Ухвала

від 28.10.2024 по справі 761/40053/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40053/24

Провадження № 1-кс/761/26567/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 72023000120000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , та належить на праві власності ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», з метою фіксування діяльності із приготування страв, а також зважування та відбору зразків для проведення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000089 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (код ЄДРПОУ 39785646) діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ТОНАР К» (код ЄДРПОУ 35999668), ТОВ «ОЛЬГА» (код ЄДРПОУ 25047770) та при сприянні службових осіб Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради, протиправно, маючи злочинний намір спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, шляхом укладання рамкових угод на забезпечення потреб закладів охорони здоров`я впродовж 2022-2024 комплектами харчування для пацієнтів по економічно вигідній ціні (112,00 гривень за один комплект харчування хворого на добу), оголосили нові закупівлі з потребою забезпечення комплектами харчування хворих, включаючи 2023 рік (вже за ціною 192-208 гривень за один комплект харчування хворого на добу).

В подальшому, отримані під час проведення закупівель бюджетні кошти переводяться на розрахункові рахунки підприємств, які спеціалізуються на конвертації безготівкових коштів в готівку за винагороду 5-7%, що в свою чергу приводить до неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ по ланцюгу постачання товарів та мінімізації податкових надходжень до бюджету держави.

Під час аналізу тендерної документації та проектів рамкових угод встановлено, що вони є ідентичними, незважаючи на те, що затверджені різними уповноваженими особами. В тендерній документації до оголошених публічних закупівель містяться однакові умови, які можуть сприяти обмеженню конкуренції та надання преференцій при участі у торгах певним учасникам.

При цьому у всіх оголошених публічних закупівлях ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (код ЄДРПОУ 39785646) бере участь разом з ТОВ «ТОНАР К» (код ЄДРПОУ 35999668) та ТОВ «ОЛЬГА» (код ЄДРПОУ 25047770).

Так, у тендерній документації вимагається обов`язкова наявність у учасника вендингового апарату певної моделі, а саме «Multiplus-Gourmet» виробництва Jofemar S.A. , тому всі тендерні документації містять умови, які надають переваги тим учасникам закупівлі, які мають у власності, оренді або у користуванні на інших законних підставах зазначений вендинговий апарат, який наявний саме у ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (код ЄДРПОУ 39785646), ТОВ «ТОНАР К» (код ЄДРПОУ 35999668) та ТОВ «ОЛЬГА» (код ЄДРПОУ 25047770).

При цьому, службові особи ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (код ЄДРПОУ 39785646) здійснили антиконкурентні, узгоджені дії з метою спотворення результатів торгів, що є порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Зазначений факт вчинення антиконкурентних узгоджених дій, підтверджується рішеннями комісії Антимонопольного комітету України від 03.07.2023 № 9739-р/пк та від 09.08.2023 № 12406-р/пк-пз.

Таким чином, службові особи ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (код ЄДРПОУ 39785646), ТОВ «ТОНАР К» (код ЄДРПОУ 35999668) та ТОВ «ОЛЬГА» (код ЄДРПОУ 25047770), за пособництва службових осіб Одеської міської ради, протягом періоду 2022-2024, діючи в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами на адресу закладів охорони здоров`я Одеської міської ради, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Зокрема, внаслідок постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами на адресу КНП «Міська лікарня №5» Одеської міської ради, державному бюджету спричинено збитків на суму 4 380 000,00 грн.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 39785646), ТОВ «ТОНАР К» (код ЄДРПОУ 35999668) та ТОВ «ОЛЬГА» (код ЄДРПОУ 25047770) вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, в ході проведеного аналізу тендерних закупівель на офіційному сайті «Prozorro», в яких приймала участь та стала переможцем компанія ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ», попередньо встановлено порушення, які потребують додаткової експертної оцінки з метою їх підтвердження чи спростування, а саме:

- підприємством не проводилась належним чином оцінка відповідності норм харчування та їх грошового еквіваленту згідно Наказу МОЗ України № 931 від 29 жовтня 2013 року;

- підприємством штучно завищено у всіх закупівлях вартість найзначнішої статті витрат (вартість продуктів харчування) на 20-30 % на добу, що стало наслідком формування лікарнями завищеної очікуваної вартості закупівлі;

- у всіх тендерних закупівлях за 2022-2024 роки встановлено можливе невиконання ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» норм харчування у відповідності додатку 2 до «Порядку організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров`я».

Так, згідно листа № 76 від 16.09.2024 Національного університету Біоресурсів і природокористування України, за результатами проведеної оцінки встановлена значна невідповідність представлених зразків тижневих меню закладів охорони здоров`я м. Одеси нормам харчування стаціонарних пацієнтів, затверджених Наказом МОЗ України від 29.10.2013 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в України».

Окрім економічних збитків, невиконання норм харчування має важкі наслідки для здоров`я пацієнтів, зумовлюючи дефіцит незамінних поживних речовин та енергії. В результаті продовжуються терміни стаціонарного лікування, збільшується кількість ускладнень та зростає смертність пацієнтів.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування було винесено постанову про залучення спеціаліста Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з метою надання безпосередньої технічної допомоги зі зважування, а також відбору зразків для проведення експертизи готових страв.

В ході досудового розслідування також встановлено адреси потужностей виробництва, а саме приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , у якому ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» здійснює приготування страв та зберігання продуктів харчування.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , на праві власності належить ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».

Таким чином, під час розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів та обставин, що підлягають доказуванню у провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду нежитлового приміщення за адресою: Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , яке використовується ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ», з метою фіксування діяльності із приготування страв, а також зважування та відбору зразків для проведення експертизи.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України та прокурорам у кримінальному провадженні № 72023000120000089 від 04.10.2023, із залученням спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, буд. 3, корп. А , та належить на праві власності ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», з метою фіксування діяльності із приготування страв, а також зважування та відбору зразків для проведення експертизи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1