Ухвала

від 03.10.2024 по справі 202/10865/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/10865/24

Провадження № 1-кс/202/6131/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024040000001187 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України клопотання слідчого відділуСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024040000001187 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України за повідомленням про протиправні діяння №7.5/20-03/8.5/4648 від 09.08.2024 стосовно ввезення на територію України транспортних засобів із використанням підроблених документів, яке надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 переміщено через митний кордон України 33 транспортні засоби, які задекларовано шляхом власноручного заповнення та подання митному органу Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де в розділі 6 «Отримувач» вказано військову частину НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надано листи військової частини НОМЕР_2 .

3 метою підтвердження одержання вказаної гуманітарної допомоги у вигляді 33 автомобілів та їх використання відповідно до цільового призначення, митницею направлено лист до вказаної військової частини.

19.02.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист від 15.02.2024 № 350/204/10/16, відповідно до якого, військова частина НОМЕР_2 не подавала клопотань, не отримувала та не очікувала в якості гуманітарної допомоги автомобілі зазначені у листі.

Таким чином, вказаними громадянами переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 33 транспортні засоби, шляхом подання митному органу як підставу для їх переміщення Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та листи військової частини НОМЕР_2 , що містять неправдиві відомості щодо одержувача.

На теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_4 заведено 28 справ про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, предметами правопорушень є 33 транспортні засоби попередньою вартістю 2 727 981 грн.

На запит митниці до військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , військова частина у своєму листі від 21.05.2024 року № 680/204/10/66 повідомила, що вказані листи не є дійсними та повторно повідомила про те, що запити щодо ввезення на територію України автомобілів не видавала, автомобілі не отримувала та не очікувала.

20.05.2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в доповнення до листа від 15.02.2024 року № 350/204/10/16 (який став підставою для складання протоколів про порушення митних правил) надійшов лист нібито військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.05.2024 № 2962НТ підписаний командиром Військової частини A4608 полковником ОСОБА_18 , в якому зазначено, що військова частина видавала листи для ввезення якості гуманітарної допомоги вказаних вище автомобілів для забезпечення потреб обороноздатності.

Так, під час моніторингу мережі інтернет, зокрема, соціальної платформи «Instagram», було виявлено сторінку з продажу вживаних авто, які знаходяться на території країн Євросоюзу, а саме, «at_otkup_prodaja_vozila», де контактний номер телефону для зв`язку зазначено такий, як і у виконавця в листах, нібито військової частини, ОСОБА_19 ( НОМЕР_4 ). Також на платформі з продажу вживаних авто « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знайдено сторінки з продажу автомобілів, які ввозились на митну територію України, як гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_5 .

У результаті співставлення інформації встановлено, що ввезені транспортні засоби, як гуманітарна допомога, де отримувачем зазначено військова частина НОМЕР_2 , фактично ввозились з метою продажу на території України.

Крім того, відповідно до листа військової частини A4608 №2962НТ від 10.05.2024 було встановлено, що придбання та доставку автомобілів, які були ввезені у якості гуманітарної допомоги для військової частини A4608 здійснювалися головою БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_20 .

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено факт вчинення дій, спрямованих на продаж транспортних засобів, ввезених на митну територію України, як гуманітарної допомоги, або їх використання з метою отримання прибутку у великому розмірі, а також, підроблення листів військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги та документів. використання завідомо підроблених документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою призначення та проведення почеркознавчої, технічної, економічної експертизи, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того,зважаючи щозазначені документимістять охоронюванузаконом таємницю,слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю здійснити їх виїмку.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

щодопридбання, доставки та митного оформлення 33 транспортних засобів, а також отримання їх у якості гуманітарної допомоги, а саме:

1. BMW X5 VIN: НОМЕР_6 , р.н. НОМЕР_7 ;

2. Mersedes-Bens ML-270 CDI, VIN: НОМЕР_8 , р.н. EL- НОМЕР_9 ;

3. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_10 , р.н. GAP Т698;

4. VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN: НОМЕР_11 , р.н. НОМЕР_12 ;

5. HYUNDAI TUCSON VIN: НОМЕР_13 , р.н. DT-389-ZP;

6. VOLKSWAGEN SHARAN VIN: НОМЕР_14 , р.н. R45427;

7. BMW 320D VIN: НОМЕР_15 , р.н. GMAZ344;

8. Mazda 5 VIN: НОМЕР_16 , р.н. МЈ НОМЕР_17 ;

9. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_18 , р.н. НОМЕР_19 ;

10. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_20 , р.н. NEA IN77;

11. HYUNDAI TERRACAN VIN: НОМЕР_21 , р.н. НОМЕР_22 - UA308;

12. CITROEN C8 VIN: НОМЕР_23 , р.н.RE-449DP;

13. FORD GALAXY VIN: НОМЕР_24 , р.н IL-769NI;

14. SKODA FABIA VIN: НОМЕР_25 , р.н. НОМЕР_26 ;

15. HYUNDAI H 1 VIN: НОМЕР_27 , р.н. IN НОМЕР_28 ;

16. NISSAN X-TRAIL VIN: НОМЕР_29 , р.н. NEA- НОМЕР_30 ;

17. MAZDA B2500, VIN: НОМЕР_31 , р.н. НОМЕР_32 ;

18. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_33 ;

19. NISSAN X-TRAIL VIN: НОМЕР_34 , р.н. НОМЕР_35 - НОМЕР_36 ;

20. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_37 , р.н. IN- НОМЕР_38 ;

21. OPEL FRONTERA VIN: НОМЕР_39 , р.н. НОМЕР_40 ;

22. VOLKSWAGEN SHARAN VIN: НОМЕР_41 , р.н. НОМЕР_42 ;

23. VOLKSWAGEN SHARAN VIN: НОМЕР_43 , р.н. AN M1731;

24. LAND ROVER DISCOVERY VIN: НОМЕР_44 , р.н. НОМЕР_45 ;

25. VW SHARAN VIN: НОМЕР_46 , р.н. НОМЕР_47 ;

26. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_48 , р.н. Ѕ НОМЕР_49 ;

27. FORD GALAXY VIN: НОМЕР_50 , р.н. НОМЕР_51 ;

28. HYUNDAI SANTE-FE VIN: НОМЕР_52 , р.н. НОМЕР_53 ;

29. TOYOTA HI ACE VIN: НОМЕР_54 , р.н. М. НОМЕР_55 ;

30. OPEL ZAFIRA VIN: НОМЕР_56 , р.н. НОМЕР_57 ;

31. NISSAN X-TRAIL VIN: НОМЕР_58 , р.н. НОМЕР_59 ;

32. KIA SORENTO VIN: НОМЕР_60 , р.н. НОМЕР_61 ;

33. LAND ROVER RANGE ROVER VIN: НОМЕР_62 , р.н. НОМЕР_63 , у тому числі:

- документів, що стали підставою для ввезення на митну територію України вищезазначених автомобілів з усіма додатками до вантажно-митних декларацій, а також документи необхідні для оформлення товарів у митному режимі «імпорт», а саме: платіжні доручення про оплату митних платежів, необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, гарантійні листи, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, сертифікати кінцевих споживачів, висновки експертів), контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди, інвойси, сертифікати походження, транспортні накладні CMR;

- паспортні данні осіб, що ввозили на митну територію України вищевказаних автомобілів, а також документи, що підтведжують взаємовідносини між БО БФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними особами;

- акти приймання-передачі вказаних автомобілів.

Встановити строк дії ухвали до 03 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1