Ухвала

від 21.10.2024 по справі 204/10167/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/10167/24

Провадження № 1-кс/204/2601/24

УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 03.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 03.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000288 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНПв Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради ОСОБА_8 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації. Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі заступник голови)є посадовою особою місцевого самоврядування.Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов`язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста, в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контроль за цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, наглядза роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямованийна заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_9 директору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227), здійснювати діяльність, яка буде направлена на участьу тендерних торгах адміністрації Амур-Нижньодніпровського району щодо надання послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступиву попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згодуДалі, ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) погодилась на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності.Також, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об`ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, запропонував ФОП ОСОБА_10 , інженеру технічного нагляду увійти до складу групи, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району.В подальшому ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, з урахуванням наявної в нього кваліфікації інженерна технічного нагляду, погодивсяна пропозицію ОСОБА_5 увійти до складу групи, тим самим вступив у попередню злочинну змовуна вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду.Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, алене пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслудування не встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_9

та ОСОБА_10 перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а такожте, що у подальшому, відповідно до Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_5 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 213 596,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015045-a.Після цього ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці

та у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № 7 по Донецькому шосе, м.Дніпро)» на загальну суму 1 212 643,31 грн. без ПДВ.В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227) визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійв житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на суму 15 637, 50 грн без ПДВ.В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227)- ОСОБА_9 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»

(ЄДРПОУ24229227)за договором№223від 04.12.2023не відповідаєоб?ємута складуробіт зазначенихв актахприймання виконанихбудівельних робіт(формиКБ-2в)надала доадміністрації Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРофіційний документ акт№1приймання виконанихбудівельних робіт(формиКБ-2в)за грудень2023року,в якийбули внесенізавідомо неправдивівідомості прооб?єм тасклад робітзазначених увищезазначених актах.Зокрема,враховуючи,що фактичнийоб?єм тасклад робітпо ремонтуміжпанельних швіввиконаних підрядникомТОВ «СЕВЕРНИЙРИНОК» (ЄДРПОУ24229227)не відповідаютьоб?єму таскладу робітзазначених вактах прийманнявиконаних будівельнихробіт (формиКБ-2в),фактична вартістьвиконаних будівельнихробіт ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ24229227),а саме:кількість відремонтованихміжнанельних швів2671,90м.п.з застосуванняммастики герметизувальноїта ремонтно-штукатурноїсуміші згіднофактичних об?ємів,та застосованийпонижувальний коефіцієнтдо витраттруда робітників-будівельників-0,7,а не0,79. В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_10 , знаходячись

у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 228 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 223 від 04.12.2023

не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначенихв актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227)до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначенихв актах.В свою чергу, ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робітпо ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК`за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в якийдиректором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» - ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених

в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 302 421,60 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради ОСОБА_8 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 з 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі заступник голови)є посадовою особою місцевого самоврядування.Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов`язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста,в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контрольза цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування

не встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_9 директору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227), здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь

у тендерних торгах адміністрації Амур-Нижньодніпровського району щодо надання послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та непвного надання відповідних послуг, тим самим вступив

у попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду. Далі, ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директором

ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) погодилась на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності.Також, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об`ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, запропонував ФОП ОСОБА_10 , інженеру технічного нагляду увійти до складу групи, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району.В подальшому ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, з урахуванням наявної в нього кваліфікації інженерна технічного нагляду, погодився на пропозицію ОСОБА_5 увійти до складу групи, тим самим вступиву попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду. Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але

не пізнішелистопада 2023року,більш точноїдати вході проведеннядосудового розслудуванняне встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи натериторії м.Дніпра,у невстановленомупід часдосудового розслідуваннямісці,діючи умисно,за попередньоюзмовою,групою осіб,корисливих мотив,та особистоїзацікавленості зметою особистогозбагачення,протиправним шляхом,бажаючи збільшеннясвоїх прибутків,розробили планвчинення злочину,пов`язаного знезаконним заволодіннямбюджетними коштамишляхом зловживанняслужбовим становищем.Так,17.11.2023адміністрацією Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРоприлюднено процедурузакупівлі предметомякої єзаходи (зокремаремонтні роботи)з усуненняаварій вжитловому фонді(Послугиз поточногоремонту міжпанельнихшвів під`їздів№№ 5,9,10,11,12житлового будинку АДРЕСА_1 )на загальнусуму 1213596,00грн.,ідентифікатор закупівліUA-2023-11-17-015045-a.Післяцього ОСОБА_9 ,будучи директоромТОВ «СЕВЕРНИЙРИНОК» (ЄДРПОУ24229227),виконуючи своюроль узлочинному плані,перебуваючи уневстановленому вході досудовогорозслідування місцітау невстановленийчас,підготувала таподала тендернудокументацію дляучасті упроцедурі закупівлі «Заходи(зокремаремонтні роботи)з усуненняаварій вжитловому фонді(Послугиз поточногоремонту міжпанельнихшвів під`їздів№№ 5,9,10,11,12житлового будинку№ 7по Донецькомушосе,м.Дніпро)»на загальнусуму 1212643,31грн.без ПДВ. В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227) визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій

в житловомуфонді (Послугиз технічногонагляду занаданням послугзпоточного ремонтуміжпанельних швівпід`їздів №№5,9,10,11,12житлового будинку АДРЕСА_1 )на суму15637,50грн безПДВ. В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством

не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направленийна заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) - ОСОБА_9 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі

та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»(ЄДРПОУ 24229227) за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?ємута складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п.з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників-0,7, а не 0,79.В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,

із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 228 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 223 від 04.12.2023

не відповідаєоб?єму таскладу робітзазначених вактах прийманнявиконаних будівельнихробіт (формиКБ-2в),підтвердив якістьта обсягробіт,зазначенихв актахКБ-2вта поданихТОВ «СЕВЕРНИЙРИНОК» (ЄДРПОУ24229227)доадміністрації Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМР,а саме акті№1приймання виконанихбудівельних робітза грудень2023року,в якийбули внесенізавідомо неправдивівідомості прооб?єм тасклад робітзазначенихв актах. В своючергу, ОСОБА_11 ,знаходячись уневстановленому досудовимрозслідуванням місці,діючи умисно,із корисливихмотивів,за попередньоюзмовою групоюосіб,достовірно знаючи,що фактичнийоб?єм тасклад робітпо ремонтуміжпанельних швіввиконаних ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК»,адоговором №223від 04.12.2023не відповідаєоб?єму таскладу робітзазначених вактах прийманнявиконаних будівельнихробіт (формиКБ-2в),підписав акт №1приймання виконанихбудівельних робітза грудень2023року,в якийдиректором ТОВ«СЕВЕРНИЙ РИНОК»- ОСОБА_9 таФОП ОСОБА_10 були внесенізавідомо неправдивівідомості прооб?ємта складробіт зазначенихв актах.Вподальшому,15.12.2023адміністрацією Амур-Нижньодніпровськогорайону ДМРна рахунокТОВ «СЕВЕРНИЙРИНОК» проведенооплату взагальній сумі1212643,31грн.без ПДВ. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених

в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 302 421,60 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ч.1ст.366КК України.

23.08.2024 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366,ч. 4 ст. 191 КК України.

28.08.2024 слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 21 жовтня 2024 року. Зобов`язано підозрюваного ОСОБА_5 , виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований (проживає), а саме: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;4) утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, свідками у цьому ж кримінальному провадженні;5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:заявою про вчинення кримінального правопорушення;протоколами тимчасових доступів до речей і документів;рапортом працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ;висновком будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024;протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;протоколами обшуків;речовими доказами;іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні АТ КБ «Приват Банк» (з оригіналами підписів) (клопотання до суду подане 24.09.2024, ухвалу проголошено 25.09.2024 та 10.10.2024 вручено посадовим особам АТ КБ «Приват Банк»);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні АТ «Ощадбанк» (з оригіналами підписів) (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ГУ ДПС України у Дніпропетровській області (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести 6 тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні 6-ти приватних нотаріусів (клопотання до суду подані 24.09.2024, частина ухвал проголошено 25.09.2024 та 10.10.2024 вручені приватним нотаріусам, частина перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваютьу володінні ГУ ДМС в Дніпропетровській області (клопотання до суду подане 24.09.2024 та перебуває на розгляді в суді);провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають

у володінніДніпровської районноїдержавної адміністраціїДніпропетровської області(клопотаннядо судуподане 24.09.2024,ухвалу проголошено25.09.2024та 10.10.2024вручено посадовимособам Дніпровськоїрайонної державноїадміністрації Дніпропетровськоїобласті);провеститимчасовий доступдо речейі документів,які перебуваютьуволодінні Шевченківськоїрайонної вмісті Києвідержавної адміністрації;(клопотаннядо судуподане 24.09.2024та перебуваєна розглядів суді);провеститимчасовий доступдо документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,які перебуваютьу володінніоператорів мобільногозв`язку ПрАТ«Київстар»,ПрАТ «ВФУкраїна» таТОВ «Лайфселл»щодо абонентськихномерів тамобільних телефонів,які використовувалисьпідозрюваними підчас здійсненнязлочинної діяльності(клопотаннядо судуподане 24.09.2024та перебуваютьна розглядів суді);здійснитианаліз отриманоїінформації уАТ КБ«Приват Банк»,АТ «РБРАДАБАНК»; здійснити аналізотриманої інформаціїу АТ«РБ РАДАБАНК»,ГУДержавної казначейськоїслужби Україниу Дніпропетровськійобласті,ГУ ДПСУкраїни уДніпропетровській області,та призначитисудову економічнуекспертизу;призначитисудово-почеркознавчіекспертизи післявилучення оригіналівдокументів таотримати їхвисновки;отримативисновок вжепризначеної судово-почеркознавчоїекспертизи (призначені16.09.2024після проведенняоглядів тааналізу документів,вилучених зарезультатами проведенихобшуків);отримативисновки призначених3-хбудівельно-технічнихекспертиз (призначені16.09.2024після проведенняоглядів тааналізу документів,вилучених зарезультатами проведенихобшуків,26.09.2024експертом повідомленопро строквиконання експертизпонад 90днів); отримати відповідь ДМР про надання представника потерпілогота допитати його;виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дійскласти обвинувальний акт та вручити його копії підозрюваним після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у порядку ст.290 КПК України.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а в подальшому винести законне, обґрунтованеі вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завданьта загальних засад кримінального провадження.Крім того, на даний час проводяться дії щодо встановлення причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб.Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки виконання такого виду слідчих дій у коротші строки залежить не лише від діяльності органу досудового розслідування, а й від діяльності експертних установ та юридичних осіб, у володіння яких знаходиться охоронювана законом інформація.Так, оскільки проведення судової будівельно-технічної експертизи

є необхіднимдля встановленняістини таобставин увказаному кримінальномупровадженні,то 16.09.2024слідчим призначенопроведення даноїекспертизи.Проте 08.10.2024отримано відповідьз ДніпропетровськогоНДІСЕ проте,що узв`язку іззначним навантаженняекспертів,експертиза можебути виконанав строкпонад 90днів.Обставини,що перешкоджализдійснити вказаніслідчі тапроцесуальні діїраніше,тобто удвомісячний строк,є об`єктивними,не залежатьвід органудосудового розслідуваннята обумовленіособливою складністюкримінального провадження.Строк,необхідний дляпроведення абозавершення процесуальнихдій:Відповіднодо п.1.13Інструкції пропризначення тапроведення судовихекспертиз таекспертних досліджень,затвердженої наказомМіністерства юстиціїУкраїни від08.10.1998№53/5,строк проведенняекспертизи встановлюєтьсякерівником експертноїустанови (абозаступником керівникачикерівником структурногопідрозділу)і неповинен перевищувати90календарнихднів.Уразі значногозавантаження експерта(занаявності унього навиконанні одночаснопонад десятьекспертиз,у томучислі комісійнихтакомплексних)більший розумнийстрок установлюєтьсяза письмовоюдомовленістю зорганом (особою),який (яка)призначив(ла)експертизу (залучив(ла)експерта),після попередньоговивчення експертомнаданих матеріалів.Дляпроведення тазавершення вищевказанихслідчих (розшукових)таінших процесуальнихдій,у зв`язкуіз особливоюскладністю кримінальногопровадження,а такожкількістю слідчих(процесуальних)дій,необхідних длязабезпечення належноїякості досудовогорозслідування,значної кількостісудових експертиз,які перебуваютьна виконанніта будутьпризначені,значної кількостітимчасових доступівдо речейі документівнеобхідний додатковийстрок неменше 4(чотири)місяці.Двомісячний строкдосудового розслідуванняукримінальному провадженні№ 42023042010000288закінчується 23.10.2024,але дляпроведення вищеперелічених слідчихта процесуальнихдій потрібендодатковий час неменше 4(чотирьох)місяців.Вказанийстрок єнайкоротшим строком,достатнім дляпотреб досудовогорозслідування тапроведення вищевказанихслідчих дій,судових експертиз,тимчасових доступівдо речейі документівта прийняттяпроцесуальних рішень.Перешкодоюраніше здійснитивищевказані слідчіта процесуальнідії,незважаючи навжиті збоку органудосудового розслідуваннязаходи євеликий обсягслідчих дій,який полягаєв томучислі упроведенні тимчасовихдоступів доречей ідокументів,призначенні відповіднихсудових експертиззаймає тривалийчас. Проведення вказанихслідчих тапроцесуальних дійта долученняїх результатівдо матеріалівкримінального провадженняматиме суттєвезначення длядоведення винипідозрюваних вінкримінованому їмкримінальному правопорушенні. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.На підставі викладеного, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності провадженнята тривалим проведенням судових експертиз. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців, зазначивши, що це дуже великий строк.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, Слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000288 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 23 серпня 2024 року ОСОБА_5 про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч.4 ст.191 КК України. Ухвалоюслідчого суддіКрасногвардійського районногосуду м.Дніпропетровськавід 28.08.2024 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжнийзахід увигляді домашньогоарешту уперіод з22.00год.до 06.00год.,в межахстроку досудовогорозслідування,а самедо 21жовтня 2024року,з покладаннямобов`язків,передбачених ч.5ст.194КПК України. Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 21 жовтня 2024 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, для виконання яких потрібен час. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку з чим потрібен додатковий час не менше шести місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000288 від 03.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , увчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1ст.366,ч.4ст.191КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042010000288 від 03.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 21 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1