Ухвала

від 12.10.2024 по справі 357/14731/24

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/14731/24

1-кс/357/2392/24

У Х В А Л А

12 жовтня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112030000375 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42024112030000375 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

Білоцерківської окружної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що вона є власником малого підприємства «АК РОСЬ» Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі Підприємство) із часткою 50% в Статутному капіталі. Співвласниками підприємства є ОСОБА_6 із часткою 25% Статутного капіталу та ОСОБА_7 із часткою 25% Статутного капіталу.

З 09.06.2022 по 19.03.2024 ОСОБА_5 була виконуючою обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 28, 58% та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 42,84%.

ОСОБА_6 володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 14,29% та ОСОБА_7 володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 14,29%.

Відповідно до протоколу №1/2024 Загальних зборів власників малого підприємства «АК РОСЬ» від 11 березня 2024 року, ОСОБА_5 виявила, що 11 березня 2024 року на Загальних зборах власників її записано, як таку як присутню на зборах та голосуючою «за» щодо «призначення директора Підприємства ОСОБА_6 на участь та голосуванні по усім питанням порядку денного (прийняття рішень) на усіх подальших Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , учасником якого з часткою у розмірі 42,84% статутного капіталу є МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які призначено на 18 березня 2024 року за адресою місцезнаходження Товариства». Протокол підписали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Однак участі в Загальних зборах власників МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 березня 2024 року ОСОБА_10 не приймала та перебувала з 08.03.2024 по 19.03.2024 на офіційному лікарняному.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 18.03.2024 провели Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому використали незаконний Протокол №1/2024 Загальних зборів власників МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 березня 2024 року. 18.03.2024 на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 присутня не була, яка володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 28,60%, та змінили керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконуючої обов`язки директора Товариства ОСОБА_5 на директора ОСОБА_11 .

19.03.2024 року за №1003531070044004371 відбулася державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведені державним реєстратором ОСОБА_12 .

З 20.03.2024 року по теперішній час директором Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11

20.08.2024 року трудовий колектив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів збори з приводу занепокоєння господарською діяльністю підприємства. Працівники підприємства наголошували на тому, що під керівництвом ОСОБА_5 підприємство нарощувало виробничі потужності, мало прибутки та сплачувало податки. На зборах директор ОСОБА_11 повідомив, що виконує накази власників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які направленні на припинення господарської діяльності та в подальшому продажу підприємства. Зазначене підтверджується Протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.08.2024 року.

За час виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2022 року і по 19.03.2024 березня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося нарощення виробничих потужносте, про що свідчать дані фінансової звітності Товариства. В період з 01.06.2022 року по 20.03.2024 року Товариство погасило банківські кредити, які були отримані до 01.06.2022 року. В період часу, коли ОСОБА_5 була в.о. директора Товариства, було подано документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 для набуття Товариством статусу критично важливого підприємства, 08 квітня 2024 року Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №380, Товариство було визначено як критично важливе для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. В грудні 2023 року Товариство, задля здійснення своєї господарської діяльності в сфері вирощування свійської птиці, уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Контракт №0812/23 на постачання добових курчат-несучок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.12.2023 року та оплатило грошові кошти в розмірі 1 589 280,00 грн. На початку квітня 2024 року, ОСОБА_5 , як власнику 4 корпоративних прав Підприємства стало відомо, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_11 направив повідомлення про відмову від товару, вимога про повернення сплачених коштів та повідомлення про припинення (розірвання) Контракту за вих №02/04 від 02.04.2024 року, як наслідок Чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були повернуті кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », курчата не закуплені.

Відповідно до висновку експерта №158 від 15.08.2024 встановлено, що: 1) за результатами проведеного аналізу за досліджуваний звітний період 30.06.2022 до 31.12.2022 фінансово-господарський стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покращився, 4 оскільки покращились показники що його характеризують, крім Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який погіршився на -0,002; Коефіцієнт заборгованості, який погіршився на 0,21; Коефіцієнт заборгованості, який погіршився на -0,06; 2) за результатами проведеного аналізу за досліджуваний звітний період 31.12.2022 по 31.12.2023 фінансово-господарський стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покращився, оскільки покращились всі показники що його характеризують; 3) за результатами проведеного аналізу за досліджуваний звітний період 31.12.2023 по 31.03.2024 фінансово-господарський стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стабільний, оскільки більшість показників що його характеризують, не погіршились. Проаналізувавши Баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даний період вбачається, що підприємство отримало нерозподілений прибуток в розмірі 5 мільйон 262 тисяч гривень, що свідчить про стабільний фінансово-господарський стан даного підприємства; 4) за результатами проведеного аналізу за досліджуваний звітний період 31.03.2024 по 30.06.2024 фінансово-господарський стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погіршився, оскільки погіршились деякі показники що його характеризують, а саме: Коефіцієнт рентабельності активів на -0,024; Коефіцієнт рентабельності діяльності на -0,028, Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства на 2,15; Коефіцієнт покриття на 1,63; Коефіцієнт загальної ліквідності на 1,63; Коефіцієнт абсолютної ліквідності на -0,088; Коефіцієнт концентрації залученого капіталу на -0,36.

Проаналізувавши Баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даний період вбачається погіршення фінансово-господарського стану підприємства, а саме: на 31.03.2024 р. нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 5 291,6 тис. грн.; на 30.06.2024 р. нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 2 065,4 тис. грн., тобто, підприємство отримало збиток в сумі 3 226,2 тис.грн. підтверджує погіршення фінансово-господарського стану підприємства.

З метою з`ясування всіх обставин справи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме, за період часу з 20.03.2024 до відомості заробітної плати працівників; відомості про укладання договорів, додаткові угоди з додатками (підрядів,послуг, постачання продукції та інше); акти виконання робіт до договорів (підрядів, послуг, постачання продукції та інше); відомості про укладання контрактів, додаткові угоди з додатками до них; банківські виписки; відомості про сплату за комунальні послуги; відомості щодо відносин з контрагентами; оборотно-сальдові відомості по матеріальних рахунках; фінансова звітність станом на 31.03.2024; фінансова звітність станом на 30.06.2024; фінансова звітність станом на 30.09.2024; декларацію про прибуток станом на 31.03.2024; декларацію про прибуток станом на 30.06.2024; декларацію про прибуток станом на 30.09.2024; первинні документи по переміщенню поголів`я птиці, сировини; видаткові накладні на відвантаження готової продукції, урожаю сільськогосподарських культур 2024 року; інвентаризаційні описи основних засобів; журнали, ордери та відомості по рахунках №63 (розрахунки з постачальниками та підрядниками), №361 (розрахунки з покупцями), №68 (розрахунки за різними операціями), з можливістю вилучення оригіналів документів..

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 42024112030000375 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинено кримінальні правопорушення. Слідчим доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112030000375 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшомуслідчому СВБілоцерківського РУПГУНП вКиївській області ОСОБА_3 дозвілна тимчасовийдоступ додокументів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме, за період часу з 20.03.2024 по день внесення ухвали суду, відомості заробітної плати працівників;

-відомості про укладання договорів, додаткові угоди з додатками (підрядів,послуг, постачання продукції та інше);

- акти виконання робіт до договорів (підрядів, послуг, постачання продукції та інше);

-відомості про укладання контрактів, додаткові угоди з додатками до них;

-банківські виписки;

-відомості про сплату за комунальні послуги;

-відомості щодо відносин з контрагентами;

-оборотно-сальдові відомості по матеріальних рахунках;

-фінансова звітність станом на 31.03.2024;

-фінансова звітність станом на 30.06.2024;

-фінансова звітність станом на 30.09.2024;

-декларацію про прибуток станом на 31.03.2024;

-декларацію про прибуток станом на 30.06.2024;

-декларацію про прибуток станом на 30.09.2024;

-первинні документи по переміщенню поголів`я птиці, сировини;

-видаткові накладні на відвантаження готової продукції, урожаю сільськогосподарських культур 2024 року;

- інвентаризаційні описи основних засобів;

- журнали, ордери та відомості по рахунках №63 (розрахунки з постачальниками та підрядниками), №361 (розрахунки з покупцями), №68 (розрахунки за різними операціями), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 12 листопада 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13