Ухвала
від 16.10.2024 по справі 552/6717/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/6717/24

Провадження № 1-кс/552/2328/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю старшого детектива ОСОБА_3 ,

Адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.10.2024 року до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 07.10.2024 року 08.10.2024 року в ході проведення оглядів на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави: приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Харківська область, м.Харків, вул.Морозова, буд.№11, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на: системний блок без ідентифікаційних позначень, чорного кольору;Системний блок ARTLLNE BUSINESS серійний номер АL254963; жорсткий диск Kingston 50026B77831D26E3; жорсткий диск Teamgroup серійний номер TM1B-19121600103058; жорсткий диск WesternDigital серійний номер WMAW30209358; жорсткий диск WesternDigital серійний номер WCAW34691151; жорсткий диск FireCuda серійний номер ZAZASPEZ; жорсткий диск HP серійний номер 3np1mp96; жорсткий диск HP серійний номер 3np1qawz; жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7W2; жорсткий диск HP серійний номер 3np1QB6K; жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7XM; жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7CB; жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK88XJB; жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK677XB; жорсткий диск Teamgroup 120 gb серійний номер AA2117111999; жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36hfv; жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln37B2W; жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln3GSPB; жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36SV0; жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln35XH6; жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NBOZ; жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1LT97; жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MZFA; жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MPCZ;жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NASA; жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1N7S1; жорсткий диск Seagate серійний номер 3LN30V2Q; жорсткий диск HGST серійний номер CZYX2XJN; жорсткий диск HGST серійний номер CZYU332N. Готівкові кошти в загальній сумі 4 076 662 (чотири мільйони сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят дві) грн., а саме: купюри номіналом 1000 (одна тисяча) грн. у кількості 935 (дев`ятсот тридцять п`ять) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 4 335 шт. (чотири тисячі триста тридцять п`ять); купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 3930 (три тисячі дев`ятсот тридцять) шт.; купюри номіналом 100 (сто) грн. у кількості 1609 (одна тисяча шістсот дев`ять) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн. у кількості 521 (п`ятсот двадцять одна) шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 51 (п`ятдесят) шт.; купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 12 (дванадцять) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) грн. у кількості 9 (дев`ять) шт.; купюри номіналом 2 (дві) грн. у кількості 5 (п`ять) шт.; купюри номіналом 1 (одна) грн. у кількості 17 (сімнадцять) шт.; пакунки з грошовими коштами, загорнуті в чорнових видаткових накладних з номерами пакунків та сумами, готівкові кошти в загальній сумі 890 485 грн., а саме: - пакунок №1 11 500 грн.; - пакунок №2 61 311 грн.; - пакунок №3 143 668 грн.; - пакунок №4 18 426 грн.; - пакунок №5 54 755 грн.; - пакунок №6 82 885 грн.; - пакунок №7 38 706 грн.; - пакунок №8 71 245 грн.; - пакунок №9 55 650 грн.; - пакунок №10 65 855 грн.; - пакунок №11 4 920 грн.; - пакунок №12 8 510 грн.; - пакунок №13 9 460 грн.; - пакунок №14 6 825 грн.; - пакунок №15 18 363 грн.; - пакунок №16 8 510 грн.; - пакунок №17 6 070 грн.; - пакунок №18 33 079 грн.; - пакунок №19 47 302 грн.; - пакунок №20 5 675 грн.; - пакунок №21 16 430 грн.; - пакунок №22 121 340 грн.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за травень 2024 рік на 552 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за вересень 2023 рік на 640 арк.;видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за серпень 2023 рік на 699 арк.;видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 23.07.2024 по 31.07.2024 рік на 143 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 19.07.2024 по 23.07.2024 рік на 115 арк.;видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 12.07.2024 по 19.07.2024 рік на 121 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 05.07.2024 по 12.07.2024 рік на 102 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 02.07.2024 по 05.07.2024 рік на 100 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 14.07.2024 по 28.07.2024 рік на 95 арк.;видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 13.09.2024 по 27.09.2024 рік на 214 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 03.09.2024 по 13.09.2024 рік на 241 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 621 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за квітень 2024 рік на 555 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за червень 2024 рік на 502 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 522 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 02.08.2024 по 16.08.2024 рік на 260 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 621 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 16.08.2024 по 20.08.2024 рік на 101 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 23.08.2024 по 30.08.2024 рік на 62 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 625 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 561 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 612 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за жовтень 2023 рік на 702 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за листопад 2023 рік на 401 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за грудень 2023 рік на 638 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за 16.11.2023 по 23.11.2023 на 233 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за 04.11.2023 по 15.11.2023 на 233 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за вересень 2023 на 32 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за серпень - вересень 2023 на 59 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за грудень 2023 на 130 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за січень 2024 на 69 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за лютий 2024 на 153 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за березень 2024 на 30 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за квітень 2024 на 105 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за травень 2024 на 102 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за червень 2024 на 37 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за липень 2024 на 41 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за жовтень 2023 на 78 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за серпень 2023 на 42 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за липень 2023 на 43 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за травень-червень 2023 на 63 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за квітень 2023 на 68 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за березень 2023 на 14 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за лютий 2023 на 62 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за січень 2023 на 51 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» до ПП «Компані БІР» за 2023-2024 роки на 79 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за лютий 2023 рік на 55 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за березень 2023 рік на 62 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за квітень 2023 рік на 42 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за серпень 2023 рік на 401 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за червень 2023 рік на 63 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за січень 2023 рік на 40 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за травень 2023 рік на 54 арк.; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до Павлоградська філія ПП «ХАРТ-ТРЕЙД» за липень 2023 рік на 24 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за листопад 2023 року 4 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за грудень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом (витрати) за січень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за лютий 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за березень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за квітень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за травень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за червень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 2 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк., чернетку з текстом виконаним друкованим способом за серпень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 4 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом «Звіт по касі за 28.06.2024» 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом «Звіт по касі за 22.08.2024» 1 арк.; чернетку з текстом виконаним друкованим способом «Звіт по касі за 30.08.2024» 1 арк.; лист ПП «Компані Бір» на адресу регіонального менеджера ХОРЕКО ПрАТ «Карлсберг України» від 11.05.2023 №11/05-1 1 арк.; лист ПП «Компані Бір» на адресу регіонального менеджера ПрАТ «Карлсберг України» ОСОБА_7 від 24.07.2024 №24/07-1 1 арк.; книгу обліку розрахункових операцій всього на 79 арк., в якій містять z-звіти ПП «Компані БІР» за період з 24.04.2024 по 04.10.2024, які вклеєні на ст.18-56 книги, яка прошита та скріплена печаткою ПП «Компані БІР» за підписом керівника ОСОБА_6 Нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на: «Акт прийому-передачі документів від 10.10.2024 року» на 1 арк.; «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 23.09.2024 року» на 1 арк.; «Переоблік на 11.09.2024 року Склад НС» на 8 арк.; «Інветаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 11.09.2024 року» на 1 арк.; «Переоблік на 23.09.2024 року Склад НС» на 8 арк.; «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 30.09.2024 року» на 1 арк.; «Переоблік на 30.09.2024 року Склад НС» на 8 арк.; «Склад №1 11.09.24 року» на 1 арк.; «Склад №2 11.09.24 року» на 1 арк.; «Склад №1 23.09.24 року» на 1 арк.; «Склад №2 23.09.24 року» на 1 арк.; «Склад №1 30.09.24 року» на 1 арк.; «Склад №2 30.09.24 року» на 1 арк.; готівкові кошти в загальній сумі 1 812 453 грн., наступного номіналу: - 1000 грн.» - 1161 купюр; «500 грн.» - 869 купюр; «200 грн.» - 831 купюр; «100 грн.» - 344 купюр; «50 грн.» - 204 купюр; «20 грн.» - 236 купюр; «10 грн.» - 67 купюр; «5 грн.» - 113 купюр; «2 грн.» - 53 купюр; «1 грн.» - 92 купюр; готівкові кошти в загальній сумі 283 016 грн. та 30 260 доларів США, наступного номіналу: «1000 грн.» - 254 купюр; «500 грн.» - 54 купюр; «200 грн.» - 10 купюр; «10 грн.» - 1 купюр; «5 грн.» - 1 купюр; «1 грн.» - 1 купюр; «100 доларів США» - 302 купюри; «50 доларів США» - 1 купюра; «10 доларів США» - 1 купюра.; Готівкові кошти в загальній сумі 913 699 грн., наступного номіналу: «1000 грн.» - 170 купюр; «500 грн.» - 976 купюр; «200 грн.» - 1094 купюр; «100 грн.» - 267 купюр; «50 грн.» - 150 купюр; «20 грн.» - 127 купюр; «10 грн.» - 8 купюр; «5 грн.» - 11 купюр; «2 грн.» - 5 купюр; «1 грн.» - 14 купюр.; аркуші паперу з переліком товару та його кількості на 9 арк. Нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Харкiвська обл., м. Дергачі, вул.Золочівський шлях, буд.№7, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме: персональний комп`ютер без маркування на корпусі, з маркуванням внутрішніх частин: материнська плата Kingston 120 GV SUV500M81120G PSID: НОМЕР_2 ; процесор INTEL E97379-003 CNFN8366V1 1A21D7Q00- НОМЕР_3 ; документи між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+», а саме на: видаткову накладну №40749 від 01.10.2024 року між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.; ТТН від 01.10.2024 року ПП «Компані БІР» на 1 арк.; видаткову накладну №41033 від 04.10.2024 року між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.; ТТН №41033 від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №40596 від 01.10.2024 року на 1 арк.; ТТН без номера від 01.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №40747 від 01.10.2024 року на 1 арк.; ТТН №40747 від 01.10.2024 року на 1 арк.; Акт №43767 від 01.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №40748 від 01.10.2024 року на 1 арк.; ТТН №б/н від 01.10.2024 року на 1 арк.; Акт №23777 від 01.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №40750 від 01.10.2024 року на 2 арк.; ТТН №б/н від 01.10.2024 року на 2 арк.; Акт №24077 від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41032 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН №б/н від 04.10.2024 року на 2 арк.; видаткову накладну №41096 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН №41096 від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41096 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН №41096 від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41097 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН №41097 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41097 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41098 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41098 від 04.10.2024 року на 1 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41099 від 04.10.2024 року на 2 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41099 від 04.10.2024 року на 2 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; Акт №24077 від 04.10.2024 року на 1 арк.; видаткову накладну №41032 від 04.10.2024 року на 2 арк.; ТТН б/н від 04.10.2024 року на 1 арк.; документи між ПП «Компані БІР» та ПП «Компанія М3», а саме: договір про повну матеріальну відповідальність б/н між ПП «Компанія М3» та ОСОБА_8 на 1 арк.; Акт №6777 від 22.02.2022 року на 2 арк.; видаткову накладну №11102 від 22.02.2022 року на 1 арк.; видаткову накладну №11101 від 22.02.2022 року на 1 арк.; видаткову накладну №11097 від 22.02.2022 року на 3 арк.; Акт №6133 від 22.02.2022 року на 1 арк.; Акт №6133 від 22.02.2022 року на 1 арк.; видаткову накладну №11100 від 22.02.2022 року на 1 арк.; Акт №6787 від 22.02.2022 року на 1 арк.; видаткову накладну №11099 від 22.02.2022 року на 1 арк.; Акт №ВН-186 від 17.04.2023 року 2 шт. на 2 арк.; Акт №39 від 17.04.2023 року 2 шт. на 2 арк.

10.10.2024 року представником ПП «Компані Бір» адвокатом ОСОБА_4 подано до суду заперечення на клопотання про арешт майна, в якому просили слідчого суддю відмовити детективу ТУ БЕБ у Полтавській області в задоволенні клопотання про арешт майна та зобов`язати повернути майно вилучене в ході проведення огляду 07.10.2024 року його власнику ПП «Компані Бір» та ПП «Морозова База».

Цього ждня,до судунадійшло клопотання ОСОБА_9 про поверненнятимчасово вилученогомайна,в якомуостанній просивслідчого суддюзобов`язати старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 повернути йому грошові кошти в сумі 283016 грн. та 30260 доларів США, які вилучені в рамках кримінального провадження №72024171020000058с від 09.09.2024 року, оскільки це є його особисті кошти.

В судовому засіданні старший детектив ОСОБА_3 клопотанням підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ПП «Компані Бір» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечував щодо заявленого клопотання про арешт майна, просив слідчого суддю відмовити детективу ТУ БЕБ у Полтавській області в частині клопотання про арешт майна, що стосується вилученої комп`ютерної техніки та грошових коштів та зобов`язати повернути вилучене майно в ході проведення огляду 07.10.2024 року його власнику ПП «Компані Бір» та ПП «Морозова База». Стосовно накладення арешту на вилучену під час обшуку документацію не заперечував.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_5 підтримала позицію адвоката ОСОБА_4 та просила в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_9 відмовити та повернути вилучені кошти власнику.

Суд, заслухавши учасників розгляду справи, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171020000058 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «КОМПАНІ БІР» (код 41318643) у період 2022-2024 років, шляхом заниження об`єкту оподаткування внаслідок не відображення в податковій та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також безпідставного відображення реалізації товарів в адресу суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості», умисно ухилились від сплати податків на суму понад 13,3 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновків аналітичного продукту ТУ БЕБ у Полтавській області, ПП «КОМПАНІ БІР» у період 2022-2024 років занижено податок на прибуток на загальну суму 13 371 117,72 гривень.

Також слідчимсуддею встановлено,що ухвалоюслідчого суддіКиївського районногосуду м.Полтавивід 01.10.2024року наданослідчим (детективам)групи слідчих(детективів)Територіального управлінняБЕБ уПолтавській областіта прокурорамгрупі прокурорів,дозвіл напроведення оглядунежитлових приміщень,що використовуютьсяугосподарськійдіяльності ПП«КОМПАНІ БІР»за адресою:Днiпропетровськаобласть,м.Павлоград,вул.Шутя,буд.3,належнихПП «КОМПАНІЯ«ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА№1»(код36224999),ПП «ПЕРСОНАЛАНАЛІЗ» (код37575861),ПП «МОРОЗОВАБАЗА»(код42197811), ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ),ПП фірма«РБУ-101», ОСОБА_12 ,ПП фірма«Урал» (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ),з метоювиявлення,фіксації,відшукання тавилучення оригіналівдокументів ПП«КОМПАНІБІР» (код41318643)по взаємовідносинахз ПП «ПРОДБАЗА ОПТ» (код 45008722), ПП «ХАРТ-ТРЕЙД» (код 43752395), ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» (код 42134882), ПП «КНС+» (код 45107008), ПП «КОМПАНІЯМ3» (код 40868205), ТОВ «ГУРТОВАКОМПАНІЯ ДНІПРО»(код45169258),неплатниками ПДВта іншимСГД,за період2022-2024років, асаме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, акти, звіти, складські документи, документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, чорнову документацію, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами, інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази пропризначення тазвільнення директорів та головногобухгалтера підприємства,посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Цього ж дня слідчим суддею надано дозвіл напроведення оглядунежитлових приміщень,що використовуютьсяу господарськійдіяльності ПП«КОМПАНІ БІР»за адресою: АДРЕСА_2 ,належних ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ),Дергачівському міськомуспоживчому товариству(код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ),з метоювиявлення,фіксації,відшукання тавилучення оригіналівдокументів ПП «КОМПАНІБІР» (код41318643)по взаємовідносинахз ПП«ПРОДБАЗА ОПТ»(код45008722),ПП «ХАРТ-ТРЕЙД»(код43752395),ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ»(код42134882),ПП «КНС+»(код45107008),ПП «КОМПАНІЯМ3»(код40868205),ТОВ «ГУРТОВАКОМПАНІЯ ДНІПРО»(код45169258),неплатниками ПДВта іншимСГД,за період2022-2024років,а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, акти, звіти, складські документи, документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, чорнову документацію, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази пропризначення тазвільнення директорівта головногобухгалтера підприємства,посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, про що винесено відповідну ухвалу.

Також ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави надано дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_3 , власниками яких є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ПП «МОРОЗОВАБАЗА» (код НОМЕР_21 ), ПП «КОН+»(код НОМЕР_22 ), ПП «КВО+» (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27 ),ППТФ «ЮСІ»(код21178268), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІМПЕКОН» (код36458230), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 , ПП «ТОРГКОМПЛЕКТ АКЦІЯ ПЛЮС» (код НОМЕР_35 ), з метоювиявлення,фіксації,відшукання тавилучення оригіналівдокументів ПП «КОМПАНІБІР» (код41318643)по взаємовідносинах з ПП «ПРОДБАЗА ОПТ»(код45008722),ПП «ХАРТ-ТРЕЙД»(код43752395),ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН«БАЗА ОПТ»(код42134882),ПП «КНС+»(код45107008),ПП «КОМПАНІЯМ3»(код40868205),ТОВ «ГУРТОВАКОМПАНІЯ ДНІПРО»(код45169258),неплатниками ПДВта іншимСГД,за період2022-2024років,а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, акти, звіти, складські документи, документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, чорнову документацію, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази пропризначення тазвільнення директорівта головного бухгалтера підприємства,посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, у період з 08 год. 14 хв. 07.10.2024 року до 00 год. 59 хв. 08.10.2024 року проведено огляд нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», а саме:

- системний блок без ідентифікаційних позначень, чорного кольору;

- системний блок ARTLLNE BUSINESS серійний номер АL254963;

- жорсткий диск Kingston 50026B77831D26E3;

- жорсткий диск Teamgroup серійний номер TM1B-19121600103058;

- жорсткий диск WesternDigital серійний номер WMAW30209358;

- жорсткий диск WesternDigital серійний номер WCAW34691151;

- жорсткий диск FireCuda серійний номер ZAZASPEZ;

- жорсткий диск HP серійний номер 3np1mp96;

- жорсткий диск HP серійний номер 3np1qawz;

- жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7W2;

- жорсткий диск HP серійний номер 3np1QB6K;

- жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7XM;

- жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7CB;

- жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK88XJB;

- жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK677XB;

- жорсткий диск Teamgroup 120 gb серійний номер AA2117111999;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36hfv;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln37B2W;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln3GSPB;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36SV0;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln35XH6;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NBOZ;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1LT97;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MZFA;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MPCZ;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NASA;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1N7S1;

- жорсткий диск Seagate серійний номер 3LN30V2Q;

- жорсткий диск HGST серійний номер CZYX2XJN;

- жорсткий диск HGST серійний номер CZYU332N;

- готівкові кошти, джерело походження яких не підтверджено, в загальній сумі 4076662 (чотири мільйони сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят дві) грн., а саме: купюри номіналом 1000 (одна тисяча) грн. у кількості 935 (дев`ятсот тридцять п`ять) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 4335 шт. (чотири тисячі триста тридцять п`ять); купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 3930 (три тисячі дев`ятсот тридцять) шт.; купюри номіналом 100 (сто) грн. у кількості 1609 (одна тисяча шістсот дев`ять) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн. у кількості 521 (п`ятсот двадцять одна) шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 51 (п`ятдесят) шт.; купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 12 (дванадцять) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) грн. у кількості 9 (дев`ять) шт.; купюри номіналом 2 (дві) грн. у кількості 5 (п`ять) шт.; купюри номіналом 1 (одна) грн. у кількості 17 (сімнадцять) шт.;

- пакунки з грошовими коштами, загорнуті в чорнових видаткових накладних з номерами пакунків та сумами, готівкові кошти в загальній сумі 890 485 грн., а саме: - пакунок №1 11 500 грн.; - пакунок №2 61 311 грн.; - пакунок №3 143 668 грн.; - пакунок №4 18 426 грн.; - пакунок №5 54 755 грн.; - пакунок №6 82 885 грн.; - пакунок №7 38 706 грн.; - пакунок №8 71 245 грн.; - пакунок №9 55 650 грн.; - пакунок №10 65 855 грн.; - пакунок №11 4 920 грн.; - пакунок №12 8 510 грн.; - пакунок №13 9 460 грн.; - пакунок №14 6 825 грн.; - пакунок №15 18 363 грн.; - пакунок №16 8 510 грн.; - пакунок №17 6 070 грн.; - пакунок №18 33 079 грн.; - пакунок №19 47 302 грн.; - пакунок №20 5 675 грн.; - пакунок №21 16 430 грн.; - пакунок №22 121 340 грн.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за травень 2024 рік на 552 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за вересень 2023 рік на 640 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за серпень 2023 рік на 699 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 23.07.2024 по 31.07.2024 рік на 143 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 19.07.2024 по 23.07.2024 рік на 115 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 12.07.2024 по 19.07.2024 рік на 121 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 05.07.2024 по 12.07.2024 рік на 102 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 02.07.2024 по 05.07.2024 рік на 100 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 14.07.2024 по 28.07.2024 рік на 95 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 13.09.2024 по 27.09.2024 рік на 214 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 03.09.2024 по 13.09.2024 рік на 241 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 621 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за квітень 2024 рік на 555 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за червень 2024 рік на 502 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 522 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 02.08.2024 по 16.08.2024 рік на 260 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 621 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 16.08.2024 по 20.08.2024 рік на 101 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за 23.08.2024 по 30.08.2024 рік на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 625 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 561 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 612 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за жовтень 2023 рік на 702 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за листопад 2023 рік на 401 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «кнс+» за грудень 2023 рік на 638 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за 16.11.2023 по 23.11.2023 на 233 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за 04.11.2023 по 15.11.2023 на 233 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за вересень 2023 на 32 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за серпень - вересень 2023 на 59 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за грудень 2023 на 130 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за січень 2024 на 69 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за лютий 2024 на 153 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за березень 2024 на 30 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за квітень 2024 на 105 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за травень 2024 на 102 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за червень 2024 на 37 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «Продбаза опт» за липень 2024 на 41 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за жовтень 2023 на 78 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за серпень 2023 на 42 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за липень 2023 на 43 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за травень-червень 2023 на 63 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за квітень 2023 на 68 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за березень 2023 на 14 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за лютий 2023 на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за січень 2023 на 51 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» до ПП «Компані БІР» за 2023-2024 роки на 79 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за лютий 2023 рік на 55 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за березень 2023 рік на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за квітень 2023 рік на 42 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за серпень 2023 рік на 401 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за червень 2023 рік на 63 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за січень 2023 рік на 40 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за травень 2023 рік на 54 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» ДО Павлоградська філія ПП «ХАРТ-ТРЕЙД» за Липень 2023 рік на 24 арк.;

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за листопад 2023 року 4 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за грудень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом (расходи) за січень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за лютий 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за березень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за квітень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за травень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за червень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 2 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за серпень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 4 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 28.06.2024» 1 арк.

- ОСОБА_39 з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 22.08.2024» 1 арк.

- Чернетка з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 30.08.2024» 1 арк.

- Лист ПП «Компані Бір» на адресу регіонального менеджера ХОРЕКО ПрАТ «Карлсберг України» від 11.05.2023 №11/05-1 1 арк.

- Лист ПП «Компані Бір» на адресу регіонального менеджера ПрАТ «Карлсберг України» ОСОБА_7 від 24.07.2024 №24/07-1 1 арк.;

- Книга обліку розрахункових операцій всього на 79 арк., в якій містять z-звіти ПП «Компані БІР» за період з 24.04.2024 року по 04.10.2024 рік, які вклеєні на ст.18-56 книги, яка прошита та скріплена печаткою ПП «Компані БІР» за підписом керівника ОСОБА_6 .

У період з 08 год. 00 хв. 07.10.2024 року до 19 год. 08 хв. 07.10.2024 року на підставі ухвали Київського районного суду м.Полтави проведено огляд нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», а саме:

-«Акт приема-передачи документов от 10.10.2024» на 1 арк.;

-«Инвентаризационная опись товарно-материальніх ценностей от 23.09.2024» на 1 арк.;

-«Переучет на 11.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

-«Инвентаризационнаяописьтоварно-материальніхценностей от 11.09.2024» на 1 арк.;

-«Переучет на 23.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

-«Инвентаризационная опись товарно-материальніх ценностей от 30.09.2024» на 1 арк.;

-«Переучет на 30.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

-«Склад №1 11.09.24» на 1 арк.;

-«Склад №2 11.09.24» на 1 арк.;

-«Склад №1 23.09.24» на 1 арк.;

-«Склад №2 23.09.24» на 1 арк.;

-«Склад №1 30.09.24» на 1 арк.;

-«Склад №2 30.09.24» на 1 арк;

-Готівкові кошти в загальній сумі 1812453 грн., наступного номіналу: - 1000 грн.» - 1161 купюр; «500 грн.» - 869 купюр; «200 грн.» - 831 купюр; «100 грн.» - 344 купюр; «50 грн.» - 204 купюр; «20 грн.» - 236 купюр; «10 грн.» - 67 купюр; «5 грн.» - 113 купюр; «2 грн.» - 53 купюр; «1 грн.» - 92 купюр;

-Готівкові кошти в загальній сумі 283 016 грн. та 30260 доларів США, наступного номіналу: «1000 грн.» - 254 купюр; «500 грн.» - 54 купюр; «200 грн.» - 10 купюр; «10 грн.» - 1 купюр; «5 грн.» - 1 купюр; «1 грн.» - 1 купюр; «100 доларів США» - 302 купюри; «50 доларів США» - 1 купюра; «10 доларів США» - 1 купюра.

-Готівкові кошти в загальній сумі 913 699 грн., наступного номіналу: «1000 грн.» - 170 купюр; «500 грн.» - 976 купюр; «200 грн.» - 1094 купюр; «100 грн.» - 267 купюр; «50 грн.» - 150 купюр; «20 грн.» - 127 купюр; «10 грн.» - 8 купюр; «5 грн.» - 11 купюр; «2 грн.» - 5 купюр;

«1 грн.» - 14 купюр.

-Аркуші паперу з переліком товару та його кількості на 9 арк.

У період з 09 год. 30 хв. 07.10.2024 року до 12 год. 46 хв. 07.10.2024 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено огляд нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Харкiвська область, м.Дергачі, вул. Золочівський шлях, буд.№7, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», а саме:

-персональний комп`ютер без маркування на корпусі, з маркування внутрішніх частин: материнська плата Kingston 120 GVSUV500M81120GPSID: НОМЕР_2 ; процесор INTELE97379-003 CNFN8366V1 1A21D7Q00-FBL.

Документи між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+», а саме:

-видаткова накладна №40749 від 01.10.2024 між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.;

-ТТН від 01.10.2024 ПП «Компані БІР» на 1 арк.;

-видаткова накладна №41033 від 04.10.2024 між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.;

-ТТН №41033 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №40596 від 01.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН без номера від 01.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №40747 від 01.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №40747 від 01.10.2024 на 1 арк.;

-Акт №43767 від 01.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №40748 від 01.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №б/н від 01.10.2024 на 1 арк.;

-Акт №23777 від 01.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №40750 від 01.10.2024 на 2 арк.;

-ТТН №б/н від 01.10.2024 на 2 арк.;

-Акт №24077 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41032 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №б/н від 04.10.2024 на 2 арк.;

-видаткова накладна №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41098 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41098 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41099 від 04.10.2024 на 2 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41099 від 04.10.2024 на 2 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

-Акт №24077 від 04.10.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №41032 від 04.10.2024 на 2 арк.;

-ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.

Документи між ПП «Компані БІР» та ПП «Компанія М3», а саме:

-договір про повну матеріальну відповідальність б/н між ПП «Компанія М3» та ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Акт №6777 від 22.02.2022 на 2 арк.;

-видаткова накладна №11102 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна №11101 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна №11097 від 22.02.2022 на 3 арк.;

-Акт №6133 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна №11100 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-Акт №6787 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна №11099 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-Акт №ВН-186 від 17.04.2023 2 шт. на 2 арк.;

-Акт №39 від 17.04.2023 2 шт. на 2 арк.

08.10.2024 року старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході вищевказаних оглядів речей, документів, чорнових записів, аркушів, книг обліку розрахункових операцій, системних блоків, жорстких дисків, не облікованих готівкових коштів.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді від 01.10.2024 року, було надано дозвіл на проведення огляду вищевказаних нежитлових приміщень з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення оригіналів документів ПП «КОМПАНІБІР» (код 41318643) по взаємовідносинах з ПП «ПРОДБАЗА ОПТ» (код 45008722), ПП «ХАРТ-ТРЕЙД» (код 43752395), ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» (код 42134882), ПП «КНС+»(код45107008),ПП «КОМПАНІЯМ3» (код НОМЕР_36 ), ТОВ «ГУРТОВАКОМПАНІЯ ДНІПРО»(код45169258),неплатниками ПДВта іншимСГД,за період2022-2024років асаме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, акти, звіти, складські документи, документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, чорнову документацію, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази пропризначення тазвільнення директорівта головногобухгалтера підприємства,посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Так, з вищевказаного вбачається, що слідчим суддею при винесенні 01.10.2024 року ухвал про задоволення клопотань старшого детектива Підрозділу детективів БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду не було надано дозвіл на виявлення та вилучення готівкових коштів.

А тому готівкові кошти, джерело походження яких не підтверджено, в загальній сумі 4076662 (чотири мільйони сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят дві) грн., а саме: купюри номіналом 1000 (одна тисяча) грн. у кількості 935 (дев`ятсот тридцять п`ять) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 4335 шт. (чотири тисячі триста тридцять п`ять); купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 3930 (три тисячі дев`ятсот тридцять) шт.; купюри номіналом 100 (сто) грн. у кількості 1609 (одна тисяча шістсот дев`ять) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн. у кількості 521 (п`ятсот двадцять одна) шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 51 (п`ятдесят) шт.; купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 12 (дванадцять) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) грн. у кількості 9 (дев`ять) шт.; купюри номіналом 2 (дві) грн. у кількості 5 (п`ять) шт.; купюри номіналом 1 (одна) грн. у кількості 17 (сімнадцять) шт.;пакунки з грошовими коштами, загорнуті в чорнових видаткових накладних з номерами пакунків та сумами, готівкові кошти в загальній сумі 890 485 грн., а саме: - пакунок №1 11 500 грн.; - пакунок №2 61 311 грн.; - пакунок №3 143 668 грн.; - пакунок №4 18 426 грн.; - пакунок №5 54 755 грн.; - пакунок №6 82 885 грн.; - пакунок №7 38 706 грн.; - пакунок №8 71 245 грн.; - пакунок №9 55 650 грн.; - пакунок №10 65 855 грн.; - пакунок №11 4 920 грн.; - пакунок №12 8 510 грн.; - пакунок №13 9 460 грн.; - пакунок №14 6 825 грн.; - пакунок №15 18 363 грн.; - пакунок №16 8 510 грн.; - пакунок №17 6 070 грн.; - пакунок №18 33 079 грн.; - пакунок №19 47 302 грн.; - пакунок №20 5 675 грн.; - пакунок №21 16 430 грн.; - пакунок №22 121 340 грн. які були виявлені та вилучені у період з 08 год. 14 хв. 07.10.2024 року до 00 год. 59 хв. 08.10.2024 року на підставі ухвали Київського районного суду м.Полтави проведено огляд нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Харкiвська область, м.Харків, вул.Морозова, буд.№11, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР».Та готівкові кошти в загальній сумі 1812453 грн., наступного номіналу: - 1000 грн.» - 1161 купюр; «500 грн.» - 869 купюр; «200 грн.» - 831 купюр; «100 грн.» - 344 купюр; «50 грн.» - 204 купюр; «20 грн.» - 236 купюр; «10 грн.» - 67 купюр; «5 грн.» - 113 купюр; «2 грн.» - 53 купюр; «1 грн.» - 92 купюр; Готівкові кошти в загальній сумі 283 016 грн. та 30260 доларів США, наступного номіналу: «1000 грн.» - 254 купюр; «500 грн.» - 54 купюр; «200 грн.» - 10 купюр; «10 грн.» - 1 купюр; «5 грн.» - 1 купюр; «1 грн.» - 1 купюр; «100 доларів США» - 302 купюри; «50 доларів США» - 1 купюра; «10 доларів США» - 1 купюра, а також Готівкові кошти в загальній сумі 913 699 грн., наступного номіналу: «1000 грн.» - 170 купюр; «500 грн.» - 976 купюр; «200 грн.» - 1094 купюр; «100 грн.» - 267 купюр; «50 грн.» - 150 купюр; «20 грн.» - 127 купюр; «10 грн.» - 8 купюр; «5 грн.» - 11 купюр; «2 грн.» - 5 купюр; «1 грн.» - 14 купюр., які були виявлені та вилучені у період з 08 год. 00 хв. 07.10.2024 року до 19 год. 08 хв. 07.10.2024 року в ході огляду нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Шутя, буд.№3, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», були вилучені поза межами ухвал слідчого судді.

Також судом встановлено, що готівкові кошти в загальній сумі 283 016 грн. та 30260 доларів США, наступного номіналу: «1000 грн.» - 254 купюр; «500 грн.» - 54 купюр; «200 грн.» - 10 купюр; «10 грн.» - 1 купюр; «5 грн.» - 1 купюр; «1 грн.» - 1 купюр; «100 доларів США» - 302 купюри; «50 доларів США» - 1 купюра; «10 доларів США» - 1 купюра, які виявлені та вилучені в ході огляду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з особистого сейфу ОСОБА_9 10.10.2024 року в судовому засіданні ОСОБА_9 пояснив, що він працює на посаді регіонального менеджера в ПП «Компані Бір». Готівкові кошти в загальній сумі 283 016 грн. та 30260 доларів США є його заощадженнями та заощадженнями його сім`ї. Дані кошти заощаджені на протязі його трудової діяльності, так як вже майже 10 років він працює на посаді менджера, а також сам є фізичною особою підприємцем, має на утриманні чотирьох дітей. Вказані кошти зберігав в особистому кабінеті, оскільки дане приміщення знаходиться під охороною. Про дані обставини він повідомляв детектива під час огляду приміщення.

З урахуванням того, що ухвалою слідчого судді від 01.10.2024 року про надання дозволу на проведення огляду не надавався дозвіл на виявлення та вилучення готівкових коштів ОСОБА_9 , а також в судовому засіданні детективом не було доведено той факт, що вказані готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, а також те, що ОСОБА_9 має відношення до кримінального провадження №72024171020000058 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на готівкові кошти,джерело походженняяких непідтверджено,в загальнійсумі 4076662 (чотири мільйони сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят дві) грн., а саме: Купюри номіналом 1000 (одна тисяча) грн. у кількості 935 (дев`ятсот тридцять п`ять) шт.; Купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 4 335 шт. (чотири тисячі триста тридцять п`ять); Купюри номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 3930 (три тисячі дев`ятсот тридцять) шт.; Купюри номіналом 100 (сто) грн. у кількості 1609 (одна тисяча шістсот дев`ять) шт.; Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн. у кількості 521 (п`ятсот двадцять одна) шт.; Купюри номіналом 20 (двадцять) грн. у кількості 51 (п`ятдесят) шт.; Купюри номіналом 10 (десять) грн. у кількості 12 (дванадцять) шт.; Купюри номіналом 5 (п`ять) грн. у кількості 9 (дев`ять) шт.; Купюри номіналом 2 (дві) грн. у кількості 5 (п`ять) шт.; Купюри номіналом 1 (одна) грн. у кількості 17 (сімнадцять) шт.;пакунки з грошовими коштами, загорнуті в чорнових видаткових накладних з номерами пакунків та сумами, готівкові кошти в загальній сумі 890 485 грн., а саме: - пакунок №1 11 500 грн.; - пакунок №2 61 311 грн.; - пакунок №3 143 668 грн.; - пакунок №4 18 426 грн.; - пакунок №5 54 755 грн.; - пакунок №6 82 885 грн.; - пакунок №7 38 706 грн.; - пакунок №8 71 245 грн.; - пакунок №9 55 650 грн.; - пакунок №10 65 855 грн.; - пакунок №11 4 920 грн.; - пакунок №12 8 510 грн.; - пакунок №13 9 460 грн.; - пакунок №14 6 825 грн.; - пакунок №15 18 363 грн.; - пакунок №16 8 510 грн.; - пакунок №17 6 070 грн.; - пакунок №18 33 079 грн.; - пакунок №19 47 302 грн.; - пакунок №20 5 675 грн.; - пакунок №21 16 430 грн.; - пакунок №22 121 340 грн.; Готівкові кошти в загальній сумі 1812453 грн., наступного номіналу: - 1000 грн.» - 1161 купюр; «500 грн.» - 869 купюр; «200 грн.» - 831 купюр; «100 грн.» - 344 купюр; «50 грн.» - 204 купюр; «20 грн.» - 236 купюр; «10 грн.» - 67 купюр; «5 грн.» - 113 купюр; «2 грн.» - 53 купюр; «1 грн.» - 92 купюр та готівкові кошти в загальній сумі 913 699 грн., наступного номіналу: «1000 грн.» - 170 купюр; «500 грн.» - 976 купюр; «200 грн.» - 1094 купюр; «100 грн.» - 267 купюр; «50 грн.» - 150 купюр; «20 грн.» - 127 купюр; «10 грн.» - 8 купюр; «5 грн.» - 11 купюр; «2 грн.» - 5 купюр; «1 грн.» - 14 купюр, які були виявлені та вилучені 07.10.2024 року та 08.10.2024 року під час проведення оглядів приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «Компані Бір» за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою: АДРЕСА_1 , виходячи з наступного.

Відповідно до п.1 Постанови 148 дане Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації,придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб`єкти господарювання), фізичними особами.

Пунктом 16 ч.3 Постанови 148 визначено, що таке ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза робочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.

Установи/підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається установами/підприємствами для її зарахування на власні рахунки таких установ/підприємств, відкриті ними в надавачів платіжних послуг. Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку(готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або надавачів платіжних послуг,комерційних агентів із приймання готівки для її переказу і зарахування на відповідні рахунки юридичних осіб. (п.15 Постанови 148).

Зокрема, відповідно до розпорядження про встановлення ліміту каси та відповідного наказу по підприємству на підприємстві встановлений ліміт каси в розмірі 7 000000 грн. та саме на таку суму дозволено зберігати готівку в касі підприємства. Тому вилучені грошові кошти в сумі 4 076 662 грн. та 890 485 грн. за адресою: АДРЕСА_3 та сума коштів в розмірі 1 812 453 грн., які вилучені в АДРЕСА_1 . є грошовими коштами, які отримані підприємством в ході здійснення господарської діяльності та не є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Також представником ПП «Компані Бір» адвокатом ОСОБА_4 в судове засідання було надано копії документів, в яких відображено рух коштів, а саме касову книгу КО-4, як за адресою: АДРЕСА_3 , так і за адресою: АДРЕСА_1 , з яких вбачається залишок коштів в касі станом на 04.10.2024 року в межах ліміту.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вказані грошові кошти не відповідають ознакам, які містяться в ст.98 КПК України, оскільки вони не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є об`єктом кримінально-протиправних дій та не набуті кримінально-протиправним шляхом в ході здійснення законної діяльності юридичною особою.

Тому вказане майно є тимчасово вилученим майном, оскільки не має відношення до предмету кримінального правопорушення, не є предметом, який законом заборонений в обігу, окрім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтава від 01.10.2024 року не було надано дозвіл на виявлення та вилучення грошових коштів.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також проведення ряду слідчих дій в межах кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на виявленні та влучені в ході огляду документи, чорнові записи, аркуші, книги обліку розрахункових операцій, системних блоків, жорстких дисків та передати дані речі на зберігання ТУ БЕБ у Полтавські області. В свою чергу клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 07.10.2024 року - 08.10.2024 року в ході проведення оглядів на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 01.10.2024 рокуу, а саме:

приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_3 , належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на:

- Системний блок без ідентифікаційних позначень, чорного кольору;

- Системний блок ARTLLNE BUSINESS серійний номер АL254963;

- Жорсткий диск Kingston 50026B77831D26E3;

- Жорсткий диск Teamgroup серійний номер TM1B-19121600103058;

- Жорсткий диск WesternDigital серійний номер WMAW30209358;

- Жорсткий диск WesternDigital серійний номер WCAW34691151;

- Жорсткий диск FireCuda серійний номер ZAZASPEZ;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1mp96;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1qawz;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7W2;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1QB6K;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7XM;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7CB;

- Жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK88XJB;

- Жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK677XB;

- Жорсткий диск Teamgroup 120 gb серійний номер AA2117111999;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36hfv;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln37B2W;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln3GSPB;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36SV0;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln35XH6;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NBOZ;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1LT97;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MZFA;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MPCZ;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NASA;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1N7S1;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3LN30V2Q;

- Жорсткий диск HGST серійний номер CZYX2XJN;

- Жорсткий диск HGST серійний номер CZYU332N.

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за травень 2024 рік на 552 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за вересень 2023 рік на 640 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за серпень 2023 рік на 699 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 23.07.2024 по 31.07.2024 рік на 143 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 19.07.2024 по 23.07.2024 рік на 115 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 12.07.2024 по 19.07.2024 рік на 121 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 05.07.2024 по 12.07.2024 рік на 102 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 02.07.2024 по 05.07.2024 рік на 100 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 14.07.2024 по 28.07.2024 рік на 95 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 13.09.2024 по 27.09.2024 рік на 214 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 03.09.2024 по 13.09.2024 рік на 241 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 621 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за квітень 2024 рік на 555 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за червень 2024 рік на 502 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 522 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 02.08.2024 по 16.08.2024 рік на 260 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 621 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 16.08.2024 по 20.08.2024 рік на 101 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 23.08.2024 по 30.08.2024 рік на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 625 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 561 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 612 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за жовтень 2023 рік на 702 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за листопад 2023 рік на 401 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за грудень 2023 рік на 638 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за 16.11.2023 по 23.11.2023 на 233 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за 04.11.2023 по 15.11.2023 на 233 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за грудень 2023 на 130 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за січень 2024 на 69 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за лютий 2024 на 153 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за березень 2024 на 30 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за квітень 2024 на 105 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за травень 2024 на 102 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за червень 2024 на 37 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за липень 2024 на 41 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за лютий 2023 рік на 55 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за березень 2023 рік на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за квітень 2023 рік на 42 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за серпень 2023 рік на 401 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за червень 2023 рік на 63 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за січень 2023 рік на 40 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за травень 2023 рік на 54 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до Павлоградська філія ПП «ХАРТ-ТРЕЙД» за Липень 2023 рік на 24 арк.;

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за листопад 2023 року 4 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за грудень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом (расходи) за січень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за лютий 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за березень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за квітень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за травень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за червень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 2 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за серпень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 4 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 28.06.2024» 1 арк.

- ОСОБА_40 з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 22.08.2024» 1 арк.

- Чернетку з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 30.08.2024» 1 арк.

- Книгу обліку розрахункових операцій всього на 79 арк., в якій містять z-звіти ПП « ОСОБА_41 » за період з 24.04.2024 по 04.10.2024, які вклеєні на

ст. 18-56 книги, яка прошита та скріплена печаткою ПП «Компані БІР» за підписом керівника ОСОБА_6 .

2. нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на :

- «Акт приема-передачи документов от 10.10.2024» на 1 арк.;

- «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей от 23.09.2024» на 1 арк.;

- «Переучет на 11.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

- «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей от 11.09.2024» на 1 арк.;

- «Переучет на 23.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

- «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей от 30.09.2024» на 1 арк.;

- «Переучет на 30.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

- «Склад №1 11.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №2 11.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №1 23.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №2 23.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №1 30.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №2 30.09.24» на 1 арк;

- аркуші паперу з переліком товару та його кількості на 9 арк.

3. нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Харкiвська область, м.Дергачі, вул.Золочівський шлях, буд.№7, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на:

- персональний комп`ютер без маркування на корпусі, з маркуванням внутрішніх частин: материнська плата Kingston 120 GV SUV500M81120G PSID: НОМЕР_2 ; процесор INTEL E97379-003 CNFN8366V1 1A21D7Q00-FBL;

Документи між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+», а саме на:

- видаткову накладну №40749 від 01.10.2024 між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.;

- ТТН від 01.10.2024 ПП «Компані БІР» на 1 арк.;

- видаткову накладну №41033 від 04.10.2024 між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.;

- ТТН №41033 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40596 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН без номера від 01.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40747 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №40747 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- Акт №43767 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40748 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №б/н від 01.10.2024 на 1 арк.;

- Акт №23777 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40750 від 01.10.2024 на 2 арк.;

- ТТН №б/н від 01.10.2024 на 2 арк.;

- Акт №24077 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41032 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №б/н від 04.10.2024 на 2 арк.;

- видаткову накладну №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;