Ухвала

від 30.10.2024 по справі 947/34375/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/34375/24

Провадження № 1-кс/947/14899/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 рокуcлідчийсуддяКиївськогорайонного судум.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогоОдеського районногоуправління поліції№ 1ГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором Київськоїокружної прокуратурим.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12024162480000217 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №12024162480000217 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в умовах воєнного стану в період часу з 27.11.2023 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії відносно належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майна на праві спадщини, тим самим своїми діями невстановлені особи завдали значної шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що між нею та ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено шлюб, відповідно до свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_1 , яке видане 06.12.2007 року відділом реєстрації актів цивільного стану Біляївського районного управління юстиції Одеської області. 26 листопада 2023 року її чоловік ОСОБА_6 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_2 , яке видане 05.12.2023 року Чорноморським відділом державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Так, за життя її чоловік ОСОБА_6 був засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ПМК-Р» код ЄДРПОУ 35488050, юридична адреса: Україна, 67450, Одеська область, Роздільнянський район, село Кучурган, вулиця Львівська, будинок 23. Відповідно до статуту ТОВ «ПМК-Р» засновником даного товариства також є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На цей час, ОСОБА_5 стало відомо, що після смерті її чоловіка відбувається заволодіння майном ТОВ «ПМК-Р», а саме транспортними засобами.

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був керівником та представником ТОВ «ПМК-Р» код ЄДРПОУ 35488050. Після смерті останнього здійснено перереєстрацію наступних транспортних засобів, які перебували на балансі ТОВ «ПМК-Р» на ТОВ «ЕКСМАН» код ЄДРПОУ 45305560 юридична адреса: Україна, 67450, Одеська область, Роздільнянський район, село Кучурган, вулиця Львівська, будинок 23, в особі директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P360, білого кольору, 2017 року випуску, номер шасі НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P400CB8X4ENZ, білого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, білого кольору, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, синього кольору, 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

-спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

-спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2015 року випуску, номер шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;

-екскаватор колісний макри LIEBHERR A904 LITRONIC, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ;

-екскаватор-навантажувач марки JCB 4CX SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

-машина для подріблення каміння марки SANDVIC QJ341, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що перереєстрація/реєстрація спеціалізованих вантажних самоскидів, спеціалізованих вантажних сідлових тягачів та спеціалізованих напівпричепів була здійснена у Територіальному сервісному центрі МВС № 5142 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області ( Філія ГСЦ МВС) за адресою: АДРЕСА_1 .

13.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 23.02.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Територіального сервісного центру МВС № 5142 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (Філія ГСЦ МВС) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучено копії документів на підставі яких здійснено перереєстрацію/реєстрацію вище вказаних транспортних засобів. В ході проведеної процесуальної дії встановлено, що договори комісії, предметом яких виступає вище вказані транспортні засоби, укладені 01.12.2023 року між ТОВ «Ф.А.Р.Т» (код ЄДРПОУ 41293603), в особі ОСОБА_9 , та ТОВ «ПМК-Р», із зазначенням документу, на підставі якого особа представляє ТОВ «ПМК-Р», посвідчення НОМЕР_29 від 18.11.2014 року. При цьому відповідно до Єдиного реєстру довіреностей станом на 02.12.2023 діючі довіреності від імені ОСОБА_6 відсутні. В подальшому договори купівлі-продажу вказаних транспортних засобів укладені 02.12.2023 року між ТОВ «Ф.А.Р.Т» (код ЄДРПОУ 41293603), в особі ОСОБА_9 , та ТОВ «ЕКСМАН» (код ЄДРПОУ 45305560), директором якого є ОСОБА_8 . Також вилучено копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, в яких зазначено власника транспортних засобів ТОВ «ЕКСМАН».

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що з 1996 року був знайомий із ОСОБА_6 , та з моменту створення, він працював у ТОВ «ПМК-Р» на посаді водія-механіка. 10 листопада 2023 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 про те, що він має намір продати ТОВ «ЕКСМАН», директором якого є ОСОБА_8 , транспортні засоби та спец техніку. ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 довіреність №7 від 10.11.2023 та сказав, що він повинен із цією довіреністю поїхати до сервісного центру та здійснити процедуру переоформлення транспортних засобів, після того як він узгодить всі умови продажу транспортних засобів та укладе договір купівлі-продажу. 18 листопада 2023 року ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що він уклав договір купівлі-продажу транспортних засобів та спецтехніки із ТОВ «Ексман». 20.11.2023 року ОСОБА_6 передав йому в офісі, який розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , комплект документів, необхідний для переоформлення транспортних засобів, а саме: договір купівлі-продажу №18/11-2023 від 18.11.2023; акт прийому-передачі від 18.11.2023 до договору купівлі-продажу №18/11-2023; рахунок-фактуру №309 від 18.11.2023; видаткову накладну №12 від 18.11.2023; довідку ТОВ «ПМК-Р» №6 від 18.11.2023. 02.12.2023 року ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 направились до територіального сервісного центру №5142, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення процедури переоформлення 10-ти транспортних засобів. ОСОБА_10 зазначив, що в оформленні документів він діяв від імені Продавця ТОВ «ПМК-Р», на підставі довіреності №7 від 10.11.2023, виданої директором ТОВ «ПМК-Р» ОСОБА_6 .

Таким чином, встановлено, що договори комісії, предметом яких виступає вище вказані транспортні засоби, укладені 01.12.2023 року між ТОВ «Ф.А.Р.Т» (код ЄДРПОУ 41293603), в особі ОСОБА_9 , та ТОВ «ПМК-Р», особа, яка діяла від підприємства, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були підписані останнім. При цьому останній зазначає, що діяв на підставі довіреності №7 від 10.11.2023. Вказану довіреність, а також протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «ПМК-Р» від 18.11.2023 відповідно до якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодили продаж транспортних засобів, та прийняли рішення уповноважити директора ТОВ «ПМК-Р» ОСОБА_6 провести усі дії пов`язані з державною реєстрацією та зняття з обліку транспортних засобів, свідок ОСОБА_10 на підставі заяви від 15.04.2024 долучив до матеріалів кримінального провадження. В ході вивчення тексту довіреності, встановлено, що в довіреності вказано строк дії два місяці та дійсна до 09.01.2024. Вказана довіреність видана та підписана директором ТОВ «ПМК-Р»

ОСОБА_6 , на якій проставлено печатку підприємства.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є засновником та директором ТОВ «ЕКСМАН» (код ЄДРПОУ 45305560). ОСОБА_8 надав покази, що в листопаді 2023 року він домовився із ОСОБА_6 , який був співзасновником та директором ТОВ «ПМК-Р» про купівлю його компанією транспортних засобів та спеціальної техніки в кількості 13 штук. 18.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 зустрілись за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, буд.4, де уклали договір купівлі-продажу №18/11-2023, відповідно до якого ТОВ «ПМК-Р» продало, а ТОВ «Ексман» купило 13 транспортних засобів. Також 18.11.2023 року між ТОВ «ПМК-Р» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Ексман» в особі мене, був укладений Акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №18/11-2023 від 18.11.2023 року, відповідно до якого Продавець (ТОВ «ПМК-Р») передав, а Покупець (ТОВ «Ексман») прийняв вищезазначені транспортні засоби та спец техніку у кількості 13 штук. Претензії у сторін щодо факту передачі та якості автомобілів відсутні. Відповідно до п.3.2. договору купівлі-продажу, ТОВ «ПМК-Р» виставило на адресу ТОВ «Ексман» рахунок-фактуру №309 від 18.11.2023 року на суму 1 308 000,00 гривень з ПДВ. У зв`язку їз укладенням договору купівлі-продажу, 18.11.2023 року між ТОВ «ПМК-Р», в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «Ексман», в особі ОСОБА_8 , було складено видаткову накладну №12. 18.11.2023 року ОСОБА_6 , повідомив свідка ОСОБА_8 , що процедурою переоформлення транспортних засобів займатиметься його довірена особа ОСОБА_10 , який має відповідні повноваження, оформлені довіреністю. 02.12.2023 року транспортні засоби були зареєстровані за ТОВ «Ексман», про що були видані відповідні свідоцтва про реєстрацію.

Під час досудового розслідування надано запит до ТОВ «ЕКСМАН» про надання оригіналів наступних документів:

1.договору купівлі-продажу №18/11-2023 від 18.11.2023 року;

2.акту прийому-передачі від 18.11.2023 року до договору купівлі-продажу №18/11-2023;

3.рахунку-фактури №309 від 18.11.2023 року;

4.видаткової накладної №12 від 18.11.2023 року;

5.довідки ТОВ «ПМК-Р» №6 від 18.11.2023 року.

Після отримання всіх необхідних документів, в рамках досудового розслідування 16.04.2024 року було призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів».

Згідно висновку експерта № 24-2116/2 від 19.09.2024 року підписи від імені ОСОБА_6 у наданих на експертизу документах: договір купівлі-продажу №18/11-2023 від 18.11.2023 року; акт прийому-передачі від 18.11.2023 року до договору купівлі-продажу №18/11-2023; рахунок-фактура №309 від 18.11.2023 року; видаткова накладна №12 від 18.11.2023 року; довіреність №7 від 10.11.2023 року від 18.11.2023 року та протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «ПМК-Р» від 18.11.2023 року, виконані не самим ОСОБА_6 , а іншою особою/особами.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка співзасновника ТОВ «ПМК-Р» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що тривалий час за життя ОСОБА_6 , він з ним не ввів спільно господарську діяльність у ТОВ «ПМК-Р», та ніяких документів не підписував. Та після смерті ОСОБА_6 27.12.2023 року свою частку частку у статутному капіталі ТОВ «ПМК-Р» подарував громадянці Непомнящих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення на підставі яких документів знято з обліку та здійснено державну реєстрацію спеціальної техніки - екскаватор колісний марка «LIEBHERR A904 LITRONIC», державний номерний знак НОМЕР_24 , заводський номер НОМЕР_30 випуску; екскаватор навантажувач марка «JCB 4CX SITEMASTER», державний номерний знак НОМЕР_26 , заводський номер НОМЕР_31 випуску; машина для подрібнення каменя марка «SANDVIK QJ341», державний номерний знак НОМЕР_28 , заводський номер НОМЕР_27 2012 року випуску, 23.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності Головного управління Держпродспоживслужбі в Одеській області за адресою: 65042, м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, буд. 6. В ході проведеної процесуальної дії встановлено, що до Головного управління Держпродспоживслужбі в Одеській області з метою зняття з обліку та подальшої реєстрації техніки директором ТОВ «ЕКСМАН» ОСОБА_8 надані відповідні документи, а саме довіреність № 6 від 18.11.2023, видана директором ТОВ «ПМК-Р» ОСОБА_6 , на представництво ОСОБА_8 ТОВ «ПМК-Р»; договір купівлі-продажу №18/11-2023 від 18.11.2023; акт прийому-передачі від 18.11.2023 до договору купівлі-продажу №18/11-2023; видаткова накладна №12 від 18.11.2023; протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «ПМК-Р» від 18.11.2023; правоустановчі документи ТОВ «ПМК-Р» та ТОВ «ЕКСМАН», та інші відповідні документи. Також, встановлено, що до Головного управління Держпродспоживслужбі в Одеській області надано заяву № 2986 від 05.12.2023 на зняття з обліку екскаватора навантажувача марки «JCB 4CX SITEMASTER», державний номерний знак НОМЕР_26 , заводський номер НОМЕР_31 випуску, з наявним підписом від імені ОСОБА_6 ; заяву № 2985 від 05.12.2023 на зняття з обліку екскаватора колісного марки «LIEBHERR A904 LITRONIC», державний номерний знак НОМЕР_24 , заводський номер НОМЕР_30 випуску, з наявним підписом від імені ОСОБА_6 ; заяву № 3063 від 14.12.2023 на зняття з обліку машини для подрібнення каменя марка «SANDVIK QJ341», державний номерний знак НОМЕР_28 , заводський номер НОМЕР_32 випуску, з наявним підписом від імені ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані транспортні засоби знаходяться на території нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . В ході допиту свідка ОСОБА_8 , останній зазначив, що він є співвласником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , та використовує її територію, в тому числі, для розміщення офісних приміщень підприємства, співвласником якого він також являється.

Враховуючи вищевикладене, спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ; спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ; спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ; спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P360, білого кольору, 2017 року випуску, номер шасі НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ; спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P400CB8X4ENZ, білого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ; спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, білого кольору, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ; спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, синього кольору, 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ; спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ; спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2015 року випуску, номер шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ; екскаватор колісний макри LIEBHERR A904 LITRONIC, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ; екскаватор-навантажувач марки JCB 4CX SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ; машина для подріблення каміння марки SANDVIC QJ341, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, а саме: виступають предметами кримінального правопорушення.

Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані транспортні засоби є об`єктами вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий за погодженням з прокурором з метою їх збереження звертається до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на них.

Прокурор Київськоїокружної прокуратурим.Одеси ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та без виклику власників майна, накласти арешт на майно, оскільки зазначені транспортні засоби є об`єктами кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про накладення арешту на майно без виклику власників майна з метою забезпечення арешту майна, в цілях запобігання його відчуження.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12024162480000217 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами.

Так, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що на теперішній час в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що наступні транспортні засоби: спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P360, білого кольору, 2017 року випуску, номер шасі НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P400CB8X4ENZ, білого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, білого кольору, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, синього кольору, 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2015 року випуску, номер шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;екскаватор колісний макри LIEBHERR A904 LITRONIC, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ;екскаватор-навантажувач марки JCB 4CX SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;машина для подріблення каміння марки SANDVIC QJ341, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 є предметами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою забезпечення недопущення їх відчуження та перетворення доцільно застосувати захід забезпечення в даному кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на майно.

Відповідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та свідоцтв про реєстрацію машин, долучених до клопотання, вказані транспортні засоби зареєстровані за ТОВ «ЕКСМАН».

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає встановленим в судовому засіданні те, що відносно вказаних транспортних засобів існує сукупність достатніх підстав вважати, що вони є об`єктами кримінально протиправних дій, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Вказане підтверджується також постановою слідчого про визнання транспортних засобів речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12024162480000217 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вказані транспортні засоби можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій.

Крім того, на теперішній час існує реальна загроза щодо вчинення невстановленими особами протиправних дій відносно зазначених об`єктів рухомого майна, а тому існує необхідність у їх збереженні.

Критерії розумності та співмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення збереження предметів кримінального правопорушення з метою недопущення їх відчуження та перетворення, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги розумність та співмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим, а відтак, таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98,131,170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого Одеськогорайонного управлінняполіції №1ГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором Київськоїокружної прокуратурим.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12024162480000217 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження майна чи перереєстрацію його у будь-який спосіб, на:

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2021 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Renault K-440, червоного кольору, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P360, білого кольору, 2017 року випуску, номер шасі НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

-спеціалізований вантажний самоскид марки Scania P400CB8X4ENZ, білого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, білого кольору, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач марки MAN TGX 18.440, синього кольору, 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

-спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

-спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид марки WІELTON NW-3, сірого кольору, 2015 року випуску, номер шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;

-екскаватор колісний макри LIEBHERR A904 LITRONIC, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ;

-екскаватор-навантажувач марки JCB 4CX SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

-машину для подріблення каміння марки SANDVIC QJ341, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 .

Заборонити усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації вчиняти будь - які реєстраційні дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру, змін до них та їх скасування, державної реєстрації прав, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав) відносно вказаних об`єктів рухомого майна.

Виконаня ухвали про арешт майна покласти на прокурора Київськоїокружної прокуратурим.Одеси ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1