Ухвала
від 18.10.2024 по справі 947/31421/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/31421/24

Провадження № 1-кс/947/14156/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023161200000005 від 20.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №72023161200000005 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань став аналітичний продукт №71/0/23.13-03-26-23 від 19.10.2023, складений управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.01.2020 по 31.12.2021 року ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) був виконавцем робіт з капітального та поточного ремонту за кошти ряду комунальних та бюджетних підприємств. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих ТОВ «Білд Констракшн Груп» коштів за виконання робіт з капітального та поточного ремонту не відображена у податковій звітності підприємства, що в свою чергу призвело до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 8 081 352,4 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) зареєстровано 14.08.2017 за №15561020000063423 в юридичному департаменті Одеської міської ради, знаходиться на обліку в ГУ ДПС в Одеській області (Приморська ДПІ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) в інкримінований період був ОСОБА_4 (фізична особа відмовилась від РНОКПП за релігійними переконаннями, паспорт громадянина України серії КК номер НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) в період з 2020 року по теперішній час стало переможцем закупівель замовниками яких Визирська сільська рада Одеського району Одеської області (ЄДРПОУ 04378669), Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району Одеської області (ЄДРПОУ 43187500), Приморська районна адміністрація Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26303264), Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ЄДРПОУ 04056902), Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» (ЄДРПОУ 21018033), Хлібодарська селищна рада Біляївського району Одеської області (ЄДРПОУ 05583029), Сичавська сільська рада Лиманського району Одеської області (ЄДРПОУ 04379730), Відділ освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (ЄДРПОУ 35348209) на загальну суму 76 млн грн, що підтверджується протоколом огляду Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending».

Однак, згідно з інформацією, яка міститься в аналітичному продукті, частина коштів у розмірі 44 488 114,37 грн, отриманих ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) від розпорядників комунальних та бюджетних коштів за виконані будівельно-монтажні роботи в порушення вимог п.187.7 ст.187, п.201.1., 201.7 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI не відображена підприємством у податковій звітності за звітні (податкові) періоди з січня 2020 року по грудень 2021 року, що спричинило в свою чергу ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 8 081 352,4 грн.

Проведеним оглядом 01.07.2024 Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending» встановлено, що після скасування 31.07.2023 реєстрації ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) у якості платника єдиного податку підприємство у період з 09.02.2022 по 10.06.2024 від Визирської сільської ради Одеського району Одеської області (ЄДРПОУ 04378669), Відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району Одеської області (ЄДРПОУ 43187500) та Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 41485381) отримало 34 544012,85 грн, які не відображені ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) у складі податкових зобов`язань з податку на додану вартість за звітні податкові період з січня 2022 по травень 2024 року.

Згідно висновків аналітичного продукту №66/0/23.13-02-29-24 від 15.07.2024 встановлено порушення службовими особами ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) п.187.7 ст.187, п.201.1., ст.201.7 ст.201 Податкового Кодексу України в частині не відображення у податковій звітності підприємства за період з 01.01.2022 по 31.05.2024 отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти у сумі 23 876 039,56 грн., що призвело до недекларування та несплати податку на додану вартість в зазначеному періоді на суму 3 979 339,93 грн.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за результатом якого вилучено рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) за № НОМЕР_2 (українська гривня).

Проведеним оглядом банківського рахунку встановлено, що підприємство станом і на теперішній час не здійснює відображення доходів, отриманих від розпорядників комунальних та бюджетних коштів за виконані будівельно-монтажні роботи, хоча фактично з 31.07.2023 перебуває на загальний системі оподаткування і є платником податку на додану вартість.

Крім цього, проведеним оглядом встановлено, що ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) на момент вилучення руху коштів по банківському рахунку отримав на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти у загальній сумі 72 745 200 грн, які в подальшому без відображення у податковій звітності та реєстрації податкових накладних у сумі 59 814 660,52 грн перерахував на пов`язане підприємство ТОВ «Міські Технології» (ЄДРПОУ 43476740), які частково не відображені ТОВ «Міські Технології» (ЄДРПОУ 43476740) у складі податкових зобов`язань з податку на додану вартість за звітні податкові період з січня 2020 року по грудень 2023 року.

Згідно висновків аналітичного продукту №67/0/23.13-02-29-24 від 15.07.2024 встановлено порушення службовими особами ТОВ «Міські Технології» (ЄДРПОУ 43476740) п.187.1 ст.187, п.201.1., ст.201.7 ст.201 Податкового Кодексу України в частині не відображення ТОВ «Міські Технології» (ЄДРПОУ 43476740) в податковій звітності підприємства за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 отримані на розрахунковий рахунок кошти від ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) у сумі 36 297 451,97 грн, що призвело до недекларування та несплати податку на додану вартість в зазначеному періоді на суму 6 049 575,33 грн.

Враховуючи вище викладене, умисними діями службових осіб ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) та ТОВ «Міські Технології» (ЄДРПОУ 43476740) завдано державному бюджету збитків на загальну суму 18 110 267,7 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 212 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

В періоді, за який проводилось дослідження, відповідальним за фінансово - господарську діяльність ТОВ «Білд Констракшн Груп» (ЄДРПОУ 41521618) був директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 (фізична особа відмовилась від РНОКПП за релігійними переконаннями, паспорт громадянина України серії КК номер НОМЕР_1 ), відповідальним за фінансово - господарську діяльність ТОВ «Міські Технології» (ЄДРПОУ 43476740) був ОСОБА_5 (РНОУПП НОМЕР_3 ), який у тому числі є фізичною особою-підприємцем та керівником, головним бухгалтером співзасновником ПП «Інвест-Трейдінг» (ЄДРПОУ 34320512), ТОВ «Будівельні технології 2000» (ЄДРПОУ 45335442) та ТОВ «ЕПТ Пласт» (ЄДРПОУ 41016640).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню 04.10.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси №1-кс/947/13458/24 від 02.10.2024 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району Одеської області (ЄДРПОУ 43187500) за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3за результатами проведення якого виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, які попередньо оглянуто та визнано речовими доказами, а саме:

1. Копія Витягу №33/ІІІ-VII від 21.08.2019 «Про утворення Відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області на 8 арк.;

2. Копія Розпорядження №261/2019-ОС від 20.08.2019 на 1 арк.;

3. Копія посадової інструкції начальника Відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради на 4 арк.;

4. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 3 арк.;

5. Копія Наказу №1-К від 30.08.2019 на 1 арк.;

6. Копія посадової інструкції головного бухгалтера Відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради на 4 арк.;

7. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 3 арк.;

8. Копія положення про Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради на 7 арк.;

9. Копія положення про Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району Одеської області на 9 арк.;

10. Аналіз підрядників за період з 2021 року по 9 місяців 2024 року на 3 арк.;

11. Перелік договорів за період з 01.01.2020 року по 30.09.2024 року (аналіз субрахунку 6211, 2117) на 1 арк.;

12. Копія супровідного листа №23.13-03.1/12-24 від 01.01.2024 на 2 арк.;

13. Копія ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси №1-кс/947/16255/23 від 18.12.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів на 3 арк.;

14. Копія звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-08-26-012823-a на 7 арк.;

15. Копія договору про закупівлю робіт №183 від 11.10.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Першотравневе, вул. Учительська, 3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 869 арк.;

16. Копія експертного звіту №0096-1/05/21-ЕК на 24 арк.;

17. Копія технічного звіту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 54 арк.;

18. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 97 арк.;

19. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 134 арк.;

20. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 19 арк.;

21. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 32 арк.;

22. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 76 арк.;

23. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 58 арк.;

24. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 50 арк.;

25. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 208 арк.;

26. Копія робочого проекту «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 30 арк.;

27. Копія технічного висновку «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 14 арк.;

28. Копія робочого проекту книга №6 «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 87 арк.;

29. Копія робочого проекту книга №4 «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 99 арк.;

30. Копія технічного висновку «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 151 арк.;

31. Копія загального журналу робіт на 23 арк.;

32. Копії сертифікатів відповідності на 47 арк.;

33. Копія звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-04-05-006601-a на 7 арк.;

34. Копія договору про закупівлю робіт №112 від 07.06.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 72 арк.;

35. Копія експертного звіту №29626 від 02.07.2020 на 1 арк.;

36. Копія акту на закриття прихованих робіт «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3»на 2 арк.;

37. Копія зведеного кошторисного розрахунку «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3»на 43 арк.;

38. Копія робочих креслень «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 35 арк.

39. Копії сертифікатів відповідності на 20 арк.;

40. Копія загального журналу робіт на 15 арк.;

41. Копія акту на закриття прихованих робіт «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3»на 11 арк.;

42. Копія договору про закупівлю робіт №58/С від 13.04.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт приміщення КУ «ІРЦ» за адресою вул. Учительська, 3/1, с. Першотравневе, Одеський район, Одеська область, укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 187 арк.;

43. Копія експертного звіту №0019/02/21-ЕК на 2 арк.;

44. Копія кошторису книга №2 «Капітальний ремонт приміщення КУ «ІРЦ» за адресою вул. Учительська, 3/1, с. Першотравневе, Одеський район, Одеська область, укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» з додатками на 13 арк.;

45. Копія договору про закупівлю робіт №146/С від 17.11.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт зовнішніх мереж та котельні для теплопостачання Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Першотравневе, вул. Учительська, 3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 104 арк.;

46. Копія експертного звіту №ЕК-3523/08-20 на 7 арк.;

47. Копія проекту книга №1 «Капітальний ремонт зовнішніх мереж та котельні для теплопостачання Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» за адресою: АДРЕСА_1 »на 45 арк.;

48. Копія договору про закупівлю робіт №168 від 27.09.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт зовнішніх мереж та котельні для теплопостачання Першотравневого навчально-виховного комплексу «Капітальний ремонт та благоустрій території ЗДО "Пролісок" розташований по вул.Миру, 15а в с.Визирка Одеського району Одеської області», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 50 арк.;

49. Копія експертного звіту №0152/06/21-ЕК на 6 арк.;

50. Копія договору про закупівлю робіт №173 від 29.09.2021 предметом якого є «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 », укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 50 арк.;

51. Копія робочого проекту книга №1 «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » на 71 арк.;

52. Копія робочого проекту книга №2 «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » на 61 арк.;

53. Копія експертного звіту №0130/06/21-ЕКМН на 7 арк.;

54. Копія робочого проекту книга №4 «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » на 126 арк.;

55. Копія робочого проекту 06-04/21-РП-СПС-СКЕ-СПТС «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » на 36 арк.;

56. Копія робочого проекту книга №5 «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » на 126 арк.;

57. Копія експертного звіту №0221/07/21-ЕК на 22 арк.;

58. Копія робочого проекту книга «Капітальний ремонт харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: АДРЕСА_1 » на 145 арк.;

59. Копія робочого проекту книга №2 «Капітальний ремонт харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: АДРЕСА_1 » на 104 арк.;

60. Копія робочого проекту книга №5 «Капітальний ремонт харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: АДРЕСА_1 » на 82 арк.;

61. Копія загального журналу робіт №1 на 8 арк.;

62. Копія договору підряду №41/р від 07.04.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська 3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 43 арк.;

63. Копія експертного звіту №ЕК-2953/03-20 на 11 арк.;

64. Копія акту на закриття прихованих робіт на 12 арк.;

65. Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 10.11.2021 на 7 арк.;

66. Копія договору про закупівлю робіт №40/ВТ від 22.06.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 723 арк.;

67. Копія експертного звіту №ЕК-4981/04-23 на 17 арк.;

68. Копія акту на закриття прихованих робіт на 52 арк.;

69. Копія загального журналу робіт на 42 арк.;

70. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/146-1 від 03.02.2020 на 30 арк.;

71. Копія журналу технічного нагляду за юбудівнцтвом на 12 арк.;

72. Копія робочого проекту книга №1 «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 94 арк.;

73. Копія робочого проекту книга №2 «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 85 арк.;

74. Копія робочого проекту книга №3 «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» на 339 арк.;

75. Копія договору про закупівлю робіт №164/Р від 21.12.2023 предметом якого є «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3». Корегування. Додаткові роботи», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 302 арк.;

76. Копія експертного звіту №ЕК-5413/11-23 від 19.12.2023 на 13 арк.;

77. Копія розрахунку часу евакуації людей при пожежі на 109 арк.;

78. Копія робочого проекту книга №2 «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3». Корегування. Додаткові роботи» на 97 арк.;

79. Копія робочого проекту книга №1 «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3». Корегування. Додаткові роботи» на 87 арк.;

80. Копія договору про закупівлю робіт №133/С від 21.10.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі котельної Першотравневого навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа -І-ІІІ ступенів-ліцей" за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська,3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 40 арк.;

81. Копія договору про закупівлю робіт №126/С від 13.10.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт частини підлог приміщення «А» Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -ліцей» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська ,3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» » з додатками у вигляді актів виконаних робіт та ін. на 39 арк.;

82. Копія договору про закупівлю робіт №125 від 09.10.2020 предметом якого є «Поточний ремонт частини приміщення Визирського дошкільного навчального закладу «Пролісок» за адресою: Одеська область Лиманський район с.Визирка, вул. Миру - 15 а», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» з додатками на 44 арк.;

83. Копія договору про закупівлю робіт №127/С від 13.10.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали будівлі Першотравневого навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -ліцей » за адресою : Україна , Одеська область , Лиманський район ,с. Першотравневе , вул. Учительська ,3», укладений між Відділом освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради та ТОВ «Білд Констракшн Груп» з додатками на 54 арк.;

84. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2024 року на5 арк.

85. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від від 24.01.2024 року на6 арк.

86. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.10.2022 року на4 арк.

87. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від від 10.11.2021 року на3 арк.

88. Інформація щодо відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» - на 100 арк.

89. Інформація щодо відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» Корегування. Додаткові роботи.2» - на 90 арк.

90. Договір про закупівлю робіт № 58/С від 13.04.2021 року по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КУ «ІРЦ» за адресою вул. Учительська, 3/1, с. Першотравневе, Одеський район, Одеська область» з додатками та додатковими угодами на81 арк.

91. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КУ «ІРЦ» за адресою вул. Учительська, 3/1, с. Першотравневе, Одеський район, Одеська область» - на 54 арк.

92. Договір про закупівлю робіт № 127/С від 13.10.2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали будівлі Першотравневого навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -ліцей » за адресою : Україна , Одеська область , Лиманський район ,с. Першотравневе , вул. Учительська ,3» з додатками та додатковими угодами на31 арк.

93. Платіжне доручення, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали будівлі Першотравневого навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -ліцей » за адресою : Україна, Одеська область , Лиманський район ,с. Першотравневе , вул. Учительська ,3» - на 8 арк.

94. Договір про закупівлю робіт № 168 від 27.09.2021 року по об`єкту: «Капітальний ремонт та благоустрій території ЗДО "Пролісок" розташований по вул. Миру, 15а в с. Визирка Одеського району Одеської області» з додатками на52 арк.

95. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт та благоустрій території ЗДО "Пролісок" розташований по вул. Миру, 15а в с. Визирка Одеського району Одеської області» - на 36 арк.

96. Договір про закупівлю робіт № 112 від 07.06.2021 року по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» з додатками та додатковими угодами на 41 арк.

97. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» - на 42 арк.

98. 17.Договір підряду № 41/Р від 07.04.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками на 26 арк.

99. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська 3» - на 26 арк.

100. Договір про закупівлю робіт № 173 від 29.09.2021 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » з додатками та додатковими угодами на279 арк.

101. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Реконструкція будівлі майстерні з переоснащенням на адміністративно-службове приміщення опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою АДРЕСА_1 » - на 25 арк.

102. Договір про закупівлю робіт № 162/ВТ від 12.08.2024 року по об`єкту «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» Корегування. Додаткові роботи.2» з додатками на137 арк.

103. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» Корегування. Додаткові роботи.2» - на 96 арк.

104. Договір про закупівлю робіт № 133/С від 21.10.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі котельної Першотравневого навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа -І-ІІІ ступенів-ліцей" за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська,3» з додатками та додатковими угодами на30 арк.

105. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі котельної Першотравневого навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа -І-ІІІ ступенів-ліцей" за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська,3» - на 9 арк.

106. Договір про закупівлю робіт № 183 від 11.10.2021 року по об`єкту: «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Першотравневе, вул. Учительська, 3» з додатками та додатковими угодами на779 арк.

107. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт опорного закладу освіти «Першотравневий ліцей» з благоустроєм території за адресою: Україна, Одеська область, Лиманський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 3» - на 116 арк.

108. Договір про закупівлю робіт № 126/С від 13.10.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт частини підлог приміщення «А» Першотравневого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -ліцей» за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками та додатковими угодами на 30 арк.

109. Платіжне доручення, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт частини підлог приміщення «А» Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » - на 8 арк.

110. Договір про закупівлю робіт № 125 від 09.10.2020 року по об`єкту: «Поточний ремонт частини приміщення Визирського дошкільного навчального закладу «Пролісок» за адресою: Одеська область Лиманський район с.Визирка, вул. Миру - 15 а» з додатками на37 арк.

111. Платіжне доручення, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: «Поточний ремонт частини приміщення Визирського дошкільного навчального закладу «Пролісок» за адресою: АДРЕСА_2 » - на 15 арк.

112. Договір про закупівлю робіт № 146/С від 17.11.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх мереж та котельні для теплопостачання Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками та додатковими угодами на63 арк.

113. Платіжні доручення, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх мереж та котельні для теплопостачання Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » - на 23 арк.

Того ж дня, старшим детективом з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Представник власника майна ОСОБА_8 , надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, питання щодо накладення арешту на мойно залишив на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки може містити докази, які входять до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023161200000005 від 20.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89,94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Згідно ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3ст.170 КПКУкраїни,не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023161200000005 від 20.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені 04.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме: