Ухвала

від 07.10.2024 по справі 204/9614/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/9614/24

Провадження № 1-кс/204/2476/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 жовтня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими ВП№ 6Дніпровського РУПГУНП вДніпропетровській областіздійснюється досудоверозслідування у кримінальномупровадженні №42023042010000288від 03.11.2023,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.191,ч.1ст.366КК України.Відповідно допостанови начальникаслідчого управлінняГУНП вДніпропетровській областідо складуслідчої групивключені слідчіслідчого управлінняГУНП вДніпропетровській області.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що посадовіособи АдміністраціїАмур-Нижньодніпровськогорайону ДМР(ЄДРПОУ43938788)спільно зпосадовими особамиТОВ «РЕМРЕФДНПРО»(ЄДРПОУ41442510),ТОВ «ВАУІВЕНТС» (ЄДРПОУ41071167),ТОВ «СЕВЕРНИЙРИНОК» (ЄДРПОУ24229227),ТОВ «НОВОДНІПРО»(ЄДРПОУ43735626),ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 )протягом 2022-2023років,діючи запопередньою змовою,зловживаючи своїмслужбовим становищем,здійснюють розкраданнябюджетних коштів,виділених напроведення послугз ремонту,благоустрою,усунення аварійв житловомуфонді,вивозу відходів,покосу трави,утримання зеленихнасаджень,ліквідації сміттєзвалищ,тощо натериторії району.Так,що міжадміністрацією Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРв особізаступника голови ОСОБА_7 та ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ24229227)в особідиректора ОСОБА_8 ,укладено договір№ 223від 04.12.2023року щодовиконання заходів(зокремаремонтних робіт)з усуненняаварій вжитловому фонді(Послугиз поточногоремонту міжпанельнихшвів під?їздів№№ 5,9,10,11,12житлового будинку АДРЕСА_1 ).Відповідно додефектного актудо договоруТОВ «СЕВЕРНИЙРИНОК» (ЄДРПОУ24229227)повинні виконатироботи зремонтно-відновлювальноїгерметизації стиківзовнішніх стіновихпанелей,методом поверхневоїгерметизації двокомпонентнимимастиками ташириною стику120мму кількості3133,71м.Відповідно доп 2.1розділу 2договору,вартість договорускладає1212643,31грн безПДВ.Відповідно доданих офіційногодержавного веб-порталуз відкритимиданими провикористання розпорядникамита одержувачамипублічних коштівдержавного тамісцевих бюджетівSpending( ІНФОРМАЦІЯ_1 ),15.12.2023адміністрація Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРздійснила оплатупо договору№ 223від 04.12.2023,транзакція №27375111,акт наданихпослуг №1від 12.12.23,уповному обсязі,а саме1212643,31грн.без ПДВ.Окрім тоговстановлено,що 05.12.2023між адміністрацієюАмур-Нижньодніпровськогорайону ДМРв особізаступника голови- ОСОБА_7 та фізичноюособою-підприємцем ОСОБА_9 укладенодоговір №288предметом якогоє заходи(зокремаремонтні роботи)з усуненняаварій вжитловому фонді(Послугиз технічногонагляду занаданням послугз поточногоремонту міжпанельнихшвів під?їздів№№ 5,9,10,11,12житлового будинку АДРЕСА_1 ).Відповідно доданих офіційногодержавного веб-порталуз відкритимиданими провикористання розпорядникамита одержувачамипублічних коштівдержавного тамісцевих бюджетівSpending( ІНФОРМАЦІЯ_1 ),15.12.2023адміністрація Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРздійснила оплатупо договоруN?228від 05.12.2023,транзакція №273750105,акт 1від 12.12.23,у повномуобсязі,а саме15637,50грн.без ПДВ.В ходідосудового розслідуванняпроведено будівельно-технічнуекспертизу таотримано висновокексперта №1331-24від 08.08.2024за результатамипроведення експертизивстановлено,що фактичнавартість будівельнихробіт,зазначених вактах прийманнявиконаних будівельнихробіт (форми2-КБ)та відомостейресурсів доних пооб?єкту:«Послуги зпоточного ремонтуміжпанельних швівпід`їздів №№5,9,10,11,12житлового будинку АДРЕСА_1 » відповіднодоговору №223від 04.12.2023з урахуваннямвартості матеріалів,вартості експлуатаціїмеханізмів становить910221,71грн.Різниця міжфактичною вартістюбудівельних робітпо об`єкту:«Послуги зпоточного ремонтуміжпанельних швівпід?їздів №№5,9,10,11,12житлового будинку АДРЕСА_1 » відповіднодоговору №223від 04.12.2023та зазначенимив актахприймання виконанихремонтних робіт(форми2-КБ)та відомостейресурсів доних складає302421,60грн (Тристадві тисячічотириста двадцятьодна гривня60копійок).Окрім тоговстановлено,що міжадміністрацією Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМР,в особізаступника - ОСОБА_7 та ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК»укладено договориN?164від 11.09.2023,N?170від 28.09.2023,N?171від 28.09.2023,N?172від 28.09.2023,N?173від 28.09.2023,N?174від 28.09.2023,N?175від 28.09.2023,N?176від 05.10.2023,N?177від 05.10.2023,N?178від 05.10.2023,N?179від 05.10.2023,N?184від 10.10.2023,N?212від 09.11.2023,N?224від 04.12.2023,N?225від 04.12.2023,N?226від 04.12.2023,N?217від 29.11.2023,N?218від 29.11.2023N?232від 06.12.2023.Також встановлено,що міжАдміністрацією Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРв особізаступника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договориN?165від 11.09.2023,N?194від 19.10.2023,N?200від 19.10.2023,N?201від 19.10.2023,N?202від 19.10.2023,N?203від 19.10.2023,N?204від 19.10.2023,N?205від 19.10.2023,N?230від 05.12.2023,N?235від 08.12.2023,N?236від 08.12.2023,N?237від 08.12.2023,N?238від 05.12.2023,N?239від 05.12.2023,N?242від 18.12.2023,N?243від 18.12.2023та інші.Окрім тоговстановлено,що всідоговори зФОП « ОСОБА_9 »укладались напідставі службовоїзаписки заступникаголови адміністраціїАмур-Нижньодніпровськогорайону ДМР ОСОБА_7 .Згідно витягуз інформацієющодо перетинудержавного кордону,отриманого відГоловного центруобробку спеціальноїінформації ДПСУкраїни встановлено,що ОСОБА_8 03.05.2024перетнула державнийкордон черезпункт перетинуПорубне,а ОСОБА_9 перетнув державнийкордон 24.12.2023через пунктперетину Ягодин.Також вході досудовогорозслідування відУСР вДніпропетровській областіДСР НПУнадійшов рапортпро те,що 16.08.2024в ходітелефонної розмовиз колишнімдиректором ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК» ОСОБА_8 ,встановлено,що останняфактично господарськудіяльність відімені юридичноїособи нездійснювала,договори задміністрацією Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРв особізаступника ОСОБА_7 ,акти формиКБ-2В,КБ-3не підписувала,будь-якиміншим чиномзв?язок зпосадовими особамиадміністрації Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРне підтримувала,працівників ненаймала.23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,повідомлено пропідозру зач.4ст.191,ч.1ст.366 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на19.09.2024керівником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) є ОСОБА_10 , набув повноважень 27.12.2023 року. Проте станом на час укладання Договору № 223 від 04.12.2023 року керівником була ОСОБА_8 , 2002 р.н., яка була допитана у якості свідка та повідомила, що на посаді керівника жодних дій щодо прийняття участі в процедурах електронних закупівель вона не здійснювала, підписання договорів з розпорядниками коштів державного та місцевого бюджету, цінових пропозицій, дефектних актів, актів форм КБ2В, КБ-3 на виконання договорів не виконувала. Крім цього, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на19.09.2024керівником ТОВ «РЕМРЕФДНПРО» (ЄДРПОУ 41442510) є ОСОБА_10 , набув повноважень 05.03.2024 року. Згідно отриманої інформації ОСОБА_10 є директором, власником або бенефеціаром в більше ніж 100 підприємств, з чого випливає, що ОСОБА_11 є підставною особою. Також відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану 28.06.2024 ОСОБА_11 помер. У зв`язку з чим, є підстави вважати, що корпоративні права вищевказаних підприємств будуть незаконно передані іншим підставним особам з метою можливого вчинення наступних злочинів. Враховуючи, що посадові особи ТОВ «РЕМРЕФДНПРО», ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» та Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР використовували корпоративні права з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та вони є доказом злочину, тому постановою слідчого корпоративні права та власність підприємства визнані речовим доказами у кримінальному провадженні. З метоюзапобігання наданняможливості невстановленимособам,які діютьвід імені ТОВ «РЕМРЕФДНПРО» (ЄДРПОУ 41442510) та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227),засновників тапрацівників товариства,їх представниківздійснити відчуженнякорпоративних правщодо підприємствавиникла необхідністьу накладенніарешту накорпоративні права. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий, прокурор, повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. У разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт корпоративних прав ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), є розумні підстави вважати, що вказані права можуть бути відчужені. Крім вищевказаного, особам, які незаконно стали засновниками та керівниками підприємства та іншим особам, які мають відношення до підприємств відомо про наявність кримінального провадження, що може призвести до відчуження на користь інших осіб, у тому числі добросовісним набувачам, що зашкодить досудовому розслідуванню. Таким чином, арешт корпоративних прав з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту. Завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час, при цьому забезпечити збереження речових доказів, що і дає достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням проведення ефективного досудового розслідування. Слід зазначити, що відносно потерпілого підприємства було вчинено особливо тяжкий злочин, останній спричинена майнова шкода в особливо великому розмірі, у порушення ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, потерпіла сторона протиправно та свавільно позбавлена права своєї власності. Таким чином, тимчасове обмеження прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном. З огляду на вищевикладене, арешт корпоративних прав ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

Дане досудове розслідування здійснюються за фактом того, що посадові особи Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР спільно з посадовими особами ТОВ «РЕМРЕФДНПРО», ТОВ «ВАУ ІВЕНТС», ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», ТОВ «НОВОДНІПРО», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» використовували корпоративні права з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та вони є доказом злочину.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23 серпня 2024 року, корпоративні права ТОВ «Северний ринок» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42023042010000288.

Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження корпоративними правами ТОВ «Северний ринок» призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та позбавить можливості застосування конфіскації.

Але, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб

У зв`язкуз чим,суд приходитьдо висновку,що клопотанняпро арештмайна необхіднозадовольнити частково,за виключеннямвимоги слідчогощодо заборонизасновникам ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК»та будь-якиміншим особам,у томучислі тим,які можуть виступати від імені ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» або від імені власника, засновників користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», проводити загальні збори засновників (учасників), вирішувати питання стосовно зміни засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), змінювати керівника товариства, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, оскільки така заборона може перешкоджати господарській діяльності товариства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227).

Заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) щодо внесення змін про юридичну особу, у томучислі зміниучасників товариства,керівництва,місцезнаходження, відчуження часток у статутному капіталі товариства, збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, а також заборонити державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1