Ухвала

від 01.11.2024 по справі 161/19851/24

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/19851/24

Провадження № 1-кс/161/5393/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про скасування арешту майна,

яке виявлене та вилучене 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . та повернути дане майно АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», а саме: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 3 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 1 арк.; рішення №12/10/22 ТОВ «Трейд Корп» від 12.10.22 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 14.10.22 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 17.10.22 на 1 арк.; акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.; Акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.; рішення №16/02/22 ТОВ «Трейд Корп» від 16.02.2022 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 16.02.22 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 1 арк.; рішення №09/12/21 ТОВ «Трейд Корп» від 09.12.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 09.12.21 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 10.12.2021 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 06.10.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 30.09.21 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 28.09.21 на 1 арк.; рішення №30/09/21 ТОВ «Трейд Корп» від 30.09.2021 на 1 арк.; акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 28.09.2021 два примірник на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №2003184500337 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Трейд Корп» №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.; довідка Альфа Банк №37723 від 28.04.2020 на 1 арк.; заява до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.; заява договір про відкриття рахунку до Договору п на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.; Анкета-заява до до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 09.04.2020 на 1 арк.; рішення №1 ТОВ «Трейд Корп» від 07.04.2020 на 1 арк.; рішення №2 ТОВ «Трейд Корп» від 04.05.2020 на 1 арк.; квитанція №4190537 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.; наказ №1-к від 07.04.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Трейд Корп» на 16 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Івент Системс» (код ЄДРПОУ 42827092) від 08.03.2023 на 1 арк.; рішення №01/03/23 ТОВ «Івент Системс» від 01.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.03.2020 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Івенс Систем» від 01.03.2023 два примірник на 4 арк.; копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Івент Систем» від 06.10.21 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Смайл та Креатив» від 06.10.21 на 1 арк.; рішення №20/04/23 ТОВ «Конверго» від 20.04.2023 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 25.04.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 25.04.23 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 03.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 03.03.23 на 2 арк.; лист №б/н від 22.02.2023 на 2 арк.; рішення №23/02/23 від 23.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.; рішення №27/02/23 від 27.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.; копія рішення №27/02/23 від 27.02.2023 на 2 арк.; акт приймання передачі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 27.02.2023 два примірники на 4 арк.; статут ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 20 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 21.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 20.09.21 на 1 арк.; відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 18.09.21 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 23.05.17 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 22.05.2017 на 1 арк.; акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ковнерго» від 01.09.2021 на 1 арк.; рішення учасника ТОВ «Конверго» від 16.09.2021 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 19.05.2017 на 2 арк.; особова картка ТОВ «Конврего» на 1 арк.; копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Конверго» на 1 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_7 з копією коду РНОКПП на 4 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 01.09.21 на 1 арк.; протокол №19/05/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» від 24.05.2017 на 1 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_7 з копією коду РНОКПП на 5 арк.; наказ ТОВ «Конверго» №22/05/17 від 20.05.2017 на 1 арк.;договір купівлі продажу частки у статутному капіталі від 01.09.2021 на 2 арк.;додаток №2 графік платежів від 01.09.2021 на 1 арк.;рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона Солюкшин» на 1 арк.;виписка з ЄДР ТзОВ «Персона Солюкшин» на 2 арк.;Наказ №1-к від 03.042023 року на 1 арк.;рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;рішення №18-04 від 18.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.; виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;Наказ №1-к від 14.03.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» у двох примірниках на 1 арк.;виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;схематичне зображення структури власності ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;Рішення №1 ТзОВ «Персона-Сервіс» від 10.03.2023 на 1 арк.;Рішення № 09/03/23 від 09.03.2023 ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.;Статут ТзОВ «Персона-Сервіс» 2023 року на 16 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 5 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 4 арк.;Трудова книжна ОСОБА_9 на 64 арк.;Трудова книжна ОСОБА_10 на 64 арк.;Наказ №1-к від 06.04.2023 року на 1 арк.;Заява ОСОБА_10 про прийняття на роботу на 1 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 4 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.;від Квитанція №2 від 30.04.2023 року на 1 арк.; Квитанція №1 від 06.04.2023 року на 1 арк.; Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.; Наказ №2-к від 28.04.2023 року на 1 арк.;Виписка з ЄДР на ОСОБА_9 від 26.05.2023 року на 1 арк.;Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 23.05.2023 року на 1 арк.;Інформація з реєстру Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 3 арк.;Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;Довіреність ТзОВ «Сильні діти» на 1 арк.;Накладна №43 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;Накладна №1 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;Рахунок на оплату №267 від 11.06.2018 року на 1 арк.;Технічні умови стандартного приєднання від 04.06.2018 року на 1 арк.;Договір про стандартне приєднання 04.06.2018 року на 1 арк.;Заява ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0006011 від 26.09.2018 року на 1 арк.;Акт надання послуг №3103 від 05.09.2018 року на 1 арк.;Заява Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» № 69 від 05.12.2018 року на 1 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 2 арк.;Виписка ТзОВ «Сильні діти» від 02.08.2016 року на 1 арк.;Протокол рішення №1 установчих зборів ТзОВ «Сильні діти» від 29.07.2016 року на 1 арк.;Інформація на юридичну особу ТзОВ «Сильні діти» від 06.11.2017 року на 4 арк.;Квитанція від 26.12.2016 року на 1 арк.;Ситуаційна схема в 2-х примірниках на 1 арк.;Виписки з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 22.07.2016 року на 12 арк.;Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 27.08.2016 року на 3 арк.;Копія Статуту Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 2016 рік на 9 арк.;Протокол №4 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 20.08.2021 року на 1 арк.;Копія Протоколу №3 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 28.07.2021 року на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 30.06.2021 року на 1 арк.;Наказ №1 від 30.06.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про ГО «Сильні діти» 22.07.2016 року на 1 арк. у 2-х примірниках;Відомості про керівні органи Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк. в 3-х примірниках;Копія протоколу №1 установчих зборів ГО «Сильні діти» від 25.04.2016 року на 1 арк. в 2-х примірниках;Копія рішення №1 ГО «Сильні діти» від 29.06.2016 року на 1 арк.;Довідка від 05.12.2018 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Довідка від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Копія Довідки від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Квитанція №11924 від 30.08.2016 року на 1 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 2 арк.;Виписка з тарифів ПУМБ Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 7-ми арк.; Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 1 арк.; Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 1 арк.;Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;Договір про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків №264022752 від 30.11.2016 року на 7 арк.;Аркуші паперу А4 з відтиском печаток Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 47 шт.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 4 арк.;Наказ №47-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» в 2 екз на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №161к від 30.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №8/1к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 4-ох арк.Наказ №158-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №228-к від 29.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №8/1-к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 1-му арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №105-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 в 2 екз на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №207-к від 23.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.Наказ №9 від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.Різнокольорова папка з маками та написом «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ`Протокол №28/07/21 Загальних зборів ТОВ «Едженсі Івент код 42768729 від 28.07.2021 року на 1-му арк;Наказ №2-к про звільнення з посади директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_12 від 27.07.2021 на 1-му аркНаказ №3-к про призначення на посаду директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_13 від 28.07.2021 на 1-му аркВиписка з ЄДР ТОВ «Едженсі Івент» від 02.08.2021 на 1-му арк.Рішення від 27.07.2021 року №27/07/21 Єдиного учасника ТОВ «Едженсі Івент» на 1-му аркОпис документів, що подаються заявником для держреєстрації від 02.08.2021 в 2 екз на 2-ох арк;Акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Едженсі Івент» в 2 екз на 2-ох арк;Статут капіталі ТОВ «Едженсі Івент» на 16-ох арк;Витяг з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 3-ох арк.Довідка №1 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_14 на 1-му арк;Виписка з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1-му арк.Копія Статуту ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 19-ох арк.Копія протоколу рішення №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №2 від 27.07.2016 на 1 арк.Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №3 від 28.07.2016 на 1 арк.Копія відомості про керівні органи Волинської організації дітей інвалідів «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.Наказ №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.Довідка ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.Копія довідки ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.Квитанція №11924_7 від 02.11.2016 на 1 арк.;Квитанція №7929_1 від 30.11.2016 на 1 арк.;Договір №263046460 від 30.08.2016 на 2 арк.;11.3 Пакет «Універсальний» на 1 арк.;Виписка з АТ «ПУБМ» на 6 арк.;Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 5 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 30.06.2016р. на 1 арк.;Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 30.06.2016р. на 1 арк.;Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;Інформація з реєстрів ТОВ «Сильні діти» на 2 арк.;Чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сильні діти» у к-сті 75 арк. Папка ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700)витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 16.02.2022 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.;рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 30.09.2021 на 1 арк.;акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;витяг №2003184500338 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;довіреність від 04.05.2020 на 1 арк.;довідка АТ «Альфа Банку» №37678 від 28.04.2020 на 1 арк.;анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;заява про приєднання від 09.04.2020 №1 до договору про визнання електронних документів від 09.09.2019 №320001 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 04.05.2020 на 1 арк.;рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 07.04.2020 на 1 арк.;статут ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) на 16 арк.Папка ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669)довідка №82-19 від 19.04.2023 на 1 арк.;банківська картка «Alliance bank» НОМЕР_3 , 04/26 1 шт.;заява про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС» та відкриття рахунку № НОМЕР_4 від 19.04.2023 на 1 арк.;витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.;рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 30.09.2021 на 1 арк.;акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;витяг №2003184500336 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;довіреність №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;довідка АТ «Альфа Банку» №37679 від 28.04.2020 на 1 арк.;анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 04.05.2020 на 1 арк.;наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 07.04.2020 на 1 арк.;статут ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) на 16 арк.;Папка ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574)опис вкладення відправлення на ім`я ТОВ «Бітрейд вест» на 1 арк.;лист №75 від 28.10.2021 на 2 арк.;лист №37 від 31.05.2021 з додатками на 3 арк.;фіскальний чек АТ «УкрПошта» від 01.06.2021 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;копія рішення №08/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 08.09.2021 на 1 арк.;наказ №3-к від 09.09.2021 на 1 арк.;акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 06.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №1 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 20.08.2019 на 1 арк.;статут ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) на 16 арк.;довіреність від 23.06.2020 №754 на 1 арк.;наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;довіреність від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;копія довіреності від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;витяг про реєстрацію а Єдиному реєстрі довіреностей від 05.06.2020 на 1 арк.;витяг №1910284500119 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;копія рішення №2 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 20.11.2019 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;копія довіреності від 18.10.2019 №4080 на 1 арк.;копія довіреності від 14.02.2020 №584 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 14.02.2020 на 1 арк.;опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.08.2019 на 1 арк.;копія повідомлення про зміну реквізитів рахунків від 22.10.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;копія рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;копія рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №5 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 24.12.2019 на 1 арк.;рішення №14/06/23 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 14.06.2023 на 1 арк.;копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.02.2020 №73 на 2 арк.;Папка червоного кольору з написом «Звільнені» з документами ТОВ «Трейд Масимум» на 289 арк.;Папка червоного кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 24 арк.;Папка червоного кольору з написом «Персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 636 арк.;Папка червоного кольору з написом «Максимум» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 154 арк.;Папка чревоного кольору з написом «Акти» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 185 арк.;Папка червоного кольору з написом «Звільнені персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 422 арк.;Папка зеленого кольору з написом «Максимум Акти» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 444 арк.;Папка зеленого кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 397 арк.;Папка фіолетового кольору з написом «Максимум заяви» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 334 арк.;Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети сірого кольору на 236 арк.;Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети чорного кольору на 286 арк.;Блокнот синього кольору з чорновими записами на 75 арк., 9 з яких заповнені чорновими записами;Патрони в кількості 5 шт.телефон марки Iphone 11 сірого кольору;телефон марки Iphone 11 Pro Max сірого кольору вилучений у ОСОБА_15 ;лист ТОВ «ЗАХІД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ - 41892490) №25/04-24 від 25.04.2024 на 1 арк.;проект договору №23/1-8 суборенди нерухомого майна від 01.08.2023 з додатками на 9 арк.;копії платіжної інструкції №100 від 30.10.2023 на 2 арк.;копія акту надання послуг №22-56 від 31.12.2023 на 9 арк.;копія пояснення щодо податкових накладних №314 від 26.02.2024 №315 від 29.02.2024 на 3 арк. (на тильній стороні третього арк. чорнові записи);копія договору поставки №1710/22-01 від 17.10.2022 на 5 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 27.10.2022 на 1 арк., копія накладної №2 від 28.10.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ІНТРО-ПРАЙМ» №15-12-22 від 15.12.2022 на 1 арк.;копія договору поставки №0106-22/01 від 01.06.2022 на 4 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 14.06.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ПРОМ ЕКСПОРТ ТРЕЙД» №1211 від 30.06.2022 на 1 арк.;договір купівлі-продажу №11-22 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №11-22 на 1 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №14-01 від 14.07.2023 на 1 арк.;договір купівлі-продажу №17 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №17 на 2 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №13.07-01 від 03.07.2023 на 1 арк.;рахунок на оплату №184 від 08.11.2022 на 1 арк.;рахунок на оплату №185 від 08.11.2022 на 1 арк.;договір поставки №К02-1023 від 10.10.2023 на 3 арк., специфікація №1 до договору № К02-1023 від 16.10.2023 на 1 арк., специфікація №2 до договору № К02-1023 від 23.10.2023 на 1 арк.;меморандум про співпрацю з метою реалізації спільного проекту «Жива земля» на 3 арк.;копія акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 06.06.2023 №№737,738,739 на 1 арк.;договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ від 06.06.2023 на 2 арк.;рішення єдиного учасника ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 23.05.2023 на 1 арк.;папка салатового кольору з документами;флеш носій у корпусі чорного кольору з червоною вставкою, написом «Apacer» - 1 шт.;рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк.,рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ПРОД РІТЕЙЛ ГРУП» від 10.06.2024 на 1 арк., наказ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» №1-К від 11.06.2024 на 1 арк.;копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк. (без підпису);наказ №1-К ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк.;копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії АМ1630594 на 1 арк. (посвідчений нотаріусом ОСОБА_17 № НОМЕР_5 );копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_17 №4434, №4433);рішення учасника ТОВ «КАРРЕМ» від 04.06.2024 №1298 на 1 арк., клаптик паперу «Кот. копії» на 1 арк.;копія паспорта (ід-картки) громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;Флеш-носій «Apacer», чорного кольору, 16 Gb;Рахунок на оплату №25 від 01.04.2024 року на 1 арк.;Рахунок на оплату №30 від 01.05.2024 року на 1 арк.;Рахунок на оплату №31 від 01.05.2024 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПП «Кредо» від 05.062023 року на 2 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;Копія реєстру видаткових накладних ТзОВ «Практик» №03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;Копія договору поставки № 03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;Копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 року віж ТзОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;копія договору поставки №03-10 від 03.10.2022 на 2 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 1 арк.;копія акту звірки взаємних розрахунків за період 03.10.2022 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Торгова Компанія Практик» на 3 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;бланк реєстраційної картки для юридичної особи у двох примірниках по 1 арк. кожен;реєстраційна картка ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 14.06.2023 у двох примірниках на 1 арк. кожен;реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;копія рішення №1 єдиного засновника №1 ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 17.05.2023 №1109 на 2 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;копія платіжного доручення №425 від 16.11.2022 на 1 арк.;копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;копія акту звірки взаємних розрахунків за період 13.10.2022 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Пан Продукт +» на 3 арк.;копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 між ТОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;супровідний лист ТОВ «Пан Продукт +» б/н на 1 арк.;копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;проект рішення №09/03/23 єдиного учасника ТОВ «Імперіал-Консалт» від 09.03.2023 на 1 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.2.

яке виявлене та вилучене 26.06.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA д.н.з НОМЕР_7 , а саме: Телефони: Apple Iphone світло голубого кольору у чохлі синього кольору, в робочому стані, наявний пароль до входу, наявні пошкодження скла та царапини корпусу; Apple Iphone білого кольору у прозорому чохлі, в робочому стані, наявний пароль до входу; Apple Iphone білого кольору зі золотистим обідком у прозорому чохлі, в робочому стані, наявний пароль до входу; Apple Iphone чорного кольору у чохлі бірюзового кольору, в робочому стані, наявний пароль до входу, наявні пошкодження скла;

Блокноти з рукописними записами: у синій палітурці на 89 арк.; у коричневій палітурці на 189 арк.;

Оргтехніка: Накопичувач (флешносій) «Verbatim» на 16 gb, один; Модем чорного кольору напис «МІ» один; Накопичувач «Verbatim» на 1 ТВ, з паролем, один; Ноутбук«НР» серійний номер 5CGO142BPH із зарядним пристроєм.

Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та детектив заперечували проти задоволення клопотання, бо не вбачають підстав для його задоволення.

Суд, вислухавши учасників клопотання, дослідив письмові докази по справі, зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді від 02.08.2024 року по справам № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24; № 161/12906/24, № 1кс/161/3498/24; по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, було накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та 26.06.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA д.н.з НОМЕР_7 .

З кримінального провадження №72023031150000009 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорущення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, виділені в окреме провадження №72024031150000031 від 30.09.2024 матеріали досудового розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України, в тому числі матеріали, що стосуються проведених обшуків 26-27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля ТОYОТА д.н.з. НОМЕР_7 .

Як вказано в клопотанні, Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 серпня 2024 року у справі №161/12895/24 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласне" прокуратури ОСОБА_20 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задоволено частково та накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 серпня 2024 року у справі № 161/15182/24 було частково задоволено клопотання представника володільця майна АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» щодо скасування арешту та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.08.2024 року по справі № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05 вересня 2024 року у справі № 161/16207/24 було частково задоволено клопотання володільця майна АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» щодо скасування арешту та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.08.2024 року по справі № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України. В подальшому, ТУ БЕБ у Волинській області листом від 25.10.2024 року повідомлено адвоката ОСОБА_3 , що з кримінального провадження №72023031150000009 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорущення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, виділені в окреме провадження №72024031150000031від 30.09.2024матеріали досудовогорозслідування заознаками злочинупередбаченого ч.2ст.212КК України,в томучислі матеріали,що стосуютьсяпроведених обшуків26-27.06.2024за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіляТОYОТАд.н.з. НОМЕР_7 .Зазначає,що посадові особивказаного Адвокатськогооб`єднання неперебувають устатусі підозрюваних,обвинувачених тане єособами,які зсилу законунесуть цивільнувідповідальність зашкоду,завдану діяннямипідозрюваного,обвинуваченого абонеосудної особи,яка вчиниласуспільно небезпечнедіяння вжодному іздвох вищевказанихкримінальних проваджень.З моментунакладення арештуна вилученемайно тадокументи пройшломайже 3місяці,а змоменту вилучення 4місяці,однак жоднихдій стосовно,вилучених предметівта документів,органом досудовогорозслідування вчиненоне було.Зауважує,що Ухваласлідчої суддіЛуцького міськрайонногосуду від20.06.24р.в справі№161/11664/24,якою булонадано дозвілна обшукприміщень заадресою: АДРЕСА_1 .з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення жодноїзгадки проте,що заданою адресоюздійснюється адвокатськадіяльність АО«КМ ЕКСПЕРТПРАВО».Вважає,що подаючиклопотання пронадання дозволуна проведенняобшуку,органом досудовогорозслідування свідомобуло прихованоперед Судомфакт того,що заданою адресоюздійснюється адвокатськадіяльність адвокатськогооб`єднання.Крім того,арешт майнанегативно впливаєна господарськудіяльність володільцямайна АО«КМ ЕКСПЕРТПРАВО»,оскільки вилученнядокументації клієнтівадвокатського об`єднанняфактично паралізувалопрофесійну діяльністьадвокатів,а отжеадвокатське об`єднанняповинне нести додатковівитрати коштівта часуна відновленнявтрачених документів.За такихобставин,вважає,що наданій стадіїдосудового розслідуванняне доведено,необхідність узабезпеченні кримінальногопровадження,як арештмайна,з чимкримінально процесуальнийзакон пов`язуєможливість неарештовувати вилученемайно. На теперішній час у арешті майна відпала необхідність у зв`язку із відсутністю факту відношення даних предметів до кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого вла сника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що на даний час у виділеному кримінальному провадженню №72024031150000031 від 30.09.2024 року проводиться досудове розслідування, суду заявником не надано переконливих доказів про проведення всіх слідчих дій з вказаним майном, враховуючи те, що метою арешту майна є можливість використання його як доказів у кримінальному провадженні, запобігання ризикам його приховування, відчудження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому необхідність збереження речових доказів в даному кримінальному провадженні не відпала, та клопотання про скасування арешту майна є передчасним, у зв`язку із чим в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст.132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про скасування арешту майна, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1