Ухвала

від 26.09.2024 по справі 761/35402/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35402/24

Провадження № 1-кс/761/23580/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2022 до ЄРДР за №72022000320000032, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2022 до ЄРДР за №72022000320000032, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000320000032 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно не встановлений час, але не пізніше травня 2023 року, у невстановлених осіб виник умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом виготовлення та збуту підакцизних товарів (спирту етилового) всупереч вимогам Податкового кодексу України (далі - ПК України) та Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Розуміючи, що вказана діяльність має бути ліцензована, перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, здійснення незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого спирту етилового, тобто без дозвільних документів, буде явно помітним та одразу припинено, невстановлені особи у точно не встановлений час, але не пізніше травня 2023 року, з метою незаконного збагачення організували на території Дніпропетровської області (м. Новомосковськ) процес незаконного виготовлення спирту етилового, який передбачав водопідготовку за допомогою мазутного відділення та котельні, що забезпечувало подачу пари, приймання, очищення від сміттєвих домішок і подріблення сировини, розварювання та оцукрювання, роботи дріжджового відділення та бродильного відділення, охолодження оборотної води для підтримання сталої температури, дотримання технологічних режимів під час виготовлення бражки та дріжджів (гладильня), ректифікацію, підготовку збірника готового продукту, збірника барди (відходи виробництва), готуючи цей підакцизний товар для зберігання, транспортування та подальшого збуту.

Розуміючи, що незаконна діяльність з обігу підакцизної продукції приносить великий дохід, діючи зі злочинним умислом, невстановлені особи розробили детальний план злочинної діяльності, який передбачав підготовку обладнання для незаконного виготовлення, процес виготовлення спирту етилового, підшукання приміщення для його зберігання з метою збуту, а також його подальший збут на території Дніпропетровської та інших областей України.

Так, з метою приховування злочинної діяльності невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 обладнали нежитлові приміщення, в одному з яких сконструювали обладнання, яке забезпечувало незаконне виготовлення спирту етилового.

Цей процес незаконного виготовлення спирту етилового полягав у підготовці сировини і матеріалів для оцукрювання, подрібненні, розварюванні та оцукрюванні сировинного складу, культивуванні дріжджів, зброджуванні отриманої маси, вилученні спирту з бражки з наступним очищенням.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом та переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне виготовлення, збут, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, визначивши вчинення кримінальних правопорушень одним із джерел для одержання коштів і матеріальних благ для існування, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, достовірно знаючи про встановлений законодавством порядок виробництва та обігу спирту етилового, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких відповідно до п. 215.1 ст. 215 ПК України належить спирт етиловий, зокрема ст.ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір здійснювати діяльність, пов`язану з виготовленням та подальшою реалізацією населенню незаконно виготовленого спирту етилового, який не відповідає вимогам та стандартам, затвердженим і зареєстрованим у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні, без сплати акцизного податку всупереч п.п. 222.1.3 ст. 222, п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України невстановлені особи залучили до такої діяльності ОСОБА_6 , на якого, у свою чергу, поклали обов`язки керувати процесом безперервного незаконного виробництва спирту етилового, його подальшого зберігання та збуту.

ОСОБА_6 фактично забезпечував безперервний процес незаконного виготовлення спирту етилового, організовував діяльність щодо наявності сировини на виробництві, відвантаження виготовленого спирту до місця його зберігання, збут, керував діями інших учасників групи під час незаконного виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовленого спирту етилового на території Дніпропетровської області.

Крім того, невстановлені особи, розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо незаконного виробництва та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, його зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, перебуває під пильною увагою контролюючих та правоохоронних органів, потребує залучення великих людських ресурсів, до такої незаконної діяльності залучили:

- ОСОБА_4 , на якого поклали обов`язки з транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового до кінцевих споживачів, а також постачання сировини на виробництво;

- ОСОБА_7 , на якого поклали обов`язки контролювати процес перегонки і ректифікації спирту етилового на брагоректифікаційних установках безперервної дії, регулювати витрачання бражки, спирту, пари, води; стежити за швидкістю згону і тиском у колонах за показниками контрольно-вимірювальних приладів, коригувати процес перегонки і ректифікації; контролювати кількість виробленого спирту; виявляти несправності в роботі устаткування та вживати заходів щодо їх усунення.

Надалі з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з невстановленими особами обладнали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , у яких у металевих цистернах здійснювалося зберігання, відвантаження незаконно виготовленого спирту етилового з метою транспортування до кінцевого споживача.

Дисциплінованість ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише у разі належного виконання ними своїх функцій. Для координації незаконної діяльності були створені спільні групи в застосунку «Telegram», за допомогою якого учасники групи могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання, пов`язані з незаконним обігом підакцизної продукції.

Відповідно, вказані особи були взаємно обізнані із вчиненням злочинних дій для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного виготовлення та подальшого збуту спирту етилового.

Надалі протиправні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту спирту етилового було припинено працівниками Бюро економічної безпеки України, які з 17 год 08 хв 29.05.2023 до 17 год 28 хв 07.09.2023 під час проведення обшуку у нежитлову приміщенні за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером 1211900000:02:001:0221, АДРЕСА_2 виявили та вилучили обладнання для незаконного виготовлення спирту етилового та сировину, необхідну для його виготовлення.

Під час огляду комунікацій та обладнання за адресою розташування обладнання для незаконного виготовлення спирту етилового, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером 1211900000:02:001:0221, АДРЕСА_2 , встановлено, що після збірника готового продукту виявлено насос з такими ідентифікаційними ознаками: made in Italy «Pedrollo» PUMP nL-RED 135 m, який обладнаний запірною арматурою (кранами) з комунікацією, а саме трубою, яка виходить з приміщення на подвір`я.

Надалі візуально встановлено механічне з`єднання вказаної труби під кутом 90 градусів, під`єднаної до пластикової труби, яка для її приховування поміщена в залізну трубу, вкопану в землю.

Установлено, що зазначена труба, яка вкопана в землю, прокладена до нежитлових приміщень, розташованих за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером 1211900000:02:001:0207, АДРЕСА_2 .

Шляхом включення насосу, під`єднаного до збірника готового продукту, зафіксовано перекачування спирту етилового з адреси розташування виробничих потужностей (земельна ділянка з кадастровим номером 1211900000:02:001:0221, АДРЕСА_2 ) до місця його незаконного зберігання та відвантаження: (земельна ділянка з кадастровим номером 1211900000:02:001:0207, АДРЕСА_2 ) і встановлено, що вказана комунікація є невід`ємною частиною цих двох адрес, що забезпечувало приховування незаконної діяльності з виготовлення та зберігання спирту етилового.

Надалі за результатами обшуку працівниками Бюро економічної безпеки України за місцем розташування нежитлових приміщень за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером 1211900000:02:001:0207, АДРЕСА_2 , з 22 год 40 хв 29.05.2023 до 18 год. 15 хв 05.06.2023 виявлено та вилучено: сідловий тягач DAF, н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 ; напівпричіп марки Schwarzmuller, н.з. НОМЕР_3 , у якому містились 15 пластикових ємностей по 1000 л кожна з рідиною, яка має характерний запах спирту, та металеві цистерни з рідиною, яка має характерний запах спирту, об`ємом 93 370 л. Цей транспортний засіб завантажено спиртом етиловим для його подальшого транспортування з метою збуту.

Вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари є етиловим спиртом та не відповідають вимогам та стандартам, затвердженим і зареєстрованим у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, а саме вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Під час досудового розслідування 28.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, таким особам:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого останній кримінального правопорушення обгрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

?протоколами проведення обшуків від 29.05.2023 відповідно до яких встановлено факт незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуті спирту етилового;

? лист-відповідь Державної податкової служби України, яким підтверджується факт відсутності дозвільних документів на зберігання. Виготовлення та збут підакцизної продукції за адресою розташування складського приміщення: АДРЕСА_5 ;

?протоколами огляду телефонів у фігурантів кримінального провадження ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , що підтверджує функціональні повноваження фігурантів кримінального провадження та організацію незаконного обігу підакцизних товарів;

?протоколами першочергових допитів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

?протоколами допитів мешканців Садового товариства, які надали покази щодо функціонування заводу з виготовлення спирту етилового за адресою АДРЕСА_2 ;

?протоколом огляду ЄДР, де підтверджено факт відсутності реєстрації громадян у якості фізичних осіб-підприємців;

?висновками експертів ДНДЕКЦ МВС України за результатами проведення комплексних судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, якими підтверджується, що вилучена рідина з характерним запахом спирту є «спиртом етиловим»;

?протоколом слідчого експерименту яким підтверджується факт з`єднання єдиною комунікацією адрес АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 ;

?іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки зібрані на теперішній час докази у кримінальному провадженні об`єктивно пов`язують підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою досягнення імперативних завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 03.07.2024 (справа №761/23959/24) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , кожного дня з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, та покладені наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні. Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків - до 28.08.2024 року.

19.08.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.09.2024.

26.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі № 761/30793/24 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.09.2024 включно. Крім того, зазначеною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки:

?прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

?повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

25.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі № 761/30793/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 28.12.2024.

Так, завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

?отримати висновок комплексної судової інженерно-механічної, електротехнічної та теплотехнічної експертизи;

?допитати осіб, які здійснювали придбання товаро-матеріальних цінностей, а саме незаконно виготовленого спирту етилового, виготовленого на потужностях, що розташовувалися за адресою АДРЕСА_2 ;

?допитати осіб, які працювали за адресою АДРЕСА_2 ;

?здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Варто зазначити, що виготовлення підакцизних товарів - це діяльність, пов`язана з випуском відповідної продукції і включає всі стадії технологічного процесу.

З метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити обов`язки обрані ухвалою суду відносно ОСОБА_4 , оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000320000032 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

28.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

19.08.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.09.2024.

26.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі № 761/30793/24 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.09.2024 включно. Крім того, зазначеною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки:

?прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

?повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

25.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі № 761/30793/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 28.12.2024.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченогобули покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забзпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваногоухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити строк дії покладених на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які такожузгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 26.11.2024 включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1