Ухвала

від 25.10.2024 по справі 953/9449/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9449/24

н/п 1-кс/953/7582/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023221130001949 від 05.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023, з метою їх вилучення, слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншим слідчим які входять до складу групи по кримінальному провадженню № 12023221130001949 від 05.09.2023, а саме:

- Реєстр-роздруківка руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221130001949 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 до ЧЧ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з УКР ГУНП в Харківській області, про те, що до них надійшло звернення від ОСОБА_4 який у період з 04.08.2023 по 05.08.2023, контактував з невстановленою особою ні ім`я ОСОБА_6 , який шляхом обману заволодів його грошовими коштами, під приводом продажу автомобіля, який був викладений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдав ОСОБА_4 матеріальних збитків на 280 000 грн. (ЖЄО 13733 від 04.09.2023)

17 серпня 2023 року, допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по суті поставлених запитань потерпілий дав наступні показання, що з 01 березня 2022 року, у зв?язку з військовою агресією РФ, його було мобілізовано до ЗСУ, де по теперішній час він проходить службу у в/ч НОМЕР_3 на посаді солдата.

Приблизно з 01.08.2023 року, він дислокуюсь у селі Софіївка, Запорізького району Запорізької області.

Так, 04.08.2023, він знаходився за вказаною адресою дислокації, то зі свого мобільного телефону зайшов в мережу інтернет, де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов об?яву про продаж автомобіля «Фолькцваген Т4» за суму 4700 доларів США. Там же мався контактний телефон продавця, а саме НОМЕР_4 , на який він зателефонував зі свого мобільного телефону з номеру НОМЕР_5 . На дзвінок відповів чоловік, який представлявся як ОСОБА_6 , який під час розмови сказав, що він займається волонтерством, та що він пригнав багато машин із-за кордону, і якщо потерпілий скине йому предоплату у розмірі 800 доларів США, то він пригонить із-за кордону саме цей автомобіль.

Потерпілий ОСОБА_4 на його пропозицію погодився, після чого, невстановлений чоловік, через «Вайбер» скинув номер картки, а саме № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на яку необхідно було перерахувати предоплату у розмірі 29748 гривен, яку у цей же день, потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перевів на вказаний номер картки НОМЕР_6 .

У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік, зателефонував потерпілого, та сказав що необхідно скинути ще 46 000 гривен, які необхідні для розмитнення автомобіля.

У цей же день, тобто 04.08.2023, потерпілий двома платежами 29999 гривен та 16001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на номер картки НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), номер якої він скинув потерпілому у вайбері.

У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік, знову зателефонував потерпілому, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_8 ), та сказав що необхідно скинути залишкову вартість автомобіля у розмірі 57200 гривен, на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, потерпілий двома платежами 29999 гривен та 27001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на номер картки № НОМЕР_7 .

У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік знову зателефонував потерпілому, з номеру, а саме НОМЕР_8 , та сказав що його картка НОМЕР_7 заблокована, і він не сміг отримати грошові кошти, і сказав, що необхідно скинути ще коштів у розмірі 57 200 гривень на іншу карту, а саме № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, двома платежами 29999 гривен та 27001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на номер картки № НОМЕР_6 .

У цей же день, тобто 04.08.2023, невстановлений чоловік знову зателефонував потерпілому з номеру НОМЕР_8 , та сказав, що президент придумав закон, за яким усі військові та волонтери повинні сплачувати збір, та необхідно скинути ще 27 000 гривен, на картку НОМЕР_6 , на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, одним платежем у розмірі 27 001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , на номер картки № НОМЕР_6 .

Надалі невстановлений чоловік переписувався з потерпілим у застосунку «Вайбер», та казав про те, що прийняли закон про обов?язкове розмитнення, і для цього потрібно 87 000 гривен, та знову скинув потерпілому номер картки № НОМЕР_6 , потерпілий відповів що у нього зараз такої суми не має.

Невстановлений чоловік, почав писати, що якщо лишити машину на штраф майданчику, то необхідно буде платити по 500 злотих в день і машину там розкрадуть.

Потерпілий відповів йому, що скину ці гроші, і у цей же день, тобто 04.08.2023, 3-ма платежами 29999 гривен, 29999 гривен, 27002 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_6 .

На наступний день, тобто 05.08.2023, даний чоловік написав потерпілому, про те, що перед перетином кордону необхідно сплатити залог у розмірі 33000 гривен, а після перетину кордону їх повернуть, і сказав, що їх необхідно скинути на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на що потерпілий погодився і у цей день, тобто 05.08.2023, 2-ма платежами 29 999 гривен та 3001 гривен, перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_9 .

Після цього, у цей та наступний день, невстановлений чоловік був на зв`язку, а далі усі номери були видалені з «Вайбер», та я зрозумів що мене ошукали.

Також зникла об`ява з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж вищевказаного авто.

Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 281 000 гривень.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023, з метою їх вилучення, слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншим слідчим які входять до складу групи по кримінальному провадженню № 12023221130001949 від 05.09.2023, а саме:

- Реєстр-роздруківка руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 03.08.2023 по 06.08.2023, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.12.2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1