Ухвала

від 07.11.2024 по справі 760/27956/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/27956/24 1-кс/760/13045/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року Солом`янський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене із заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000571 від 31.07.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 368, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча в ОВС СУ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Солом`янського районного суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000571 від 31.07.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 368, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000571, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено стороною обвинувачення ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт. Святогорівка Добропільського р-ну Донецької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до статуту державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток» (код ЄДРПОУ 43895975), затвердженого Наказом Міністерства енергетики України від 02.04.2021 №49 (далі - Статут), ДП «Добропіллявугілля-видобуток» засновано на державній власності відповідно до Наказу Міністерства енергетики України від 28.10.2020 №693 «Про створення державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України.

Згідно п. 2.1. Статуту, підприємство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку відповідно до предмету його діяльності. В свою чергу, п.п. 2.2.1. Статуту визначено, що предметом діяльності підприємства є (серед іншого) добування та збагачення кам`яного вугілля.

Згідно структури підприємства, до складу ДП «Добропіллявугілля-видобуток» входять ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», ВП "Шахтоуправління "Добропільське" ДП "Добропіллявугілля-Видобуток", а також інші структурні підрозділи, зокрема Відокремлений підрозділ (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Так, 01.05.2023 відповідно до наказу №86/к/тр ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділу логістики ВП (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Згідно пункту 2 посадової інструкції начальника відділу логістики, затвердженого директором ВП «Управління матеріально-технічного постачання», з якою ознайомлено ОСОБА_5 особисто під підпис, на останнього покладено виконання наступних посадових обов`язків:

п.п. 2.1. Отримувати від керівників підрозділів інформацію про заплановані заходи з прийому та відправлення товарів, їх періодичність, кількісні характеристики;

п.п. 2.2. Здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки, вид транспорту;

п.п. 2.3. Укладати договори з транспортними та експедиційними організаціями, формувати банк даних перевізників, розміщувати замовлення на перевезення;

п.п. 2.4. Організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів;

п.п. 2.5. Визначати перелік необхідних машин та механізмів вантажно-розвантажувальних робіт на заводі, відправляти заявки на придбання і виготовлення відповідних агрегатів;

п.п. 2.6. Організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції;

п.п. 2.7. Визначати кількість і якість необхідного місця для зберігання, необхідні складські конструкції і механізми;

п.п. 2.9. Забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні та інші.

Таким чином, як зазначає орган досудового розслідування, ОСОБА_5 , в період часу з 02.05.2023 по теперішній час обіймає постійно посаду в державному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто є службовою особою в розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Разом з тим, ОСОБА_5 використовував службове становище й надані йому службові повноваження в корисливих цілях - з метою особистого незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди у формі грошових коштів від громадянина України ОСОБА_8 за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , при виконанні наданих йому службових повноважень на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди у великому розмірі за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Усвідомлюючи реальну можливість використати свої службові повноваження в супереч інтересів служби, які передбачені п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.9. пункту 2 посадової інструкції, відповідно до яких начальник з логістики уповноважений здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки та вид транспорту; організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів; організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції, а також забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні, за виконання дій зі сприяння протиправного відчуження майна підприємства, які він був повинен вчинювати.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, у невстановленому місці, ОСОБА_5 досяг попередньої змови з ОСОБА_9 щодо отримання від останнього неправомірної вигоди у сумі 15 500, 00 дол. США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі 295,8 тон в інтересах ОСОБА_9 , з використанням наданого ОСОБА_5 службового становища. При цьому, товарно-транспортні документи на вивезення вказаного кам`яного вугілля будуть складені від замовника ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (код ЄДРПОУ 43895975) вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ» (код ЄДРПОУ 40652233).

Надалі, продовжуючи діяти з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, 25 липня 2024 року о 07 год. 58 хв., перебуваючи за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Залізнична, буд. 4а, поблизу АЗС «Нефтторг», перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , останній зустрівся з ОСОБА_9 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США, (еквівалентно 640 311,98 грн. за курсом НБУ) за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі 250 тон в інтересах ОСОБА_9 .

Далі, після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_5 поклав їх до підлокітника вказаного автомобіля, та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, зазначивши: «можемо грузитися», тим самим використав надане йому службове становище.

У подальшому, як зазначає орган досудового розслідування, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, ОСОБА_5 разом ОСОБА_9 , на транспортному засобі ОСОБА_5 марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , поїхали до вугільного складу ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1.

Перебуваючи на території вугільного складу ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, за вказівкою ОСОБА_5 кам`яне вугілля завантажено на два транспорті засоби: «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 та «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , та, з метою пропуску вказаних транспортних засобів через контрольно-пропускну систему ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» надано водіям дві товарно-транспортні накладні, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:00, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , пропуск № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 41 т 520 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:10, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

У подальшому, 26 липня 2024 року, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, надав вказівку щодо відвантаження кам`яного вугілля на транспортні засоби: «RENO» з д.н.з. НОМЕР_8, «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 та надав шість товарно-транспортних накладних водіям таких транспортних засобів, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:25, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , пропуск № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 280 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:30, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_8, пропуск № НОМЕР_11 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 50 т 460 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:45, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:10, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , пропуск № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 680 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:25, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 49 т 60 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:40, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_8, пропуск № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 53 т 160 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 25 липня 2024 року, перебуваючи у м. Добропілля Донецької області займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, отримав неправомірну вигоду у сумі 15 500 доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», кам`яного вугілля у загальному розмірі 250 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, у невстановлений час та місці у ОСОБА_5 виник повторно умисел направлений на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, в інтересах ОСОБА_9 .

З цією метою, 10 серпня 2024 року приблизно о 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (паркувальний майданчик АЗС «ОККО»), перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , останній зустрівся з ОСОБА_9 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 24 500, 00 дол. США (за курсом НБУ 1012106,03 грн.) за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі приблизно 130 тон в інтересах ОСОБА_9 .

В цей же день, біля 13 години 50 хвилин в ході проведення обшуку зазначеного вище транспортного засобу, у громадянина України ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 24 500 (двадцять чотири тисяч п`ятсот) доларів США.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 10 серпня 2024 року, перебуваючи у місті Дніпро, займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, ймовірно отримав неправомірну вигоду у сумі 24 500 доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», кам`яного вугілля у загальному розмірі 130 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України.

10 серпня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України затримано громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Святогорівка Добропільського р-ну Донецької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

11 серпня 2024 року в порядку ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

13 серпня 2024 року в порядку ст.ст. 133, 135, 276, 278, 279 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.08.2024 у справі № 760/18549/24, провадження 1- кс/760/7978/24 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 08 жовтня 2024 року о 18 год. 00 хв., визначено суму застави у розмірі 1 514 000,000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень та покладено, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки. Термін дії обов`язків, визначено до 11.10.2024 включно. 22 серпня 2024 року визначену суму застави сплачено.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 05.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000571, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до 3-х місяців, тобто до 10 листопада 2024 року.

10 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 продовжено покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 до 10.11.2024.

Станом на 31 жовтня 2024 року, в рамках вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі, процесуальні дії, а саме:

- проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42024110000000146 в НАБУ, за результатами якого отримано протоколи за результатами проведення НСРД, які проаналізовано;

- отримано протоколи за результатами проведення НСРД, скеровано супровідний лист з клопотаннями прокурору щодо розсекречування;

- проведено огляд телефонів, документів, речей, вилучених в ході проведення обшуків, визнано речовими доказами, отримано ухвали слідчих суддів щодо легалізації проведення невідкладних обшуків;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 щодо обставин проведення другої закупки;

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 - директора ТОВ «Комфортколір» щодо взаємовідносин ТОВ «Поліінвестком» та ДП «Добропіллявугілля-видобуток»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 щодо отримання ОСОБА_5 від особи на ім`я « ОСОБА_14 » неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення вугілля з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»;

- залучено спеціалістів контролю якості Міністерства енергетики України та ДП «Волиньвугілля» щодо для визначення характеристик фактичних залишків вугілля на аварійних складах вугледобувних підприємств; спеціалістів Міністерство енергетики України та ДП «Волиньвугілля» для проведення огляду, визначення об`єму та топографічної зйомки фактичних залишків вугілля на аварійних вугільних складах вугледобувних підприємств;

- подано та розглянуто клопотання про арешт майна підозрюваного, скеровано на виконання;

- скеровано доручення до оперативного підрозділу щодо допиту свідків, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , члена тендерного комітету ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора збуту та контролю якості вугілля ДП «Добропіллявугілля-видобуток»;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представляє інтереси ФОП « ОСОБА_18 » РНОКПП НОМЕР_16 , ТОВ «ТВФ «Лідерпром» код ЄДРПОУ 43941256, ФОП « ОСОБА_19 » РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП « ОСОБА_20 » РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляє інтереси ТОВ «ТВФ «Лідерпром» код ЄДРПОУ 43941256, ФОП « ОСОБА_19 » РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП « ОСОБА_20 » РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представляє інтереси ТОВ «Вейт-ЛТД» код ЄДРПОУ 23118980;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляє інтереси ТОВ «НВП «Інтеко-2000» код ЄДРПОУ 43888905, ФОП « ОСОБА_24 » РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП « ОСОБА_24 » РНОКПП НОМЕР_19 №

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , представляє інтереси ТОВ «ВІКО2015» код ЄДРПОУ 39618388№

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , представляє інтереси ПП «Промподшипник» код ЄДРПОУ 39507154, ФОП « ОСОБА_27 » РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП « ОСОБА_28 » РНОКПП НОМЕР_21 №

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , представляє інтереси ТОВ «ТВК «Партнер Центр» код ЄДРПОУ 44446214, ТОВ «Левайс-Трейдінг» код ЄДРПОУ 45150336;

- подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо інформації операторів мобільного зв`язку;

- подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до банківських карток, на які ОСОБА_5 отримував грошові кошти;

- призначено проведення товарознавчої експертизи отриманого під час проведення НСРД вугілля.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 10.11.2024 не вбачається за можливе, оскільки на даній стадії кримінального провадження виконуються слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне дослідження обставин вчинення злочину, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до його скоєння, а також виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також в рамках кримінального провадження необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- розсекретити клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення НСРД;

- звернутися до Київського апеляційного суду з клопотанням про використання матеріалів НСРД в іншому кримінальному провадженні;

- встановити та допитати ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , члена тендерного комітету ДП «Добропіллявугілля-видобуток»; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора збуту та контролю якості вугілля ДП «Добропіллявугілля-видобуток»; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представляє інтереси ФОП « ОСОБА_18 » РНОКПП НОМЕР_16 , ТОВ «ТВФ «Лідерпром» код ЄДРПОУ 43941256, ФОП « ОСОБА_19 » РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП « ОСОБА_20 » РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляє інтереси ТОВ «ТВФ «Лідерпром» код ЄДРПОУ 43941256, ФОП « ОСОБА_19 » РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП « ОСОБА_20 » РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представляє інтереси ТОВ «Вейт-ЛТД» код ЄДРПОУ 23118980; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляє інтереси ТОВ «НВП «Інтеко-2000» код ЄДРПОУ 43888905, ФОП « ОСОБА_24 » РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП « ОСОБА_24 » РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , представляє інтереси ТОВ «ВІКО2015» код ЄДРПОУ 39618388; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , представляє інтереси ПП «Промподшипник» код ЄДРПОУ 39507154, ФОП « ОСОБА_27 » РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП « ОСОБА_28 » РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , представляє інтереси ТОВ «ТВК «Партнер Центр» код ЄДРПОУ 44446214, ТОВ «Левайс-Трейдінг» код ЄДРПОУ 45150336;

- отримати довідки спеціалістів контролю якості Міністерства енергетики України та ДП «Волиньвугілля» для визначення характеристик фактичних залишків вугілля на аварійних складах вугледобувних підприємств; а також спеціалістів Міністерства енергетики України та ДП «Волиньвугілля» для проведення огляду, визначення об`єму та топографічної зйомки фактичних залишків вугілля на аварійних вугільних складах вугледобувних підприємств;

- отримати висновок товарознавчої експертизи отриманого в вході проведення НСРД вугілля;

- розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо інформації операторів мобільного зв`язку, провести вказаний тимчасовий доступ;

- розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до банківських карток, на які ОСОБА_5 отримував грошові кошти.

- з урахуванням всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій, прийняти рішення відповідно до ст. 283 КПК України.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний обсяг часу, а двомісячний строк з моменту повідомлення про підозру спливає 10.11.2024, то виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 10.02.2024 року, вважаючи такий строк необґрунтовано тривалим для вчинення перерахованих в клопотанні дій. Крім того, захисник посилалась на те, що повноваження ОСОБА_5 не дозволяють йому вчиняти вплив на прийняття рішень іншими особами. Таким чином, у випадку продовження строку досудового розслідування просила задовольнити клопотання частково та визначити менш тривалий строк - до 10.01.2025 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000571, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, проте їх повнота не відповідає вимогам ч. 2 ст. 9 КПК України, що не дає змогу прийняти процесуальне рішення щодо повідомлення про підозру особам, винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, або ж рішення, передбачене ст.ст. 283, 284 КПК України. Наразі у даному кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на становлення осіб, винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.3 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 10 листопада 2024 року, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шести місяців, тобто до 10 лютого 2025 року, який на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене із заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000571 від 31.07.2024 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000571 від 31.07.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 368, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 місяців, тобто до 10.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1