Ухвала

від 02.10.2024 по справі 752/20619/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20619/24

Провадження №: 1-кс/752/7834/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024100000001100 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024 та забезпечення цивільного позову ОСОБА_5 , заборонивши ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 35195391, суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, а також заборонивши розпорядження та користування щодо наступних об`єктів нерухомого майна та цінних паперів, які на праві власності належать ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865027980000, квартира, загальна площа (кв.м): 130.4, житлова площа (кв.м): 74, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865045080000, квартира, загальна площа (кв.м): 78.7, житлова площа (кв.м): 40.5, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цінні папери: облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук), які являються предметом договору № БВ-2112/20 від 21.10.2020 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Разового замовлення № 1058 від 21.10.2020 до Договору на брокерське обслуговування № БО-127/16 від 12.04.2016, які перебувають у незаконному володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 вирішив придбати дві квартири у місті Києві. У зв`язку із певними життєвими обставинами він попросив свого товариша ОСОБА_6 , щоб він погодився оформити договори про участь у будівництві об`єкту нерухомості на нього. При цьому, усі кошти за вказані об`єкти надавались особисто ОСОБА_5 , та вносились за вказівкою ОСОБА_5 працівниками товариства через касу у банківському відділенні на рахунки забудовника ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС».

18 жовтня 2018 року між ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» та ОСОБА_6 було підписано Договір № 99-72.1/18 про участь у будівництві об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , номер об`єкта будівництва 72.1, позначення об`єкта нерухомості 99, поверх, 20, кількість кімнат 3, загальна проектна площа 130,84 м.кв.

Вартість об`єкта нерухомості складала 2 151 600, 00 (два мільйони сто п`ятдесят одна тисяча шістсот) гривень.

Крім цього, вказаної дати також було підписано Договір № 100-72.1/18 про участь у будівництві об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , номер об`єкта будівництва 72.1, позначення об`єкта нерухомості 100, поверх, 20, кількість кімнат 2, загальна проектна площа 78,72 м.кв.

Вартість об`єкта нерухомості складала 1 298 550, 00 (один мільйон двісті дев`яносто вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень.

29 червня 2021 року згідно Акту про виконання зобов`язань вказані об`єкти нерухомості були передані від забудовника до інвестора.

17 січня 2024 року відбулась державна реєстрація вказаних об`єктів нерухомості (реєстраційні номера об`єкта нерухомого майна: 2865027980000 та 2865045080000).

Крім того, 21 жовтня 2020 року ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір № БВ-2112/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Разового замовлення № 1058 від 21.10.2020 до Договору на брокерське обслуговування № БО-127/16 від 12.04.2016 від 21.10.2020 предметом якого являються цінні папери в кількості 10 897 (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім) штук.

Встановлено, що згідно домовленості ОСОБА_6 видав на ОСОБА_5 , та його мою дружину і працівників товариства засновником та власником якого являється ОСОБА_5 , Довіреність від 26.04.2023 року на право підписувати будь які договори щодо його майна, здійснювати державну реєстрацію та інші дії необідні для розпорядження майном. Вказана довіреність була видана з метою саме переоформлення вищевказаних квартир у місті Києві.

25.09.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту підтвердив вищевикладені обставини та повідомив, що оригінали усіх документів щодо придбання вказаної нерухомості постійно знаходились у нього.

Також ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 , немає жодного уявлення про об`єкти нерухомості, які перебувають у його власності та йому невідоме місце їх знаходження.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що усі кошти на оплату за вказані об`єкти надавались особисто ним та вносились працівниками товариства через касу у банківському відділенні на рахунки забудовника ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС».

Будь-які грошові кошти на рахунок забудовника ОСОБА_6 не вносив.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 18.07.2024 скасував Довіреність від 26.04.2023, та має намір в складі організованої групи, шахрайським шляхом заволодіти майном ОСОБА_5 .

Крім того, 27.09.2024 додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він і члени його родини уже близько 30 (тридцяти), а то і більше років, здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані як фізичні-особи підприємці, всі доходи всі підприємницької діяльності та ФОП є офіційними та він і члени його родини сплачуємо усі податки визначені законодавством.

Так члени родини ОСОБА_5 являються засновниками та власниками ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ТОВ «КЛИМКО І КОМПАНІЯ ЛОМБАРД КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ: 32934592 із статутним капіталом 10 417 000,00 (десять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч) гривень, та щорічним прибутком понад 20 (двадцять) мільйонів.

Крім того члени родини ОСОБА_5 являються засновниками та власниками ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АН-НІКА», код ЄДРПОУ: 41771044, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛИМКО», код ЄДРПОУ: 41828158, а також інших суб`єктів господарської діяльності засновниками та власниками яких є члени його родини.

Вище вказані обставини, вказують на фінансову можливість ОСОБА_5 та його родини здійснити придбання вказаних у заяві об`єктів нерухомості та цінних паперів, якими на сьогоднішній день незаконно, шахрайським шляхом увійшовши до ОСОБА_5 в довіру заволодів ОСОБА_6 .

Крім того, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що процес набуття права власності на об`єкт нерухомості розпочинається з підписання договору купівлі-продажу цінних паперів, що аналогічно до договору № БВ-2112/20 від 21.10.2020, так ОСОБА_5 повідомив, що з метою придбання ще одного об`єкту нерухомості в того ж самого забудовника, було укладено вище вказаний договір купівлі-продажу цінних паперів, облігацій цільових, звичайних (незабезпечених), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук).

Відповідно до умов визначених у вище вказаному договорі, а саме п. 1.6. Договору № БВ-2112/20 від 21.10.2020 Лот облігацій та/або Лот - облігація або сукупність облігацій, яка є підставою для набуття майнових прав на об`єкт нерухомості відповідно до умов і строків, передбачених інформацією про випуск облігацій Емітента, за умови повної оплати вартості таких облігацій. Розмір та характеристика лоту визначається Емітентом. Лот облігацій є неподільним.

Так, відповідно до п. 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, п. 2.2. вказаного договору - Емітентом являється ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 35195391, розташоване за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 47.

Ціна вказаного договору відповідно до п. 3.1. на день укладення становить 510,67 грн. (П`ятсот десять гривень 67 копійок) без ПДВ, що є еквівалентом 18,00 доларів США (Вісімнадцять доларів США 00 центів) за офіційним курсом НБУ 28,3707 гривень за один долар США, що діє на дату 21.10.2020.

Ціна Договору, на кількість Облігацій у Лоті і на день укладення цього Договору становить 5 564 770,99 грн (П`ять мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят гривень 99 копійок) без ПДВ, що є еквівалентом 196 146,00 доларів США (Сто дев`яносто шість тисяч сто сорок шість доларів США 00 центів) за курсом, що зазначений у п. 3.1. цього Договору.

Крім того потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в п. 5 ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ визначено, що продавець зобов`язаний в строк, передбачений в п. 5.3. цього договору, передати до своєї Депозитарної установи письмове розпорядження про списання/переказ з рахунку у цінних паперах Лоту облігацій, зазначених в п. 2.2. цього договору, для їх подальшого зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах покупця. Підтвердження факту виконання продавцем зобов`язання, визначеного цим пунктом договору, є назване вище розпорядження з відміткою Депозитарної установи продавця.

Так, ОСОБА_5 повідомив, що з метою набуття права власності на об`єкт нерухомості першочергово здійснюється укладання договору купівлі-продажу цінних паперів, ціна якого визначається шляхом множення ціни 1 (однієї) облігації на кількість облігацій у лоті (договорі).

Після введення об`єкту нерухомості в експлуатації з метою набуття права власності на об`єкт нерухомості необхідно лот облігацій та/або лот в повній кількості передати на рахунки забудовника.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що вказаний договір № БВ-2112/20 від 21.10.2020 купівлі-продажу цінних паперів, аналогічний попереднім договорам купівлі-продажу цінних паперів, щодо об`єктів нерухомості розташованих, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які вже введені в експлуатацію, та оплата цінних паперів здійснювалась особистими коштами потерпілого та його родини, ОСОБА_6 , будь-якої участі в оплаті не приймав.

25.09.2024 допитано в якості свідка директора ТОВ «Універсам Харків» ОСОБА_7 який повідомив, що ОСОБА_5 він знає більше 10 (десяти) років, познайомились з ним в місті Запоріжжя, під час вирішення робочих питань, а саме він надав йому юридичну допомогу.

Із того часу по сьогоднішній день у ОСОБА_7 з ОСОБА_5 склались дружні відносини та на даний час він являєтьсь керівником товариства, засновником та власником якого виступає ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що у 2018 році ОСОБА_5 повідомив йому, що в нього виникла необхідність у купівлі в м. Києві об`єктів нерухомості для своєї родини.

Так, в ході спілкування він повідомив ОСОБА_7 , що у зв`язку з певними обставинами він не міг укласти на той момент договори купівлі-продажу майнових прав та повідомив, що запропонував ОСОБА_6 оформити на момент купівлі всі договірні відносини на нього та після введення об`єктів в експлуатацію здійснити їх перереєстрацію на когось з родини ОСОБА_9 або когось з друзів на, що ОСОБА_10 погодився.

Так з метою збереження майнових прав та об`єктів нерухомості ОСОБА_6 за домовленістю з ОСОБА_8 та юристом ОСОБА_11 виписав на ім`я ОСОБА_8 та членів його родини а також деяких працівників товариства Довіреності на представлення інтересів ОСОБА_6 , з можливістю підписання та вчинення певних дій.

Далі ОСОБА_7 повідомив, що після вчинення всіх дій щодо придбання майнових прав та об`єктів нерухомості 06 квітня 2023 року ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_5 з метою збереження вище вказаних майнових прав та об`єктів нерухомості, видав на ім`я ОСОБА_7 та на інших осіб довіреність № 521 посвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 та самим ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що зі слів ОСОБА_13 , ОСОБА_6 з літа 2024 року почав уникати будь-яких зустрічей з ОСОБА_14 та не відповідав на його телефонні дзвінки.

Також ОСОБА_7 зазначив, що після вище вказаної з розмови із ОСОБА_5 , він пішов до нотаріальної контори у м. Запоріжжі де йому повідомили, що видана ОСОБА_6 довіреність була останнім анульована, з невідомих на те причин.

Також ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_6 з метою заволодіння його майновими правами та об`єктами нерухомості з початку літа 2024 року увійшов до складу організованої групу, до складу якої також входять раніше невідомі йому особи.

27.09.2024 допитано в якості свідка фінансового директора ПТ «ТОВ «КЛИМКО І КОМПАНІЯ ЛОМБАРД КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ: 32934592, ОСОБА_15 , яка повідомила, що дохід ОСОБА_5 та членів його родини, які являються підприємцями та зареєстровані як фізичні-особи підприємці, щорічно складає близько 30 (тридцяти) мільйонів гривень, що свідчить про фінансову можливість ОСОБА_5 та членів його родини здійснити придбання вказаної нерухомості у м. Києві. Крім того ОСОБА_15 зазначила, що оплата за вказані об`єкти здійснювалась різними платежами працівниками товариства за вказівкою ОСОБА_5 та коштами, які надавав особисто ОСОБА_5 , як повідомила ОСОБА_15 , ОСОБА_6 немає жодного відношення до коштів якими здійснювалась оплата.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2024 в ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом майновими правами та об`єктами нерухомості ОСОБА_5 , які останній зареєстрував на ОСОБА_6 за час знайомства.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.01.2024 на території м. Запоріжжя Запорізької області, увійшов до складу невстановленої на даний час досудовим розслідуванням організованої групу, діяльність якої направлена на систематичне (повторне) заволодіння чужим майном на території м. Київ та Запорізької області.

При цьому ОСОБА_6 діє з корисливих мотивів, розраховуючи на подальше збагачення за рахунок незаконно проданих об`єктів нерухомості та цінних паперів.

Встановлено, що ОСОБА_6 з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами попередньо, добровільно та умисно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, з єдиним, відомим усім планом вчинення дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Так, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приховування своєї протиправної діяльності та ухилення від відповідальності намагатиметься здійснити перереєстрацію майна набутого протиправним шляхом.

25.07.2024 ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження цивільний позов про відшкодування майнової та моральної шкоди (у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024.

Крім цього, 25.09.2024 ОСОБА_5 , на адресу відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві надіслав клопотання про арешт майна розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук), заборонивши ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 35195391, суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, а також заборонивши розпорядження та користування вище вказаними об`єктами нерухомого майна та цінними паперами ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Згідно інформаційних довідок № 396344533, № 396344464 від 24.09.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865027980000, квартира, загальна площа (кв.м): 130.4, житлова площа (кв.м): 74, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865045080000, квартира, загальна площа (кв.м): 78.7, житлова площа (кв.м): 40.5, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21 жовтня 2020 року з ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ: 34981382 від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого фонду «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ», код ЄДРІСІ: НОМЕР_2 , укладено Договір № БВ-2112/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Разового замовлення № 1058 від 21.10.2020 до Договору на брокерське обслуговування № БО-127/16 від 12.04.2016, предметом якого являються: облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук).

Так, відповідно до п. 1.6. Договору № БВ-2112/20 від 21.10.2020 Лот облігацій та/або Лот - облігація або сукупність облігацій, яка є підставою для набуття майнових прав на об`єкт нерухомості відповідно до умов і строків, передбачених інформацією про випуск облігацій Емітента, за умови повної оплати вартості таких облігацій. Розмір та характеристика лоту визначається Емітентом. Лот облігацій є неподільним.

Відповідно до п. 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, п. 2.2. вказаного договору - Емітентом являється ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 35195391, розташоване за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 47.

Крім того, відповідно до п. 3.1. вказаного договору - ціна договору на день укладення становить 510,67 грн. (П`ятсот десять гривень 67 копійок) без ПДВ, що є еквівалентом 18,00 доларів США (Вісімнадцять доларів США 00 центів) за офіційним курсом НБУ 28,3707 гривень за один долар США, що діє на дату 21.10.2020.

Ціна Договору, на кількість Облігацій у Лоті і на день укладення цього Договору становить 5 564 770,99 грн (П`ять мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят гривень 99 копійок) без ПДВ, що є еквівалентом 196 146,00 доларів США (Сто дев`яносто шість тисяч сто сорок шість доларів США 00 центів) за курсом, що зазначений у п. 3.1. цього Договору.

Враховуючи вищевикладене, об`єкти нерухомості (квартири) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук) 25.09.2024 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024.

Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову.

У судове засідання прокурор не з`явився, надіслав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити, а також просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, за участі старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_16 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_5 , а саме :

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865027980000, квартира, загальна плаща (кв.м): 130.4, житлова площа (кв.м): 74, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865045080000, квартира, загальна плаща (кв.м): 78.7, житлова площа (кв.м): 40.5, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цінні папери: облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук), які являються предметом договору № БВ-2112/20 від 21.10.2020 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Разового замовлення № 1058 від 21.10.2020 до Договору на брокерське обслуговування № БО-127/16 від 12.04.2016, які перебувають у незаконному володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Об`єкти нерухомості (квартири) розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук), 25.09.2024 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні слідчим доведено необхідність такого арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити, накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12024100000001100 від 24.09.2024 та, заборонивши ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 35195391, суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, а також заборонивши розпорядження та користування щодо наступних об`єктів нерухомого майна та цінних паперів, які на праві власності належать ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865027980000, квартира, загальна площа (кв.м): 130.4, житлова площа (кв.м): 74, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2865045080000, квартира, загальна площа (кв.м): 78.7, житлова площа (кв.м): 40.5, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цінні папери: облігації цільові, звичайні (незабезпечені), серії Е в кількості 10 897 шт. (десять тисяч вісімсот дев`яносто сім штук), які являються предметом договору № БВ-2112/20 від 21.10.2020 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Разового замовлення № 1058 від 21.10.2020 до Договору на брокерське обслуговування № БО-127/16 від 12.04.2016, які перебувають у незаконному володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 07.10.2024 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1