Ухвала від 07.10.2024 по справі 920/424/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.10.2024м. СумиСправа № 920/424/24

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Гордієнко Ж.М.,

розглянувши матеріали справи № 920/424/24

за позовом Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду Інвестохіллс Хеліантус (вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8Б, м. Київ, 03035, код ЄДРПОУ 43515433)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Діамант-Агро (вул. 40 років Перемоги, буд. 29, с. Сула, Сумський район, Сумська область, 42346, код ЄДРПОУ 38575616)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 21708016),

2) Публічного акціонерного товариства Банк Камбіо (01001, м. Київ, вул. Заньковецької / Станіславського, 3/1, код ЄДРПОУ 26549700),

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ),

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

про застосування наслідків нікчемності правочинів та стягнення 2347608 грн 65 коп.

за участю представників сторін:

від позивача: Корнійчук Я.П.;

від відповідача та третьої особи ОСОБА_1 : Мартинюк О.М.;

від третіх осіб: не з`явилися;

УСТАНОВИВ:

У квітні 2024 позивач звернувся до Господарського суду Сумської області з позовною заявою, в якій просить суд застосувати наслідки нікчемності правочинів шляхом визнання за AT Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Інвестохіллс Хеліантус (JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "INVESTOHILLS HELIANTHUS"), товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20 жовтня 2023 року діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стронг менеджмент актив" (номер та дата прийняття рішення про видачу Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) № 646 від 12 серпня 2021 року), права вимоги за кредитними договорами №487/02-2009 від 08.09.2009, №001/1-2012/840 від 15.02.2012 та договором про надання банківської гарантії №005г-2013/980 від 21.02.2013, укладеними між ПАТ "Банк Камбіо" та ТОВ "Лотуре-Агро" (код ЄДРПОУ 34287465); стягнути з відповідача 2347608 грн 65 коп. безпідставно набутих коштів та судові витрати.

Також, позивач просив суд залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2024, справу призначено до розгляду судді Жерьобкіній Є.А.

Ухвалою від 22.04.2024 Господарський суд Сумської області постановив позовну заяву (вх. № 1928 від 16.04.2024) повернути Акціонерному товариству Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Інвестохіллс Хеліантус.

Постановою від 25.07.2024 Північний апеляційний господарський суд ухвалу Господарського суду Сумської області від 22.04.2024 у цій справі скасував, справу № 920/424/24 передав до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

Ухвалою від 26.08.2024 Господарський суд Сумської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 920/424/24; призначив підготовче засідання на 23.09.2024, 12:30; відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, залучив до участі у справі як третіх осіб, які не заявлять самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), 2) Публічне акціонерне товариство Банк Камбіо (код ЄДРПОУ 26549700, 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1); відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, залучив до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: 1) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), 2) ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву відповідно до ст. 165 ГПК України; надав позивачу семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив відповідно до ст. 166 ГПК України; надав відповідачу семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення до ст. 167 ГПК України; установив третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору семиденний строк з дня отримання позову, відзиву, відповіді на відзив на подання пояснень, докази надсилання пояснень іншим учасникам справи надати суду.

10.09.2024 представник позивача звернулась до суду з заявою (вх. № 4067 від 10.09.2024), в якій просить суд забезпечити проведення судових засідань у справі № 920/424/24 в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою від 10.09.2024 Господарський суд Сумської області постановив заяву представника позивача Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду Інвестохіллс Хеліантус, адвоката Корнійчук Яни Петрівни, про призначення розгляду справи в режимі відеоконференціїї поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх. № 4067 від 10.09.2024) у справі № 920/424/24 задовольнити. Забезпечити участь представника позивача Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду Інвестохіллс Хеліантус, адвоката Корнійчук Яни Петрівни, у судовому засіданні 23.09.2024 о 12:30 у справі № 920/424/24 та у всіх наступних судових засіданнях у цій справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

10.09.2024 до суду надійшла заява представника ТОВ «Діамант-Агро», адвоката Мартинюк О.М., про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді (вх. № 2684 від 10.09.2024).

13.09.2024 до суду надійшов відзив на позовну заяву третьої особи ОСОБА_1 (вх. № 5240 від 13.09.2024).

16.09.2024 представник відповідача звернулась до суду з заявою (вх. № 4127 від 16.09.2024), в якій просить суд забезпечити проведення судового засідання 23.09.2024 о 12:30 та у всіх наступних судових засіданнях у справі № 920/424/24 в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою від 16.09.2024 Господарський суд Сумської області постановив заяву представника відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Діамант-Агро, адвоката Мартинюк Олени Михайлівни, про призначення розгляду справи в режимі відеоконференціїї (вх. № 4127 від 16.09.2024) у справі № 920/424/24 задовольнити. Забезпечити участь представника відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Діамант-Агро, адвоката Мартинюк Олени Михайлівни, у судовому засіданні 23.09.2024 о 12:30 у справі № 920/424/24 та у всіх наступних судових засіданнях у цій справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

До суду надійшли пояснення третіх осіб ПАТ «Банк Комбіо» (вх. № 2761 від 17.09.2024), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вх. № 2766 від 17.09.2024).

До суду надійшла заява представника ПАТ «Банк Комбіо» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адвоката Кібець Р.Р., про розгляд справи 23.09.2024 без його участі (вх. № 2755 від 17.09.2024, вх. № 2757 від 17.09.2024).

До суду надійшла відповідь позивача на відзив ТОВ «Діамант-Агро» (вх. № 2792 від 19.09.2024).

19.09.2024 позивач звернувся до Господарського суду Сумської області з заявою про забезпечення позову (вх. № 4202 від 19.09.2024), шляхом накладення арешту, до набрання законної сили рішенням суду у справі № 920/424/24, на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Діамант-Агро (42346, Сумська область, Сумський район, с. Сула, вул. 40 років Перемоги, буд. 29, код ЄДРПОУ 38575616), в межах суми заявлених позовних вимог у розмірі 2347608 (два мільйони триста сорок сім тисяч шістсот вісім) грн.. 65 коп., що знаходяться у банківських установах та обліковуються на банківських рахунках, які будуть виявлені державним або приватним виконавцем в процесі виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Ухвалою від 23.09.2024 Господарський суд Сумської області постановив у задоволенні заяви Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Інвестохіллс Хеліантус» (вх. № 4202 від 19.09.2024) про забезпечення позову у справі № 920/424/24 відмовити

У судовому засіданні 23.09.2024 Господарський суд Сумської області постановив протокольну ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні до 07.10.2024, 14:00.

До суду надійшла заява представника ПАТ «Банк Комбіо» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адвоката Кібець Р.Р., про розгляд справи 07.10.2024 без його участі (вх. № 2946 від 01.10.2024, вх. № 2944 від 01.10.2024).

До суду надійшло клопотання позивача про витребування доказів (вх. № 4277 від 25.09.2024).

У судовому засіданні 07.10.2024 представник позивача підтримала клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч. 3, 4 ст. 74 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

За приписами ст. 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд, в тому числі, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи.

Відповідно до поданого клопотання (вх. № 4277 від 25.09.2024) позивач просить суд витребувати належним чином завірені копії доказів:

у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код 26549700, адреса: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1):

-Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012 р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу № 028дф від 29.03.2012 укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

-Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ПАТ«БАНК «КАМБІО» та ОСОБА_1 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

-Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «БАНК КАМБЮ» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

-Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» (код ЄДРПОУ: 38575616) коштів у сумі 9 921 213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

-Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами та ТОВ «Діамант-Агро»;

-Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

-Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014

складений 18.07.2018;

у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код 21708016, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17):

-Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012 р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

-Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ПАТ«БАНК «КАМБІО» та ОСОБА_1 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

-Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «БАНК КАМБЮ» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

-Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» (код ЄДРПОУ: 38575616) коштів у сумі 9 921213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

-Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами та ТОВ «Діамант-Агро»;

-Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

-Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014

складений 18.07.2018;

у Національного банка України (ідентифікаційний код 00032106, адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9)

-Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами та ТОВ «Діамант-Агро»;

-Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

-Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014 складений 18.07.2018;

у Товариство з обмеженою відповідальністю «Діамант-Агро» (ідентифікаційний код 38575616, адрес: 42346, Сумська обл., Сумський район, село Сула, вул. 40 років Перемоги, буд. 29):

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012р.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ПАТ«БАНК «КАМБІО» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014р.

-Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «БАНК КАМБЮ» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

-Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» (код ЄДРПОУ: 38575616) коштів у сумі 9921213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро»;

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 )

-Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 , а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 ;

у ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ):

-Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 , а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ПАТ«БАНК «КАМБІО» та ОСОБА_1 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

Позивач зауважує, що вказані документи необхідні в якості доказу порушення відповідачем вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 17.08.2012 № 346, та постанови Правління НБУ від 19.08.2014 №510/БТ та від 25.09.2014 № 603/БТ, на яких ґрунтується позовна заява. Дані докази підтверджують аргументи позивача щодо надання переваг привілейованій частині кредиторів; щодо обмеженої цивільної дієздатності осіб, які вчинили оскаржувані правочині; щодо здійснення коригування структури банківського балансу шляхом зміни обліку грошових зобов`язань, замість погашення заборгованості по договору відступлення прав вимоги, та інші обставини справи. Та головним чином, вказані докази підтверджують порушення прав та інтересів позивача від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», як кредитора та заставодержателя за зобов`язанням.

Адвокатом були направлені адвокатські запити на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «Банк Камбіо», Національного Банку України, ТОВ «Діамант-Агро» та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 щодо надання відповідних документів, однак, до цього часу відповідь не надходила.

Самостійно отримати вказані докази позивач не має можливості, оскільки, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку статті 81 ГПК України.

Положеннями частин 1-3 статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ч. 7, 8, 9, 10 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 134 ГПК України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Згідно ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках, зокрема, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Суд зауважує, що Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ПАТ«БАНК «КАМБІО» та ОСОБА_1 (предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014), наявний в матеріалах справи, тому відсутні підстави для його витребування та задоволення клопотання позивача в цій частині.

Суд, дослідивши матеріали справи та клопотання позивача про витребування доказів дійшов висновку про його часткове задоволення з огляду на те, що зазначені у клопотанні докази безпосередньо стосуються предмета спору та мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутністю обставин (фактів), які мають значення для вирішення справи, тому з метою належного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи в їх сукупності, існує необхідність витребування таких доказів в учасників справи, визначених у клопотанні позивача.

За приписами ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Оскільки питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не розглянуті у підготовчому засіданні, суд відкладає підготовче засідання.

Керуючись ст. ч. 4 ст. 74, 81, 120, 177, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання представника позивача Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду Інвестохіллс Хеліантус про витребування доказів (вх. № 4277 від 25.09.2024) - задовольнити частково.

2. Витребувати належним чином завірені копії доказів:

у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (код 26549700):

-Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012 р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

-Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ПАТ«БАНК «КАМБ?О» та ОСОБА_1 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

-Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «БАНК КАМБЮ» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

-Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» (код ЄДРПОУ: 38575616) коштів у сумі 9 921 213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

-Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) та ТОВ «Діамант-Агро»;

-Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

-Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014

складений 18.07.2018;

у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код 21708016):

-Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБ?О» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012 р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

-Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу № 213дф/14 від 05.09.2014 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

-Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «БАНК КАМБІО» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

-Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» (код ЄДРПОУ: 38575616) коштів у сумі 9 921213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

-Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) та ТОВ «Діамант-Агро»;

-Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

-Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014

складений 18.07.2018;

у Національного банка України (код 00032106):

-Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) та ТОВ «Діамант-Агро»;

-Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

-Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014 складений 18.07.2018;

у Товариства з обмеженою відповідальністю «Діамант-Агро» (код 38575616):

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012р.

-Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «БАНК КАМБІО» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

-Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» (код ЄДРПОУ: 38575616) коштів у сумі 9 921213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ):

-Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 , а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

-Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012р.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

у ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ):

-Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 , а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

-Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

3. Витребувані докази подати до 04.11.2024.

4.Відкласти підготовче засідання на 04.11.2024, 11:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, зал судового засідання № 3.

5.Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана суддею 11.10.2024.

СуддяЄ.А. Жерьобкіна