Ухвала

від 09.10.2024 по справі 757/45937/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45937/24-к

пр. № 1-кс-39677/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші невстановлені осіби, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , вчинили під час купівлі ОСОБА_33 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_32 - ОСОБА_34 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_29 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_26 та ОСОБА_24 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_35 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_25 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_25 та ОСОБА_33 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_37 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_38 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », про що повідомили ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_25 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_35 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_25 надав ОСОБА_34 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

05.01.2018 ОСОБА_25 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_34 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку 8000000000:78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_15 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_15 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину - шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 162 000 000 грн.

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_24 ) - 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошові кошти в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_66 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_68 (далі - Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_39 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ОСОБА_11 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_40 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_11 , ОСОБА_41 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) та інші.

Також, під час досудового розслідування досліджується факт незаконного заволодіння шляхом перереєстрації права власності на майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 7976,6 кв.м.

Слідством встановлено що 18.10.2002 ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), далі ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_169 » свідоцтво на право власності на майновий комплекс площею 7679,6 кв.м. за адресою - АДРЕСА_1 .

У подальшому, 19.07.2007 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " (правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_171 ") (ідентифікаційний код НОМЕР_122 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » ( НОМЕР_123 ) укладено іпотечний договір N?420/П-1 з майновим поручителем про передання зазначеного вище майнового комплексу в іпотеку на забезпечення виконання кредитного договору, посвідчений 19.07.2007 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 , зареєстрований в реєстрі за N?3839.

14.08.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (покупець) та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (продавець), укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги N? 5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 , зареєстрований в реєстрі за N? 2035, відповідно до умов якого Продавець погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх Покупцю, а Покупець погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.

12.02.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » передав майнові права на договором іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » уклавши договір застави майнових прав за реєстраційним номером 236 (Згодом, цей договір N? 236 від 12.02.2015 застави майнових прав, укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_175 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " визнано недійсним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_177 від 02.06.2016 у справі № 910/1208/16, рішення набрало чинності).

Договором про відступлення права вимоги (цесії) від 30.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), останнє набуло право вимагати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » виконання зобов?язань по сплаті грошових коштів за кредитним договором № 420 від 29.11.2005, що був укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » та ІНФОРМАЦІЯ_179 ». Того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (за підписом директора ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_181 ) було направлено вимогу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » про сплату заборгованості в сумі 10 млн. 610 тис. 852 грн. на її рахунок у 30-денний термін.

29.04.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » ОСОБА_47 видала доручення гр. ОСОБА_48 на представницькі та виконавчі дії від імені Товариства.

Після цього, 12.05.2016 ОСОБА_49 надає повідомлення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 повідомлення про припинення дії обтяжень на вищевказаний майновий комплекс, в зв?язку з переходом права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 ». Того ж дня, було складено та подано приватному нотаріусу ОСОБА_50 протокол N? 12/05/2016 від 12.05.2016 та акт прийому-передачі N? 12/05/2016 від 12.02.2016, в яких зазначено передачу цілісного майнового комплексу площею 7976,6 кв.м. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ). Акт прийому передачі підписали директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) ОСОБА_49 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) ОСОБА_51 .

20.05.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) ОСОБА_52 відповідно до іпотечного договору передає зазначений майновий комплекс в іпотеку гр. ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_126 ). Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_54 від 31.07.2017 зазначену іпотеку було припинено.

31.07.2017 відповідно до акту прийому-передачі укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) в особі уповноваженого ОСОБА_55 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) в особі директора ОСОБА_56 , цілісний майновий комплекс площею 7976,6 кв.м. внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 »(ЄДРПОУ НОМЕР_120 ). У подальшому відповідно до протоколу загальних зборів N? 31/07 від 31.07.2017 за підписом ОСОБА_57 та ОСОБА_58 продає нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

30.08.2017 ОСОБА_59 та ОСОБА_60 оформлено договір позики на суму 80 млн. гривень з терміном повернення коштів до 20.03.2018 року.

16.03.2018 між гр. ОСОБА_59 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) в особі директора ОСОБА_56 було оформлено договір іпотеки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » передало в іпотеку ОСОБА_35 зазначений майновий комплекс, виступивши майновим поручителем ОСОБА_61 .

Крім того, 06.12.2018 ОСОБА_34 звертається до позичальника ОСОБА_62 та іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » з повідомленням-вимогою про повернення повної суми заборгованості за договором позики б/н від 30.08.2017 в 30-денний термін.

Як наслідок 17.07.2019 власником вказаного майнового комплексу стає ОСОБА_59 .

Допитаний як свідок ОСОБА_63 який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 », та одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » повідомив що в деяких документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » стоять не його підписи. Також останній повідомив що не знає ОСОБА_64 , грошові кошти від останнього не отримував. Крім того, йому не відомо на підставі яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » стало власником вказаного майнового комплексу.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_65 повідомив що він був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 », однак він не вносив до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » ні грошей ні іншого рухомого чи нерухомого майна та йому не відомо на підставі яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » стало власником вказаного майнового комплексу. ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_10 ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 він не знає та не підписував договір іпотеки від 16.03.2018, де ОСОБА_59 був Іпотекодержателем а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » в особі ОСОБА_56 було іпотекодавцем, що виступає майновим поручителем ОСОБА_61 а також не давав довіреності на представлення інтересів від його імені .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_187 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- документів на підставі яких приватним приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47999883 від 29.07.2019;

- акту приймання-передачі нерухомого майна, в рахунок внеску до статутного капіталу, серія та номер: 1648, 1649, виданий 26.07.2019, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 та документів на підставі яких було видано даний акт приймання-передачі;

- документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 47829055 від 17.07.2019;

- договору іпотеки, серія та номер: 511, виданий 16.03.2018, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 та документів на підставі яких було видано даний договір іпотеки; рекомендованого повідомлення про вручення від 06.12.2018, повідомлення-вимоги від 06.12.2018; рекомендованого повідомлення про вручення від 08.04.2019;

- документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40181322 від 19.03.2018;

- договору позики, серія та номер: БН, виданий 30.08.2017, видавник: ОСОБА_59 НОМЕР_128 , ОСОБА_60 НОМЕР_129 .

- договір іпотеки від 16.03.2018 укладено між ОСОБА_75 НОМЕР_128 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » в особі директора ОСОБА_56

- Інші документи на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) здійснювалась нотаріальні та реєстраційні дії пов`язані з об`єктом нерухомого майна а саме: майнового комплексу площею 7679,6 кв.м., що розташований за адресою - АДРЕСА_1 .

03.10.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо визначення ким саме виконані підписи від імені ОСОБА_56 в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 », Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_189 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 », ІНФОРМАЦІЯ_195 в яких він значився як директор та засновник.

Слідчий в клопотанні також зазначив, що вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_187 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_76 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_77 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_78 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_79 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_80 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_81 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_82 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_83 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_84 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_85 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_86 та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_87 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_187 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи на підставі яких приватним приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47999883 від 29.07.2019;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, в рахунок внеску до статутного капіталу, серія та номер: 1648, 1649, виданий 26.07.2019, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 та документів на підставі яких було видано даний акт приймання-передачі;

- документи на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 47829055 від 17.07.2019;

- договір іпотеки, серія та номер: 511, виданий 16.03.2018, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 та документів на підставі яких було видано даний договір іпотеки; рекомендованого повідомлення про вручення від 06.12.2018, повідомлення-вимоги від 06.12.2018; рекомендованого повідомлення про вручення від 08.04.2019;

- документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40181322 від 19.03.2018;

- договору позики, серія та номер: БН, виданий 30.08.2017, видавник: ОСОБА_59 НОМЕР_128 , ОСОБА_60 НОМЕР_129 .

- договір іпотеки від 16.03.2018 укладено між ОСОБА_75 НОМЕР_128 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » в особі директора ОСОБА_56

- інші документи на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 (свідоцтво/ліцензія: НОМЕР_127 ) здійснювалась нотаріальні та реєстраційні дії пов`язані з об`єктом нерухомого майна а саме: майнового комплексу площею 7679,6 кв.м., що розташований за адресою - АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1