Ухвала

від 27.09.2024 по справі 208/5596/24

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/5596/24

№ провадження 1-кс/208/1809/24

УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступдо електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, які були вилучені під час проведення обшуку 20.08.2024, та що перебувають у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- вхідних та вихідних СМС-повідомлень, (SMS), ММС-повідомлень (ММS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках встановлених, до банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільному телефоні, ноутбуках, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме у ноутбуках «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, та мобільному телефоні iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024041160000697 від 07 червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 до Кам`янського РУП надійшла заява від ФОП ОСОБА_11 за фактом того, що його бухгалтер ОСОБА_10 , в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом їх перерахування на власну банківську картку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , ( НОМЕР_6 ), місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 , було виявлено розбіжності між обліковими і фактичними даними про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), які знаходились у оперативному управлінні головного бухгалтера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

РНОКПП: НОМЕР_7 , яка була призначена на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11

( НОМЕР_6 ) наказом №0712К від 07.12.2016 року з окладом згідно штатного розпису.

Під час здійснення перевірки руху грошових коштів, зокрема перевірки Звітів "Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску" та перерахувань з банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 )заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , було виявлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), безпідставно з жовтня 2020 року по березень 2024 року перераховувала грошові кошти під виглядом заробітної плати, які фактично не були заробітною платою або будь-яким іншим видом грошової винагороди, на свою особисту карту № НОМЕР_8 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Загалом, у такий спосіб, головний бухгалтер ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 у період з жовтня 2020 року по травень 2024, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем умисно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), шляхом перерахування на свою особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_8 грошових коштів у вигляді неврахованої надбавки до заробітної плати у сумі 1 592 195, 00 гривень.

Під час допиту,в якості свідка, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 встановлено, щопід час здійснення перевірки податкової звітності ФОП ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), а також перевірки виписок з банківської установи, в якому розміщений банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),з`ясовано, що головний бухгалтер ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), маючи доступ до «Клієнт-банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому відкритий банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , кожен місяць, у період з жовтня 2020 року по травень 2024 року, здійснювала перерахунок на свою власну карту № НОМЕР_8 , шляхом перерахування загального фонду заробітної плати працівників ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Під час проведення огляду приміщення кабінету, а саме робочого місця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі добровільної згоди володільця/користувача даного приміщення, у тумбі робочого столу у приміщенні кабінету за адресою: АДРЕСА_4 окрім, наявностіробочих документів, на робочому столі було виявлено службовий персональний комп`ютер, що складається з системного блоку та монітору «Asus», яким користувалась ОСОБА_10 у своїй діяльності головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ..

Допитом свідка ОСОБА_12 , який здійснює обслуговування локального серверу груп компаній ОСОБА_11 , було встановлено, що ОСОБА_10 , маючи персональний логін користувача « ОСОБА_13 », та пароль для входу до свого робочого простору у локальному сервері, який був відомий тільки їй, здійснювала свою діяльність головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 .. При цьому, було встановлено, що на особистих комп`ютерних приладах, також було здійснено інсталяція програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати віддалений вхід до локального серверу ФОП ОСОБА_11 , зокрема через свій логін користувача « ОСОБА_14 ».

20.08.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , від 14.08.2024 за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для кримінального провадження, зокрема:

- Ноутбук «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4095860;

- Ноутбук «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4096077;

- Мобільний телефон iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1, поміщено до спеціального пакету PSP2141154.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, інформації,електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, мобільних терміналів систем зв`язку,шляхом зняття копії інформації, яка міститься вилучених під час проведення обшуку, мобільному телефоні та ноутбуках, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_15 , від 14.08.2024 за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- вхідних та вихідних СМС-повідомлень, (SMS), ММС-повідомлень (ММS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках встановлених, до банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільному телефоні, ноутбуках, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме у ноутбуках «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, та мобільному телефоні iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1.

Самі по собі вищевказані відомості, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Частиною 1ст. 159 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно дост. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6ст.163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, які були вилучені під час проведення обшуку 20.08.2024, та що перебувають у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- вхідних та вихідних СМС-повідомлень, (SMS), ММС-повідомлень (ММS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках встановлених, до банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільному телефоні, ноутбуках, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме у ноутбуках «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, та мобільному телефоні iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1