Ухвала

від 22.10.2024 по справі 761/34056/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34056/24

Провадження № 1-кс/761/22512/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000120000112 від 04.12.2023, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги адвокат зазначає, що 09.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.12.2023 було проведено обшук приміщення адвокатського об`єднання «СК ПАРТНЕРИ», за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено відео реєстратор 1 шт., чорнові записи на 38 арк., грошові кошти в сумі 27 700 доларів США (купюри номіналом 100 $ в кількості 247 шт. та купюри номіналом 50 $ в кількості 60 шт. При цьому, вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_5 , який не є суб`єктом вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 72023000120000112 від 04.12.2023 та не має жодного відношення до кримінального провадження. Крім того, адвокат зазначив, що згідно відповіді Київського районного суду м. Полтави від 22.02.2024, сторона обвинувачення не зверталась до суду із клопотанням про арешт майна. Враховуючи зазначене, адвокат ОСОБА_3 зазначає, шо вилучені грошові кошти в ході проведення обшуку, є тимчасово вилученим майно та підлягають поверненню власнику.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу з підстав, наведеній у ній, також зазначив, що вилучені грошові кошти здобуті ОСОБА_6 у законний спосіб, на підтвердження чого надав відповідні банківські документи, а також податкові декларації за 2022-2023 роки, квитанції про придбання валюти.

Детектив БЕБ України ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 72023000120000112 від 04.12.2023, заперечував щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , зазначив, що дозвіл на вилучення грошових коштів було надано ухвалою слідчого судді про обшук. Крім того, зазначив, що грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що 10.01.2024 детективом була винесена постанова про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023000120000112 від 04.12.2023. Також зазначив, що слідчими суддями Київського районного суду м. Полтави та Шевченківського районного суду м. Києва здійснювався розгляд аналогічних скарг адвоката ОСОБА_3 , у задоволенні яких було відмовлено. Також повідомив, що ОСОБА_6 на даний час не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, при цьому у слідства є інформація, що ОСОБА_6 має неофіційні доходи, а також є організатором фіктивних підприємств, в той же час надати слідчому судді під час розгляду скарги будь-які документи, які б підтверджували вказані ним обставини не може. Також зазначив, що вилучене майно утримується на підставі рішення слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , доводи детектива ОСОБА_4 , вивчивши матеріали скарги з додатками, додатково надані сторонами в судовому засіданні документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні, Другим відділом детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.12.2023 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарську документацію з реквізитами ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548), ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку (флеш-накопичувачі, блоки, ноутбуки, та інші), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, грошові кошти без відповідного походження таких коштів, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи; мобільні термінали (телефони) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги); відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

Відповідно до ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено припинення тимчасового вилучення майна. Зокрема, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з матеріалів скарги, в ході проведення обшуку АО «СК Партнери» за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 було вилучено майно, зокрема грошові кошти в сумі 27 700 доларів США.

При цьому, в ході судового розгляду, детективом, не надано документів, які б свідчили, що вилучені грошові кошти у ОСОБА_5 отримані останнім у протиправний спосіб.

Крім того, органом досудового розслідування не були спростовані і доводи адвоката ОСОБА_3 про законність походження грошових коштів, про що свідчать надані слідчому судді податкові декларації, а також відповідні банківські документи, квитанції про обмін валюти.

Таким чином, враховуючи, що детективом не надано об`єктивних даних, які б спростовували факт законності походження грошових коштів, у встановлені строки не було накладено арешт, та не було їх повернуту власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, а тому слідчий суддя, з урахуванням наведених обставин, приходить до висновку, що детективом у даному кримінальному провадженні допущено бездіяльність, а тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний довести необхідність та наявність підстав для продовження утримання тимчасово вилученого майна, актуальність цього питання, оскільки кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Крім цього, на переконання слідчого судді, надана детективом постанова від 10.01.2024 про визнання вилучених грошових коштів в ході проведення обшуку 09.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні, є формальною, не мотивованою, та не зазначено за якими ознаками вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що детективом не спростовано доводи скаржника, не надано документального підтвердження правомірності утримання майна, вилученого у ОСОБА_5 під час обшуку 09.01.2024, в зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

У зв`язку з наведеним, скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169, 171, 233, 303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023, щодо неповернення тимчасово вилученого майна- задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023, повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 27 700 доларів США (купюри номіналом 100 $ в кількості 247 шт. та купюри номіналом 50 $ в кількості 60 шт., які були вилучені 09.01.2024 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя