Ухвала
від 10.10.2024 по справі 405/4345/24
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4345/24

провадження № 1-кс/405/2835/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024120000000084 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділуКіровоградської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчогосудді зклопотанням про арештмайна,в обґрунтуванняякого зазначив,що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024120000000084 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшов лист № 15086 від 08.05.2024 Мар`янівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області про аналіз сум надходжень до бюджету сільської ради орендної плати за орендовані паї впродовж 2021-2023 років від СТОВ «Україна». Згідно даної інформації у 2021-2023 роках СТОВ «Україна» нарахувало та сплатило (офіційно) податок на доходи фізичних осіб з орендної плати за орендовані паї, загальною площею 1120 га: 286285,17 грн. у 2021 році, 322512,00 у 2022 році, 798926, 74 у 2023 році. Згідно вказаної інформації, СТОВ«Україна» фактично здійснює доплату орендної плати у готівковій формі, тобто за межами оподаткування.

За даним фактом 13.05.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 42024120000000084 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

У подальшому, 03.10.2024 в період часу з 08:30 год. по 10:25 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда (справа №405/4345/24, провадження № 1-кс/405/2666/24) від 14.09.2024, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_4 , оренда зем. паю 2024 на суму 30000 гривень на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_5 на суму 10000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_6 , орендна плата за земельний пай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_7 , орендна плата за земельний рай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_8 , орендна плата за земельний пай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк.

Також, 03.10.2024 в період часу з 11:47 год. по 13:50 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/4345/24, провадження № 1-кс/405/2660/24 від 14.09.2024, за адресою: АДРЕСА_2 у третьому кабінеті зліва по коридору від входу до приміщення Маловисківського відділу Державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса), який належить Державній казначейській службі України виявлено та вилучено:

-Бухгалтерське проведення за січень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за лютий 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за березень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за квітень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за травень 2023 року на 3 арк;

-Бухгалтерське проведення за червень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за липень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за серпень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за вересень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за жовтень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за листопад 2023 року на 2 арк, та інші речі і документи, які прокурор вказав у зазначеному клопотанні.

Постановою прокурора від 03.10.2024 вилучені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор також вказав, що зважаючи на те, що виявлені та вилучені документи є об`єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

До суду прокурор надав заяву, згідно з якою розгляд клопотання просив здійснити без його участі та задовольнити.

Представник СТОВ «Україна» -директор ОСОБА_10 звернулася до суду з клопотанням, відповідно до якого просила розглянути клопотання без участі СТОВ «Україна».

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч.1 ст. 172 КПК України).

Таким чином, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання у відповідності до наявних матеріалів клопотання.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024120000000084 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшов лист № 15086 від 08.05.2024 Мар`янівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області про аналіз сум надходжень до бюджету сільської ради орендної плати за орендовані паї впродовж 2021-2023 років від СТОВ «Україна». Згідно даної інформації у 2021-2023 роках СТОВ «Україна» нарахувало та сплатило (офіційно) податок на доходи фізичних осіб з орендної плати за орендовані паї, загальною площею 1120 га: 286285,17 грн. у 2021 році, 322512,00 у 2022 році, 798926, 74 у 2023 році. Згідно вказаної інформації, СТОВ«Україна» фактично здійснює доплату орендної плати у готівковій формі, тобто за межами оподаткування.

За даним фактом 13.05.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 42024120000000084 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

У подальшому, 03.10.2024 в період часу з 08:30 год. по 10:25 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/4345/24, провадження № 1-кс/405/2666/24 від 14.09.2024, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_4 , оренда зем. паю 2024 на суму 30000 гривень на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_5 на суму 10000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_6 , орендна плата за земельний пай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_7 , орендна плата за земельний рай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_8 , орендна плата за земельний пай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк.

Також, 03.10.2024 в період часу з 11:47 год. по 13:50 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда (справа №405/4345/24, провадження № 1-кс/405/2660/24) від 14.09.2024, за адресою: АДРЕСА_2 у третьому кабінеті зліва по коридору від входу до приміщення Маловисківського відділу Державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса), який належить Державній казначейській службі України виявлено та вилучено:

-Бухгалтерське проведення за січень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за лютий 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за березень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за квітень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за травень 2023 року на 3 арк;

-Бухгалтерське проведення за червень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за липень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за серпень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за вересень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за жовтень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за листопад 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за грудень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за січень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за лютий 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за березень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за квітень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за травень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за червень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за липень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за серпень 2024 року на 2 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за січень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер АТ "РАЙЙФАЙЗЕНБАНК" за лютий 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за березень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за квітень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер АТ "РАЙЙФАЙЗЕНБАНК" за травень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за червень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за липень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за серпень 2024 р на 1 арк;

-Нарахування паїв у 2024 році с. Велика Виска на 6 арк;

-Нарахування паїв у 2024 році с. Грузьке на 1 арк;

-Нарахування паїв у2024 році с. Миколаївка на 2 арк;

-Нарахування паїв у2024 році с Трепівка, Знаменський р-н на 1 арк;

-Реєстр наданих матеріалів на 1 арк;

-Чорнові записи виконані на листах А-4 на 3 арк.

Також, 03.10.2024 в період часу з 08:38 год. по 10:35 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/4345/24, провадження № 1-кс/405/2665/24 від 14.09.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

папка швидкозшивач з написом СТОВ «Україна» каса 2021 рік, в якій знаходиться:

- видатковий касовий ордер № 82 від 06.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 399000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 399000 грн на 2 арк.;

- видатковий касовий ордер № 86 від 07.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 202 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 202 000 грн на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 88 від 08.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 399 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 399 000 грн на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 94 від 23.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 274971,40 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 274971,40 грн на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 95 від 23.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 40687,40 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 40687,40 грн на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 96 від 23.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 8 590 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 8 590 грн на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 97 від 23.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 74751,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 74751,20 грн на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 101 від 28.10.2021 року, орендна плата за паї на суму 153590,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2021 рік на суму 153590,50 грн на 1 арк.

Помаранчева папка з написом каса 2022 в якій знаходиться:

- видатковий касовий ордер № 80 від 14.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 228347,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 14.12.2022 рік на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 82 від 15.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 9170,90 грн., на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 15.12.2022 рік на суму 9170,90 грн, на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 83 від 15.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 23250,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 15.12.2022 рік на суму 23250,20 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 84 від 15.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 252946,80 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 15.12.2022 рік на суму 252946,80 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 85 від 16.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 367886,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 16.12.2022 рік на суму 367886,20 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 86 від 19.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 302376,60 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 19.12.2022 рік на суму 302376,60 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 88 від 20.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 306865,40 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 20.12.2022 рік на суму 306865,40 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 89 від 20.12.2022 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 96725,30 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 20.12.2022 рік на суму 96725,30 грн., на 1 арк.

Зелена папка з написом каса 2023, в якій знаходиться:

- видатковий касовий ордер № 193 від 01.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.;

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 01.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер № 198 від 05.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 05.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 199 від 06.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 06.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 200 від 07.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 07.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 202 від 12.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 12.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 203 від 14.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 14.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 204 від 15.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 15.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 205 від 20.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 21739,90 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 20.12.2023 рік на суму 21739,90 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 207 від 21.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 21.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 208 від 22.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 22.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 210 від 26.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 26.12.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 211 від 27.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 51797,60 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 27.12.2023 рік на суму 51797,60 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 212 від 27.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 20689,80 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 27.12.2023 рік на суму 20689,80 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 213 від 27.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 27512,60 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 27.12.2023 рік на суму 27512,60 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 214 від 28.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 49060,30 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 28.12.2023 рік на суму 49060,30 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 215 від 28.12.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 50939,70 грн. на 1 рак.,

- видатковий касовий ордер № 174 від 02.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 02.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 175 від 03.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 03.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 178 від 08.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 08.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 180 від 09.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 147889,10 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 09.11.2023 рік на суму 147889,10 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 181 від 10.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 10.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 182 від 13.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 13.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 184 від 20.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 20.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 185 від 21.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 21.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 186 від 22.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 22.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 190 від 30.11.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 30.11.2023 рік на суму 100 000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 169 від 26.10.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 107331,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 26.10.2023 рік на суму 107331,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 170 від 30.10.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 118062,10 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 30.10.2023 рік на суму 118062,10 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 171 від 31.10.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 123 913 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 31.10.2023 рік на суму 123 913 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 50 від 06.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 112135,80 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 06.09.2023 рік на суму 112135,80 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 52 від 08.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 116 663 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 08.09.2023 рік на суму 116 663 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 53 від 09.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 103521,10 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 09.09.2023 рік на суму 103521,10 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 54 від 11.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 108 127 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 11.09.2023 рік на суму 108 127 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 55 від 12.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 204137,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 12.09.2023 рік на суму 204137,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 56 від 15.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 132132,80 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 15.09.2023 рік на суму 132132,80 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 57 від 18.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 118260,40 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 18.09.2023 рік на суму 118260,40 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 58 від 19.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 213 576 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 19.09.2023 рік на суму 213 576 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 59 від 20.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 202878,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 20.09.2023 рік на суму 202878,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 60 від 21.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 115663,70 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 21.09.2023 рік на суму 115663,70 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 61 від 22.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 109309,60 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 22.09.2023 рік на суму 109309,60 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 63 від 23.09.2023 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 100276,90 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 23.09.2023 рік на суму 100276,90 грн., на 1 арк.;

Зелена папка з написом каса 2020, в якій знаходиться:

- видатковий касовий ордер № 184 від 17.12.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 196706,50 грн. на 1 рак.,

- видатковий касовий ордер № 185 від 17.12.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 10737,50 грн. на 1 рак.,

- видатковий касовий ордер № 132 від 20.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 173354,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 173354,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 133 від 20.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 126645,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 126645,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 135 від 21.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 189605,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 189605,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 136 від 21.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 205394,50 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 205394,50 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 140 від 23.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 196727,70 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 196727,70 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 141 від 23.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 198272,30 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 198272,30 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 143 від 27.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 213396,80 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 213396,80 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 144 від 27.10.2020 року, орендна плата за орендовані земельні частки (паї) на суму 19741,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2020 рік на суму 19741,20 грн., на 1 арк.

Зелена папка з написом каса 2019, в якій знаходиться:

- видатковий касовий ордер № 106 від 03.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 75 320 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 75 320 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 110 від 04.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 72 630 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 72 630 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 115 від 05.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 72 630 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 72 630 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 116 від 05.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 72 630 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 72 630 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 125 від 06.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 72 630 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 72 630 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 126 від 06.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 72 630 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 72 630 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 127 від 06.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 61 870 грн. на 1 рак.,

- відомість про видачу допомоги по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 61 870 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 128 від 06.12.2019 року, нецільова благодійна допомога на суму 2 690 грн. на 1 рак.,

- видатковий касовий ордер № 143 від 09.12.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 139644,60 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 139644,60 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 144 від 09.12.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 193 070 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 193 070 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 145 від 09.12.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 100354,90 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 100354,90 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 146 від 09.12.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 73778,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 73778,20 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 162 від 20.12.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 191279,40 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 191279,40 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 163 від 20.12.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 1 319,20 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 139644,60 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 82 від 10.10.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 349 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 94215,30 грн., на 1 арк.;

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 135959,60 грн., на 1 арк.;

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 118825,10 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 84 від 11.10.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 349 000 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 138645,10 грн., на 1 арк.;

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 210354,90 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 86 від 16.10.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 339581,80 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 127476,40 грн., на 1 арк.;

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 180812,10 грн., на 1 арк.;

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2019 рік на суму 31293,30 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 87 від 16.10.2019 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 9418,20 грн. на 1 рак.,

Зелена папка з написом каса 2018, в якій знаходиться:

- видатковий касовий ордер № 115 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 111837,30 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 111837,30 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 116 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 36790,76 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 36790,76 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 117 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 118399,97 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 118399,97 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 118 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 123001,25 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 123001,25 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 119 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 126893,25грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 126893,25 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 120 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 119415,72 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 119415,72 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 121 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 48615,39 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 48615,39 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер № 183 від 30.11.2018 року, орендна плата за орендовані земельні паї на суму 126930,61 грн. на 1 рак.,

- відомість на видачу орендної плати по СТОВ «Україна» за 2018 рік на суму 126930,61 грн., на 1 арк.;

- видаткові касові ордери від 30.11.2018 щодо видачі орендної плати за земельні паї за 2018 рік у кількості 62 штук;

- видаткові касові ордери без номери та дати щодо видачі орендної плати за земельні паї за 2018 рік у кількості 10 штук.

Зелена папка швидкозшивач з написом ПАЇ СТОВ «Україна» 2020 рік в якій знаходяться роздруківки у форматі таблиць на 9 арк.

Синя папка швидкозшивач з написом ПАЇ СТОВ «Україна» 2021 рік в якій знаходяться роздруківки у форматі таблиць на 9 арк.

Фіолетова папка швидкозшивач з написом ПАЇ СТОВ «Україна» 2022 рік в якій знаходяться роздруківки у форматі таблиць на 10 арк.

Прозовий файл в якому знаходяться роздруківки у форматі таблиць з назвою нарахування за паї у 2023 році на 9 арк.

Прозовий файл в якому знаходиться копія статуту СТОВ «Україна» на 11 арк., протокол засновників СТОВ «Україна» № 1 від 10.02.2004 на 1 арк., наказ № 04-к від 11.02.2024 на 1 арк., наказ № 11 к від 25.05.2018 на 1 арк.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою прокурора від 03.10.2024 вилучені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Отже, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на документи вилучені 03.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_4 , оренда зем. паю 2024 на суму 30000 гривень на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_5 на суму 10000 грн., на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_6 , орендна плата за земельний пай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_7 , орендна плата за земельний рай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк;

- видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_8 , орендна плата за земельний пай 2023 на суму 7000 грн., на 1 арк.

2. Накласти арешт з метою збереження речових доказів на документи вилучені 03.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-Бухгалтерське проведення за січень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за лютий 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за березень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за квітень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за травень 2023 року на 3 арк;

-Бухгалтерське проведення за червень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за липень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за серпень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за вересень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за жовтень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за листопад 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за грудень 2023 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за січень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за лютий 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за березень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за квітень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за травень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за червень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за липень 2024 року на 2 арк;

-Бухгалтерське проведення за серпень 2024 року на 2 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за січень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер АТ "РАЙЙФАЙЗЕНБАНК" за лютий 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за березень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за квітень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер АТ "РАЙЙФАЙЗЕНБАНК" за травень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за червень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за липень 2024 р на 1 арк;

-Журнал ордер №2 КФ ВАТ АБ "Укргазбанк" за серпень 2024 р на 1 арк;

-Нарахування паїв у 2024 році с. Велика Виска на 6 арк;

-Нарахування паїв у 2024 році с. Грузьке на 1 арк;

-Нарахування паїв у2024 році с. Миколаївка на 2 арк;

-Нарахування паїв у2024 році с Трепівка, Знаменський р-н на 1 арк;

-Реєстр наданих матеріалів на 1 арк;

-Чорнові записи виконані на листах А-4 на 3 арк.

3. Накласти арешт з метою збереження речових доказів на документи вилучені 03.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 :

папку швидкозшивач з написом СТОВ «Україна» каса 2021 рік, в якій знаходиться: