Постанова

від 10.11.2010 по справі 4-835-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

                                            4-835-1/10

П О С Т А Н О В А

10 листопада 2010 року                                                                                                м. Київ

Суддя Солом’янського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві Єгжова Р.Д.. про розкриття банківської таємниці клієнта  „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228) проведення виїмки документів ПП „ГІППОКРАТ”(код ЄДРПОУ 23239666) , -

           В С Т А Н О В И В :

04.11.2010 слідчий Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єгжов Р.Д. вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228),  проведення виїмки документів ПП „ГІППОКРАТ”(код ЄДРПОУ 23239666) , посилаючись на те, 29.03.2010 СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві була порушена кримінальна справа № 09-18480 за фактом вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Відповідно до умов контракту № 0210 від 02.10.2006 року укладеного між ВАТ „Скідельський цукровий комбінат” Республіка Білорусь та ПП „ГІППОКРАТ” яке розташоване в м. Києві по вул. Урицького, 43, ВАТ „Скідельський цукровий комбінат” зробив поставку цукрового буряка в адресу ПП „ГІППОКРАТ”.

Вантажоодержувачем при цьому виступав: ТОВ „Радехів-Цукор”, 80250, Україна, Львівська обл., Радехівський район, с. Павлів, пр. Юності, 39 – згідно дод. Угоди № 2 від 03.11.2006 року.

Згідно умов контракту і дод. Угоди № 5 від 07.02.2007 року – остаточний розрахунок за кожну відвантажену партію на підставі даних про фактично відвантажену кількість товару має бути зроблений не пізніше 180 днів від дати відвантаження кожної відвантаженої партії товару.

Факт поставки вказаного товару підтверджено відповідною документацією з відмітками відповідних державних органів, а саме митної служби України, рішенням Господарського суду Гродненської області по справі № 227-4/2007 від 25.06.2007 року, свідченнями генерального директора ВАТ „Скідельський цукровий комбінат” ОСОБА_2, свідченнями директора ТОВ „Радехів – цукор” ОСОБА_3

Під час проведення перевірки було встановлено, що посадові особи ПП „ГІППОКРАТ” з корисливих мотивів, умисно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що перебували у їх володінні та належать ВАТ „Скідельський цукровий  комбінат”, чим спричинили ВАТ „Скідельський цукровий комбінат” шкоду, що підтверджується судовим наказом Господарського суду Гродненської області на примусове виконання рішення по справі № 227-4/2007 від 11.07.2007 року, ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва по справі № 6-288/08 від 04 грудня 2008 року, постановою про відкриття виконавчого провадження № 11640320 від 27.02.2009 року.  

Для встановлення обставин здійснення господарської діяльності ПП „ГІППОКРАТ”(код ЄДРПОУ 23239666) необхідно також дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції та дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „банк-клієнт”, "клієнт - Інтернет - банк", картки з підписами та відтисками печаток тощо. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та провести виїмку руху по рахунку, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 09-18480 вислухавши слідчого, який подання підтримав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, зазначених вище, які знаходяться у банківській установі „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228) містяться данні, які мають доказове значення по справі, керуючись ст. 14-1,178,179 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -          

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві Єгжова Р.Д. про розкриття банківської таємниці клієнта „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228),  проведення виїмки документів ПП „ГІППОКРАТ”(код ЄДРПОУ 23239666) – задовольнити.

Розкрити „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228) банківську таємницю для Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві, а саме:

           1.Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів по рахунку: назв суб‘єктів підприємницької діяльності, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів фізичних осіб, ідентифікаційних кодів фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківському рахунку ПП „ГІППОКРАТ” (код ЄДРПОУ 23239666), №  2600503300202 з зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операцій.

2. Інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку ПП „ГІППОКРАТ” (код ЄДРПОУ 23239666), здійснені ним угоди;

3. Інформацію, що міститься у довіреностях, що надавалися представникам ПП „ГІППОКРАТ” (код ЄДРПОУ 23239666) .

Призначити по кримінальній справі № 09-18480 виїмку документів в банківській установі – „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228), а саме картки зі зразками підпису та відтиском печатки суб’єкта підприємницької діяльності, платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів рахунку: назв суб‘єктів підприємницької діяльності, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківському рахунку ПП „ГІППОКРАТ” (код ЄДРПОУ 23239666), №  2600503300202 з моменту відкриття по теперішній час, а також довіреності, що надавалися представникам ПП „ГІППОКРАТ” (код ЄДРПОУ 23239666), грошових чеків, заяв на відкриття банківських рахунків та договорів на їх обслуговування, угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „банк-клієнт”, "клієнт - Інтернет - банк" тощо.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами „Укрпромбанк” м. Київ (МФО 321228).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: