Ухвала

від 10.10.2024 по справі 757/45495/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45495/24-к

пр. 1-кс-39234/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, виявлене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ячмінь у кількості 100 тон;

- пшениця у кількості 60 тон, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) використовуючи низку підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) за сприяння працівників банківських установ здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом використання земельних ділянок державної форми власності для вирощування зернових культур, які в подальшому експортують, використовуючи підроблені документи щодо походження даної продукції, у результаті чого, внаслідок таких операцій не повертається валютна виручка.

Також встановлено, що 20.10.2017 між Миколаївським КЕУ та МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) укладено договір №16 про спільний обробіток землі, згідно з яким Миколаївське КЕУ передало МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) земельні ділянки, загальною площею 1 185 га для спільного вирощування зернових, бобових та олійних культур, їх збирання, зберігання та подальшої реалізації, в результаті чого Миколаївське КЕУ щорічно отримує 3,6 млн грн.

Так в період з 2018 по 2024 роки МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) шляхом внесення неправдивих відомостей у документи бухгалтерської звітності, занижують кількість вирощеного урожаю, в результаті чого реалізувало вирощену на зазначених землях аграрну продукцію ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) та іншим СГД всього лиш на загальну суму 97,3 млн. грн.

Крім цього, посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) та пов`язані з ними особи, здійснюють купівлю зерна на фермерських господарствах за готівкові кошти, та в подальшому через зазначені вище суб`єкти господарювання у період 2022 2023 років, використовуючи підроблені документи походження (під час митного проходження виробником зерна вказується МПП «Агро-Вікторі»), здійснили експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 9,934 млрд. грн., без повернення валютної виручки з ухиленням від сплати обов`язкових зборів та платежів, чим легалізували кошти отримані злочинним шляхом.

Також встановлено, що ОСОБА_4 під виглядом фізичної-особи підприємця зареєстрованого на матір його дружини - ФОП ОСОБА_5 , здійснює ведення бухгалтерського обліку Столичного лісового офісу (філій ДП «Ліси України» Житомирської та Київської області). Таким чином, маючи доступ до системи ЕОД ЛІАЦ з правами рівня «Адміністратор» та системи бухгалтерського обліку, ОСОБА_4 допомагає документально приховувати факти незаконного привласнення та реалізації лісопродукції, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж.

26.09.2024 в нежитлових приміщеннях та спорудах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого виявлено наступне, а саме:

- ячмінь у кількості 100 тон;

- пшениця у кількості 60 тон, з метою збереження речових доказів.

Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови від 26.09.2024 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна МПП «АГРО_ВІКТОРІ» - адвокат ОСОБА_6 подала до суду письмові заперечення у яких просила відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на відсутність підстав для арешту майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту, з метою збереження речових доказів на наступне майно, а саме:

- ячмінь у кількості 100 тон;

- пшениця у кількості 60 тон.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на зернові культури, які станом на 26.09.2024 зберігались у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, а саме:

- ячмінь у кількості 100 тон;

- пшениця у кількості 60 тон.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1