Ухвала

від 30.10.2024 по справі 757/50239/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50239/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 - ОСОБА_3 про арешт та передачу в управління майна, на яке накладено арешт, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 - ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт та передачу в управління майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначені грошові коштиє речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 11.04.2024, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту, а згідно ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» підлягають передачі в управління.

Крім того, прокурор вказує, що зазначене майно підлягає можливій подальшій спеціальній конфіскації як додаткового виду покарання, яка відповідає п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі ч. 4 цієї статті зазначене майно, яке належить ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» також підлягає арешту.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали з викладених в ньому підстав та просили його задовольнити. Додатково зазначивши, що відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України є підстави для розгляду клопотання без повідомлення власників майна з метою недопущення ймовірного виведення грошових коштів власниками ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в тому числі за межі України, до прийняття судом відповідного рішення та забезпечення прокурором його реєстрації та виконання, у зв`язку із чим прокурор просить здійснити розгляд клопотання про арешт майна без виклику представників ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна та передачу в управління цього майна.

Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

У даному кримінальному провадження досліджуються обставини функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема:

- надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти);

- обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації / республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.

Зокрема, отримано дані, що низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов`язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема:

- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), що представлене брендом онлайн-казино «Pin-Up»;

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), що представлене брендом онлайн-казино «VBET»;

Відповідно до підпункту частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб`єктом первинного фінансового моніторингу є банки, які зобов`язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, а також здійснювати оцінку / переоцінку ризиків.

Водночас як зазначає прокурор у своєму клопотанні, встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі Українські й іноземні компанії як:

ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (до 10.01.2023 мало назву ТОВ «ПІН-АП», ідентифікаційний код юридичної особи - 43840706; адреса реєстрації: м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1), засновники: до 10.01.2023 - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з 10.01.2023 - ОСОБА_6 ;

ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44083683; адреса реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 62-Б, офіс 5 ,), засновник: ОСОБА_7 ;

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44130446; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1), засновники: до 23.03.2023 - ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (див. вище), з 23.03.2023 - ОСОБА_8 ;

український підрозділ гемблінгової компанії «PIN-UP», зареєстрований як ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (див. вище), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147) для доменного ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_8» та торговельної марки «Pin-Up»;

ТОВ «ТУРБО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44140683; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ввітлицького, буд. 35, приміщення 108/4, кв. (офіс) 1), засновники: до 24.06.2022 - громадянин РФ ОСОБА_9 , з 24.06.2022 - «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , керівник - ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_9 );

ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43244317; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43 , засновник: ОСОБА_10 , один із операторів, який в Україні працював під брендом «Pin-UP», рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 прийнято рішення «Про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор» з огляду на виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації, зазначеної в листі ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» від 11.10.2021 № 01, про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти У країни;

«КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД» («GURUFLOW TEAM LTD», ідентифікаційний код юридичної особи - НЕ 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс , 9, 3026, Лімасол, Кіпр), директор - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), засновники: з 2019 до червня 2020 року - громадянин РФ ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з червня 2020 року - компанія «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ) та компанія «MONAK LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 362862 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс , 9, 3026, Лімасол, Кіпр).

Засновники компанії «PIPROSE HOLDING»: ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_9 ) та громадянин РФ ОСОБА_9 .

Засновники компанії «MONAK LIMITED»: громадянин РФ ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ) та громадянин РФ ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

Отримані у встановленому чинним законодавством порядку факти свідчать про спробу маскування бізнесу російського походження громадянином РФ ОСОБА_9 (див. вище) та ОСОБА_5 (див. вище) під компанію українського походження:

компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «Pin-Up» та згідно з міжнародним реєстром торгових марок є власником бренду «Pin-UP»;

відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що власником торговельного знаку « Pin-Up » є громадянин України ОСОБА_14 (батько ОСОБА_5 , див. вище).

Як встановлено, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в період часу з 19 січня 2022 року по 26 лютого 2024 року здійснила перерахунки коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення в розмірі понад 170 мільйонів гривень.

Також наявні дані свідчать, що вищевказані фізичні та юридичні особи безпосередньо сприяють поповненню бюджету країни-агресора внаслідок сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, підконтрольними їм компаніями за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Зокрема, інформація щодо причетності до отримання попередньо визначеними громадянами РФ прибутку від вказаних вище компаній підтверджується такими фактами:

у засобах масової інформації ОСОБА_5 (див. вище) представляється як «СЕО» (головний виконавчий директор) « PIN-UP GLOBAL »; до структури « PIN-UP GLOBAL » входять наступні напрямки діяльності: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech»; також до структури холдингу «Pin-Up» входять наступні компанії: 1) «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet»;

в період часу з 26 листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року компанія «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи « Pin-Up », а саме компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7726752148 ); з 13 квітня 2022 року по 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» був громадянин РФ ОСОБА_15 (російський податковий код платника податків 771804785139 ); з 26 квітня 2022 року засновником з правом власності 100 % статутного капіталу стало підприємство РФ «АО «КЛИР ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9726011577 , дата реєстрації юридичної особи: 15 квітня 2022 року); 24 травня 2022 року компанія «ООО «ПИН-АП.РУ» змінила назву на «ООО «ФОНКОР»; протягом 2022 року компанія «ООО «ФОНКОР» сплатила податків до бюджету РФ у розмірі 579 мільйонів російських рублів; до фактичної зміни власників та назви компанії російської юридичної особи «PIN-UP» 17 березня 2022 року здійснено ребрендинг «БК Pin-Up» на нову назву «Ivanbet».

На думку органу досудового розслідування, описані відомості щодо швидкої зміни засновників вищезазначеної компанії та її назви, а також наявна інформація свідчать про формальність зміни власників та незмінність кінцевих бенефіціарів та приховування фактів роботи на території РФ й співпраці з афілійованими особами.

Крім того, за результатом проведених заходів у рамках виконання доручення встановлено, що на теперішній час громадяни РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (див. вище) публічно заперечують співпрацю торгової марки «Pin-Up» з резидентами РФ, однак фактично продовжують свою діяльність пов`язану з організації та опосередкованого контролю «Pin-Up».

Зокрема, встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_23 у соціальних мережах має обліковий запис « ОСОБА_17 » та представляється як « CEO Ambassodor » (генеральний виконавчий директор) « Pin-Up.Partners ».

Окрім того, у лютому 2024 року на церемонії вручення нагород «SIGMA Євразія 2024», яка відбулась в Об`єднаних Арабських Еміратах у місті Дубаї, ОСОБА_13 отримав нагороду для «Pin-Up.Partners» в номінації «найкраща маркетингова компанія 2024».

Відповідно до відомостей на російських публічних сервісах наявні оголошення щодо набору працівників у російську компанію «ООО «ГУРУ ТИМ» ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9709002653 ) та посилання на їх офіційний вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У змісті вакансії наявна інформація та посилання на « PIN-UP Partners ». Також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено інформування, що після проходження необхідної реєстрації особа надає згоду на отримання повідомлень на власну електронну пошту від компанії «GURUFLOW TEAM LTD». Більше того, міститься інформація, що «GURU.TEAM» (компанія «ООО «ГУРУ ТИМ») використовується та управляється компанією «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи - НЕ 405280).

Керівником і засновником з правом власності 100 % статутного капіталу російської компанії «ООО «ГУРУ ТИМ» є громадянка РФ - ОСОБА_18 , а отримувачем доходів протягом 2019-2021 років з боку компанії «ООО «ГУРУ ТИМ» був громадянин РФ - ОСОБА_9 .

Разом із тим, громадянин РФ ОСОБА_13 у 2023 році отримав прибуток на території держави-агресора та є засновником двох компаній, зареєстрованих у РФ, а саме: «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9705148531 ) та «ООО «ЭДТРАФ» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7707346165 ). Генеральний директор «ООО «ЭДТРАФ» - громадянка РФ ОСОБА_18 (див. вище). Співзасновником компанії «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» з правом власності 62 % статутного капіталу є також громадянка РФ ОСОБА_18 та громадянка РФ ОСОБА_19 (дружина ОСОБА_12 ) (див. вище) з правом власності 25 % статутного капіталу.

Генеральним директором «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» є громадянин РФ ОСОБА_20 , який також є керівником та засновником компанії «ООО «АДС ПАРТНЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7733240616 ), а отримувачем доходу протягом 2021 року в компанії «ООО «АДС ПАРТНЕРС» був громадянин РФ ОСОБА_12 .

Вищевказані суб`єкти господарювання створені відповідно до законодавства РФ та здійснюють сплату податків до бюджету держави-агресора у значних розмірах.

У ході здійснення інформаційно-аналітичних заходів виявлено факти, які свідчать про спробу маскування роботи сайтів під торговою маркою « Pin-Up »:

- офіційно в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте існує так зване дзеркало офіційного сайту, зокрема « pin-up.world », та ресурс «ivanbet.ru», при переході на який здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При спробі реєстрації на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; усі зазначені ресурси мають таку ж саму візуальну складову та функціонал, що і основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

- обидва ресурси «ivanbet.ru» («pinupbet-uzbekistan.com», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та «pin-up.world» знаходяться під керівництвом компанії « B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED » (Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, 4003 Limassol, Cyprus) та під ліцензією материнської компанії «CARLETTA N.V.» (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003).

Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.

Крім того, підтверджено, що в результаті описаної діяльності попередньо вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого подальшого протиправного використання (наприклад, передача таких даних для подальшої обробки представникам країни-агресора). Враховуючи вільний доступ громадян України до визначених інтернет-сайтів й онлайн-платформ казино, функціонування таких сайтів призводить до загрози збору та незаконного виведення бетінговими компаніями коштів з України до РФ.

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

В той же час, під час досудового розслідування отримано дані, що окремі онлайн-казино, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP»), пов`язане з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовує, за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг.

У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP»), які отримали відповідні ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов`язкових зборів і платежів до Державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів тощо).

Загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд. грн.

Вищенаведені факти підтверджені узагальненими матеріалами спеціально уповноваженого органу. Одночасно в ході досудового розслідування проведено комплексні комп`ютерно-технічні судові експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до яких веб-сайти вказаних онлайн-казино, що діють під брендом «PIN-UP» є доступними та функціонують на території держави-агресора та відповідно є недоступними на території України без використання додаткових сервісів VPN.

У свою чергу, постановою слідчого від 11.04.2024 безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому у відповідності до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Так, завданнями кримінального провадження, згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024у справі № 757/21456/24-к накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТУРБО.ЮА», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

У подальшому Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 у справі № 757/35371/24-к передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошові кошти ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТУРБО.ЮА», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», арештовані 13.05.2024 ухвалою у справі № 757/21456/24-к для здійснення заходів з їх управління.

Разом із цим, органу досудового розслідування 28.10.2024 стало відомо, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2024 у справі № 757/47889/24-к слідчим суддею ОСОБА_21 , без виклику сторони обвинувачення для участі у судовому засіданні, скасовано арешт на майно, накладений ухвалою від 13.05.2024 у справі № 757/21456/24-к в частині грошових коштів, розміщених на банківських рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

В той же час, ухвала Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2024 року у справі № 757/47889/24-к не підлягає оскарженню, у зв`язку із чим сторона обвинувачення вимушена повторно звертатись із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», з метою дотримання завдань кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною восьмою статті 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Відповідно до статті 100 КПК України пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.

Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, слідчий суддя приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження вищезазначеного майна у первинному вигляді, недопущення здійснення відносно нього будь-якої діяльності як б загрожувала їх знищенню, пошкодженню або перетворенню до кінця досудового розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаного підприємства.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого на 1 січня 2024 року дійшов висновку, що з метою збереження зазначеного у клопотанні прокурора майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 98, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаного підприємства, а саме:

-ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття339072АТ "РВС БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2021380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2023339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.12.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_14 978-ЄВРО07.12.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.04.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.06.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_20 840-ДОЛАР США21.06.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_20 978-ЄВРО21.06.2022377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.10.2023377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_22 978-ЄВРО25.10.2023377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_22 840-ДОЛАР США25.10.2023339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2024380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.02.2024380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.02.2024328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.03.2024380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 840-ДОЛАР США19.04.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2024322540 АТ "КIБ"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.04.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 978-ЄВРО19.04.2024

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення збереження, збереження його економічної вартості, зокрема, грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), а саме:

-ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2021380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2023339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.12.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_14 978-ЄВРО07.12.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.04.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.06.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_20 840-ДОЛАР США21.06.2022380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_20 978-ЄВРО21.06.2022377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.10.2023377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_22 978-ЄВРО25.10.2023377090 АТ "ЄПБ"НОМЕР_22 840-ДОЛАР США25.10.2023339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2024380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.02.2024380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.02.2024328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.03.2024380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 840-ДОЛАР США19.04.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2024322540 АТ "КIБ"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.04.2024300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 978-ЄВРО19.04.2024

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1