Ухвала

від 25.09.2024 по справі 757/43354/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43354/24-к

пр. 1-кс-37535/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000001084 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 4 ст. 190 (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12021000000001084 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 4 ст. 190 (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) КК України.

Так, Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 2 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що правову основу функціонування ринку електричної енергії становлять Конституція України, цей Закон, закони України, серед яких зазначено Закон України «Про альтернативні джерела енергії». Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють впровадження цього Закону, зокрема: 1) правилами ринку, які, в тому числі, визначають правила функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг; 2) правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 3) кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу; 4) кодексом комерційного обліку; 5) правилами роздрібного ринку; 6) іншими нормативно-правовими актами. Правила роздрібного ринку затверджуються Регулятором.

Регулятором є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (п. 72 ч. 1 ст. 1 цього Закону).

Згідно зі ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» «зелений» тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

За ч. 1 ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії», приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 63 цього Закону постачальник універсальних послуг зобов`язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості.

Згідно з п. 6 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник універсальних послуг одночасно з виконанням обов`язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Така послуга надається постачальником універсальних послуг виходячи з фактичних обсягів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств.

Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її вартістю, розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії здійснюється постачальником універсальних послуг відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором.

У свою чергу, відповідно до п. 7 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальники універсальних послуг мають право отримувати компенсацію витрат на надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Відповідно до п. 1.1.2 глави 1.1 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, приватне домогосподарство - об`єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартири, житлового будинку (частини будинку) та, за наявності електрифікованих споруд, будівель у межах однієї території (прибудинкової / присадибної ділянки житлового будинку), на якому електрична енергія використовується на побутові потреби відповідно до укладеного договору; об`єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування.

Досудовим розслідуванням установлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2018, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на протиправне збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій.

Надалі ОСОБА_6 , маючи у власності його родини земельні ділянки, розробив злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману, в особливо великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств укладанням договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території АДРЕСА_1 та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкоюпостачальнику універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за «зеленим» тарифом.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності наближених та підконтрольних осіб, а саме - дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо отримавши від них добровільну згоду на спільну участь у вчиненні злочинів. Крім того, як пособника у протиправній діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , попередньо отримавши від нього згоду на спільну участь у вчиненні злочинів.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 організував здійснення зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебували у його та підконтрольних йому осіб власності на території АДРЕСА_1 , а саме дружини ОСОБА_7 , сина ОСОБА_5 , та тещі ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинними намірами ОСОБА_6 , із категорії земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлових будинків, їх поділу на окремі земельні ділянки, державної реєстрації та присвоєння адрес земельним ділянкам, створивши таким чином документальну видимість наявності приватних домогосподарств.

На виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_6 . відвів собі, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 такі функції виконання етапів розробленого ним плану:

-здійснення зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебували у власності на території с. Остапівка Драбівського району Черкаської області, із категорії земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлових будинків;

-поділ земельних ділянок на окремі земельні ділянки, які перебували у власності на території АДРЕСА_1 ;

-державну реєстрацію окремих земельних ділянок після їх поділу та отримання документів про право власності;

-присвоєння окремим земельним ділянкам після їх поділу адресу АДРЕСА_1 ;

- подання до УДАБІ у Черкаській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках у АДРЕСА_1 ;

- укладання догорів з ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу по земельних ділянках, які перебувають у приватній власності;

- отримання паспорта точки (точок) розподілу електричної енергії об`єкта (об`єктів) споживача на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності;

- отримання акта про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності;

- укладання з ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності;

- на підставі укладених договорів із ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг подання заяв-повідомлень до ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» про здійснення монтажу генеруючих установок та наміри укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства з додатками;

- відкриття банківських рахунків для отримання коштів за електричну енергію, вироблену генеруючою установкою, в обсязі, що перевищує місячне споживання приватним домогосподарством;

- укладання договорів з ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством;

- надання довіреностей ОСОБА_8 , визначеному ОСОБА_6 , на представництво в усіх державних установах, кооперативних та громадських організаціях, в органах виконавчої влади, органах нотаріату, на підприємствах усіх форм власності, в житлово-експлуатаційних організаціях, БТІ, земельних відділах, органах місцевого самоврядування, органах РАЦСу, в органах виконавчої служби з питань, пов`язаних з виконанням судових та інших рішень, ведення цивільних та адміністративних справ, одержання документів, здійснення необхідних розрахунків та платежів та здійснення інших дій, пов`язаних із виконанням довіреностей.

За собою ОСОБА_6 як співвиконавець вчинення злочинів залишив загальне керівництво діями інших співвиконавців, визначення напрямів протиправної діяльності, а також подальше розпорядження коштами, одержаними від злочинної діяльності.

Співвиконавцям ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відведені такі функції:

- відкриття банківських рахунків, на які у подальшому будуть зараховуватися кошти, одержані від протиправної діяльності;

- видача на ім`я ОСОБА_8 довіреностей на представництво інтересів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- надання ОСОБА_8 особистих документів та банківських реквізитів, необхідних для укладення договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством;

- отримання на відкриті банківські рахунки коштів, одержаних у результаті шахрайських дій, та розпорядження ними за вказівкою ОСОБА_6 .

ОСОБА_8 як пособнику ОСОБА_6 відведено такі функції:

- подання до Драбівського РЕМ у Черкаській області та ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» документів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , необхідних для укладання договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством;

- на підставі виданих на його ім`я довіреностей укладання із ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством;

- представництво інтересів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та підписання від їх імені документів, необхідних для продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством;

- комунікація із керівництвом та працівниками Драбівського РЕМ у Черкаській області з питань встановлення та обстеження точок підключення;

- нагляд за функціонуванням генеруючих установок, установлених на земельних ділянках ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9

Указану діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 24.07.2018 ОСОБА_6 як директор ТОВ «Продсільпром» уклав із ТОВ «ІТ Стрім» в особі директора ОСОБА_10 договір поставки № 00130, предметом якого є постачання обладнання, а саме інверторів марки Huawey Sun2000-33KTL-A.

На виконання спільного злочинного плану 01.07.2019 у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 видав ОСОБА_8 довіреність на ведення від його імені справ в усіх державних установах, кооперативних та громадських організаціях, в органах виконавчої влади, органах нотаріату, на підприємствах усіх форм власності, в житлово-експлуатаційних організаціях, БТІ, земельних відділах, органах місцевого самоврядування, органах РАЦСу, в органах виконавчої служби з питань, пов`язаних з виконанням судових та інших рішень, а також адміністративних та цивільних справ у всіх судових установах з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, в тому числі з правом пред`явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду в апеляційних та касаційних інстанціях, проведення переговорів та попереднього узгодження всіх процедурних питань, ознайомлення з матеріалами справи в нотаріальних конторах, органах суду, подання та підпис всіх документів, необхідних для виконання повноважень, включаючи позовні та інші заяви, скарги, одержання дозволів, ліцензій, витягів з БТІ, дублікати документів тощо, а також інших документів, що стосуватимуться його прав та законних інтересів, при необхідності підписувати всі процесуальні документи, а також користуватися всіма іншими процесуальними правами, наданими стороні Цивільно-процесуальним кодексом України, отримувати довідки та будь-які інші документи, що стосуються виконання довіреності, здійснювати необхідні розрахунки та інші платежі та виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності, в межах та в обсязі, передбачених законодавством України. Вказану довіреність посвідчено секретарем виконкому Остапівської сільської ради Драбівського району Черкаської області ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 80.

На виконання спільного злочинного плану 01.07.2019 у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 видав ОСОБА_8 довіреність на ведення від його імені справ в усіх державних установах, кооперативних та громадських організаціях, в органах виконавчої влади, органах нотаріату, на підприємствах усіх форм власності, в житлово-експлуатаційних організаціях, БТІ, земельних відділах, органах місцевого самоврядування, органах РАЦСу, в органах виконавчої служби з питань, пов`язаних з виконанням судових та інших рішень, а також адміністративних та цивільних справ у всіх судових установах з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, в тому числі з правом пред`явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду в апеляційних та касаційних інстанціях, проведення переговорів та попереднього узгодження всіх процедурних питань, ознайомлення з матеріалами справи в нотаріальних конторах, органах суду, подання та підпис всіх документів, необхідних для виконання повноважень, включаючи позовні та інші заяви, скарги, одержання дозволів, ліцензій, витягів з БТІ, дублікати документів тощо, а також інших документів, що стосуватимуться його прав та законних інтересів, при необхідності підписувати всі процесуальні документи, а також користуватися всіма іншими процесуальними правами, наданими стороні Цивільно-процесуальним кодексом України, отримувати довідки та будь-які інші документи, що стосуються виконання довіреності, здійснювати необхідні розрахунки та інші платежі та виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності, в межах та в обсязі, передбачених законодавством України. Вказану довіреність посвідчено секретарем виконкому Остапівської сільської ради Драбівського району Черкаської області ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 81.

На виконання спільного злочинного плану 01.07.2019 у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 видала ОСОБА_8 довіреність на ведення від її імені справ в усіх державних установах, кооперативних та громадських організаціях, в органах виконавчої влади, органах нотаріату, на підприємствах усіх форм власності, в житлово-експлуатаційних організаціях, БТІ, земельних відділах, органах місцевого самоврядування, органах РАЦСу, в органах виконавчої служби з питань, пов`язаних з виконанням судових та інших рішень, а також адміністративних та цивільних справ у всіх судових установах з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, в тому числі з правом пред`явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду в апеляційних та касаційних інстанціях, проведення переговорів та попереднього узгодження всіх процедурних питань, ознайомлення з матеріалами справи в нотаріальних конторах, органах суду, подання та підпис всіх документів, необхідних для виконання повноважень, включаючи позовні та інші заяви, скарги, одержання дозволів, ліцензій, витягів з БТІ, дублікати документів тощо, а також інших документів, що стосуватимуться її прав та законних інтересів, при необхідності підписувати всі процесуальні документи, а також користуватися всіма іншими процесуальними правами, наданими стороні Цивільно-процесуальним кодексом України, отримувати довідки та будь-які інші документи, що стосуються виконання довіреності, здійснювати необхідні розрахунки та інші платежі та виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності, в межах та в обсязі, передбачених законодавством України. Вказану довіреність посвідчено секретарем виконкому Остапівської сільської ради Драбівського району Черкаської області ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 82.

Надалі ОСОБА_6 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця надав ОСОБА_8 вказівку на укладення із ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» від його імені, а також від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договорів про купівлю-продаж електричної енергії за зеленим тарифом приватним домогосподарством, а також подання та підписання інших документів, необхідних для укладення вказаних договорів за адресами земельних ділянок, на яких заздалегідь змонтовані генеруючі установки енергії сонячного випромінювання.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було достовірно відомо, що на визначених ОСОБА_6 земельних ділянках домогосподарства відсутні, а повідомлення про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках виготовлені з метою шахрайського заволодіння коштами.

У період з 26.06.2019 по 24.12.2019 ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у шахрайському заволодінні коштами і виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, уклав від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код 42474208) ряд договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, достовірно знаючи, що на належних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 земельних ділянках домогосподарства відсутні.

На виконання умов вищевказаних договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством та результатами виробленої електричної енергії службовими особами ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з липня 2019 року по серпень 2021 року надлишково перераховано:

- ОСОБА_6 - кошти у сумі 4 063 374,14 грн (чотири мільйони шістдесят три тисячі триста сімдесят чотири гривні чотирнадцять копійок);

- ОСОБА_5 - кошти у сумі 21 841 740,35 грн (двадцять один мільйон вісімсот сорок одна тисяча сімсот сорок гривень тридцять п?ять копійок);

- ОСОБА_7 - кошти у сумі 4 134 780,67 грн. (чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень шістдесят сім копійок);

- ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинними намірами ОСОБА_6 , - кошти у сумі 2 335 098,11 грн (два мільйони триста тридцять п?ять тисяч дев?яносто вісім гривень одинадцять копійок).

У свою чергу ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» відповідно до п. 7 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» в повному обсязі компенсувало витрати ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» на надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_8 , шляхом обману заволодів коштами в сумі 4 063 374,14 грн (чотири мільйони шістдесят три тисячі триста сімдесят чотири гривні чотирнадцять копійок), якими розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_8 , шляхом обману заволодів коштами в сумі 21 841 740,35 грн (двадцять один мільйон вісімсот сорок одна тисяча сімсот сорок гривень тридцять п?ять копійок), якими розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 4 134 780,67 грн (чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень шістдесят сім копійок), якими розпорядилася на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_8 , використовуючи банківські рахунки ОСОБА_9 , шляхом обману заволодів коштами в сумі 2 335 098,11 грн (два мільйони триста тридцять п?ять тисяч дев?яносто вісім гривень одинадцять копійок), якими розпорядився на власний розсуд.

За період з липня 2019 року по серпень 2021 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_8 , шляхом обману (шахрайства) заволоділи коштами ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на загальну суму 32 374 993,27 грн (тридцять два мільйони триста сімдесят чотири тисячі дев?ятсот дев?яносто три гривні двадцять сім копійок), що є особливо великими розмірами, якими розпорядилися на власний розсуд.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення серед інших обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, якому 24.09.2024 в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Оскільки, санкція ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання зайого відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12021000000001084 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 4 ст. 190 (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 24.09.2024 в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 на праві власності належить:

- земельні ділянки з кадастровими номерами 7120683600:01:001:0254, 7120685200:02:001:0471, 7120685200:02:001:0697, 7120685200:02:001:0698, 7120685200:02:001:0699, 7120685200:02:001:0700, 7120685200:02:001:0701, 7120685200:02:001:0702, 7120685200:03:001:0845, 7120685200:03:001:0898, 7120685200:03:001:0939, 7120685200:03:001:1049, 7120685200:03:001:1173, 7120685200:03:001:1174, 7120685200:03:001:1175, 7120685200:03:001:1176, 7120685200:03:001:1177, 7120685200:03:001:1178, 7120685200:03:001:1179, 7120685200:03:001:1180, 7120685200:03:001:1181, 7120685200:03:001:1190, 7120685200:03:001:1191, 7120685200:03:001:1192, 7120685200:03:001:1195, 7120685200:03:001:1197, 7120685200:03:001:1202, 7120685200:03:001:1203, 7120685200:03:001:1204, 7120685200:03:001:1205, 7120685200:03:001:1206, 7120685200:03:001:1207, 7120685200:03:001:1208, 7120685200:03:001:1209, 7120685200:03:001:1210, 7120685200:03:001:1211, 7120685200:03:001:1212, 7120685200:03:001:1213, 7120685200:03:001:1214, 7120685200:03:001:1215, 7120685200:03:001:1216, 7120685200:03:001:1217, 7120685200:03:001:1218, 7120685200:03:001:1219, 7120685200:03:001:1220, 7120685200:03:001:1221, 7120685200:03:001:1222, 7120685200:03:001:1223, 7120685200:03:001:1224, 7120685200:03:001:1225, 7120685200:03:001:1226, 7120685200:03:001:1227, 7120685200:03:001:1228, 7120685200:03:001:1229, 7120685200:03:001:1230, 7120685200:03:001:1231, 7120685200:03:001:1232, 7120686500:04:001:0148, 7120686500:04:001:0330, 7120686500:04:001:0403, 7120686500:04:001:0437, 7120686500:04:002:0702, 7120686500:04:002:0849, 7120686500:04:002:0850, 7120686500:04:002:0851, 7120686500:04:002:0852, 7120686500:04:002:0853, 7120686500:04:002:0854, 7120686500:04:002:0855, 7120686500:04:002:0856, 7120686500:04:002:0857, 7120686500:04:002:0858, 7120686500:04:002:0859, 7120686500:04:002:0860, 7120686500:04:002:0861, 7120686500:04:002:0862, 7120686500:04:002:0863, 7120686500:04:002:0864, 7120686500:04:002:0865, 7120686500:04:002:0866, 7120686500:04:002:0867, 7120686500:04:002:0868, 7120686500:04:002:0869, 7120686500:04:002:0870, 7120686500:04:002:0871, 7120686500:04:002:0872, 7120687600:01:001:0020, 7120687600:01:001:0095, 7120687600:01:001:0097, 7120687600:01:001:0182, 7120687600:01:001:0183, 7120687600:01:001:0184, 7120687600:01:001:0201, 7120687600:01:001:0202, 7120687600:01:001:0203, 7120687600:01:001:0204, 7120687600:01:001:0205, 7120687600:01:001:0213, 7120687600:01:001:0216, 7120687600:01:001:0217, 7120687600:01:001:0218, 7120687600:01:001:0219, 7120687600:01:001:0232, 7120687600:01:001:0233, 7120687600:01:001:0243, 7120687600:01:001:0250, 7120687600:01:001:0251, 7120687600:01:001:0252, 7120687600:01:001:0253, 7120687600:01:001:0254, 7120687600:01:001:0255, 7120687600:01:001:0256, 7120687600:01:001:0257, 7120687600:01:001:0263, 7120687600:01:001:0268, 7120687600:01:001:0269, 7120687600:01:001:0270, 7120687600:01:001:0271, 7120687600:01:001:0273, 7120687600:01:001:0275, 7120687600:01:001:0276, 7120687600:01:001:0277, 7120687600:01:001:0278, 7120687600:01:001:0281, 7120687600:01:001:0297, 7120687600:01:001:0298, 7120687600:01:001:0299, 7120687600:01:001:0300, 7120687600:01:001:0301, 7120687600:01:001:0302, 7120687600:01:001:0303, 7120687600:01:001:0304, 7120687600:01:001:0305, 7120687600:01:001:0306, 7120687600:01:001:0307, 7120687600:01:001:0308, 7120687600:01:001:0309, 7120687600:01:001:0310, 7120687600:01:001:0311, 7120687600:01:001:0312, 7120687600:01:001:0313, 7120687600:01:001:0314, 7120687600:01:001:0315, 7120687600:01:001:0316, 7120687600:01:001:0317, 7120687600:01:001:0318, 7120687600:01:001:0319, 7120687600:01:001:0320, 7120687600:01:001:0337, 7120687600:01:001:0341, 7120687600:01:001:0342, 7120687600:01:001:0343, 7120687600:01:001:0344, 7120687600:01:001:0345, 7120687600:01:001:0346, 7120687600:01:001:0372, 7120687600:03:001:0019, 7120687600:03:001:0020, 7120687600:03:001:0380, 7120687600:03:001:0381, 7120687600:03:001:0382, 7120687600:03:001:0383, 7120687600:03:001:0384, 7120687600:03:001:0385, 7120687600:03:001:0386, 7120687600:03:001:0387, 7120687600:03:001:0388, 7120687600:03:001:0389, 7120687600:03:001:0390, 7120687600:03:001:0391, 7120687600:03:001:0392, 7120687600:03:001:0393, 7120687600:03:001:0394, 7120687600:03:001:0395, 7120687600:03:001:0396, 7120687600:03:001:0397, 7120687600:03:001:0398, 7120687600:03:001:0399, 7120687600:03:001:0400, 7120687600:03:001:0401, 7120687600:03:001:0402, 7120687600:03:001:0403, 7120687600:03:001:0404, 7120687600:03:001:0405, 7120687600:03:001:0406, 7120687600:03:001:0407, 7120687600:03:001:0412, 7120687600:03:001:0413, 7120687600:03:001:0414, 7120687600:03:001:0415, 7120687600:03:001:0416, 7120687600:03:001:0417, 7120687600:03:001:0418, 7120687600:03:001:0419, 7120687600:03:001:0420, 7120687600:03:001:0421, 7120687600:03:001:0422, 7120687600:03:001:0423, 7120687600:03:001:0424, 7120687600:03:001:0425, 7120687600:03:001:0426, 7120687600:03:001:0427, 7120688400:04:001:1400, 7120689000:03:001:0069;

-будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Продсільпром» (код ЄДРПОУ 31412956) в розмірі 2600 грн.

Згідно відомостей НАІС МВС України ОСОБА_5 на праві власності належить:

- напівпричіп марки KOGEL SW 24 н.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки DAF XF 105.460 н.з. НОМЕР_2 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000001084 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 4 ст. 190 (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами 7120683600:01:001:0254, 7120685200:02:001:0471, 7120685200:02:001:0697, 7120685200:02:001:0698, 7120685200:02:001:0699, 7120685200:02:001:0700, 7120685200:02:001:0701, 7120685200:02:001:0702, 7120685200:03:001:0845, 7120685200:03:001:0898, 7120685200:03:001:0939, 7120685200:03:001:1049, 7120685200:03:001:1173, 7120685200:03:001:1174, 7120685200:03:001:1175, 7120685200:03:001:1176, 7120685200:03:001:1177, 7120685200:03:001:1178, 7120685200:03:001:1179, 7120685200:03:001:1180, 7120685200:03:001:1181, 7120685200:03:001:1190, 7120685200:03:001:1191, 7120685200:03:001:1192, 7120685200:03:001:1195, 7120685200:03:001:1197, 7120685200:03:001:1202, 7120685200:03:001:1203, 7120685200:03:001:1204, 7120685200:03:001:1205, 7120685200:03:001:1206, 7120685200:03:001:1207, 7120685200:03:001:1208, 7120685200:03:001:1209, 7120685200:03:001:1210, 7120685200:03:001:1211, 7120685200:03:001:1212, 7120685200:03:001:1213, 7120685200:03:001:1214, 7120685200:03:001:1215, 7120685200:03:001:1216, 7120685200:03:001:1217, 7120685200:03:001:1218, 7120685200:03:001:1219, 7120685200:03:001:1220, 7120685200:03:001:1221, 7120685200:03:001:1222, 7120685200:03:001:1223, 7120685200:03:001:1224, 7120685200:03:001:1225, 7120685200:03:001:1226, 7120685200:03:001:1227, 7120685200:03:001:1228, 7120685200:03:001:1229, 7120685200:03:001:1230, 7120685200:03:001:1231, 7120685200:03:001:1232, 7120686500:04:001:0148, 7120686500:04:001:0330, 7120686500:04:001:0403, 7120686500:04:001:0437, 7120686500:04:002:0702, 7120686500:04:002:0849, 7120686500:04:002:0850, 7120686500:04:002:0851, 7120686500:04:002:0852, 7120686500:04:002:0853, 7120686500:04:002:0854, 7120686500:04:002:0855, 7120686500:04:002:0856, 7120686500:04:002:0857, 7120686500:04:002:0858, 7120686500:04:002:0859, 7120686500:04:002:0860, 7120686500:04:002:0861, 7120686500:04:002:0862, 7120686500:04:002:0863, 7120686500:04:002:0864, 7120686500:04:002:0865, 7120686500:04:002:0866, 7120686500:04:002:0867, 7120686500:04:002:0868, 7120686500:04:002:0869, 7120686500:04:002:0870, 7120686500:04:002:0871, 7120686500:04:002:0872, 7120687600:01:001:0020, 7120687600:01:001:0095, 7120687600:01:001:0097, 7120687600:01:001:0182, 7120687600:01:001:0183, 7120687600:01:001:0184, 7120687600:01:001:0201, 7120687600:01:001:0202, 7120687600:01:001:0203, 7120687600:01:001:0204, 7120687600:01:001:0205, 7120687600:01:001:0213, 7120687600:01:001:0216, 7120687600:01:001:0217, 7120687600:01:001:0218, 7120687600:01:001:0219, 7120687600:01:001:0232, 7120687600:01:001:0233, 7120687600:01:001:0243, 7120687600:01:001:0250, 7120687600:01:001:0251, 7120687600:01:001:0252, 7120687600:01:001:0253, 7120687600:01:001:0254, 7120687600:01:001:0255, 7120687600:01:001:0256, 7120687600:01:001:0257, 7120687600:01:001:0263, 7120687600:01:001:0268, 7120687600:01:001:0269, 7120687600:01:001:0270, 7120687600:01:001:0271, 7120687600:01:001:0273, 7120687600:01:001:0275, 7120687600:01:001:0276, 7120687600:01:001:0277, 7120687600:01:001:0278, 7120687600:01:001:0281, 7120687600:01:001:0297, 7120687600:01:001:0298, 7120687600:01:001:0299, 7120687600:01:001:0300, 7120687600:01:001:0301, 7120687600:01:001:0302, 7120687600:01:001:0303, 7120687600:01:001:0304, 7120687600:01:001:0305, 7120687600:01:001:0306, 7120687600:01:001:0307, 7120687600:01:001:0308, 7120687600:01:001:0309, 7120687600:01:001:0310, 7120687600:01:001:0311, 7120687600:01:001:0312, 7120687600:01:001:0313, 7120687600:01:001:0314, 7120687600:01:001:0315, 7120687600:01:001:0316, 7120687600:01:001:0317, 7120687600:01:001:0318, 7120687600:01:001:0319, 7120687600:01:001:0320, 7120687600:01:001:0337, 7120687600:01:001:0341, 7120687600:01:001:0342, 7120687600:01:001:0343, 7120687600:01:001:0344, 7120687600:01:001:0345, 7120687600:01:001:0346, 7120687600:01:001:0372, 7120687600:03:001:0019, 7120687600:03:001:0020, 7120687600:03:001:0380, 7120687600:03:001:0381, 7120687600:03:001:0382, 7120687600:03:001:0383, 7120687600:03:001:0384, 7120687600:03:001:0385, 7120687600:03:001:0386, 7120687600:03:001:0387, 7120687600:03:001:0388, 7120687600:03:001:0389, 7120687600:03:001:0390, 7120687600:03:001:0391, 7120687600:03:001:0392, 7120687600:03:001:0393, 7120687600:03:001:0394, 7120687600:03:001:0395, 7120687600:03:001:0396, 7120687600:03:001:0397, 7120687600:03:001:0398, 7120687600:03:001:0399, 7120687600:03:001:0400, 7120687600:03:001:0401, 7120687600:03:001:0402, 7120687600:03:001:0403, 7120687600:03:001:0404, 7120687600:03:001:0405, 7120687600:03:001:0406, 7120687600:03:001:0407, 7120687600:03:001:0412, 7120687600:03:001:0413, 7120687600:03:001:0414, 7120687600:03:001:0415, 7120687600:03:001:0416, 7120687600:03:001:0417, 7120687600:03:001:0418, 7120687600:03:001:0419, 7120687600:03:001:0420, 7120687600:03:001:0421, 7120687600:03:001:0422, 7120687600:03:001:0423, 7120687600:03:001:0424, 7120687600:03:001:0425, 7120687600:03:001:0426, 7120687600:03:001:0427, 7120688400:04:001:1400, 7120689000:03:001:0069;

-будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частку ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Продсільпром» (код ЄДРПОУ 31412956) в розмірі 2600 грн.;

- напівпричіп марки KOGEL SW 24 н.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки DAF XF 105.460 н.з. НОМЕР_2 .

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12021000000001084 від 20.08.2021 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1