Ухвала

від 07.11.2024 по справі 463/9579/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/9579/24

Провадження №1-кс/463/8721/24

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

07 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72024142500000028 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, -

встановив:

05.11.2024 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04.11.2024, в ході огляду у АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі огляду від 04.11.2024 року.

Клопотання мотивуєтим,що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024142500000028 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2024 в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці у напрямку в`їзду в Україну в`їхав як гуманітарна допомога транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Процвітання нації» (код ЄДРПОУ45460994).

Декларування вказаного транспортного засобу, як гуманітарна допомога, здійснено керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Процвітання нації» (ЄДРПОУ45460994) ОСОБА_5 . Відправником (донором) транспортного засобу марки «AUDI A6» заявлена особа Pocinkus Andtius.

Однак, будь які документи, які б підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Євросоюзу (як гуманітарна допомога) до митного контролю не надано.

Враховуючи викладене, керівник БО «Благодійний фонд «Процвітання нації» (код ЄДРПОУ45460994) ОСОБА_5 подала митному органу до митного контролю декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, неправдиві відомості, щодо відправника, одержувача товарів та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товару, який переміщувався як гуманітарна допомога).

Таким чином, дії службових осіб БО «Благодійний фонд «Процвітання нації» (код ЄДРПОУ45460994) направлені на незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

04.11.2024 в рамках кримінального провадження проведено огляд у АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 та передано на відповідальне зберігання працівникам Львівської митниці.

Постановою детектива від 04.11.2024 транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №72024142500000028.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно,на якедетектив проситьнакласти арешт,само пособі тав сукупностіз іншимиматеріалами кримінальногопровадження маєсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні. Зокрема, вилучений в ході проведення огляду місця події транспортний засіб є предметом вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язкуіз цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході огляду місцяподії майно.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024142500000028 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2024 в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці у напрямку в`їзду в Україну в`їхав як гуманітарна допомога транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Процвітання нації» (код ЄДРПОУ45460994).

Декларування вказаного транспортного засобу, як гуманітарна допомога, здійснено керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Процвітання нації» (ЄДРПОУ45460994) ОСОБА_5 . Відправником (донором) транспортного засобу марки «AUDI A6» заявлена особа Pocinkus Andtius.

Однак, будь які документи, які б підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Євросоюзу (як гуманітарна допомога) до митного контролю не надано.

Враховуючи викладене, керівник БО «Благодійний фонд «Процвітання нації» (код ЄДРПОУ45460994) ОСОБА_5 подала митному органу до митного контролю декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, неправдиві відомості, щодо відправника, одержувача товарів та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товару, який переміщувався як гуманітарна допомога).

Таким чином, дії службових осіб БО «Благодійний фонд «Процвітання нації» (код ЄДРПОУ45460994) направлені на незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

04.11.2024 в рамках кримінального провадження проведено огляд у АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 та передано на відповідальне зберігання працівникам Львівської митниці.

Факт проведення огляду місця події стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 04.11.2024 року.

Постановою детектива від 04.11.2024 транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №72024142500000028.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбаченихпунктами 2,3,4частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 04.11.2024, в ході огляду у АДРЕСА_1 , а саме:

-транспортний засіб марки «AUDI A6», 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1