Ухвала

від 09.10.2024 по справі 463/9277/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/9277/24

Провадження №1-кс/463/7813/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про наданнядозволу натимчасовий доступдо речейта документіву матеріалахдосудового розслідування,внесених доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза№42024140000000116 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України,

встановила:

старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотанняму матеріалахдосудового розслідування,внесених доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза№42024140000000116 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України, про надання старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 , старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 та прокурорам, які здійснюють нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024140000000116 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 за період з 2002 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 за період з 2014 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 за період з 2016 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 за період з 1991 по 2023 рік; інформації, копій реєстраційних справ щодо реєстрації, зупинення, закриття підприємницької діяльності, а також відкритих та закритих банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні другого слідчоговідділу (здислокацією ум.Львові)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованим умісті Львові перебуваютьматеріали кримінальногопровадження за№42024140000000116 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 будучи суб`єктом декларування вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2023 рік.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_13 , зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення набув активів законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи.

Разом з тим, з метою приховання набутих незаконних активів,

ОСОБА_15 до своєї протиправної діяльності залучив своїх близьких родичів та довірену особу громадянина ОСОБА_25 .

Так, у батька ОСОБА_15 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:04:000:0285 площею 0,3013 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:03:000:0489 площею 0,5268 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:05:001:0235 площею 0,15 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0358 площею 0,0032 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0359 площею 0,0016 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0360 площею 0,0015 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0361 площею 0,0556 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0362 площею 0,0118 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0363 площею 0,0114 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0364 площею 0,0014 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0365 площею 0,0017 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0366 площею 0,0017 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:006:0367 площею 0,0017 га, житловий будинок загальною площею 14,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:05:001:0217 площею 0,12 га, нежитлова будівля загальною площею 11,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:05:001:0007 площею 0,1043 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:05:002:0002 площею 0,115 га, магазин та офісні приміщення площею 38,82 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , магазин та офісні приміщення площею 29,37 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , магазин та офісні приміщення площею 25,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення 18 «3», магазин та офісні приміщення площею 28,49 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , магазин та офісні приміщення площею 25,63 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , магазин та офісні приміщення площею 53,21 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , магазин та офісні приміщення площею 32,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 в, магазин та офісні приміщення площею 32,33 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , магазин та офісні приміщення площею 53,25 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером 4610136300:04:009:0259 площею 0,0148 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4610136300:04:009:0260 площею 0,0015 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4610136300:04:009:0261 площею 0,0149 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4610136300:04:009:0262 площею 0,0015 га, житловий будинок загальною площею 141,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення, котельні, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 167,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення, котельні, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 165,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:004:0472 площею 0,0474 га за адресою: АДРЕСА_7 , земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:004:0474 площею 0,03 га за адресою: АДРЕСА_7 , адміністративний корпус загальною площею 839,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , квартира загальною площею 85,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , транспортний засіб марки Toyota Land Cruiser 120, 2008 р.в. з р.н.з. НОМЕР_12 .

У матері ОСОБА_15 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_13 , на праві власності перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:04:000:0337 площею 0,2983 га, земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:03:000:0103 площею 1,0365 га, гараж (машино-місце) загальною площею 49,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , житловий будинок загальною площею 164,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 , земельна ділянка з кадастровим номером 4625155700:05:002:0001 площею 0,063 га, будинок загальною площею загальною площею 234,3 га, АДРЕСА_11 , нежитлова будівля загальною площею 857,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_12 , нежитлова будівля (автосервіс, кафе-бар, готель та торгівельний косплекс) за адресою: АДРЕСА_12 .

У дружини ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 на праві власності належать земельні ділянки з кадастровими номерами 4625155700:01:000:0285, 4625155700:01:000:0308, 4625155700:01:000:0472, 4625155700:01:000:0474, 4625155700:01:000:0475, 4625155700:01:000:0476, 4625155700:01:000:0477, 4625155700:01:000:0478, 4625155700:01:000:0479, 4625155700:01:000:0480, 4625155700:01:000:0481, 4625155700:01:000:0482, 4625155700:01:000:0483, 4625155700:01:000:0484, 4625155700:01:000:0485, 4625155700:01:000:0486, 4625155700:01:000:0487, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0489, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0491, об`єкти нерухомості (будівлі складові частини комплексу) за адресами: АДРЕСА_11 , загальна площа 126,9 кв.м., АДРЕСА_11 , загальна площа 253 кв.м., АДРЕСА_13 , загальна площа 1030,6 кв.м., АДРЕСА_13 , загальна площа 355,9 кв.м., АДРЕСА_13 , загальна площа 302 кв.м., АДРЕСА_13 , загальна площа 140,3 кв.м., АДРЕСА_13 , загальна площа 208,5 кв.м., Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-1, загальна площа 1037 кв.м., Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-2, загальна площа 128,5 кв.м., Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-3, загальна площа 128,5 кв.м., Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-4, загальна площа 122,6 кв.м., Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-5, загальна площа 122,6 кв.м.

У Батька дружини ОСОБА_15 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , на праві власності перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 4625180600:09:003:0119 площею 0,2 га, квартира загальною площею 40,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_14 , земельна ділянка з кадастровим номером 4625110100:03:003:0355 площею 0,1 га., транспортний засіб марки Volkswagen Passat 2020 р.в. р.н.з. НОМЕР_14 .

У Матері дружини ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , на праві власності перебуває магазин-бар загальною площею 231,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 , нежитлове приміщення загальною площею 134,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , будинок загальною площею 87,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 , житловий будинок загальною площею 259,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 , транспортний засіб марки Skoda Octavia 2018 р.в. р.н.з. НОМЕР_15 .

У довіреної особи ОСОБА_15 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_11 на праві власності перебуває земельні ділянки з кадастровими номерами 4625155700:01:000:0492, 4625155700:01:000:0493, 4625155700:01:000:0494, 4625155700:01:000:0495, 4625155700:01:000:0496, 4625155700:01:000:0497, 4625155700:01:000:0498, об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_17 , загальна площа 1227.5 кв.м., АДРЕСА_17 , загальна площа 76,8 кв.м., АДРЕСА_17 , загальна площа 76,8 кв.м., АДРЕСА_17 «в», загальна площа 76,8 кв.м., АДРЕСА_17 , загальна площа 19,7 кв.м., АДРЕСА_17 , загальна площа 19,7 кв.м., АДРЕСА_17 , загальна площа 19,7 кв.м., АДРЕСА_13 , загальна площа 471,2 кв.м.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_13 незаконно набув актив у виді готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , який, з метою приховання своєї протиправної діяльності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будівлі комплексу та земельні ділянки на яких розташований готель зареєстрував на дружину ОСОБА_16 довірену особу ОСОБА_25 .

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинюваних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , реєстраційних справ фізичних осіб підприємців щодо даних осіб.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчийв ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_27 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №42024140000000116 від 15.05.2024 розпочате у зв`язку із внесенням завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2023 рік. Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_13 , зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення набув активів законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи.

Разом з тим, з метою приховання набутих незаконних активів, ОСОБА_15 до своєї протиправної діяльності залучив своїх близьких родичів та довірену особу громадянина ОСОБА_25 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України, вчинено службовою особою ОСОБА_15 , досудове розслідуваннярозпочато відповіднодо ст.214КПК Українита слідчимвнесено відомостіпро кримінальнеправопорушення доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза№42024140000000116 від 15.05.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_13 , зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення набув активів законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи.

Як направову підставудля зверненнядо судуз клопотаннямпро наданнядоступу доякі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 за період з 2002 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 за період з 2014 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 за період з 2016 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 за період з 1991 по 2023 рік; відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 за період з 1991 по 2023 рік; інформації, копій реєстраційних справ щодо реєстрації, зупинення, закриття підприємницької діяльності, а також відкритих та закритих банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , слідчий, покликався на ст. 159-163 КПК України.В обґрунтуваннянеобхідності застосуваннятакого заходуслідчий вказав,що здобутивищевказані відомостіможливо лишевІНФОРМАЦІЯ_1 , отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України,враховуючи,що вчиненнякримінального правопорушеннямає чіткоокреслені часовімежі тате,що відомості,які знаходятьсяу володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №42024140000000116 від 15.05.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 , старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 та прокурорам, які здійснюють нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024140000000116 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 за період з 2002 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 за період з 2014 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 за період з 2016 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 за період з 1991 по 2023 рік;

- відомостей про джерела та розміри доходів, нарахованих та/або одержаних ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 за період з 1991 по 2023 рік.

- інформації, копій реєстраційних справ щодо реєстрації, зупинення, закриття підприємницької діяльності, а також відкритих та закритих банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1