Ухвала

від 18.10.2024 по справі 759/21330/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7084/24

ун. № 759/21330/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання с таршого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення на свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024031450000026 від 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання с таршого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в якому детектив просить накласти грошове стягнення, у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за невиконання процесуального обов`язку - неприбуття 02.09.2024, 06.09.2024, 16.09.2024 до Київської міської прокуратури на виклик прокурора.

Клопотання обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72024031450000026 від 16.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області зобов`язано внести відомості до ЄРДР на підставі заяви голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та низка підприємств, серед яких ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089) та інші, що входять до складу ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» через укладання договорів та угод з підконтрольними підприємствами, що містять ознаки «фіктивності» ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Відповідно до заяви ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), перебуваючи у злочинній змові з бізнесменами рф ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які є власниками через підставних осіб, ряду підприємств в енергетичній сфері України) реалізує спільний злочинний умисел.

Зокрема, дохід, який отримують компанія VS Energy, AT «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «Рівнеобленерго» (код ЄДРПОУ 05424874), ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» (код ЄДРПОУ 42132581), ТОВ «РОЕК» (код ЄДРПОУ 42101003), ТОВ «ЖОЕК» (код ЄДРПОУ 42095943), ТОВ «Кіманська СЕС» (код ЄДРПОУ 40902628), ТОВ «Кіровоградська генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 35720369), ТОВ «ПГК» (код ЄДРПОУ 36620331), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089), ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (код ЄДРПОУ 23243188), АТ «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622) розподіляється на дві частини.

Перша частина грошових коштів, отриманих від діяльності вказаних юридичних осіб, залишається в Україні, використовується для обслуговування підприємств, надходить ОСОБА_5 за вчинення злочинних дій. Крім того, ОСОБА_5 використовує цю частину грошових коштів для надання неправомірної вигоди посадовим особам правоохоронних органів, ДПС України, територіальних органів ДПС України для вчинення подальших злочинних дій.

Другу частину грошових коштів, отриману від діяльності вказаних юридичних осіб, ОСОБА_5 через підконтрольних юридичних осіб, ФОПів, офшорних компаній, фінансових установ, криптобірж здійснюють вивід цих коштів на територію рф, реальним власникам даного вказаних юридичних осіб. Крім того, цю ж частину коштів ОСОБА_5 , будучи президентом компанії VS Energy, яка контролює ряд енергетичних підприємств в Україні, за допомогою дроп-сервісів, фіктивних угод між підприємствами переводяться в готівку. В подальшому, вказані кошти, через підконтрольних осіб передають на територію рф, реальним власникам вказаних юридичних осіб. Після того, як громадяни рф отримують вказані кошти на території рф, вони відповідно сплачують податки до бюджету рф, котрі в подальшому використовують рф для підтримання збройної агресії проти України. Крім того, оскільки відповідно до конституції рф так звані Л/ДНР входять до її складу, то відповідно вказані кошти також йдуть на фінансування терористичних організацій ЛНР та ДНР. У зв?язку з вищенаведеним, фактично ОСОБА_5 та група компаній VS Energy, своїми діями здійснюють пособництво-державі агресору, фінансування тероризму, колабораційної діяльності, вчинення дій на шкоду обороноздатності України в умовах воєнного стану, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території, державного кордону України.

Таким чином, на думку голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_4 в діях зазначених суб`єктів, серед іншого, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

?В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії, а саме: допиту в процесуальному статусі свідка заявника - голову ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 викликався на 16 год. 00 хв. 02.09.2024, на 16 год. 00 хв. 06.09.2024, на 16 год. 00 хв. 16.09.2024 до Київської міської прокуратури за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, до прокурора ОСОБА_9 для допиту в процесуальному статусі свідка, у кримінальному провадженні № 72024031450000026.

Виклики свідка ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні здійснено з додержанням ст. 135 КПК України.

Однак за викликами ОСОБА_4 , не з`явився, про поважні причини неприбуття передбачені ст. 138 КПК України не повідомив.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримала.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду повідомлявся своєчасно та належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно ч. 1 ст. 65 КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Відповідно до ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Відповідно до ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний: прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду; не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв`язку з виконанням його обов`язків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про необхідність накладення на свідка ОСОБА_4 грошового стягнення в розмірі 0,5 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб за порушення своїх процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 139, 144 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання с таршого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення на свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024031450000026 від 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти грошове стягнення на свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за невиконання процесуального обов`язку - неприбуття 02.09.2024, 06.09.2024, 16.09.2024 до Київської міської прокуратури на виклик прокурора в розмірі 0.5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1511,50 грн.

Копію ухвали направити ОСОБА_4 .

Особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час судового засідання, має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення.

Клопотання подається суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1