Вирок
від 05.11.2024 по справі 522/5036/24
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/5036/24

Провадження № 1-кп/522/2108/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 рокум. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Одесі обвинувальнийакт у кримінальному провадженні №72024161000000016 від 28.03.2024 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою освітою, який має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою станом на теперішній час особою, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 1000 гривень за кожен зареєстрований на його ім`я суб`єкт господарської діяльності, маючи умисел, спрямований на внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі квітня 2017 року липня 2020 року, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес та інших відомостей, які у подальшому з завідомо неправдивими відомостями щодо юридичних адрес та інших відомостей подав для проведення державної реєстрації наступних суб`єктів господарської діяльності (Товариств з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (код за ЄДРПОУ 41277430, нова назва «АТАМАН І К»), ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 4254628, нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»), ТОВ «ВІКТОРІЯУСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), ТОВ «ФОДЕС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43030562), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43030562, нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010), ТОВ «ФУДГРУП» (код за ЄДРПОУ 43692855), а також Приватних підприємств (далі - ПП) «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672).

Так, статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.

Згідно з ст. ст. 57, 58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно з ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

Згідно з ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у квітні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, надав згоду на пропозицію невстановленої особи стати засновником і директором ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К») (код за ЄДРПОУ 41277430), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал (формувати статутний капітал), орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_3 , що за надані послуги він отримає грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»), у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у м. Одеса, надав невстановленій особі особисті документи для фотографування (копіювання), у тому числі: паспорт громадянина України, серія НОМЕР_1 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 12.11.2004 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 , розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова «АТАМАН І К») та у подальшому інших юридичних осіб (підприємств), оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами він не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у квітні 2017 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К») від 11.04.2017;

-протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ»(нованазва «АТАМАНІ К») від 11.04.2017;

-статут ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К») затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»), у відповідності до протоколу № 1 від 11.04.2017.

У подальшому, 11.04.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К») містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ»(нованазва «АТАМАНІ К») від 17.05.2017.

-статут ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ»(нованазва «АТАМАНІ К») затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»), у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К») у сумі 100 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»).

Крім цього, на прохання невстановленої слідством особи, ОСОБА_3 , не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 11.04.2017, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , підписав довіреність від 11 квітня 2017 року, якою уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, у тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»), з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_8 11.04.2017 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ»(нованазва «АТАМАНІ К») від 11.04.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради ( АДРЕСА_5 ), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставіотриманих документівіз завідомонеправдивими відомостями, 11.04.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»), де співзасновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ»(нованазва «АТАМАНІ К») №10055607671465.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи співзасновником та директором ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (нова назва «АТАМАН І К»), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторно,з корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у березні 2017 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ПП «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ПП «АРКС СТАЛЬ» за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у березні 2017 року, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «АРКС СТАЛЬ» від 13.03.2017;

-рішення № 2 засновника ПП «АРКС СТАЛЬ» від 07.03.2017;

-статут ПП «АРКС СТАЛЬ» затверджений рішенням засновника ПП «АРКС СТАЛЬ», у відповідності до рішення № 2 від 07.03.2017;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «АРКС СТАЛЬ» від 07.03.2017.

У подальшому, 07.03.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ПП «АРКС СТАЛЬ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-рішення № 2 засновника ПП «АРКС СТАЛЬ» від 07.03.2017;

-статут ПП «АРКС СТАЛЬ» затверджений рішенням засновника

ПП «АРКС СТАЛЬ», у відповідності до рішення № 2 від 07.03.2017;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «АРКС СТАЛЬ» від 07.03.2017.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ПП «АРКС СТАЛЬ» у сумі 2000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_6 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ПП «АРКС СТАЛЬ».

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_8 13.03.2017 на підставі раніше отриманої довіреності від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «АРКС СТАЛЬ» від 13.03.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставіотриманих документівіз завідомонеправдивими відомостями, 13.03.2017 проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ПП «АРКС СТАЛЬ», де засновником та директором є ОСОБА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ПП «АРКС СТАЛЬ» № НОМЕР_3 .

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ПП «АРКС СТАЛЬ», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у лютому 2018 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у серпні 2017 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 16/02 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» від 16.02.2018;

-статут ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ», у відповідності протоколу №16/02 від 16.02.2018;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» від 16.02.2018.

У подальшому, 16.02.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, знаходячись у приміщенні державного нотаріуса шостої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-Б, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ПП «АРКС СТАЛЬ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-протокол № 16/02 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» від 16.02.2018;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» від 16.02.2018.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» у сумі 3200 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_7 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ».

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які за раніше отриманою довіреністю ОСОБА_8 . 19.02.2018 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» від 19.02.2018, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставіотриманих документівіз завідомонеправдивими відомостями, 19.02.2018 проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ» № 155400421095.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ВІКТОРІЯ УСПІХ», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у жовтні 2018 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») (код за ЄДРПОУ 42546628), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у жовтні 2018 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») від 10.10.2018;

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») від 10.10.2018;

-статут ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») відповідно до протоколу № 1 від 10.10.2018.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») від 10.10.2018;

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») у сумі 10000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_8 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі»).

У подальшому, 10.10.2018 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 10.10.2018 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»). Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі») № 155606778513.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (нова назва «Хайтек Енерджі»), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

У цейсамий час,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у жовтні 2018 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» від 10.10.2018;

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» від 10.10.2018;

-статут ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» відповідно до протоколу № 1 від 10.10.2018.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» від 10.10.2018;

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» від 10.10.2018;

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» у сумі 100 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_9 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД».

У подальшому, 10.10.2018 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 10.10.2018 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» № 155606778953.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В цейсамий час,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у жовтні 2018 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ПП « ОСОБА_10 » за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у жовтні 2018 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення засновників № 1910/ОД ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» від 19.10.2018;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» від 19.10.2018;

-статут ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» затверджений рішенням загальних зборів засновників № 1910/ОД ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» від 19.10.2018.

У подальшому, 23.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-рішення засновників № 1910/ОД ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» від 19.10.2018;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» від 19.10.2018;

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ПП « ОСОБА_10 » у сумі 800 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_10 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ПП « ОСОБА_10 ».

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які за раніше отриманою довіреністю ОСОБА_8 . 23.10.2018 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» від 23.10.2018, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради ( АДРЕСА_5 ), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставіотриманих документівіз завідомонеправдивими відомостями, 23.10.2018 проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ». Документи долучено до реєстраційної справи ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» №155601620454.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ПП « ОСОБА_10 », не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у травні 2019 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, надав згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у травні 2019 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» від 30.05.2019;

-рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» від 30.05.1995;

У подальшому, 30.05.2019 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» від 30.05.2019;

-рішення засновника № 1 про створення ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» від 30.05.2019.

Підписуючи вказанідокументи, ОСОБА_3 розумів,що вінне формувавстатутний капіталТОВ «ГРАНДСАУСФУД» у сумі 1000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_8 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ГРАНДСАУСФУД».

У подальшому, 31.05.2019 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 31.05.2019 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ГРАНДСАУСФУД». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» № НОМЕР_4 .

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ГРАНДСАУСФУД», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В цейсамий час,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у травні 2019 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») (код за ЄДРПОУ 43030562), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») від 30.05.2019;

-рішення засновника № 1 ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») від 30.05.2019.

У подальшому, 30.05.2019 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-рішення засновника № 1 ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») від 30.05.2019.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») у сумі 100 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_11 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»).

У подальшому, 30.05.2019 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 30.05.2019 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»). Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС») № 155607036300.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у червні 2019 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073) за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у червні 2019 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» від 01.07.2019;

-рішення засновника № 1 ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» від 27.06.2019.

У подальшому, 01.07.2019 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» від 01.07.2019;

-рішення засновника № 1 ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» від 27.06.2019.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» у сумі 1000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_11 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» .

У подальшому, 01.07.2019 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 01.07.2019 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» № 155607064416.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у червні 2019 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970) за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у липні 2019 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ЕКСПОГРУП» від 01.07.2019;

-рішення засновника № 1 ТОВ «ЕКСПОГРУП» від 26.06.2019;

-статут ТОВ «ЕКСПОГРУП» затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ЕКСПОГРУП» від 26.06.2019.

У подальшому, 01.07.2019 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ЕКСПОГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ЕКСПОГРУП» від 01.07.2019;

-рішення засновника № 1 ТОВ «ЕКСПОГРУП» від 26.06.2019;

-статут ТОВ «ЕКСПОГРУП» затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ЕКСПОГРУП» від 26.06.2019.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ЕКСПОГРУП» у сумі 100 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_8 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ЕКСПОГРУП».

У подальшому, 01.07.2019 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 01.07.2019 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЕКСПОГРУП». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ЕКСПОГРУП» № 155607064296.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ЕКСПОГРУП», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у жовтні 2019 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу ОСОБА_3 виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у жовтні 2019 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1810/ЗД засновника ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» від 17.10.2019;

-статут ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» затверджений рішення засновника № 1810/ЗД ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» від 17.10.2019;

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648) від 16.10.2019.

У подальшому, 22.10.2019 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-рішення № 1810/ЗД засновника ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» від 17.10.2019;

-статут ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» затверджений рішення засновника № 1810/ЗД ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» від 17.10.2019;

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648) від 16.10.2019.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ПП «АРКС СТАЛЬ» у сумі 1400 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_13 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ».

Крім цього, на прохання невстановленої слідством особи, ОСОБА_3 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 22.10.2019, підписав довіреність від 21 жовтня 2019 року, якою уповноважив ОСОБА_12 представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ», з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_12 22.10.2019 від імені ОСОБА_3 разом із заявою про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» від 22.10.2019, подав до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, на підставіотриманих документівіз завідомонеправдивими відомостями, 22.10.2019 проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» № 155604759374.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010) за раніше отриманими від ОСОБА_3 паспортними даними, у свою чергу, ОСОБА_3 виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у червні 2020 року виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ФАЙНДЕЛ» від 03.07.2020;

-рішення засновника № 1 ТОВ «ФАЙНДЕЛ» від 30.06.2020;

-статут ТОВ «ФАЙНДЕЛ» затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ФАЙНДЕЛ» від 30.06.2020.

У подальшому, 03.07.2020 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ФАЙНДЕЛ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-рішення засновника № 1 ТОВ «ФАЙНДЕЛ» від 30.06.2020;

-статут ТОВ «ФАЙНДЕЛ» затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ФАЙНДЕЛ» від 30.06.2020.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ФАЙНДЕЛ» у сумі 10 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_14 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ФАЙНДЕЛ».

У подальшому, 03.07.2020 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 03.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ФАЙНДЕЛ». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ФАЙНДЕЛ» № 155607459601.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ФАЙНДЕЛ», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому,діючи повторноз корисливихмотивів,бажаючи отриматигрошову винагороду,ігноруючи вищенаведенізаконодавчі нормиОСОБА_3 , у червні 2020 року знаходячись у м. Одеса, спілкуючись з невстановленою особою, надав згоду на пропозицію останньої стати співзасновником і директором ТОВ «ФУДГРУП» (код за ЄДРПОУ 43692855), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде.

Відповідно до домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ФУДГРУП», у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ФУДГРУП» від 03.07.2020;

-рішення засновника № 1 ТОВ «ФУДГРУП» від 30.06.2020;

-статут ТОВ «ФУДГРУП» затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ФУДГРУП» від 30.06.2020.

У подальшому, 03.07.2020 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ФУДГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів з метою їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-рішення засновника № 1 ТОВ «ФУДГРУП» від 30.06.2020;

-статут ТОВ «ФУДГРУП» затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ФУДГРУП» від 30.06.2020.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ФУДГРУП» у сумі 10000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_15 , та він не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ФУДГРУП».

У подальшому, 03.07.2020 ОСОБА_3 особисто подаввищевказані документидержавному реєстраторудо Управліннядержавної реєстраціїЮридичного департаментуОдеськоїміської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 06.07.2020 провів реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ФУДГРУП». Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ФУДГРУП» № 155607459481.

Разом з цим ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ФУДГРУП», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи викладене, судом встановлено, що підписані та подані ОСОБА_3 документи по ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (код за ЄДРПОУ 41277430, нова назва «АТАМАН І К»), ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 4254628, нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»), ТОВ «ВІКТОРІЯУСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), ТОВ «ФОДЕС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43030562), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43030562, нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010), ТОВ «ФУДГРУП» (код за ЄДРПОУ 43692855), ПП «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672) містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаних підприємства (їх юридичних адрес), сформованого статутного капіталу, осіб, які будуть виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, виді економічної діяльності тощо.

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (код за ЄДРПОУ 41277430, нова назва «АТАМАН І К»), ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 4254628, нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»), ТОВ «ВІКТОРІЯУСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), ТОВ «ФОДЕС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43030562), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43030562, нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010), ТОВ «ФУДГРУП» (код за ЄДРПОУ 43692855), ПП «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672) дало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (код за ЄДРПОУ 41277430, нова назва «АТАМАН І К»), ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 4254628, нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»), ТОВ «ВІКТОРІЯУСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), ТОВ «ФОДЕС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43030562), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43030562, нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010), ТОВ «ФУДГРУП» (код за ЄДРПОУ 43692855), ПП «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, товари (послуги) не купував та не поставляв, не керував розрахунковими рахунками, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність, не укладав договорів та зовнішньоекономічних контрактів, не здійснював митне оформлення товарів та не здійснював будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначених підприємств.

За сукупністю скоєного дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України, визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та підтвердив суду такі встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини як дата, час, місце, спосіб і наслідки вчиненого ним суспільно небезпечного діяння.

Зокрема, ОСОБА_3 підтвердив суду, що підписані та подані ним документи по ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (код за ЄДРПОУ 41277430, нова назва «АТАМАН І К»), ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 4254628, нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»), ТОВ «ВІКТОРІЯУСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), ТОВ «ФОДЕС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43030562), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43030562, нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), ТОВ «ФАЙНДЕЛ» (код за ЄДРПОУ 43693010), ТОВ «ФУДГРУП» (код за ЄДРПОУ 43692855), ПП «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672) містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаних підприємства (їх юридичних адрес), сформованого статутного капіталу, осіб, які будуть виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, виді економічної діяльності тощо. В свою чергу, ОСОБА_3 не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, товари (послуги) не купував та не поставляв, не керував розрахунковими рахунками, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність, не укладав договорів та зовнішньоекономічних контрактів, не здійснював митне оформлення товарів та не здійснював будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначених підприємств.

Прокурор просив суд визнати ОСОБА_3 винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,та призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки, та звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням.

Захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_3 просили суд суворо не карати обвинуваченого, враховуючи його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Під час судового засідання, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 та інші учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Судом встановлено, що відсутні сумніви у добровільності позицій обвинувачених та інших учасників судового розгляду. З урахуванням думки прокурора, обвинувачених, захисника, суд відповідно до ч. 3 ст.349КПКУкраїни визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Враховуючи викладене, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України доведена та його дії правильно кваліфіковані, оскільки він вніс до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому вчиняв зазначені дії повторно.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , передбаченою ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину.

При визначенні мотивів призначення покарання суд керується наступним.

Відповідність покарання ступеню тяжкості злочину та особі правопорушника визначена насамперед ст.61Конституції України, відповідно до якої юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а також з принципу правової держави, з суті конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Верховенство права вимагає від держави його втілення шляхом запровадження ідей соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України висловив у рішенні від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі «Про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора»: «Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах».

Вимога додержуватись справедливості під час застосування кримінального покарання закріплена і в міжнародних документах з прав людини, зокрема, у статті 10 Загальної декларації прав людини 1948 року (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.), статті 14 Міжнародного пакту про громадські і політичні права 1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, відповідно до яких кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

З наведених положень закону про кримінальну відповідальність і роз`яснень постанови Пленуму Верховного Суду України вбачається, що в усякому випадку призначення покарання суди повинні враховувати перелічені в законі обставини і керуватись лише загальними засадами призначення покарання (ст. 65 КК), призначаючи покарання конкретній особі за конкретне кримінальне правопорушення, максимально індивідуалізуючи покарання, а визначення міри покарання, що може бути призначене обвинуваченому, та потреби у його відбуванні, є важливою вимогою принципового характеру, якою передбачається, що кримінальна відповідальність персоніфікована: вона настає лише щодо певної особи, яка вчинила злочин.

Тому призначення покарання повинно максимально сприяти досягненню мети покарання, якою, як зазначено, є не лише кара, а й виправлення засудженого. З огляду на конкретні обставини кримінального провадження, зважаючи на необхідність та доцільність застосування покарання, враховуючи суспільну небезпечність обвинуваченого, суд може, а в деяких випадках, за наявності передбачених кримінальних законом обставин, зобов`язаний звільнити обвинуваченого від покарання та від його відбування.

Відповідно до ст. ст. 50 і 65 КК особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Визначені у ст. 65 КК загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (зокрема й у справі «Довженко проти України») зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

Суд, при обранні покарання обвинуваченому у відповідності до вимог ст.65КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу обвинуваченого, та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

З урахуванням наведених положень законодавства, при призначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченим кримінальне правопорушення є нетяжким злочином.

Також суд бере до уваги, що обвинувачений ОСОБА_3 є раніше не судимою особою, у вчинених злочинах обвинувачений щиро покаявся, активно сприяв суду у встановленні фактичних обставин справи.

Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, виходячи зі змісту п. 1 ч. 1 ст. 66 КК, є самостійними обставинами, які пом`якшують покарання. Як неодноразово зазначав Верховний Суд, врахування кожної з них при призначенні покарання, за умови встановлення їх наявності у кримінальному провадженні, є обов`язковим для суду, незалежно від тяжкості вчиненого злочину та повторності його вчинення. Вказані форми посткримінальної поведінки особи свідчать про те, що в особі винного відбулися суттєві позитивні зміни соціальних орієнтацій, які знижують ступінь її соціальної небезпечності. Визнання даних обставин такими, що пом`якшують покарання, стимулює осіб, які вчинили злочини, до критичної переоцінки своєї діяльності, а також сприяє своєчасному розкриттю злочинів.

Згадані пом`якшуючі обставини, а також відомості про особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який має на утриманні малолітню дитину, має постійне місце проживання та позитивну характеристику, відсутність обставин, що обтяжують покарання, в своїй сукупності та співвідношенні істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним злочину та дають суду підстави для призначення обвинуваченому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік.

Поряд з цим, суд враховує, що відповідно до ч.5 ст.74 КК України, особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК України.

Разом з тим, системний аналіз цих норм закону свідчить про те, що частина 5 статті 74 КК України застосовується тоді, коли суд не може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, якщо особа заперечує проти закриття кримінального провадження за цією нереабілітуючою її підставою. У такому випадку суд, за наявності для цього підстав, визнає особу винною, ухвалює обвинувальний вирок, яким призначає винній особі покарання та на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України звільняє її від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як встановлено судом, епізоди злочину, який кваліфіковано за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме - вчинення запопередньою змовоюгрупою осібта уподальшому повторновнесення завідомонеправдивих відомостейв документиюридичних осіб ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПРОФ» (код за ЄДРПОУ 41277430, нова назва «АТАМАН І К»), ТОВ «ГРАНДСАУСФУД» (код за ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «ЕКСПОГРУП ПІВДЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 4254628, нова назва «ХАЙТЕК ЕНЕРДЖІ»), ТОВ «ВІКТОРІЯУСПІХ» (код за ЄДРПОУ 41502312), ТОВ «ГРЕЙНЛЕНД» (код за ЄДРПОУ 42546738), ТОВ «ФОДЕС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43030562), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43084073), ТОВ «РЕМКОМСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 43030562, нова назва «ФОДЕС ПЛЮС»), ТОВ «ЕКСПОГРУП» (код за ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «ДЖОСС ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 38919648), ПП «АРКС СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37137184), ПП «ЧЕРНОМОРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 31421672), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 вчинив у період з квітня 2017 року по жовтень 2019 року.

У вказаний період часу зазначені дії каралися штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України станом навказаний час відносився до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 12 КК України).

Разом із тим, згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України в редакції, що діяла станом у вказаний час, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України в редакції, що діяла станом у вказаний час, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду, та переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

В матеріалах справи відсутні відомості щодо ухилення ОСОБА_3 від досудового слідства та суду, останній епізод злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України ОСОБА_3 вчинив у липні 2020 року.

У вказаний період часу (липень 2020 року) та станом на теперішній час зазначені дії караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно доч.ч.1-3ст.5КК Українизакон прокримінальну відповідальність,що скасовуєкримінальну протиправністьдіяння,пом`якшуєкримінальну відповідальністьабо іншимчином поліпшуєстановище особи,має зворотнудію учасі,тобто поширюєтьсяна осіб,які вчиниливідповідні діяннядо набраннятаким закономчинності,у томучислі наосіб,які відбуваютьпокарання абовідбули покарання,але маютьсудимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Таким чином, враховуючи вищенаведені приписи КК України, суд вважає необхідним зазначити, що строк давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України за епізодами, вчиненими у періодз квітня2017року пожовтень 2019року, сплинув у липні 2023 року (через три роки після вчинення останнього епізоду злочину) в силу зворотної дії кримінального закону у часі.

Як слідує із матеріалів кримінального провадження, під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_3 відмовився від звільнення його від кримінальної відповідальності за вказаними епізодами на підставі ст. 49 КК України.

За таких обставин, враховуючи, що у вказаних епізодах з часу вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, вчинених ОСОБА_3 , на даний час закінчився трирічний строк, передбачений ст.49 КК України, відповідно до ст.49, 74 КК України, ОСОБА_3 підлягає звільненню від призначеного йому судом покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому суд враховує, що ОСОБА_3 , вчиняючи ряд тотожних злочинів, не мав єдиного умислу на внесення завідомонеправдивих відомостейв документи,які відповіднодо законуподаються дляпроведення державноїреєстрації щодовсіх вищевказанихюридичних осіб, а умисел у нього виникав щоразу під час отримання відповідної пропозиції від невстановленої особи.

Епізоди розмежовані у часі та утворюють самостійний склад злочину, саме тому в діях ОСОБА_3 наявна кваліфікуюча ознака «повторність».

Зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у постанові пленуму №7 від 04.06.2010 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки», яка підтримується Верховним Судом і станом на теперішній час (ухвала від 01 квітня 2021 року по справі № 725/2916/20), відповідно до якої від повторності злочинів необхідно відрізняти продовжуваний злочин, який відповідно до частини другої статті 32 КК ( 2341-14 ) складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром. Об`єднання тотожних діянь єдиним злочинним наміром означає, що до вчинення першого з низки тотожних діянь особа усвідомлює, що для реалізації її злочинного наміру необхідно вчинити декілька таких діянь, кожне з яких спрямовано на реалізацію цього наміру. Такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним) злочином щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може, а при повторності тотожних злочинів кожен із них має свою суб`єктивну сторону, зокрема самостійний умисел, який виникає щоразу перед вчиненням окремого злочину.

Враховуючи викладене, суд вважає необґрунтованими та непідтвердженими належними та допустимими доказами доводи сторони обвинувачення, що у діях ОСОБА_3 був наявний єдиний умисел, який об`єднує всі злочинні епізоди, при цьому самою ж стороною обвинувачення у діях ОСОБА_3 встановлено повторність.

Щодо епізоду відносно реєстрації ТОВ «ФАЙНДЕЛ»(кодза ЄДРПОУ43693010),суд кваліфікуєйого за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме -внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Щодо епізоду відносно реєстрації ТОВ «ФУДГРУП»(кодза ЄДРПОУ43692855),суд кваліфікуєйого за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме -внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

При цьому суд вважає можливим звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням 1 рік.

Застосування інституту звільнення від відбування покарання, яке, як зазначено, має бути індивідуальним щодо кожної особи, на думку суду, не зашкодить реалізації цілей покарання, сприятиме виправленню обвинувачених без ізоляції від суспільства та попередженню скоєння ними нових злочинів.

Статтею 75 КК передбачені види основного покарання, а саме: виправні роботи, службове обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, при призначенні яких суд може звільнити особу від відбування покарання з випробуванням.

Статтею 77 цього Кодексу передбачено, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Відповідно до вимог ст.76 КК України, з метою контролю за поведінкою засудженого для встановлення факту виправлення, суд вважає за необхідне покласти на засудженого ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Арешти у кримінальному провадженні не накладались, речові докази відсутні.

Цивільні позови у кримінальному проваджені не заявлялися.

Відомостей про процесуальні витрати суду не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.368- 371,374 КПК України,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, за епізодами, вчиненими у період з квітня 2017 року по жовтень 2019 року, та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ст. 49, ч.5 ст.74 КК України звільнити від призначеного покарання за епізодами, вчиненими у період з квітня2017року пожовтень 2019року за ч.2 ст.205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один), у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, за епізодами, вчиненими у період з червня 2020 року по липень 2020 року, та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним. З інших підстав вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1


Суд	Приморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення	05.11.2024
Оприлюднено	08.11.2024
Номер документу	122831854
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців

Судовий реєстр по справі —522/5036/24

Вирок від 05.11.2024

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Єршова Л. С.

Ухвала від 18.09.2024

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Єршова Л. С.

Ухвала від 02.04.2024

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Єршова Л. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 05.11.2024 по справі 522/5036/24ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Судовий реєстр по справі —522/5036/24

Вирок від 05.11.2024

Ухвала від 18.09.2024

Ухвала від 02.04.2024

Вирок
від 05.11.2024 по справі 522/5036/24
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ