Ухвала
від 04.11.2024 по справі 711/8543/24
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8543/24

Номер провадження 1-кс/711/2319/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42024250000000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №42024250000000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, про накладення арешту на майно, а саме:

- речі, вилучені 28.10.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон марки «Motorola moto e13» IMEI №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , який було вилучено в ході проведення обшуку 28.10.2024 в нежитловій будівлі загальною площею 168,7 кв. метрів (пилорама літ. А-1, огорожа № 1) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- речі, які було вилучено в ході проведення обшуку 28.10.2024 в автомобілі Volkswagen Caddy р.н. НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42024250000000049 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364 КК України за фактом, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з посадовою особою органу місцевого самоврядування, здійснюють незаконний видобуток на території Черкаської області корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, та фактом того, що посадова особа органу місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють, незаконний видобуток на території Черкаської області корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 організував протиправну схему видобутку піску в акваторії р. Дніпро на земельній ділянці, розміщеній на території Коробівської сільської ради Золотоніської ОТГ Золотоніського району Черкаської області в ОСТ «Славутич» (координати центру ділянки - 49.617388, 31.940111) без отримання дозвільної документації на видобування корисної копалини та здійснює його подальшу реалізацію за готівку суб`єктам господарювання та фізичним особам Черкаської області.

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 для вчинення кримінального правопорушення залучив наступних осіб:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо контролює кількість видобування піску, здійснює пошук та залучення спеціальної техніки (земснаряду та навантажувачів), підбір працівників, а також забезпечує реалізацію незаконно видобутих корисних копалин;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Черкаської області, м. Канів, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та який користується автомобілем сірим «ГАЗ-24», державні номерні знаки НОМЕР_6 , який зареєстровано на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), котрий здійснює підбір працівників, пошуку та залучені спеціальної техніки (земснаряд) та реалізації незаконно видобутих корисних копалин.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що у вересні 2024 року він приїхав до будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біля с. Коробівки Золотоніського району Черкаської області, де побачив велику кількість піску, який загружали у автомобіль «Камаз», де вирішив, що при необхідності може там купити пісок для власних потреб. Згодом 09.10.2024 (середа) потрібно було придбати будівельний пісок, тому під`їхавши до земельної ділянки в адміністративних межах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, де знаходився пісок координати ділянки 49.617239,31.940692 з «google maps» та залишивши автомобіль біля трансформатора та тимчасової споруди, який зовні схожий на тимчасову, зустрів особу, яка представилася ОСОБА_9 та запитав у нього чи можу придбати пісок, на що останній погодився та надав власний номер телефону НОМЕР_7 , за яким можна телефонувати та домовлятися про купівлю піску, але вивозити потрібно власним транспортом, а навантаженням здійснюється технікою, яка перебувала на земельній ділянці де і був розміщений пісок. 11.10.2024 зателефонував до ОСОБА_9 та домовився на обід про купівлю піску. Того ж дня, за 30 хвилин до того як приїхати, зателефонував ОСОБА_9 та попередив, що виїхав разом з машиною, яка перевезе пісок. Приїхавши з водієм автомобіля «Камаз» на земельну ділянку з координатами 49.617239,31.940692, де і був 09.10.2024, зустрів ОСОБА_9 та домовився про навантаження піску, спеціальною технікою трактор з ковшем. За словами ОСОБА_9 , « ОСОБА_10 » вміщує близько 16 тонн піску, тому потрібно близько трьох з половиною ковша. Після навантаження, ОСОБА_9 повідомив, його, що ціна за 1 (одну) тонну піску становить 100 грн. та 400 грн. за навантаження, тому заплатив 2000 грн. за одну машину піску та попередив, що через годину приїду ще за однією машиною піску. В подальшому, через годину, він приїхав та навантажив ще один « ОСОБА_10 » піску, але ОСОБА_9 сказав, що за навантаження потрібно заплатити 500 грн. та 1600 грн. за пісок, тому сплатив ОСОБА_9 2200 грн.. Разом з цим, ОСОБА_9 не надав жодні документи для перевезення будівельного піску, в тому числі автомобіль «Камаз» не важився на спеціальних вагах для розуміння точної кількості навантаженого піску. Оплата за придбання піску здійснювалась готівкою.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована підозра вважати, що пісок видобувається та вивозиться причетними особами без необхідних дозвільних документів з порушенням вимог чинного законодавства у сфері збереження та використання надр загальнодержавного значення.

З метою відшукання доказів незаконного видобутку, переміщення та реалізації корисних копалин, 28.10.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.10.2024, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено ряд документів, що належать ОСОБА_4 та містять відомості щодо господарської діяльності з видобутку піску, а саме:

- обґрунтування виконання робіт з розробки каналів на земельній ділянці та видобутку піску на 1 арк. (без підписів та печаток);

- відомості про земельну ділянку кадастровий номер 7121586200:06:003:0662 на 1 арк. (без підписів та печаток);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №756252 на 1 арк. - копія;

- визначення об`ємів земельних робіт замовник: ФОП ОСОБА_11 на 1 арк. - копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №7 кадастровий номер 7121586200:06:003:0667 на 1 арк. - копія;

- довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 19.09.2023 заявник ОСОБА_12 на 3 арк. (без підписів та печаток);

- довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 18.09.2023 заявник ОСОБА_13 на 1 арк. (без підписів та печаток);

- довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 05.10.2023 заявник ОСОБА_12 на 3 арк. (без підписів та печаток);

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №46816895 від 26.01.2022 на 1 арк. - копія;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №241119004 від 20.01.2021 на 1 арк. - оригінал;

- наказ ГУ Держгеокадастр у Черкаській області №23-12278/14-20-СГ від 19.12.2020 з додатком на 2 арк. - копія.

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 9,300 га земель водного фонду гр-ну ОСОБА_5 в оренду терміном на 10 років для сінокосіння за рахунок земель державної власності на земельну ділянку кадастровий номер 7121586200:06:003:0699 на 5 арк. - копія;

- довіреність від 26.01.2021 (бланк НМР №861353) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- заява від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (бланк НСМ №642729) від 14.06.2023, завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- довіреність від 26.01.2022 (бланк НРС №414391) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. - копія;

- витяг №2223133400076 з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. - копія;

- довідка з АБ «Укргазбанк» від 02.12.2022, видана ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. - копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №2 кадастровий номер 7121586200:06:003:0593 на 1 арк. - копія;

- технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за кадастровим номером 7121586200:06:003:0533 площею 1,9831 га, що перебуває у приватній власності гр-на ОСОБА_17 на 55 арк., прошито, пронумеровано та скріплено печаткою - оригінал;

- кадастровий план: земельна ділянка №16 кадастровий номер 7121586200:06:003:0636 на 1 арк. - копія;

- картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. - копія;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. - копія;

- паспорт НЕ-566650 на ім`я ОСОБА_4 (стор 1, 2, 3, 5, 7) на 1 арк. - копія;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.12.2022 (бланк НСТ 198131 та НСТ 198130), засвідчений нотаріусом ОСОБА_13 на 2 арк. - копія;

- паспорт НЕ-456789 на ім`я ОСОБА_16 (стор.1, 2, 3, 5, 20, 11) на 1 арк. - копія;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк. - копія;

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-7115628352020 від 21.12.2020 з додатком на 3 арк.;

- заява від імені ОСОБА_19 від 20.10.2022 на 1 арк. - копія;

- довіреність від 20.10.2022, посвідчена консулом Генерального консульства України в Дюссельдорі ОСОБА_20 на 1 арк. - копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №5 кадастровий номер 7121586200:06:003:0625 на 1 арк. - копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №7 кадастровий номер 7121586200:06:003:0627 на 1 арк. - копія;

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-9929303242023 від 05.10.2023 з додатком на 2 арк.;

- кадастровий план: земельна ділянка №7 кадастровий номер 7121586200:06:003:0627 на 1 арк. - копія;

- довіреність від 04.06.2021 (бланк НРЕ №317547) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- заява від імені ОСОБА_21 (бланк НТЕ №105238) завірена нотаріусом ОСОБА_22 на 1 арк. - оригінал;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.03.2021 (бланк НМС-898833 та НМС-898832) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 2 арк. - оригінал;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №248604874 від 17.03.2021 на 1 арк. - оригінал;

- заява від імені ОСОБА_5 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на 2 арк., до Золотоніської окружної прокуратури на 2 арк., до Золотоніської міської ради на 2 арк. - оригінали (2-гі примірники);

- довіреність від 01.07.2024 (бланк НТК №852285) завірена нотаріусом ОСОБА_23 на 1 арк. - оригінал;

- довіреність від 01.07.2024 (бланк НТК №852284) завірена нотаріусом ОСОБА_23 на 1 арк. - оригінал;

- довіреність від 01.07.2024 (бланк НТК №852286) завірена нотаріусом ОСОБА_23 на 1 арк. - оригінал;

- договір оренди від 01.10.2021, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_19 на 1 арк. - оригінал;

- акт до договору від 01.10.2021 на 1 арк. - оригінал;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.11.2023 (бланк НСР №276756 та НСР №276757) на 2 арк. - копія, завірена нотаріусом ОСОБА_25 ;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.11.2023 (бланк НСР №276754 та НСР №276753) на 2 арк. - копія, завірена нотаріусом ОСОБА_25 ;

- квитанція до платіжної інструкції №0239710219 на 1арк. - оригінал;

- квитанція до платіжної інструкції №0239710220 на 1арк. - оригінал;

- квитанція до платіжної інструкції №0239710221 на 1арк. - оригінал;

- квитанція до платіжної інструкції №0239710222 на 1арк. - оригінал;

- книга обліку в обкладинці зеленого кольору, в якій маються рукописні записи;

- план перенесення робочого проекту землеустрою в натурі (на місцевість) стадія РПЗ аркуш 7 на 1 арк. - оригінал.

Інформація, що міститься у вказаних документах стосується діяльності з видобутку, переміщення, реалізації піску та має значення для досудового розслідування так як може бути використана як доказ протиправної діяльності.

Крім цього, з метою відшукання доказів незаконного видобутку, переміщення та реалізації корисних копалин, 28.10.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.10.2024, у нежитловій будівлі загальною площею 168,7 кв. метрів (пилорама літ. А-1, огорожа № 1) за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Motorola moto e13» IMEI №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 . На даному телефоні можуть бути наявні відомості щодо незаконного видобутку, переміщення та реалізації піску. Провести огляд даного телефону під час проведення обшуку не представилось можливим через відсутність необхідних технічних засобів.

Також, з метою відшукання доказів незаконного видобутку, переміщення та реалізації корисних копали 28.10.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.10.2024, в автомобілі Volkswagen Caddy р.н. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході обшуку вилучено ряд документів, що належать ОСОБА_5 та містять відомості щодо господарської діяльності з видобутку піску, а саме:

- акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.12.2022, відповідно до якого ФОП ОСОБА_26 поставив ФОП ОСОБА_16 пісок в кількості 52000 тон на суму 156000,00 грн. на 1 аркуші;

- видаткову накладну №7 від 16.12.2022, відповідно до якої ФОП ОСОБА_26 поставив ФОП ОСОБА_16 пісок в кількості 52000 тон на суму 156000,00 грн. на 1 аркуші.

Інформація, що міститься у вказаних документах стосується діяльності з видобутку, переміщення, реалізації піску та має значення для досудового розслідування так як може бути використана як доказ протиправної діяльності.

Постановою від 29.10.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор вказує, що вилучені під час проведення обшуків документи та речі, є речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст.98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження цих речових доказів і недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор просить накласти арешт на вказані речі та документи, оскільки на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників цього майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

В судовому засіданні власник/володілець майна ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_27 заперечили в частині накладення арешту на оригінали вилучених документів, оскільки вказані документи ніякого відношення до кримінального провадження не мають, а їх відновлення чи отримання дублікатів потребує значного часу та ресурсів.

В судовому засіданні власник/володілець майна ОСОБА_5 повідомив, що будь-якого відношення до намиву та продажу піску він та ОСОБА_4 не має, та заперечив щодо накладення арешту на вилучений мобільний телефон, оскільки в ньому зберігаються інформація/контакти, які необхідні у здійсненні його повсякденної господарської діяльності.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_28 щодо накладення арешту заперечила повністю.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №42024250000000049 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, а саме за фактом того, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з посадовою особою органу місцевого самоврядування, здійснюють незаконний видобуток на території Черкаської області корисних копалин місцевого значення у великому розмірі та за фактом того, що посадова особа органу місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють, незаконний видобуток на території Черкаської області корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 організував протиправну схему видобутку піску в акваторії р. Дніпро на земельній ділянці, розміщеній на території Коробівської сільської ради Золотоніської ОТГ Золотоніського району Черкаської області в ОСТ «Славутич» (координати центру ділянки 49.617388, 31.940111) без отримання дозвільної документації на видобування корисної копалини та здійснює його подальшу реалізацію за готівку суб`єктам господарювання та фізичним особам Черкаської області. Крім того, до вчинення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 для вчинення кримінального правопорушення залучив наступних осіб:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо контролює кількість видобування піску, здійснює пошук та залучення спеціальної техніки (земснаряду та навантажувачів), підбір працівників, а також забезпечує реалізацію незаконно видобутих корисних копалин;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Черкаської області, м. Канів, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та який користується автомобілем сірим «ГАЗ-24», державні номерні знаки НОМЕР_6 , який зареєстровано на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), котрий здійснює підбір працівників, пошуку та залучені спеціальної техніки (земснаряд) та реалізації незаконно видобутих корисних копалин.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що у вересні 2024 року він приїхав до будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біля с. Коробівки Золотоніського району Черкаської області, де побачив велику кількість піску, який загружали у автомобіль «Камаз», де вирішив, що при необхідності може там купити пісок для власних потреб. Згодом 09.10.2024 (середа) потрібно було придбати будівельний пісок, тому під`їхавши до земельної ділянки в адміністративних межах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, де знаходився пісок координати ділянки 49.617239,31.940692 з «google maps» та залишивши автомобіль біля трансформатора та тимчасової споруди, який зовні схожий на тимчасову, зустрів особу, яка представилася ОСОБА_9 та запитав у нього чи можу придбати пісок, на що останній погодився та надав власний номер телефону НОМЕР_7 , за яким можна телефонувати та домовлятися про купівлю піску, але вивозити потрібно власним транспортом, а навантаженням здійснюється технікою, яка перебувала на земельній ділянці де і був розміщений пісок. 11.10.2024 зателефонував до ОСОБА_9 та домовився на обід про купівлю піску. Того ж дня, за 30 хвилин до того як приїхати, зателефонував ОСОБА_9 та попередив, що виїхав разом з машиною, яка перевезе пісок. Приїхавши з водієм автомобіля «Камаз» на земельну ділянку з координатами 49.617239,31.940692, де і був 09.10.2024, зустрів ОСОБА_9 та домовився про навантаження піску, спеціальною технікою трактор з ковшем. За словами ОСОБА_9 , « ОСОБА_10 » вміщує близько 16 тонн піску, тому потрібно близько трьох з половиною ковша. Після навантаження, ОСОБА_9 повідомив, його, що ціна за 1 (одну) тонну піску становить 100 грн. та 400 грн. за навантаження, тому заплатив 2000 грн. за одну машину піску та попередив, що через годину приїду ще за однією машиною піску. В подальшому, через годину, він приїхав та навантажив ще один « ОСОБА_10 » піску, але ОСОБА_9 сказав, що за навантаження потрібно заплатити 500 грн. та 1600 грн. за пісок, тому сплатив ОСОБА_9 2200 грн.. Разом з цим, ОСОБА_9 не надав жодні документи для перевезення будівельного піску, в тому числі автомобіль «Камаз» не важився на спеціальних вагах для розуміння точної кількості навантаженого піску. Оплата за придбання піску здійснювалась готівкою.

З метою відшукання доказів незаконного видобутку, переміщення та реалізації корисних копалин 28.10.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.10.2024, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено ряд документів, що належать ОСОБА_4 та на переконання сторони обвинувачення містять відомості щодо господарської діяльності з видобутку піску.

Крім цього, 28.10.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.10.2024, у нежитловій будівлі загальною площею 168,7 кв. метрів (пилорама літ. А-1, огорожа № 1) за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Motorola moto e13» IMEI №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 .

Також, 28.10.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.10.2024, в автомобілі Volkswagen Caddy, р.н. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході обшуку вилучено ряд документів, що належать ОСОБА_5 та на переконання сторони обвинувачення містять відомості щодо господарської діяльності з видобутку піску, а саме:

- акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.12.2022, відповідно до якого ФОП ОСОБА_26 поставив ФОП ОСОБА_16 пісок в кількості 52000 тон на суму 156000,00 грн. на 1 аркуші;

- видаткову накладну №7 від 16.12.2022, відповідно до якої ФОП ОСОБА_26 поставив ФОП ОСОБА_16 пісок в кількості 52000 тон на суму 156000,00 грн. на 1 аркуші.

Постановою ст. слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 від 29.10.2024 майно, вилучене 28.10.2024 в ході проведення обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; в нежитловій будівлі загальною площею 168,7 кв.м. (пилорама літ. А-1, огорожа №1), а саме за адресою: АДРЕСА_2 ; в автомобілі Volkswagen Caddy р.н. НОМЕР_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024250000000049.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно звимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, а саме речі та документи, які були вилучені 28.10.2024 в ході проведення обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; в нежитловій будівлі загальною площею 168,7 кв.м. (пилорама літ. А-1, огорожа №1), а саме за адресою: АДРЕСА_2 ; в автомобілі Volkswagen Caddy р.н. НОМЕР_4 , відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 28.10.2024 в ході проведення обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; в нежитловій будівлі загальною площею 168,7 кв.м. (пилорама літ. А-1, огорожа №1), а саме за адресою: АДРЕСА_2 ; в автомобілі Volkswagen Caddy р.н. НОМЕР_4 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, проведення відповідних експертиз для встановлення причин розслідуваної події, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, а також те, що ОСОБА_5 не заперечує щодо огляду його мобільного телефону, вказаний телефон будь-яких паролів захисту для доступу не містить, враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучений мобільний телефон лише на час проведення необхідного його огляду / зняття необхідної інформації, з встановленням часу проведення такого огляду / зняття інформації, після чого вказаний телефон необхідно негайно повернути власнику.

Разом з цим, в судовому засіданні прокурором не доведено доцільності арешту саме оригіналів:

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за кадастровим номером 7121586200:06:003:0533 площею 1,9831 га, що перебуває у приватній власності гр-на ОСОБА_17 на 55 арк., прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою;

- витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №241119004 від 20.01.2021 на 1 арк.;

- довіреності від 20.10.2022, посвідчена консулом Генерального консульства України в Дюссельдорі ОСОБА_20 на 1 арк.;

- довіреності від 04.06.2021 (бланк НРЕ №317547) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк.;

- заяви від імені ОСОБА_21 (бланк НТЕ №105238) завіреної нотаріусом ОСОБА_22 на 1 арк.;

- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.03.2021 (бланк НМС-898833 та НМС-898832) завіреного нотаріусом ОСОБА_13 на 2 арк.;

- витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №248604874 від 17.03.2021 на 1 арк.;

- заяви від імені ОСОБА_5 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на 2 арк., до Золотоніської окружної прокуратури на 2 арк., до Золотоніської міської ради на 2 арк.;

- довіреності від 01.07.2024 (бланк НТК №852285) завіреної нотаріусом ОСОБА_23 на 1 арк.;

- довіреності від 01.07.2024 (бланк НТК №852284) завіреної нотаріусом ОСОБА_23 на 1 арк.;

- довіреності від 01.07.2024 (бланк НТК №852286) завіреної нотаріусом ОСОБА_23 на 1 арк.;

- договору оренди від 01.10.2021, укладеного між ОСОБА_24 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

- акту до договору від 01.10.2021 на 1 арк.;

- квитанції до платіжної інструкції №0239710219 на 1арк.;

- квитанції до платіжної інструкції №0239710220 на 1арк.;

- квитанції до платіжної інструкції №0239710221 на 1арк.;

- квитанції до платіжної інструкції №0239710222 на 1арк.;

- плану перенесення робочого проекту землеустрою в натурі (на місцевість) стадія РПЗ аркуш 7 на 1 арк.;

- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.11.2023 (бланк НСР №276756 та НСР №276757) на 2 арк. копія, завірена нотаріусом ОСОБА_25 ;

- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.11.2023 (бланк НСР №276754 та НСР №276753) на 2 арк. копія, завірена нотаріусом ОСОБА_25 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на копії вказаних документів, а оригінали повернути їх володільцю.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арештнадокументи, вилучені 28.10.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обґрунтування виконання робіт з розробки каналів на земельній ділянці та видобутку піску на 1 арк. (без підписів та печаток);

- відомості про земельну ділянку кадастровий номер 7121586200:06:003:0662 на 1 арк. (без підписів та печаток);

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №756252 на 1 арк. копія;

- визначення об`ємів земельних робіт замовник: ФОП ОСОБА_11 на 1 арк. копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №7 кадастровий номер 7121586200:06:003:0667 на 1 арк. - копія;

- довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 19.09.2023 заявник ОСОБА_12 на 3 арк. (без підписів та печаток);

- довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 18.09.2023 заявник ОСОБА_13 на 1 арк. (без підписів та печаток);

- довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 05.10.2023 заявник ОСОБА_12 на 3 арк. (без підписів та печаток);

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №46816895 від 26.01.2022 на 1 арк. копія;

- наказ ГУ Держгеокадастр у Черкаській області №23-12278/14-20-СГ від 19.12.2020 з додатком на 2 арк. копія;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 9,300 га земель водного фонду гр-ну ОСОБА_5 в оренду терміном на 10 років для сінокосіння за рахунок земель державної власності на земельну ділянку кадастровий номер 7121586200:06:003:0699 на 5 арк. - копія;

- довіреність від 26.01.2021 (бланк НМР №861353) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- заяву від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (бланк НСМ №642729) від 14.06.2023, завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- довіреність від 26.01.2022 (бланк НРС №414391) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. - копія;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. - копія;

- витяг №2223133400076 з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_30 на 1 арк. копія;

- довідку з АБ «Укргазбанк» від 02.12.2022, видана ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №2 кадастровий номер 7121586200:06:003:0593 на 1 арк. - копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №16 кадастровий номер 7121586200:06:003:0636 на 1 арк. - копія;

- картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. копія;

- картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. копія;

- паспорт НЕ-566650 на ім`я ОСОБА_4 (стор. 1, 2, 3, 5, 7) на 1 арк. - копія;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.12.2022 (бланк НСТ 198131 та НСТ 198130), засвідчений нотаріусом ОСОБА_13 на 2 арк. копія;

- паспорт НЕ-456789 на ім`я ОСОБА_16 (стор.1, 2, 3, 5, 20, 11) на 1 арк. копія;

- картку платника податків на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк. копія;

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-7115628352020 від 21.12.2020 з додатком на 3 арк.;

- заяву від імені ОСОБА_19 від 20.10.2022 на 1 арк. копія;

- довіреність від 20.10.2022, посвідчена консулом Генерального консульства України в Дюссельдорі ОСОБА_20 на 1 арк. копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №5 кадастровий номер 7121586200:06:003:0625 на 1 арк. - копія;

- кадастровий план: земельна ділянка №7 кадастровий номер 7121586200:06:003:0627 на 1 арк. - копія;

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-9929303242023 від 05.10.2023 з додатком на 2 арк.;

- кадастровий план: земельна ділянка №7 кадастровий номер 7121586200:06:003:0627 на 1 арк. - копія;

- довіреність від 04.06.2021 (бланк НРЕ №317547) завірена нотаріусом ОСОБА_13 на 1 арк. копія,

встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаними документами,

а також копії