Ухвала

від 01.11.2024 по справі 554/10805/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.11.2024Справа № 554/10805/24 Провадження № 1-кс/554/11285/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши порядку письмового провадження клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22024170000000114 від 31 травня 2024,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохали: Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають уволодінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,Код банку(МФО) НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).Зобов`язатиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,Код банку(МФО) НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )надати:роздруківки (напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судової будівельно-технічної експертизиприходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №22024170000000114 від 31.05.2024,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. У ході досудового розслідування встановлено,Згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.Так, з моменту початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України 24.02.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано понад 250 млн. грн. від державної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з буріння та експлуатації свердловин.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання умов вказаних договорів, використовують бурове обладнання російських виробників спеціалізованого устаткування, зокрема ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що входять до складу російської міжнародної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якими у вищеназваного державного підприємства існували сталі господарські відносини ще до початку повномасштабної збройної агресії рф. Разом із цим, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із представниками російської міжнародної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою приховання фактів придбання, ввезення на митну територію України та подальше використання у власній господарській діяльності бурового обладнання російського походження, відображали в податковому та бухгалтерському обліках товариства факти здійснення господарських операцій із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема договір поставки №FI/NTU-2022-02 від 15.06.2022, яка використовується для прикриття вказаної протиправної діяльності.Таким чином, протягом 2022-2024 р.р. службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із представниками російської міжнародної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховано компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за постачання бурового обладнання російського походження понад 40 млн. грн.Крім цього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність із підприємствами зареєстрованими на території рф на підставі діючих договорів про постачання бурового обладнання та надання послуг.Зокрема, 26.06.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) укладено додаткову угоду №5 до Договору поставки №NTU/NTS-2014-01 від 05.03.2014 та здійснюється постачання до рф бурового обладнання, а також додаткову угоду №27 до Контракту про надання послуг №NTU/NTS-2010-01 від 06.08.2010 та здійснюється інженерний супровід використання нафтогазового обладнання на території рф.Службові особи керівної ланки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично приймають участь у онлайн нарадах, які проводяться за участі російських менеджерів МГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час яких безпосередньо отримують вказівки щодо ведення та розвитку фінансово-господарської діяльності дочірнього товариства, просування інтересів вказаної російської групи компаній на території України, звітують про отримані доходи та перерахування грошових коштів, в т.ч. на рахунки іноземних компаній, кінцевими бенефіціарнимивласникми яких є громадяни рф. Окрім цього, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою привласнення грошових коштів державної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впроваджено протиправну схему використання під час надання послуг з буріння та експлуатації свердловин, бурового обладнання бувшого у використанні після проведення його реставрації та замінини серійних номерів вирбів, що також призвело до виникнення техногенних аварій на свердловинах та зриву термінів виконання бурових робіт.Згідно відомостей, наданих оперативнимпідрозділом, до вищеназваної протиправної діяльності причетні директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , заступник директора відповідальний за фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , керівник групи долотного сервісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , економіст ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 та бухгалтер відповідальний за ведення фінансово-бухгалтерської звітності ОСОБА_21 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставівикладеного,надати дозвілна розкриттяохоронюваної закономтаємниці,а саме:роздруківки (напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів,а саме:роздруківки(напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати дозвілна вилученняналежним чиномзавірених документів,у паперовомута електронномувигляді,а саме:роздруківки (напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22024170000000114 від 31 травня 2024,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 листопада 2024 року до 01 січня 2025 року групіслідчим слідчоговідділу УСБУв Полтавськійобласті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 напідставі викладеного,надати дозвілна розкриттяохоронюваної закономтаємниці,а саме:роздруківки (напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати з 01 листопада2024 року до 01 січня2025 року групіслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів,а саме:роздруківки (напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати з 01 листопада 2024 року до 01 січня 2025 року групіслідчим слідчоговідділу УСБУв Полтавськійобласті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл навилучення належнимчином завіренихдокументів,у паперовомута електронномувигляді,а саме:кроздруківки (напаперових абоелектронних носіях),які містятьінформацію прорух коштівпо розрахунковихрахунках ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що буливідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2021 по 31.10.2024;копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі,свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів; оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 листопада2024 року.

Повний текст ухвали складено 01 листопада2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1