Ухвала

від 26.07.2024 по справі 760/17257/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/17257/24 1-кс/760/7439/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з двома вищими освітами (технічна та економічна), працюючої на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вірод», перебуваючої у шлюбі з громадянином ОСОБА_8 , маючої на утриманні 2-х (двох) неповнолітніх дітей: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не є інвалідом І чи ІІ групи, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, раніше не судима, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090001740 від 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статтею 121 Кримінального кодексу України відносно підозрюваного ОСОБА_11 .

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку підозрюваного, захисника та прокурора, встановив наступне.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам статті 184 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за підозрою громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_5 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що Російська Федерація (далі - РФ) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Так, 20 грудня 2007 року ОСОБА_12 зареєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС», код ЄДРПОУ 35614306, юридична адреса: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, основний вид діяльності: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення.

Керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» є ОСОБА_12 .

В подальшому, останнім перереєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» за адресою: 04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок, 1-3.

Разом із тим, 20 січня 2021 року, ОСОБА_12 , враховуючи те, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ, зареєстрував аналогічну ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» компанію в РФ - ТОВ «Вісепа», мовою оригіналу - ООО «Висепа», яку в подальшому перейменував в ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу ООО «Вэлрок», ІПН 3127018558, адреса реєстрації: РФ, Бєлгородска область, Г.О. Губкинский, м. Губкин, Тер. Промзона Південні Коробки, вул. Транспортна, 3Д, 4Б.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ «ВЕЛРОК» є дружина ОСОБА_12 - громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Алчевськ, Луганської області, брат ОСОБА_12 - ОСОБА_15 , уродженець с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Директором - ОСОБА_13

Основний вид діяльності ТОВ «ВЕЛРОК» є виробництво електричної і регулюючої апаратури.

В подальшому, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_12 , достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про окупацію Збройними Силами РФ АДРЕСА_2 , та, який перебував на території м. Бєлгород РФ, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально караного діяння за попередньою змовою групою осіб, що полягає у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Так, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, зокрема постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій Ради Національної безпеки та оборони України розробив єдиний злочинний план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму

В той самий час, не пізніше 23 квітня 2022 року, ОСОБА_12 з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, як організатор, звернувся до своєї сестри ОСОБА_5 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_12 , як організатор запропонував ОСОБА_5 реалізовувати вказаний єдиний злочинний умисел шляхом надавати останньою порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», яка зареєстрована в РФ, зокрема здійснення заходів з постачання продукції до ТОВ «ВЕЛРОК», пошуку контрагентів.

Так, у той же час, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що РФ є державою-агресором, а добровільний збір і передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим ОСОБА_12 єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю - пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію брата - ОСОБА_12 .

Після чого, ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_5 всю наявну інформацію щодо ТОВ «Велрок», контакти співробітників, постачальників, а також можливих покупців.

А відтак, приблизно в квітні 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , заздалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер вчинення кримінального правопорушення, та на виконання досягнутої злочинної змови з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов`язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_12 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в РФ.

Крім того, ОСОБА_5 на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, на виконання попередньої злочинної змови групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 26 травня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_5 погодила поставку від ІП ОСОБА_16 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 209 від 26.05.2022 щодо поставки лазерної маркеровочної машинки без комп`ютера СX-30GP-30W на суму 218 419,00 рос. руб.

У подальшому, 07 березня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 в ході спілкування між собою в месенджері «Telegram» дійшли згоди щодо купівлі - продажу комплектуючих деталей до приладів з підприємства ТОВ «Амбокс», яке належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яке 29 листопада 2022 року ОСОБА_18 перереєстрував на законодавство РФ в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області, мовою оригіналу - ООО «Амбокс», ІПН 931101001, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Амбокс» є ОСОБА_17 .

Так, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , дружиною ОСОБА_17 , також організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_17 до ТОВ «Велрок», РФ.

В ході спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_18 дійшли згоди щодо кількості поставлених ТОВ «Амбокс» комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ТОВ «Амбокс», яке знаходиться в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області до ТОВ «Велрок», РФ.

В період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_12 отримав комплектуючі деталі в м. Губкін РФ, які були виготовлені та поставлені ТОВ «Амбокс», з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області.

У подальшому, протягом часу з 26 по 31 липня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_5 домовилася щодо постачання комплектуючих деталей - мікросхем з м. Буча Київської області до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що комплектуючі деталі, а саме мікросхеми не можливо відправити напряму ні в РФ ні в Республіку Білорусь, домовилася з підконтрольною ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 особою - ОСОБА_19 , який проживає в Республіці Польща щодо поставки мікросхем останньому та відправки ним вказаних мікросхем до РФ.

04 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у відділенні № 15/4 у м. Буча Київської області , ОСОБА_5 , відправила мікросхеми без заявлення останніх в інвойс підконтрольній особі - ОСОБА_20 , в Республіку Польща, та надала останньому реквізити для відправлення вказаних мікросхем ОСОБА_12 , в РФ, які в подальшому 09 вересня 2023 року доставлено до м. Апшерокс, РФ, та отримані ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 13 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування з співробітниками з тимчасово окупованого с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, здійснювала контроль за виробництвом комплектуючих деталей та подальшою організацію щодо постачання останніх зі складів в тимчасово окупованому с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області до ТОВ «Велрок», в РФ.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період з не пізніше 23 квітня 2022 року по 28 березня 2024 року, здійснюючи свою господарську діяльність на території РФ, здійснювало поставку товарів сектору економіки РФ.

Так, у період з 10 січня 2024 року по 28 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти з ТОВ «Прайм», мовою оригіналу ООО "ПРАЙМ", ИНН 5036177346 щодо продажу товару на суму понад 1,6 млн. російських рублів.

В свою чергу, 18 березня 2024 року ТОВ «Прайм» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі - мовою оригіналу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОЙЗАКАЗЧИК", ИНН 7325126055, а 15 квітня 2024 року заключило договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі мовою оригіналу - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА», ИНН 7448164942.

Також, в період часу з 24 січня 2024 року по 19 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ЗАТ «Електрокомплектсервіс», мовою оригіналу ЗАО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 5407159273 на суму понад 415 тис. російських рублів. В подальшому, 03 квітня 2024 року ЗАТ «Електрокомплектсервіс» заключило договір на поставку товарів та надання послуг органу мовою оригіналу - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИНН 2466212519.

Крім того, з 30 січня 2024 року по 22 лютого 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти щодо продажу товарів з ТОВ «Даль Ето», мовою оригіналу ООО "ДАЛЬ ЭТО",ИНН 2538124776, на суму понад 1,4 млн. російських рублів.

В свою чергу, 06 травня 2024 року ТОВ «Даль Ето» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ БИОЛОГИИ ИМ. А.В. ЖИРМУНСКОГО" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ», ИНН 2539008324.

В подальшому, протягом часу з 12 січня 2024 року по 27 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ТОВ «Мінімакс», мовою оригіналу ООО "МИНИМАКС", ИНН 7810216924 на суму понад 822 тис. російських рублів.

Останні, 29 березня 2024 року, 22 квітня 2024 року, 27 травня 2024 року та 29 травня 2024 року заключили договори на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИНН 6321068629.

А також, в період часу з 23 січня 2024 року по 21 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключили договори на поставку товарів ТОВ «Наместник», мовою оригіналу ООО "НАМЕСТНИК", ИНН 9311006330, на суму у розмірі 1,2 млн. російських рублів.

В свою чергу, 20 березня 2024 року та 28 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило договори на поставку товарів та надання послуг зареєстрованій за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Донецької області установі мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 930701119.

А також, 17 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило аналогічний договір з установою, мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 9310006217, та 24 травня 2024 року з мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 9307011200.

Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , являючись громадянами України за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 квітня 2022 року, достеменно знаючи, що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, що подальше ведення господарської діяльності ТОВ «Велрок» з підприємствами-резидентами РФ являється протиправним, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прийняли добровільне рішення про надання допомоги (здійснювати пособництво) представнику держави-агресора шляхом організації процесу купівлі - продажу активів підприємства-резидента держави-агресора, а саме АТ «Компел», мовою оригіналу АО «КОМПЭЛ», ИНН 7713005406, яке відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023 перебуває під санкціями, і будь які фінансово-господарські операції з вказаним суб`єктом господарювання заборонені.

Разом із тим ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , у період з 18 січня 2024 року по 13 березня 2024 року шляхом укладання договорів між ТОВ «Велрок» та АТ «Компел» проведено 31 фінансову операцію на суму понад 2 млн. 25 тис. російських рублів, з урахуванням податку на додану вартість.

Так, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російського підприємства ТОВ «Велрок» та сплати до бюджету РФ податків (зокрема податку на прибуток) протягом 2023 року на загальну суму 5 467 000, 00 російських рублів, тобто передання інших активів представникам держави-агресора, а саме інших активів - податків до Управління Федеральної податкової служби по Бєлгородській області РФ, мовою оригіналу - «Управление Федеральной налоговой службы по Белгородськой области, РФ», які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 та ОСОБА_5 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, органом досудового розлідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

До клопотання додані копії матеріалів кримінального провадження зібрані органом досудового розслідування під час досудового слідства, які були досліджені під час судового розгляду вказаного клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, висловившись про його обґрунтованість та просив задовольнити його, з підстав викладених у ньому.

В обґрунтування необхідності застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою органом досудового розслідування покладається наявність ризиків передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Допитана судовому засіданні ОСОБА_5 повідомила що її попросив брат, ОСОБА_8 є власником всього майна, зазначила що не мала умислу фінансувати РФ та не думала, що її дії призведуть до негативних наслідків.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, наголошував на тому, що ризики зазначені прокурором нічим не обґрунтовані, просив застосувати до підозрюваної альтернативний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши доводи прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, як його просить застосувати сторона захисту, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з огляду на наступне.

Згідно пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою містять достатню кількість даних, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України, який відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Приписами частини 5 статті 182 КПК України встановлено, що розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України.

Відповідно до статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

В судовому засіданні прокурором не було доведено, що до підозрюваної яка є матір`ю двох малолітніх дітей не може бути застосовано альтернативний запобіжний захід.

З урахуванням особи підозрюваної, її майнового стану, скоєного нею злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, виходячи із засад розумності, слідчий суддя вважає, що визначений розмір застави у розмірі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 коп.), повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірним для неї.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, необхідним у випадку внесення застави, як самою підозрюваною так і іншою особою покласти на неї певні процесуальні обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України. Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити до 24 вересня 2024 року включно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 181, 194, 196, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів.

Строк тримання під вартою рахувати з часу фактичного затримання, тобто з 15 години 28 хвилин 25липня 2024 року.

Строк дії ухвали - 15 година 28 хвилин 22 вересня 2024 року.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити родичів ОСОБА_5 про взяття її під варту.

Визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 коп.), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: Банк отримувача коштів: ДКСУ, м. Київ; Код банку отримувача (МФО): 820172; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26268059; Рахунок отримувача: UA128201720355259002001012089; призначення платежу: «застава за … (П.І.Б.), … (дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно з ухвалою …(назва суду)… від … (дата ухвали)… по справі №…, кримінальне провадження №….», та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду м. Києва.

У разі внесення розміру застави в сумі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 коп.), заставодавцем (підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою) негайно звільнити ОСОБА_5 з-під варти та зобов`язати:

1) не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та/або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

5) зобов`язати носити електронний засіб контролю.

Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити до 24 вересня 2024 року включно.

Попередити підозрювану ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї зобов`язань внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі Державного департаменту України з питань виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрювана ОСОБА_5 вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1