Ухвала

від 30.10.2024 по справі 296/10008/24

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10008/24

1-кс/296/3915/24

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Оленою ДЕДЯЄВОЮ у кримінальному провадженні №42024060000000008 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Оленою ДЕДЯЄВОЮ у кримінальному провадженні №42024060000000008 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчийобґрунтовує тим,що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024060000000008 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що що група невстановлених осіб, що діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбали право на чуже майно у великих розмірах, а саме: земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Житомирської області, загальною вартістю понад 500 тисяч гривень, шляхом обману, а саме шляхом укладення всупереч вимогам чинного законодавства договорів на управління майном, що перебувало у користуванні третіх осіб, та подальшого його відчуження з порушенням переважного права орендаря на його придбання.

З фактичних обставин, які стали відомі в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що первинні власники (орендодавці) вказаних земельних ділянок не приймають участь у купівлі-продажу належної їм ділянки, а обмежуються діями, що спрямовані на передачу власних прав та повноважень третім особам через видачу довіреності, а плату за належну їм земельну ділянку отримують у невстановлений спосіб, за довго до фактичного укладання договору купівлі-продажу і в набагато меншому обсязі ніж той, що заявляється їх представникові до продажу.

Отже, учасник злочинної групи укладає з власниками земельних ділянок усний договір купівлі-продажу з видачою останнім грошових коштів за придбані ділянки готівкою під розписку, взамін на що землевласники видають на вимогу покупця нотаріально посвідчену довіреність на нього та усіх інших осіб учасників цієї злочинної групи та віддають усі правовстановлюючі документи на земельні ділянки. Вимога покупця щодо видачі такої нотаріально посвідченої довіреності пояснюється для землевласників необхідністю нібито належного юридичного оформлення (державної реєстрації) переходу права власності на ділянки (тобто за вже укладеним усним договором купівлі-продажу), в той час, як насправді, на підставі такої довіреності від імені продавця вчиняються зовсім інші правочини (з іншими підставними особами - також учасниками організованої групи) задля її відчуження в обхід переважного права орендаря.

Так, зокрема за отриманою від землевласника довіреністю, в першу чергу, укладається договір управління майном. Такий договір укладається від імені землевласника, як установника управління (його «уповноваженим представником, тобто учасником злочинної групи за довіреністю) з однією компаній, належних організаторам групи, як управителем.

Надалі, у разі отримання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо викупу ділянки за такою ціною, названою у повідомленні (намірі), вже інший учасник групи, діючи за тією ж довіреністю як «Уповноважений представник» землевласника, направляє нове повідомлення про намір продажу за ще більшою ціною (тим самим скасовуючи попередню пропозицію). Таким чином змінюючи ролі (то в якості представника продавця, то в якості покупця), учасники організованої групи штучно піднімають ціну продажу до тої, за якою ТОВ буде вимушена відмовитись від викупу ділянки.

Важливо, що у всіх таких проектах договорів купівлі-продажу, що направлялись нотаріусами компанії разом із повідомленням про намір з продажу ділянок від імені «Уповноважених представників», передбачалась така умова щодо здійснення розрахунків (п.2.2): «представник продавця своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутності будь-яких претензій до покупця». Тобто, умови таких договорів не передбачали руху коштів, що додатково підтверджує фіктивність таких угод, як таких, що насправді не передбачали сплати наведеної в пропозиції (повідомлені про намір продажу) ціни і, тим більше, її виплати її законному власнику, та факт їх укладення з єдиною вже названою метою (відмови ТОВ від переважного права).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 130 Земельного кодексу України № 2768-III від 25 жовтня 2001 р., розрахунки, пов`язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі, а у випадку набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами набувач обов`язково має підтвердити джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку.

Окрім того, під час досудового розслідування в якості свідка було допитано приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка підтвердила, що дійсно нею були розроблені та зареєстровані договори купівлі-продажу земельних ділянок, а саме:

-кадастровий номер: 1820985000:04:000:0039, загальною площею 4,9599 га;

-кадастровий номер: 1820985000:03:000:0057, загальною площею 6,5627 га;

-кадастровий номер: 1824783300:05:001:0084, загальною площею 3,1724 га;

-кадастровий номер: 1824783300:02:001:0166, загальною площею 1,9928 га;

-кадастровий номер: 1824781200:01:000:0122, загальною площею 3,1165 га (копія протоколу допиту свідка ОСОБА_4 додається до клопотання).

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , а саме: копій документації, яка стала підставою длявчинення нотаріальнихдій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо видачі та реєстрації договорів купівлі-продажу наступних земельних ділянок:

-1820985000:04:000:0039, загальною площею 4,9599 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 271739718209,договір купівлі-продажу, серія та номер: 430, виданий 16.01.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , окрім того надати підтверджуючі документи, яким чином нотаріусом було перевірено джерела походження грошових коштів, за які Покупцем придбавалась земельна ділянка та підтверджуючі документи по оплаті за земельну ділянку (квитанції, накладні, виписки з рахунку тощо);

-1820985000:03:000:0057,загальною площею6,5627га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1120945618209,договір купівлі-продажу, серія та номер: 429, виданий 16.01.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , окрім того надати підтверджуючі документи, яким чином нотаріусом було перевірено джерела походження грошових коштів, за які Покупцем придбавалась земельна ділянка та підтверджуючі документи по оплаті за земельну ділянку (квитанції, накладні, виписки з рахунку тощо);

-1824783300:05:001:0084,загальною площею3,1724га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2835246818247,договір купівлі-продажу, серія та номер: 945, виданий 23.02.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , окрім того надати підтверджуючі документи, яким чином нотаріусом було перевірено джерела походження грошових коштів, за які Покупцем придбавалась земельна ділянка та підтверджуючі документи по оплаті за земельну ділянку (квитанції, накладні, виписки з рахунку тощо);

-1824783300:02:001:0166,загальною площею1,9928га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2835156918247,договір купівлі-продажу, серія та номер: 946, виданий 23.02.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , окрім того надати підтверджуючі документи, яким чином нотаріусом було перевірено джерела походження грошових коштів, за які Покупцем придбавалась земельна ділянка та підтверджуючі документи по оплаті за земельну ділянку (квитанції, накладні, виписки з рахунку тощо);

-1824781200:01:000:0122, загальною площею 3,1165 га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 746479018247,договір купівлі-продажу, серія та номер: 1577, виданий 21.03.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , окрім того надати підтверджуючі документи, яким чином нотаріусом було перевірено джерела походження грошових коштів, за які Покупцем придбавалась земельна ділянка та підтверджуючі документи по оплаті за земельну ділянку (квитанції, накладні, виписки з рахунку тощо).

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024060000000008 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що що група невстановлених осіб, що діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбали право на чуже майно у великих розмірах, а саме: земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Житомирської області, загальною вартістю понад 500 тисяч гривень, шляхом обману, а саме шляхом укладення всупереч вимогам чинного законодавства договорів на управління майном, що перебувало у користуванні третіх осіб, та подальшого його відчуження з порушенням переважного права орендаря на його придбання.

Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка підтвердила, що дійсно нею були розроблені та зареєстровані договори купівлі-продажу земельних ділянок, а саме:

-кадастровий номер: 1820985000:04:000:0039, загальною площею 4,9599 га;

-кадастровий номер: 1820985000:03:000:0057, загальною площею 6,5627 га;

-кадастровий номер: 1824783300:05:001:0084, загальною площею 3,1724 га;

-кадастровий номер: 1824783300:02:001:0166, загальною площею 1,9928 га;

-кадастровий номер: 1824781200:01:000:0122, загальною площею 3,1165 га

Наразі у слідства існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються купівлі-продажу вказаних земельних ділянок

Проте, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та на доступ до них потрібен дозвіл слідчого судді.

Так, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 заадресою: АДРЕСА_1 .;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №42024060000000008від 23.01.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

При цьому, вимоги надати підтверджуючі документи, за якими нотаріус перевірив джерела походження грошових коштів за якими покупці придбавали земельні ділянки та підтверджуючі документи по оплаті за земельну ділянку (квитанції, накладні, виписки, рахунки, тощо) мають міститися в межах справи, що стосується купівлі-продажу відповідних земельних ділянок

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Оленою ДЕДЯЄВОЮ у кримінальному провадженні №42024060000000008 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні №42024060000000008, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №2480), а саме: всієї документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо видачі та реєстрації договорів купівлі-продажу наступних земельних ділянок:

- 1820985000:04:000:0039, загальною площею 4,9599 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 271739718209,договір купівлі-продажу, серія та номер: 430, виданий 16.01.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ;

-1820985000:03:000:0057,загальною площею6,5627га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1120945618209,договір купівлі-продажу, серія та номер: 429, виданий 16.01.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ;

-1824783300:05:001:0084,загальною площею3,1724га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2835246818247,договір купівлі-продажу, серія та номер: 945, виданий 23.02.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ;

-824783300:02:001:0166,загальною площею1,9928га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2835156918247,договір купівлі-продажу, серія та номер: 946, виданий 23.02.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- 1824781200:01:000:0122, загальною площею 3,1165 га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 746479018247,договір купівлі-продажу, серія та номер: 1577, виданий 21.03.2024, видавник: приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ;

з можливістю вилучення їх копій, що належним чином засвідчені

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1