Ухвала

від 15.10.2024 по справі 711/7900/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7900/24

Номер провадження 1-кс/711/2082/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12024250000000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №12024250000000220 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна, вказуючи, що у провадженні ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250000000220 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом того, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2022-2024 років, під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, запровадили протиправну схему продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ввезених на територію України для потреб Збройних сил України, чим заподіяли збитків у значному розмірі. Зокрема, до СУ ГУНП в Черкаській області разом з матеріалами УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , який повідомив про протиправну діяльність ряду осіб, які з метою отримання прибутку здійснюють продаж транспортних засобів, які ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Так, на виконання доручень слідчого в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УСБУ в Черкаській області з отриманих оперативних джерел, опитування осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами на конфіденційній основі, встановлено, що група осіб, використовуючи листи від військових частин про потребу у транспортних засобах, ввозить з країн Європейського Союзу на територію України транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги, однак фактично їх до підрозділів ЗСУ не передають, а з метою отримання прибутку здійснюють їх продаж стороннім особам, не пов`язаним з Силами оборони України на території АДРЕСА_1 .

В ході слідства встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, до складу якої входить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Установлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробили та налагодили незаконну схему продажу транспортних засобів, які ввезені на територію України, в якості гуманітарної допомоги, а саме: останні з метою отримання незаконного прибутку, організували ввезення транспортних засобів з країн Європейського Союзу на територію України, в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Так, зафіксовано, що ОСОБА_10 , який являється керівником БО «Благодійний фонд «Покров України» виготовляє та надає ОСОБА_8 та ОСОБА_9 документи від вказаного благодійного фонду, що необхідні для ввезення та митного оформлення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , транспортні засоби, які були ввезені на територію України, в якості гуманітарної допомоги, до підрозділів ЗСУ не передають, а поміщаються на територію автомагазину «Автозапчастини» з майстернею по ремонту автомобілів, та розміщують оголошення про продаж транспортних засобів, та здійснюють пошук потенційних покупців транспортних засобів. Після знаходження або звернення покупця, який виявив бажання, щодо придбання транспортного засобу, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 запрошують покупців до приміщення вказаного магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою огляду транспортних засобів, та здійснюють їх продаж фізичним особам за грошові кошти.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби, що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ поміщаються на територію автомагазину «Автозапчастини» з майстернею по ремонту автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_8 , де зберігаються з метою демонстрації та огляду покупцями.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого періоду часу через митні пропуски на митну територію України ввезено ряд транспортних засобів, які при ввезені на митну території України оформлювались як вантажі гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що підтверджується отриманими відомостями з митних пропусків на території України та даними копій декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Відповідно до даних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді вищезазначених транспортних засобів є «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131, АДРЕСА_5 ).

Ініціатор клопотання вказує, що за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та у невстановлений період часу, але не пізніше 03.10.2024, донорами на митну територію України ввезені автотранспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, та безоплатно передані Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), як отримувачу, а саме:

- автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Зазначені вище автотранспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, та безоплатно передані Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), після ввезення на митну територію України були поміщені та зберігались на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , 03.10.2024 приблизно о 10 годині 54 хвилин, на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_13 , який здійснював пошук транспортних засобів для власних потреб, де надали до огляду три автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та повідомили про можливість продажу зазначених транспортних засобів за 14 000 доларів США, з подальшою можливістю оформлення та складання документів для оформлення вказаних транспортних засобів.

Після чого ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, погодився на їх пропозицію, щодо продажу автомобілів марки «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens» та «BMW Х5» за узгоджену суму в розмірі 14 000 доларів США та останні домовились про повторну зустріч з метою передачі грошових коштів за придбання вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому, того ж дня близько 16 год. 44 хв., на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , під час повторної зустрічі на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , з ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, надали для повторного огляду три автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , з можливістю перевірки вказаних транспортних засобів на технічну справність під час руху, та узгодивши подальші дії, щодо оформлення документів, та на виконання свого злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, вказав ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, передати грошові кошти в сумі 14 000 доларів США в якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобів довіреній особі, а саме гр. ОСОБА_14 , який за вказівкою ОСОБА_9 , мав перевірити грошові кошти надані ОСОБА_13 в якості оплати за придбані транспортні засоби, з метою підтвердження справжності купюр грошових коштів. Після чого, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, разом з ОСОБА_14 направився до Черкаського обласного відділення № 177 ТОВ «МФК Аверс» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, вул. Незалежності, 67-А, де і передав грошові кошти як оплату вартості придбання вказаних транспортних засобів ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , ввезені на територію України як гуманітарна допомога, здійснили їх продаж за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.10.2024 становить 577 857 грн., тобто у значному розмірі, під час воєнного стану.

03.10.2024 під час проведення під час проведення огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

- автомобіль марки Hyundai Santa Fe, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN код НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_1 ;

- декларацію на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- декларацію на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «Lietuvos ir Vokietijos UAB» «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 001-2410475» №3518615 від 01.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_9 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_10 від 26.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- декларацію на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 601-0894487» №3608259 від 14.10.2023 на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ схожий на квитанцію, з написом «Perlas Finance» № НОМЕР_11 від 04.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_12 , на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_13 від 21.11.2023, документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIS» від 04.11.2023, документ з написом «PAGALBA KELYJE» від 21.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- декларацію на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_14 від 26.09.2024 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 401-0784134» №2863751 від 05.09.2023 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_15 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

04.10.2024 вище перелічені автомобілі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, встановлено, що вищезазначені автомобілі, перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні третьої особи Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_16 .

Прокурор вказує, що вилучені зазначені вище транспортні засоби, які є гуманітарною допомогою, та документи, визнані речовими доказами та відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, так як були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які використовувались для забезпечення своєї злочинної діяльності, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказала, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06.06.2024 до ЄРДР за №12024250000000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. В ході проведення 03.10.2024 огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено транспортні засоби марки Hyundai Santa Fe, реєстраційний номер НОМЕР_7 ; BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які є гуманітарною допомогою, та ряд документів. Вказані транспортні засоби та документи постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Вилучені речі мають важливе значення для проведення подальших слідчих дій, оскільки можуть бути об`єктами кримінально-протиправних дій та містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. А тому для забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на транспортні засоби та документи, вилучені в ході проведення огляду місця події.

Представник БО «Благодійний фонд «Покров України» ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового розгляду був обізнаний, що вбачається з матеріалів клопотання. Причини неявки суду невідомі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250000000220 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за матеріалами з УСБУ в Черкаській області за фактом того, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2022-2024 років, під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, запровадили протиправну схему продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ввезених на територію України для потреб Збройних сил України, чим заподіяли збитків у значному розмірі.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_10 , який являється керівником БО «Благодійний фонд «Покров України» виготовляє та надає ОСОБА_8 та ОСОБА_9 документи від вказаного благодійного фонду, що необхідні для ввезення та митного оформлення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , транспортні засоби, які були ввезені на територію України, в якості гуманітарної допомоги, до підрозділів ЗСУ не передають, а поміщаються на територію автомагазину «Автозапчастини» з майстернею по ремонту автомобілів, розміщують оголошення про продаж транспортних засобів, здійснюють пошук потенційних покупців транспортних засобів та їх продаж фізичним особам за грошові кошти.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого періоду часу через митні пропуски на митну територію України ввезено ряд транспортних засобів, які при ввезені на митну території України оформлювались як вантажі гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що підтверджується отриманими відомостями з митних пропусків на території України та даними копій декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Відповідно до даних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді вищезазначених транспортних засобів є «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131, АДРЕСА_5 ).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є керівником БО «Благодійний фонд «Покров України» (код 44928131, юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що донорами на митну територію України ввезені транспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, та безоплатно передані Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), як отримувачу, а саме:

- автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Зазначені вище транспортні засоби після ввезення на митну територію України були поміщені та зберігались на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

03.10.2024 в період часу з 22 год. 40 хв. до 23 год. 44 хв., під час проведення огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

- автомобіль марки Hyundai Santa Fe, реєстраційни номер НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN код НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_1 ;

- декларацію на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- декларацію на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «Lietuvos ir Vokietijos UAB» «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 001-2410475» №3518615 від 01.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_9 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_10 від 26.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- декларацію на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 601-0894487» №3608259 від 14.10.2023 на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ схожий на квитанцію, з написом «Perlas Finance» № НОМЕР_11 від 04.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_12 , на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_13 від 21.11.2023, документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIS» від 04.11.2023, документ з написом «PAGALBA KELYJE» від 21.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- декларацію на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_14 від 26.09.2024 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 401-0784134» №2863751 від 05.09.2023 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_15 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Постановою про визнання речовими доказами від 04.10.2024, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 транспортні засоби та документи, вилучені в ході проведення огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024250000000220 від 06.06.2024.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 03.10.2024 під час проведення 03.10.2024 огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 . клопотання про арешт майна направлено до суду 04.10.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучені 03.10.2024 під час проведення 03.10.2024 в період часу з 22 год. 40 хв. до 23 год. 44 хв., огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , речі та документи, а саме: автомобіль марки Hyundai Santa Fe, реєстраційни номер НОМЕР_7 ; автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_5 ; автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN код НОМЕР_3 ; автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_1 ; декларація на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; декларація на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; документ з написом «Lietuvos ir Vokietijos UAB» «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 001-2410475» №3518615 від 01.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_9 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_10 від 26.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; декларація на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 601-0894487» №3608259 від 14.10.2023 на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; документ схожий на квитанцію, з написом «Perlas Finance» № НОМЕР_11 від 04.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_12 , на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_13 від 21.11.2023, документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIS» від 04.11.2023, документ з написом «PAGALBA KELYJE» від 21.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; декларація на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_14 від 26.09.2024 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 401-0784134» №2863751 від 05.09.2023 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_15 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 . - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки мають значення для проведення подальших слідчих, можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій, що зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є речами та документами, які могли бути об`єктами вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаних речах, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене в ході проведення 03.10.2024 огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , майно з метою збереження речового доказу, а саме на: автомобіль марки Hyundai Santa Fe, реєстраційни номер НОМЕР_7 ; автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_5 ; автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN код НОМЕР_3 ; автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_1 ; декларація на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; декларація на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; документ з написом «Lietuvos ir Vokietijos UAB» «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 001-2410475» №3518615 від 01.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_9 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_10 від 26.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; декларація на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 601-0894487» №3608259 від 14.10.2023 на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; документ схожий на квитанцію, з написом «Perlas Finance» № НОМЕР_11 від 04.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_12 , на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_13 від 21.11.2023, документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIS» від 04.11.2023, документ з написом «PAGALBA KELYJE» від 21.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; декларація на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ; документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_14 від 26.09.2024 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 401-0784134» №2863751 від 05.09.2023 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_15 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12024250000000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250000000220, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 03.10.2024 огляду місця події ділянки узбіччя автодороги по АДРЕСА_4 , біля приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

- автомобіль марки Hyundai Santa Fe, реєстраційни номер НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN код НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_1 ;

- декларацію на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- декларацію на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «Lietuvos ir Vokietijos UAB» «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 001-2410475» №3518615 від 01.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_9 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_10 від 26.09.2023 на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- декларацію на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 601-0894487» №3608259 від 14.10.2023 на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ схожий на квитанцію, з написом «Perlas Finance» № НОМЕР_11 від 04.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_12 , на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_13 від 21.11.2023, документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIS» від 04.11.2023, документ з написом «PAGALBA KELYJE» від 21.11.2023, на автомобіль марки Mercedes ML 270, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- декларацію на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 №б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», АДРЕСА_5 , та особи, що здійснює декларування ОСОБА_10 ;

- документ з написом «ІPRASTINES TRANSPORTO PRIEMONIU VALDYTOJU CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES LIUDIJIMAS, STANDARD MOTOR TPL INSURANCE POLICY» № НОМЕР_14 від 26.09.2024 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- документ з написом «PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONTU TECHNINЕS APZIUROS REZULTATU ATASKAITA NR. 401-0784134» №2863751 від 05.09.2023 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- документ з написом «свидетелство за ригистрация», «EUROPOS SAJUNGA» № НОМЕР_15 на автомобіль марки Volkswagen Touran, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити слідчому.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1