Ухвала

від 29.10.2024 по справі 711/2216/23

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-кп/821/643/24 Справа № 711/2216/23 Категорія: ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря ОСОБА_5 прокурораОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора на вирок Придніпровського районного суду м.Черкаси від 24 липня 2024 року, яким

ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ніжин, Чернігівської області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, на утриманні дітей не має, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , інвалідом, учасником бойових дій, депутатом не являється, раніше не судимого,

визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопрушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України і призначено покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

- за ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

- за ч. 1 ст. 199 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначено ОСОБА_7 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Відповідно до ч.3 ст.72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в сумі 85000 грн. виконувати самостійно.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Стягнуто з ОСОБА_7 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз на загальну суму 7 551 (сім тисяч п`ятсот п`ятдесят одну гривню) 20 коп.

Скасований арешт накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.03.2022 року, а саме на мобільний телефон «Xiaomi A1» emei #1: НОМЕР_1 , emei #2: НОМЕР_2 , номер моб. телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з двома сім-картами в телефоні, телефон поміщений в чохол, який переданий до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 104.

Скасований арешт накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.03.2022 року, а саме на транспортний засіб марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, який передано на відповідальне зберігання власнику; ключі від транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085178 та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 104.

Цивільний позов не заявлено.

Вирішена доля речових доказів відповідно до ст.100 КПК України.

в с т а н о в и л а :

Згідно вироку районного суду ОСОБА_7 визнаний винуватим і засуджений за те, що він маючи умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), якими зокрема встановлені основні засади державної політики щодо регулювання оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв на території України, не маючи ліцензії (спеціального дозволу) на відповідний вид підприємницької діяльності, у період з невстановленого часу та дня до 23.02.2022, більш точний час судом встановити не виявилось можливим, організував та здійснював за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою з додаванням смако-ароматичних добавок, в тому числі з імітуванням їх пакування та смакових якостей під алкогольні напої відомих виробників алкогольної продукції, а саме: «Коньяк АМ СП ТОВ «ДА-ЛВ» (в асортименті: з додаванням додаткових смакових ароматизаторів Вишня, Capella, Мигдаль, Chocolate та без додаткового смакового ароматизатора), ромового напою «Captain Morgan», ромового напою «Сapitain Matthew», горілки «Finlandia vodka of Finland», джину «Finsbury London dry gin», віскі «Jameson vintage», «Jameson», віскі «Jack Daniels №7», горілки «Finlandia», горілки «Пшенична Водка», віскі «Whisk(e)y», рому «Stillwagon Distillery Devils Own Gold Rum», горілки «Absolt vodka», коньяку «Kvint» в асортименті, текіли «Tequila», віскі «Whiskey Beer Loga», віскі «Chivas», бренді «Attikus», горілки «Absolut Blue Light».

Для забезпечення фасування незаконно виготовлених напоїв з імітуванням упаковки легальних виробників, у період з невстановленого судом часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, отримав у невстановлений спосіб зображення пакувань, маркувань, етикеток для використання при розміщенні оголошень на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при виготовленні пакування незаконно виготовленої продукції, які зберіг на жорсткому диску «WD blue» власного системного блоку у папках за посиланнями:

- «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_9»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

-«ІНФОРМАЦІЯ_12»;

-«ІНФОРМАЦІЯ_13»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_14»;

-«ІНФОРМАЦІЯ_15»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_16»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_17»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_18»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_19»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_20»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_21»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_22»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_23»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_24»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_25»;

- «ІНФОРМАЦІЯ_26»;

на флеш носії SD «Transcend 8 gb» у папках за посиланням: «F:\smernov»; «F:\боровку»; «F:\джемисон», та флеш носії без назви у папці а посиланням: «H:\DCIM\100CANON».

Також, ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, придбав у невстановлених осіб та у невстановлений спосіб транспортував етиловий спирт у невстановленій кількості, який зберігав за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Він же, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, придбав у невстановлених слідством осіб смако-ароматичні добавки для зміни запаху та кольору алкогольних напоїв, упаковки (місткості) з якими позначені написами: «Вкусоароматическая добавка - коньяк Imperial»; «Ароматизатор грейпфрут»; «Ароматизатор груша»; «Ароматизатор яблуко»; «Ароматизатор водка медовая»; «Водка Айва вкусоароматическа добавка»; «Водка Айва вкусоароматическа добавка»; «Водка Малина вкусоароматическа добавка»; «Водка Цитрус-Имбирь вкусоароматическа добавка»; «Коньяк шоколадный вкусоароматическа добавка»; «Егермейстер вкусоароматическая добавка»; «Ароматизатор апельсин»; «Сахарин Е954»; «INK by graphite alcohol INK 4150»; «Джин вкусоароматическая добавка»; «Коньяк Вишневый вкусоароматическая добавка»; «Водка на березовых почках вкусоароматическая добавка»; «Водка банан вкусоароматическая добавка»; «Водка персик вкусоароматическая добавка»; «Ром белый вкусоароматическая добавка»; «Коньяк миндальный вкусоароматическая добавка»; «Коньяк вишневый вкусоароматическая добавка»; «Виски классический вкусоароматическая добавка»; «Виски Jameson вкусоароматическая добавка»; «Трипл сек вкусоароматическая добавка»; «Ром Bacardi carta negra вкусоароматическая добавка»; «Водка ржаная вкусоароматическая добавка»; «Бренди метаха вкусоароматическая добавка»; «Виски Jack Daniels вкусоароматическая добавка»; «Виски Jack Daniels вкусоароматическая добавка»; «Коньяк V.S.O.P. вкусоароматическая добавка»; «Ром золотой вкусоароматическая добавка»; «Виски Irish cream вкусоароматическая добавка»; «Виски Black Label вкусоароматическая добавка»; «Бренди Меtаха»; «Ароматизатор Текила»; «Ароматизатор коньяк шоколадный»; «Краситель натуральный крамельный колер»; «Ароматизатор Бехеровка»; «Ароматизатор Водка хлебная»; «Ароматизатор водка медовая»; «Ароматизатор ликер травяной»; «Ароматизатор Бренди»; «Бренди метаха вкусоароматическа добавка»; «Бренди Chevalist вкусоароматичская добавка»; «Самбука вкусоароматическая добавка»; «Водка малина вкусоароматическая добавка»; «Водка абрикос вкусоароматическая добавка»; «Водка персик вкусоароматическая добавка»; «Водка вишня вкусоароматическая добавка»; «Водка черника вкусоароматическая добавка»; «Пищевая добавка водка малина»; «Ароматизатор апельсин»; «Ароматизатор вишня»; «Карамельний колер Е150»; «Ароматизатор апельсин»; «Ароматизатор ликер мигдальный (тип Амаретто)»; «Ароматизатор кора дуба»; «Ароматизатор вишня»; «Ароматизатор водка клюквенная»; «Ароматизатор коньяк ореховый»; «Ароматизатор антоцианин»; «Ароматизатор вермут»; «Ароматизатор мускат»; «Ароматизатор сливки»; «Водка чача вкусоароматическая добавка»; «Водка цитрус-имбирь вкусоароматическая добавка»; «Водка клюква вкусоароматическая добавка»; «Кюрасао Blue Cbracao вкусоароматическая добавка»; «Водка на березовых почках вкусоароматическая добавка»; «Водка груша вкусоароматическая добавка»; «Водка дыня вкусоароматическая добавка»; «Водка черника вкусоароматическая добавка»; «Водка черника вкусоароматическая добавка»; «Водка черника вкусоароматическая добавка»; «Водка малина вкусоароматическая добавка»; «Водка киви вкусоароматическая добавка»; «Мятный ликер вкусоароматическая добавка»; «Текила вкусоароматическая добавка»; «Водка грейпфрут вкусоароматическая добавка», пластикову ємність з рідиною всередині та назвою «Dom piva», яка має специфічний запах «Карамелі»; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Джин», які у невстановлений спосіб транспортував за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Також, ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, придбав у невстановлених осіб тару для розфасування незаконно виготовлених ним в подальшому алкогольних напоїв а саме: пакування типу bag-in-box, скляні пляшки місткістю від 0,5 л до 0,7 л та кришки для пляшок, а також картоні коробки з написами: «Diwari», «Capitan Morgan», «Absolt vodka», «Captain Matthew», «Absolut blue light», « Finsbury London dry gin », «Finlandia», «Меtаха», «Jack Daniels №7», «Jameson», « Finlandia vodka of Finland », «Chivas», «Attikus» «Коньяк», картонні коробки коричневого кольору без назви для пакування в них незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також 7 металевих кліше для імітації відтисків на пакуванні, схожих на відмітки офіційних виробників, які у невстановлений спосіб транспортував та зберігав за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Він же, з метою надання вигляду легальності незаконно виготовленим алкогольним напоям та з метою маскування їх під продукцію відомих брендів забезпечив виготовлення етикеток, контретикеток та кольєреток із зазначеними на них назвами: «Jameson vintage», «Jameson», «Jack Daniels №7», «Finlandia», «Kvint» в асортименті, «Пшенична Водка», «Whisk(e)y», «Tequila», «Stillwagon Distillery Devils Own Gold Rum», «Absolt vodka», «Captain Morgan», «Finsbury London dry gin» «Коньяк АМ СП ТОВ «ДА-ЛВ» та етикетки ароматизаторів до нього «Вишня», «Capella», «Мигдаль», «Chocolate», які зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, у невстановлених у ході судового розгляду осіб, придбав обладнання для змішування спирту етилового з водою та розфасовування отриманої водно-спиртової суміші у відповідну тару, в саме: дві пластикові бочки з кранами в нижній частині ємністю 60 л кожна, один електричний насос та дві фільтр-установки, два спиртометра, які у невстановлений спосіб транспортував за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , де облаштував та налагодив незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування попередньо незаконно придбаного етилового спирту з водою, з подальшим додаванням до отриманої водно-спиртової суміші смако-ароматичних добавок для зміни запаху, кольору і смаку та маскування їх під алкогольні напої відомих виробників.

Він, же продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, розфасовував незаконно виготовлені алкогольні напої до фольгованих ємностей для пакування типу bag-in-box, які поміщав до картонних коробок із маркуванням під відомі бренди виробників алкогольних напоїв, а також та розливав до скляних пляшок, на які наклеював етикетки, що імітують відомі бренди виробників алкогольних напоїв, та робив за допомогою кліше відтиски знаків для імітації маркування відомих виробників алкогольних напоїв, які поміщав до картонних коробок з відповідними назвами, з метою маскування незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом виготовлених легальними виробниками.

Окрім того, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, умисно виготовив за допомогою комп`ютерної техніки методом струменевого друку марки акцизного податку серії АААМ №022737 , які зберігав за адресою незаконного виготовлення алкогольних напоїв: АДРЕСА_2 , з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв шляхом наклеювання на ємності з розфасованими у них незаконно виготовленими алкогольними напоями.

У такий спосіб ОСОБА_7 , діючи цілеспрямовано, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня, більш точно встановити час та день в ході судового розгляду не виявилось можливим, по 23 лютого 2022 року, незаконного виготовив алкогольні напої (водно-спиртові суміші) різного виду у невстановленій кількості. Частину з незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, розфасованих під виглядом: «Коньяк АМ СП ТОВ «ДА-ЛВ (в асортименті: з додаванням додаткових смакових ароматизаторів Вишня, Capella, Мигдаль, Chocolate та без додаткового смакового ароматизатора), ромового напою «Captain Morgan», ромового напою «Сapitain Matthew», горілки «Finlandia vodka of Finland», джину «Finsbury London dry gin» у загальній кількості 69 л та залишки спирту етилового в кількості 50 л в пластикових ємностях об`ємом 10 л. кожна, разом із обладнанням для змішування та розливу, залишками пакування, етикеток, контретикеток та кольєреток, металевими кліше для нанесення відтисків, смако-ароматичними добавками, незаконно виготовленими марками акцизного податку, було вилучено працівниками поліції 23.02.2022 в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та у транспортному засобі марки «Dodge Journey», д.н.з. НОМЕР_5 , а саме: порожні пластикові ємності з надписом «Вкусоароматическая добавка - коньяк Imperial», об`ємом 250 мл кожна в кількості 2 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та написами «Ароматизатор грейпфрут» об`ємом 75 мл, «Ароматизатор груша» об`ємом 75 мл, «Ароматизатор яблуко» об`ємом 75 мл., «Ароматизатор водка медовая» об`ємом 75 мл в кількості 4 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та надписами «Водка Айва вкусоароматическа добавка» об`ємом 20 мл, «Водка Айва вкусоароматическа добавка» об`ємом 20 мл, «Водка Малина вкусоароматическа добавка» об`ємом 20 мл, «Водка Цитрус-Имбирь вкусоароматическа добавка» об`ємом 20 мл, «Коньяк шоколадный вкусоароматическа добавка» об`ємом 25 мл в кількості 5 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Егермейстер вкусоароматическая добавка» об`ємом 50 мл. в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Ароматизатор апельсин» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; полімерні пакети з написом «Сахарин Е954», об`ємом 10 мл. кожний в кількості 2 шт.; пластикова ємність чорного кольору з рідиною всередині та написом «INK by graphite alcohol INK 4150» об`ємом 25 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Dom piva» яка має специфічний запах «Карамелі» в кількості 1 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та надписами «Джин вкусоароматическая добавка» об`ємом 200 мл в кількості 1 шт, «Коньяк Вишневый вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Водка на березовых почках вкусоароматическая добавка» об`ємом 200 мл в кількості 1 шт, «Водка банан вкусоароматическая добавка» об`ємом 200 мл в кількості 1 шт, «Водка персик вкусоароматическая добавка» об`ємом 200 мл в кількості 1 шт, «Ром белый вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Коньяк миндальный вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Коньяк вишневый вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Виски классический вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Виски Jameson вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Трипл сек вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Ром Bacardi carta negra вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Водка ржаная вкусоароматическая добавка» об`ємом 200 мл в кількості 1 шт, «Бренди метаха вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Виски Jack Daniels вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Виски Jack Daniels вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Коньяк V.S.O.P. вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Ром золотой вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, «Виски Irish cream вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт, пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Виски Black Label вкусоароматическая добавка» об`ємом 250 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та написом «Бренди Меtаха», об`ємом 100 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та написом «Ароматизатор Текила» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність білого кольору з рідиною всередині та написом «Ароматизатор коньяк шоколадный» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та написом «Краситель натуральный крамельный колер» об`ємом 50 мл в кількості 1 шт.; прозора пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор Бехеровка» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та написом «Ароматизатор Водка хлебная» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор водка медовая» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор ликер травяной» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та написом «Ароматизатор Бренди» об`ємом 75 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Бренди метаха вкусоароматическа добавка» об`ємом 25 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Бренди Chevalist вкусоароматичская добавка» об`ємом 25 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Самбука вкусоароматическая добавка» об`ємом 25 мл в кількості 1 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та назвою «Водка малина вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл кожна в кількості 4 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Водка абрикос вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Водка персик вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Водка вишня вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Водка черника вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Пищевая добавка водка малина» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Ароматизатор апельсин» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та назвою «Ароматизатор вишня» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Джин» об`ємом 0,5 л в кількості 1 шт.; пластикова ємність із рідиною всередині та надписом «Карамельний колер Е150» об`ємом 100 мл в кількості 1 шт; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор апельсин» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор ликер мигдальный (тип Амаретто)» об`ємом 15 мл в кількості 3 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор кора дуба» об`ємом 15 мл в кількості 2 шт.; пластикові ємності з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор вишня» об`ємом 15 мл в кількості 2 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор водка клюквенная» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор коньяк ореховый» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор антоцианин» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор вермут» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор мускат» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Ароматизатор сливки» об`ємом 15 мл в кількості 1 шт.; пластикові ємності з назвою «Водка чача вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 4 шт.; пластикові ємності з назвою «Водка цитрус-имбирь вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл. в кількості 3 шт.; пластикові ємності з назвою «Водка клюква вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл. в кількості 2 шт.; пластикові ємності з назвою «Кюрасао Blue Cbracao вкусоароматическая добавка» об`ємом 25 мл в кількості 2 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка на березовых почках вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка груша вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка дыня вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка черника вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка черника вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка черника вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка малина вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Водка киви вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Мятный ликер вкусоароматическая добавка» об`ємом 25 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з назвою «Текила вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; пластикова ємність з рідиною всередині та надписом «Водка грейпфрут вкусоароматическая добавка» об`ємом 20 мл в кількості 1 шт.; фольговані ємності для пакування типу bag-in-box, без маркувань, заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна, в кількості 6 шт.; пластикові ємкості об`ємом 10 л кожна, заповнені етиловим-спиртом в кількості 4 шт.; пластикова ємність заповнені етиловим-спиртом об`ємом близько 10 л в кількості 1 шт.; картонна коробка з написом «Сapitan Мorgan» та використаним захисним клапаном, в якій наявна фольгована упаковка bag-in-box із спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л в кількості 1 шт.; фольговані ємності для пакування типу bag-in-box без маркувань, заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна, які поміщені в картонні коробки без маркувань, в кількості 5 шт.; фольгований пакет для пакування типу bag-in-box без маркувань з дозатором та заповнений спиртовмісною рідиною об`ємом 3 л. в кількості 1 шт.; картонна коробка білого кольору з написом «Сapitan Matthew», з використаною пломбою, в якій наявна фольгована упаковка bag-in-box без маркувань з дозатором об`ємом 3 л, заповнена спиртовмісною рідиною в кількості 1 шт.; картонні коробки з етикеткою «Коньяк» з фольгованими пакетами для пакування типу bag-in-box без маркувань, які заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна в кількості 6 шт.; картонні коробки із надписами «Finlandia vodka of Finland», в середині яких містяться фольговані ємності для пакування типу bag-in-box без маркувань, які заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна в кількості 2 шт.; картонна коробка із надписом «Finsbury London dry gin», в середині якої міститься фольгована ємність для пакування типу bag-in-box без маркувань заповнена спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л в кількості 1 шт.; порожні фольговані ємності для пакування типу bag-in-box без маркувань, об`ємом 3 л кожна в кількості 50 шт.; картонні упаковки в розгорнутому вигляді з написом «Сapitan Morgan» в кількості 8 шт.; картонні упаковки коричневого кольору без маркувань в розгорнутому вигляді в кількості 9 шт.; картонні упаковки коричневого кольору без маркувань в кількості 2 шт.; картонні упаковки в розгорнутому стані з написом «Vodka absolut» в кількості 21 шт.; картонні упаковки в розгорнутому стані з написом «Absolut Blue Light» в кількості 51 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написом «Finsburg» в кількості 34 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написом «Finlandia» в кількості 54 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написом «Меtаха» в кількості 65 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написами «Jack Daniels №7» в кількості 8 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написами «Jameson» в кількості 55 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написами «Finlandia vodka of Finland» в кількості 13 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написами «Chivas» в кількості 36 шт.; картонні коробки в розгорнутому вигляді з написами «Attikus» в кількості 65 шт.; полімерні пластикові кришки синього кольору в кількості 118 шт.; етикетки, контретикетки та кольєретки із зазначеними на них назвами: «Jameson vintage», «Jameson» в кількості 68 шт.; «Jack Daniels №7» в кількості 15 шт. на 8 арк.; «Finlandia» в кількості 26 шт.; «Kvint» в кількості 36 шт. на 2 арк.; «Пшенична Водка» в кількості 17 шт. на 8 арк.; «Whisk(e)y» в кількості 66 шт.; «Tequila» в кількості 20 шт. на 9 арк.; «Stillwagon Distillery Devils Own Gold Rum» в кількості 5 шт. на 2 арк.; «Absolt vodka» в кількості 13 шт. на 12 арк.; «Captain Morgan» в кількості 34 шт. на 2 арк.; «Finsbury London dry gin» в кількості 6 шт. на 3 арк.; «Коньяк АМ СП ТОВ «ДА-ЛВ» в кількості 41 шт. на 17 арк.; роздруковані на 2 аркушах паперу формату А-4 штрих-коди: «4600604044897» в кількості 46 шт. та «842020ЭС11591» в кількості 42 шт.; етикетка з познакою смаку «Вишня» в кількості 36 шт. 4 арк.; етикетка з познакою смаку «Capella» в кількості 19 шт. на 4 арк.; етикетки з назвою смаку «Мигдаль» в кількості 43 шт. на 3 арк.; етикетки з назвою смаку «Chocolate» в кількості 75 шт. на 7 арк.; металеві кліше з дерев`яними ручками в кількості 7 шт.; наклейки для горличок пляшок без маркувань в кількості 22 шт.; скляні спиртометри прозорого кольору в кількості 2 шт.; пластикові бочки білого кольору з кранами в нижній частині, об`ємом 60 л в кількості 2 шт.; електричний насос зеленого кольору та дві фільтр-установки; марки акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 роздруковані в кількості 7 шт. на 2-х відрізках цупкого паперу; марки акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 роздруковані в кількості 9 шт. на 1 арк.; марки акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер АААМ 022737 роздруковані в кількості 16 шт. на 2-х арк.; блокноти з чорновими записами в кількості 8 шт.; флеш носій на 32 gb без назви; SD «Transcend 8 gb»; принтер «Epson L350» чорного кольору, в якому знаходяться сині, рожеві, жовті та чорні фарби, з`єднаний кабелем з системним блоком; системний блок чорного кольору з материнською платою «Gigabyte GAH110MS2B», жорсткий диск «WD blue»; блок «Arena»; мобільний телефон «Xiaomi A1» ІМЕІ #1: НОМЕР_1 , ІМЕІ #2: НОМЕР_2 в кількості 1 шт.; дві сім-картами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до висновку до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей за № СЕ-19/124-22/8753-ФХД від 11.11.2022 вилучені в ході санкціонованого обшуку рідини, а саме:

- прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у полімерній пляшці місткістю 10 л, є спиртом етиловим об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині, яка надана на експертизу у полімерній пляшці місткістю 10 л, становить 96.38% та має фізико-хімічні показники характерними для спирту етилового відповідно до діючих стандартів;

- прозорі рідини коричневого кольору, які надані на дослідження у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 2.0 дм3, який містився в паперовій коробці з написом «CAPTAIN MORGAN», у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 2.0 дм3, який містився в паперовій коробці з написом «CAPTAIN MORGAN», у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 3.0 дм3, який містився у паперовій коробці з написом «CAPTAIN MATTHEW», та у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 3.0 дм3, який містився в паперовій коробці з написом «КОНЬЯК», є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) в прозорих рідинах коричневого кольору становить: 33.50%, 34.60%, 29.80%, 32.00%, 29.50% та 33.30%, та у них виявлено відхилення в органолептичних показниках та міцності для відповідної алкогольної продукції.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей за №СЕ-19/124-22/8752-ФХД від 03.11.2022 вилучені в ході санкціонованого обшуку рідини, які містяться у фольгованому пакеті з дозатором об`ємом 3 л, поміщеному до білої картонної коробки з написом « Finlandia vodka of Finland »; у фольгованому пакеті з дозатором об`ємом 3 л, поміщеному до білої картонної коробки з написом « Finlandia vodka of Finland »; у фольгованому пакеті з дозатором об`ємом 3 л, поміщеному до картонної коробки з написом «Finsbury London dry gin» - є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (показник міцності) в прозорих безбарвних рідинах, які надані на дослідження у коробках з надписом «Finlandia vodka of Finland», становить 42.54% та 42.25%, відповідно, що не відповідає написам зазначеним на етикетках відповідних упаковок. Повнота наливу становить 1890 см3 та 1880 см3, що не відповідає написам зазначеним на етикетках відповідних упаковок. Об`ємна частка етилового спирту (показник міцності) в прозорих безбарвних рідинах, які надані на дослідження у коробках з надписом «Finsbury London dry gin», становить 35.20%, що не відповідає написам зазначеним на етикетці відповідної упаковки. Повнота наливу становить 1900 см3, що не відповідає написам зазначеним на етикетці відповідної упаковки.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв не маючи відповідних дозвільних документів, у порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з невстановленого часу та дня до 23.02.2022, більш точний час під час судового розгляду встановити не виявилось можливим, налагодив та організував схему реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконно збував їх через Інтернет веб-сайт - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 які незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , та у транспортному засобі марки «Dodge Journey», д.н.з. НОМЕР_5 . за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з невстановленого часу та дня до 23.02.2022, більш точний час встановити не виявилось можливим, організував незаконне зберігання з метою збуту попередньо незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , та у транспортному засобі марки «Dodge Journey», д.н.з. НОМЕР_5 .

Разом з тим, з метою реалізації свого злочинного умислу щодо незаконного збуту незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв та пошуку клієнтів, ОСОБА_7 , діючи цілеспрямовано, маючи умисел на незаконний збут алкогольних напоїв, використовуючи послуги ТОВ «СІТІХОСТ» (код ЄДРПОУ 37827352), зареєстрував на своє ім`я у мережі Інтернет веб-сайт - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 користуючись електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та особистим номером мобільного телефону НОМЕР_7 , та на якому вказав для зв`язку свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , інформацію про асортимент та ціни алкогольних напоїв; в подальшому за допомогою веб-сайт - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймав замовлення щодо продажу алкогольних напоїв, без відповідного законом дозволу та здійснював збут раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за що отримував грошові кошти.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи вказані Інтернет веб-сайт та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , маючи злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з невстановленого судом часу та дня до 23.02.2022, більш точний час встановити не виявилось можливим, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта», здійснив збут невстановленої кількості незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв невстановленому в ході судового розгляду колу осіб.

Зокрема, судом встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно упродовж періоду з січня 2021 року по січень 2022 року неодноразово незаконно збував ОСОБА_9 незаконно виготовлені ним алкогольні напої, під виглядом горілки « Finlandia vodka of Finland », «Finlandia», «Absolut Blue Light» за наступних обставин:

ОСОБА_9 у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила замовлення товару через створений ОСОБА_7 сайт алкогольної продукції «konyach-ok.com.ua», а саме незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, на загальну суму 380,0 грн. Після здійснення 04.01.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 05.01.2021 об 13 годині 59 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, на загальну суму 380,0 грн. Після здійснення 19.01.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 20.01.2021 об 13 годині 13 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 380,0 грн. Після здійснення 10.02.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 10.02.2021 об 17 годині 31 хвилині здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 370,0 грн. Після здійснення 26.02.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 27.02.2021 об 16 годині 35 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_7 разом з вище вказаним замовленням безоплатно збув ОСОБА_9 , надіславши в якості подарунка постійному покупцю, незаконно виготовлений алкогольний напій у скляній пляшці ємністю 0,1 л з етикеткою «Коньяк», який їй був доставлений 28.02.2021 близько 10 год. 51 хв. та який остання видала працівникам поліції в ході проведення її допиту.

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 360,0 грн. Після здійснення 16.03.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 17.03.2021 об 15 годині 57 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 360,0 грн. Після здійснення 31.03.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 31.03.2021 об 15 годині 59 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 14.04.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 14.04.2021 об 14 годині 06 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 26.04.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 27.04.2021 об 18 годині 48 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 05.05.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 05.05.2021 об 16 годині 24 хвилини здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 19.05.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 20.05.2021 об 11 годині 35 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 27.05.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 28.05.2021 об 13 годині 28 хвилини здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 10.06.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 10.06.2021 об 15 годині 46 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 23.06.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 24.06.2021 об 11 годині 46 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 19.07.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 20.07.2021 об 14 годині 00 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 06.08.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 07.08.2021 об 16 годині 43 хвилини здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 02.09.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 03.09.2021 об 17 годині 04 хвилини здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 15.09.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 16.09.2021 об 17 годині 03 хвилини здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 27.09.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 28.09.2021 об 14 годині 34 хвилини здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 13.10.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 13.10.2021 об 18 годині 00 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 02.11.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 04.11.2021 об 13 годині 36 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 15.11.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 16.11.2021 об 12 годині 09 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 06.12.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 07.12.2021 об 12 годині 43 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 20.12.2021 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 21.12.2021 об 12 годині 19 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 04.01.2022 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 05.01.2022 об 17 годині 18 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 17.01.2022 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 18.01.2022 об 12 годині 28 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_9 , зберігши контактний номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у невстановлений в ході судового розгляду місці та час здійснила в нього замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на загальну суму 400,0 грн. Після здійснення 31.01.2022 ОСОБА_9 оплати за замовлений товар з своєї карти, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , на карту ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у вказаній сумі, останній 01.02.2022 об 12 годині 28 хвилин здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи логістичні послуги ТОВ «Нова Пошта» відділення № 8, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 379, з доставкою на адресу проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 .

В подальшому, протиправні дії ОСОБА_7 щодо незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, були припиненні працівниками поліції шляхом проведення обшуків за місцем його проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та у транспортному засобі марки «Dodge Journey», д.н.з. НОМЕР_5 , у ході яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напоїв, а саме: фольговані ємності для пакування типу bag-in-box, без маркувань, заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна, в кількості 6 шт.; картонна коробка з написом «Сapitan Мorgan» та використаним захисним клапаном, в якій наявна фольгована упаковка bag-in-box із спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л в кількості 1 шт.; фольговані ємності для пакування типу bag-in-box без маркувань заповнених спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна, які поміщені в картонні коробки без маркувань в кількості 5 шт.; фольгований пакет для пакування типу bag-in-box без маркувань з дозатором та заповнений спиртовмісною рідиною об`ємом 3 л в кількості 1 шт.; картонна коробка білого кольору з написом «Сapitan Mathew», з використаною пломбою в якій наявний фольгована упаковка bag-in-box без маркувань з дозатором об`ємом 3 л, заповнений спиртовмісною рідиною в кількості 1 шт.; картонні коробки з етикеткою «Коньяк» з фольгованими пакетами для пакування типу bag-in-box без маркувань, які заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна в кількості 6 шт.; картонні коробки із надписами «Finlandia vodka of Finland» в середині яких містяться фольговані ємності для пакування типу bag-in-box без маркувань, які заповнені спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л кожна в кількості 2 шт.; картонна коробка із надписом «Finsbury London dry gin» в середині якої міститься фольгована ємність для пакування типу bag-in-box без маркувань заповнена спиртовмісною рідиною, об`ємом 3 л в кількості 1 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей за № СЕ-19/124-22/8753-ФХД від 11.11.2022 вилучені в ході санкціонованого обшуку рідини, а саме:

- прозорі рідини коричневого кольору, які надані на дослідження у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 2.0 дм3, який містився в паперовій коробці з написом «CAPTAIN MORGAN», у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 2.0 дм3, який містився в паперовій коробці з написом «CAPTAIN MORGAN», у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 3.0 дм3, який містився у паперовій коробці з написом «CAPTAIN MATTHEW», та у полімерному пакеті із клапаном типу «bag-in-box» місткістю 3.0 дм3, який містився в паперовій коробці з написом «КОНЬЯК», є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) в прозорих рідинах коричневого кольору становить: 33.50%, 34.60%, 29.80%, 32.00%, 29.50% та 33.30%, та у них виявлено відхилення в органолептичних показниках та міцності для відповідної алкогольної продукції.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей за №СЕ-19/124-22/8752-ФХД від 03.11.2022 вилучені в ході санкціонованого обшуку рідини, які містяться у фольгованому пакеті з дозатором об`ємом 3 л, поміщеному до білої картонної коробки з написом « Finlandia vodka of Finland »; у фольгованому пакеті з дозатором об`ємом 3 л, поміщеному до білої картонної коробки з написом « Finlandia vodka of Finland »; у фольгованому пакеті з дозатором об`ємом 3 л, поміщеному до картонної коробки з написом «Finsbury London dry gin» - є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (показник міцності) в прозорих безбарвних рідинах, які надані на дослідження у коробках з надписом «Finlandia vodka of Finland», становить 42.54% та 42.25%, відповідно, що не відповідає написам зазначеним на етикетках відповідних упаковок. Повнота наливу становить 1890 см3 та 1880 см3, що не відповідає написам зазначеним на етикетках відповідних упаковок. Об`ємна частка етилового спирту (показник міцності) в прозорих безбарвних рідинах, які надані на дослідження у коробках з надписом «Finsbury London dry gin», становить 35.20%, що не відповідає написам зазначеним на етикетці відповідної упаковки. Повнота наливу становить 1900 см3, що не відповідає написам зазначеним на етикетці відповідної упаковки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/124-22/11260-ФХД від 10.11.2022 прозора рідина світло-коричневого кольору, яка надана на дослідження у скляній пляшці з етикеткою «…КОНЬЯК…», є спиртовмісною рідиною, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) в прозорих рідинах світло-коричневого кольору становить 33.60%.

Також, ОСОБА_7 в порушення Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010 у період з невстановленого судом часу до 23.02.2022, більш точні час та місце під час судового розгляду встановити не виявилось можливим, з метою виготовлення, отримав у невстановлений спосіб шаблон марки акцизного податку серія та номер НОМЕР_6 , зберігав його на своєму комп`ютері у папці що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у файлах з назвами «img102лолол.jpg», «img102лололхх.jpg».

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне виготовлення марок акцизного податку, у період з невстановленого часу до 23.02.2022, умисно виготовив за допомогою комп`ютерної техніки методом струменевого друку невстановлену кількість марок акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 , які зберігав за адресою незаконного виготовлення алкогольних напоїв: АДРЕСА_2 , з метою їх використання при продажі вказаних алкогольних напоїв, шляхом наклеювання на ємності з розфасованими у них незаконно виготовленими алкогольними напоями для їх маскування під легально виготовлену алкогольну продукцію.

Так, 23.02.2022 у період часу з 09 год. 14 хв. до 15 год. 24 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.02.2022 у встановленому законом порядку під час проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка тривалий час перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , працівниками поліції було виявлено знаряддя вчинення злочинів пов`язаних із незаконним виготовленням марок акцизного податку та їх зберіганням, а саме: системний блок чорного кольору з материнською платою «Gigabyte GAH110MS2B», з приєднаним до нього принтером «Epson L350» чорного кольору, в якому знаходилися сині, рожеві, жовті та чорні фарби.

Під час огляду, вилученого в ході здійснення вказаного обшуку системного блоку з материнською платою «Gigabyte GAH110MS2B» та під час перегляду вмісту жорсткого диску, в папці, що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлено папку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з файлами «img102лолол.jpg», «img102лололхх.jpg», що містять в собі шаблон марки акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 .

Крім того, під час проведення вищевказаного санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було виявлено та вилучено 7 марок акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 на 2-х відрізках цупкого паперу, 9 марок акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 на 1 аркуші паперу, 17 марок акцизного податку на алкогольні вироби України серія та номер НОМЕР_6 на 2-х аркушах паперу, які виготовленні методом струменевого друку, що свідчить про зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених марок акцизного податку.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів за № СЕ-19/124-22/8701-ДД від 22.08.2022 марки акцизного податку на алкогольні вироби серія НОМЕР_6 , які вилучені в ході здійснення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в кількості 16 шт., не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу, марки акцизного податку на алкогольні вироби серія АААМ 022737 в кількості 17 шт., не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст.204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв; ч.1 ст.204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ч.1 ст.199 КК України - виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених марок акцизного податку.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, прокурор в апеляційній скарзі не заперечуючи доведеності вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, правильності кваліфікації його дій, вважає, що даний вирок є незаконним з підстав істотного порушення вимог кримінального процесуального законодавства та неправильного застосування судом першої інстанції закону України про кримінальну відповідальність.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що судом першої інстанції при постановленні вироку допущено істотне порушення вимог кримінального процесуального законодавства при вирішенні в порядку ч.9 ст.100 КПК України долі речових доказів та застосуванні до них спецконфіскації у передбачених ст.961 КК України випадках.

Під час досудового розслідування при проведенні обшуку у належному Пилипенку автомобілі «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 було виявлено та вилучено предмети, що свідчать про використання транспортного засобу власником у ході протиправної діяльності з незаконного обігу підакцизних товарів - алкогольних напоїв.

Окрім того, факт використання автомобіля у протиправній діяльності, пов`язаний із незаконним обігом підакцизних товарів, викладено в інкримінованому ОСОБА_7 обвинуваченні, зокрема за кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України. Обсяг та формулювання обвинувачення за цією статтею ОСОБА_7 у ході судового розгляду не заперечувався.

Місцевий суд не застосував положення статей 961, 962 КК України щодо спеціальної конфіскації до автомобіля «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 з ключами до нього, який використовувався ОСОБА_7 , як знаряддя злочину та належить йому на праві приватної власності.

За вказаних обставин прокурор в апеляційній скарзі просить вирок районного суду змінити, а саме при вирішенні долі речових доказів додатково на підставі п.1 ч.9 ст.100 КПК України, з урахуванням положень статей 961, 962 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до автомобіля марки «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 та ключів до нього.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав доводи наведені в апеляційній скарзі, доводи захисника та обвинуваченого, які заперечували проти її задоволення, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 370 КПК України, вирок суду повинен бути законним та обґрунтованим. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ці вимоги закону судом в повному обсязі не виконані.

Дії ОСОБА_7 судом кваліфіковані вірно за ч. ч.2 ст.204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв; ч.1 ст.204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ч.1 ст.199 КК України - виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених марок акцизного податку.

В апеляційній скрзі прокурора висновок суду щодо доведеності вини та кваліфікації дій ОСОБА_7 не оскаржується, тому детальний аналіз в цій частині колегія суддів не проводить.

Рішення суду першої інстанції оскаржується прокурором лише в частині вирішення долі речових доказів з урахуванням положень статей 961, 962 КК України щодо застосування спеціальної конфіскації, а відтак колегія суддів відповідно до ст. 404 КПК України переглядає вирок суду в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Порушень кримінального процесуального закону під час встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, які могли б істотно вплинути на висновки суду про винуватість обвинуваченого та кваліфікацію його дій, перевіркою матеріалів справи не виявлено.

Ухвалюючи рішення про відмову в застосуванні спеціальної конфіскації до транспортного засобу «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 та ключів від нього, місцевий суд обґрунтував свій висновок тим, що відсутні достатні та беззаперечні докази, що даний автомобіль використовувався, як знаряддя вчинення злочинів, а також не надано доказів вартості цього рухомого майна, що не дозволяє суду дійти висновку про достатню обґрунтованість та співмірність застосування такої процедури.

Колегія суддів не погоджується з даним висновком і зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Частиною 2 ст. 961 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду.

Згідно з положеннями ч. 1 п.4 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Колегія суддів вважає, що місцевий суд порушив вищезазначені вимоги кримінального та кримінального процесуального закону.

Відповідно до норми ч.1 ст.413 КПК України неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність є в тому числі незастосування судом закону, який підлягає застосуванню, що тягне за собою зміну судового рішення.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, під час проведення обшуку 23 лютого 2022 року у належному ОСОБА_7 автомобілі «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 було виявлено та вилучено предмети, що свідчать про використання транспортного засобу власником у ході протиправної діяльності з незаконного обігу підакцизних товарів - алкогольних напоїв.

24 лютого 2022 року постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області вказані речі та предмети були визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 22 березня 2022 року на транспортний засіб марки «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 та ключі від транспортного засобу марки «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 був накладений арешт.

Використання автомобіля у протиправній діяльності, пов`язаний із незаконним обігом підакцизних товарів. Даний факт викладено в інкримінованому ОСОБА_7 обвинуваченні, зокрема за кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України, яке до речі в ході судового розгляду ОСОБА_7 не заперечувався.

Крім того, згідно наданої інформації від 09.09.2024 за № 31/31/14-7231-2024 Регіональним сервісним центром ГСЦ у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, а саме згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 09.09.2024 року автомобіль марки «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вищенаведене та зважаючи на те, що саме транспортний засіб марки «Dodge Journey» д.н.з. НОМЕР_10 є предметом кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченим, а ОСОБА_10 є власником даного транспортного засобу, тому відповідно до ч.1 ст.962 КК України необхідно застосувати спеціальну конфіскацію до даного транспортного засобу та ключів від нього.

На підставі вищевикладеного, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про зміну вироку районного суду в зв`язку з чим апеляційна скарга прокурора підлягає до задоволення.

Разом з тим місцевий суд призначив ОСОБА_10 покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

- за ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

- за ч. 1 ст. 199 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначив ОСОБА_7 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

При цьому, покарання за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в сумі 85000 грн. відповідно до ч.3 ст.72 КК України ухвалив виконувати самостійно.

Вказане рішення суду першої інстанції прийнято в порушення вимог закону про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України передбачено, що при сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Із резолютивної частини вироку вбачається, що суд застосовуючи ч.1 ст.70 КК України за кожне кримінальне правопорушення окремо визначив остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, тому в даному випадку застосування положень ч.3 ст.72 КК України є безпідставним, оскільки покарання у вигляді штрафу було поглинено іншим більш суворим покаранням.

Норма ч.3 ст.72 КК України, крім іншого регулює правила складання покарань за сукупністю кримінальних правопорушень та сукупністю вироків. Основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.

Відповідно до ч.2 ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим не погіршується становище обвинуваченого або особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

За таких обставин, колегія суддів керуючись вимогами ч.2 ст.404 КПК України вважає за необхідним виключити з резолютивної частини оскаржуваного вироку рішення суду згідно якого відповідно до ч.3 ст.72 КК України покарання призначене ОСОБА_10 за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в сумі 85000 гривень виконувати самостійно.

Згідно ст.404 КПК України, вирок суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом в межах апеляційної скарги.

Враховуючи вище викладене, колегія суддів приходить до висновку про задоволення апеляційної скарги прокурора у зв`язку з чим оскаржуваний вирок необхідно змінити в частині призначеного покарання та вирішення питання щодо речових доказів.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 404, 405, ч.1 п.2 ст. 407, 408, 418, 419 КПК України, колегія суддів судової палати,

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу прокурора - задовольнити.

Вирок Придніпровського районного суду м.Черкаси від 24.07.2024 стосовно ОСОБА_7 - змінити в частині призначеного покарання та вирішення питання щодо речових доказів.

На підставі ч.2 ст.404 КПК України виключити з резолютивної частини вироку Придніпровського районного суду м.Черкаси від 24.07.2024 стосовно ОСОБА_7 рішення суду згідно якого відповідно до ч.3 ст.72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в сумі 85000 гривень виконувати самостійно.

На підставі статей 961, 962 КК України застосувати спеціальну конфіскацію майна та конфіскувати у власність держави речовий доказ транспортний засіб марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, який передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_7 та ключі від транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085178 та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 104.

В решті вирок Придніпровського районного суду м.Черкаси від 24.07.2024 стосовно ОСОБА_7 - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий - суддя -

Судді -