Ухвала
від 22.10.2024 по справі 946/8449/24
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 946/8449/24

Провадження № 1-кс/946/2628/24

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162150001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.08.2024 на територію пропускного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за маршрутом «України Румунія» прибув автомобіль марки «Lexus» держаний номер « НОМЕР_1 » під керуванням громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перевірки працівниками митної служби на передньому сидінні виявлено послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування допитано як свідка, старшого оперуповноваженого в ОВС, СБУ, який зазначив, що 16.08.2024 заступив на добове чергування перебував в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приблизно о 14:30 йому повідомили працівники митного контролю про те, що до пункту пропуску прибула ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої виявлено документ - послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зі слів громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у неї вилучено послужну книжку моряка на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , який виїхав за межі України в кінці 2021 року.

Ознаки підробки послужної книжки моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданої державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_6 , являється її чоловіком і він з вересня 2021 року виїхав за межі України і до 16.08.2024 на територію України не повертався. Таким чином, ОСОБА_6 не міг подавати будь-які заяви та інші документи щодо отримання послужної книжки моряка, виданої державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , а також не міг їх особисто отримати та підписати, крім того вказана послужна книжка моряка не містить всіх необхідних реквізитів.

З огляду на викладене, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана ІНФОРМАЦІЯ_4 та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 мають явні ознаки підробки.

В рамках кримінального провадження на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контррозвідувальних, оперативно розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Так в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів в міжнародному автомобільному пункті «Орлівка», 12.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , яка прямувала до міста Констанца, Румунія, та в рюкзаку якої виявлено документи, отримані нею на ІНФОРМАЦІЯ_7 , які вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- свідоцтво фахівця № 06091/2024 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № 401477 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане ПП « ОСОБА_10 про сервіс»;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок № 237359 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане ПП « ОСОБА_10 про сервіс»;

- свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № 836901 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане ПП « ОСОБА_10 про сервіс»;

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане ПП « ОСОБА_10 »;

- сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане Одеським медичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_11 , на 3 (трьох) арк.;

- копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане Одеським медичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірена ОСОБА_12 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (квитанція) з ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім?я ОСОБА_9 , на 1 (одному) арк.;

- Результати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_9 , ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на 1 (одному) арк.;

- медичні документи на ім?я ОСОБА_9 , видані ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на 12 (дванадцяти) арк.

Крім того, в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровану: АДРЕСА_4 , в рюкзаку якої виявлено документи отримані нею від чоловіка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб.тел. НОМЕР_3 , на ІНФОРМАЦІЯ_13 , які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- свідоцтво №13/2024-27 від 23.07.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- свідоцтво № НОМЕР_4 від 27.06.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- свідоцтво № НОМЕР_5 від 16.05.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_6 »;

- свідоцтво № НОМЕР_7 від 04.06.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_6 »;

- свідоцтво №12/2024-38 від 27.07.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_8 »;

- свідоцтво № НОМЕР_9 від 14.05.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_6 »;

- свідоцтво №03/2024-7580 від 17.05.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_6 »;

- свідоцтво №05/2024-158 від 15.05.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_6 »;

- медичний сертифікат №909125252 від 12.08.2024 року ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_18 лікар ОСОБА_11 , Одеса, Ніжинська 37».

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_15 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації с. Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виїхав з України 15.02.2023 через ППр Старокозаче на автобусі Мерседес д/н НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виїхав з України 11.08.2021 року літаком сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Вказана інформація підтверджена відповідними документами, щодо перетину вказаними особами державного кордону України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документів, необхідністю призначення судово - технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою встановлення особи, яка здійснили підробку документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів чи належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , а саме документів, що були прийняті, сформовані та/або видані щодо проходження медичних оглядів та отримання:

1) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- сертифікату медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , видане Одеським медичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_11 , на 3 (трьох) арк.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (квитанція) з ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім?я ОСОБА_9 , на 1 (одному) арк.;

- результатів тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_9 , ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на 1 (одному) арк.;

- медичних документів на ім?я ОСОБА_9 , видані ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 :

- медичного сертифікату №909125252 від 12.08.2024, скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_18 , Одеса, Ніжинська 37».

- документи щодо звернення до закладу підстави (заява, направлення на медичний огляд та інше);

- медичні карти, у тому числі дані щодо проходження медичних оглядів у кожного лікаря та їх результати;

- завірені копії документів, що підтверджують здачу аналізів та проходження процедур;

- завірені копії документів про отримання сертифікатів про здоров`я (витяги з HELSI, відмітки в журналах видачі тощо);

- завірені копії документів, які підтверджують оплату за проведені обстеження та спосіб такої оплати;

- завірені копії журналів реєстрації та видачі медичних документів;

- завірену копію наказу про працевлаштування (переведення) лікаря ОСОБА_11 (наказ на призначення, договір про надання послуг);

- завірені копії документів щодо обліку робочого часу (присутності на роботі лікаря ОСОБА_11 за травень та серпень 2024 року.

Прокурор у клопотанні зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами та важливі для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Метою отримання тимчасового доступу до вказаних документа є у тому числі забезпечення проведення ряду судових експертиз.

З клопотання прокурора вбачається, що на думку органу досудового розслідування враховуючи те, що зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити вимоги поданого ним клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання прокурора, з мотивів зазначених у письмових запереченнях на клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, представника володільця документів, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні, 16.08.2024 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за маршрутом «України Румунія» прибув автомобіль марки «Lexus» держаний номер « НОМЕР_1 » під керуванням громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перевірки працівниками митної служби на передньому сидінні виявлено послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ознаками підробки.