Ухвала

від 02.09.2024 по справі 761/31335/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31335/24

Провадження № 1-кс/761/20727/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 420 241 000 000 002 74 від 14.08.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення у кримінальному провадженні № 420 241 000 000 002 74 від 14.08.2024 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 420 241 000 000 002 74 від 14.08.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 призначено на посаду директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП».

Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства здійснює Міністерство економіки України.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП», виконуючи відповідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, є службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до його повноважень, як директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП», входить укладення договорів від імені Філії та розпорядження її майном у певних межах, маючи умисел на отримання неправомірної вигоди за укладення договору зберігання та подальше користування складським приміщенням Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП» без проведення розрахунку по бухгалтерському обліку підприємства, 20.07.2024, 01.08.2024, 04.08.2024 та 21.08.2024 під час особистих зустрічей із ОСОБА_6 , з метою обговорення питання оренди складського приміщення, які відбувалися у м. Києві та на території Філії, що за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, висунув вимогу представнику Благодійної Організації «Благодійний фонд «Реабілітаційний центр допомоги» (ЄДРПОУ 45211641) ОСОБА_6 замість договору оренди приміщення укласти з Філією АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП» договір безоплатного зберігання, повідомивши, що укладення договору оренди приміщення потребує багато часу через необхідність погодження вказаного питання з керівництвом АТ «ДПЗКУ», оскільки існує відповідний порядок, чого договір зберігання, не потребує. Для того щоб не погоджувати договір оренди він може укласти одноособово між ним, як директором Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП», та ОСОБА_6 , який діє в інтересах Благодійної Організації «Благодійний фонд «Реабілітаційний центр допомоги» та забезпечити безперешкодний доступ та користування складським приміщенням, про що керівництво АТ «ДПЗКУ» не буде знати.

Разом з цим, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, 21.04.2024 перебуваючи в особистому кабінеті, який знаходиться у Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП», що за адресою: АДРЕСА_1, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у процесі обговорення з ОСОБА_6 документального оформлення намірів, повідомив, що за умови виконання його вимоги щодо укладання договору безоплатного зберігання замість договору оренди, він надасть у користування Благодійної Організації «Благодійний фонд «Реабілітаційний центр допомоги» складське приміщення площею 396 м.кв., при цьому розрахувавши фактичну вартість оренди, з розрахунку 100 грн. з 1 м.кв., повідомивши, що вартість оренди становить 120 000 грн. за 1 квартал. Разом з цим, ОСОБА_5 , висунув ОСОБА_6 вимогу надання особисто йому вказаної грошової суми готівкою у разі підписання між договору про безоплатне зберігання.

У подальшому, дійшовши згоди відповідно до висунутих ОСОБА_5 вимог до надання у користування Благодійної Організації «Благодійний фонд «Реабілітаційний центр допомоги» складського приміщення Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП», ОСОБА_5 призначив зустріч із ОСОБА_6 на 23.08.2024 у м. Києві.

Згодом, ОСОБА_5 розробив замість договору про безоплатне зберігання - договір складського зберігання зерна від 23.08.2024 № 1-ЗБ/2024.

Після цього, 23.08.2024, приблизно о 15 год. 40 хв., ОСОБА_5 , будучи службовою особою, реалізуючи умисел на одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого службового становища щодо укладення договорів, перебуваючи у приміщенні ресторану «Мон-Шер», за адресою - АДРЕСА_2 , умисно, з метою особистого збагачення, уклав з ОСОБА_6 , який діє в інтересах Благодійної Організації «Благодійний фонд «Реабілітаційний центр допомоги» договір складського зберігання зерна від 23.08.2024 № 1-ЗБ/2024, на якому, користуючись повноваженнями на укладення договорів, раніше поставив свій власний підпис від імені директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Ічнянське ХПП» та печатку підприємства, після чого один із примірників передав ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 за укладення вказаного договору та подальше використання Благодійною Організацією «Благодійний фонд «Реабілітаційний центр допомоги» складського приміщення, вимагав та отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 120 000 грн., без проведення по бухгалтерському обліку підприємства, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

Під час затримання 23.08.2024 гр. ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України, у останнього вилучено: паперовий пакет, у якому містяться грошові кошти у сумі 120 000 грн., банкнотами номіналом 200 гривень; договір складського зберігання зерна від 23.08.2024 № 1-ЗБ/2024 на 27 сторінках, лист БО «Ребіалітаційний центр допомоги» на 1 арк.; мобільний телефон «Iphone».

Постановою слідчого від 23.08.2024 вищевказане майно на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК та причетність до його вчинення ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказами у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого слідчим клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 241 000 000 002 74 від 14.08.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України арешт на:

-паперовий пакет, у якому містяться грошові кошти в сумі 120 000 грн., банкнотами номіналом 200 гривень, з номерами: ЦА7235984, МА7573949, ВД2265566, БП8927236, ДЕ0338161, ДА4389640, ЄИ0821753, ГД3273468, ВЖ0852939, ЄД2335343, УЄ3370693, АУ7284444, ДБ6656269, ДБ7622101, АН9703143, ЕА9081732, СИ7122970, ГЕ1344313, ЕБ1979511, ВЄ6017345, УХ3110143, ТЄ6907891, УК5119633, ГБ1376600, ГЖ5554568, ХГ7399476, СК6213088, ВБ4327104, ГИ2502516, ДЕ3928276, ГЗ9313429, ЄЦ6373463, ЕА9213103, ВД6388641, ДД5393997, ЗБ8046944, АН1838094, ЄГ8265193, ХД7981612, ХГ1342171, СГ2306303, ЗГ1068796, ЄИ5479632, ВЖ0520117, ГЕ2091272, ГВ6353035, ЗБ8195465, ЄЕ6246280, ЕИ4065114, ВЖ3746546, ГЕ1411241, ДВ7940523, АК7257167, ЗБ0285646, ЕГ0647858, ГЖ9157320, ЄЄ1223848, ГА5935992, ЗЄ7109031, ГБ3894381, ЄД2146150, ВЕ2035935, ЄА4947782, СК3100126, ЄД2146152, ЕА9151640, ЕД9182994, ГГ6257119, ВЕ4056532, ГБ7170517, ДВ0193451, ГЖ8320062, ТА4229925, ВИ3551505, ГВ4724130, ДА6073115, ЄЕ0820561, УХ9792278, ЄА3905831, ПГ2743319, АЖ7712208, ЄФ2255726, ТГ2483555, ГА9112944, ЕГ0658690, ЗГ6557949, АС0088795, ГЗ0189258, ЗГ2835652, УС7165420, ГИ9465566, ЄЕ0460512, АЛ7033149, ДВ6269997, ГЗ2748051, ЄД0709356, ДЄ4437075, ЕИ8278702, ДВ5499733, ДГ4611442. ЗГ7715505, ДВ4649351, ГЄ6224824, ГЕ8289515, ЕЖ4366142, ДА4369819, ТБ7976315, ЄБ5672900, АС1360667, ВЗ6271364, ЗБ8895686, ГЄ9132455, ЄЕ7904590, ЄГ3424315, СЗ0366154, ЕЗ1976955, ЗВ0897047, ВЄ0060428, ЄА2929749, ДГ6405798, ГД8789300, ЄЕ5364929, СБ7452308, ДЕ2387793, СЖ1760679, БР2937751, ГГ8403688, ГГ5426938, БП9634430, ГИ8679283, ЕБ7789357, БП0219146, ЗЕ0593142, ЕЄ6611902, ДЄ6138468, ЗВ5334521, АК8218192, ДД6695218, ДА1231191, ГЖ8735444, ГЄ0540459, ЄА0958572, ЗВ9203366, ЄВ8953344, ВЛ7447721, ДВ4006299, ГБ1894086, ЕЄ5824796, ЗГ3947508, ВЖ7322131, ГЕ9603105, ГИ6402429, ВЕ2863927, УТ4747842, СН0839315, ХИ5126505, ЕВ2662889, ГА6880618, ВЗ5595744, ВЖ9433341, ГЕ5692871, СН1328744, ВЕ0927125, ГЗ2543545, ТБ5977083, УХ5067997, ГД1286192, ЄЄ5820132, ВЛ0278081, УП1961749, ПА9459159, АН2194348, ЄА6098168, ВЗ5101743, ГЕ6462776, ГД5144686, ЄИ3709706, ГБ5928087, ЄИ9288543, СЖ3761566, ГА3327477, ЄГ9389049, ЕЦ1224500, ЗВ1770438, ГГ6483308, ХЕ7407691, ГБ8369127, СГ4854578, ХБ9852863, ВК5630990, УВ3748175, ЄЕ6593445, ГЖ8662249, ЗБ8739318, ВЗ5586703, ДБ1639086, ГА3369878, ЕЄ1500834, ДД5640324, ЕЄ8065316. ЄЄ9383265, ЄД8804676, ЗГ4826279, ЄА9598028, СИ3723608, ЕЖ4033308, ЕГ8929698, БР9812419, ГБ1043817, ЄЄ3819640, ЕЄ8302191, ЄБ0700719, ЕА9909839, ГЕ1464375, ЄА2499009, АЛ8081753, ГА3138326, ВИ5183708, ГЕ1319416, ГЕ6835058, УА5382632, ГД7595540, ЗБ3139478, ВИ8631332, АН9152486, АП4229340, ВД8976089, ЕА0518421, ВИ5698347, ВЖ7828624, ЕЕ3775954, ВЕ3149769, БП5284441, ГЄ8314518, ГА9755024, ЄВ4283203, УИ4675575, ГВ6912493, ТД3376314, ВМ2847657, ДБ8374897, АМ7975008, ЕБ2836382, ЄГ3352262, ЄЕ1598430, ДЕ2878941, ВЕ0643933, ЄГ7804221, ЄА6769727, ВЖ8255014, АТ0075150, УИ8246147, УГ2119526, ВД2278956, АТ0305569, ВК6078137, ХЄ9658479, ВД4125917, ГД1286455, БР1114722, ГЕ6002026, ВД4018420, ЗГ0055081, ВБ4699746, ГГ0424124, ГА5637673, ДГ3342432, ЗГ4287401, ВЖ5451309, ТЗ8724476, БР5190170, ХД8815655, ЄД6867842, ГЗ2582534, ПЕ2884313, ЕИ8443430, ДЕ3996678, ЄА9316503, ЄИ9876652, ЕВ4916592, ГА3777892, ХИ2266049, ГИ8005271, ХД7469816, ДА1847125, ЕЗ0765924, ЄЄ3888349, ЕЄ3466021, СМ3441905, ТЖ9655900, ДБ9295658, ЄД5331811, ЄИ2228834, ГГ0266764, ДВ9000964, ДГ6607476, ДД5866554, ДЕ5042337, ГЕ9739375, ВД0088579. ЄД0107179, ЄА5846479, ВЗ8153559, ГЖ3807865, БР4454079, ВЕ2765160, ЄА5101850, ЕЕ3403377, ВЛ7712803, ДЄ1409344, ЗГ1548122, ВЛ6368937, ЄБ4570119, ГД6017661, АТ8230893, ЗВ7758843, ЕЗ3614403, ЄГ1403288, ЕИ8204363, ГА2558535, ЕЖ3622079, БР5433848, БП8428769, ЗВ6768211, АМ5417568, ЗГ4914993, ЄГ8151881, БР8338864, ВД3152368, БП0009115, ЕА5716691, ДГ2881026, ЕБ4755261, ЕЕ8920064, ЄВ5790666, ЕА4686686, ЄА7593555, ДД4536255, ЄА7472958, ГБ5401213, ДЄ0170747, ЄД4428090, ЄЄ1935762, ГГ1308497, АМ6400427, ГД3634176, ЗВ8542048, ЄИ4784601, ДА7924853, ГВ1030316, ГА4923375, ВЕ3000682, ГБ3725458, ДБ0596438, ГЗ5656693, ЗВ1915252, ДВ0333820, ЄЄ1466824, ЕЄ9860450, ЕЕ6941423, ГИ3842075, ГЖ8596704, ВЄ1940122, ЄА7533655, ВЄ9534623, ВД8206786, ДА2770291, ДА0919371, ЄГ7803804, АУ5983631, ДЕ2357978, ГИ5939583, АН1764342, ЄД3332561, ВЗ6091303, ВЗ2745552, ГИ2677899, ДЄ7655983, БР9154698, ДГ1219525, ЗБ8872580, БР0734098, ДВ1964965, ГИ8963697, ВЖ6559600, ЕА9842111, ЕЕ9232662, ДБ6986432, ДЕ0591472, ГА4622245, ВЕ3515633, ЕЕ6421409, ГВ1862305, ДЕ8976927, ЄВ8714749, ВЖ8807634, ВЖ2900689, ВЕ3282980, ВЕ7805790, ЕИ1569956. ЄЄ8797961, ДГ1382290, ГВ9074768, ДА1224584, ГБ6545397, ДБ4633661, УЙ1292069, ХА7985648, ЕЕ4546299, ЕЖ0259650, ВК2181098, ГЗ6416755, ВД8686889, УИ3376038, ВЄ1486861, ЕБ8295997, ЄБ4328208, ГИ3318035, ГД8523044, ТИ8943539, БП0572447, УЛ9928051, ЕИ1523686, ГБ9251767, БР6301433, ЄБ7283473, ВД4788311, БР8546061, ВИ0241892, УК1382909, АЗ6473673, АС2542280, ГЗ2074271, ГЗ5888912, ГЗ8148824, ДВ1012482, ЗБ1674975, УЙ0406464, ЄЕ6377235, ТГ8452812, ГБ1459075, ГЕ5242893, ГВ0577679, ТЖ4336657, УФ4638369, ЕИ5222181, ЄЖ2959796, ХЖ7906441, ЄБ2576032, УИ1272515, ГЖ4708116, УЄ8120029, ГЗ6630343, ЕЕ2250005, СМ9462089, ДЕ5210306, АВ2863003, ЕЖ9000848, ДГ5560951, УХ6509600, ГЗ3768953, УГ8115302, АМ9680089, ЄЕ0578551, ВМ1827363, ГЖ6971974, ГД8990980, ЕЖ0894374, ДЄ5635583, ДБ6944676, ВЕ2266174, ВЗ0275794, ВК9350200, БУ6601391, ЕЄ8249016, ВИ5156261, ДВ7752188, ВИ3433227, АУ9733447, БП3524761, ЄА7466605, ЕИ1787504, ДД0517182, ДЕ2269387, ГИ0331833, ЗВ6674280, ЄЄ4353315, ВЕ1083506, ЄЄ7826424, ДД0543225, ГЕ2274093, ГА0538020, ДЕ9907707, ЕЖ6706940, БП8901977, ЄБ3110943, ВЖ9502389, ГИ8245431, ЕЖ6224261, ГЗ2504792. ГГ2760264, ДА6480220, УЗ0721491, ХЗ0062425, ДВ4322347, ЗГ9017611, ВЦ8060610, ЄА4410776, ДВ4693198, ВЖ3158883, ВЕ3879928, ЄБ4483202, ВК8973247, ЄБ4150310, ЗА9086142, ДБ5267318, УЖ4624743, СЄ4448967, ЕА7177463, ГИ2702097, ВЗ8280489, ХБ0087810, ХГ7768290, ГИ7536081, АК7247461, ЗВ8714483, ДЕ9510949, ЄВ2020210, СБ9469354, КЕ3194680, ЄА2216482, ГЕ1822303, БР4125117, ХД3913189, ПЗ7952245, ТИ5340270, ЄБ8981056, ДГ1109437, ГГ8178659, ЄГ9402028, ЕЖ3000015, ЄА2754818, УК8018622, ХБ7912602, ВЄ7441736, ЕГ3222183, ЗА0072826, ДБ4243629, ГД1919850, ХБ7565117, ВД0949825, ЄГ7663838, ЄД4562031, ВЕ0669148, ЗА0778091, СВ6231501, ЗВ5815000, ЕЗ1065895, ГД9803721, ЕЗ7334981, АС8633246, ЄД0667603, ЕД4051469, ГЄ1277516, УГ4189898, ГД4602167, УМ4086783, АЛ1817987, КН3348363, ЕГ3633997, ХА2660332, ТВ5098535, УА0666175, ПЗ1977265, ВЖ4345048, ГИ0902639, УЄ1180445, ЕВ3192524, АУ7119426, СЕ0820272, ГЕ4658116, ХЕ3874972, СК7924259, ЗЄ5950668, ГИ5663769, ЄА3500568, ЄЕ3021099, УЛ2439090, ГЗ1568354, ЕВ1148270, ГИ8607053, ВЕ7492358, МБ0521010, КМ1384089, ДВ6132380, ВЕ5687015, ДБ7044078, ТА9667983, БП8781858, ЕЕ8075230. Вказаний пакет з грошовими коштами поміщено до спецпакету № KIV51009449;

-договір складського зберігання зерна від 23.08.2024 № 1-ЗБ/2024 на 27 сторінках, лист БО «Ребіалітаційний центр допомоги» на 1 арк., які поміщено до спецпакету № KIV5100950;

-мобільний телефон «Iphone», який поміщений до спецпакету № ICR0007946.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1