Ухвала

від 22.10.2024 по справі 910/9005/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.10.2024Справа № 910/9005/23За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Національний цукор" (33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Г, ідентифікаційний номер 38973946)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У червні 2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Національний цукор" звернулося із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" у зв`язку з наявною непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2023 № 910/9005/23 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Національний цукор" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 26.07.2023.

20.07.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Національний цукор" про виправлення арифметичної описки в заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" в загальному розмірі грошових вимог до боржника, а саме: 1 210 439,04 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.07.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Національний цукор" (33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Г, ідентифікаційний номер 38973946) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896) в розмірі 1 210 439,04 грн. (1 142 302,05 грн. - основна заборгованість, 68 136,99 грн. - штрафна санкція). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896) № 71110 від 31.07.2023. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896) арбітражного керуючого Іванченко Анастасію Валеріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2049 від 14.01.2022). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.09.2023.

21.08.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Винхол Оксамитне" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 627 520,86 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.08.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Винхол Оксамитне" про визнання кредитором боржника на суму 2 627 520,86 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

25.08.2023 до суду надійшла заява Приватного підприємства "Захід-Метал-Пак" з грошовими вимогами до боржника на суму 564 490,23 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.08.2023 прийнято заяву Приватного підприємства "Захід-Метал-Пак" про визнання кредитором боржника на суму 564 490,23 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

28.08.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпат-Вин Еталон" з грошовими вимогами до боржника на суму 579 150,00 грн.

29.08.2023 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з грошовими вимогами до боржника на суму 50 601,16 грн.

29.08.2023 до суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Вераллія Україна" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 238 851,20 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.08.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпат-Вин Еталон" про визнання кредитором боржника на суму 579 150,00 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.08.2023 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 50 601,16 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.08.2023 прийнято заяву Приватного акціонерного товариства "Вераллія Україна" про визнання кредитором боржника на суму 1 238 851,20 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

30.08.2023 до суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Ветропак Гостомельський склозавод" з грошовими вимогами до боржника на суму 3 735 759,75 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2023 прийнято заяву Приватного акціонерного товариства "Ветропак Гостомельський склозавод" про визнання кредитором боржника на суму 3 735 759,75 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

01.09.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дунапак-Україна" з грошовими вимогами до боржника на суму 648 177,47 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.09.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дунапак-Україна" про визнання кредитором боржника на суму 648 177,47 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

05.09.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Кліше" з грошовими вимогами до боржника на суму 736 024,91 грн.

05.09.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Скай Ларк Ван" з грошовими вимогами до боржника на суму 348 229,88 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.09.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Кліше" про визнання кредитором боржника на суму 736 024,91 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.09.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Скай Ларк Ван" про визнання кредитором боржника на суму 348 229,88 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

06.09.2023 до суду надійшла заява Valvidia Business Company Ltd. з грошовими вимогами до боржника на суму 1 500 000,00 грн.

06.09.2023 до суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Технологія" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 378 212,17 грн.

07.09.2023 до суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Львівський Холодокомбінат" з грошовими вимогами до боржника на суму 896 637,93 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.09.2023 прийнято заяву Приватного акціонерного товариства "Львівський Холодокомбінат" про визнання кредитором боржника на суму 896 637,93 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2023 прийнято заяву Valvidia Business Company Ltd. про визнання кредитором боржника на суму 1 500 000,00 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

06.09.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на суму 275 642,43 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2023 прийнято заяву ОСОБА_1 про визнання кредитором боржника на суму 275 642,43 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2023 приватного акціонерного товариства "Технологія" про визнання кредитором боржника на суму 1 378 212,17 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.09.2023.

19.09.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл".

19.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Іванченко А.В. про витребування доказів.

19.09.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без її участі.

20.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Кліше" про розгляд справи без участі представника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 задоволено частково клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Іванченко А.В. про витребування доказів. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні, клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" на 11.10.2023.

26.09.2023 до суду надійшла заява Акціонерного товариства "Комерційний інвестиційний банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 3 200 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2023 прийнято заяву Акціонерного товариства "Комерційний інвестиційний банк" про визнання кредитором боржника на суму 3 200 000,00 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 11.10.2023.

05.10.2023 до суду надійшла заява Печерської районної в м. Києві державної адміністрації про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 20.09.2023.

10.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Скай Ларк Ван" про відкладення розгляду справи.

10.10.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Приватного акціонерного товариства "Львівський Холодокомбінат".

10.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про розгляд справи без його участі.

10.10.2023 до суду надійшли від розпорядника майна відомості про результати розгляду кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2023 відкладено попереднє засідання на 15.11.2023.

03.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення ТОВ "Карпат-Вин еталон"

06.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ТОВ "Скай Ларк Ван".

14.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна про розгляд кредиторських вимог ( з урахуванням уточнень) ТОВ "Скай Ларк Ван".

14.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна про розгляд кредиторських вимог ( з урахуванням уточнень) ТОВ "Карпат-Вин еталон".

15.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення ОСОБА_1

15.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення ОСОБА_1

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.11.2023 визнано кредитором у справі № 910/9005/23 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Національний цукор" з грошовими вимогами на суму 1 297 579,04 грн., з яких 87 140,00 грн. - вимоги першої черги, 1 142 302,05 грн. - вимоги четвертої черги, 68 136,99 грн. - вимоги шостої черги; Приватне акціонерне товариство "Технологія" з грошовими вимогами на суму 1 128 610,92 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 1 056 191,56 грн. - вимоги четвертої черги, 67 051,36 грн. - вимоги шостої черги; ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 281 010,43 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 275 642,43 грн. - вимоги четвертої черги; Приватне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат" з грошовими вимогами на суму 907 373,93 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 902 005,93 грн. - вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпат-Вин Еталон" з грошовими вимогами на суму 584 518,00 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 579 150,00 грн. - вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Винхол Оксамитне" з грошовими вимогами на суму 2 586 085,37 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 2 224 992,99 грн. - вимоги четвертої черги, 355 724,38 грн. - вимоги шостої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Скай Ларк Ван" з грошовими вимогами на суму 353 598,08 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 348 229,88 грн. - вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Кліше" з грошовими вимогами на суму 741 392,91 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 736 024,91 грн. - вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Селанка ЮА" з грошовими вимогами на суму 1 196 164,43 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 1 045 304,10 грн. - вимоги четвертої черги, 145 492,23 грн. - вимоги шостої черги; Приватне підприємство "Захід-Метал-Пак" з грошовими вимогами на суму 569 858,23 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 524 195,10 грн. - вимоги четвертої черги, 40 295,13 грн. - вимоги шостої черги; Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 50 601,17 грн., з яких 50 396,16 грн. - вимоги другої черги, 205,00 грн. - вимоги третьої черги, 0,01 грн. - вимоги шостої черги; Приватне акціонерне товариство "Вераллія Україна" з грошовими вимогами на суму 1 244 219,20 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 1 074 414,75 грн. - вимоги четвертої черги, 164 436,45 грн. - вимоги шостої черги; Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод" з грошовими вимогами на суму 3 741 127,75 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 3 540 704,91 грн. - вимоги четвертої черги, 195 054,84 грн. - вимоги шостої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунапак-Україна" з грошовими вимогами на суму 653 545,47 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 616 841,07 грн. - вимоги четвертої черги, 31 336,40 грн. - вимоги шостої черги; Акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк" з грошовими вимогами на суму 3 205 368,00 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 3 200 000,00 грн. - вимоги четвертої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 27.11.2023. Призначено розгляд справи № 910/9005/23 у підсумковому засіданні на 13.12.2023. Відмовлено Приватному акціонерному товариству "Технологія" у визнанні кредитором боржника на суму 275 642,43 грн. Відмовлено Valvidia Business Company Ltd. у визнанні кредитором боржника на суму 1 500 000,00 грн. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Винхол Оксамитне" у визнанні кредитором боржника на суму 46 803,49 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.11.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Іванченко А.В. про виплату основної винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Іванченко Анастасії Валеріївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 2049 від 14.01.2022, ідентифікаційний код отримувача 3396706347) за три місяці виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/9005/23 у розмірі 60 300,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Національний цукор".

28.11.2023 до суду надійшла заява розпорядника майна арбітражної керуючої Іванченко А.В. про долучення документів до матеріалів справи.

11.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.

11.12.2023 до суду надійшло клопотання ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

13.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ПрАТ "Львівський Холодокомбінат" про розгляд справи без участі представника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.12.2023 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 24.01.2024.

18.12.2023 до суду надійшла заява розпорядника майна про долучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" станом на 14.12.2023.

25.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного підприємства "Діоніс" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 141 716,68 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.01.2024 прийнято заяву Приватного підприємства "Діоніс" про визнання кредитором боржника на суму 2 141 716,68 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 24.01.2024.

19.01.2024 до суду надійшла заява розпорядника майна про долучення документів.

19.01.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна арбітражної керуючої Іванченко А.В. про долучення до справи матеріалів проведеної інвентаризації майна боржника.

19.01.2024 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна за результатами розгляду заявлених вимог до боржника.

24.01.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 визнано кредитором у справі № 910/9005/23 по відношенню до боржника Приватне підприємство "Діоніс" з грошовими вимогами на суму 2 147 084,68 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 1 929 963,38 грн. - вимоги четвертої черги, 211 753,30 грн. - вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів. Затверджено звіт арбітражного керуючого Іванченко А.В. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" за період з 26.07.2023 по 07.12.2023 у розмірі 88 829,03 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896). Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896) арбітражного керуючого Іванченко Анастасії Валеріївни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2049 від 14.01.2022). Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Котнар Хілл" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, ідентифікаційний номер 43148896) арбітражного керуючого Іванченко Анастасію Валеріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2049 від 14.01.2022).

01.07.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл».

18.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Іванченко А.В. про витребування доказів у Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та Акціонерного товариства «Укрсиббанк».

Дослідивши вказані клопотання ліквідатора, судом встановлено наступне.

Листом №133-910/9005 від 19.07.2024 року ліквідатор арбітражний керуючий Іванченко А.В. звернулася до Акціонерного товариства «Укрексімбанк», в якому просила направити поштою у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, відповідно до розділу 2 Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці копії документів (виписки, довідки тощо) про рух коштів на рахунках НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_1 (Долар США); НОМЕР_1 (ЄВРО); НОМЕР_2 (UAH) боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл» за наступні періоди: 23.01.2020 року - 31.12.2020 року; 01.01.2021 року - 31.12.2021 року; 01.01.2022 року - 31.12.2022 року; 01.01.2023 року - 19.07.2024 року.

Листом №0671600/21948-24 від 31.07.2024 року Акціонерним товариством «Укрексімбанк» було надано інформацію, яка не відображена у форматі, про який вказано в запиті.

Крім того, листом №112-910/9005 від 25.12.2023 року ліквідатор арбітражний керуючий Іванченко А.В. звернулася до Акціонерного товариства «Укрсиббанк», в якому просила направити поштою у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180 копії документів (виписки, довідки тощо) про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 (UAH); НОМЕР_5 (UAH); НОМЕР_6 (UAH); НОМЕР_7 (ЄВРО); НОМЕР_8 (Долар США) боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл» за наступні періоди: 14.02.2022 року - 31.12.2022 року; 01.01.2023 року - 25.12.2023 року.

Листом від 07.05.2024 року Акціонерним товариством «Укрсиббанк» було надано інформацію в іншому, ніж зазначений в запиті форматі.

У зв`язку з чим ліквідатор повторно звернулась з Листом №136-910/9005 від 22.07.2024 року до Акціонерного товариства «Укрсиббанк», в якому просила направити поштою у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180 інформацію про рух коштів, на рахунках НОМЕР_3 (UAH); НОМЕР_5 (UAH); НОМЕР_6 (UAH); НОМЕР_7 (ЄВРО); НОМЕР_8 (Долар США) боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл» за наступні періоди: 14.02.2022 року - 31.12.2022 року; 01.01.2023 року - 31.12.2023 року; 01.01.2024 року - 22.07.2024 року.

Акціонерне товариство «Укрсиббанк» відповідь на зазначений лист не надало.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Пунктом 14 глави 3 постанови правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 визначено, що банки, за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил. Згідно Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 березня 2024 року № 33) файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180. Визначено порядок заповнення такого файлу.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

У зв`язку з тим, що запитувана ліквідатором інформація, яка містяться в документах про рух коштів на рахункам ТОВ «Котнар Хілл» у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, необхідна їй для відновлення бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл», дослідження інформації щодо виведення коштів, аналізу фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл», пошуку дебіторів та виявлення осіб, на яких було виведено грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл», суд задовольняє клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Іванченко А.В. про витребування доказів у Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та Акціонерного товариства «Укрсиббанк».

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та Акціонерного товариства «Укрсиббанк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст.ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл» від 18.10.2024 про витребування доказів.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, копії документів (виписки, довідки тощо) про рух коштів по наступним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл» (місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, код ЄДРПОУ 43148896), а саме:

- НОМЕР_1 (UAH);

- НОМЕР_1 (Долар США);

- НОМЕР_1 (ЄВРО);

- НОМЕР_2 (UAH)

за періоди з 23.01.2020 року по 31.12.2020 року, з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року та з 01.01.2024 року по 14.10.2024 року.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, інформацію про рух коштів по наступним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар Хілл» (місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, код ЄДРПОУ 43148896), а саме:

- НОМЕР_3 ( UAH );

- НОМЕР_5 ( UAH );

- НОМЕР_6 (UAH);

- НОМЕР_7 (ЄВРО);

- НОМЕР_8 (Долар США)

за періоди з 14.02.2022 року по 31.12.2022 року, з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року та з 01.01.2024 року по 15.10.2024 року.

4. Встановити Акціонерному товариству «Укрексімбанк» та Акціонерному товариству «Укрсиббанк» строк для надання витребуваних документів до 08.11.2024 (включно).

5. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору, АТ «Укрексімбанк» та АТ «Укрсиббанк».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев