Ухвала

від 24.10.2024 по справі 398/5311/24

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/5311/24

провадження №: 1-кс/398/1761/24

УХВАЛА

Іменем України

"24" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024121060001620 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121060001620 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2024 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те що 11.10.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським шляхом під приводом нібито представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з пропозицією продажу соняшникової олії, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 1009325,00 гривень, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2024 ОСОБА_4 , що працює на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 та сказав, що він представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та повідомив, що його товариство також займається купівлею-продажем зернових та олійних культур, після чого запропонував купити олію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємстві у м. Запоріжжі, точної назви в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим. Проте під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив назву підприємства, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 пояснював свою пропозицію наступним чином :так як, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завезли насіння соняшника на вищезазначене підприємство у м. Запоріжжі та звідти можна буде забрати соняшникову олію.

Після чого 10.10.2024 був укладений договір-поставки № 282 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівник ОСОБА_4 , тобто мене та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , що був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Олександрії, та відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_6 до м.Києва, на адресу яку називав ОСОБА_5 , так як спілкування та домовленості щодо купівлі-продажу соняшникової олії було лише з ним зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 11.10.2024 року підписаний договір був відправлений до м. Олександрія з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та мокрою печаткою.

11.10.2024 року зранку до підприємства в м.Запоріжжя виїхав вантажний автомобіль марки SCANIA з реєстраційним номером НОМЕР_3 з бочкою ВА4252ХF за кермом якого був водій (номер водія : НОМЕР_4 ОСОБА_7 ). Водій завжди був на зв`язку з співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 . ОСОБА_5 також був завжди на зв`язку та вів розмову з водієм по телефону, повідомляючи місцезнаходження даного підприємства в м. Запоріжжя. Після того, як вищезазначений автомобіль прибув до заводу з виробництва олії, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок вийшов ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) , який раніше працював менеджером на підприємстві в м. Запоріжжя та який наразі виконує функції посередника даного заводу, для того щоб шукати клієнтів для продажу соняшникової олії.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 також телефонував ОСОБА_9 та також хотів купити соняшникову олію у даного заводу, представляючись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в подальшому водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже контактував з ОСОБА_9 , який запустив вантажний автомобіль на територію заводу, де почалась загрузка товару. Після того, як водій зателефонував ОСОБА_8 та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впевнився про те, що товар в повному обсязі загружений, наша ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_6 зробило переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у сумі 1009325, 00 гривень , що підтверджується квитанцією з « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували грошові кошти автомобіль повинен був виїхати з території підприємства, але водію повідомили, що поки не буде проплати за товар автомобіль не виїде з території. Але зі слів працівника заводу, на рахунок заводу проплати не було, в цей час ОСОБА_5 вже був не на зв`язку. Так, в ніч з 11.10.2024 року на 12.10.2024 року соняшникову олію злили з бочки вантажного автомобіля та автомобіль приїхав назад до м. Олександрія.

Отримавши грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілого у невстановленої особи виник злочинний умисел на протиправне заволодів грошовими коштами та подальшого обернення чужого майна на свою користь та користь третіх осіб чим завдав потерпілому матеріальну шкоду в великих розмірах.

В результаті вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою поліпшити безпосередньо за рахунок протиправно утриманого своє матеріальне становище, використовуючи неправдиві реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того було встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 25.03.2023 року та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 1992 року народження, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та при реєстрації вказано контактний номер телефону НОМЕР_8 .

З допиту свідків було встановлено, що їм відомий громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 та мав у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_9 також останній мав у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 . ОСОБА_6 зловживав наркотичними засобами та мав психологічні розлади тому його матір ОСОБА_10 1971 року народження має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_11 та відчим ОСОБА_11 1979 року народження має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_12 в травні 2023 року забрали його проживати разом з ними за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того ОСОБА_6 телефонував свідкам з номерів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківський рахунок до якого була випущена банківська картка № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_5 , та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 12024121060001620 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

За змістом ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162КПКУкраїни до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60ЗаконуУкраїни«Про банкиібанківськудіяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст.62ЗаконуУкраїни«Про банкитабанківськудіяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162КПКУкраїни належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст.163КПКУкраїни передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак,не підлягаєзадоволенню клопотанняв частинізобов`язання банківськоїустанови надати копії документів, оскільки відповідно до ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_19 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_20 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступдо речейі документівз можливістюїх вилучення(виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_7 відкритому в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АкціонернеТовариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати доступдо наступнихдокументів: відомостей про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

копії банківської справи із долученням усіх документів, які надавалася при відкритті рахунку НОМЕР_7 у Акціонерне Товариство« ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 12.10.2024 по 17.10.2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

відомості про операції по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 12.10.2024 по 17.10.2024 року включно, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2024 року до 00 год. 00 хв. 18.10.2024 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2024 року до 00 год. 00 хв. 18.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_10 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2024 року до 00 год. 00 хв. 18.10.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1