Рішення

від 22.10.2024 по справі 904/2098/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024м. ДніпроСправа № 904/2098/24

за позовом ОСОБА_1 , м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ", м. Дніпро

про зобов`язання вчинити певні дії

Суддя Ярошенко В.І.

Секретар судового засідання Бублич А.В.

Представники:

від позивача: Трикоза Т.В.;

від відповідача: Киріяк І.М.;

вільний слухач: Кириченко Є.В.

ПРОЦЕДУРА

НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ", в якому просить суд зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надати учаснику ТОВ «БаДМ» - НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), що створене та діюче за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 425198, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатамія, 2324 Нікосія, в особі її представника за довіреністю належним чином завірені копії документів, та інформацію, а саме:

- всіх документів по взаємовідносинах ТОВ «БаДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250) за період 2022 рік - квітень 2024 року, у т.ч. але не виключно, листів, інших звернень, укладених правочинів, оформленої первинної документації, створеної по відносинам щодо виконання зобов`язань за правочинами, укладеними з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250), та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання угод ТОВ «БаДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (оформлених усно чи письмово), у т.ч. але не виключно, банківських виписок за вказаний період, та документів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей у відносинах з контрагентом, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

- вичерпний перелік отриманої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024, відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують отримання, облік, подальше переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.

- вичерпний перелік наданої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024 , відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують надання/переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою надання/передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.

- договору №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг» та Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 між ТОВ «БаДМ» (Замовник) та ТОВ «Системс Консалтинг» (Виконавець) складеного на виконання договору № 2023-09-25, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цього Договору, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

- банківських виписок щодо розрахунків за договором №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 товариством «Системс Консалтинг».

- вичерпну інформацію, за яких обставин і де відбувалось підписання представниками ТОВ «БаДМ» договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».

- інформацію за яких обставин і де відбувалось підписання Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 представниками ТОВ «БаДМ».

- вичерпну інформацію про осіб (П.І.Б., посада), від яких з боку ТОВ «БаДМ» надійшла ініціатива про укладення договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», та осіб, які приймали участь в перемовинах, супроводжені процесу підписання та виконання зазначеного Договору.

- наказів і розпоряджень виконавчого органу товариства «БаДМ» за період, що охоплюється дією договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».

- вичерпну інформацію про конкретних осіб (П.І.Б., посада), які фактично брали участь у наданні та прийнятті послуг Виконавця за договором № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», а також: які документи створені в процесі надання послуг (надати завірені копії), де, коли та за яких обставин відбувалась передача та отримання результатів послуг з наданням копій таких документів - вичерпну інформацію, щодо переліку юридичних та фізичних осіб контрагентів, які брали участь (були залучені) у фактичному виконанні ТОВ «Системс Консалтинг» обов`язків за договором № 2023-09-25 від 25.09.2023;

- всіх документів, створених органами управління та відповідальними посадовими особами Товариства, у т.ч., але не виключно, проектів рішень, рішень, протоколів, погоджень, схвалень, наказів, розпоряджень, службових та доповідних записок, тощо, у т.ч. Наглядової Ради ТОВ «БаДМ» та Загальних Зборів ТОВ «БаДМ» за період 2022 квітень 2024, в тому числі про проведення інвентаризації, фактично створених документів під час проведення інвентаризації, а також документів, підтверджуючих участь представників ТОВ «БаДМ» у проведенні інвентаризації за період 2022 - квітень 2024 .

- копії банківських виписок по всім відкритим ТОВ «БаДМ» банківським рахункам, у т.ч. в іноземній валюті, за період 2022 - квітень 2024. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.

- інформацію, щодо правочинів, стороною за якими є ТОВ «БаДМ», за період 2022 - квітень 2024, на суму, що перевищує 5 000 000, 00 грн окрім договорів пов`язаних із звичайним господарськім обігом (оптова торгівля фармацевтичними товарами). Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.

- копії договорів позики, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов`язанні, переведення боргу, застави, поруки, гарантії, завдатку, дарування (у т.ч. будь-якого іншого безоплатного передання матеріальних цінностей, грошових коштів, робіт чи послуг), купівлі-продажу цінних паперів, договорів, що передбачали вексельну форму розрахунків, інвестиційних угод, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг (будь-яких інших подібних послуг, у т.ч., але не виключно, рекламних, маркетингових, юридичних) у т.ч. ВЕД, у т.ч. укладених за спрощеною формою (листування, у т.ч. засобами електронної пошти), стороною за якими є ТОВ «БаДМ», за період 2022 - квітень 2024, не залежно від ціни відповідних правочинів (договорів), стан розрахунків за цими Договорами, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цих Договорів, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

Ухвалою суду від 13.05.2024 позовну заяву компанії Новенса лімітед залишено без руху. Зобов`язано позивача протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати суду докази надсилання на поштову адресу відповідача позову з додатками (поштовий опис вкладення з поіменним переліком предметів).

23.05.2024 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою суду від 29.05.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/2098/24 за правилами за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 06.06.2024.

06.06.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою підготовки обґрунтованого відзиву та надання відповідних доказів.

Протокольною ухвалою від 06.06.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 22.07.2024.

14.06.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшов відзив на позовну заяву.

В судове засідання 22.07.2024 з`явились представники сторін та надали усні пояснення по справі. Представник відповідача заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою надання часу для підготовки клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Протокольною ухвалою від 22.07.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 23.07.2024.

23.07.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшло клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Ухвалою від 23.07.2024 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "БаДМ" в задоволенні клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи. Закрито підготовче провадження. Справу призначено до розгляду в засіданні на 05.08.2024.

Протокольною ухвалою від 05.08.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 06.09.2024.

Через систему "Електронний суд" 06.09.2024 від компанії НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) надійшли письмові пояснення.

Протокольною ухвалою від 06.09.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 07.10.2024.

Через систему "Електронний суд" 01.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшли додаткові пояснення.

Через систему "Електронний суд" 01.10.2024 від ОСОБА_1 надійшла заява про заміну позивача у справі його правонаступником в порядку ст. 52 ГПК.

У вищезазначеній заяві заявник просить суд замінити у справі № 904/2098/24 позивача - НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 425198, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатамія, 2324 Нікосія) на його правонаступника - ОСОБА_1 (Паспорт НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області 12 грудня 1997р. РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Через систему "Електронний суд" 03.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшли письмові заперечення на заяву про заміну позивача у справі його правонаступником.

В судовому засіданні 03.10.2024 оголошено перерву до 21.10.2024.

В судове засідання 21.10.2024 з`явилися представники сторін.

Ухвалою від 21.10.2024 здійснено заміну позивача у справі НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 425198) на правонаступника - ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В ході судових засідань 05.08.2024, 04.09.2024, 07.10.2024 та 21.10.2024 розглянуто справу по суті, встановлено обставини справи та досліджено наявні у матеріалах справи докази.

В судовому засіданні 21.10.2024 у нарадчій кімнаті ухвалено судове рішення в порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України з оформленням вступної та резолютивної частин.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) викладена у позовній заяві

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ».

Позивачу, як учаснику стало відомо, що від імені Товариства «БаДМ» було підписано Договір № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг з ТОВ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІ», і.к. 43540889 (поточне найменування ТОВ «СИСТЕМС КОНСАЛТИНГ»), предметом якого було передбачено «надання послуг стосовно участі в інвентаризації для підтвердження статті оборотні активи в фінансовій звітності за рік, що закінчився 21.12.2022 року, згідно Договору 2023-01-30 про надання консультаційних послуг від 30.01.2023 укладеного між НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) (Замовник) та ТОВ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІ» (поточне найменування ТОВ «СИСТЕМС КОНСАЛТИНГ») та надання консультаційних послуг щодо фінансової звітності Замовника, підготовленої відповідно до МСФЗ за рік що закінчується 31.12.2022, згідно договору № 2023-01-30/1 від 30.01.2023 з НОВЕНСА ЛІМІТЕД».

При цьому, за існуючих обставин, позивач, як учасник Товариства достеменно обізнаний про відсутність договорів, посилання на які зазначено у договорі № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг» та Акті наданих послуг № 7 від 25.10.2023 між ТОВ «БАДМ» та ТОВ «Системс Консалтинг» на підставі яких в подальшому Товариством були оплачені гроші.

НОВЕНСА ЛІМІТЕД ніколи не укладалися Договори № 2023-01-30 та № 2023-01-30/1 від 30.01.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».

Також в учасника наявні відомості, що з серпня 2023 року по лютий 2024 року з розрахункових рахунків Товариством було перераховано на користь БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250), грошові кошти в якості безповоротної фінансової допомоги/благодійної пожертви на підставі листів та укладених Договорів.

Також Товариством за підписом Виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_2 від імені ТОВ «БаДМ» було укладено Договір пожертви № 1 від 23.02.2023 з Благодійним фондом, за предметом якого на користь Благодійного фонду має бути передано грошові кошти.

Окрім цього на користь Благодійного фонду надавалась благодійна допомога в натуральній формі, шляхом передачі від імені Товариства медичних препаратів. При цьому, одними із засновників БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» є фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , одночасно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є кінцевими бенефіціарними власниками (КБВ) ТОВ «БаДМ», через учасника Товариства, якому належіть 50% частки в статутному капіталі Товариства - Компанію БРЕГАМО ЛТД (BREGAMO LTD) (країна резидентства: Республіка Кіпр). Даний факт свідчить про наявність між Благодійним фондом та Товариством укладених правочинів із заінтересованістю, визначених згідно ст. 45 ЗУ № 2275-VIII та передбачає відповідальність посадових осіб товариства, винних у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, за збитки, завдані товариству.

Даних щодо погодження Наглядовою радою правочинів з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» позивач не має.

Тому в НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), як учасника товариства, виникла необхідність витребувати інформацію та документи у Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" про його господарську діяльність.

Узагальнена позиція відповідача

Відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог.

Заперечення зводяться до того, що діючим законодавством та Статутом Товариства передбачений виключний перелік документів, а право на витребування наділений саме учасник Товариства, за умови дотриманням ним встановленої законодавством та Статутом процедури направлення запиту.

Однак, більшість документів та інформації, що просить витребувати позивач відсутні у виключному переліку документів, які відповідно до ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" надаються на вимогу учасника.

Крім того, певна інформація, що є предметом цього спору, відсутня у зведеному вигляді, оскільки її оформлення та зберігання не вимагається діючим законодавством, як і не передбачено Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради, виконавчого органу Товариства чи внутрішніми нормативними документами Товариства.

25.09.2024 відбулось відчуження частки ТОВ «БаДМ» в розмірі 50% від НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) до фізичної особи - ОСОБА_1 , що підтверджується договором купівлі - продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» від 25.09.2024 та актом приймання передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ» (код 31816235).

Враховуючи дану подію, НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) більше не є учасником ТОВ "БаДМ", а тому відсутні правові підстави задоволення позову.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

Згідно зі Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ», затвердженого протоколом загальних зборів учасників Товариства № 1 від 11.07.2022, учасниками Товариства є:

(1) БРЕГАМО ЛТД (BREGAMO LTD), компанія яка створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 419947, дата реєстрації: 30.03.2021 p, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Архієпископа Макарія ІІІ, 2 ATLANTIS BUILDING, 2 поверх, Квартира/Офіс 201, Меса Гітонія, 4000, Лімасол, Кіпр,

(2) НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), компанія яка створена та існує за законодавствам Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 425198, дата реєстрації: 03.09.2021 p, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатаміа, 2324, Нікосія, Кіпр.

Пунктом 3.4 Статуту визначено, що розмір часток учасників Товариства становить:

- БРЕГАМО ЛТД (BREGAMO LTD) частка у статутному капіталі 50, 00 %, кількості часток 50 часток = 50 голосів, номінальна вартість частки 500 000 грн;

- НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) частка у статутному капіталі 50, 00 %, кількості часток 50 часток = 50 голосів, номінальна вартість частки 500 000 грн.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) станом на день звернення з даним позовом до суду (10.05.2024) було учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ».

НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), як учасник товариства, 20.03.2024, 02.04.2024 звертався до відповідача з вимогами про надання копій документів, що стосуються діяльності відповідача, зокрема конкретних подій, пов`язаних з правочинами, а саме:

1) всіх документів по взаємовідносинах ТОВ «БаДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250) за період 2022 рік - квітень 2024 року, у т.ч. але не виключно, листів, інших звернень, укладених правочинів, оформленої первинної документації, створеної по відносинам щодо виконання зобов`язань за правочинами, укладеними з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250), та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання угод ТОВ «БаДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (оформлених усно чи письмово), у т.ч. але не виключно, банківських виписок за вказаний період, та документів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей у відносинах з контрагентом, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо;

2) вичерпний перелік отриманої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 рік-квітень 2024 року, відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують отримання, облік, подальше переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді;

3) вичерпний перелік наданої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 рік - квітень 2024 року, відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують надання/переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою надання/передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.

4) договору №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 р з ТОВ «Системс Консалтинг» та Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 р між ТОВ «БАДМ» (Замовник) та ТОВ «Системс Консалтинг» (Виконавець) складеного на виконання договору № 2023-09-25, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цього Договору, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо;

5) банківських виписок щодо розрахунків за договором №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 р. товариством «Системс Консалтинг»;

6) вичерпну інформацію, за яких обставин і де відбувалось підписання представниками ТОВ «БАДМ» договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг»;

7) інформацію за яких обставин і де відбувалось підписання Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 р представниками ТОВ «БаДМ»;

8) вичерпну інформацію про осіб (П.І.Б, посада) від яких з боку ТОВ «БаДМ» надійшла ініціатива про укладення договору №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 р з ТОВ «Системс Консалтинг», та осіб, які приймали участь в перемовинах, супроводжені процесу підписання та виконання зазначеного Договору;

9) наказів і розпоряджень виконавчого органу товариства «БаДМ» за період, що охоплюється дією договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 р з ТОВ «Системс Консалтинг»;

10) вичерпну інформацію про конкретних осіб (П.І.Б., посада), які фактично брали участь у наданні та прийнятті послуг Виконавця за договором № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 р з ТОВ «Системс Консалтинг», а також: які документи створені в процесі надання послуг (надати завірені копії), де, коли та за яких обставин відбувалась передача та отримання результатів послуг з наданням копій таких документів;

11) вичерпну інформацію, щодо переліку юридичних та фізичних осіб контрагентів, які брали участь (були залучені) у фактичному виконанні ТОВ «Системс Консалтинг» обов`язків за договором № 2023-09-25 від 25.09.2023 р;

12) всіх документів, створених органами управління та відповідальними посадовими особами Товариства, у т.ч., але не виключно, проектів рішень, рішень, протоколів, погоджень, схвалень, наказів, розпоряджень, службових та доповідних записок, тощо, у т.ч. Наглядової Ради ТОВ «БаДМ» та Загальних Зборів ТОВ «БаДМ» за період 2022 рік - квітень 2024 року, в тому числі про проведення інвентаризації, фактично створених документів під час проведення інвентаризації, а також документів, підтверджуючих участь представників ТОВ «БаДМ» у проведенні інвентаризації за період 2022 рік-квітень 2024 року;

13) копії банківських виписок по всім відкритим ТОВ «БаДМ» банківським рахункам, у т.ч. в іноземній валюті, за період 2022 рік-квітень 2024 року. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді;

14) інформацію, щодо правочинів, стороною за якими є ТОВ «БаДМ», за період 2022 рік-квітень 2024 року, на суму, що перевищує 5 000 000, 00 грн окрім договорів пов`язаних із звичайним господарськім обігом (оптова торгівля фармацевтичними товарами). Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді;

15) копії договорів позики, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов`язанні, переведення боргу, застави, поруки, гарантії, завдатку, дарування (у т.ч. будь-якого іншого безоплатного передання матеріальних цінностей, грошових коштів, робіт чи послуг), купівлі-продажу цінних паперів, договорів, що передбачали вексельну форму розрахунків, інвестиційних угод, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг (будь-яких інших подібних послуг, у т.ч., але не виключно, рекламних, маркетингових, юридичних) у т.ч. ВЕД, у т.ч. укладених за спрощеною формою (листування, у т.ч. засобами електронної пошти), стороною за якими є ТОВ «БаДМ», за період 2022 рік - квітень 2024 року, не залежно від ціни відповідних правочинів (договорів), стан розрахунків за цими Договорами, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цих Договорів, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

Відповідач не виконав обов`язку передбаченого ч. 5 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з надання позивачеві копій зазначених у вимогах документів, відмовивши у надані учаснику запитуваних даних.

Вищезазначені обставини і стали причиною звернення Компанії НОВЕНСА ЛІМІТЕД до суду.

Після звернення Компанії НОВЕНСА ЛІМІТЕД з позовом до суду було здійснено відчуження частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» на користь ОСОБА_1 , який повністю підтримав позовні вимоги.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Згідно з частиною 1 статті 13 та частиною 1 статті 14 Цивільного кодексу України, цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до статті 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом в тому числі одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом. Учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.

Пунктом 2 частини 1 статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства мають, зокрема, право отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

Частиною 1 статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що товариство зобов`язано зберігати такі документи: 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника); 2) статут товариства та зміни до статуту; 3) протоколи загальних зборів учасників; 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття); 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства; 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 8) річну фінансову звітність; 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 10) документи, пов`язані з випуском емісійних цінних паперів; 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства; 12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 13) документи бухгалтерського обліку.

Частиною 3 зазначеної статті Закону передбачено, що документи, передбачені частиною 1 цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Відповідно до частини 4 статті 43 цього ж закону, товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною 1 цієї статті.

Згідно з частиною 5 статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

Одержання учасником господарського товариства інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, є необхідним для реалізації таким учасником своїх корпоративних прав, зокрема, правомочностей на участь в управлінні господарською організацію.

Відтак, внаслідок невиконання господарським товариством свого обов`язку з надання учаснику господарського товариства на його вимогу інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, можуть бути визнані порушеними, як право учасника товариства на інформацію, так і його корпоративні права.

Така позиція узгоджується з правовим висновком Верховного Суду у постановах від 21.01.2020 у справі № 906/157/19, та від 24.12.2020 у справі № 911/73/20.

Положеннями частини 4 статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначено, що саме товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для учасника товариства не передбачено обов`язку визначати виконавчий орган, який зобов`язаний надати відповідь на таку вимогу.

Стосовно посилання відповідача, що перелік документів та інформації, що просить витребувати позивач не входить до переліку статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Згідно з положеннями статті 200 Цивільного кодексу України та статті 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях (у вигляді документів) або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України «Про інформацію» ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Спонукання в судовому порядку відповідача до виконання його обов`язку шляхом вчинення дій - надання відповідної інформації у відповідності до статті 116 Цивільного кодексу України та статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є належним способом захисту права учасника господарського товариства на отримання інформації про діяльність товариства, та, зокрема, про вартість належної колишньому учаснику частки, її обґрунтованого розрахунку та необхідних для його здійснення документів.

Згідно з частиною 2 пункту 5.1 Статуту Товариства, учасник має право отримувати будь-яку інформацію про господарську діяльність Товариства в строк не більше 10 днів з моменту направлення запиту - Інформація надається у спосіб визначений учасником Товариства у запиті (довідково, з наданням копій документів, з наданням скан-копій документів);

Право учасника товариства на отримання інформації є безумовним.

Одержання учасником господарського товариства інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, є необхідним для реалізації таким учасником своїх корпоративних прав, зокрема, правомочностей на участь в управлінні господарською організацію. Вказане узгоджується з правовою позицією Верховного Суду викладеною в постанові від 08.11.2023 у справі № 918/142/23.

Таким чином, внаслідок невиконання господарським товариством свого обов`язку з надання учаснику господарського товариства на його вимогу інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, можуть бути визнані порушеними як право учасника товариства на інформацію, так і його корпоративні права. Такий правовий висновок Верховного Суду викладено в постанові від 21.01.2020 у справі № 906/157/19.

Гарантоване право учасника на отримання визначених частиною першою статті 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" документів не може бути обмежено відсутністю вказівки ним чітких реквізитів запитуваних документів. Зокрема, статтею 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", в контексті з ч. 5 даної статті передбачено право учасника вимагати отримання визначеної законом інформації щодо діяльності товариства без обмеження їх переліку та видів.

Схожа за змістом позиція викладена в постанові Верховного Суду від 24.12.2020 у справі № 911/73/20.

Способом захисту права учасника господарського товариства на отримання інформації про діяльність товариства є спонукання в судовому порядку до виконання товариством дій - надання певної інформації.

Як вбачається з матеріалів справи, НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) (країна резидентства: Республіка Кіпр) була учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» з часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 50%.

НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) 13.05.20243 звернулася з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області в порядку статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» з часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 50%.

25.09.2024 відбулось відчуження частки ТОВ «БаДМ» в розмірі 50% від Новенса лімітед до фізичної особи ОСОБА_1 , відповідно до договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» від 25.09.2024 та акту приймання передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» нотаріально посвідченого цією ж датою за номером 1361, 1362 приватним нотаріусом Батрак Є.В.

Відповідно до пункту 1.1 договору за цим Договором Продавець передає у власність Покупця частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235) (далі - «Товариство»), що складає 50, 00 % від статутного капіталу Товариства (надалі - «Частка»), а Покупець приймає Частку і сплачує за неї обумовлену даним договором суму.

Відповідно до частини 5 статті 24 вказаного Закону, учасник вважається таким, що вийшов з ТОВ, з дня державної реєстрації його виходу. Тобто законодавство пов`язує момент втрати статусу учасника ТОВ з державною реєстрацією. Застосування аналогії закону дозволяє зробити висновок, що і момент набуття статусу учасника ТОВ залежить від державної реєстрації відповідних змін у складі учасників ТОВ.

Згідно пункту 7.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ", затвердженого Протоколом загальних зборів учасників від 25.09.2024 та зареєстрованого в реєстрі приватним нотаріусом Батрак Є.В. за №№ 1366,1357, 1368, особа є учасником Товариства з дня державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 30.09.2024) ОСОБА_1 є учасником ТОВ "БаДМ". а НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) виключено з його учасників.

При переході частки у статутному капіталі (корпоративних прав) до іншого власника передаються права та зобов`язання, що пов`язані з участю в товаристві. Передусім, йдеться про право на участь в управлінні товариством та на отримання частини прибутку від економічної діяльності даного бізнес-суб`єкта.

Враховуючи викладене вище, судом здїйснено заміну позивача НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) на ОСОБА_1 .

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з частиною першою статті 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до пункту 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Таким чином, ОСОБА_1 після присвоєння йому статусу позивача, має довести, що які саме його корпоративні права порушені і можуть бути відновлені рішенням господарського суду.

У постанові Верховного Суду від 07.11.2023 у справі № 920/1261/21 зазначено, що застосування певного способу судового захисту вимагає доведеності належними доказами сукупності таких умов: наявності у позивача певного суб`єктивного права (інтересу); порушення такого права (інтересу) з боку відповідача; належності обраного способу судового захисту (адекватність наявному порушенню та придатність до застосування як передбаченого законодавством). Відсутність (недоведеність) будь-якої із зазначених умов унеможливлює задоволення позову. Інтереси окремого власника можуть не збігатися з інтересами інших співвласників багатоквартирного будинку.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Гарантоване статтею 55 Конституції України й конкретизоване у законах України право на судовий захист передбачає можливість звернення до суду за захистом порушеного права, але вимагає, щоб твердження позивача про порушення було обґрунтованим. Таке порушення прав має бути реальним, стосуватися індивідуально виражених прав або інтересів особи, яка стверджує про їх порушення.

Отже, захисту підлягає наявне законне порушене право (інтерес) особи, яка є суб`єктом (носієм) порушених прав чи інтересів та звернулася за таким захистом до суду. Тому для того, щоб особі було надано судовий захист, суд встановлює, чи особа дійсно має порушене право (інтерес), і чи це право (інтерес) порушено відповідачем.

Порушення має бути реальним, стосуватися індивідуально виражених прав чи інтересів особи, яка стверджує про їх порушення (висновок, що сформований у постанові Верховного Суду України від 15 листопада 2016 року у справі № 800/301/16).

Крім того, під час вирішення корпоративних спорів необхідно виходити з того, що особа стає носієм корпоративних прав з моменту набуття права власності на акції товариства або вступу до інших юридичних осіб. Тому рішення органів юридичної особи, прийняті до вступу позивача до складу її учасників або придбання ним акцій, не можуть бути визнані такими, що порушують його корпоративні права.

Аналогічні правові висновки відображені в постанові пленуму ВГСУ №4 від 25 лютого 2016 року "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" (пункт 2.4.), а також в постанові пленуму Верховного Суду України №13 від 24 жовтня 2008 року "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (пункт 19).

Враховуючи аналогію правових висновків, господарський суд зазначає, що ОСОБА_1 на момент звернення до суду НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) не був носієм корпоративних прав товариства, не довів належними чином, що на момент ухвалення рішення у цій справі його права якимось чином були порушені.

Суд також встановив, що станом на час звернення з позовною заявою, учасником товариства з часткою в статутному капіталі 50 % була НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED). а тому лише у цієї Компанії були наявні порушені права щодо витребування документів та інформації, що є предметом спору, на момент виникнення спору.

Крім того, за положеннями ч. 5 ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передумовою для надання запитуваних документів, визначених частиною першою цієї статті, є дія учасника товариства у вигляді надання письмової вимоги про надання таких документів.

Дана вимога з боку нового учасника ТОВ "БаДМ" - ОСОБА_1 в матеріалах справи відсутня.

Таким чином, заявлені позовні вимоги не спрямовані як на відновлення порушених або оспорюваних прав позивача, так і не спрямовані на можливе запобігання порушення прав позивача, оскільки не містять обставин щодо неможливості реалізації позивачем своїх прав у майбутньому.

Враховуючи вищевикладене, оскільки позивачем не доведено наявності суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, позовні вимоги задоволенню не підлягають.

При цьому, оцінюючи доводи учасників справи під час розгляду справи, суд як джерелом права керується також практикою Європейського суду з прав людини. Так, Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про відмову у задоволені позовних вимог.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Згідно зі ст. 129 Господарського процесуального кодексу витрати по сплаті судового збору за подання позову покладаються на позивача у розмірі 3 028 грн.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 202, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" про зобов`язання вчинити певні дії відмовити в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору позову покласти на позивача ОСОБА_1 у розмірі 3 028 грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено та підписано 23.10.2024.

Суддя В.І. Ярошенко