Ухвала

від 26.09.2024 по справі 487/4039/24

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа№487/4039/24

Провадження №1-кс/487/5171/24

УХВАЛА

Іменем України

26.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020230000000107 від 11.12.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42020230000000107, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та транспортні засоби: Toyota Corolla 130, д.н.з. НОМЕР_2 (№ кузова НОМЕР_3 ); Камаз 5511 10850, д.н.з. НОМЕР_4 , 1987 року випуску (№кузова НОМЕР_5 ); Daewoo Lanos D4lm500 1498, д.н.з. НОМЕР_6 , 2004 року випуску (№ кузова НОМЕР_7 ), з метою забезпечення цивільного позову та виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

У клопотанні зазначено наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42020230000000107 від 11.12.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до рішення власника ПП «АВІГЕЯ СТ» (код ЄДРПОУ 33796221) від 12.09.2017 та наказу № 18-К від 13.09.2017, перебуваючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ» (код ЄДРПОУ 33796221), будучи наділеним повноваженнями та обов`язками, як директор підприємства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (код ЄДРПОУ 43538115) в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, відповідно до п.13.3. Статуту ПП «АВІГЕЯ СТ» (код ЄДРПОУ 33796221), затвердженого рішенням власника № 1 від 11.06.2019 (надалі - Статут), ОСОБА_4 як директор підприємства був наділений наступними функціями: здійснювати загальне керівництво Підприємством, відповідати за законність та результати господарської діяльності; приймати та звільняти з роботи працівників Підприємства; без доручення представляти Підприємство у всіх організаціях, установах та підприємствах в Україні, а також за кордоном; відкривати рахунки в банківських установах країни та закордоном; розпоряджатись майном підприємства, видавати довіреності, укладати контракти, угоди з юридичними особами на території України та поза її межами; видавати накази, розпорядження обов`язкові для виконання працівниками Підприємства; розробляти системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Підприємства, інших осіб, які надають допомогу у діяльності Підприємства, але не рахуються в штаті Підприємства; призначати своїх заступників, головного бухгалтера, тобто ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції та є службовою особою.

Крім того, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 8, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» на ОСОБА_4 як директора ПП «АВІГЕЯ СТ» покладався обов`язок організації бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до законодавства та установчих документів; відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, відповідно до законодавства та установчих документів; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «АВІГЕЯ СТ», будучи службовою особою, 07.05.2020 уклав з ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (код ЄДРПОУ 43538115) договір № 39/ДУ про закупівлю будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів (надалі - Договір) по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні». Згідно з п.п. 3.1 - 3.2 вказаного Договору договірна ціна складає 13 873 000 гривень (тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі гривень), у тому числі ПДВ - 2 312 166,67 грн. (два мільйони триста дванадцять тисяч сто шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). Договірна ціна є динамічною і може уточнюватись виключно в межах укладеної договірної ціни.

В рамках Договору сторонами підписано:

-01.10.2020 Акт №1 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2020 року на суму 3 020 004,59 грн.,

-01.10.2020 Акт №2 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2020 року на суму 11 825 грн.,

-19.10.2020 Акт №2/1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 1 089 756 грн.,

-19.10.2020 Акт №3 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 807 246,46 грн.,

-16.11.2020 Акт №4 приймання виконання будівельних робіт за 2020 рік на суму 363 968,64 грн.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ»,

з урахуванням покладених на нього вищевказаних функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, достовірно знаючи, що частина робіт по вказаним Актам приймання виконання будівельних робіт фактично не виконані, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків, з метою заволодіння бюджетними коштами, надав до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини», яка знаходиться за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Акти форми КБ-2в, що містять завідома неправдиві відомості щодо обсягів будівельних робіт, які фактично не виконані на суму 793 196,85 грн., зокрема:

-Акт №1 за вересень 2020 від 01.10.2020 «Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною

12 см.» на суму 253 201,76 грн., «На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 11 229,5 грн., «Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2» на суму 64 952,49 грн., «Плити для покриттів автодоріг 2П30. 18-30» на суму 73 428,71 грн.;

-Акт №2/1 за жовтень 2020 року від 19.10.2020 «Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною 12 см.» на суму 86 086,53 грн. та «На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 3743,17 грн.;

-Акт №3 за жовтень 2020 року від 19.10.2020 «Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною 12 см.» на суму 123 752,14 грн. та «На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 5561,27 грн.;

-Акт №4 за 2020 рік від 16.11.2020 «Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною

12 см.» на суму 37 384,12 грн. та «На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 1657,69 грн.

Вищевказані відомості щодо завищення фактично не виконаних будівельних робіт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні на суму 793 196,85 грн. та не відповідність виконаних робіт за договором від 07.05.2020 №39/ДУ чинним на час проведення робіт нормативно-правовим актам у галузі будівництва, а саме не відповідність «Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів», ДБН та ДСТУ, підтверджується висновком експерта судової будівельно - технічної експертизи № 20-149 від 23.01.2021, проведеної Миколаївським відділенням Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до умов договору, 30.06.2020 з рахунку №UA928201720344311002107058838 у Держказначейській службі України у м. Київ ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» на рахунок №UA448201720355389117000701761 у Держказначейській службі України у м. Київ ПП «Авігея СТ» перераховано грошові кошти в сумі 4 161 900 гривень та 19.10.2020 з рахунку № UA928201720344311002107058838 у Держказначейській службі України у м. Київ ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» на рахунок № НОМЕР_8 в АТ «Банк Альянс» ПП «Авігея СТ» перераховано грошові кошти в сумі 1 897 003,26 гривень, якими ОСОБА_4 , як директор ПП «Авігея СТ», маючи доступ до вказаних банківських рахунків, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів та використав на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ПП «АВІГЕЯ СТ», будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, використовуючи їх та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, незаконно заволодів відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 25.05.2022 № 22-160, проведеної експертами Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, грошовими коштами в сумі 793 196,85 гривень, перераховані за договором від 07.05.2020 №39/ДУ за проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні», по Актам приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в: від 01.10.2020 №1 за вересень 2020 року, від 19.10.2020 №2/1 за жовтень 2020 року, від 19.10.2020 №3 за жовтень 2020 року та від 16.11.2020 №4 за 2020 рік, які фактично не були виконані в повному обсязі, чим завдав державним інтересами в особі ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (код ЄДРПОУ 43538115) матеріальних збитків на суму 660 997,38 грн., а також ПДВ 132 199,47 грн., всього - 793 196,85 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та у відповідності до примітки ст. 185 КК України являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_4 , відповідно до рішення власника

ПП «АВІГЕЯ СТ» (код ЄДРПОУ 33796221) від 12.09.2017 та наказу

№ 18-К від 13.09.2017, перебуваючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ» (код ЄДРПОУ 33796221), будучи наділеним повноваженнями та обов`язками, як директор підприємства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (код ЄДРПОУ 43538115) в особливо великих розмірах, склав та видав завідома неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, відповідно до п.13.3. Статуту ПП «АВІГЕЯ СТ» (код ЄДРПОУ 33796221), затвердженого рішенням власника № 1 від 11.06.2019 (надалі - Статут), ОСОБА_4 як директор підприємства був наділений наступними функціями: здійснювати загальне керівництво Підприємством, відповідати за законність та результати господарської діяльності; приймати та звільняти з роботи працівників Підприємства; без доручення представляти Підприємство у всіх організаціях, установах та підприємствах в Україні, а також за кордоном; відкривати рахунки в банківських установах країни та закордоном; розпоряджатись майном підприємства, видавати довіреності, укладати контракти, угоди з юридичними особами на території України та поза її межами; видавати накази, розпорядження обов`язкові для виконання працівниками Підприємства; розробляти системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Підприємства, інших осіб, які надають допомогу у діяльності Підприємства, але не рахуються в штаті Підприємства; призначати своїх заступників, головного бухгалтера, тобто ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції та є службовою особою.

Крім того, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 8, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» на ОСОБА_4 як директора ПП «АВІГЕЯ СТ» покладався обов`язок організації бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до законодавства та установчих документів; відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, відповідно до законодавства та установчих документів; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «АВІГЕЯ СТ», будучи службовою особою, 07.05.2020 уклав з ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (код ЄДРПОУ 43538115) договір № 39/ДУ про закупівлю будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів (надалі - Договір) по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні».

Згідно з п.п. 3.1 - 3.2 вказаного Договору договірна ціна складає 13 873 000 гривень (тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі гривень), у тому числі ПДВ - 2 312 166,67 грн. (два мільйони триста дванадцять тисяч сто шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). Договірна ціна є динамічною і може уточнюватись виключно в межах укладеної договірної ціни.

В рамках Договору сторонами підписано:

-01.10.2020 Акт №1 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2020 року на суму 3 020 004,59 грн.,

-01.10.2020 Акт №2 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2020 року на суму 11 825 грн.,

-19.10.2020 Акт №2/1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 1 089 756 грн.,

-19.10.2020 Акт №3 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 807 246,46 грн.,

-16.11.2020 Акт №4 приймання виконання будівельних робіт за 2020 рік на суму 363 968,64 грн.

В п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, зазначено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2020, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ», діючи умисно, з метою збільшення прибутку очолюваного підприємства, шляхом привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні», склав та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2020 року, до якого вніс відомості про виконання робіт, які фактично не виконані, на загальну суму 402 812,46 грн., а саме:

-«Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною 12 см.» на суму 253 201,76 грн.,

-«На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 11 229,5 грн.,

-«Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2» на суму 64 952,49 грн.,

-«Плити для покриттів автодоріг 2П30. 18-30» на суму 73 428,71 грн.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2020, ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення та доведення злочинного умислу на привласнення бюджетних коштів до кінця, надав до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2020 року, до якого внесені завідома неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2020, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ», діючи умисно, з метою збільшення прибутку очолюваного підприємства, шляхом привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні» надав до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» акти приймання виконаних будівельних робіт № 2/1 за вересень 2020 року та №3 за жовтень 2020 року, до яких внесені завідома неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконані, зокрема в акті №2/1 на загальну суму 89 829,7 грн., а саме:

-«Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною 12 см.» на суму 86 086,53 грн.

-«На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 3743,17 грн.

в акті №3 на загальну суму 129 313,41 грн., а саме:

-«Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною 12 см.» на суму 123 752,14 грн.;

-«На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 5561,27 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.11.2020, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ», діючи умисно, з метою збільшення прибутку очолюваного підприємства, шляхом привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні» надав до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за 2020 рік, до якого внесені завідома неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконані, на загальну суму 39 041,81 грн., а саме:

-«Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, товщиною 12 см.» на суму 37 384,12 грн.;

-«На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20 марки М-20, обробленої цементом, додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3» на суму 1657,69 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ», з урахуванням покладених на нього вищевказаних функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, достовірно знаючи, що частина робіт по вказаним Актам приймання виконання будівельних робіт фактично не виконані, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків, з метою заволодіння бюджетними коштами, вніс завідома неправдиві відомості до Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в від 01.10.2020 №1 за вересень 2020 року та видав до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини», яка знаходиться за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Акти форми КБ-2в від 01.10.2020 №1 за вересень 2020 року, від 19.10.2020 №2/1 за жовтень 2020 року, від 19.10.2020 №3 за жовтень 2020 року та від 16.11.2020 №4 за 2020 рік, що містять завідома неправдиві відомості щодо обсягів будівельних робіт, які фактично не виконані, на суму 660 997,38 грн., а також ПДВ 132 199,47 грн., всього - 793 196,85 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

03.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

23.09.2024 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов цивільний позов Державної установи «Місцеві дороги Херсонщини» на суму заподіяних збитків - 793 196,85 грн.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 22699267).

Крім того, відповідно даних Сервісного центру за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані наступні транспортні засоби: Toyota Corolla 130, д.н.з. НОМЕР_2 (№ кузова НОМЕР_3 ); Камаз 5511 10850, д.н.з. НОМЕР_4 , 1987 року випуску (№ кузова НОМЕР_5 ); Daewoo Lanos D4lm500 1498, д.н.з. НОМЕР_6 , 2004 року випуску (№ кузова НОМЕР_7 )

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020230000000107 від 11.12.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

03.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 22699267).

Крім того, відповідно до наданих відомостей за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані наступні транспортні засоби: Toyota Corolla 130, д.н.з. НОМЕР_2 (№ кузова НОМЕР_3 ); Камаз 5511 10850, д.н.з. НОМЕР_4 , 1987 року випуску (№ кузова НОМЕР_5 ); Daewoo Lanos D4lm500 1498, д.н.з. НОМЕР_6 , 2004 року випуску (№ кузова НОМЕР_7 ).

Відповідно до п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна. У той ж час, не доведено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки у матеріалах клопотання відсутні відомості про заявлений цивільний позов.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020230000000107 від 11.12.2020 року про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та транспортні засоби: Toyota Corolla 130, д.н.з. НОМЕР_2 (№ кузова НОМЕР_3 ); Камаз 5511 10850, д.н.з. НОМЕР_4 , 1987 року випуску (№кузова НОМЕР_5 ); Daewoo Lanos D4lm500 1498, д.н.з. НОМЕР_6 , 2004 року випуску (№ кузова НОМЕР_7 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1