Ухвала
від 27.08.2024 по справі 760/18380/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000231 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор в порядку статті 36 КПК, звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно яке вилучено у ході проведення обшуку 01 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000231 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 01 серпня 2024, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 липня 2024 (справа № 760/16625/24, 1-кс/760/7228/24), проведено обшук приміщень, які використовує ТОВ «АБЗ1» та ТОВ «Трініті-Груп» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, поверх № 6.

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження питання про накладення арешту на яке ініціюється прокурором в клопотанні.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 від 01 серпня 2024 року вилучені речі та документи за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.

Автор клопотання зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено у ході проведення обшуку 01 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів відповідно до вимог пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, а також з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження речових доказів. Крім того, прокурор зазначає, що вилучене майно необхідне органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Також прокурором до заяви долучено супровідні листи про направлення вилученої техніки для проведення експертного дослідження та протокол огляду.

Представник володільців майна - адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки клопотання є не обґрунтованим та таким, що порушує права володільців майна.

Відповідно до вимог статті 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності прокурора та власника майна.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, письмові заперечення адвоката ОСОБА_7 , слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000231 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 01 серпня 2024 року, який відбувався за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що у ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- штамп (екземпляр ТРІНІТІ-ГРУП);

- штамп (копія вірна Директор ТОВ АБЗ1), 2 шт.;

- штамп (згідно з оригіналом ТОВ ТРІНІТІ-ГРУП ОСОБА_8 );

- штамп (згідно з оригіналом директор ТОВ АБЗ-1 ОСОБА_9 );

- печатку (ТОВ АБЗ1 ЄДРПОУ 44583855 Для документів);

- печатку (ТОВ СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЄДРПОУ 42229523 Для документів), 2 шт.;

- печатку (ТОВ ТРІНІТІ-ГРУП ЄДРПОУ 40203200 Для документів);

- печатку (ТОВ СУПЕР ПЕЙВ ЄДРПОУ 42883822 Для документів);

- печатку (ТОВ АБЗ-1 ЄДРПОУ 41190464 Для документі № 3);

- печатку (ТОВ ЕСТЕЙТ ХОЛДИНГ ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- печатку (ТОВ АБЗ1 ЄДРПОУ 44583855 Для документі № 2);

- блокнот із чорновими записами синього кольору із написом TRINITY-GROUP на 43 арк.;

- чорнові записи на 148 арк.;

- ноутбук марки Lenovo, S145-15IKB (81VD007TRA) S/n PF25W5KL разом із зарядним пристроєм;

- платіжні відомості по зарплатні на 355 арк.;

- план схема 6-го поверху будівлі за адресою Ушинського 40 на 1 арк.;

- особова справа № 45 генерального директора ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП» ОСОБА_10 , яка знаходиться у папці сірого кольору, у якій міститься: дві фотокартки; оригінал опису документів до особової справи ОСОБА_10 на 1 арк.; витяг з реєстру застрахованих осіб стосовно ОСОБА_10 на 4 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 3 арк.; копія картки РНОКПП ОСОБА_10 на 1 арк.; копія диплома спеціаліста НОМЕР_2 ОСОБА_10 на 1 арк.; копія додатку до диплому спеціаліста С22 № 005066 на 12 арк.; оригінал наказу № 23-к/тр від 23.03.2023 на 2 арк.; наказ № 85/к/тр від 26.06.2024 ТОВ Сучасна транспортна інфраструктура на 1 арк.;

- оригінал виписки з ЄДР ТОВ «ТРІНІТІ ГРУПП» від 12.06.2024 на 2 арк.;

- рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «ТРІНІТІ ГРУПП» від 11.06.2024 на 1 арк.;

- наказ № 1/к/тр від 11.06.2024 на 2 арк.; заяву ОСОБА_11 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- розпорядження від 27.07.2024 на 1 арк.;

- наказ № 270722-ОД від 27.07.2022 на 1 арк.;

- посадова інструкція генерального директора ТОВ «ТРІНІТІ ГРУПП» на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» від 31.01.2023 на 1 арк.;

- анкету контрагента № б/н від 2205.2023 на 2 арк.;

- ноутбук HP Pavilion s/n 5CD0010GOPD BLUE;

- ноутбук ACER NITRO 5 S/N NHQ7JEU014036179963400 з зарядним пристроєм;

- електронні ключі доступу Mini token: s/n 0995311242, s/n 1009126801, s/n 1009125028, s/n 1009126924, s/n 1009126885, s/n 1009126908, s/n 1009125841, s/n 0995311226, s/n 0981598689, s/n 0995310158, s/n 1009121776 у кількості 11 шт.;

- флеш-носії s/n L9038950244, s/n НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 у кількості 4 шт. та паролі виписані на папірці до них;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone», imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 ;

- штамп « №2 для ТТН ТОВ «СТІ» код ЄДРПОУ 42229523» -1 шт.;

- штамп «Директор ОСОБА_12 » - 1 шт.;

- штамп «Для ТТН ТОВ «Супер Пейв» ЄДРПОУ 42883822» -1 шт.;

- штамп «Сучасна транспортна інфраструктура» код 42229523» - 1 шт.;

- штамп «Т.в.о. директора ТОВ «СТІ» ОСОБА_13 » -1 шт.;

- штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю «Уктара Плюс» - 1 шт.;

- штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю «Супер Пейв» - 1 шт.;

- штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю «Трініті-Груп» - 1 шт.;

- штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ1» - 1 шт.;

- штамп «Товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ-1» - 1 шт.;

- печатку «Для документів № 1; Товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ-1; код 41190464» - 1 шт.;

- печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ-1» ідентифікаційний код 41190464» - 1 шт.;

- печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «Трініті-Груп» ідентифікаційний код 40203200» - 1 шт.;

- печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «Трініті-Груп» ідентифікаційний код 40203200; Для документів» - 1 шт.;

- блокнот «Makey» з чорновими записами - 1 шт.;

- чорнові записи - 28 арк.;

- блокнот «Work.ua ти зможеш все» з чорновими записами - 1 шт.;

- заявки на видачу готівки від 03 червня 2024 року (голосієво, в сумі 31 641 грн.) на 1 арк.;

- заявки на видачу готівки від 04.06.2024 (бонуси поділ, в сумі 38 219 грн.) на 1 арк.;

- службову записку про виплату бонусів КП ШЕУ Подільського району від 08.09.2023 на суму 100 000 грн.на 1 арк.;

- заявку на видачу готівки (поділ, в сумі 32 400 грн) від 30.11.2023 на 1 арк.;

- службову записку про виплату бонусів КП ШЕУ Подільського району від 08.09.2023 на суму 100 000 грн. на 1 арк.;

- таблицю щодо виплатів бонусів (Подільське ШЕУ) - 1 арк.;

- заявку на видачу готівки (бонус поділ, в сумі 34 219 грн) від 04.06.2024 на 1 арк.;

- таблицю щодо виплатів бонусів (Подільське ШЕУ) - 1 арк.;

- службову записку щодо виплати по клієнту КП УЗН Голосіївського району на 1 арк.

- таблицю щодо виплати бонусів Деснянського ШЕУ на 1 арк.;

- службову записку погодження бонусів для Деснянського ШЕУ від 06.06.2023 (в сумі 44 000 грн.) на 1 арк. ;

- службову записку погодження бонусів для КП УЗН Голосіївського району - 1 арк. ;

- службову записку від 06.06.2023 погодження бонусів для Деснянського ШЕУ згідно договору поставки № 65-05/23 (в сумі 344 232)- 1 арк. ;

- службову записку від 31.07.2024 про нарахування бонусів за 2024 рік КП ШЕУ Солом`янського району по договору № 191 від 03.07.2024 у 2-х примір. по 1 арк. ;

- скріншоти з прозоро (КП Солом`янське ШЕУ, Деснянське, Голосіївське та Теплоенерго) на 6 арк. ;

- службову записку 29.05.2024 на 1 арк. ;

- заявку на видачу готівки від 04.06.2024 (бонус поділ, в сумі 3 519 грн.) -1 арк. ;

- заявку на видачу готівки від 30.11.2023 (деснянка) в сумі 98 269 грн. -1 арк. ;

- службову запискущодо виплати бонусів КП ШЕУ Деснянського р-ну в сумі 275 385 грн. - 1 арк. ;

- чорнові записи щодо виплати бонусів у серпні 2023 року в сумі 1 129 572 грн. на 1 арк. ;

- таблицю щодо виплати бонусів Деснянське ШЕУ у сумі 91 990 грн. - 1 арк. ;

- службову записку про відвантаження на 1 арк. ;

- таблицю витрат на 4 арк. ;

- рахунок на оплату № 414 на 1 арк. ;

- таблицю з підписаннями договорами на 2 арк. ;

- таблицю ШЕУ Шевченківського району на 1 арк. ;

- службову записку про виплату бонусів Київтеплоенерго на 1 арк. ;

- таблицю «Клієнти АБЗ-1 ОСОБА_14 2023-2024 року» на 1 арк. ;

- скріншот «Закупівля №24414212» з рукописними записами на 1 арк. ;

- чорнові записи (відомості про співробітників з зазначенням ПІБ, посади, номерів тел.) на 21 арк. ;

- печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртара Плюс» ідентифікаційний код01884254» - 1 шт. ;

- печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «Домна» ідентифікаційний код 24595877» - 1 шт.;

- сейф чорного кольору без розпізнавальних написів.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 від 01 серпня 2024 року вилучені речі та документи за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся до слідчого судді 02 серпня 2024 року направивши його засобами поштового зв`язку, тобто у межах строку, визначеного частиною 5 статті 171 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01 серпня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуку 01 серпня 2024 року.

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 01 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а саме на: