Ухвала

від 30.10.2024 по справі 206/4895/24

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/4895/24

Провадження № 1-кс/206/1104/24

УХВАЛА

30 жовтня 2024 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024130000000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2024 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що на виконання умов договору № 355 від 16.11.2021, укладеного КНП «Троїцьке ТМО» (код ЄДРПОУ 01983720) із ТОВ «Стеріл Системз Іжинірінг» (м.Київ) в особі директора ОСОБА_5 придбало генератор (концентратор) медичного кисню у кількості одного комплекту за ціною 2 740 000 грн (без ПДВ).

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну за підсумками якого, у період із 06.03.2022 Троїцька селищна територіальна громада Луганської області була окупована, а директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 залишилась на окупованій території у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області де продовжила виконувати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції директора КНП «Троїцьке ТМО», а також із квітня 2022 року: «Главного врача Государственного учреждения «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів лікарні, які у період травня - червня 2022 року надійшли на розрахунковий рахунок КНП «Троїцьке ТМО» відкритий в АТ «Ощадбанк» від Національної служби здоров`я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, згідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0127-Е122-Р000 від 04.02.2022, як оплата за медичні послуги.

Для реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО», ОСОБА_5 перебуваючи на окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, в період лютого - червня 2022 року вступила у злочинну змову із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 з метою розтрати грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО» під виглядом виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11.

Для складання вигляду законності використання грошових коштів, які у період 2022 року були наявні на розрахункових рахунках КНП «Троїцьке ТМО», між КНП «Троїцьке ТМО» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (код ЄДРПОУ 40097158), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 1 від 18.03.2022 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт.Троїцьке, вул.Виноградна, буд.11 із загальною вартістю робіт 2 871 797,94 грн (без урахування ПДВ).

Відповідно до умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, замовник КНП «Троїцьке ТМО», після підписання договору підряду із підрядником - ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» протягом 90 календарних днів, згідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньо оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику аванс у розмірі 50% в сумі 1 435 898, 97 грн.

Підрядник, зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно до договірної ціни предмету договору не більше трьох місяців після одержання авансу. По закінченні вказаного терміну, невикористанні суми авансу повертаються замовнику.

Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом семи банківських днів після підписання сторонами актів за фактично виконані обсяги робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2022 директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 , перебуваючи на окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО» відкритого в АТ «Ощадбанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», договір № 1 від 07.06.2022, рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2022, без ПДВ».

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України, у період червня 2022 року використав наступним чином: частину грошових коштів перерахував на свій розрахунковий рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» із призначенням платежу: «Сплата дивідендів засновнику ОСОБА_6 за 2021 рік, податки сплачено 08.06.2022 року. Без ПДВ», а іншу частину перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу оплата рахунків за червень 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», знаходячись на тимчасово окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів комунального підприємства Троїцької селищної територіальної громади Луганської області, з метою надання реальності та законності угоди, укладеної із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», на початку липня 2022 року із використанням по мобільного зв`язку та месенджеру «Телеграм», звернулась до уповноваженої особи КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_8 із проханням оприлюднення на сайті «prozorro.gov.ua» документів щодо проведення із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» спрощеної закупівлі робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО».

19.07.2022 на виконання прохання директора КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 , уповноважена особа КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_8 , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (із змінами) на сайті «prozorro.gov.ua» оприлюднила оголошення про проведення спрощеної закупівлі робіт: «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт.Троїцьке, вул.Виноградна, буд.11» (коригування)», та строком виконання робіт до 31.07.2022.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій учасником закупівлі було єдине підприємство - ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (смт. Станиця Луганська Щастинський р-он Луганської обл.) із ціною тендерної пропозиції 2 871 797,94 грн.

Крім того, 19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua», уповноваженою особою ТОВ «Троїцьке ТМО» ОСОБА_8 опубліковано оголошення «Звіт про укладений договір» та «Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель» із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон».

У цей же день 19.07.2022 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО», перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України у с. Троїцьке Сватівського району Луганської області, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО» відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата за виконання робіт «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу», договір № 1 від 18.03.2022, акт № 1 від 19.07.2022, довідка про вартість виконаних робіт від 19.07.2022, ID UA-2022-07-19-003928-a», тоді як відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей роботи із монтажу системи киснепостачання КНП «Троїцьке ТМО» не проводились.

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із директором КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 та реалізуючи їх спільний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України, у період із 19.07.2022 по 01.08.2022 використав наступним чином:

- грошові кошти у сумі 868 375, 04 грн. перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу, як оплата та доплата за матеріали згідно до рахунків за період із 07.06.2022 по 26.07.2022, без урахування ПДВ;

- грошові кошти у сумі 600 000 грн перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата рахунку № Т-000004 14 липня 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ».

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 752 від 19.08.2024 за умови, що роботи за вищезазначеним договором не проводились, надлишкова сплата грошових коштів згідно договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», щодо виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 документально підтверджується коштів у сумі 2 871 797,94 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетна ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий рахунок якої у банку, у період липня серпня 2022 року від ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» надходили грошові кошти на закупівлю матеріалів для монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», які для закупівлі матеріалів не використовувались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 із 04.03.2022 тимчасово мешкає в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитись документи щодо здійснення нею підприємницької діяльності, та документи щодо фінансово-господарських відносин із КНП «Троїцьке ТМО» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон».

Відповідно до інформаційної довідки № 390017826 від 07.08.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав, право власності на об`єкт житлової нерухомості двокімнатна квартира, розташована на 2-му поверсі в 5-ти поверховому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_11

02.10.2024 під час проведення обшуку квартири, де фактично мешкає ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1. Копію видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-10 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.;

2. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 42 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» та специфікації (додатку № 1 до договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 42) на 2 арк.

3. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 43 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

4. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 43 та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/0211 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

5. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 44 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

6. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 44 та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-15 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

7. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 45 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

8. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 45 та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-13 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

9. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 46 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

10. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 46) та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-17 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

11. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 47 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

12. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 47 та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-14 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

13. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 48 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

14. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 48 та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-12 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

15. Копію договору про закупівлю товарів від 28.02.2022 № 49 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

16. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 28.02.2022 № 49 та видаткової накладної від 28.02.2022 № Ф-22/02-16 постачальник ФОП ОСОБА_9 отримувач КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

17. Копію договору про надання послуг від 28.02.2022 № 50 між виконавцем - ФОП ОСОБА_9 та замовником - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 2 арк.

18. Копію кошторису № 1 до договору від 28.02.2022 № 51 на 1 арк.

19. Копію акту № 1 надання послуг до договору від 28.02.2022 № 50 на 1 арк.

20. Копію договору про надання послуг від 28.02.2022 № 51 між виконавцем - ФОП ОСОБА_9 та замовником - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 2 арк.

21. Копію кошторису № 1 до договору від 28.02.2022 № 51 та акту № 1 надання послуг на 1 арк.

22. Копію договору про надання послуг від 28.02.2022 № 52 між виконавцем - ФОП ОСОБА_9 та замовником - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 2 арк.

23. Копію кошторису № 1 до договору від 28.02.2022 № 52 та акту № 1 надання послуг на 1 арк.

24. Роздруківки рахунок-фактур, постачальник - ФОП ОСОБА_9 одержувач - ТОВ «Будівельна група «Будрегіон»:

24.1. від 30.06.2022 № Ф-30/06 на 1 арк.;

24.2. від 26.07.2022 № Ф-26/07-1 на 1 арк.;

24.3. від 29.06.2022 № Ф-29/06-1 на 1 арк.;

24.4. від 08.06.2022 № Ф-08/06-2 на 1 арк.;

24.5. від 29.06.2022 № Ф-29/06-2 на 1 арк.;

24.6. від 07.06.2022 № Ф-07/06-2 на 1 арк.;

24.7. від 08.06.2022 № Ф-08/06-1 на 1 арк.;

24.8. від 10.06.2022 № Ф-10/06-1 на 1 арк.;

24.9. від 10.06.2022 № Ф-10/06-2 на 1 арк.;

24.10. від 07.06.2022 № Ф-07/06-3 на 1 арк.;

24.11. від 19.06.2022 № Ф-19/06-1 на 1 арк.;

24.12. від 22.06.2022 № Ф-22/06-3 на 1 арк.;

24.13. від 07.06.2022 № Ф-07/06-1 на 1 арк.;

24.14. від 01.07.2022 № Ф-01/07-1 на 1 арк.;

24.15. від 01.07.2022 № Ф-01/07-2 на 1 арк.

25. Наказ КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» від 28.01.2022 № 58а на 1 арк.

26. Копію договору про закупівлю товарів від 19.01.2022 № 24 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

27. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 19.01.2022 № 24 на 1 арк.

28. Копію договору про закупівлю товарів від 19.01.2022 № 25 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

29. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 19.01.2022 № 25 на 1 арк.

30. Копію договору про закупівлю товарів від 19.01.2022 № 26 між продавцем - ФОП ОСОБА_9 та покупцем - КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» на 1 арк.

31. Копію специфікації - додатку № 1 до договору від 19.01.2022 № 26 на 1 арк.

32. Мобільний телефон, належний ОСОБА_9 марки XIOMI Redmi note 12 PRO, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , без SIM карт, в захисному чохлі чорного кольору у кількості одного.

33. Електронні файли щодо ведення ОСОБА_9 фінансово господарської діяльності, як фізичної особи підприємця: 88 папки вкладки із 738 файлами загальною ємністю 2,87 Гб, які скопійовано із системного блоку персонального комп`ютера ОСОБА_9 на флеш накопичувач TG ємністю 64 GB.

Перераховані вище копії документів як у паперовому так і в електронному вигляді та мобільний телефон визнано речовими доказами.

Так, незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів призведе до їх втрати, оскільки згідно ч. 3 та ч. 6 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення майна особі, у якої воно було вилучено, тобто ОСОБА_9 .

При цьому, з урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказана особа, отримавши речові докази, які підтверджують її причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, приховає, знищить або іншим чином спотворить отримані речові докази.

На підставі вищевикладеного слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно та документи, які вилучено 02.10.2024 під час проведення обшуку квартири, де фактично мешкає ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 1-11).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 18 березня 2022 року, в період дії військово стану та окупації Троїцької територіальної громади Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» код ЄДРПОУ - 01983720 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) уклало договір №1 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна Група «БУДРЕГІОН» код ЄДРПОУ - 40097158 в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) на виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КПН «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 на суму 2 871 797,94 гривень з обов`язковою умовою сплати авансу підряднику розмірі 50 % від суми договору. Таким чином посадові особи КНП «Троїцької РТМО» та ТОВ «БК БУДРЕГІОН» достовірно розуміючи про неможливість виконання умов договору розтратили бюджетні кошти або заволоділи ними. Розмір збитків встановлюється. Кримінальне провадження зареєстровано 18.09.2023 року під № 12024130000000530 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 12).

Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (право приватної власності на квартиру зареєстровано за ОСОБА_11 , реєстраційний № НОМЕР_4 від 06.04.2021), з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо здійснення ОСОБА_9 підприємницької діяльності, документів щодо фінансово-господарських відносин із КНП «Троїцьке ТМО» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», за період 2022-2024 років (а.с. 55-58).

02.10. 2024 року у період часу з 07 год. 42 хв. до 12 год. 44 хв. було проведено обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 та тимчасово вилучено майно (а.с. 59-69).

Згідно постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 03 жовтня 2024 року, вилучено в ході обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами (а.с. 70-76).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другійстатті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно дост.171КПК України,з клопотаннямпро арештмайна дослідчого судді,суду маєправо звернутисяпрокурор,слідчий запогодженням зпрокурором,а зметою забезпеченняцивільного позову-також цивільнийпозивач. Уклопотанні слідчого,прокурора проарешт майнаповинно бутизазначено: підстави,у зв`язкуз якимипотрібно здійснитиарешт майна; перелікі видимайна,що належитьарештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разізадоволення клопотанняслідчий суддя,суд постановляєухвалу,в якійзазначає: перелікмайна,яке підлягаєарешту; підставизастосування арештумайна; переліктимчасово вилученогомайна,яке підлягаєповерненню особі; заборонурозпоряджатися абокористуватися майному разіїї передбаченнята вказівкуна такемайно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Частиною 1 ст. 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст.26КПК України наголошують на тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб та умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, ст. 99 КПК України дає визначення поняттю «документ». Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані);

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України;

3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4) висновки ревізій та акти перевірок.

Законодавець передбачив можливість арешту лише майна тобто предметів, які мають матеріальну цінність. В даному випадку, клопотання про арешт майна містить вимоги про арешт документів (копій), що не передбачено ст. 171 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання частково, в частині арешту мобільного телефону та флеш накопичувача. Щодо арешту майна в іншій частині, слідчий суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, є не обґрунтованим, а тому за таких обставин, законних підстав для задоволення клопотання в цій частині не встановлено.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024130000000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном та документами будь-яким особам без дозволу слідчого та/або прокурора, які вилучено 02.10.2024 під час проведення обшуку квартири, де фактично мешкає ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон, належний ОСОБА_9 марки XIOMI Redmi note 12 PRO, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , без SIM карт, в захисному чохлі чорного кольору у кількості одного;

- флеш накопичувач TG ємністю 64 GB, на який скопійовано електронні файли щодо ведення ОСОБА_9 фінансово господарської діяльності, як фізичної особи підприємця: 88 папки вкладки із 738 файлами загальною ємністю 2,87 Гб, які скопійовано із системного блоку персонального комп`ютера ОСОБА_9 .

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити місцем зберігання вищезазначеного майна орган досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1