Ухвала

від 18.10.2024 по справі 761/38272/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38272/24

Провадження № 1-кс/761/25545/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000310000017 від 02.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 cт. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024000310000017 від 02.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 cт. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та за підозрою ОСОБА_4 в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

08.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2024 (справа №761/37056/24, провадження, №1-кс/761/24650/2024), в присутності двох понятих та інших учасників, проведено обшук за адресою розташування нежитлових, офісних, підсобних, складських, виробничих та інших приміщень що використовуються ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», для здійснення фінансово-господарської діяльності: Волинська обл., с. Рованці, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, під час якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БіоПек», що стосуються виробничої діяльності та відвантаження готової продукції, зразки відібрані працівниками ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» виготовленої продукції розчинника Біонол. Так, встановлено прозору рідину, яка поміщена в пластикові пляшки об`ємом 1 л. в кількості 12 шт., які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб.

Постановою детектива БЕБ від 09.10.2024 вилучені речі, документи та рідини визнано речовими доказами.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Крім того, представник ТОВ «Капітал Крок» ознайомлений з матеріалами клопотання 16.10.2024.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив здійснювати розгляд без їх участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024000310000017 від 02.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 cт. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та за підозрою ОСОБА_4 в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

08.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2024 (справа №761/37056/24, провадження, №1-кс/761/24650/2024), в присутності двох понятих та інших учасників, проведено обшук за адресою розташування нежитлових, офісних, підсобних, складських, виробничих та інших приміщень що використовуються ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», для здійснення фінансово-господарської діяльності: Волинська обл., с. Рованці, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, під час якого виявлено та вилучено: Паспорт якості на розчинник БІонол №78 від 04.10.2024 на 1 арк.; Паспорт якості на розчинник БІонол №77 від 04.10.2024 на 1 арк.; Акт № 116 відібрання проб розчинника універсального від 03 жовтня 2024 року на 1 арк.; Акт № 115 відібрання проб розчинника універсального від 02 жовтня 2024 року на 1 арк.; Акт № 114 відібрання проб розчинника універсального від 01 жовтня 2024 року на 1 арк.; Акт № 117 відібрання проб розчинника універсального від 04 жовтня 2024 року на 1 арк.; Акт № 118 відібрання проб розчинника універсального від 03 жовтня 2024 року на 4 арк.; Замовлення наряд на відвантаження продукції № 04-10/24 на 1 арк.; Замовлення наряд на відвантаження продукції № 05-10/24 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 04 жовтня 2024 року № 56 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 02 жовтня 2024 року № 55 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 01 жовтня 2024 року № 54 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 30 серпня 2024 року № 51 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 22 серпня 2024 року № 50 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 15 серпня 2024 року № 49 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 12 серпня 2024 року № 48 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 10 серпня 2024 року № 47 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 08 серпня 2024 року № 46 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 08 серпня 2024 року № 45 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 06 серпня 2024 року № 44 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 05 серпня 2024 року № 43 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 02 серпня 2024 року № 42 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 30 липня 2024 року № 41 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 12 липня 2024 року № 40 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 11 липня 2024 року № 39 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 26 вересня 2024 року № 53 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 11 вересня 2024 року № 52 на 1 арк.; Звіт про виробництво готової продукції за 30 липня 2024 року № 41 на 1 арк.; Акт №41 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 30.07.2024 на 1 арк.; Акт № 40 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 12.07.2024 на 1 арк.; Акт № 39 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 11.07.2024 на 1 арк.; Акт №54 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 01.10.2024 на 1 арк.; Акт №53 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 26.09.2024 на 1 арк.; Акт №52 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 11.09.2024 на 1 арк.; Акт денатурації виробництва розчинника універсального біоетанол від 26.09.2024 на 1 арк.; Акт денатурації виробництва розчинника універсального біоетанол від 11.09.2024 на 1 арк.; Акт від 30.07. 2024 року на 1 арк.; Акт від 12.07.2024 року на 1 арк.; Акт від 11.07.2024 року на 1 арк.; Рецептура виробництва на 1 арк.; пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору об`ємом 1 л. в кількості 12 шт., які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб.

Постановою детектива БЕБ від 09.10.2024 вилучені речі, документи та рідини визнано речовими доказами.

Дане клопотання направлено 10.10.2024 засобами поштового зв`язку, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 08.10.2024 за адресою: виробничі, підсобні, допоміжні та інші приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, які на праві власності належать ТОВ «Капітал Крок» (ЄДРПОУ 44960678), а саме:

- Паспорт якості на розчинник БІонол №78 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- Паспорт якості на розчинник БІонол №77 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- Акт № 116 відібрання проб розчинника універсального від 03 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Акт № 115 відібрання проб розчинника універсального від 02 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Акт № 114 відібрання проб розчинника універсального від 01 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Акт № 117 відібрання проб розчинника універсального від 04 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Акт № 118 відібрання проб розчинника універсального від 03 жовтня 2024 року на 4 арк.;

- Замовлення наряд на відвантаження продукції № 04-10/24 на 1 арк.;

- Замовлення наряд на відвантаження продукції № 05-10/24 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 04 жовтня 2024 року № 56 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 02 жовтня 2024 року № 55 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 01 жовтня 2024 року № 54 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 30 серпня 2024 року № 51 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 22 серпня 2024 року № 50 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 15 серпня 2024 року № 49 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 12 серпня 2024 року № 48 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 10 серпня 2024 року № 47 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 08 серпня 2024 року № 46 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 08 серпня 2024 року № 45 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 06 серпня 2024 року № 44 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 05 серпня 2024 року № 43 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 02 серпня 2024 року № 42 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 30 липня 2024 року № 41 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 12 липня 2024 року № 40 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 11 липня 2024 року № 39 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 26 вересня 2024 року № 53 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 11 вересня 2024 року № 52 на 1 арк.;

- Звіт про виробництво готової продукції за 30 липня 2024 року № 41 на 1 арк.;

- Акт №41 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 30.07.2024 на 1 арк.;

- Акт № 40 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 12.07.2024 на 1 арк.;

- Акт № 39 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 11.07.2024 на 1 арк.;

- Акт №54 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 01.10.2024 на 1 арк.;

- Акт №53 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 26.09.2024 на 1 арк.;

- Акт №52 про фактичну передачу Біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення від 11.09.2024 на 1 арк.;

- Акт денатурації виробництва розчинника універсального біоетанол від 26.09.2024 на 1 арк.;

- Акт денатурації виробництва розчинника універсального біоетанол від 11.09.2024 на 1 арк.;

- Акт від 30.07. 2024 року на 1 арк.;

- Акт від 12.07.2024 року на 1 арк.;

- Акт від 11.07.2024 року на 1 арк.;

- Рецептура виробництва на 1 арк.;

- пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору об`ємом 1 л. в кількості 12 шт., які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1