Ухвала

від 21.10.2024 по справі 761/36960/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36960/24

Провадження № 1-кс/761/24580/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ( ОСОБА_4 ) - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 72023000120000113 від 04.12.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 25.09.2024 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Мікроприбор», ТОВ «ДЕКАДА» за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80, а саме:

- накази ФОП за 2021 рік в 1-й зеленій папці;

- накази ФОП 2023 рік (1 частина) в 1-й зеленій папці;

- накази ФОП 2023 рік (2 частина) в 1-й зеленій папці;

- накази ФОП 2022 рік (1 частина) в 1-й червоній папці;

- накази ФОП 2022 рік (2 частина) в 1-й червоній папці;

- документи щодо ФОП ОСОБА_7 ;

- ноутбук Asus X75V чорного кольору;

- диск Toshiba s/n77GHHW2BSX13;

- диск Kingston msip-rem-k88-vv 120gb;

- диск Transcenol s/nF11432-030p 120 gb;

- диск Kingston k98-sa400537 120gb;

- диск SP17003895-030584 M 120gb;

- диск Kingston s/n400937/206 gb;

- диск SP17003895-032036 M 120gb;

- диск SP17003895-030885 M 120gb;

- диск goodram s/n ssb120g03 120gb;

- диск crucial s/n 03kwt57742;

- диск crucial s/n 2102e4e5bebf;

- диск crucial s/n 2051e4e01749;

- диск Kingston s/n SA400S37 240 gb;

- диск Seagate s/n 9V83q20P 500 gb;

- диск Seagate s/n 3q1206444 250 gb;

- печатки ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ;

- грошові кошти в сумі 5 277 990 гривень;

- грошові кошти в сумі 554 400 гривень;

- грошові кошти в сумі 124 432 доларів США;

- грошові кошти в сумі 15 335 євро;

- печатки ФОП ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_4 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_33 , ОСОБА_54 , ОСОБА_33 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_30 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_65 , ОСОБА_62 , ОСОБА_27 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_7 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_74 ;

- печатки нерезидентів Hamilton International Ltd, Casio Europe GmbH, Compagnie des Montres Longines, Rado watch co.ltd, Montres pierre Balmain, Mondaine watch ltd, Intexus Trading limited;

- диск Kingston s/n S3700100 240 gb;

- диск Kingston s/n SA120103 480 gb;

- диск Kingston s/n SBFKB1E1 240 gb;

- диск Kingston s/n SBFKB1H5 240 gb;

- диск Kingston s/n SBFK71EO 120 gb;

- диск Kingston s/n SBFK11B1 120 gb;

- диск Kingston s/n 03150010 240 gb;

- диск Kingston s/n 603ABBF0 120 gb;

- диск Crucial s/n 1847E164E3FC 120 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157AB3C 120 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157AV62 120 gb;

- диск Crucial s/n 1845E1624379 120 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157A516 120 gb;

- диск WD s/n WCC4G6PCEUAU 500 gb;

- диск WD s/n WCC2ELZC8L10 500 gb;

- диск WD s/n WCC4J0FLCHVF 500 gb;

- диск TOSHIBA s/n 93U8PN6TS;

- диск SEAGATE s/n W9AMAGT7 1 tb;

- диск SEAGATE s/n 6VMSY248 500 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157AA82 120 gb;

- диск Crucial s/n 1923E1878574 240 gb;

- диск Kingston s/n SA400S37/240G;

- диск Apacer p/n AP512GAS2280P4;

- диск WD s/n WCAV95375352 500 gb;

- диск WD s/n WCC4J6UYDESA 500 gb;

- диск SEAGATE s/n 6VMBZLW9 500 gb;

- диск WD s/n WCAV5H178359 500 gb;

- ключі до рахунків (банківські карки Приват банку); ФОП 48 шт;

- трудові книжки ОСОБА_29 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_16 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 ;

- документи щодо реалізації годинників та супутніх товарів від юридичних осіб на ФОП в рожевій папці на 147 арк.;

- списки ФОП (рнокпп) та рахунки на 16 арк.;

- звіти ФОП 2024 рік на 83 арк.;

- відомості розподілу виплат ФОП в 1-й папці синього кольору;

- звіти по продажам торгової мережі на 179 арк.;

- z-звіти ФОП (ДЕКА) в 1-й жовто-білій коробці;

- накладні, рахунки ФОП на 407 арк.;

- фіскальні чеки реалізації годинників та супутніх товарів, z-звіти ФОП (ДЕКА) за період 2021-2022 в 1-й картонній коробці;

- фіскальні чеки реалізації годинників та супутніх товарів, z-звіти ФОП за період 2021 р. в 1-й картонній коробці;

- накладні, реєстри накладних ФОП за 2020-2021 роки в 1-й папці чорного кольору;

- z-звіти ФОП за 2021 р. в 3-х картонних коробках;

- z-звіти ФОП за період 2020-2021 роки в 1-й жовто-білій коробці;

- z-звіти ФОП за 2021 р. в 2-х картонних коробках чорного кольору;

- печатки ТОВ «ДЕКА ФЕШН», ТОВ «МОНТРЕ ТРЕЙД», ТОВ «ДЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕКАДА», ТОВ «АМЕТИСТ ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_122 , ОСОБА_19 , ОСОБА_130 , ОСОБА_99 , ОСОБА_131 , ОСОБА_41 , ОСОБА_73 , ОСОБА_132 , ОСОБА_16 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_96 , ОСОБА_67 , ОСОБА_136 , ОСОБА_21 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_66 , ОСОБА_148 , ОСОБА_118 , ОСОБА_34 , ОСОБА_75 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_20 , ОСОБА_153 , ОСОБА_25 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_22 , ОСОБА_163 , ОСОБА_13 , ОСОБА_164 , ОСОБА_51 , ОСОБА_39 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_14 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_28 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_35 , ОСОБА_54 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_9 , ОСОБА_62 , ОСОБА_178 , ОСОБА_50 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_4 , ОСОБА_183 , ОСОБА_29 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_186 , ОСОБА_17 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_92 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_23 , ОСОБА_69 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_26 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_11 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_198 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 ;

- відеореєстратор Ajhua 5j003ebpaz99c29, 1 шт.

Згідно з клопотанням БЕБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000113 від 04.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2023 років група осіб за попередньою змовою, використовуючи реквізити підприємств ТОВ «МІКРОПРИБОР» (код ЄДРПОУ 24546850) та ТОВ «ДЕКАДА» (код ЄДРПОУ 30962240) організували та впровадили у дію схему щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В межах проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ «МІКРОПРИБОР» та ТОВ «ДЕКАДА» з метою ухилення від сплати податків в своїй діяльності використовують значну кількість ФОП (близько 72 осіб), які звітуються з спільних IP - адрес ( НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1) та фактично проводять той самий вид діяльності (реалізація годинників).

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «МІКРОПРИБОР» та ТОВ «ДЕКАДА» здійснює постачання ТМЦ (годинники різного типу) в адресу фізичних осіб-підприємців по ціні, що в 4 рази менша ніж та, по якій вказані фізичні особи-підприємці здійснюють реалізацію кінцевим споживачам через магазини «СЕКУНДА», «ДЕКА» та інтернет-платформи «ДЕКА», «СЕКУНДА».

Також проведеним аналізом інтернет-платформ «СЕКУНДА» та «ДЕКА» встановлено реалізацію товарів ФОП (годинників різної номенклатури), хоча таких товарів на територію України офіційно не завозились та фактично таким чином дані товари вважаються контрабандними.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «МІКРОПРИБОР» (код ЄДРПОУ 24546850) та ТОВ «ДЕКАДА» (код ЄДРПОУ 30962240) використовуються нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80.

Відповідно до клопотання 25.09.2024 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Мікроприбор», ТОВ «ДЕКАДА» за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000120000113 від 04.12.2023, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, долучивши додаткові матеріали.

Представник власника майна ( ОСОБА_4 ) - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання.

ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_164 звернулись із письмовими запереченнями щодо даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, БЕБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000113 від 04.12.2023 (об`єднано з кримінальним провадженням № 72024001120000057 від 11.10.2024) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно можуть бути причетні службові особи ТОВ «МІКРОПРИБОР» (код ЄДРПОУ 24546850) та ТОВ «ДЕКАДА» (код ЄДРПОУ 30962240), які використовують нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80.

В судовому засіданні встановлено, що 25.09.2024 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Мікроприбор», ТОВ «ДЕКАДА» за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого БЕБ України від 27 вересня 2024 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023000120000113 від 04.12.2023.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, майно, що є предметом клопотання, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема може містити на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72023000120000113 від 04.12.2023 на майно, вилучене 25.09.2024 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Мікроприбор», ТОВ «ДЕКАДА» за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80, а саме:

- накази ФОП за 2021 рік в 1-й зеленій папці;

- накази ФОП 2023 рік (1 частина) в 1-й зеленій папці;

- накази ФОП 2023 рік (2 частина) в 1-й зеленій папці;

- накази ФОП 2022 рік (1 частина) в 1-й червоній папці;

- накази ФОП 2022 рік (2 частина) в 1-й червоній папці;

- документи щодо ФОП ОСОБА_7 ;

- ноутбук Asus X75V чорного кольору;

- диск Toshiba s/n77GHHW2BSX13;

- диск Kingston msip-rem-k88-vv 120gb;

- диск Transcenol s/nF11432-030p 120 gb;

- диск Kingston k98-sa400537 120gb;

- диск SP17003895-030584 M 120gb;

- диск Kingston s/n400937/206 gb;

- диск SP17003895-032036 M 120gb;

- диск SP17003895-030885 M 120gb;

- диск goodram s/n ssb120g03 120gb;

- диск crucial s/n 03kwt57742;

- диск crucial s/n 2102e4e5bebf;

- диск crucial s/n 2051e4e01749;

- диск Kingston s/n SA400S37 240 gb;

- диск Seagate s/n 9V83q20P 500 gb;

- диск Seagate s/n 3q1206444 250 gb;

- печатки ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ;

- грошові кошти в сумі 5 277 990 гривень;

- грошові кошти в сумі 554 400 гривень;

- грошові кошти в сумі 124 432 доларів США;

- грошові кошти в сумі 15 335 євро;

- печатки ФОП ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_4 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_33 , ОСОБА_54 , ОСОБА_33 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_30 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_65 , ОСОБА_62 , ОСОБА_27 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_7 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_74 ;

- печатки нерезидентів Hamilton International Ltd, Casio Europe GmbH, Compagnie des Montres Longines, Rado watch co.ltd, Montres pierre Balmain, Mondaine watch ltd, Intexus Trading limited;

- диск Kingston s/n S3700100 240 gb;

- диск Kingston s/n SA120103 480 gb;

- диск Kingston s/n SBFKB1E1 240 gb;

- диск Kingston s/n SBFKB1H5 240 gb;

- диск Kingston s/n SBFK71EO 120 gb;

- диск Kingston s/n SBFK11B1 120 gb;

- диск Kingston s/n 03150010 240 gb;

- диск Kingston s/n 603ABBF0 120 gb;

- диск Crucial s/n 1847E164E3FC 120 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157AB3C 120 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157AV62 120 gb;

- диск Crucial s/n 1845E1624379 120 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157A516 120 gb;

- диск WD s/n WCC4G6PCEUAU 500 gb;

- диск WD s/n WCC2ELZC8L10 500 gb;

- диск WD s/n WCC4J0FLCHVF 500 gb;

- диск TOSHIBA s/n 93U8PN6TS;

- диск SEAGATE s/n W9AMAGT7 1 tb;

- диск SEAGATE s/n 6VMSY248 500 gb;

- диск Crucial s/n 1839E157AA82 120 gb;

- диск Crucial s/n 1923E1878574 240 gb;

- диск Kingston s/n SA400S37/240G;

- диск Apacer p/n AP512GAS2280P4;

- диск WD s/n WCAV95375352 500 gb;

- диск WD s/n WCC4J6UYDESA 500 gb;

- диск SEAGATE s/n 6VMBZLW9 500 gb;

- диск WD s/n WCAV5H178359 500 gb;

- ключі до рахунків (банківські карки Приват банку); ФОП 48 шт;

- трудові книжки ОСОБА_29 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_16 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 ;

- документи щодо реалізації годинників та супутніх товарів від юридичних осіб на ФОП в рожевій папці на 147 арк.;

- списки ФОП (рнокпп) та рахунки на 16 арк.;

- звіти ФОП 2024 рік на 83 арк.;

- відомості розподілу виплат ФОП в 1-й папці синього кольору;

- звіти по продажам торгової мережі на 179 арк.;

- z-звіти ФОП (ДЕКА) в 1-й жовто-білій коробці;

- накладні, рахунки ФОП на 407 арк.;

- фіскальні чеки реалізації годинників та супутніх товарів, z-звіти ФОП (ДЕКА) за період 2021-2022 в 1-й картонній коробці;

- фіскальні чеки реалізації годинників та супутніх товарів, z-звіти ФОП за період 2021 р. в 1-й картонній коробці;

- накладні, реєстри накладних ФОП за 2020-2021 роки в 1-й папці чорного кольору;

- z-звіти ФОП за 2021 р. в 3-х картонних коробках;

- z-звіти ФОП за період 2020-2021 роки в 1-й жовто-білій коробці;

- z-звіти ФОП за 2021 р. в 2-х картонних коробках чорного кольору;

- печатки ТОВ «ДЕКА ФЕШН», ТОВ «МОНТРЕ ТРЕЙД», ТОВ «ДЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕКАДА», ТОВ «АМЕТИСТ ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_122 , ОСОБА_19 , ОСОБА_130 , ОСОБА_99 , ОСОБА_131 , ОСОБА_41 , ОСОБА_73 , ОСОБА_132 , ОСОБА_16 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_96 , ОСОБА_67 , ОСОБА_136 , ОСОБА_21 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_66 , ОСОБА_148 , ОСОБА_118 , ОСОБА_34 , ОСОБА_75 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_20 , ОСОБА_153 , ОСОБА_25 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_22 , ОСОБА_163 , ОСОБА_13 , ОСОБА_164 , ОСОБА_51 , ОСОБА_39 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_14 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_28 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_35 , ОСОБА_54 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_9 , ОСОБА_62 , ОСОБА_178 , ОСОБА_50 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_4 , ОСОБА_183 , ОСОБА_29 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_186 , ОСОБА_17 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_92 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_23 , ОСОБА_69 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_26 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_11 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_198 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 ;

- відеореєстратор Ajhua 5j003ebpaz99c29, 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_203