Ухвала

від 17.10.2024 по справі 486/1048/24

ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1048/24

Провадження № 1-кс/486/267/2024

17 жовтня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152120000179 від 13 квітня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152120000179 від 13 квітня 2024 року.

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024152120000179 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні в період 2023 року ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали УСБУ в Миколаївській області, відповідно до яких встановлено наступне:

11 квітня 2023 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» вартістю 17 022 125,11 грн (у т.ч. ПДВ 2 837 020,85 грн) та терміном виконання - до 30 червня 2023 року (далі - Договір).

У подальшому, додатковою угодою № 1 від 28 квітня 2023 року терміни завершення робіт перенесено на 09 серпня 2023 року та додатковою угодою № 2 від 01 серпня 2023 року зменшено вартість договору до 16 976 913,20 грн (у т.ч. ПДВ 2 829 485,53 грн).

Зокрема, згідно додаткової угоди № 2, вартість договору змінено за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів на 1 444 707 грн, також були змінені інші показники витрат на суми до 50 тис. грн та зменшення розміру отриманого прибутку на 1 385 500 грн.

Разом з тим, за результатами вжитих заходів із перевірки повноти та якості виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за вказаним договором, виявлено ознаки внесення підрядною організацією недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, чим нанесено істотних збитків державному підприємству.

Зокрема, згідно локального кошторису на будівельні роботи № 45-1В-лк77б, виконавцем робіт задекларовано кошторисну трудомісткість у кількості 14 962,33 люд/год та кошторисною заробітною платою ціною 2 419 932 грн. (всі будівельні роботи за договором (підготовчі роботи, ремонт укосів басейну, ремонт дна басейну) передбачають їх виконання безпосередньо на території промислового майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні суворого режиму, тобто виключають залучення робітників за межами промислового майданчику ВП «ПАЕС»).

Разом з тим, проведеним аналізом часу перебування робітників-будівельників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на території об?єкту критичної інфраструктури працівники підрядної організації фактично перебували близько 5000 годин, тобто фактично в три рази менше, ніж зазначено в локальному кошторисі.

Крім того, п. 3, 5, 6 розділу 1 «Підготовчі роботи» локального кошторису на будівельні роботи № 45-ПВ-лк 776 передбачено відкачування мулу мулососною машиною на вивезення мулу та водоростей на відстань 10 км. Разом з тим, встановлено, що фактично виконання вказаних робіт проводилось без застосування мулососної машини, навантаження мулу та водоростей проводилось в ручну та вивозилось за 100 м. в рівчак на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де планувалось будівництво бризкальних басейнів енергоблоку № 4.

Також, п. 7, 8, 14, 17, 19, 20, 26, 29, 31 розділу 2 «Ремонт укосів басейну», п. 42, 43, 49, 52, 54 розділу 3 «Ремонт дна басейну» локального кошторису № 45-ПВ-лк776 та п. 7, 9, 10, 11 підсумкової відомості ресурсів Договору, передбачено нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою машини для холодного фрезерування улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником. Однак, за наявними даними, фактично барова установка, машина для холодного фрезерування та асфальтоукладальник не застосовувались.

Крім того, Договором передбачено улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 70 мм нижнього шару та 50 мм - верхнього. Для виконання вказаних робіт, згідно підсумкової відомості ресурсів до договору, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано використання асфальтобетонної суміші типу А марки 1 у кількості 377,2 тон та асфальтобетонної суміші типу Б1 марки 2 у кількості 210 тон. Разом з тим, наявна інформація свідчить, що на території промислового майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядною організацією ввезено лише близько 40 тон асфальтобетонної суміші.

Також, договором передбачені роботи з промазування в?язким бітумом по існуючому покриттю. Для виконання вказаних робіт, згідно підсумкової відомості ресурсів до Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано використання 59,6 тон. мастики бітумної холодної. Разом з тим, наявна інформація свідчить, що на вказані роботи підрядною організацією використано лише 40 тон бітумної мастики невстановленого походження.

Таким чином, наявна інформація свідчить про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних витрат труда, об?ємів роботи будівельних машин та механізмів, а також фактично використаних об?ємів будівельних матеріалів, в результаті чого державному підприємству нанесено значні економічні збитки в розмірі понад 800 тис. грн.

19 червня 2024 року слідчий в порядку ст. 40 КПК України надав письмове доручення оперативному підрозділу відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з метою встановлення причетних до вчинення даного злочину осіб.

20 червня 2024 року у відповідь на доручення відділом в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що під час виконання договору №52-03-2023/1-123-01-2308134 за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до акту виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо фактичних об?ємів використаних бітумних мастик, які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

- договір укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю мастики бітумної з додатками до нього та додатковими угодами;

- документів, якими підтверджується повне виконання договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю мастики бітумної (акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладання та виконання умов договору на закупівлю мастики бітумної;

- документів, що підтверджують оплату по договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю мастики бітумної (накладні, рахунки, платіжні доручення, тощо);

- документи, які підтверджують якісні характеристики закупленої мастики бітумної згідно договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сертифікати якості, паспорти якості, тощо);

- товарно-транспортні накладні виписані згідно договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю мастики бітумної;

- копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з ЄДРПОУ, тощо);

- копія наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оборотно-сальдову відомість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень-серпень 2023 року;

- оборотно-сальдову відомість щодо перевезення мастики бітумної БАЕМ за червень-серпень 2023 року.

Володільцем вказаних документів є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що без отримання перелічених документів неможливо встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також довести вину чи спростувати вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дані документи неможливо.

Крім цього, окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення, шляхом проведення окрім інших, товарознавчих та економічних експертиз документів, важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту розтрати тапривласнення коштів державного бюджету.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно довитягу зЄдиного реєструдосудових розслідуваньдо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12024152120000179 внесені відомості за 4 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: До відділення поліції надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні в період 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно копії постанови від 14 квітня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3

20 червня 2024 року у відповідь на доручення оперативному підрозділу відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області відділом в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що під час виконання договору №52-03-2023/1-123-01-2308134 за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до акту виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо фактичних об?ємів використаних бітумних мастик, які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріалидодані доклопотання,слідчий суддявважає можливимзадовольнити клопотання,оскільки зматеріалів клопотаннявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що вищевказанаінформація перебуваєу володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 відсутній у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні, визначених постановою від 14 квітня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю мастики бітумної з додатками до нього та додатковими угодами;

- документів, якими підтверджується повне виконання договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю мастики бітумної (акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладання та виконання умов договору на закупівлю мастики бітумної;

- документів, що підтверджують оплату по договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю мастики бітумної (накладні, рахунки, платіжні доручення, тощо);

- документів, які підтверджують якісні характеристики закупленої мастики бітумної згідно договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сертифікати якості, паспорти якості, тощо);

- товарно-транспортних накладних, виписаних згідно договору укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю мастики бітумної;

- копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з ЄДРПОУ, тощо);

- копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оборотно-сальдової відомості по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень-серпень 2023 року;

- оборотно-сальдової відомості щодо перевезення мастики бітумної БАЕМ за червень-серпень 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню до 17 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1