Постанова

від 15.11.2010 по справі 4-4125/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-4125/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Сибірякова О.О.,

розглянувши в судовому зас іданні подання Старшого слід чого відділу Управління СБ У країни в м. Києві старшого лей тенанта юстиції Скрипки М.О . про надання дозволу на роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчо го відділу Управління СБ Укр аїни у м. Києві старший лейтен ант юстиції Скрипка М.О. з а погодженням Першого заступ ника прокурора міста Києва д ержавного радника юстиції 3 к ласу Молодика В.В. вніс до суду подання про надання доз волу на розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 1626, доводи викл адені в поданні, вислухавши д умку прокурора, пояснення сл ідчого, суд дійшов висновку, щ о подання підлягає задоволен ню з наступних підстав.

28.08.2010 року Старшим слідчим сл ідчого відділу Управління СБ України в м. Києві старшим лей тенантом юстиції Скрипкою М.О. порушено кримінальну с праву за фактом контрабанди в Україну на адресу ТОВ «Добр ий Світ» вантажу «рис» за озн аками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, кримінальн ій справі присвоєно реєстрац ійний номер 1626.

В ході досудового слідства встановлено, що 31.07.2010 року в зону діяльності Південної м итниці з В' єтнаму на адресу ТОВ «Добрий Світ» (м. Київ, код ЄДРПОУ 35759773), відповідно до конт ракту від 02.12.2009 року № 0212/FD/2009, надій шов вантаж «рис битий» загал ьною вагою 374 150 кг.

Проведеним співробітникам и спецпідрозділу УСБУ у м. Киє ві спільно з нарядом митної в арти Київської регіональної митниці переоглядом вказано го вантажу, було встановлено , що він являє собою рис цілий.

Досудовим слідством устан овлено, що ТОВ «Добрий Св іт» має відкриті рахунки в ПА Т «Легбанк» (МФО 300056), зокрема: ра хунок у національній валюті України № 260064290 та валютні р ахунки (долар США, євро, російс ький рубль) № 260064290.

З метою перевірки фактів пр оведення розрахунків ТО В «ДОБРИЙ СВІТ» за вищевк азаний вантаж рису, який 31.07.2010 р оку поставлявся на адресу за значеного товариства, виникл а необхідність у розкриті ба нківської таємниці щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ДОБРИЙ СВІТ » за період з 01.01.2009 р. по 13.10.2010 р. та пров еденні виїмки відповідних до кументів.

Беручи до уваги вищевиклад ене, враховуючи, що інформаці я щодо руху коштів по рахунка м ТОВ «Добрий Світ» в пер іод з 01.01.2009 року по 13.10.2010 року м ає доказове значення у кримі нальній справі та становить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідч ого відділу Управління СБ Ук раїни в м. Києві старшого лейт енанта юстиції Скрипки М.О. про надання дозволу на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо в ідкритих в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056, м. Київ, вул. Жил янська, 27) рахунків у націон альній валюті України № 260064290, ін оземних валютах (долар США, єв ро, російський рубль) № 260064290 та н а проведення у приміщенні ПА Т «Легбанк» (МФО 300056, м. Київ, вул . Жилянська, 27) в иїмки наступ них документів:

- роздруківки руху коштів по рахункам № 260064290 в національній та іноземних валютах, з обов'я зковим зазначенням дат, сум, в алюти, даних про банківські у станови та їх рахунки, на які п ерераховувались грошові кош ти, призначення платежів, наз в контрагентів, їх кодів, місц езнаходження, номерів рахунк ів, на які перераховані грошо ві кошти за період з 01.01.2009 р. по 13.10.2010 р. ;

- оригіналів усіх наявних пл атіжних доручень на перераху вання грошових коштів з раху нків № 260064290 в національній та ін оземних валютах;

- оригіналів усіх наявних SWIFT -повідомлень по розрахункам № 260064290 в національній та інозем них валютах (у випадках перер ахування грошових коштів в і ноземній валюті або в банків ських металах).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк