Ухвала
від 07.10.2024 по справі 757/45080/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45080/24-к

пр. 1-кс-38847/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12024000000000742,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування отримано фактичні відомості, щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов?язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Також встановлено, що значна кількість залучених підприємств здійснює зовнішньо - економічну діяльність по імпорту товарів господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій щодо вартості товару, яка значно занижується. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної митної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції.

В подальшому, після проходження митного оформлення товар фактично реалізується за готівку населенню України, а документи (податковий кредит) на ввезений товар реалізуються на підприємства транзитно конвертаційних груп, які створені з метою маніпулювання кількісних і якісних показників товару, та подальшого формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. За наявною інформацією до протиправної діяльності залученні наступні особи в якості «чорних» бухгалетрів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші.

За наявною інформацією, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_1 спільно з іншими учасниками протиправної схеми задіяли наступні СПД у транзитно-конвертаційній схемі, а саме: ТОВ «ОЛАРІОН» (45107265); ТОВ «ЛАНЕТІ» (45375911); ТОВ «ДОМІРІС» (45000414); ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (44942842); ТОВ «РІНВУЛ» (45040200); ТОВ «ПАВАРІС» (44663888); ТОВ «СІЯРТІ» (44929879); ТОВ «ВЕЛНІКС» (45120228); ТОВ «АТАВІО» (45026998); ТОВ «АРВІТОН» (45192329); ТОВ «РІВІРАН» (45158377); ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН» (43555036); ТОВ «ТАЛІСА» (45038982); ТОВ «ЛОРЕНДІ» (45383365); ТОВ «ЮПРАЙД» (44765723); ТОВ «РАЙТАЛ» (45241826); ТОВ «ЕЛІП» (45180748); ТОВ «БАЯТЕК» (45152600); ТОВ «ТІРЕНС» (44550175); ТОВ «РІКФОРТ» (45012351); ТОВ «ЛАРМА»(44901591); ТОВ «АТАЛІЯ» (44864859); ТОВ «РЕЙНТЕК» (45112898); ТОВ «РІЧРЕЙНД» (45136861); ТОВ «СОМАРІС» (45136636); ТОВ «АРБІТЕКС» (44781982); ТОВ «АДІЛОН» (44840885); ТОВ «АЛМАДА» (44968766); ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (45370141); ТОВ «МАЙЕРСКОМ» (44726125); ТОВ «ОЛЬМО ТРЕЙД» (45383370); ТОВ «АЗЕЛУС» (45353063); ТОВ «АЛЬВЕНТА» (44746838); ТОВ «ВАЙТРІКС» (44066338); ТОВ «СТІНГРЕЙС» (44254373); ТОВ «ІЛНУР» (45338930), ТОВ "МЕЛД" код (ЄДРПОУ 45270988), ТОВ "РІМІАН" (код ЄДРПОУ 45371391), ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708), ТОВ "МЕДОРІ" (45373933), ТОВ "НОМАВЕН" (45231378) з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб?єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

Під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків суб`єктів господарської діяльності, відкриті в наступних банківських установах:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12:

ТОВ "ЛАОТРЕЙД" (45107265)- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

ТОВ "ЛАНЕТІ" (45375911)- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12

ТОВ "АТАВІО" (45026998) НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

ТОВ "РІВІРАН" (45158377) - НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

ТОВ "ДЕЛЬТАЛАЙН" (43555036) - НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

ТОВ "ТАЛІСА" (45038982)- НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .

ТОВ "ЕЛІП" (45180748)- НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 .

ТОВ "ТІРЕНС" (44550175)- НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 .

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 .

ТОВ "ЛАРМА" (44901591)- НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 .

ТОВ "СОМАРІС" (45136636)- НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 .

ТОВ "КАРНЕС ТРЕЙД" (45370141)- НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 .

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 .

ТОВ "ІЛНУР" (45338930)- НОМЕР_61 ;

ТОВ "МЕЛД" код ЄДРПОУ 45270988- НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 .

- АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що за адресою: вул. Введенська, буд. 29/58, м. Київ:

ТОВ "ЛАНЕТІ" (45375911) - НОМЕР_70 ;

ТОВ «ДОМІРІС» (45000414)- НОМЕР_71 ;

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_72 ;

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_73 ;

ТОВ "ПАВАРІС" (44663888)- НОМЕР_74 ;

ТОВ "СІЯРТІ" (44929879)- НОМЕР_75 ;

ТОВ "АРВІТОН" (45192329)- НОМЕР_76 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377)- НОМЕР_77 ;

ТОВ "ТАЛІСА" (45038982)- НОМЕР_78 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_79 ;

ТОВ "ЮПРАЙД" (44765723)- НОМЕР_80 ;

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_81 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_82 ;

ТОВ "ЛАРМА" (44901591)- НОМЕР_83 ;

ТОВ "РЕЙНТЕК" (45112898)- НОМЕР_84 ;

ТОВ "СОМАРІС" (45136636)- НОМЕР_85 ;

ТОВ "ОРБІТЕКС" (44781982)- НОМЕР_86 ;

ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАДА"(44968766)- НОМЕР_87 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_88 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_89 ;

ТОВ "АЗЕЛУС" (45353063)- НОМЕР_90 ;

ТОВ "СТІНГРЕЙС" (44254373)- НОМЕР_91 ;

ТОВ "ІЛНУР" (45338930)- НОМЕР_92 ;

ТОВ "МЕЛД" код 45270988 - НОМЕР_93 ;

ТОВ "РІМІАН" код 45371391- НОМЕР_94 .

ТОВ "МЕДОРІ" (45373933)- НОМЕР_95 ;

ТОВ "НОМАВЕН" (45231378)- НОМЕР_96 .

- АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), щот розташований за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», а саме:

ТОВ "ДОМІРІС" (45000414) - НОМЕР_97 .

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_98 .

- АТ «Державний ощадний банк України», що за адресою: м. Київ,

вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме:

ТОВ "ДОМІРІС" (45000414) - НОМЕР_99 ;

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_100 ;

ТОВ "СІЯРТІ" (44929879)- НОМЕР_101 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377)- НОМЕР_102 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ;

ТОВ "РІЧРЕЙНД" (45136861)- НОМЕР_105 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_106 ;

ТОВ "НОМАВЕН" (45231378)- НОМЕР_107 .

- АТ «ПУМБ», що за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, а саме:

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_108 ;

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_109 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377)- НОМЕР_110 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_111 ;

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_112 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_113 ;

ТОВ "КАРНЕС ТРЕЙД" (45370141)- НОМЕР_114 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_115 .

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_116 .

- АТ «Піреус Банк МКБ», код банку (МФО) 300658, що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Білоруська, буд. 11, а саме:

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842) - НОМЕР_117 ;

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАДА" (44968766)- НОМЕР_118 ;

ТОВ "ІЛНУР" (45338930)- НОМЕР_119 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_120 .

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що за адресою:

вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, а саме:

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_121 ;

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_122 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_123 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що за адресою:

вул. Єреванська, 1, м. Київ:

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_124 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_125 ;

ТОВ "БАЯТЕК" (45152600)- НОМЕР_126 ;

ТОВ "ТІРЕНС" (44550175)- НОМЕР_127 ;

ТОВ "АТАЛІЯ" (44864859)- НОМЕР_128 ;

ТОВ "РІЧРЕЙНД" (45136861)- НОМЕР_129 ;

ТОВ "ОДІЛОН" (44840885)- НОМЕР_130 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_131 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_132 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_133

- АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), що розташований за адресою:

вул. Предславинська. 28, м. Київ, а саме:

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_134 ;

ТОВ "СОМАРІС" (45136636)- НОМЕР_135 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_136 .

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, а саме:

ТОВ "ВЕЛНІКС" (45120228)- НОМЕР_137 ;

ТОВ "АРВІТОН" (45192329)- НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ;

ТОВ "ДЕЛЬТАЛАЙН" ( НОМЕР_140 ) НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ;

ТОВ "ОРБІТЕКС" (44781982)- НОМЕР_144 ;

ТОВ "ОДІЛОН" (44840885)- НОМЕР_145 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_146 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_147 ;

ТОВ "ВАЙТРІКС" (44066338)- НОМЕР_148 ;

ТОВ "СТІНГРЕЙС" (44254373)- НОМЕР_149 ;

ТОВ "ТІРЕНС" (44550175)- НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ;

ТОВ "АТАЛІЯ" (44864859)- НОМЕР_153 .

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що за адресою: проспект Миру,

буд. 28, м. Чорноморськ, Одеської області, а саме:

ТОВ "ТАЛІСА" (45038982)- НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156

- АТ «АП БАНК», код банку (МФО) 380548, що за адресою: м. Київ,

вул. Дегтярівська 27 Т літ., а саме:

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_157

ТОВ "РІЧРЕЙНД" (45136861)- НОМЕР_158

ТОВ "АЗЕЛУС" (45353063)- НОМЕР_159 .

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ а саме:

ТОВ "ЕЛІП" (45180748)- НОМЕР_160 ;

ТОВ "ОДІЛОН" (44840885) - НОМЕР_161 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_162 ;

ТОВ "АЗЕЛУС" (45353063)- НОМЕР_163 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_164 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_165 .

- АТ «ТАСКОМБАНК», що за адресою: м. Київ,01032, вул. С.Петлюри, 30, а саме:

ТОВ "СТІНГРЕЙС" (44254373) - НОМЕР_166 .

- АТ «ОТП Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_167

- АТ «КБ « ГЛОБУС», що за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5, а саме:

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_168 .

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, є предметом вказаних кримінальних правопорушень.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_10 про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64 2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 02.10.2024 вилучене майно визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони відповідають вимогам передбаченим ст. 98 КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, представниками власника майна не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12024000000000742 - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних юридичних осіб, а саме: