Ухвала

від 21.10.2024 по справі 758/13139/24

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13139/24

У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12023100120000038 від 01.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень, Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва, в межах якого 17.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до установчих зборів засновників 29 квітня 1993 року (протокол № 1) створений АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» у формі закритого акціонерного товариства та зареєстрований Національним банком України 23 червня 1993 року, реєстраційний номер 177 .

Надалі, рішенням Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2018 року Банк змінив найменування, ставши АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником АТ АКБ «АРКАДА» через ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 32250868), через ТОВ "ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» (код ЄДРПОУ 25413476), через ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ 32843212), через ТОВ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 40071139), є ОСОБА_5 , тип бенефіціарного володіння - опосередковане, відсоток частки статутного капіталу 74,80%.

Відповідно до протоколу № 5 загальних зборів акціонерів АКБ «АРКАДА» від 08.06.1995 ОСОБА_5 обрано Головою правління зазначеного банку.

Згідно рішення Наглядової ради АТ АКБ «АРКАДА» від 30.09.2019 повноваження Голови правління ОСОБА_5 припинені.

Наказом Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» від 01.10.2019 № 365-К ОСОБА_5 призначено на посаду президента АТ АКБ «АРКАДА». Зазначає, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України має статус службової особи.

Протоколом № 12 правління АКБ «АРКАДА» від 26.03.2002 АТ АКБ «АРКАДА» створено три Фонди банківського управління, а саме: Пенсійний фонд банківського управління пайового типу; Дитячий фонд банківського управління; Пенсійний фонд банківського управління з фіксованою винагородою.

Згідно Положення про залучення коштів у довірче управління (про управління фондами банківського управління), затвердженого рішенням Правління АКБ «АРКАДА» № 12 від 26.03.2002, останнє розроблено відповідно до Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» та регулює порядок створення, функціонування та припинення фондів банківського управління в ПАТ АКБ «АРКАДА».

Фонд банківського управління (далі - ФБУ) створюється Банком з грошових коштів учасників ФБУ, які передані у довірче управління Банку. ФБУ не є юридичною особою. ФБУ можуть бути пенсійні або дитячі. Пенсійні ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та пайового типу.

Довірче управління активами ФБУ - це юридичні й фактичні дії Банку щодо розпорядження активами ФБУ від свого імені, в інтересах учасника ФБУ та за його рахунок.

Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання фінансових інструментів, визначених Законом, сплату винагороди Банку та особам, які надають Банку послуги, пов`язані з виконанням Банком завдань та реалізації цілей, передбачених Законом, інших обов`язкових платежів, визначених чинним законодавством України, та формування оперативного резерву.

З метою зниження інвестиційних ризиків учасників ФБУ Банк застосовує систему гарантій щодо забезпечення мінімального росту вартості чистих активів в розрахунку на один пай за підсумками звітного року.

Так, відповідно до Правил пенсійного фонду банківського управління пайового типу, затверджених протоколом № 12 правління АКБ «АРКАДА» від 26.03.2002 року пенсійний фонд банківського управління пайового типу створюється з метою посилення соціального захисту учасників ФБУ та отримання ними додаткового пенсійного забезпечення. ФБУ створюється Банком з грошових коштів учасників ФБУ, які передані у довірче управління Банку.

Згідно Правил дитячого фонду банківського управління, затверджених протоколом № 12 правління АКБ « АРКАДА » від 26.03.2002 року Дитячий фонд банківського управління (далі - ФБУ) створюється з метою посилення соціального захисту неповнолітніх учасників ФБУ, забезпечення їм більш сприятливих стартових умов самостійного життя у суспільстві. ФБУ створюється Банком з грошових коштів, що вносяться на користь учасників ФБУ та передаються у довірче управління Банку.

Відповідно до Правил пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою, затверджених протоколом № 12 правління АКБ «АРКАДА» від 26.03.2002 пенсійний фонд банківського управління з фіксованою винагородою (далі ФБУ) створюється з метою посилення соціального захисту учасників ФБУ та отримання ними додаткового пенсійного забезпечення. ФБУ створюється за рахунок коштів залучених Банком на підставі договорів пенсійного вкладу.

Протоколом № 1 установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Постачальник»» від 23.03.1998, у присутності ТОВ «Мелос» в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «Слітон» в особі директора ОСОБА_7 та АКБ «АРКАДА» в особі голови правління ОСОБА_5 , вирішено створити ТОВ «Фірма «Постачальник»». 25.03.1998 між вищевказаними особами укладено установчий договір про створення ТОВ «Фірма «Постачальник»».

Надалі згідно договорів купівлі-продажу корпоративних прав від 16.05.2001 укладених ТОВ «Фінлекс Консалтинг» з учасниками ТОВ «Фірма «Постачальник»» - ТОВ «Солітон» та ТОВ «Фірма «Мелос»», останні за плату передали у власність ТОВ «Фінлекс Консалтинг» корпоративні права ТОВ «Фірма «Постачальник»».

Також 16.05.2001 між ТОВ «Фінлекс - Консалтинг» та АКБ «АРКАДА» в особі голови правління ОСОБА_5 укладено установчий договір про створення ТОВ «АРКАДА-ФОНД», згідно якого у зв`язку зі зміною назви та затвердженням установчих документів створили ТОВ «АРКАДА-ФОНД», яке є правонаступником ТОВ «Фірма «Постачальник»».

Протоколом № 2 загальних зборів ТОВ «АРКАДА-ФОНД» від 27.12.2001 надано згоду засновників на відчуження частки ТОВ «Фінлекс - Консалтинг» в статутному фонді ТОВ «АРКАДА-ФОНД» на користь АКБ «АРКАДА»; виключено зі складу засновників ТОВ «Фінлекс - Консалтинг»; прийнято до складу засновників ОСОБА_5 ; затверджено розподіл часток між засновниками в співвідношення АКБ «АРКАДА» - 99,96%, ОСОБА_5 - 0,04%.

Відповідно до протоколу № 2/12 загальних зборів ТОВ «АРАДА-ФОНД» від 26.12.2003 змінено назву товариства на ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД».

Надалі у період 2003-2020 роки, учасники вказаного товариства неодноразово змінювались, однак являлись пов`язаними (афілійованими) з ОСОБА_5 або АКБ «АРКАДА», в тому числі через ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР»» (код ЄДРПОУ 25413476), ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 32250868), ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 33234889).

Згідно протоколу № 22/08 загальних зборів учасників ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» від 22.08.2017 змінено назву товариства на ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ».

Так, ОСОБА_5 , який обіймав посаду Голови правління АТ АКБ «АРКАДА», а також являвся кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» (змінено назву товариства на ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»), перебуваючи в невстановленому під час досудового розслідування місці, спільно із своїми заступниками, а також невстановленими на теперішній час підконтрольними йому учасниками загальних зборів та службовими особами ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» (змінено назву товариства на ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»), діючи умисно, маючі на меті отримання незаконного прибутку у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2014 року, вирішив організувати незаконну схему із заволодіння грошовими коштами вкладників Фондів банківського управління (Пенсійний фонд банківського управління пайового типу; Дитячий фонд банківського управління; Пенсійний фонд банківського управління з фіксованою винагородою), управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», шляхом виведення грошових коштів вкладників на рахунки пов`язаного (афілійованого) з ним та підконтрольного йому - ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» під виглядом купівлі цінних паперів - відсоткових облігацій, без реального наміру зворотного викупу (погашення).

Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ними злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, ОСОБА_5 вирішив організувати та очолити групу, у склад якої, в якості виконавців, повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, а також здатні зберігати таємницю.

Розуміючи, що діяльність створеної ним групи буде нести протиправний характер, а здійснення запланованих дій самотужки виконати не вдасться, ОСОБА_5 , не пізніше вересня 2014 року, втягнув до складу організованої групи в якості виконавців своїх підлеглих: заступника Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_8 не встановлених на теперішній час підконтрольних йому учасників загальних зборів та службових осіб ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» (змінено назву товариства на ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»), а також не пізніше вересня 2019 року з метою відведення від себе уваги, ОСОБА_5 організував призначення себе на посаду Президента АТ АКБ «АРКАДА», а у той самий час ОСОБА_9 на посаду Голови правління зазначеного банку, тим самим залучив останню до складу організованої групи. У подальшому, учасники організованої групи виконували конкретні функції та вказівки, діяли умисно, протиправно, згідно розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату.

Таким чином, не пізніше вересня 2014 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, на території міста Києва створена організована група осіб була остаточно сформована у повному складі.

З метою досягнення запланованого результату, підконтрольним ОСОБА_5 органом управління ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» - загальними зборами учасників у період 2014 - 2018 роки приймались рішення про здійснення випуску цінних паперів - відсоткових облігацій.

Отже, у вересні 2014 року підконтрольне ОСОБА_5 та АТ АКБ «АРКАДА» ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» здійснено випуск відсоткових облігацій серії AF, на загальну суму 100 млн. грн., номінальною вартістю 100 грн., забезпечених, кількістю 1 млн. штук, про що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано свідоцтво № 126/2/2014 від 23.09.2014. Дата закінчення обігу облігацій - 24.09.2018 яку змінами до проспекту емісій продовжено до 18.10.2021, з датою закінчення погашення облігацій до 17.11.2021.

Відповідно до Проспекту емісії облігацій ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» серії AF, облігації зазначеної серії забезпечені порукою, згідно договору поруки № 1/2014 від 21.08.2014, укладеного між ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» та ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА», 25,885% в статутному капіталі, якого напряму належить ОСОБА_5 , а 21,124% - ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» 20,0296% в статутному капіталі якого належить також ОСОБА_5 . Крім того, ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» є власником істотної частки в АТ АКБ «АРКАДА» (49,3870%).

Надалі, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, у 2016 році підконтрольне ОСОБА_5 та АТ АКБ «АРКАДА» ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» здійснено випуск відсоткових облігацій серії AH, на загальну суму 200 млн. грн., номінальною вартістю 100 грн., звичайних (незабезпечених), кількістю 2 млн. штук, про що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано свідоцтво № 118/2/2016-Т від 01.12.2016. Дата закінчення обігу облігацій - 21.09.2020, з датою закінчення погашення облігацій до 21.10.2020.

Також, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, у 2017 році підконтрольне ОСОБА_5 та АТ АКБ «АРКАДА» ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД»» здійснено випуск відсоткових облігацій серії AІ, на загальну суму 130 млн. грн., номінальною вартістю 100 грн., звичайних (незабезпечених), кількістю 1,3 млн. штук, про що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано свідоцтво № 7/2/2017-Т від 06.04.2017. Дата закінчення обігу облігацій - 20.09.2021, з датою закінчення погашення облігацій до 20.10.2021.

Крім того, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, у 2018 році підконтрольне ОСОБА_5 та АТ АКБ «АРКАДА» ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»» здійснено випуск відсоткових облігацій серії AК, на загальну суму 115 млн. грн., номінальною вартістю 100 грн., звичайних (незабезпечених), кількістю 1,15 млн. штук, про що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано свідоцтво № 14/2/2018-Т від 01.02.2018. Дата закінчення обігу облігацій - 24.10.2022, з датою закінчення погашення облігацій до 24.11.2022.

Надалі, з метою подальшого виконання заздалегідь розробленого організованою групою злочинного плану, у період часу з 27.10.2014 по 31.07.2017 між ТОВ «БК ПАРУС» (далі - Повірений) в особі директора ОСОБА_10 та ПАТ АКБ «АРКАДА» (далі Довіритель) в особі Голови правління ОСОБА_5 та підконтрольного йому заступника, якій доведена роль виконавця в організованій групі - ОСОБА_8 укладено договори доручення, згідно яких Повірений зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя придбати цінні папери - відсоткові облігації серії AF, AH, AІ емітованих ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД», через електронну торговельну систему ПАТ «Фондова біржа ПФТС». З цією метою Довірителем у вказаний період видавались довіреності Повіреному на виконання зазначених дій.

В подальшому, з метою реалізації заздалегідь розроблено організованою групою злочинного плану у період часу з 27.10.2014 по 26.01.2017 між АТ АКБ «АРКАДА» (далі - Покупець) з однієї сторони, що діяло від свого імені, в інтересах та за рахунок учасників Фондів банківського управління (Пенсійний фонд банківського управління пайового типу, Дитячий фонд банківського управління, Пенсійний фонд банківського управління з фіксованою винагородою) в особі Уповноваженої особи - ОСОБА_10 (Повірений), та ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» (далі - Продавець) з іншої сторони, укладено договори купівлі продажу цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, емітованих останнім.

Крім того, у період часу з 26.05.2017 по 31.07.2017 між ПАТ АКБ «АРКАДА», що діяв від імені продавця - ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» (на підставі договору андерайтингу № 3/2017-АА від 27.02.2017) в особі заступника Голови правління банку ОСОБА_8 , якій доведена роль виконавця в організованій групі та ТОВ «БК ПАРУС» який діяв на підставі вищевказаних договорів доручення та довіреностей від покупця - ПАТ АКБ «АРКАДА» від свого імені, в інтересах та за рахунок учасників Фондів банківського управління (Пенсійний фонд банківського управління пайового типу, Дитячий фонд банківського управління) уклали договори на придбання цінних паперів - відсоткових облігацій серії АІ , емітованих ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД».

В подальшому, з метою маскування протиправної діяльності, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами учасників Фондів банківського управління, ОСОБА_5 залучено невстановлених слідством службових осіб ТОВ «КОРПОРАЦІЯ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ 33123854), ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34047497), ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38450909), ТОВ «УПРАВСЕРВІС-ГОЛОСІЇВ» (код ЄДРПОУ 36998602), ТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код ЄДРПОУ 38450893), ТОВ «БОРИСПІЛЬ ДОМОБУД» (код ЄДРПОУ 34284380), ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «ПОЛІТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41485011), які є пов?язаними (афілійованими) з ОСОБА_5 та АТ АКБ «АРКАДА», що також підтверджується протоколом № 79 засідання Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 09.09.2019 та відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку, офіційно опублікованих на веб-сайті Національного банку України.

З метою надання зовнішнього вигляду законності протиправним діям, у період часу з 17.04.2019 по 23.06.2020 між ТОВ «КОРПОРАЦІЯ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ 33123854), ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34047497), ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38450909), ТОВ «УПРАВСЕРВІС-ГОЛОСІЇВ» (код ЄДРПОУ 36998602), ТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код ЄДРПОУ 38450893), ТОВ «БОРИСПІЛЬ ДОМОБУД» (код ЄДРПОУ 34284380), ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «ПОЛІТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41485011) (Продавці) та АТ АКБ «АРКАДА» (Покупець), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок учасників Фондів банківського управління (Пенсійний фонд банківського управління пайового типу, Дитячий фонд банківського управління) в особі Голови правління ОСОБА_5 , підконтрольної йому заступника/виконувача обов`язків Голови правління ОСОБА_8 , якій доведена роль виконавця в організованій групі.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою відведення від себе уваги, наприкінці вересня 2019 року організував призначення себе на посаду Президента АТ АКБ «АРКАДА», а у той самий час ОСОБА_9 на посаду Голови правління зазначеного банку.

У той самий період, ОСОБА_5 , з метою досягнення заздалегідь поставлених цілей, втягнув до складу організованої групи в якості виконавця Голову правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_9 , якав період у період часу з 19.12.2019 по 23.06.2020, укладала договори купівлі-продажу цінних паперів - відсоткових облігацій серії АК, емітованих ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД».

На виконання всіх вищевказаних договорів купівлі продажу цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, у період 2014-2020 роки, з рахунків Фондів банківського управління (Пенсійний фонд банківського управління пайового типу, Дитячий фонд банківського управління, Пенсійний фонд банківського управління з фіксованою винагородою) управителем яких виступав АТ АКБ «АРКАДА», перераховано грошові кошти учасників Фондів, в тому числі через транзитні рахунки пов?язаних (афілійованих) з ОСОБА_5 та АТ АКБ «АРКАДА» юридичних осіб, а саме: ТОВ «КОРПОРАЦІЯ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ 33123854), ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34047497), ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38450909), ТОВ «УПРАВСЕРВІС-ГОЛОСІЇВ» (код ЄДРПОУ 36998602), ТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код ЄДРПОУ 38450893), ТОВ «БОРИСПІЛЬ ДОМОБУД» (код ЄДРПОУ 34284380), ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «ПОЛІТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41485011) на рахунки ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» (пізніше ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ») в загальній номінальній вартості цінних паперів в сумі 481 640 600 грн.

Разом з тим, з метою надання зовнішнього вигляду законності діяльності організованої ОСОБА_5 злочинної групи, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 14.05.2019 № 442/2019-БВ, укладеного між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» останнє викупило цінні папери серії AI загальною номінальною вартістю 2 000 000 грн., а також 17.09.2019 № 442/2019-БВ серії AH загальною номінальною вартістю 396 000 грн.

Таким чином, номінальна вартість зворотно не викуплених емітентом (ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ») відсоткових облігацій складає 479 244 600 грн. Строк погашення облігацій серії AF сплинув 17.11.2021, серії AH 21.10.2020, серії АІ 20.10.2021, серії АК 24.11.2022.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25.08.2020 № 541-рш/БТ «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.08.2020 № 1583 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ АКБ «АРКАДА» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» у АТ АКБ «АРКАДА» запроваджено тимчасову адміністрацію.

За результатами інвентаризації станом на 25.09.2020 сума коштів учасників Фондів банківського управління використаних на придбання цінних паперів - відсоткових облігацій, зворотно не викуплених емітентом (ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ») складає 479 244 600 грн.

Згідно висновку про вартість майнових прав (цінних паперів), виконаного на виконання договору № 149/2020 від 24.12.2020, укладеного ЗАТ «Консалтингюрсервіс» з АТ АКБ «АРКАДА» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, ринкова вартість майнових прав - цінних паперів, емітованих ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» за період 2014 - 2018 роки, а саме відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, станом на 10.12.2020 становить (без урахування ПДВ з округленням): 9,00 грн. 00 коп.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , обіймаючи посади Голови правління та президента АТ АКБ «АРКАДА», будучі бенефіціарним власником останнього та ТОВ «АРКАДА-ФОНД» (пізніше ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»), створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли, як виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також учасники загальних зборів та службові особи пов`язаного (афілійованого) з ним та підконтрольного йому - ТОВ «АРКАДА-ФОНД» (пізніше ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»), яка умисно, з корисливих мотивів, шляхом купівлі, начеб то в інтересах Фондів банківського управління, цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, емітованих ТОВ «АРКАДА-ФОНД» (пізніше ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»), зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами учасників Фондів банківського управління в сумі 479 244 600,00 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 22.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12023100120000038 від 01.03.2023 продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.05.2024 у справі № 758/6204/24 продовжено строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 28.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.07.2024 у справі № 758/8933/24 продовжено строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 28.08.2024.

На теперішній час стороні захисту відкрито матеріали в порядку ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.03.2024 у справі №758/2622/24 в межах кримінального провадження №12023100120000038 від 01.03.2023 до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких неодноразово продовжувався, останній раз ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.08.2024 у справі №758/10246/24 .

Водночас, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.08.2024 у справі №758/10246/24 про обрання запобіжного заходу відносно останнього закінчується 22.10.2024.

Вважає, що вказані обов`язки зможуть запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні.

Просить продовжити дію покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечили, просили в задоволенні такого відмовити.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінального провадження № 12023100120000038 від 01.03.2023, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва, в межах якого 17.05.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.03.2024 у справі № 758/2622/24 в межах кримінального провадження №12023100120000038 від 01.03.2023 до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

20.08.2024 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві було повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, за якою повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження, передбачено застосування можливого основного покарання у вигляді позбавлення волі до п`ятнадцяти років. За таких обставин розслідуване кримінальне правопорушення, згідно з положеннями ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, що з урахуванням особи підозрюваного, не виключає ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Водночас заявлений прокурором ризик незаконного впливу на свідків яких не допитано та експерта суд визнає недостатньо обгрунтованими.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК, обґрунтованість підозри, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків, що буде доцільним і достатнім запобігання встановленому ризику.

Поряд з цим, враховуючи стадію досудового розслідування та інші обставини слідчий суддя вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід продовжити.

Отже подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12023100120000038 від 01.03.2023- задовольнити.

Продовжити до 21 грудня 2024 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1