Ухвала

від 02.10.2024 по справі 760/23322/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/23322/24 1-кс/760/10712/24

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «ТС ТРЕЙД» про скасування арешту, накладеного на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 20.04.2022 було зареєстровано кримінальне провадження №42022102070000129 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, КК України досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва, в якому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (на цей час ТОВ «ТС Трейд») (код ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.

12.07.2022 зареєстровано кримінальне провадження № 42022110000000154 за ч. 1 ст. 110-2, ч. 5 ст. 258-5 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось слідчим управлінням Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури в якому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23 було накладено арешт із забороною розпоряджатися, а саме:

- майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 6608,3 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221289001:01:099:0015 загальною площею 15,2413 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31,7 кв. м, KПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, KПП-3 загальною площею 13,6 кв. м, насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_3 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 М, 2020 року випуску, N кузова: НОМЕР_6 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_8 від 23 вересня 2020 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_10 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_12 від 19 серпня 2022 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_13 , білого кольору, категорія Т3 в. номерний знак: НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_16 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_18 від 09 жовтня 2019 року.

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України - АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати;

- 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935) що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11% корпоративних прав, що належать ОСОБА_3 , та являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236,00 грн.

29.03.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 42023102070000065 за ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, в якому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 року у справі № 758/11242/23 було накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ "ТС Трейд" (попередня назва - ТОВ "Орімі Україна", код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня, НОМЕР_2 - українська гривня.

В подальшому кримінальні провадження № 42022102070000129, № 42022110000000154 та № 42023102070000065 від 29.03.2023р. були об`єднані в кримінальне провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022р., досудове розслідування у якому доручено Слідчому управлінню Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури. Вказане підтверджується листом Офісу Генерального прокурора від 15.02.2024 № 10/4-9823-24 та Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2024.

Вказав, що майно, яке є предметом клопотання перебуває під арештом в об`єднаному кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022.

Зазначив, що ТОВ «ТС Трейд» є власником арештованих рахунків, що підтверджується довідкою виданою АБ «Укргазбанк» № 5-50/2052/2022 від 29.12.2022 та представники

ТОВ "ТС Трейд", як власника арештованих рахунків, не були присутні при розгляді питань про арешт майна, про що зазначено в ухвалах від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23, від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23 та від 26.09.2023 року у справі № 758/11242/23.

Також вказав, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється третій рік, за час його проведення жодній особі про підозру не повідомлено та не встановлено прямої причетності ТОВ "ТС Трейд" та/або його бенефіціарів, учасників, посадових осіб до обставин кримінальних правопорушень, натомість, господарська діяльність підприємства суттєво ускладнюється, підприємство обмежується у праві мирного та законного володіння і розпорядження належним йому майном - грошовими коштами на банківських рахунках.

Просить скасувати арешт, накладений на розрахункові рахунки ТОВ "ТС Трейд" вказаними ухвалами слідчих суддів.

В судове засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечує.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частинами 1, 4 ст. 41 Конституції України закріплено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з ч. 1 ст. 16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється на підставі вмотивованого судового рішення.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України).

З метою збереження речових доказів, як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, речовими доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 статті 96-2 КК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи з аналізу норм ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано за умови доведення хоча б однієї з двох обставин, а саме - якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, 20.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано внесено відомості про кримінальне провадження, які зареєстровано за №42022102070000129 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано внесено відомості про кримінальне провадження, які зареєстровано за № 42022110000000154 за ч. 1 ст. 110-2, ч. 5 ст. 258-5 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось слідчим управлінням Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

29.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано внесено відомості про кримінальне провадження, які зареєстровано за № 42023102070000065 за ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

В подальшому кримінальні провадження № 42022102070000129, №42022110000000154 та № 42023102070000065 від 29.03.2023 були об`єднані в кримінальне провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022, досудове розслідування у якому доручено Слідчому управлінню Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури. Вказане підтверджується листом Офісу Генерального прокурора від 15.02.2024 № 10/4-9823-24 та Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2024

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») (код ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 у справі № 760/10120/23 було накладено арешт із забороною розпоряджатися, а саме:

- майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 6608,3 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221289001:01:099:0015 загальною площею 15,2413 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31,7 кв. м, KПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, KПП-3 загальною площею 13,6 кв. м, насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_3 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 М, 2020 року випуску, N кузова: НОМЕР_6 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_8 від 23 вересня 2020 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_10 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_12 від 19 серпня 2022 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_13 , білого кольору, категорія Т3 в. номерний знак: НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_16 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_18 від 09 жовтня 2019 року.

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України - АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати;

- 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935) що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11% корпоративних прав, що належать ОСОБА_3 , та являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 у справі № 758/11242/23 було накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ "ТС Трейд" (попередня назва - ТОВ "Орімі Україна", код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня, НОМЕР_2 - українська гривня.

Разом із тим, як зазначено прокурором у заяві про розгляд клопотання без його участі, він не заперечує проти задоволення клопотання представника ТОВ "ТС Трейд".

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Ятрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешти, накладені на розрахункові рахунки ТОВ "ТС Трейд", оскільки на даний час відпала необхідність у подальшому його обтяженні у вигляді арешту, накладеного:

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») (код ЄДРПОУ: 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО: 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 -євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня;

- ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 у справі № 760/10120/23 на розрахунковий рахунок та грошові кошти на ньому, який відкрито в банківській установі України - АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_1 ;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 у справі № 758/11242/23 на грошові кошти, які належать ТОВ "ТС Трейд" (попередня назва - ТОВ "Орімі Україна", код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання представника ТОВ «ТС ТРЕЙД» - ОСОБА_3 щодо скасування арешту майна, накладеного на розрахункові рахунки ТОВ "ТС Трейд" підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23, на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») (код ЄДРПОУ: 30309935) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО: 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 -євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 у справі № 760/10120/23 на розрахунковий рахунок та грошові кошти на ньому, який відкрито в банківській установі України - АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 у справі № 758/11242/23, на грошові кошти, які належать ТОВ "ТС Трейд" (попередня назва - ТОВ "Орімі Україна", код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5