Ухвала

від 24.10.2024 по справі 501/4409/24

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 24.10.2024

Справа № 501/4409/24

1-кс/501/727/24

У Х В А Л А

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12022162160000044 від 15 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , номер свідоцтва НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у іншої особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи, з можливістю оглянути та вилучити їх копії, у паперовому та електронному вигляді, а саме: документи на підставі яких, 15.05.2020 видала довіреність від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує таким.

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12022162160000044 від 15 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 15 січня 2022 року до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого ОСОБА_8 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162160000794 від 09 вересня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що крім викладених фактів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 представник ПАТ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також шляхом обману та зловживання довірою під час відкріплення від довірителя закріплений на ним об`єкт інвестування за адресою: АДРЕСА_3 заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 .

20 липня 2005 року ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_4 ) на підставі Угоди № 82/07 від 20.07.2005 про участь у Фонді фінансування будівництва об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) набув прав та обов`язків Довірителя (інвестора) щодо об`єкту інвестування 2-кімнатної квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 71,53 кв.м., житловою площею 37,69 кв.м. на 5 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса).

Пунктом 2.4 вказаної угоди загальна вартість об`єкта інвестування визначена у розмірі 173 875, 12 гривень (в т.ч. ПДВ), що еквівалентно 33 762, 16 доларів США за комерційним курсом.

Участь ОСОБА_10 у фінансуванні (інвестуванні) об`єкта інвестування 2-кімнатної квартири № 19 на 5 поверсі, загальною площею 71,53 кв.м, житловою площею 37,69 кв.м в будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса), підтверджується, серед іншого. Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», виданим 29 липня 2005 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Факт внесення ОСОБА_10 коштів до Фонду фінансування будівництва (інвестиційних внесків) за Угодою № 82/07 від 20 липня 2005 року про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ), підтверджується графіком внесення коштів до фонду фінансування будівництва.

У подальшому, на підставі Додаткової угоди від 06 липня 2021 року, до Угоди № 82/07 від 20 травня 2005 року про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як Управителем, ОСОБА_10 , як Довірителем, та його сином ОСОБА_11 , як Третьою особою, яка прийняла відступлене ОСОБА_10 право вимоги щодо об`єкта інвестування: 2-кімнатної квартири АДРЕСА_7 , житловою площею 37,69 кв.м на 5 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса).

Пунктом 4 вказаної Додаткової угоди від 06 липня 2021 року, до Угоди № 82/07 від 20 липня 2005 року про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) визначено, що: «Сторони вирішили відкріпити від Довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування: 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_7 , житловою площею 37,69 кв.м на 5 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса) і закріпити цей об`єкт за Третьою особою».

Згідно положень п. 1 даної Додаткової угоди «сторони домовились внести відповідні зміни до угоди №82/07, виклавши її у новій редакції».

На виконання досягнутих домовленостей за вищезазначеною Додатковою угодою від 06 липня 2021, до Угоди № 82/07 від 20.07.2005 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) між ОСОБА_11 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заключено угоду № 88/07 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_5 ).

У подальшому, ОСОБА_11 , отримано Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва від 06 липня 2021 року, яким підтверджено факт внесення всієї суми грошових коштів у сумі 173 875, 12 грн., що еквівалентно 33 762, 16 доларам США, до Фонду фінансування будівництва на підставі та за умовами Угоди № 82/07 від 06 липня 2021 року про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ).

Окрім того, як вбачається з наданої ОСОБА_11 . Довідки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 07/08 від 30 серпня 2021 року, вартість квартири згідно Угоди про участь у Фонді фінансування будівництва № 82/07 від 06 липня 2021 року виплачена у повному обсязі.

Після введення в експлуатацію об`єкта будівництва багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_5 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 211 від 22 червня 2017 року вказаному будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_8 .

Згідно п. 2 вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 житловим квартирам будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 включно присвоєно вказану поштову адресу.

Таким чином, 2-кімнатній квартирі АДРЕСА_7 , житловою площею 37,69 кв.м на 5 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса) присвоєно фактичну поштову адресу: АДРЕСА_3 .

25 жовтня 2018 року на замовлення ОСОБА_10 . Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно результатів проведеної технічної інвентаризації фактична загальна площа вказаної квартири складає 75,9 кв.м, з яких житлова площа 38,3 кв.м.

21 травня 2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52322951 та 18.05.2020 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 52322951 про право власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2084516051108).

Згідно запису про право власності, підставою виникнення речового права на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_11 , розташовану за адресою: АДРЕСА_8 за ОСОБА_6 є Довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування № 428, видана 15 травня 2020 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, вивченням детальної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно також встановлено, що в ході вчинення вищевказаної реєстраційної дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно копії наступних документів, а саме:

-угоду № 314/15с від 20 серпня 2015 року про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_5 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 ;

-свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва, видане 20 травня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-довідку про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування № 428, видана 15 травня 2020 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-акт прийому-передачі об`єкта інвестування від 15.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 ;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , виданий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (дата виготовлення 14 травня 2020 року, замовник: ОСОБА_6 ).

Беручи до уваги вищезазначені обставини, є очевидним, що у даному випадку службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обхід та в порушення прав та інтересів ОСОБА_10 , як законного інвестора 2-кімнатної квартири АДРЕСА_12 , розташованої у багатоповерховому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вдруге реалізовано майнові права на вказаний об`єкт нерухомості на користь гр. ОСОБА_6 ..

При цьому, як вбачається зі змісту вищевказаних документів, правочини щодо реалізації майнових прав на 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_12 , розташовану у багатоповерховому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як правонаступника вказаного товариства) з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 вчинено однією і тією ж особою, а саме діючим керівником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 .

ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , 15 травня 2020 року оформив довіреність на ОСОБА_7 , яка в свою чергу, на підставі довіреності, подала всі документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 , для реєстрації права власності на зазначену квартиру.

Задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати копії документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 15 травня 2020 року видала довіреність на ОСОБА_7 .

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання слідчий не прибув, надав слідчому судді заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно доч.1,2ст.93КПК Українизбирання доказівздійснюється сторонамикримінального провадження,потерпілим,представником юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,у порядку,передбаченому цимКодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні приватного нотаріусаКиївського міськогонотаріального округу- ОСОБА_5 ,та відомості, які містяться в документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12022162160000044 від 15 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , номер свідоцтва НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-документи, на підставі яких, 15.05.2020 видана довіреність від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , окрім реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат", а також печатки нотаріуса.

Роз`яснити приватному нотаріусуКиївського міськогонотаріального округу- ОСОБА_5 наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя