Ухвала
від 11.10.2024 по справі 686/24408/23
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24408/23

Провадження № 1-кс/686/8639/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_4 , представника ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання представника ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮОКРЕЙН», ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023240000000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року,

встановив:

10.10.2024 на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання представника ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ІОКРЕЙН», ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №12023240000000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2023 року, на

1.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 361 2 кв л 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

2.Папку синього кольору без назви в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування ТОВ «Тандем Трейдінг» в т.ч. у військові частини;

3.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

4.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 лютий 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

5.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 січень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

6.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 березень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

7.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 квітень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

8.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «07.2023 Тандем Трейдінг р. 631», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

9.Паперову папку сірого кольору з написом «06 міс 2023 Тандем Трейдінг р. 631», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

10.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 травень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

11.Паперову папку сірого кольору з написом «Серпень 2023 р. 631 Тандем Трейдінг», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

12.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн» р. 631 липень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

13.Паперову папку сірого кольору з написом «ЗП Складські працівники», в якій знаходяться документи щодо ймовірно неофіційних виплат заробітних плат працівникам товариства;

14.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Залишки на списання», в якій знаходяться документи щодо продуктів харчування;

15.Папку червоного кольору з біркою з написом « ОСОБА_7 », в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та поставки продуктів харчування;

16.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «ТОВ «Еко Трейд»

р. 631 серпень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

17.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «Надходження ФОП 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

18.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «Акти звірок», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

19.Папку сірого кольору, прозору, із написом « ОСОБА_7 », в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

20.Папку сірого кольору, із написом «Заявки 2022», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

21.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Еко Трейд» р. 631 вересень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

22.Папку фіолетового кольору з біркою з написом «Еко Трейд Юкрейн р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

23.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «ФОП Ковальчук р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

24.Папку фіолетового кольору з біркою з написом «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

25.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Видаткові», в якій знаходяться документи щодо видачі готівки зокрема ТОВ «Тандем Трейдінг»;

26.Паперову папку сірого кольору з написом «Рівне» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

27.Паперову папку сірого кольору з написом «Еко Трейд р.631 прихід травень 2023» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

28.Паперову папку сірого кольору з написом «Еко Трейд р.631 прихід травень 2023 01-15» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

29.Паперову папку сірого з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р.631 01.02-15.02.2022» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини.

Перераховане у пунктах з 1 по 29 поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із № СР00000725.

30.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 01.07 31.08.22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

31.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 01.03 31.06.2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

32.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 16.02 28.02.2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

33.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 жовтень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

34.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 вересень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

35.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 листопад 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

36.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 січень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

37.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн р.631 лютий 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

38.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом « «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 березень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

39.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом « «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 квітень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

40.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдинг» р.631 грудень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

41.Документи, в тому числі і чорнові записи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини в кількості 4602 аркушів. Вказані 4602 аркуші розміщені у чотири різні коробки, в кожній з яких по 911, 866, 1571 та 1253 аркуші. Вказані коробки та папки поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із№ СР00000726.

42.Печатки фізичних - осіб підприємців, а саме: ОСОБА_9 (код - НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_2 ); № 1 ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 (код - НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 (код - НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_9 (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) для накладних; ФОП ОСОБА_13 для накладних. Із вказаних печаток виготовлено відтиски на папір формату А-4, а вказані печатки вилучено та поміщено у сейф-пакет № SUD 3073979.

42а. Папку червоного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» 2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

43.Папку червоного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Договора замовника» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

44.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Установчі документи»;

45.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Вхідна документація» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

46.Папку фіолетового кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_12 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

47.Папку червоного кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_12 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

48.Папку чорного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Договори оренди» із документами щодо оренди приміщень, зокрема і належних міністерству оборони України;

49.Папку червоного кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_12 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини

50.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 серпень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

51.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 вересень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

52.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 липень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

53.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 жовтень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

54.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» особові картки працівників (форма П-2)», із документами працівників, які працюють на вказані ТОВ, які можуть бути не оформлені;

55.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 листопад 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

56.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 вересень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

57.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 грудень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

58.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 грудень (16-31) 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

59.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн. Установчі»;

60.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн. Установчі»;

61.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ Еко Трейд» р.631 1 півріччя 2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

62.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ Еко Трейд» Договора з замовниками» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

63.Папку червоного кольору із біркою з написом «Акти звірок Еко Трейд»» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

64.Папку зеленого кольору, прозору із написом « ОСОБА_10 » із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

65.Папку зеленого кольору, без маркувань марки «Buromax» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи;

66.Папку зеленого кольору, без маркувань марки «Buromax» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи;

67.Чотири зошити з чорновими записами та окремими аркушами паперу, в яких наявна інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, а саме: - зошит із написом «FREESTYLESTREET»; - Щоденник із написом «Ethnic»; - зошит із написом «TropicalObsession»; - зошит зеленого кольору із написом «HeraldicCollection», які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080544.

68.Документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи в загальній кількості 345 аркушів, які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080556.

Вищевказане поміщено до поліетиленового прозорого пакет горловина якого запломбована стяжкою.

69.Мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, який заблокований, а тому не вдалось встановити ІМЕІ, поміщено до сейф-пакету № SUD 1100943;

70.Печатки фізичних осіб підприємців (штампи), а саме: ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , а також печатки: ФОП ОСОБА_15 №2, ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 №3, ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_10 , які поміщені в сейф-пакет SUD 3073980;

71.Банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , яка поміщено до сейф-пакету SUD 1100935;

72.SSD-диск марки «GOODRAM», об`ємом 256 GB, s/n НОМЕР_9 із серверу, жорсткий диск марки «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J6-UU6YXE, жорсткий диск «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J2-CD8SF2 із серверу, SSD-диск марки «Kingston», об`ємом 240 GB, s/n 50026В778317ЕFBA,на яких зберігається інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи та які поміщено у сейф-пакет № SUD 3073981$

73.18 зошитів із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

74.80 аркушів із табличками щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

75.Накладні щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, на 79 аркушах.

76.Видаткові накладні стосовно реалізації продуктів «ТОВ Атомсервіс» та прямих поставок до військових частин на 225 аркушах;

77.Зошит із написом «CityColors» з чорновими записами у вигляді дат, цифр найменувань продуктів харчування та номерів військових частин.

78.Папку червоного кольору марки «Economix»із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

79.Папку зеленого кольору із біркою з написом « ОСОБА_10 631»із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

80.Папку фіолетового кольору, без маркувань, із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини з боку ФОП ОСОБА_16 ;

81.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ЦЕХ`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

82.Папку червоного кольору із біркою з написом «Договора ФОП`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

83.Папку зеленого кольору із біркою з написом « ОСОБА_12 . 361 р. + ОСОБА_17 »із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

84.Паперову папку з біркою із написом « ОСОБА_10 631 рах. Акти ХУУП ім. Леоніда Юзькова за 2023 рік» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

85.Папка прозора, фіолетова із вмістом чорнових записів щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

86.Папку червоного кольору із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

87.Паперова папка із біркою з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

88.Паперова папка із біркою з написом «Вінниця звіти Коник`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

89.Папка червоного кольору із біркою з написом «Звіти Міль В. Чернівці», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

90.Паперова папка із написом «Накладні ОСОБА_12 за 08.22-01.23» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

91.Видаткові накладні з приводу купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини із ТОВ «Атомсервіс» на 1471 арк.;

92. Видаткові накладні з приводу купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини на 1409 арк.;

93.Зошит із написом «Відвантаження» із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини ;

94.Зошит формату А4 білого кольору та сірого кольору із написами «DelPost» із чорновими записами;

95.Видаткові накладні щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини на 318 аркушах.;

96.Заявки на поставку товарів на 38 арк.;

97.Видаткові накладні та накладні на приміщення на 110 аркушах;

98.Товарно транспортні накладні на 68 арк.;

Перераховане у пунктах 78-90, 94, 73, 93, 91, 77 поміщено у картонну коробку на яку нанесено напис «Кабінет Литвиненко №1», яку опечатано. Перераховане у пунктах 92, 76, 74, 95, 96, 97, 98 поміщено у паперову коробку на яку нанесено напис «Кабінет Литвоненко №2».

99.Мобільний телефон марки «XiaomiRedmiNote, model: mi906G7G», із сім картою мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_16 , і які поміщені у сейф пакет № SUD 1100936;

100. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Гладюк 361 Рахунок. Червень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080545;

101. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Екотрейд. Рахунок 361. Червень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080546;

102. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «ЕкотрейдЮкрейн» р.361 Березень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080547;

103. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Рахунок 361 травень ПП Гладюк», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080548;

104. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Рахунок 361 Еко Трейд травень», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080536;

105. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «ФОП ОСОБА_12 361р. квітень 2023 р.», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080538, а також папка за травень 2023 р.;

106. Дві картонні коробки з написами «Еко трейд квітень 2023 р» та «Еко трейд липень 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080540;

107. Дві картонні коробки з написами «Еко трейд січень 2023 р» та «Еко трейдюкрейн лютий 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080537;

108. Дві картонні коробки з написами «Гладюк лютий 2023 р» та « ОСОБА_12 січень 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080539;

109. Паперові папки із накладними та ТТН з написом: «ТОВ Еко трейдЮкрейн 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.02.2022-31.12.2022 р. ТТН», «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.11-30.11.2022 р. накладні», »; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.11.2022-31.11.2022 р. ТТН»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.10-31.10.2022 р. накладні»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.10.2022-31.10.2022 р. ТТН»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.09-30.09.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.08-31.08.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.07-31.07.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.06-31.06.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_12 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні ч.1»; «ФОП ОСОБА_12 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні ч.2»; «ФОП ОСОБА_12 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. ТТН (1 частина)»; «ФОП ОСОБА_12 р НОМЕР_11 »; «ФОП ОСОБА_12 р НОМЕР_12 р. Накладні+ТТН»; «ФОП ОСОБА_12 р НОМЕР_13 »; «ФОП ОСОБА_12 р НОМЕР_14 »; «ФОП ОСОБА_12 р НОМЕР_15 »; «ФОП ОСОБА_12 р НОМЕР_16 накладні»; «ФОП ОСОБА_12 р 361 червень (06) 2022 р.»; «ФОП ОСОБА_12 реєстр 2022 р.»; «заявки 2023», «Надходження ФОП 2023»; папка для паперів із видатковими накладними ФОП Гладюк за серпень 2023 р., які поміщено до поліетиленового прозорого мішка, горловина якого перев`язана полімерною пломбою №СР00000709.

110. Видаткові накладні ФОП МІль на 313 аркушах, поміщено до сейф-пакету №SUD 3073982;

111. Папка для паперів із накладними із написом: «ТОВ Тандем трейдінг р.361 квітень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 травень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 березень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.09-30.09.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.10-31.10.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.08-31.08.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 ТОВ Війсьсервіс-Волонтер»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 січень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 лютий 2023»; «Готівкові накладні на магазинах за 09-10.2022»;

112. SSD носій інформації, об`ємом 120 Gb, «HyperXFury», серійний номер: SHFS37AH20G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100952;

113. Робочий мобільний телефон марки «XiomiRedmi 9c NFC», imei1: НОМЕР_17 imei2: НОМЕР_18 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_19 , який поміщено до сейф-пакету №SUD1100941

114. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: SA400S37/240G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100944;

115. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: НОМЕР_20 , поміщено до сейф-пакету№SUD1100939.

В обґрунтування клопотання зазначено, що арешт на зазначене майно було накладено без належних підстав, оскільки вилучені документи слідчим суддею не оглядалася, їх зміст не досліджувався, арешт обмежує право власності товариства, крім цього вилучені документи необхідні для податкової звітності передк контролюючим органом,яким ГУ ДПС у Хмельницькій області.

Володільці майна ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання та наполягли на його задоволенні.

Слідчий в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання в частині дозволу користування документами для здійснення підприємницької діяльності та подачі звітності.

Вивчивши й дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2023 накладено арешт з позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Тандем Трейдінг» (ЄРДПОУ 42146840) за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55 речі і документи.

Правовою підставою для накладення арешту, яка визначена в ухвалі слідчого судді Хмельницькогоміськрайонного судуХмельницької областівід 10 жовтня 2024 року, є необхідність його збереження як речового доказу.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів.

За змістом положеньст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбаченихстаттями 160-166,170-174цього Кодексу.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість (необґрунтованість) накладеного арешту та наявність (відсутність) підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник.

У клопотанні фактично вказується на необґрунтованість накладеного арешту та втрату потреби арешту майна, що обумовлює межі дослідження і оцінки обставин справи слідчим суддею у цьому провадженні.

Обґрунтованість накладення арешту обумовлюється наявністю підстав для накладення арешту; співвідношенням майна, на яке накладено арешт, з заявленою у клопотанні про його арешт, метою; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди); обґрунтованістю належності майна певній особі; належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про його арешт; розумністю і співмірністю арешту.

Водночас, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів.

Юридична визначеність вимагає поваги до принципуres judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах. Зважаючи на приписи ст. 309 та ст. 174 КПК України, а також вимоги принципуres judicata, слідчий суддя доходить висновку, що одна і та ж підстава для скасування арешту майна не може бути предметом неодноразового розгляду різними судами (слідчими суддями).

Реалізація права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна обумовлена не тим, що відповідний суб`єкт не погоджується із застосованим заходом забезпечення кримінального провадження.

Інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст. 174 КПК України необґрунтованістю його накладення та відсутності подальшої потреби в ньому.

Заявник наголошує на необґрунтованості арешту майна, фактично посилаючись на невмотивованість висновків слідчого судді, висловлених в ухвалі про арешт майна 10 жовтня 2024 року. Разом із цим, слідчий суддя не здійснює ревізію рішення суду першої інстанції.

З огляду на наведене, слідчий суддя відхиляє викладені у клопотанні аргументи стосовно необґрунтованості накладення арешту.

Стосовно заявленої втрати потреби в арешті майна як підстави для його скасування, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судова практика Європейського суду з прав людини орієнтує на те, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар «Спорронг та Льоннрот проти Швеції». Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами , які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що усі вилучені документи, серед яких є первинні бухгалтерські документи, установчі документи товариств були об`єктами проведення аудиту та потреби у їх перебуванні у розпорядженні сторони обвинувачення натепер немає.

А тому слідчий не заперечив щодо скасування арешту на них у частині заборони користування ними для забезпечення можливості формування податкової звітності.

Разом із цим, слідчий заперечив щодо скасування арешту на інше майно, зокрема на ssd накопичувачі, мобільні телефони, які ще є предметом проведення оглядів.

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність подальшої потреби у зберіганні цих речей у розпорядженні сторони обвинувачення.

Водночас відсутні підстави для скасування арешту на:

41.Документи, в тому числі і чорнові записи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини в кількості 4602 аркушів,які поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із№ СР00000726.

42.Печатки фізичних - осіб підприємців, а саме: ОСОБА_9 (код - НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_2 ); № 1 ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 (код - НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 (код - НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_9 (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) для накладних; ФОП ОСОБА_13 для накладних. Із вказаних печаток виготовлено відтиски на папір формату А-4, а вказані печатки вилучено та поміщено у сейф-пакет № SUD 3073979.

67.Чотири зошити з чорновими записами та окремими аркушами паперу, в яких наявна інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, а саме: - зошит із написом «FREESTYLESTREET»; - Щоденник із написом «Ethnic»; - зошит із написом «TropicalObsession»; - зошит зеленого кольору із написом «HeraldicCollection», які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080544.

68.Документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи в загальній кількості 345 аркушів, які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080556.

69.Мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, який заблокований, а тому не вдалось встановити ІМЕІ, поміщено до сейф-пакету № SUD 1100943;

70.Печатки фізичних осіб підприємців (штампи), а саме: ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , а також печатки: ФОП ОСОБА_15 №2, ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 №3, ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_10 , які поміщені в сейф-пакет SUD 3073980;

71.Банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , яка поміщено до сейф-пакету SUD 1100935;

72.SSD-диск марки «GOODRAM», об`ємом 256 GB, s/n SCX256604 із серверу, жорсткий диск марки «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J6-UU6YXE, жорсткий диск «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J2-CD8SF2 із серверу, SSD-диск марки «Kingston», об`ємом 240 GB, s/n 50026В778317ЕFBA, на яких зберігається інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи та які поміщено у сейф-пакет № SUD 3073981$

73.18 зошитів із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

74.80 аркушів із табличками щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

77.Зошит із написом «Citytag1s» з чорновими записами у вигляді дат, цифр найменувань продуктів харчування та номерів військових частин.

93.Зошит із написом «Відвантаження» із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини ;

94.Зошит формату А4 білого кольору та сірого кольору із написами «DelPost» із чорновими записами;

99.Мобільний телефон марки «XiaomiRedmiNote, model: mi906G7G», із сім картою мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_16 , і які поміщені у сейф пакет № SUD 1100936;

110. Видаткові накладні ФОП МІль на 313 аркушах, поміщено до сейф-пакету №SUD 3073982;

112. SSD носій інформації, об`ємом 120 Gb, «HyperXFury», серійний номер: SHFS37AH20G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100952;

113. Робочий мобільний телефон марки «XiomiRedmi 9c NFC», imei1: НОМЕР_17 imei2: НОМЕР_18 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_19 , який поміщено до сейф-пакету №SUD1100941

114. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: НОМЕР_21 G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100944;

115. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: НОМЕР_20 , поміщено до сейф-пакету №SUD1100939, не підлягає задоволенню.

Крім цього, документи із чорновими записами є речовими доказами у кримінальному провадженні, не стосуються правомірної господарської діяльності чи звітності. А тому підстав для скасування на них арешту натепер не встановлено.

Щодо скасування арешту на печатки фізичних осіб підприємців (штампи), а саме: ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , а також печатки: ФОП ОСОБА_15 №2, ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 №3, ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_10 , клопотання не може бути задоволене, так як воно подане неналежним суб`єктом звернення, оскільки відомостей про представництво інтересів цих осіб ініціатор клопотання - адвокат ОСОБА_6 та представники ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» ОСОБА_5 , ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_4 не надали.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання представника ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №12023240000000126,передбаченого ч.4ст.191КК України задовольнити частково.

Скасувати у частині заборони користування арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2023, залишивши заборони розпорядження та відчуження на: