Ухвалавід 04.11.2024 по справі 761/21608/13-кШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 761/21608/13-к
Провадження № 1-кп/761/3/2024
У Х В А Л А
Іменем України
04 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
прокурора ОСОБА_23
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12012000000000031 від 21.11.2012 року щодо:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Мотилі Народицького району Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 АДРЕСА_179 в м. Києві28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки міста Києва, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2. ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001),
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Лука, Житомирського району, Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-15 від 16.01.2003); ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця села Новопіль Черняхівського району Житомирської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001),
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Вересоч Куликівського району Чернігівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , громадянки України, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001),
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Києва, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_7 , громадянки України, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001),
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Києва, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001),
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки с. Підчашшя Овруцького району Житомирської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 , громадянки України, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Житомир, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_9 , проживаючої в АДРЕСА_10 , громадянки України, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України
В С Т А Н О В И В :
Так, з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що він, будучи головою правління акціонерного комерційного банку «Київ» (код ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498), зареєстрованого Національним банком України в Державному реєстрі банків 19.05.1993 за реєстраційним № 171 (далі - банк, або АКБ «Київ»), в період 2002 - 2003 років в м. Києві створив організовану групу, після чого, з грудня 2003 року по лютий 2009 року, здійснюючи керівництво нею, організував та приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, правомірну діяльність державних органів, установ та їх авторитет, порядок складання і видачі офіційних документів, їх обігу та використання, суспільні відносини, що регламентують порядок здійснення підприємницької діяльності, отримання кредитних ресурсів, встановлений порядок протидії залучення в економіку «брудних» коштів, порядок вчинення цильно-правових правочинів, нормальне функціонування фінансової системи.
Здійснюючи керівництво організованою групою, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 06.02.2009 організував: заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах; незаконне відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку; вчинення підроблень документів їх використання та службові підроблення.
Крім того, ОСОБА_11 організував перевищеАДРЕСА_179вих повноважень, службові підроблення директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Також він організував вчинення службових підроблень, підроблень документів, фіктивне підприємництво та легалізацію, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом особами, що не увійшли до складу організованої групи.
Так, відповідно до протоколу від 05.03.1998 № 1 - 98 загальних зборів АКБ «Київ» ОСОБА_11 призначено на посаду голови правління цього банку.
Згідно з пунктом 11.15 статуту банку, затвердженого загальними зборами акціонерів АКБ «Київ» (протоколи № 2-96 від 10.10.1996, № 1-97 від 03.04.1997) (далі - статут банку або статут АКБ «Київ») голова правління банку без довіреності представляє інтереси банку у всіх організаціях, підприємствах, установах як на території України, так і за її межами, від імені банку вступає в договірні відносини з юридичними і фізичними особами з питань, пов`язаних з діяльністю банку, самостійно укладає і підписує договори (контракти), угоди, в тому числі зовнішньоекономічні, розрахункові та інші документи, розпоряджається майном і коштами банку, видає від імені банку доручення й гарантії, у встановленому порядку укладає трудові контракти з заступниками голови правління, керівниками структурних підрозділів, філій банку, призначає та звільняє їх з посади, вирішує питання про заохочення або дисциплінарні стягнення, призначає виконуючого обов`язки головного бухгалтера банку, приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності банку, приймає рішення про пред`явлення від імені банку претензій та позовних заяв, в інтересах банку здійснює і інші дії, які не суперечать законодавству України та відповідають вимогам статуту банку.
Таким чином, ОСОБА_11 , обіймаючи в АКБ «Київ» посаду голови правління, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
З метою незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 , маючи вищу економічну освіту, значний досвід роботи в сфері банківської діяльності, займаючи керівні посади в органах державної влади та банку, використовуючи набуті навики, а також маючи поглиблені економічні знання, розробив план вчинення злочинів.
Так, його план передбачав незаконне отримання коштів у касі банку, які б перераховувались на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались без їх відома або незаконно використовувалися. Для досягнення цієї мети ОСОБА_11 вирішив створити злочинне угрупування.
У відповідності до розробленого ОСОБА_11 плану вчиненАДРЕСА_179в, перерахування грошових коштів, з метою їх подальшого розкрадання, повинно було відбуватись за підробленими договорами про надання кредитів. Ці кредитні договори оформлювалися як інвестування будівництва житла, оскільки кредитування саме в цій сфері було пріоритетним напрямком діяльності банку і з цією метою видавались кредити фізичним та юридичним особам, виявити серед яких кредити, оформлені незаконно було б складно.
Крім того, для реалізації злочинних намірів щодо незаконного збагачення його план передбачав створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які він планував використати для прикриття незаконної діяльності, а саме розкрадання коштів банку та легалізацію (відмивання), з метою маскування їх незаконного походження.
Для створення організованої групи ОСОБА_11 вирішив підшукати та залучити до її складу осіб, які б мали достатні знання і навики у здійсненні підприємницької діяльності, а також підшукати серед фахівців та керівників банку осіб, які відповідно до своїх службових обов`язків займалися питаннями кредитування та погодилися б з його планом незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів у складі організованої групи.
Так, знаходячись в м. Києві, протягом 2002 - 2003 років ОСОБА_11 залучив до складу організованої групи ряд осіб.
У 2002 році він запропонував своєму знайомому ОСОБА_10 , який тривалий час займався підприємницькою діяльністю, у тому числі і інвестиційною, вчинити злочини у складі організованої групи з метою незаконного особистого збагачення, та повідомив розроблений ним план досягнення цієї мети.
ОСОБА_10 згідно з протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Регіон-Інвест» від 19.02.2001 № 2 призначено директором цього товариства.
Згідно з пунктом 12.2. статуту ТОВ «Регіон-Інвест» затвердженого протоколом зборів засновників ТОВ «Регіон-Інвест» від 19.02.2001 № 2 виконавчим органом товариства є директор, який діє в межах своєї компетенції від імені товариства, укладає угоди та договори у тому числі про відчуження, оренду, придбання, користування, заставу будь-якого рухомого і не рухомого майна, кредитні договори; видає довіреності; затверджує штатний розклад товариства; здійснює прийом на роботу, переведення та звільнення працівників товариства; видає накази та розпорядження щодо питань діяльності товариства.
Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Регіон-Інвест», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
Крім того, реалізуючи злочинні наміри щодо створення організованої групи ОСОБА_11 у 2002 році запропонував своїй родичці ОСОБА_9 , яка входила до складу акціонерів АКБ «Київ», була знайома із ОСОБА_10 як з співзасновником ЗАТ «Дельта-плюс», а також займалась підприємницькою діяльністю, вчиняти злочини відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного особистого збагачення.
Працюючи тривалий час у сфері банківської діяльності, ОСОБА_11 розумів, що заволодіння коштами банку повинно відбуватися в спосіб, який би не привертав уваги контролюючих та ревізійних органів і вчинені злочини складно було б виявити. Для надання вигляду законності проведення банківських операцій по заволодінню коштами та подальшого їх отримання в касі, ОСОБА_11 спланував оформляти видачу кредитів юридичним та фізичним особам шляхом складання підроблених документів.
З цією метою ОСОБА_11 у 2003 році запропонував своїй знайомій - начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , яка мала значний досвід роботи у сфері банківської діяльності, з метою особистого збагачення, вчиняти злочини у складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану.
ОСОБА_5 наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 27.01.2003 № 16-к переведено з посади заступника начальника кредитного управління на посаду начальника управління кредитування та звітності Департаменту кредитування АКБ «Київ».
Наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 29.04.2005 № 59/1?к ОСОБА_5 переведено на посаду начальника управління кредитних операцій - заступник директора Департаменту кредитування АКБ «Київ».
22.11.2005 протоколом правління АКБ «Київ» № 55 ОСОБА_5 призначено членом кредитного комітету банку.
Згідно з посадовою інструкцією начальника управління кредитних операцій Департаменту кредитування, затвердженою головою правління банку ОСОБА_11 . 16.08.2005 ОСОБА_5 , керувала та організовувала роботу управління кредитних операцій; забезпечувала формування кредитних справ; здійснювала контроль оцінки фінансового стану позичальників, дотримання вимог внутрішніх положень методик та правил банку при здійсненні кредитних операцій; організовувала процес кредитування юридичних осіб на всіх етапах; забезпечувала дотримання виконавчої дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.
Згідно пунктів 1.5, 1.9 Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління банку (протокол від 30.11.2005 № 56) ОСОБА_5 зобов`язана брати участь у засіданнях кредитного комітету, обговорювати питання, вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення та брати участь у голосуванні у порядку визначеному регламентом кредитного комітету. Крім того, відповідно до пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного положення вона як член кредитного комітету повинна здійснювати контроль за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи в АКБ «Київ» посади: начальника управління кредитування та звітності Департаменту кредитування АКБ «Київ» та начальника управління кредитних операцій - заступника директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», а також члена кредитного комітету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
Крім того, продовжуючи реалізовувати злочинні наміри щодо залучення до складу організованої групи фахівців банку, які відповідно до своїх службових обов`язків займалися питаннями кредитування, ОСОБА_11 у 2003 році запропонував головному спеціалістові управління кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка також мала досвід роботи по оформленню кредитних справ позичальників, з метою особистого збагачення, вчиняти злочини відповідно до розробленого плану.
Відповідно до «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом. Достовірно знаючи це, та продовжуючи діяльність направлену на створення організованої групи ОСОБА_11 , у 2003 році запропонував головному спеціалісту відділу кредитування та звітності управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також була секретарем кредитного комітету, з метою особистого збагачення, вчиняти злочини у складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану.
ОСОБА_24 наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 03.03.2000 № 41-к призначено на посаду головного спеціаліста кредитного управління цього банку.
Крім того, на підставі доручень голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 12.07.2003 та від 31.12.2003 ОСОБА_24 була наділена повноваженнями укладати від імені банку договори застави майна та майнових прав; майнових прав на депозити для забезпечення зобов`язань, які виникають із кредитних договорів; представляти інтереси банку в органах державної влади, установах та організаціях, підприємствах усіх форм власності незалежно від підпорядкування, в органах нотаріату, Київському міському бюро технічної інвентаризації з питань укладання вище вказаних договорів застави; від імені банку укладати та підписувати зазначені договори; перевіряти наявність заставного майна; подавати від імені банку заяви.
Таким чином, ОСОБА_24 як уповноважена особа АКБ «Київ», на підставі доручень голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 виконувала за спеціальними повноваженнями адміністративно-господарських обов`язків, щодо укладання договорів застави та ін. і відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою.
Будучи обізнаними із планом ОСОБА_11 , а також знайомими між собою, маючи тісні стосунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 погодилися приймати участь у вчиненні злочинів в складі організованої групи та у подальшому підтвердили реальність своїх намірів, злочинними діями.
Вчинивши протягом 2003 року ряд злочинів по заволодінню коштами банку шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_11 з метою уникнення викриття діяльності членів очолюваної ним організованої групи залучив до її складу ОСОБА_7 . Так, остання з 02.02.2004 була призначена на посаду провідного спеціаліста управління кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» де працювала разом з ОСОБА_6 . В силу виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_7 була обізнана про видані кредити фізичним особам, у тому числі і про ті кредити коштами за якими заволоділи члени організованої групи. ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_7 з метою особистого збагачення, вчиняти злочини в складі організованої групи відповідно до спільного плану, на що остання погодилась. У подальшому вона при вчиненні злочинів підтвердила реальність своїх намірів приймати участь у злочинній діяльності в складі організованої групи.
Крім того, згідно з спільним планом заволодіння коштами АКБ «Київ» повинно було відбуватись шляхом незаконного отримання їх в касі банку, після перерахування на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались членами організованої групи без відома їх власників, або незаконно використовувались.
Для відкриття особових рахунків на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома та незаконного отримання коштів в касі банку ОСОБА_11 у 2004 році вирішив залучити головного спеціаліста управління по роботі з клієнтами та залученню коштів Департаменту по роботі з клієнтами АКБ «Київ» ОСОБА_8 , з якою був знайомий з 1993 року. ОСОБА_11 запропонував їй з метою особистого збагачення, вчиняти злочини в складі організованої групи відповідно до розробленого плану, на що остання погодилась та у подальшому при вчиненні злочинів підтвердила реальність своїх намірів приймати участь у злочинній діяльності в складі організованої групи.
Оскільки розгляд документів щодо надання кредитів здійснювався Департаментом кредитування та рішення про надання кредитів приймались кредитним комітетом банку за поданням працівників Департаменту кредитування - ОСОБА_11 у 2005 році запропонував заступнику голови правління АКБ «Київ» - директору Департаменту кредитування ОСОБА_12 , який був головою кредитного комітету, з метою особистого збагачення, вчиняти злочини у складі організованої групи відповідно до плану, на що останній погодився та у подальшому при вчиненні злочинів підтвердив реальність своїх намірів приймати участь у злочинній діяльності в складі організованої групи.
ОСОБА_12 наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 22.11.2005 № 162-к призначений на посаду заступника голови правління - директора департаменту кредитування АКБ «Київ».
22.11.2005 протоколом правління АКБ «Київ» № 55 ОСОБА_12 призначено головою кредитного комітету банку.
Відповідно до Положення про Департамент кредитування АКБ «Київ», затвердженого протоколом правління банку від 30.11.2005 № 56, ОСОБА_12 , як директор департаменту кредитування банку був наділений повноваженнями здійснювати керівництво всією діяльністю департаменту; організовувати та координувати роботу структурних підрозділів; очолювати кредитний комітет банку; розподіляти посадові обов`язки між працівниками департаменту; забезпечувати належну службову виконавчу та трудову дисципліну в департаменті; організовувати роботу управліннями департаменту, які здійснюють кредитування та інші операції щодо перевірки і переоцінки майна наданого в заставу (наявність, стан, умови зберігання та ін.), складання актів перевірки із зазначенням вартості заставного майна та ін.
Згідно з розділом 4 Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління банку (протокол від 30.11.2005 № 56) голова кредитного комітету призначає засідання, затверджує порядок денний, відкриває, веде та закриває засідання кредитного комітету відповідно до регламенту кредитного комітету; включає до розгляду, або знімає з розгляду пропозиції винесені на розгляд кредитного комітету.
Таким чином, ОСОБА_12 , обіймаючи в АКБ «Київ» посаду заступника голови правління - директора департаменту кредитування АКБ «Київ», а також голови кредитного комітету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
Маючи реальну можливість відмовитися від учинення злочинів під керівництвом ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 не скористалися нею, а погодилися приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи з метою особистого збагачення.
Після цього, ОСОБА_11 визначив функції які він мав виконати особисто, розподілив між учасниками злочинного об`єднання їх функції, спрямовані на досягнення відомого їм плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Зокрема, ОСОБА_11 як організатор вказаної групи повинен був виконувати функції щодо:
1) здійснення керівництва організованою групою, а саме:
- планування вчинення конкретних злочинів та злочинної діяльності в цілому;
- розподіл між членами організованої групи обов`язків та надання вказівок на виконання незаконних дій необхідних для досягнення єдиної мети - незаконного збагачення членів організованої групи;
- з метою вдосконалення структури організованої групи залучення інших осіб до складу організованої групи;
- здійснення контролю за збереженням функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності учасників організованої групи при здійсненні спільної злочинної діяльності;
2) забезпечення фінансування діяльності організованої групи, а саме:
- організації постачання коштів на рахунки товариств, які були задіяні для вчинення злочинної діяльності, для використання цих коштів членами організованої групи;
- здійснення виплат винагород членам організованої групи;
3) особистої участі у вчиненні злочинів, а саме:
- візування підроблених документів щодо видачі незаконних кредитів;
- підписання підроблених кредитних договорів;
- підписання документів щодо здійснення банківських операцій за незаконного оформленими кредитними договорами;
4) організація приховування злочинної діяльності, а саме:
- надання вказівок на оформлення документів щодо часткового погашення кредитів;
- надання вказівок щодо складання підроблених актів перевірок заставного майна;
- надання вказівок щодо оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувалися для цього без їх відома.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_10 повинен був виконувати функції щодо:
- здійснення загального керівництва та організації роботи інвестиційних товариств, які використовувались в злочинній схемі;
- підшукування осіб, які в подальшому очолювали товариства, що здійснювали інвестиційну діяльність та координував їх діяльність;
- підшукування осіб, які на своє ім`я реєстрували суб`єкти підприємницької діяльності, що в подальшому використовувались для прикриття незаконної діяльності членів організованої групи, одержання кредитів з метою привласнення одержаних коштів;
- особистого надання документів необхідних для оформлення кредитів та особових рахунків до банку;
- залучення фізичних осіб для надання своїх паспортних та анкетних даних до банку з метою використання їх для оформлення особових рахунків;
- надання вказівок щодо підготовки документів на перерахування коштів з рахунків інвестиційних товариств на рахунки фізичних осіб, якими в подальшому розпоряджались члени організованої групи;
- надання вказівок щодо підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучення невстановлених осіб до підроблення документів, які у подальшому долучатимуться до незаконно оформлених кредитних справ з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_5 повинна була виконувати функції щодо:
- надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням щодо оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, та видачі кредитів юридичним особам;
- надання вказівок про отримання в касі банку коштів, які використовувалися членами організованої групи;
- візування документів щодо здійснення банківських операцій за незаконно оформленими кредитними договорами;
- підтримання прийняття рішень кредитним комітетом щодо видачі кредитів якими планували заволодіти члени організованої групи.
Відповідно до спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повинні були виконувати функції щодо:
- готування документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома;
- підготовка платіжних документів по перерахуванню коштів банку на рахунки позичальників за підробленими кредитними договорами;
- отримання в касі банку коштів, за незаконного оформленими кредитами, які у подальшому використовувались членами організованої групи;
- особистого підроблення документів, залучення при необхідності невстановлених осіб до цього, долучення підроблених документів до незаконно оформлених кредитних справ з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_24 повинна була виконувати функції щодо:
- підроблення витягів з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносила завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів фізичним особам, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, на засіданнях кредитного комітету;
- підписання договорів застави за незаконного оформленими кредитними договорами на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувалися для цього, без їх відома.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_8 повинна була виконувати функції щодо:
- надання до відділу операцій по внесках громадян АКБ «Київ» копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на фізичних осіб для відкриття на їх ім`я особових рахунків в банку;
- отримання в касі банку коштів, за незаконного оформленими кредитами, які у подальшому використовувались членами організованої групи;
- особистого підроблення документів, залучення при необхідності невстановлених осіб до цього, з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_9 повинна була виконувати функції щодо:
- надання до банку документів необхідних для отримання кредитів на її ім`я;
- підписання кредитних документів, які надавались їй працівниками банку - членами організованої групи;
- відкриття особових рахунків на своє ім`я в банку, надання доступу до них членам організованої групи з метою отримання коштів за незаконно проведеними банківськими операціями.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_12 повинен був виконувати функції щодо:
- проведення засідань кредитного комітету в порушення «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» (протокол № 56 від 30.11.2005) відповідно до якого кількість членів кредитного комітету має бути непарною, але не менше 7-ми осіб;
- організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, в порушення «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, коштами за якими у подальшому планували заволодіти члени організованої групи;
- організації прийняття рішень кредитним комітетом про видачу кредитів інвестиційним товариствам, контроль за діяльністювул. АДРЕСА_179 в м. Києвійснював ОСОБА_10 та фізичним особам, які залучались до цього чи паспортні і анкетні дані яких використовувались для оформлення кредитних справ без їх відома, коштами за якими у подальшому планували заволодіти члени організованої групи;
- візування документів щодо здійснення банківських операцій за незаконного оформленими кредитними договорами;
- здійснення контролю за оформленням кредитних справ, у тому числі за складанням підроблених документів з метою приховування вчинення розтрати заставного майна та заволодіння коштами АКБ «Київ»;
- прийняття одноособово в порушення «Положення про кредитування в АКБ «Київ», «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» рішень щодо виведення з Державного реєстру іпотек нерухомого майна, а саме майнових прав на квартири, які рахувались забезпеченням за договорами про надання кредитів.
Для побудови стійкого злочинного об`єднання, керівництва співучасниками злочину, які увійшли до складу організованої групи, координації їх дій, направлених на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_11 підшукав серед працівників банку, службових осіб товариств, які кредитувались у банку та серед своїх знайомих співучасників вчинення злочинів, які знали один одного. Він розробив план вчинення злочинів та визначив способи його виконання, а також детально розподілив обов`язки між співучасниками, які погодились з його злочинним умислом, достовірно знали про протиправність своїх дій та настання матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочинів.
Таким чином, створена ОСОБА_11 організована група характеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, способів та методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_11 , як її організатора й керівника, та чітким розподілом функцій між її учасниками.
Крім того, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому ОСОБА_11 функцію, щодо підшукування осіб, які очолили б товариства, що здійснювали інвестиційну діяльність, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_13 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , не повідомляючи їм про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри щодо заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
ОСОБА_12 , також виконуючи відведену йому ОСОБА_11 функцію, щодо здійснення контролю за оформленням кредитних справ, у тому числі за складанням підроблених документів з метою приховування вчинення розтрати заставного майна та заволодіння коштами АКБ «Київ», організував вчинення працівниками банку ОСОБА_28 та ОСОБА_29 службових підроблень, не повідомляючи їм про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
ОСОБА_13 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 не були обізнані про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшли до складу зазначеного злочинного угрупування.
Також ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведені їм ОСОБА_11 функції залучали невстановлених осіб для підроблення документів, що використовувалися при видачі незаконних кредитів, при цьому не повідомляючи їм про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
Невстановлені слідством особи, залучені до підроблення документів, не були обізнані про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшли до складу зазначеного злочинного угрупування.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , спільно з іншими службовими особами банку, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , зловживаючи кожний своїм службовим становищем, за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 організував заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, за вказівкою ОСОБА_11 , члени організованої ним групи з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформили 22 договори про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
26.12.2003 за кредитним договором № 110 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 377 900 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 102 оформленим на ім`я ОСОБА_31 без її відома, заволоділи коштами у сумі 532 725 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 106 оформленим на ім`я ОСОБА_32 без її відома, заволоділи коштами у сумі 420 489 грн.;
25.11.2004 за кредитним договором № 140 оформленим на ім`я ОСОБА_13 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн.;
17.12.2004 за кредитним договором № 171 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 984 916,48 грн.;
22.12.2004 за кредитним договором № 183 оформленим на ім`я ОСОБА_33 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 689 929,47 грн.;
18.01.2005 за кредитним договором № 2 оформленим на ім`я ОСОБА_34 без її відома, заволоділи коштами у сумі 759 696,17 грн.;
03.03.2005 за кредитним договором № 22 оформленим на ім`я ОСОБА_35 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 327 252,50 грн.;
11.03.2005 за кредитним договором № 28 оформленим на ім`я ОСОБА_36 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 115 100,50 грн.;
11.05.2005 за кредитним договором № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 581 476 грн.;
12.12.2005 за кредитним договором № 122 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 873 650 грн.;
10.06.2006 за кредитним договором № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 , заволоділи коштами у сумі 768 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн;
22.12.2006 за кредитним договором № 162/06 укладеним з
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» заволоділи коштами у сумі 9 652 655,07 грн.;
26.03.2007 за кредитним договором № 04/2007 укладеним з
ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» заволоділи коштами у сумі 4 635 200,83 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 68 оформленим на ім`я ОСОБА_39 заволоділи коштами у сумі 1 567 000 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 69 оформленим на ім`я ОСОБА_40 заволоділи коштами у сумі 1 537 000 грн.;
26.06.2007 за кредитним договором № 70 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 1 365 000 грн.;
27.09.2007 за кредитним договором № 85 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 2 300 000 грн.;
31.10.2007 за додатковими угодами № 2 до кредитних договорів № 70 та № 85 оформлених на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами на загальну суму 1 380 000 грн.;
30.11.2007 за кредитним договором № 98 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 6 107 000 грн.;
10.12.2007 за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленою на ім`я ОСОБА_37 без його відома заволоділи коштами у сумі 2 108 524 грн.
Всього, членами організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 46 190 872,65 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
На початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, з метою створення уяви про наявність забезпечення за кредитними договорами, які буде оформляти ОСОБА_6 , готувати договори застави та підписувати їх від імені АКБ «Київ» на підставі наданої ним, як головою правління АКБ «Київ» довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в єдиному реєстрі довіреностей за № 1844.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 складати витяги з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів на засіданнях кредитного комітету за кредитами, які буде оформлювати ОСОБА_6 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, у грудні 2003 року повідомив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи про те, що ним підготовлено документи, необхідні для оформлення кредитів на трьох осіб.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, надала вказівку ОСОБА_6 підготувати кредитні справи використовуючи підроблені, документи які їй будуть надані ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Невстановлена особа на прохання ОСОБА_6 умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_41 . ОСОБА_6 того ж дня, тобто 19.12.2003 надала вказану заяву на отримання кредиту ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 19 по 26 грудня 2003 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
ОСОБА_6 , достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити висновок щодо фінансового стану позичальника з віднесенням кредитів до групи ризику.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблений документ - висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Того ж дня, тобто 23.12.2003, ОСОБА_6 надала зазначену заяву ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 23 по 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
У порушення «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 ОСОБА_6 не склала анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_45 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_44 . Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та входила до складу організованої групи, надала зазначену заяву для візування ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_41 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про надання кредитів АДРЕСА_16 , в яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графах «Позичальник» та дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів надала їх ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, продовжуючи виконувати спільний план вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», за вказаною адресою, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 102, в якому зазначила, що від імені ОСОБА_31 діє ОСОБА_10 відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 5933 та надала його на підпис невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_10 у графах «Позичальник» у зазначеному договорі.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, продовжуючи дотримуватися встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала вказаний договір ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
ОСОБА_11 для того, що б викликати впевненість у членів організованої групи при вчиненні злочинів, виконуючи свою функцію також особисто прийняв участь у вчиненні злочинів.
Зокрема, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, заяви та інші документи складені від їх імені є підробленими, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, 26.12.2003 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складені нею неправдиві офіційні документи, а саме зазначені вище договори застави та передала їх ОСОБА_6 .
У порушення п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ» станом на 26.12.2003 не було складено договір застави майнових прав на житло за кредитним договором ОСОБА_45 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Заставодавець».
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 №№ 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 , та ОСОБА_32 , які передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління кредитування та звітності АКБ «Київ», а саме повноваженнями по здійсненню контролю за складанням на видачу кредитів передбачених технологічними картками кредитування АКБ «Київ», завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів цим особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн, оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 377900 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи», за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформлений від імені ОСОБА_30 члени організованої групи використали на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 953 214 грн., які надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційні системи» в АКБ «Київ» за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, оформленими від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з метою їх легалізації (відмивання) директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , перераховано як депозитний вклад на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «Київ» згідно з договором № 04/119 про відкриття та обслуговування рахунку від 14.01.2004.
З метою маскування заволодіння коштами у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд підроблень документів та службові підроблення.
Вчинивши заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів, ОСОБА_11 , використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Зокрема, з метою створення уявної ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, він надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 організовувати складання підроблених інвестиційних договорів, після чого використовувати їх як забезпечення при видачі кредитів.
Крім того, у подальшому ОСОБА_11 спланував складати документи ніби про переуступку майнових прав новому інвестору за значно більшою сумою коштів та видавати новий кредит. Виданим кредитом він планував погашати заборгованість по попередньому, а рештою коштів розпоряджатися на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1650807,63 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», яке використовувалося ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом інвестиційного договору є інвестування квартири АДРЕСА_21 .
Також невстановлена особа виготовила довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_13 .
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_13 на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, а також договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_13 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 140
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 та на заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, 25.11.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1650807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , який був незаконно відкритий членами організованої групи без відома останньої та використовувався для вчинення злочинів, згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи повторно закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1650807,63 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_41 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_7 .
03.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 03.12.2004 № 030106 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_9 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 03.12.2004 № 030106. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 587 997,56 грн. у будівництво квартири АДРЕСА_23 .
16.12.2004 з метою створення уявної ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 587 997,56 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_23 .
Того ж дня, тобто 16.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір № 170 про надання кредиту ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 .
Цього ж дня, тобто 16.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту; договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_30 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 та на заяві.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_41 .
Після чого, 17.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Таким чином останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 984 916,48 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленому від імені ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 17.12.2004 по 30.08.2005 вчинили ряд підроблень документів та службові підроблення.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_54 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
17.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_54 .
Після чого, 22.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 689 929,47 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_61 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникові відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Інвестаційні системи», директором якого був ОСОБА_10 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що ніби вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: завідомо неправдивий інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 18.01.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 01.02.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 759 696, 17 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_69 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 . Маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений членами організованої групи 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_72 , без відома останньої.
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , а також склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала вказані документи ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 , а також договір від 03.03.2005 № 22 про надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 327 252,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 327 252,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому ОСОБА_35 члени організованої групи у період з 03.03.2005 по 29.04.2005 вчинили ряд підроблень документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_77 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвестором будівництва якого було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Крім того, ОСОБА_11 спланував, кошти які незаконно отримають члени організованої групи, за незаконно оформленим кредитним договором, перерахувати на поточний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 , та члени організованої групи змогли б безперешкодно в подальшому їх використати на власний розсуд.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»
(код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_28 . Відповідно до підробленої довідки ОСОБА_78 здійснено 100% інвестування квартири АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1; договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_36 та договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_77 .
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 115 100,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
У кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою повторного заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку секретарю кредитного комітету АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, скласти витяг з протоколу засідання кредитного комітету до якого вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії документів свого сина ОСОБА_81 , не ставлячи останнього до відома, а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075. Крім того, ОСОБА_10 виготовив копії свого паспорту, паспорту дружини ОСОБА_30 , довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та довідку про доходи за останній звітний період на своє ім`я від 18.04.2005 № 600/п/17-218.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208. ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підготувала та роздрукувала висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 11.05.2005 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в яких умисно, протиправно, власноручно виконала підписи як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту №48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я в АКБ «Київ» за вказівкою ОСОБА_11 членами організованої групи, без відома ОСОБА_81 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 581 476 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 25.05.2005 по 30.08.2005 вчинили службове підроблення документів та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_81 .
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по АДРЕСА_179 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від її імені, як директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88 та анкету позичальника ОСОБА_37 від 12.12.2005.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 873 650 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 12.01.2006 по 06.02.2009 вчинили службове підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн.
У жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Таким чином члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить
4 224 550 грн., чим спричинили ПАТ «АКБ «Київ» матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 9652655,07 грн. за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Учинивши ряд привласнень коштів АКБ «Київ» шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління цього банку, з використанням підроблених договорів про надання кредитів фізичним особам, останній, використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Так, ОСОБА_11 , працюючи головою правління АКБ «Київ», був обізнаний про будівництво ВАТ АК «Укртранс» житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 , Також він знав, що банком видаються кредити на інвестування вказаного будівництва юридичним особам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , а тому повторно спланував заволодіння коштами цього банку за кредитними договорами, що ніби видавалися б юридичним особам для інвестування будівництва житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 . При цьому, ОСОБА_11 мав намір для оформлення кредитних справ використати підроблені інвестиційні договори.
Розроблений план ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 . Останні погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів. Підроблені інвестиційні договори вони планували використати для заволодіння коштами банку.
ОСОБА_10 знав, що між ТОВ «Регіон-Інвест» та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?4 можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до погодженого з керівником організованої групи злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а його знайомій ОСОБА_112 погодитися працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м. , а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв.м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв.м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв.м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв.м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з
ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 повідомив про домовленість із ОСОБА_117 членам організованої групи та надав вказівку ОСОБА_9 з метою подальшого використання інвестиційних угод від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В та створення уяви про реальність інвестування будівництва квартир за вказаними інвестиційними угодами, через касу АКБ «Київ» внести кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд». Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступку права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, у період з 20 по 22 грудня 2006 року через касу АКБ «Київ» внесла кошти на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2 596 002 гривень для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , та кошти в сумі 1 875 489 гривень на рахунок № НОМЕР_16 для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Укрзембуд» № НОМЕР_17 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 ..
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання халатно відноситься до виконувала своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд», підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3?Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_44 умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
ОСОБА_120 22.12.2006, не знаючи злочинних намірів, членів організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , з метою виконання зобов`язань за укладеними із ОСОБА_9 угодами, підготувала необхідні для отримання кредиту документи та разом із листом про надання кредиту від 21.12.2006 № 6 надала до АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_12 , діючи відповідно до погодженого з ОСОБА_11 злочинного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_5 забезпечити швидке оформлення документів необхідних для видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», коштами за яким планували заволодіти члени організованої групи.
Крім того, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй функцію, щодо надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням з оформлення кредитних справ по видачі кредитів юридичним особам, 22.12.2006 надала вказівку начальнику відділу експертиз та супроводжень проектів ОСОБА_121 підготувати матеріали за зверненням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» для розгляду кредитним комітетом.
При цьому ОСОБА_5 не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_121 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підготувала необхідні документи для розгляду кредитним комітетом.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв.м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_45 , а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 9 652 655, 07 грн., за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 оформленому на ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» члени організованої групи у період з 22.12.2006 по 27.01.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Розтрата коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Крім того, у період з 19 по 26 березня 2007 року ОСОБА_11 повторно організував розтрату коштів АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 при наступних обставинах.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_50 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
У подальшому, кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично про інвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити повторне розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 та з метою повторного заволодіння коштами банку в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 спланував незаконну видачу кредиту зазначеному товариству.
Розроблений ОСОБА_11 план розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 та плану вчинення розкрадання коштів, надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 №2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_39» від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку №4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 №2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв. м. в вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «лізингова компанія «Техбудлізинг».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи.
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє майновими правами на квартири. Що пропонує в забезпечення та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту вказаному товариству.
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, оскільки останні отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування незаконної видачі кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 26.03.2007 № 04/2007 члени організованої групи у період з 26.03.2007 по 30.03.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому від імені ОСОБА_139 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 567 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1567000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому на ім`я ОСОБА_39 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому від імені ОСОБА_150 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані ОСОБА_8 при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1537000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому на ім`я ОСОБА_40 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 26.06.2007 по 30.07.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 300 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 27.09. по 28.09.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 загальною сумою 1 380 000 грн.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення сум кредитів ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготували та роздрукували підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, які завізувавши як виконавці, дотримуючись загально прийнятих правил поведінки серед членів злочинного угруповання, через ОСОБА_12 передали для підписання ОСОБА_11
31.10.2007, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, кошти за додатковими угодами до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 380 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 №2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 31.10.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ОСОБА_9 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043149 від 24.06.2004, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043150 від 24.06.2004, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.01.2007 серії НОМЕР_25 , витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2007 № 13196595, звіту про оцінку домоволодіння: земельної ділянки загальною площею 0,1500 га, житлового будинку загальною площею 974,2 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_69 , договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991542, державного акту на право приватної власності на землю №122704, договору купівлі - продажу житлового будинку від 29.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991530, технічного паспорта на садибний житловий будинок по АДРЕСА_70 , реєстраційного посвідчення від 25.03.2005 №007750, договору купівлі - продажу частини квартири від 23.03.2005, витягу з державного реєстру правочинів від 23.03.2005 №809231, договору купівлі - продажу земельної ділянки від 25.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1104, витягу з Державного реєстру правочинів від 15.02.2006 №2087261, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1028, витягу з державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074315, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1033, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074465, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1038, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2075000, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, витягу з Державного реєстру правочинів від 09.02.2006 №2071294, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_151 від 14.07.2004, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ОСОБА_151 від 15.07.2004,
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_72 за адресою: АДРЕСА_73 та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про видачу кредиту ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про видачу кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 6 107 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 30.11.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
На початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1581476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 10.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_154 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення суми кредиту ОСОБА_85
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані їм як членам кредитного комітету є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення суми кредиту ОСОБА_85 на 2 108 524 грн.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_74 та розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду №2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 ..
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007 та на заяві від 03.12.2007.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_7 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 108 524 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 10.12.2007 по 10.05.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже організованою групою на чолі з ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 46 190 872,65 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_11 , обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, що виразилися у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_11 вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, у період з 19 по 26 березня 2007 року, ОСОБА_11 , скоїв заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Зазначене розкрадання відбулося шляхом незаконної видачі кредиту за договором про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Після цього ОСОБА_11 прийняв рішення продовжити злочинну діяльність у вигляді зловживання своїм службовим становищем та службовим становищем членів очолюваної ним організованої групи в інтересах директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та використати матеріали вище вказаного кредиту.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 уточнив план вчинення зловживання, який полягав у збільшенні суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку. Отримані кошти за кредитом використати для інвестування будівництва цих квартир.
Після чого, використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 планував організувати незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці. У результаті реалізації злочинних намірів ОСОБА_11 у банку перебували б як забезпечення за виданим кредитом майнові права на квартири, яких у дійсності не існувало.
Отже, вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи зловживання своїми повноваженнями, у супереч інтересів служби, позбавляли б банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Неповернення коштів за кредитом спланував маскувати шляхом підроблення документів, службових підроблень ніби про продовження терміну дії кредитного договору. У подальшому ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем планував списати неповернення коштів як безнадійну заборгованість ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у зловживаннях прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення зловживання, ОСОБА_10 , не повідомляючи про створення та злочинну діяльність членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири АДРЕСА_77 , 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_78 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, у порушення 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007, також не будучи обізнана про злочинні наміри членів організованої групи, та про недостовірність наданої директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інформації щодо повноважень на укладання кредитних договорів, підготувала та роздрукувала висновок управління кредитування інвестиційних проектів щодо збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» який власноручно підписала, та передала для підпису начальникові відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_123 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 млн.грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_99 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план щодо зловживання членами організованої групи - працівниками банку своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_13 , при збільшенні ліміту кредиту на 6 млн.грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» підроблені та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшенні ліміту кредиту на 6 млн.грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 млн.грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 млн.грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_28 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_28 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 млн.грн.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ТОВ «АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири АДРЕСА_80 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди голова правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_164 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_164 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 ..
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_273 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
В подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2007, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
У свою чергу ОСОБА_173 за вказаним договором міни передала ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» право вимоги за інвестиційним договором № 4/2006/160/СН-і від 13.01.2006, укладеним останньою з ТОВ «Київвисотбуд». Так, предметом міни була двокімнатна квартира АДРЕСА_92 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті зловживання ОСОБА_11 , своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» та члена кредитного комітету банку, а також зловживань інших членів організованої групи, а саме ОСОБА_12 , своїм службовим становищем голови кредитного комітету банку, ОСОБА_5 , своїм службовим становищем члена кредитного комітету банку, за участі ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у супереч інтересів служби ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої ним групи, повторно вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, вчинивши з квітня по вересень 2007 року зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у результаті якого відбулося незаконне відчужено майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, ОСОБА_11 вирішив продовжити злочинну діяльність у такому ж напрямку.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Так, ОСОБА_11 у ході виконання своїх службових обов`язків голови правління банку було достовірно відомо, що 16.11.2005, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з ним, як з головою правління банку договір № 56/2005 про надання кредиту у валюті.
Відповідно до цього договору, вказаному товариству надано кредит на інвестування будівництва житлового будинку на перехресті АДРЕСА_39 та поповнення обігових коштів в сумі 939 500 доларів США.
На виконання п.3.1. зазначеного договору, 30.11.2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з АКБ «Київ» в особі ОСОБА_175 іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за № 3011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_270 .
За умовами іпотечного договору, на виконання зобов`язань за договором від 16.11.2005 № 56/2005 про надання кредиту у валюті директор ТОВ «Центробуд-трейд» як іпотекодавець передав АКБ «Київ» як іпотекодержателю майнові права на житло, загальною площею 561,67 кв.м. в будинку, що будувався на перехресті АДРЕСА_39.
Зокрема, предметом іпотеки були наступні квартири:
АДРЕСА_93 , загальною площею 153,61 кв.м. на 18 поверсі будинку;
- № 16/3-Г, загальною площею 108,66 кв.м. на 16 поверсі будинку;
-
АДРЕСА_94 , загальною площею 181,8 кв.м. на 12 поверсі будинку.
З матеріалів кредитної справи, а також від членів очолюваної ОСОБА_11 організованої групи останньому було відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» в особі директора ОСОБА_177 уклало ряд інвестиційних договорів, згідно яких придбало майнові права на вказані квартири, а саме:
- 12.11.2005 з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 укладено інвестиційний договір № 11 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_95 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 892 098,60 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 укладено інвестиційний договір № 10 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_96 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 261 138,10 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 укладено інвестиційний договір № 12 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_97 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 965 496,00 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено інвестиційний договір № 13 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_98 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 492 578,00 грн.
Коштами за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 розпорядилася для фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання зобов`язань за інвестиційними договорами.
У подальшому, а саме у жовтні 2006 року, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації по будівництву житлового будинку на перетині АДРЕСА_40 було змінено загальну площу та нумерацію квартир з літерно-цифрової на цифрову.
З урахуванням вказаних змін, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_99 загальною площею 151,80 кв.м. на 18 поверсі.
Також, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 12.11.2005 № 11 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_100 загальною площею 118,9 кв.м. на 16 поверсі.
Крім цього, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 12 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_101 загальною площею 129,9 кв.м. на 5 поверсі.
Цього ж дня, тобто 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_102 загальною площею 188,6 кв.м. на 16 поверсі.
Виконуючи належним чином службові обов`язки директора ТОВ «Центробуд-трейд», дотримуючись вимог іпотечного договору від 30.11.2005 ОСОБА_174 , листом від 23.04.2007 № 15 поінформувала голову правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про необхідність внесення змін до зазначеного іпотечного договору щодо предмету іпотеки.
У подальшому, а саме 26.04.2007, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 , уклала із головним спеціалістом відділу обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 договір про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 , який зареєстровано в реєстрі за № 1636.
Відповідно до зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору від 26.04.2007, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 товариством ТОВ «Центробуд-трейд» до АКБ «Київ» передано в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будується на АДРЕСА_103 , а саме:
- квартиру АДРЕСА_104 загальною площею 151,80 кв.м. на 16 поверсі;
- квартиру
АДРЕСА_105 .
Таким чином, ОСОБА_11 , як голові правління АКБ «Київ» було відомо, що забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 були майнові права на чотири квартири, які будувались на перетині АДРЕСА_106 .
Крім того, ОСОБА_11 було достовірно відомо про плани забудовника у черговий раз змінити нумерацію та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у вищевказаному будинку.
Володіючи вказаною інформацію, ОСОБА_11 повторно спланував вчинити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_11 , як керівник організованої групи уточнив план вчинення цих злочинів.
Зокрема, ОСОБА_10 , виконуючи відведені йому функції в складі злочинного угрупування повинен був організувати зміну керівника та засновника ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_177 на іншу особу, оскільки остання належним чином виконувала свої службові обов`язки директора цього товариства, що унеможливлювало реалізацію їх злочинних намірів направлених на незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці банку.
Крім того, ОСОБА_10 повинен був організувати укладання підконтрольними членам організованої групи фірмами, а саме ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Ромакс» з ВАТ «АК «Укртранс» додаткові угоди про зменшення об`ємів інвестування будівництва квартир, які будувались на перетині АДРЕСА_106 . У результат чого, банк втрачав би майнові права на квартири 171, 24 та 80.
У тому числі, ОСОБА_10 , повинен був безпосередньо вчиняти злочини, зокрема зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-інвест» підписати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори та акти у результаті яких банк втрачав би майнові права на квартиру 170.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, членів кредитного комітету, виконуючи відведенні їм функції з організації прийняття на засіданнях кредитного комітету банку рішень щодо пролонгацій кредитів, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, повинні були забезпечувати продовження дії кредитного договору укладеного з ТОВ «Центробуд-трейд». ОСОБА_24 відводилася роль - складання підроблених протоколів засідань кредитних комітетів.
Крім того, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування АКБ «Київ», з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати вчинення службових підроблень підлеглими йому працівниками.
ОСОБА_10 , як особа, яка у злочинному угрупуванні здійснювала контроль за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» також з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати підписання новопризначеним керівником цього товариства документів про нібито наявність у товариства майнових прав на квартири.
Для себе ОСОБА_11 також визначив роль, яка полягала у його бездіяльності, а саме не ініціювати складання позовів та претензій від імені банку, безпосередньо при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці. Крім того, ОСОБА_11 повинен був підписувати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про продовження дії кредитних договорів.
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку, заплановано використати неналежне виконання службових обов`язків директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 , директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 та директором ТОВ «Ромакс» ОСОБА_179 , оскільки вказані особи за вказівкою ОСОБА_10 підписували документи, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю цих товариств не вникаючи у їх суть.
При цьому ОСОБА_11 , повідомив членам організованої групи, що вище вказаним директорам товариств та працівникам банку не потрібно повідомляти про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
У вересні 2007 року, ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану, діючи у складі організованої групи, з метою здійснення повного контролю за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» звернувся до раніше знайомої ОСОБА_25 , та запропонував стати засновником і директором ТОВ «Центробуд-трейд». При цьому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_25 , що всіма питаннями діяльності товариства буде займатись він відповідно вимог чинного законодавства, а вона повинна буде лише підписувати деякі документи як засновник та директор товариства за відповідну грошову винагороду.
Будучи не обізнаною про наявність організованої групи та злочинні наміри її членів, ОСОБА_25 погодилась з пропозицією ОСОБА_10 стати засновником та директором ТОВ «Центробуд-трейд» за грошову винагороду. При цьому остання достовірно знала та розуміла, що за діяльність товариства відповідає його керівник, але не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у результаті своїх дій у вигляді спричинення шкоди фізичним чи юридичним особам, хоча повинна була та могла передбачити такі наслідки.
13.09.2007, відповідно до протоколу № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» заяву ОСОБА_177 про вихід її зі складу учасників товариства задоволено. Належну останній частку у статутному фонді у вигляді 100 % статутного капіталу у сумі 26 200 грн. передано ОСОБА_25 . Також, цим протоколом відкликано з посади директора товариства ОСОБА_182 та на посаду нового директора ТОВ «Центробуд-трейд» обрано ОСОБА_25 .
25.09.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, з метою незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 ТОВ «Центробуд-трейд» надав вказівки службовим особам ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс» та ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшити обсяги об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_40 з ВАТ АК «Укртранс» та укласти у зв`язку з цим додаткові угоди до договорів про інвестування будівництва житла.
У той же час ОСОБА_10 повідомив керівництво ВАТ АК «Укртранс» про те, що ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест» прийнято рішення про зменшення обсягів інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 .
При цьому, ОСОБА_10 приховав від службових осіб ВАТ АК «Укртранс» злочинні наміри членів організованої групи здійснити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку шляхом зменшення об`ємів інвестування та використати відомості про зміну нумерацію квартир.
25.09.2007 працівники ВАТ АК «Укртранс», які не були обізнані про злочинні плани членів організованої групи, підготували додаткові угоди про зменшення обсягів інвестування будівництва житла, додатки про розподіл квартир, а також акти приймання-передачі майнових прав на квартири, що будувались на перетині АДРЕСА_39 .
Зазначені додаткові угоди, додатки та акти були підписані 25.09.2007 заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , який не був обізнаний про існування та злочинні наміри членів організованої групи та в цей же день передані ОСОБА_10 для підписання їх з боку директорів ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест».
Того ж дня, тобто 25.09.2007 ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», умисно з корисливих мотивів, у супереч інтересів служби, у порушення пункту 12.2.1 статуту ТОВ «Регіон-Інвест» затвердженого протоколом зборів засновників від 19.02.2001 № 2, перебуваючи в приміщенні товариства, розташованого по АДРЕСА_15 підписав додаткову угоду № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 7 від 19.11.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1346,90 кв.м. до 646 кв.м.
Також 25.09.2007, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 діючи умисно, підписав акт, відповідно до якого його товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_107 поверсі;
квартиру № 138 загальною площею 117,3 кв.м. на 6 поверсі;
квартиру № 166 загальною площею 161,7 кв.м. на 14 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
На зазначених документах ОСОБА_10 проставив відбитки печатки ТОВ «Регіон-Інвест».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_108 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , яка не була обізнана про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 13,. ТОВ «Регіон-Інвест» перерахувало кошти в сумі 1 492 578 грн. на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд», які ОСОБА_25 використала для поточної фінансово-господарської діяльності товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди ТОВ «Роммакс» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1553,90 кв.м. до 1322,20 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_109 на 3 поверсі;
квартиру № 142, загальною площею 117,3 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 146, загальною площею 117,3 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 147, загальною площею 89,7 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 148, загальною площею 67,8 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 155, загальною площею 188,6 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 162, загальною площею 118,9 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 174 загальною площею 118,9 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Роммакс».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином, майнові права на квартиру АДРЕСА_104 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 10,. директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_184 перерахувала кошти в сумі 1 261 138 грн. на рахунок «Центробуд-трейд», які були використані для фінансово-господарської діяльності цього товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди та додатку № 1 ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1317,70 кв.м. до 1118,90 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_110 на 7 поверсі;
квартиру № 150, загальною площею 118,9 кв.м. на 9 поверсі;
квартиру № 157, загальною площею 161,7 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 158, загальною площею 188,6 кв.м. на 12 поверсі;
квартиру № 173, загальною площею 188,6 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу неї до сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених підроблених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_111 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, надав вказівку невстановленій особі завірити підроблені підписи ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Відповідно до вказаної угоди, розподілу квартир та акту ТОВ «Капіталоінвест» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1222,20 кв.м. до 773,80 кв.м.
Зокрема, відповідно до акту від 19.11.2007 ТОВ «Капіталоінвест» прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_112 6 поверсі;
квартиру № 144, загальною площею 67,8 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 163, загальною площею 161,7 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 168, загальною площею 118,9 кв.м. на 15 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_27 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 своїх службових обов`язків, банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 .
Таким чином, станом на 25.09.2007 у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
Після цього, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на вказані квартири ОСОБА_186 зловживаючи своїм службовим становищем спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили ряд службових підроблень, а також організували складання завідомо підроблених офіційних документів.
Так, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Так, здійснюючи моніторинг руху коштів по рахунках ТОВ «Центробуд-трейд», відкритих в АКБ «Київ», ОСОБА_28 було достовірно відомо, що ТОВ «Регіон-Інвест та ТОВ «Роммакс» здійснило повернення коштів ТОВ «Центробуд-трейд» в сумі 1 492 578 грн. та 1 261 138 грн. за розірвання інвестиційних договорів на квартири АДРЕСА_113 , якій після зміни нумерації надано номер 80 в будинку що будується на перетині АДРЕСА_32 .
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, цього ж дня, тобто 05.10.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт від 05.10.2007 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_25 , 30.10.2007, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_187 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2008.
ОСОБА_28 08.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, в котре використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 04.01.2008 та від 03.04.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
У кінці травня 2008 року ОСОБА_10 вирішив змінити засновника та директора ТОВ «Центробуд-трейд» у зв`язку з чим запропонував своїй знайомій ОСОБА_40 , стати засновником та очолити це товариство на що остання надала згоду.
02.06.2008 відповідно до протоколу № 62 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» задоволено заяву ОСОБА_25 про вихід її зі складу учасників ТОВ «Центробуд-трейд» та передано належну їй частку у статутному фонді ОСОБА_40 , а також звільнено з посади директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та обрано новим директором товариства ОСОБА_150 .
Ознайомившись з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд», ОСОБА_40 було відомо про те, що 16.11.2005 товариством отримано у АКБ «Київ» кошти відповідно до кредитного договору № 56/2005 на інвестування будівництва квартир в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 .
У якості забезпечення виконання зобов`язань товариства за кредитним договором до АКБ «Київ» передано майнові права на квартири АДРЕСА_114 загальною площею 151,8 кв.м. у вищевказаному будинку.
Крім того, ОСОБА_40 було відомо, що станом на 28.09.2007 майновими правами на квартири АДРЕСА_115 загальною площею 151,8 кв.м. ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло у зв`язку із розірванням інвестиційних договорів з ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Роммакс» і поверненням зазначеними товариствами у зв`язку з цим коштів на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд».
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 03.07.2008 та від 03.10.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяву від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем членів та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2009.
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, організував підписання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його.
ОСОБА_28 підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
Отже, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» умисно у супереч інтересів служби, у порушення пункту 10.13. статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої ним групи, повторно вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Також, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення підроблень документів, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , діючи у складі організованої групи, організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , підробляти документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»(код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс»(код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи підроблені документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, діючи умисно, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підробила висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, який умисно протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 , яка в подальшому була долучена ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, які умисно, протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у підробленій заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_30 , оскільки остання для отримання кредиту до банку не зверталась.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , щодо підроблення документів, діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 діючи умисно, власноручно підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 № 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Підробивши та використавши зазначені вище документи, члени організованої групи здійснили незаконне оформлення кредитних договорів № 102, № 106 та № 110 на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за якими 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» в сумі 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому поАДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_45 . ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизиНауково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 26.12.2003 ОСОБА_190 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 22.09.2010 № 5937/10-11 від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_56 у договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано ОСОБА_191 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київськогонауково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , у жовтні 2004 року, здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 організувати складання підроблених документів підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 у жовтні 2004 року, надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , які входили до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс».
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»(код ЄДРПОУ 14371869), здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що він ніби укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Також невстановлена особа виготовила підроблені: довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_13 ніби на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеній заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168, підписи під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 25.11.2004; під друкованим текстом у анкеті позичальника від 25.11.2004; в даних про сукупний дохід сім`ї від 25.11.2004; у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі про уступку майнових прав від 25.11.2004; у акті від 25.11.2004; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підпис у заяві на отримання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконаний, ймовірно ОСОБА_11 .
Підпис у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_41 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 10.10.2011 № 423/1, підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку експерта від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_9 у договорі уступку майнових прав від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_33 у заяві на отримання кредиту від 22.12.2004 - виконано ОСОБА_54 .
Підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року; у даних про сукупний дохід сім`ї від 22.12.2004; анкеті позичальника від 22.12.2004 - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1 підпис у витягу з протоколу Кредитного комітету АКБ «Київ» від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_59 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_193 .
Підписи від імені ОСОБА_60 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_194 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта № 382/1 від 20.12.2011 підпис у копії інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004, виконаний не ОСОБА_9
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 будь-яких ознак виготовлення електорофотокопій договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005, шляхом монтажу не спостерігається. Остаточно встановити чи мав місце монтаж при виготовленні вказаних документів можливо лише за оригіналами вказаних документів.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 р. виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_196 .
Підписи від імені ОСОБА_11 в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 із підписом під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2009 без підпису під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору №26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору №26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підробити документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи», з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підробити інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підробила документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 .
Крім цього, невстановлена особа маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_75 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , в якій зазначила завідом неправдиву інформацію про те, що ніби ОСОБА_35 звернулась з проханням надати кредит для інвестування будівництва зазначеної квартири, анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , та надала вказані документи останній, яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_35 у заяві на отримання кредиту від 03.03.2005; анкеті позичальника від 03.03.2005; даних про сукупний дохід сім`ї від 03.03.2005; у графі «Вкладник» копії договору про строковий банківський вклад від 28.11.2004 №004463; у графі «Інвестор-1»копії змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору №10-02-213; у графах «Позичальник» договору про надання кредиту № 22 від 03.03.2005; у графі «страхувальник» договору добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 03.03.2005 №ФР 008/05; у графі «Сторона 2. Іпотекодавець» іпотечного договору від 29.04.2005- виконано ОСОБА_69 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору № 22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_36 щодо отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн. та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005, внісши до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито кредитним комітетом АКБ «Київ» було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн.
Після того, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_36
Підроблені документи були використані членами організованої групи для вчинення службових підроблень з метою заволодіння коштами АКБ «Київ».
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в
квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208
(про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири
АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді №15-02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд», діючи у складі організованої групи, організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.10.2010
№ 5939/10-11 підписи від імені ОСОБА_26 в у акті від 25.09.2007 р.; у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до Договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2005; у додатку №1 (нова редакція від 25.09.2007 р.) до договору №2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 р., виконані не ОСОБА_26 .
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Підпис в графі «Заставодержатель За довіреністю ОСОБА_198 » на договорі № 5-06/70 застави майнових прав від 12.01.2006, виконаний ОСОБА_199
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 09.10.2006 ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи із залученням невстановленої особи з метою використання підробленого документу для вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, повторно організував підроблення довіреності від 09.10.2006 № 515385 виданої нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
ОСОБА_11 09.10.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого в приміщенні АКБ «Київ», розташованому поАДРЕСА_176 в м. Києві надав невстановленій особі вказівку, підробити, з використанням наданих ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копій документів, від імені останньої довіреність на ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
У подальшому, 09.10.2006 невстановлена особа використовуючи надані ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копії документів, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_201 , за адресою: АДРЕСА_116 , підробила довіреність від 09.10.2006 № 515385 видану нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи по заволодінню коштами АКБ «Київ» та вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним, зареєстрував вказану довіреність у реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3100.
Крім цього у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання дві заяви ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту та заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_11 повторно організував вчинення підроблень документів для незаконного оформлення кредитної справи від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та подальшої розтрати майнових прав на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 які будуть передані в іпотеку банкові.
Так, для реалізації спільного плану ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_11 , було організовано вчинення підроблень протоколів зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при наступних обставинах.
19.03.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для отримання кредиту, а також підписання відповідного кредитного та іпотечного договорів директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 19.03.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на отримання кредиту в банкові, та товариству 26.03.2007 було видано кредит.
Крім того, 20.04.2007 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту № 04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору № 04/2007 та іпотечного договору директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 20.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на збільшення суми кредиту, а також договору іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для збільшення суми кредиту, та в подальшому товариству було збільшено суму кредиту та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №46 підписала відповідні документи.
Крім того, 07.03.2008 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для продовження терміну дії договору про надання кредиту №04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору №04/2007 директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 07.03.2008 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляд питання про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для продовження терміну дії кредитного договору № 04/2007, та в подальшому товариству було продовжено термін користування кредитним договором № 04/2007 до 26.03.2009 та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №61 підписала відповідні документи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 р. - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підписи від імені ОСОБА_13 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 р. - виконано ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підпис від імені ОСОБА_13 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. - виконано ОСОБА_13 .
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 №68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблених документів, при наступних обставинах.
В червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
На початку червня 2007 року ОСОБА_141 , знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 № 5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , використовуючи, надані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.03.2011 № 1447/11-11 будь-яких ознак виготовлення електрофотокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, договору №64-А/МП купівлі-продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. шляхом монтажу не спостерігається.
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 р. (на 2 і 3 арк.), додатку № 2 до нього, додаткових угодах №1 від 06.06.2008 р. і №2 від 06.01.2009 р. до цього договору «Іпотекодотель» у іпотечному договорі від 27.06.2007 р., нижче тексту у заяві на отримання кредиту від 04.06.2007 р. та підпису від її імені, електрофотографічне зображення якого міститься у графі «Новий кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, виконані ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №6 8 від 08.06.2007 р. (на 1 арк.) і додатку №1 до нього, розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, нижче тексту в анкеті позичальника від 04.06.2007 р., додатку 3.3. про майновий стан сім`ї, інформації про умови кредитування виконані не ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_146 , електрофотографічне зображення яких міститься у графах «Первісний кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, «Продавець» у ксерокопії договору
№ 64-В/МП купівлі продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і «Прийняв» в ксерокопії акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. виконані не ОСОБА_192 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 2169/11-11 підписи від імені ОСОБА_39 у заяві на видачу нової ідентифікаційної карти - карти для фінансових операцій від 05.01.1999 р., складений від імені ОСОБА_39 ; в графі «Підпис клієнта» в анкеті клієнта-фізичної особи АКБ «Київ» від 20.01.2004 р., складений від імені ОСОБА_39 , виконані ОСОБА_143
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 №70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2300000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1380000 грн. за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
31.10.2007, ОСОБА_11 , підписав підроблені членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 1 380 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6107000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 №98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, та інших документів необхідних для оформлення кредитної справи.
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшу розпорядися на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатку №1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007 виконані ОСОБА_9 .
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
Підробивши зазначену заяву, ОСОБА_7 передала її для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 30.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 до банку із заявою на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн. не звертався і що вказаними коштами заволодіють члени організованої групи, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 заяві від 03.12.2007.
Крім того, ОСОБА_11 , 10.05.2008 повторно організував підроблення членами організованої групи офіційних документів з метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_81 .
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_11 , продовжуючи злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_208 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_37 чим надав дозвіл на підроблення інших документів з метою маскування розкрадання коштів банку.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підпис від імені ОСОБА_37 у заяві від 03.12.2007 виконаний не ОСОБА_83
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у організації вчинень підроблень документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх, як підроблювачем так і іншими особами, повторно, в складі організованої групи вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення підроблень документів, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , діючи у складі організованої групи, організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , підробляти документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс»
(код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи підроблені документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, діючи умисно, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підробила висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, який умисно протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 , яка в подальшому була долучена ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, які умисно, протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у підробленій заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_30 , оскільки остання для отримання кредиту до банку не зверталась.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , щодо підроблення документів, діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 діючи умисно, власноручно підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 № 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Підробивши та використавши зазначені вище документи, члени організованої групи здійснили незаконне оформлення кредитних договорів № 102, № 106 та № 110 на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за якими 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» в сумі 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає
72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_45 . ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 26.12.2003 ОСОБА_190 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 22.09.2010 № 5937/10-11 від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_56 у договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано ОСОБА_191 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , у жовтні 2004 року, здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 організувати складання підроблених документів підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 у жовтні 2004 року, надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , які входили до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс».
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»
(код ЄДРПОУ 14371869), здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що він ніби укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Також невстановлена особа виготовила підроблені: довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_13 ніби на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеній заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168, підписи під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 25.11.2004; під друкованим текстом у анкеті позичальника від 25.11.2004; в даних про сукупний дохід сім`ї від 25.11.2004; у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі про уступку майнових прав від 25.11.2004; у акті від 25.11.2004; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підпис у заяві на отримання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконаний, ймовірно ОСОБА_11 .
Підпис у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_41 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 10.10.2011 № 423/1, підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку експерта від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_9 у договорі уступку майнових прав від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_33 у заяві на отримання кредиту від 22.12.2004 - виконано ОСОБА_54 .
Підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року; у даних про сукупний дохід сім`ї від 22.12.2004; анкеті позичальника від 22.12.2004 - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1 підпис у витягу з протоколу Кредитного комітету АКБ «Київ» від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_59 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_193 .
Підписи від імені ОСОБА_60 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_194 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта № 382/1 від 20.12.2011 підпис у копії інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004, виконаний не ОСОБА_9
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 будь-яких ознак виготовлення електорофотокопій договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005, шляхом монтажу не спостерігається. Остаточно встановити чи мав місце монтаж при виготовленні вказаних документів можливо лише за оригіналами вказаних документів.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 р. виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_196 .
Підписи від імені ОСОБА_11 в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 із підписом під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2009 без підпису під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору №26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору №26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підробити документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи», з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підробити інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підробила документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 .
Крім цього, невстановлена особа маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_75 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , в якій зазначила завідом неправдиву інформацію про те, що ніби ОСОБА_35 звернулась з проханням надати кредит для інвестування будівництва зазначеної квартири, анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , та надала вказані документи останній, яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_35 у заяві на отримання кредиту від 03.03.2005; анкеті позичальника від 03.03.2005; даних про сукупний дохід сім`ї від 03.03.2005; у графі «Вкладник» копії договору про строковий банківський вклад від 28.11.2004 №004463; у графі «Інвестор-1»копії змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору №10-02-213; у графах «Позичальник» договору про надання кредиту № 22 від 03.03.2005; у графі «страхувальник» договору добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 03.03.2005 №ФР 008/05; у графі «Сторона 2. Іпотекодавець» іпотечного договору від 29.04.2005- виконано ОСОБА_69 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору № 22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_36 щодо отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн. та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005, внісши до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито кредитним комітетом АКБ «Київ» було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн.
Після того, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_36
Підроблені документи були використані членами організованої групи для вчинення службових підроблень з метою заволодіння коштами АКБ «Київ».
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в
квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208
(про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири
АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано
1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді №15-02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд», діючи у складі організованої групи, повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.10.2010
№ 5939/10-11 підписи від імені ОСОБА_26 в у акті від 25.09.2007 р.; у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до Договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2005; у додатку №1 (нова редакція від 25.09.2007 р.) до договору №2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 р., виконані не ОСОБА_26 .
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Підпис в графі «Заставодержатель За довіреністю ОСОБА_198 » на договорі № 5-06/70 застави майнових прав від 12.01.2006, виконаний ОСОБА_199
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 09.10.2006 ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи із залученням невстановленої особи з метою використання підробленого документу для вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, повторно організував підроблення довіреності від 09.10.2006 № 515385 виданої нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
ОСОБА_11 09.10.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого в приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 надав невстановленій особі вказівку, підробити, з використанням наданих ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копій документів, від імені останньої довіреність на ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
У подальшому, 09.10.2006 невстановлена особа використовуючи надані ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копії документів, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_201 , за адресою: АДРЕСА_116 , підробила довіреність від 09.10.2006 № 515385 видану нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи по заволодінню коштами АКБ «Київ» та вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним, зареєстрував вказану довіреність у реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3100.
Крім цього у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання дві заяви ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту та заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_11 повторно організував використання завідомо підроблених документів для незаконного оформлення кредитної справи від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та подальшої розтрати майнових прав на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 які будуть передані в іпотеку банкові.
Так, для реалізації спільного плану ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_11 , було організовано вчинення підроблень протоколів зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при наступних обставинах.
19.03.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для отримання кредиту, а також підписання відповідного кредитного та іпотечного договорів директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 19.03.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на отримання кредиту в банкові, та товариству 26.03.2007 було видано кредит.
Крім того, 20.04.2007 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту № 04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору № 04/2007 та іпотечного договору директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 20.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на збільшення суми кредиту, а також договору іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для збільшення суми кредиту, та в подальшому товариству було збільшено суму кредиту та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №46 підписала відповідні документи.
Крім того, 07.03.2008 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для продовження терміну дії договору про надання кредиту №04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору №04/2007 директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 07.03.2008 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляд питання про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для продовження терміну дії кредитного договору № 04/2007, та в подальшому товариству було продовжено термін користування кредитним договором № 04/2007 до 26.03.2009 та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №61 підписала відповідні документи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 р. - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підписи від імені ОСОБА_13 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 р. - виконано ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підпис від імені ОСОБА_13 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. - виконано ОСОБА_13 .
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 №68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених документів, при наступних обставинах.
В червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
На початку червня 2007 року ОСОБА_141 , знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 № 5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , використовуючи, надані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.03.2011 № 1447/11-11 будь-яких ознак виготовлення електрофотокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, договору №64-А/МП купівлі-продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. шляхом монтажу не спостерігається.
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 р. (на 2 і 3 арк.), додатку № 2 до нього, додаткових угодах №1 від 06.06.2008 р. і №2 від 06.01.2009 р. до цього договору «Іпотекодотель» у іпотечному договорі від 27.06.2007 р., нижче тексту у заяві на отримання кредиту від 04.06.2007 р. та підпису від її імені, електрофотографічне зображення якого міститься у графі «Новий кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, виконані ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №6 8 від 08.06.2007 р. (на 1 арк.) і додатку №1 до нього, розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, нижче тексту в анкеті позичальника від 04.06.2007 р., додатку 3.3. про майновий стан сім`ї, інформації про умови кредитування виконані не ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_146 , електрофотографічне зображення яких міститься у графах «Первісний кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, «Продавець» у ксерокопії договору
№ 64-В/МП купівлі продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і «Прийняв» в ксерокопії акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. виконані не ОСОБА_192 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 2169/11-11 підписи від імені ОСОБА_39 у заяві на видачу нової ідентифікаційної карти - карти для фінансових операцій від 05.01.1999 р., складений від імені ОСОБА_39 ; в графі «Підпис клієнта» в анкеті клієнта-фізичної особи АКБ «Київ» від 20.01.2004 р., складений від імені ОСОБА_39 , виконані ОСОБА_143
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1537000 грн. за підробленою додатковою угодою від 08.06.2007 № 69 оформленому від імені ОСОБА_40 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані нею при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 №70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2300000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1380000 грн. за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
31.10.2007, ОСОБА_11 , підписав підроблені членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 1 380 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6107000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 №98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, та інших документів необхідних для оформлення кредитної справи.
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Організувавши вчинення вище вказаних підроблень документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , повторно вчинив привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшу розпорядися на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатку №1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007 виконані ОСОБА_9 .
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 діючи у складі організованої групи повторно організував використання завідомо підроблених, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
Підробивши зазначену заяву, ОСОБА_7 передала її для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 30.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 до банку із заявою на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн. не звертався і що вказаними коштами заволодіють члени організованої групи, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 заяві від 03.12.2007.
Крім того, ОСОБА_11 , 10.05.2008 повторно організував підроблення членами організованої групи офіційних документів з метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_81 .
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_11 , продовжуючи злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_208 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_37 чим надав дозвіл на підроблення інших документів з метою маскування розкрадання коштів банку.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підпис від імені ОСОБА_37 у заяві від 03.12.2007 виконаний не ОСОБА_83
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у організації використання завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, повторно, в складі організованої групи вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ» та незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення службових підроблень, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_11 в період з грудня 2003 року по грудень 2008 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи вчинив ряд службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2003 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть їй надані ОСОБА_10 чи ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , та оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в грудні 2003 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори застави та протоколи засідань кредитного комітету про видачу (збільшення, продовження терміну дії) кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в грудні 2003 року знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав ОСОБА_6 копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , копії трудової книжки ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003. Крім того, ОСОБА_10 надав підроблені за його вказівкою невстановленою особою копії інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к.
25.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовуються для цього без їх відома, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 106 у сумі 441 513 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_32 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_117 у сумі 396 795 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_30 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 в зазначених договорах.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 102 у сумі 559 361 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_31 , від імені якої діє ОСОБА_10 . відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 593, ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_10 в зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загально прийнятих правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 договори про надання кредитів № 102, № 106 та № 110.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, а документи складені від їх імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідомо неправдиві документи - договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за №1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_32 , які дотримуючись загально прийнятих правил поведінки в організованій групі, передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.12.2003 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, умисно, протиправно, власноручно завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів вказаним особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання розпорядження бухгалтерії за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані помилково на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ», 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів, що зменшувало можливість виявлення вчиненого ними злочину.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
В лютому 2004 року ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою прикриття привласнення коштів за договором про надання кредиту № 102, склала та роздрукувала завідомо неправдивий документ - договір застави майнових прав на житло за кредитними договором, оформленими на ім`я ОСОБА_31 №102.
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по
АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_7 вказаний договір застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у графі «Заставодавець».
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого, ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вищевказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та кредитного договору не укладала, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по
АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитної справи за договором про надання кредиту ОСОБА_32 , підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом ОСОБА_44 .
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала ОСОБА_12 , який на її прохання умисно, протиправно, власноручно завізував, після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування вчинених заволодінь коштами банку, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102;додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106;розпорядженнях бухгалтерії від 30.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 та від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10 виконано не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19 виконано імовірно ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106; договорі застави майнових прав від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_30 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_24 у договорах застави майнових прав від 26.12.2003 виконано ОСОБА_24 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_12 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11підпис від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Крім того, він надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , із залученням невстановленої особи підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», а також підроблені документи: копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), укладеного ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого; довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_13 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 у зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений від імені ОСОБА_13 договір про надання кредиту № 140.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку із заявою на отримання кредиту, а документи складені від її імені є завідомо неправдивими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи, свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень, а саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1 650 807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168 підписи від імені ОСОБА_13 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у розпорядженні бухгалтерії від 25.11.2004 - виконані, ймовірно ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконані ОСОБА_6 .
Підпис у графі «Заставодержатель» у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконаний ОСОБА_24 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 650 807,63 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_30 , а також договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн., у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито ОСОБА_30 видається кредит для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підпис від імені ОСОБА_30 у вказаному договорі.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець ОСОБА_24 » та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець ОСОБА_30 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 984 916,48 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 689 929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Крім цього, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням ОСОБА_6 кредитної справи.
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу для підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 підробила інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 про інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990 404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9
у сумі 990 404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990 404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копії паспорту останньої та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, отримані від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво).
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького,
16-22 в м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке надала ОСОБА_5 для візування та подальшої передачі для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990 404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 27.01.2011 № 12009/10-11 підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновків експерта від 20.09.2011 № 395/1 та від 30.09.2011 № 392/1 підпис у копії розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004; розпорядженні бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 392/1, підпис у нижній лівій частині розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_5 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1, підпис у договорі застави майнових прав від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 .
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 689 929,47 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи підробила договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 на отримання кредиту у сумі 759 696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису вказаний підроблений договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_209 .
Підписи розміщені у графах «Від імені кредитора» в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графі «Голова правління» у розпорядженні бухгалтерії від 01.02.2005, а також підписи від імені ОСОБА_11 , зображення яких містяться в графі «Кредитор», в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 759 696, 17 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 .
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для його оформлення.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала його ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою вказаний договір для підписання.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22.
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252, 5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 03.03.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору №22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 327 252,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвестором будівництва якого було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа підробила інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 про інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені
ОСОБА_36 у зазначеному договорі в графі «позичальник».
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 115 100,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб з використанням копій паспортів та ідентифікаційних кодів, які будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві
в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_81 , та дружини ОСОБА_30 , які були необхідні для оформлення підробленого кредитного договору.
Крім цього, ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_37 забезпечення за майбутнім кредитним договором, із залученням невстановленої особи підробив інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 про інвестування квартири АДРЕСА_29 і довідку про середню заробітну плату свого сина ОСОБА_82 від 25.04.2005 та надав їх ОСОБА_7 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , 10.05.2008 повторно вчинив службові підроблення офіційних документів при наступних обставинах.
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 10.05.2008, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_7 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48.
Крім того, 10.05.2008 ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48 в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у договорі про надання кредиту від 11.05.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, з метою маскування вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_186 зловживаючи своїм службовим становищем спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили ряд службових підроблень.
Так, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені, документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005. Відповідно до цієї підробленої угоди продовжено строк користування кредитом до 15.11.2008 року.
Крім того, 14.11.2008, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 будучи членами та головою кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану щодо маскування вчинених злочинів, шляхом службових підроблень, зловживаючи своїм службовим становищем членів та голови кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені, документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Отже, в результаті вчинення ОСОБА_11 , службових підроблень у складі організованої групи спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , у період з 11.12.2008 по 06.02.2009 повторно вчинив службові підроблення офіційних документів при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_7 виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , з метою маскування вчинених розкрадань з використанням підробленого договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленого від імені ОСОБА_37 , 18.03.2007 та 03.12.2007 сприяючи ОСОБА_11 у службових підробленнях склала та підписала висновки про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_81 . При цьому ОСОБА_7 як члену організованої групи було достовірно відомо, що ОСОБА_82 за кредитом не звертався, документи складені від його імені підроблені. У подальшому складені ОСОБА_7 висновки долучила до матеріалів кредитної справи і вони були використані при незаконному продовжені строку дії вказаного кредитного договору.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про продовження строків дії кредитних договорів, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122.
ОСОБА_5 , у свою чергу, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 06.02.2009 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 06.02.2009, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_6 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у додатковій угоді без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 щодо продовження строку дії зазначеного кредитного договору в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Отже, в результаті вчинення ОСОБА_11 , у складі організованої групи службових підроблень з метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 873 650 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 10.10.2006 по 06.01.2009 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві роздрукувала заву на отримання кредиту та анкету позичальника, які надала для заповнення та підписання ОСОБА_96 .
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
Крім цього, 10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 у графі «Голова Правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111 у графі «Голова Правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
04.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_95 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про внесеня змін до кредитних договорів, 04.12.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 04.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього, оформленими на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування розкрадання коштів банку, шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо маскування незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 04.12.2008 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Крім цього, 04.12.2008, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно завізувала підроблені нею додаткову угоду і розпорядження та надала їх ОСОБА_12 , який також їх завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 , вже привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » та у розпорядженні департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111 у графі «Голова Правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 04.12.2008, члени організованої ОСОБА_11 групи на виконання спільного плану щодо маскування розкрадання коштів АКБ «Київ» за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 із залученням працівників банку, які не були обізнані про діяльність організованої групи, спрямовану на заволодіння коштами АКБ «Київ», кошти у сумі 5 670 037, 39 грн., отримані за підробленою додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у еквіваленті 768 100 доларів США, перерахували на рахунок АКБ «Київ» як погашення заборгованості за кредитом отриманого за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Крім цього, 06.01.2009 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду та надала її ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 06.01.2009 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 06.08.2010 № 2618/10-11 підписи від імені ОСОБА_38 у додаткових угодах від 11.10.2006 № 1; від 04.12.2008 № 2 та від 06.01.2009 № 3 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; у додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; у додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 05.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з травня 2005 року по 22 грудня 2006 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 9 652 655,07 грн. за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
03.12.2007, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 03.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2008.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 03.12.2007 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 27.11.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом згідно кредитного договору від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп - ХХІ», та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 27.11.2008 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 27.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2009.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 27.11.2008 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 9 652 655,07 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_11 повторно у складі організованої групи вчинив ряд службових підроблень офіційних документів під час зловживання службовим становищем на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв. м. в вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 № 9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , за допомогою службових підроблень офіційних документів, повторно вчинили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, чим спричинили банкові шкоду в особливо великому розмірі.
24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007.
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 000 000 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 275/11-11 від 09.02.2011 підписи від імені ОСОБА_13 в графах «Позичальник» у кредитному договорі № 04/2007 від 26.03.2007, що укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; додатковій угоді № 1 від 24.04.2007 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 2 від 17.08.2007 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 3 від 25.02.2008 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007 - виконані ОСОБА_13 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті вчинення ОСОБА_11 , службових підроблень у складі організованої групи АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував та вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
В червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1 567 000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_118 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_210 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток № 1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн. з особового рахунку ОСОБА_39 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
06.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_39 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 надала підроблену угоду для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність членів організованої групи, не підозрюючи, що внаслідок вчинюваних нею дій для банку може бути завдано шкоду, власноручно поставила підпис у наданій їй додатковій угоді від 06.08.2008 № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68. Після чого ОСОБА_7 того ж дня, тобто 06.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 06.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_141 , надала документи для оформлення кредиту за його вказівкою, та що кошти за кредитним договором оформленим на її ім`я привласнили члени організованої групи, та документи складені від її імені на інвестування будівництва є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 06.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 (на 1 арк.); додатку № 1 до нього - виконані не ОСОБА_207 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_11 у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 567 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 01.06.2007 по 07.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 №69 оформленим від імені ОСОБА_40 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував та вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
В червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_150 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору, які діючи умисно, протиправно, власноручно завізувала як виконавець, та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1537000 грн. з особового рахунку ОСОБА_40 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
07.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала власний підпис у вказаній угоді як виконавець, та надала її для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. Після чого того ж дня, тобто 07.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 07.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_40 , не підписувала договору про надання їй кредиту, та що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 07.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №69 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підписи від імені ОСОБА_40 у графіку платежів за договором, додаток № 1 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у графіку платежів за договором, додаток № 2 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 1 від 07.06.2008 до договору про надання кредиту №69 від 08.06.2007 виконані не ОСОБА_150 .
Відповідно до висновку експерта від 26.08.2011 № 3897/11-11 підписи від імені ОСОБА_6 у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007 виконані ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_11 у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 537 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в
сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_11 у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню бухоліку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.11.2007 по 30.11.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоду про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акт приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додаткову угоду до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах - угоді про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акті приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додатковій угоді до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_11 у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 9 772 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила та завізувала офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_119 і розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду № 2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 .
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 » і розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 у графі «Голова правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Після цього ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 2 108 524 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32: підписи від імені ОСОБА_37 у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 виконані ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007 виконані ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у вчинені службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, у складі організованої групи вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення службових підроблень, у період
2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_11 в період з грудня 2003 року по грудень 2008 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи організував службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2003 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть їй надані ОСОБА_10 чи ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , та оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в грудні 2003 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори застави та протоколи засідань кредитного комітету про видачу (збільшення, продовження терміну дії) кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в грудні 2003 року знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав ОСОБА_6 копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , копії трудової книжки ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003. Крім того, ОСОБА_10 надав підроблені за його вказівкою невстановленою особою копії інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к.
25.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовуються для цього без їх відома, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 106 у сумі 441 513 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_32 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_117 у сумі 396 795 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_30 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 в зазначених договорах.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 102 у сумі 559 361 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_31 , від імені якої діє ОСОБА_10 . відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 593, ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_10 в зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загально прийнятих правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 договори про надання кредитів № 102, № 106 та № 110.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, а документи складені від їх імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдиві документи - договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за №1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_32 , які дотримуючись загально прийнятих правил поведінки в організованій групі, передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.12.2003 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, умисно, протиправно, власноручно завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів вказаним особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання розпорядження бухгалтерії за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів, що зменшувало можливість виявлення вчиненого ними злочину.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
В лютому 2004 року ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою прикриття привласнення коштів за договором про надання кредиту № 102, склала та роздрукувала завідомо неправдивий документ - договір застави майнових прав на житло за кредитними договором, оформленими на ім`я ОСОБА_31 №102.
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по
АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_7 вказаний договір застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у графі «Заставодавець».
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, ОСОБА_7 виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та кредитного договору не укладала, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по
АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитної справи за договором про надання кредиту ОСОБА_32 , підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом ОСОБА_44 .
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102;додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106;розпорядженнях бухгалтерії від 30.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106; договорі застави майнових прав від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_30 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_24 у договорах застави майнових прав від 26.12.2003 виконано ОСОБА_24 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_12 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11підпис від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Крім того, він надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , із залученням невстановленої особи підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», а також підроблені документа: копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), укладеного ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_13 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений від імені ОСОБА_13 договір про надання кредиту № 140.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку із заявою на отримання кредиту, а документи складені від її імені є завідомо неправдивими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи, свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень, а саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1 650 807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168 підписи від імені ОСОБА_13 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у розпорядженні бухгалтерії від 25.11.2004 - виконані, ймовірно ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконані ОСОБА_6 .
Підпис у графі «Заставодержатель» у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконаний ОСОБА_24 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 650 807,63 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та його маскування надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_30 , а також договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн., у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито ОСОБА_30 видається кредит для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 особисто завізувала договір про надання кредиту № 171 та залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підпис від імені ОСОБА_30 у ньому.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець ОСОБА_24 » та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець ОСОБА_30 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 984 916,48 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 689 929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службих підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та маскування цього злочину шляхом службових підроблень, у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Крім цього, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням ОСОБА_6 кредитної справи.
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу для підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 підробила інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 про інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990 404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9
у сумі 990 404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990 404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копії паспорту останньої та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, отримані від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво).
Здійснення контролю за підробленням кредитної справи, ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, завізоване останьою, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990 404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 27.01.2011 № 12009/10-11 підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновків експерта від 20.09.2011 № 395/1 та від 30.09.2011 № 392/1 підпис у копії розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004; розпорядженні бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 392/1, підпис у нижній лівій частині розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_5 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1, підпис у договорі застави майнових прав від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 689 929,47 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи підробила договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 на отримання кредиту у сумі 759 696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису вказаний підроблений договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 та додаткової угоди № 1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_209 .
Підписи розміщені у графах «Від імені кредитора» в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графі «Голова правління» у розпорядженні бухгалтерії від 01.02.2005, а також підписи від імені ОСОБА_11 , зображення яких містяться в графі «Кредитор», в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 759 696, 17 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень у бе резні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 .
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для його оформлення.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала, роздрукувала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала його ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою вказаний договір для підписання.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22.
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252, 5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_35 у заяві на отримання кредиту від 03.03.2005; анкеті позичальника від 03.03.2005; даних про сукупний дохід сім`ї від 03.03.2005; у графі «Вкладник» копії договору про строковий банківський вклад від 28.11.2004 №004463; у графі «Інвестор-1»копії змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору №10-02-213; у графах «Позичальник» договору про надання кредиту № 22 від 03.03.2005; у графі «страхувальник» договору добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 03.03.2005 №ФР 008/05; у графі «Сторона 2. Іпотекодавець» іпотечного договору від 29.04.2005 - виконано ОСОБА_69 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині Заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору №22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 327 252,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвестором будівництва якого було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за підробленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа підробила інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 про інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала, роздрукувала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені
ОСОБА_36 у зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 115 100,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень, здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб з використанням копій паспортів та ідентифікаційних кодів, які будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві
в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_81 , та дружини ОСОБА_30 , які були необхідні для оформлення підробленого кредитного договору.
Крім цього, ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_37 забезпечення за майбутнім кредитним договором, із залученням невстановленої особи підробив інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 про інвестування квартири АДРЕСА_29 і довідку про середню заробітну плату свого сина ОСОБА_82 від 25.04.2005 та надав їх ОСОБА_7 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , 10.05.2008 повторно організував вчинення службових підроблень офіційних документів при наступних обставинах.
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодо від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 10.05.2008, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_7 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48.
Крім того, 10.05.2008 ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48.
Відповідно до висновку експерта від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, з метою маскування вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_186 повторно організував вчинення службових підроблень.
Так, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Крім того, 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника - начальника Департаменту ПКБ «Київ» ОСОБА_12 , підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд?трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені, документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 укладеному з ТОВ «Центробуд-трейд» про видачу кредиту у сумі 939 500 доларів США.
Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
27.09.2007 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_10 , будучи не обізнаною про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на квартири.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
Також, 25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на ряд квартир.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000»
ОСОБА_181 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
Таким чином, у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У подальшому, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_120 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв. м., які передані в іпотеку банку, при цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що
ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв. м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
ОСОБА_25 05.10.2007, перебуваючи в приміщені по
АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
Після цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
08.11.2007 ОСОБА_28 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала підроблену додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005. Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені, по
АДРЕСА_15 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Також, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяви від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
При цьому у вказаних документах було зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв. м.
У подальшому, ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», виконуючи вказівку ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_120 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв. м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
ОСОБА_10 , виконуючи розроблений ОСОБА_11 злочинний план та відведену йому функцію та продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, після підписання ОСОБА_11 підробленої додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005, організував підписання директором
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005, після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його, а упоподальшому ОСОБА_28 долучила акт до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
Отже, в результаті організації ОСОБА_11 , службових підроблень з використанням ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» незаконно відчужено майнові права на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , у період з 11.12.2008 по 06.02.2009 повторно організував вчинення службових підроблень офіційних документів.
06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про продовження строків дії кредитних договорів, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про наміри замаскувати вчинення розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 06.02.2009 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 06.02.2009, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_6 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у додатковій угоді без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 щодо продовження строку дії зазначеного кредитного договору в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві ОСОБА_37 на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах «Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Отже, в результаті організації ОСОБА_11 , вчинення службових підроблень з метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 873 650 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 у період з 10.10.2006 по 06.01.209 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві роздрукувала заву на отримання кредиту та анкету позичальника, які надала для заповнення та підписання ОСОБА_96 .
Крім цього, 05.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього оформленими на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього, оформленими на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі
768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 04.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по
АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_95 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про внесеня змін до кредитних договорів, 04.12.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 04.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування розкрадання коштів банку, шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо маскування незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 04.12.2008 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Крім цього, 04.12.2008, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно завізувала підроблені нею додаткову угоду і розпорядження та надала їх ОСОБА_12 , який також їх завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 та додатковою угодою до нього, оформленими на ОСОБА_100 , вже привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 04.12.2008, члени організованої ОСОБА_11 групи на виконання спільного плану щодо маскування розкрадання коштів АКБ «Київ» за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 із залученням працівників банку, які не були обізнані про діяльність організованої групи, спрямовану на заволодіння коштами АКБ «Київ», кошти у сумі 5 670 037, 39 грн., отримані за підробленою додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у еквіваленті 768 100 доларів США, перерахували на рахунок АКБ «Київ» як погашення заборгованості за кредитом отриманого за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Крім цього, 06.01.2009 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду та надала її ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 06.01.2009 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Відповідно до висновку експерта від 06.08.2010 № 2618/10-11 підписи від імені ОСОБА_38 у додаткових угодах від 11.10.2006 № 1; від 04.12.2008 № 2 та від 06.01.2009 № 3 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; у додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; у додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 05.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з травня 2005 року по 22 грудня 2006 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2006 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , як керівник організованої групи надав вказівку директору департаменту кредитування ОСОБА_12 та заступнику директора департаменту кредитування ОСОБА_5 , які входили до складу організованої групи, організувати та проконтролювати складання офіційних документів, що міститимуть завідомо неправдиву інформацію, які необхідні для отримання кредиту юридичною особою.
Крім того, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів, з метою подальшого використати їх для заволодіння коштами банку.
19.02.2001 згідно з протоколом № 2 загальних зборів учасників
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Регіон-Інвест» достовірно знав, що між очолюваним ним товариством та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?IV можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, не маючи дозволу іпотекодержателя, власноручно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Зокрема, станом на 18.05.2005 ТОВ «Укрзембуд» не володіло майновими правами на квартири АДРЕСА_43 , як зазначено в підроблених інвестиційних угодах.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3?В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а своїй знайомій ОСОБА_112 він запропонував працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого
ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м., а саме квартири:
АДРЕСА_121 ,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв. м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв. м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв. м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 усно поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступки права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 .
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» діючи умисно, протиправно, власноручно, виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 3, № 4, № 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б.
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання недбало відноситься до виконання своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд» через несумлінне ставлення до них, підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_44 умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б, № 7/3-В, № 10/2-А, № 10/3-В та № 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне угрупування під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання
суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
Після надходження до банку документів від ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» на отримання кредиту, ОСОБА_12 21.12.2006 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі
10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв. м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання зазначеному товариству кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_45 , а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір № 162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , вчинивши ряд повторних службових підроблень вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655,07 грн. АКБ «Київ» за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» № 162/06 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів.
03.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06, та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 03.12.2007 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_211 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_101 та ОСОБА_187 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 №162/06.
Цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 03.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2008.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 03.12.2007 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 27.11.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом згідно кредитного договору від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп - ХХІ», та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 27.11.2008 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 27.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2009.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 27.11.2008 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у графі «Інвестор ОСОБА_9 » у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.03.2011 № 10547/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 07.04.2011
№ 266/11- підписи від імені ОСОБА_10 : у графі «Інвестор ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у договорі № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку № 4 договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у графі «Інвестор Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 1 (нова редакція) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатковій угоді від 20.11.2003 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 1 від 15.11.2005 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у додатковій угоді № 2 від 16.10.2006 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 4 від 19.11.2007 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 1 (нова редакція від 19.11.2007) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Прийняв: Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у акті від 19.11.2007, у акті № 1 від 29.11.2003, у акті № 2 від 16.10.2006, у акті від 25.09.2007; у графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест»» у додатковій угоді № 1 від 22.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Підписи від імені ОСОБА_9 : у графі «Інвестор ОСОБА_9 » у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Підписи від імені ОСОБА_9 - в графі «Інвестор» в інвестиційній угоді
№ 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; у графі «Первісний кредитор» в угоді від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006, в договорі № 1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006, в договорі № 2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006, в угоді від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006; у графі «Приймає ОСОБА_9 » в акті приймання-передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_122 від 28.11.2007, в акті приймання-передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 від 28.11.2007; у графі «Інвестор-1» в додатковій угоді № 2 від 20.11.2007 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, в додатковій угоді № 2 від 20.11.2007 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 9 652 655,07 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи повторно організував службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, 20.12.2006 у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації зареєстрував ТОВ «Грандінвестбуд-2006» (код за ЄДРПОУ 34796086), юридична адреса: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького/Івана Франка, 31/27 та став директором зазначеного товариства.
18.12.2006 згідно з протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
Відповідно до статуту ТОВ «Грандівестбуд-2006» (код за ЄДРПОУ 34796086), затвердженого рішенням зборів засновників (протокол № 1 від 18.12.2006) директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесені до компетенції зборів учасників, має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників.
Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи у ТОВ «Грандінвестбуд-2006» посаду директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
22.02.2007 діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 звернувся до АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києва з заявою щодо видачі кредиту ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в сумі 2 988 850 гривень на поповнення обігових коштів для купівлі майнових прав на квартири в будинку на перетині АДРЕСА_124 .
В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 запропонував майнові права на квартири АДРЕСА_125 загальною площею
161,7 кв. м. у зазначеному будинку та надав до АКБ «Київ» копію договору від 22.02.2007 № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири з актом прийому-передачі від 22.02.2007 і копію договору від 22.02.2007 № 136 купівлі-продажу майнових прав на квартири з актом прийому-передачі від 22.02.2007, укладених між ТОВ «Грандінвестбуд-2006» та ТОВ «Регіон-Інвест» у якому він також обіймав посаду директора.
26.02.2007, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, голова правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, уклали кредитний договір № 17/07, відповідно до якого вказане товариство отримало кредит в сумі 2 988 850 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності.
Того ж дня, тобто 26.02.2007 відповідно до розпорядження голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який діяв як організатор та керівник організованої групи, на розрахунковий рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 2 988 850 грн.
Цього ж дня, тобто 26.02.2007 з розрахункового рахунку ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритого в АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано за договорами від 22.02.2007 № 172 та № 136 купівлі-продажу майнових прав гроші в сумі 881 400 грн. та 2 102 100 грн., а всього 2 983 500 грн.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.02.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, з розрахункового рахунку ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 перераховано АКБ «Київ» 2 673 50 грн. як погашення кредиту за договором ТОВ «Регіон-Інвест» № 19/04 від 25.02.2004.
27.02.2007, продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого по АДРЕСА_178, уклав з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи, іпотечний договір відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 передано в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання двох квартир загальною площею 229,50 кв. м. в житловому будинку, який будується в АДРЕСА_126 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв.м., що належить іпотекодавцю на підставі договору № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири, укладеного 22 лютого 2007 року між ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Грандінвестбуд-2006», а також однокімнатну квартиру АДРЕСА_127 на 5 поверсі загальною площею 67,80 кв.м., що належить Іпотекодавцю на підставі договору № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири, укладеного 22.02.2007 між ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
У квітні 2007 року ОСОБА_11 , діючи як організатор та керівник організованої групи, надав дозвіл ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, на реалізацію майнових прав на квартири АДРЕСА_128 .
01.06.2007 директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 укладено з ОСОБА_212 договір відступлення права вимоги № 3/136, відповідно до якого ОСОБА_213 за плату набув всі права і обов`язки на квартиру АДРЕСА_129 купівлі-продажу майнових прав на квартири від 22.02.2007, укладеним між ТОВ «Грандінвестбуд-2006» та ТОВ «Регіон-Інвест».
05.06.2007 на поточний рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ», за відступлення права вимоги згідно договору № 3/136 від 01.06.2007 ОСОБА_212 перераховано 1 190 693,43 гривень, які використані на поточну діяльність товариства.
Таким чином, ОСОБА_213 придбав майнові права на зазначену квартиру.
Крім цього, головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 , здійснюючи супроводження за кредитним договором укладеним з ТОВ «Грандінвестбуд-2006» від 16.11.2005 № 56/2005, діючи відповідно до п.6.6.1 Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56 здійснювала аналіз грошових коштів по рахунках позичальника у зв`язку з чим їй було відомо про те, що на рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» за відступлення права вимоги на однокімнатну квартиру АДРЕСА_130 згідно договору № 3/136 від 01.06.2007 надійшли кошти в сумі 1 190 693,43 гривень.
16.07.2007, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що фактична площа переданого в забезпечення житла за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» складає не 229, 5 кв.м. у зв`язку з реалізацією майнових прав на однокімнатну квартиру АДРЕСА_39 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на однокімнатну квартиру АДРЕСА_39 , 16.07.2007, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у рядку «Директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007.
Таким чином, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.07.2007 майнові права на квартиру загальною площею 67,8 кв. м., придбану за договором купівлі-продажу № 136, вже не належали ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Крім того, 25.09.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, укладено з заступником директора ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_214 додаткову угоду № 1 до договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007, відповідно до якої розірвано зазначений договір.
27.09.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , у зв`язку із розірванням договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007 на поточний рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 102 100 грн., які цього ж дня перераховано АКБ «Київ» як часткове погашення кредиту згідно договору № 17/07 від 26.06.2007.
ОСОБА_28 здійснюючи аналіз грошових коштів по рахунках позичальника було відомо про те, що на рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» у зв`язку із розірванням договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007 за чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_133 надійшли кошти в сумі 2 102 100 гривень.
16.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв. м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня 16.10.2007, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_134 приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007.
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
Крім того, 16.01.2008, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.01.2008, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_134 приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Заставодавець ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать
ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.10.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
У результаті службових підроблень документів кредитної справи ТОВ «Грандінвестбуд-2006», організованих ОСОБА_11 , працівники АКБ «Київ» не змогли вчасно виявити організоване останнім відчуження майнових прав на квартири передані в забезпечення за кредитним договором №17/07 та стягнути в рахунок погашення кредитної заборгованості майно передане в іпотеку.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по кредитному договору від 29.02.2007 № 17/07 по кредиту в сумі 761,6 тис. грн., тобто ПАТ «АКБ «Київ» заподіяно матеріальних збитків на суму, яка більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в організації службових підроблень документів кредитної справи № 17/07 ОСОБА_11 спричинив АКБ «Київ» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.05.2011 № 3766/11-11, підписи від імені ОСОБА_10 в актові від 16.07.2007 перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007; у актові від 16.10.2007 перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007; у актові від 16.01.2008, перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на перетині АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006» виконано ОСОБА_10 .
Крім того, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_11 повторно організував вчинення службових підроблень офіційних документів для заволодіння коштами АКБ «Київ» та подальшого прикриття вчиненого злочину членами організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , призначено директором цього товариства ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
У подальшому в період з 12.01.2006 по 16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було укладено угоди з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 відповідно до яких останні стали інвесторами та в подальшому мали набути право власності на квартири АДРЕСА_135 , 159, 156, 23 та 28, що будувались у будинку на АДРЕСА_136 , відповідно. За умовами укладених угод, зазначеними фізичними особами, на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано кошти загальною сумою 8 839 967,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
У подальшому ОСОБА_11 спланував вчинити розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам, для чого членам організованої групи необхідно було б вчинити службові підроблення офіційних документів.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , поінформував директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у якому зазначити завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», звернулась з підробленою заявою на отримання кредиту до АКБ «Київ».
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв.м. у вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
26.03.2007, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: кредитний договір від 26.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
При складанні кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_29 не була обізнана, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , а також не знала, що документи які вона використовувала при складанні цього договору підроблені і таким чином не мала можливості передбачити настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , за допомогою службових підроблень офіційних документів, повторно вчинили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, чим спричинили банкові шкоду в особливо великому розмірі.
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 та 30.03.2007 зареєстрований в реєстрі за № 840.
Так, остання, перебуваючи в приміщені свого офісу, що знаходиться на АДРЕСА_137 , підготувала іпотечний договір за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано АКБ «Київ» в забезпечення за кредитним договором №04/2007 майнові права на квартири АДРЕСА_50 , 28, 151, 156, 159. Цього ж дня, тобто 30.03.2007 ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що відображена в іпотечному договорі не відповідає дійсності, знаючи що учасники товариства не надавали їй права укладати іпотечні договір, перевищуючи свої службові повноваження, протиправно, власноручно виконала підпис у іпотечному договорі від 30.03.2007 зареєстрованому в реєстрі за №216-220. В подальшому вказаний іпотечний договір після його підписання представником АКБ «Київ» ОСОБА_157 був долучений до матеріалів кредитної справи №04/2007.
Крім того, 18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири АДРЕСА_77 , 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн. грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_78 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 000 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 000 000 грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок
ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
Крім того, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування банку, достовірно знаючи що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє правом власності на всі майнові права надані банкові в забезпечення за кредитним договором № 04/2007, надав вказівку головному спеціалісту департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_29 у відповідності до положення про кредитування у встановлений термін складати акти перевірки наявності переданих в забезпечення майнових прав на квартири.
30.05.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку безпосереднього керівника, не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по
АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 30.05.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору № 12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 000 000 грн.
05.09.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 05.09.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 000 грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ВАТ АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору
№ 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між
ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_80 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 .
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88 д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
26.12.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що майнові права надані в забезпечення за кредитним договором №04/2007 в наслідок укладення додаткових угод про зміну об`єкта інвестування, та відчуження частини із них фізичним особам, не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 26.12.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
27.12.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 , в порушення положення про кредитування, не проводячи відповідного засідання кредитного комітету банку, діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_160 підготувати відповідний лист на зняття забори відчуження з квартири АДРЕСА_88 . Цього ж дня, тобто 27.12.2007 ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_215 підготовлений останнім зазначений лист до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 діючи умисно, протиправно, власноручно виконав в ньому свій підпис. В подальшому вказаний лист надіслано приватному нотаріусу ОСОБА_273 та цього ж дня останньою знято заборону на відчуження та виведено з Державного реєстру іпотек квартиру АДРЕСА_89 .
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
07.03.2008 збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» прийняли рішення про надання дозволу на звернення до АКБ «Київ» із заявою на продовження терміну дії договору від 26.03.2007 №04/2007 та підписання директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відповідної додаткової угоди.
Того ж дня, тобто 07.03.2008, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», знаходячись у офісі цього товариства по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, підписала та завірила печаткою товариства завідомо неправдивий офіційний докуумент техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору. У цьому документі ОСОБА_13 вказала завідомо неправдиву інформацію про наявність в ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інвестованих площ у розмірі 1391,5 кв.м. у будинку, що будувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що товариство не володіє правами на заначену площу квартир, оскільки нею особисто як директором товариства укладено договори про відчуження прав на квартири ряду фізичних осіб.
Продовжуючи вчиняти злочинні дії за вказівкою ОСОБА_11 , яку їй передав ОСОБА_10 , 07.03.2008 ОСОБА_13 звернулась з заявою на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 до АКБ «Київ». При цьому ОСОБА_13 надала завідомо неправдивий офіційний документ техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору.
21.03.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитнго договору №04/2007 від 26.03.2007 наданого ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» до 23.03.2009, та отримавши від ОСОБА_29 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитних договорів, які незаконно видавались згідно злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які передані ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, та при неповерненні кредиту банк не буде мати можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_152 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи.
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_152 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє майновими правами на квартири, що передані в забезпечення та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту вказаному товариству.
Крім того, ОСОБА_12 , виконуючи відведену ОСОБА_11 йому функцію щодо схилення підлеглих працівників до вчинення службових підроблень, з метою маскування розкрадань коштів банку, надав незаконну вказівку своїй підлеглій - головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_29 скласти завідомо неправдиві офіційні документи щодо продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 укладеного банком з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_29 , здійснюючи відповідно до своїх службових обов`язків супроводження проекту фінансування ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» будівництва квартир у будинку, що будувався на АДРЕСА_140 , за рахунок кредиту отриманого в АКБ «Київ», достовірно знала, що станом на 20.03.2008 вказаному товаристу не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.
Так, ОСОБА_29 було відомо, що 27.12.2007 заступник голови правління ОСОБА_12 звернувся із клопотанням до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 про знняття заборони на відчуження та виведення із державного реєстру іпотек квартири за АДРЕСА_141 та яка була забезпеченням по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Також ОСОБА_29 було достовірно відомо, що 28.12.2007 о 14.25 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_272 на виконання листа ОСОБА_12 вилучив із реєстру іпотек вказану квартиру про що сформував витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек, який ОСОБА_29 разом із листом ОСОБА_12 долучила до матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Таким чином, станом на 20.03.2008 ОСОБА_29 було достовірно, що вказаному товаристу не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Проте, 20.03.2008 ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 склала завідомо неправдивий офіційний документ - висновок Управління кредитування інвестиційних проектів відносно можливості продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007. У цьому висновку ОСОБА_29 вказала завідомо неправдиві відомості про те, що під заставу кредиту надані майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.в будинку, що споруджувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що 28.12.2007 о 14.25 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Крім того, 21.03.2008, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 повторно склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: додаткову угоду № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження строку дії кредитного договору до 23.03.2009.
Цього ж дня, тобто 21.03.2008, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору №04/2007 від 26.03.2007.
Після чого, цього ж дня тобто 21.03.2008 ОСОБА_29 передала підготовлену та завізовану нею додаткову угоду №4 ОСОБА_12 . Останній, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо прикриття вчиненого злочину підписав її як в.о. голови правління банку.
У подальшому підроблена додаткова угода від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження терміну дії вказаного кредитного договору до 23.03.2009 була долучена до матеріалів зазначеної кредитної справи та використовувалась членами організованої групи для прикриття вчиненого злочину.
31.03.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_143 , на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 31.03.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
Крім того, 27.06.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_143 , на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 27.06.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Крім того, 30.09.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_143 , на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 30.09.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2008, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перебуваючи в приміщенні вказаного товариства, що по АДРЕСА_15 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс», та раніше було передано в забезпечення за кредитним договором №04/2007 як кв. № 93, якій після зміни нумерації в будинку було присвоєно №87. .
31.12.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_143 , на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 31.12.2008 останній перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, власноручно виконав свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 275/11-11 від 09.02.2011 підписи від імені ОСОБА_13 у графі «Запрошені:» біля прізвища ОСОБА_13 у протоколі № 21 загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 24.12.2004, в графах «Позичальник» у кредитному договорі № 04/2007 від 26.03.2007, що укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; додатковій угоді № 1 від 24.04.2007 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 2 від 17.08.2007 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 3 від 25.02.2008 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 4 від 21.03.2008 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; у графі «Іпотекодавець» іпотечного договору від 30.03.2007 р., що зареєстрований в реєстрі за № 840, та укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; у графі «Іпотекодавець» договору про внесення змін до іпотечного договору, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 від 30.03.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 1638; у графах «Інвестор» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» Директор» у додатку № 4 (нова редакція) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; додатку № 5 (нова редакція від 18.04.2007) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 5 (нова редакція від 14.02.2007) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; договорі № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; у графах «Від Інвестора: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатковій угоді № 1 від 15.11.2005 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді від 15.12.2004 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графах «Інвестор Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 18.04.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 14.02.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 19.11.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графі «Інвестор Директор ТОВ «Техбудлізинг» у додатку до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; у графах «Прийняв: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в акті від 19.11.2007 р.; акті від 25.09.2007 р.; акті № 3 від 18.04.2007; акті № 2 (нова редакція) від 14.02.2007 р.; акті № 2 від 12.01.2006; акті № 1 від 30.12.2004 р., що укладені від імені ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбідлізинг»; у графах «Від Інвестора: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатковій угоді № 5 від 25.09.2007 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 4 від 18.04.2007 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; додатковій угоді № 3 від 14.02.2007 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 6 від 19.11.2007 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 2 від 12.01.2006 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графі «Від Інвестора: Директор» у додатку № 3 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р. - виконані ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 3766/11-11 від 16.05.2011 підписи від імені ОСОБА_10 в графі «Заставодавець» в акті від 31.12.2008 перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_144 , переданих під забезпечення повернення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» виконано ОСОБА_10 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті організації ОСОБА_11 , вчинення службових підроблень ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 01.06.2007 по 07.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленим від імені ОСОБА_40 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та формування кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
У червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав незаконну вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору, які діючи умисно, протиправно, власноручно завізувала як виконавець, та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні та передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1537000 грн. з особового рахунку ОСОБА_40 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Оскільки термін дії договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 незаконно оформленого на ім`я ОСОБА_40 закінчувався в червні 2008 року, з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, складено підроблені офіційні документи, необхідні для продовження терміну дії зазначеного договору про надання кредиту.
07.06.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 , та отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 07.06.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану маскування незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 07.06.2008, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ОСОБА_40
ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що кредитний договір на ім`я ОСОБА_150 , є підробленими, а коштами за ним заволоділи члени організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження кредиту.
Крім того, цього ж дня 07.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала власний підпис у вказаній угоді як виконавець, та надала її для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. Після чого того ж дня, тобто 07.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 07.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_40 , не підписувала договору про надання їй кредиту, та що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 07.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №69 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підписи від імені ОСОБА_40 у даних про майновий стан сім`ї; у довідці; у розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки; у графіку платежів за договором, додаток № 1 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у графіку платежів за договором, додаток № 2 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 1 від 07.06.2008 до договору про надання кредиту №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 2 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту № 69 від 08.06.2007; у договорі № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 06.12.2006 виконані не ОСОБА_150 .
Відповідно до висновку експерта від 26.08.2011 № 3897/11-11 підписи від імені ОСОБА_6 у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007 виконані ОСОБА_6 .
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді №189 від 11.01.2006 виконаний ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 537 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підробленнь, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надання останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оформленням кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 у червні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, з метою прикриття вчинених злочинів.
ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, 26.06.2007 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн., копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підроблені інвестиційні угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підроблені додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги №5 від 21.12.2006 та акт приймання передачі майнових прав від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток № 1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в
сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті організації ОСОБА_11 вчинення службових підроблень спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 24.09.2007 по 27.09.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і формуванням кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в вересні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
24.09.2007, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006.
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала матеріали кредитної пропозиції останньої.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 . Після чого, отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, ОСОБА_24 надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок № НОМЕР_8 ».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту №85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ»
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
У результаті організації ОСОБА_11 вчинення службових підроблень спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 2 300 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для збільшення суми кредиту за договорами про надання кредиту ОСОБА_9 № 70 та № 85. Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 0 та №85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
У результаті організації ОСОБА_11 вчинення службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 380 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.11.2007 по 30.11.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У листопаді 2007 року ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , як керівник організованої групи, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_11 в цей же час, надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням усіх інших документів кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
22.11.2007, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме: протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_145 . Після чого, ОСОБА_24 , отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 , привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, 30.11.2007 умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоду про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акт приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додаткову угоду до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах - угоді про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акті приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додатковій угоді до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту № 70 від 26.06.2007; у додатку № 1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007; у додатковій угоді № 2 до Договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді №3 від 26.12.2008 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді б/н від 06.01.2009 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у заяві від 03.02.2009; у додатковій угоді б/н від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007 виконані ОСОБА_9 .
У результаті організації ОСОБА_11 вчинення службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 6 107 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на суму 2 108 524 грн.
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підробити офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_119 і розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду № 2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 .
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 » і розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 у графі «Голова правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_7 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32: підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ №761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді № 15-02-208 від 29.04.2005;електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору №14160 від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до Договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у організації вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, у складі організованої групи, вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Крім того, ОСОБА_11 , у період з 18.05.2004 по 13.09.2007 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , знаходячись в м. Києві створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Центробуд-трейд» з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами АКБ «Київ», зловживання службовим становищем в супереч інтересів служби при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, які перебували у іпотеці банку при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , працюючи тривалий час у банківській сфері, маючи значний досвід роботи, розумів, що заволодіння коштами банку повинно відбуватися в спосіб, який би не привертав уваги контролюючих органів та вчинені злочини складно було б виявити. Для надання вигляду законності проведення банківських операцій у результаті яких здійснювалося розкрадання коштів банку ОСОБА_11 планував оформляти видачу кредитів юридичним та фізичним особам шляхом складання підроблених документів.
Крім того, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 (із змінами та доповненнями внесеними постановами Правління Національного банку України), під час видачі кредитів враховувався ліміт кредитної заборгованості позичальника, що унинеможливлювало видавати значну кількість кредитів одному і томуж підприємству. Таким чином для прикриття розкрадання коштів банку ОСОБА_11 необхідно було задіювати значну кількість фіктивних підприємств.
ОСОБА_11 розумів, що він, виконуючи службові обов`язки голови правління банку, у зв`зку із завантаженістю, не зможе особисто підшукувати осіб на яких можна було б реєструвати суб`єкти підприємницької діяльності. У зв`язку з цим він вирішив залучити до вчинення фіктивного підприємництва свого знайомого ОСОБА_10 , який погодився прийняти участь у вказаних злочинах.
Для реєстрації фіктивних підприємств ОСОБА_11 та ОСОБА_10 планували використовувати нежилі приміщення по АДРЕСА_146 , зареєстрованих на праві власності за АТВТ «Київміськбудматеріали», серед акціонерів якого був ОСОБА_11 . Не ставлячи до відома керівництво цього товариства про дійсність злочинних намірів ОСОБА_11 організовував укладення договорів про надання юридичної чи фактичної адреси.
У відповідності зі спільним планом реєстрації та придбання фіктивних підприємств ОСОБА_10 повинен був підшукувати осіб, на яких у подальшому зареєструвати суб`єкти підприємницької діяльності. Крім того ОСОБА_10 повинен був підшукувати осіб, які б погодилися очолювати ці товариства, при цьому не вникаючи в їх фактичну діяльність.
Таким чином ОСОБА_10 та ОСОБА_11 планували використовувати створенні та придбані підприємства для прикриття злочинної діяльності, при цьому не повідомляючи засновників та керівників цих підприємств про їх злочинні наміри.
З метою маскування злочинних намірів та дій вчинених на їх реалізацію ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_11 повинен був організувати більш-менш повноцінну підприємницьку діяльність фіктивних підприємств з отриманням прибутку для того, щоб приховати паралельно здійснювану незаконну діяльність.
Реалізуючи свої злочинні наміри у травні 2004 року, ОСОБА_10 для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності залучив дружину ОСОБА_30 та своїх знайомих - ОСОБА_216 та ОСОБА_217 , яким не повідомив, про наміри використовувати засноване ними підприємство для прикриття злочинної діяльності.
ОСОБА_30 , ОСОБА_216 та ОСОБА_218 , не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , погодились на це, при цьому вони не усвідомлювали дійсної мети створення суб`єктів підприємництва і вважали, що створені суб`єкти підприємництва будуть здійснювати законну легальну діяльність.
Реалізуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_10 надав вказівку невстановленій особі підготувати документи, необхідні для реєстрації двох суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: протоколи установчих зборів учасників, статути, довіреності.
Здійснити реєстрацію товариств у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_219 , яка працювала офіс-менеджером ТОВ «Регіон-Інвест».
14.05.2004, ОСОБА_218 та ОСОБА_30 , перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 , де знаходились товариства, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , не усвідомлюючи дійсної мети створення суб`єктів підприємництва, підписали наданий останнім протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Роммакс» про створення вказаного товариства, про затвердження статуту, розмір та порядок формування статутного фонду та про призначення його директором ОСОБА_220 .
Крім того, цього ж дня, тобто 14.05.2004, ОСОБА_218 та ОСОБА_221 , перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 , не усвідомлюючи дійсної мети створення суб`єктів підприємництва, не будучи обізнаними про злочинні плани ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовувати створені товариства для прикриття незаконної діяльності, підписали протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Капіталоінвест» про створення вказаного товариства, про затвердження статуту, розмір та порядок формування статутного фонду та про призначення директором цього товариства ОСОБА_222 .
Того ж дня, тобто 14.05.2004 ОСОБА_218 , ОСОБА_221 та ОСОБА_30 підписали довіреності, якими уповноважили здійснити реєстрацію ТОВ «Капіталоінвест» та ТОВ «Роммакс» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації знайому ОСОБА_10 - ОСОБА_223
18.05.2004 остання, не усвідомлюючи дійсної мети створення ТОВ «Капіталоінвест», будучи необізнаною про план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використати це товариство для прикриття злочинної діяльності, надала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації всі документи необхідні для реєстрації вказаного товариства.
За результатами розгляду наданих ОСОБА_224 документів заступником голови Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_225 18.05.2004 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Капіталоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 32961605), про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 21341 та видано свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи.
У той же день, 18.05.2004 ОСОБА_226 , не усвідомлюючи дійсної мети створення ТОВ «Роммакс», будучи необізнаною про план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використати це товариств для прикриття злочинної діяльності, надала до Шевченківській районній в м. Києві державної адміністрації всі документи необхідні для реєстрації вказаного товариства.
За результатами розгляду вказаних документів заступником голови Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_225 18.05.2004 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Роммакс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32961610), про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 21342 та видано свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи.
Після чого, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило велику матеріальну шкоду банкові.
Зокрема, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами очолюваної ним організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, умисно у супереч інтересів служби, у порушення статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував із використанням ТОВ «Капіталоінвест» та ТОВ «Роммакс» незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, який укладений з ТОВ «Центробуд-трейд».
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено велику матеріальну шкоду у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
З метою прикриття вчинених зловживань службовим становищем ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 використовувати підроблені офіційні документи складені від імені службових осіб ТОВ «Капіталоінвест» та ТОВ «Роммакс».
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного з ОСОБА_11 плану створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у січні 2005 року для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності використав отриману від невстановленої особи копію паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_227 .
Зокрема, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_228 і ОСОБА_229 , які не усвідомлювали дійсної мети створення суб`єкта підприємництва та будучи необізнаними про злочинний план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 створення фіктивних підприємств та їх використання для прикриття злочинної діяльності, вважали, що створение ними ТОВ «Укрзенмбуд» буде здійснювати законну легальну діяльність.
Реалізуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_10 повторно надав вказівку невстановленій особі підготувати документи, необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: протоколи установчих зборів учасників, статути, довіреності.
Здійснити реєстрацію ТОВ «Укрзембуд» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_108 , яка звернулась до нього з питанням працевлаштування, а також запропонував їй посаду директора товариства, на що остання погодилась. При цьому ОСОБА_110 не була обізнана про злочинний план членів організованої групи щодо використання товариств для прикриття злочинної діяльності, а також не усвідомлювала дійсної мети його створення.
14.01.2005, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Укрзембуд» та статут, після чого передала їх ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 14.01.2005, ОСОБА_230 та ОСОБА_231 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 2, будучи необізнані про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , не усвідомлюючи дійсної мети створення вказаного товариства, підписали протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Укрзембуд» про створення ТОВ «Укрзембуд», статут ТОВ «Укрзембуд» та довіреність на ім`я ОСОБА_107 , якою уповноважили її здійснити реєстрацію ТОВ «Укрзембуд».
Крім того, 14.01.2005, невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 2, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_232 в рядку « ОСОБА_233 ___» у протоколі № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Укрзембуд», статуті ТОВ «Укрзембуд» та довіреності на ім`я ОСОБА_234 .
19.01.2005 ОСОБА_110 , будучи не обізнаноа про дійсну мету створення ТОВ «Укрзембуд», не знаючи, що підписи від імені ОСОБА_235 у вказаних документах підроблені надала до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації документи для реєстрації за адресою: АДРЕСА_147 ТОВ «Укрзембуд» (ідентифікаційний код 33349017).
На підставі поданих документів 19.01.2005 Шевченківською районою у місті Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВ «Укрзембуд» та за номером 10741020000004381 внесено запис про державну реєстрацію.
Після чого, з 18.05.2005 по 22.12.2006 ОСОБА_11 діючи у складі злочинного угрупування організував заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах, у сумі 9 652 655, 07 грн., з використанням підроблених інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б, укладеної між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 а також інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В, укладеної між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
Крім того, з 22.11.2007 по 30.11.2007 ОСОБА_11 діючи у складі злочинного угрупування організував заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах, у сумі 6 107 000 грн., з використанням заначених підроблених документів.
Таким чином, у результаті використання фіктивнивного ТОВ «Укрзембуд», для прикриття незаконної діяльності банку спричинено велику матеріальну шкоду у вигляді заподіяння матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредитів на загальну суму 15 759 655,07 грн., яка у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , повторно у вересні 2007 року вирішили здійснити придбання суб`єку підприємницької діяльності - ТОВ «Центробуд-трейд» для прикриття незаконного відчуженя майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним із цим товариством за наступних обставин.
Так, 22.03.2005, у результаті розгляду документів, наданих ОСОБА_180 державним реєстратором Шевченківської районой ради у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_236 здійснено державну реєстрацію
ТОВ «Центробуд-трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 33446835), про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпримємств за № НОМЕР_28 .
У період з 22.03.2005 по 13.09.2007 ТОВ «Центробуд-трейд» на чолі з директором ОСОБА_237 здійснювало фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
16.11.2005, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з головою правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 договір № 56/2005 про надання кредиту в сумі 939 500 доларів США. У якості забезпечення виконання зобов`зань ТОВ «Центробуд-трейд» передало АКБ «Київ» майнові права на 4 квартири, загальною площею 561,67 кв.м. в будинку, що будувався на перехресті АДРЕСА_39.
Володіючи вказаною інформацію, ОСОБА_11 спланував вчинити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Зокрема, ОСОБА_11 дав ОСОБА_10 організувати зміну керівника та засновника ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_177 на іншу особу, оскільки остання належним чином виконувала свої службові обов`язки директора цього товариства, що унеможливлювало реалізацію їх злочинних намірів направлених на незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці банку.
У вересні 2007 року, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 з метою здійснення повного контролю за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» звернувся до раніше знайомої ОСОБА_25 , якій запропонував стати засновником і директором ТОВ «Центробуд-трейд».
При цьому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_25 , що всіма питаннями діяльності товариства буде займатись він відповідно вимог чинного законодавства, а вона повинна буде лише підписувати деякі документи як засновник та директор товариства за відповідну грошову винагороду.
ОСОБА_25 , будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_10 погодилась з пропозицією останього стати засновником та директором ТОВ «Центробуд-трейд» за грошову винагороду. При цьому вона не усвідомлювала дійсної мети придбання суб`єктів підприємництва і вважала, що придбаний суб`єкт підприємництва буде здійснювати законну легальну діяльність
13.09.2007, відповідно до протоколу № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» заяву ОСОБА_177 про вихід її зі складу учасників товариства задоволено. Належну останній частку у статутному фонді у вигляді 100 % статутного капіталу у сумі 26 200 грн. передано ОСОБА_25 . Також, цим протоколом відкликано з посади директора товариства ОСОБА_182 та на посаду нового директора ТОВ «Центробуд-трейд» обрано ОСОБА_25 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_10 надав вказівку своїй знайомій ОСОБА_238 підготувати протоколи установчих зборів учасників, статути та документи, необхідні для перереєстрації суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Центробуд-трейд» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
14.09.2007 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 за вказівкою ОСОБА_10 надала ОСОБА_238 довіреність представляти інтереси ТОВ «Центробуд-трейд» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації для внесення змін до відомостей про ТОВ «Центробуд-трейд», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
24.09.2007 ОСОБА_239 , не усвідомлюючи дійсної мети створення ТОВ «Центробуд-трейд», будучи необізнаною про план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використати це товариство для прикриття злочинної діяльності, надала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації всі документи необхідні для перереєстрації вказаного товариства.
На підставі поданих документів 24.09.2007 Шевченківською районою у місті Києві державною адміністрацією до відомостей про ТОВ «Центробуд-трейд», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено зміни, про що зроблено запис в зазначеному реєстрі за № 1 074 102 0000 005938.
Після чого, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило велику матеріальну шкоду банкові.
Зокрема, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами очолюваної ним організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, умисно у супереч інтересів служби, у порушення пункту 10.13. статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд».
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено велику матеріальну шкоду у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
З метою прикриття вчинених зловживань службовим становищем ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 використовувати підроблені офіційні документи складені від імені службових осіб ТОВ «Центробуд-трейд».
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_11 , обвинувачується у організації вчинення фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно, що заподіяли велику матеріальну шкоду банкові, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Крім того, у період з 19 по 26 березня 2007 року ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ», організував вчинення перевищення службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 при наступних обставинах.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор була посадовою особою, яка здійснювала одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймала рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№ 23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_50 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_148 , 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично проінвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити повторне розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 .
Після чого, у ході повторного заволодіння коштами банку шляхом незаконної видачі кредиту зазначеному товариству ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 організував вчинення перевищення ОСОБА_13 своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Розроблений ОСОБА_11 план розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам.
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту у сумі 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 та плану вчинення розкрадання коштів, надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 №2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_149 » від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку №4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 №2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо організації перевищення ОСОБА_13 своїх повноважень директора вказаного товариства, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , як голова правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та інших документах.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Отже, у результаті вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та інші особи здійснили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, оскільки останні отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Таким чином, в результаті організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків на суму яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразилися в організації вчинення ОСОБА_13 перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.
Так, у період з 19 по 26 березня 2007 року, ОСОБА_11 , організував скоєння заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Зазначене розкрадання відбулося шляхом незаконної видачі кредиту за договором про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
З метою маскування цього злочину ОСОБА_11 , разом із ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при укладанні іпотечного договору від 30.03.2007 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 30.03.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність п`яти квартир загальною площею 559,0 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№ 23, 28, 151, 156 та 159.
На час укладання зазначеного іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 30.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 840.
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_11 продовжив злочинну діяльність щодо організації вчинення ОСОБА_13 перевищень службових повноважень при укладанні додаткової угоди № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 6 млн.грн.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 уточнив план злочинної діяльності, який полягав у збільшенні суми кредиту ТОВ за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку.
Використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 спланував організувати незаконне відчуження директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці шляхом перевищення останньою службових повноважень.
Отже, вчинення ОСОБА_11 вказаних злочинних дій позбавляли б банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану ОСОБА_10 , не повідомляючи про створення та злочинну діяльність членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири АДРЕСА_77 , 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 та інші документи.
24.04.2007 ОСОБА_11 , отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
24.04.2007, ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 млн.грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 млн.грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_240 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
У період з 26.04.2007 по 08.06.2007 банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, підписаної ОСОБА_13 у результаті перевищення своїх службових повноважень, які явно виходили за межі наданих їй прав, як директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перераховано на користь цього товариства 6 млн.грн.
ОСОБА_11 у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував перевищення службових повноважень ОСОБА_13 , при незаконній реалізації майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ТОВ «АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_80 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 ..
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_273 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не була обізнана про створення ОСОБА_11 організованої групи та її діяльність, не надавала згоду вступити до її складу і таким чином вчинила злочини не у складі організованої групи.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по кредитному договору від 26.03.2007 № 04/2007 по кредиту в сумі 508 тис. грн. та 699,3 тис. євро, що згідно курсу НБУ становить 7 млн. 545 тис. 447 грн., тобто ПАТ «АКБ «Київ» заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8 053 447 грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується в організації вчинення ОСОБА_13 перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.
Вчинення легалізації (відмивання) доходів
одержаних злочинним шляхом
Крім того, у період з 31.12.2003 по 14.01.2004 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 у період з 19 по 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. шляхом підроблення документів про видачу кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , без відома останніх.
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 ніби про звернення до банку про видачу їм кредитів.
Після чого із використанням підроблених документів ніби на виконання кредитних договорів від 26.12.2003 №102, 106 та 110 укладених ОСОБА_11 як головою правління банку з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , незаконно перераховано кошти банку на рахунок підконтрольного ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ТОВ «Інвестиційні системи».
Зокрема, згідно підробленого розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ».
31.12.2006 на виконання умов підробленого членами організованої групи договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ»
Крім того, цього ж дня, тобто 31.12.2003, на виконання підробленого договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ».
Таким чином, ОСОБА_11 разом з із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 , використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ», зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та незаконно заволоділи коштами у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Після цього, незаконно отримані кошти в сумі 377900 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи», за підробленим договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленим від імені ОСОБА_30 члени організованої групи використали на власний розсуд.
У подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 бажаючи приховати справжнє джерело походження, незаконно отриманих коштів у сумі 953 214 грн., які надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційні системи» в АКБ «Київ» за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, оформленими від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з метою їх подальшого використання у власних цілях погодили дії по легалізації зазначених коштів.
Відповідно до спільного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_10 незаконно отримані кошти, вони запланували перерахувати як депозитний вклад на рахунок АКБ «Київ» відкриття якого мав організувати ОСОБА_11 .
Діючи відповідно до спільного плану вчинення злочину, 14.01.2004 ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище голови правління АКБ «Київ», надав вказівку працівникам банку підготувати договір на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційні системи» для внесення на депозит останнім коштів в сумі 6 770 000 грн.
Цього ж дня, тобто 14.01.2004 працівники АКБ «Київ», не будучи обізнаними про плани ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щодо вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом, виконуючи вказівку останнього, перебуваючи в приміщені банку, по АДРЕСА_15 склали та роздрукували договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_29 .
Діючи відповідно до спільного плану легалізації незаконно отриманих коштів, 14.01.2004, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_10 як директор ТОВ «Інвестаційні системи» підписав договір про відкриття та обслуговування депозитного рахунку від 14.01.2004 № 04/119. Після чого, договір був підписаний директором департаменту АКБ «Київ» ОСОБА_241 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинити легалізацію незаконно отриманих коштів.
Відповідно до зазначеного договору ТОВ «Інвестиційні системи» відкривався депозитний рахунок №26157000480401.
У подальшому, цього ж дня, тобто 14.01.2004, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль, вчинив фінансову операцію з коштами АКБ «Київ» у великому розмірі, які були одержані злочинним шляхом.
Так, згідно з платіжним дорученням № 29 директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 із рахунку вказаного товариства №26005000480401 перераховано кошти в сумі 6 770 000 грн., в тому числі і незаконно отримані кошти в сумі 953 214 грн. за договорами про надання кредиту від 26.12.2003 №102 і 106, на депозитний рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Інвестиційні системи» за договором №04/119 від 14.01.2004.
Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , вчинив фінансову операцію яка полягала у внесені до банку в якості депозитного вкладу коштів у сумі 953 214 грн., які більш ніж у шість тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі та одержані в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Крім того, у період з 12.05.2005 по 24.05.2005 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 повторно вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 у період з кінця квітня 2005 року по 12.05.2005 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. шляхом підроблення документів про видачу кредиту ОСОБА_85 , без відома останнього.
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_37 ніби про звернення до банку про видачу йому кредиту.
Після чого, 11.05.2005 із використанням підроблених документів ніби на виконання кредитного договору від 11.05.2005 № 48 укладеного ОСОБА_11 як головою правління банку з ОСОБА_83 , за вказівкою ОСОБА_11 з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» на виконання умов підробленого членами організованої групи вище вказаного договору перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , доступ до якого мали члени організованої групи та могли розпорядитись зазначеними коштами на власний розсуд.
У подальшому достовірно знаючи, що вказані кошти отримані в наслідок вчинення протиправного діяння, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 вирішили з метою їх легалізації (відмивання) використати для купівлі нерухомості.
У зв`язку з цим ОСОБА_11 конкретизував їх ролі при вчинені злочину. ОСОБА_11 , повинен був підшукати відповідне нерухоме майно та в подальшому забезпечити зняття з рахунку ОСОБА_37 , коштів, які були незаконно отримані, а ОСОБА_10 повинен був підшукати особу на яку можна було б оформити відповідне нерухоме майно та забезпечити швидке оформлення документів на право власності.
З метою виконання спільного плану вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_11 підшукав нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_150 , про що повідомив ОСОБА_10 . Останній, з метою купівлі вказаної квартири звернувся до власників та домовився про відчуження ними права власності на квартиру за грошову винагороду в сумі 1 538 028 грн. Крім того, ОСОБА_10 реалізуючи спільні з ОСОБА_11 злочинні наміри, повідомив своєму сину ОСОБА_85 про необхідність укладення від його імені договору купівлі продажу частини квартири по АДРЕСА_15 . При цьому, ОСОБА_10 не повідомив ОСОБА_37 про те, що для придбання квартири будуть використані кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
ОСОБА_82 , будучи не обізнаний із планом легалізації (відмивання) коштів отриманих незаконним шляхом, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, погодився із пропозицією батька - ОСОБА_10 на оформлення нерухомості на себе, як на власника.
12.05.2005, ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в касі АКБ «Київ» зняла з особового рахунку ОСОБА_37 кошти в сумі 1 581 476 грн. та надала їх ОСОБА_11 .
13.05.2005 ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_11 кошти, які були здобуті у результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, використав їх для укладання угод.
Так, продовжуючи вчиняти злочинні дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_10 , організував укладання договору купівлі продажу між власниками квартири ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 та ОСОБА_245 та своїм сином ОСОБА_197 .
Зокрема, 13.05.2005, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_246 , на АДРЕСА_179, ОСОБА_82 уклав з ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 та ОСОБА_245 договір купівлі-продажу 79/100 частини квартири АДРЕСА_151 .
Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_246 , зареєстрував цей договір у реєстрі за №1236. Згідно вказаного договору вартість придбаного майна становила 1 538 028 грн., які ОСОБА_10 особисто надав відчужувачам майна, при цьому не повідомляючи походження коштів, які використані для оплати.
У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи діяти згідно спільного із ОСОБА_11 злочинного плану, надав до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна документи для реєстрації за своїм сином ОСОБА_83 права власності на АДРЕСА_152 , яка була придбана за кошти отримані членами організованої групи в наслідок своєї незаконної діяльності.
24.05.2005 ОСОБА_10 було отримано реєстраційне посвідчення № НОМЕР_30 про право власності на вище вказану частину квартири за його сином ОСОБА_197 .
Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , повторно організував укладання угоди купівлі продажу квартири за кошти в сумі 1 538 028 грн., які в біль ніж у шість тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі та одержані в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Крім того, 12.12.2005 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 повторно вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період з 09.12.2005 по 12.12.2005 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. шляхом підроблення документів про видачу кредиту ОСОБА_85 , без відома останнього.
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_37 ніби про звернення до банку про видачу йому кредиту.
Після чого, 12.12.2005 із використанням підроблених документів ніби на виконання кредитного договору від 11.05.2005 № 122 укладеного ОСОБА_11 як головою правління банку з ОСОБА_83 , ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_11 отримала в касі банку кошти в сумі 873 650 грн., які надала ОСОБА_11 .
У подальшому достовірно знаючи, що вказані кошти отримані в наслідок вчинення протиправного діяння, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 вирішили з метою їх легалізації (відмивання) використати для купівлі нерухомості та земельної ділянки.
З метою виконання спільного плану вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_11 підшукав домоволодіння в АДРЕСА_153 , про що повідомив ОСОБА_10 . Останній, з метою купівлі вказаного будинку та земельної ділянки звернувся до власників та домовився про відчуження ними права власності на домоволодіння та земельну ділянку.
Крім того, ОСОБА_10 реалізуючи спільні з ОСОБА_11 злочинні наміри, повідомив своєму сину ОСОБА_85 про необхідність укладення від його імені договору купівлі продажу частини квартири по АДРЕСА_15 . При цьому, ОСОБА_10 не повідомив ОСОБА_37 про те, що для придбання нерухомості та земельної ділянки будуть використані кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
ОСОБА_82 , будучи не обізнаний із планом легалізації (відмивання) коштів отриманих незаконним шляхом, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, погодився із пропозицією батька - ОСОБА_10 на оформлення нерухомості на себе, як на власника.
12.12.2005 ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_11 кошти, які були здобуті у результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, використав їх для укладання угод.
Так, продовжуючи вчиняти злочинні дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_10 , організував укладання договору купівлі продажу між власником ОСОБА_247 та своїм сином ОСОБА_197 .
Зокрема, 12.12.2005, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені офісу приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_248 , ОСОБА_82 уклав з ОСОБА_247 договір купівлі-продажу домоволодіння № 59 загальною вартістю 158 500 грн., що знаходиться в АДРЕСА_154 , який зареєстрований в реєстрі за № 6987 та договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною вартістю 700 000 грн., кадастровий номер 3220880903:02:003:0002, площею 0,3261 гектарів, яка розташована на території АДРЕСА_155 який зареєстрований в реєстрі за № 6991.
У подальшому ОСОБА_10 згідно із спільним планом було зареєстроване право власності на вказані об`єкти нерухомості за його сином ОСОБА_197 .
Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , повторно організував укладання угоди купівлі продажу будинку та земельної ділянки за кошти в сумі 858000 грн., які більш ніж в шість тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі та одержані в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується в організації вчинення фінансових операцій та укладання угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, учинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.
Крім того, у період з 10.10.2006 по 12.10.2006 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 у період з 10 по 12.10.2006 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США шляхом підроблення документів про видачу кредитів ОСОБА_96 .
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_96 .
На підставі підроблених розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та додаткової угоди до нього оформлених від імені ОСОБА_105 . 10 та 12.10.2006 ОСОБА_10 незаконно отриманого готівку на загальну суму 768 100 доларів США.
У подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 бажаючи приховати справжнє джерело походження, незаконно отриманих коштів у сумі 768 100 доларів США, які були отримані ОСОБА_10 у касі банку, з метою їх подальшого використання у власних цілях погодили дії по легалізації зазначених коштів.
ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому ОСОБА_11 ролі, повинен був використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_38 за кошти незаконно отримані в касі АКБ «Київ» придбати п`ять земельних ділянок розташованих на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області.
Так, 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_250 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:009:0045, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 600 000 грн.
Крім цього, 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_251 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:001:0002, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 757 000 грн.
Також 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_252 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:009:0046, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 606 000 грн.
Крім цього, 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_253 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7501 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:001:0001, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 1 010 000 грн.
У подальшому 12.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_254 , від імені якої, на підставі довіреності, діяла ОСОБА_255 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:009:0020, розташованої на території Погребської сільської Броварського району Київської області загальною вартістю 757 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , організував вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, які виразились у придбанні п`яти земельних ділянок розташованих на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області на загальну суму 3 730 000 грн., яка більш ніж у 18 тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у особливо великому розмірі.
Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується в організації вчинення фінансових операцій та укладання угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, учинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що вона будучи начальником управління кредитних операцій - заступником директора Департаменту кредитування Акціонерного комерційного банку «Київ» (код ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498), зареєстрованого Національним банком України в Державному реєстрі банків 19.05.1993 за реєстраційним № 171 (далі - банк, або АКБ «Київ»), та будучи членом кредитного комітету банку, маючи значний досвід роботи у сфері банківської діяльності, з метою особистого збагачення, у складі організованої групи очолюваної головою правління банку ОСОБА_11 , відповідно до розробленого останнім плану, вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, правомірну діяльність державних органів, установ та їх авторитет, порядок складання і видачі офіційних документів, їх обігу та використання.
Зокрема, ОСОБА_5 у складі організованої групи зловживаючи своїм службовим становищем у період з 26.12.2003 по 06.02.2009 вчинила заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, незаконне відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку, підроблення документів та службові підроблення при наступних обставнах.
Так, ОСОБА_5 наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 27.01.2003 № 16-к переведено з посади заступника начальника кредитного управління на посаду начальника управління кредитування та звітності Департаменту кредитування АКБ «Київ».
Наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 29.04.2005 № 59/1?к ОСОБА_5 переведено на посаду начальника управління кредитних операцій - заступник директора Департаменту кредитування АКБ «Київ».
22.11.2005 протоколом правління АКБ «Київ» № 55 ОСОБА_5 призначено членом кредитного комітету банку.
Згідно з посадовою інструкцією начальника управління кредитних операцій Департаменту кредитування, затвердженою головою правління банку ОСОБА_11 . 16.08.2005 ОСОБА_5 , керувала та організовувала роботу управління кредитних операцій; забезпечувала формування кредитних справ; здійснювала контроль оцінки фінансового стану позичальників, дотримання вимог внутрішніх положень методик та правил банку при здійсненні кредитних операцій; організовувала процес кредитування юридичних осіб на всіх етапах; забезпечувала дотримання виконавчої дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.
Згідно пунктів 1.5, 1.9 Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління банку (протокол від 30.11.2005 № 56) ОСОБА_5 зобов`язана брати участь у засіданнях кредитного комітету, обговорювати питання, вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення та брати участь у голосуванні у порядку визначеному регламентом кредитного комітету. Крім того, відповідно до пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного положення вона як член кредитного комітету повинна здійснювати контроль за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи в АКБ «Київ» посади: начальника управління кредитування та звітності Департаменту кредитування АКБ «Київ» та начальника управління кредитних операцій - заступника директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», а також члена кредитного комітету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
Крім цього, членами організованої групи очолюваної ОСОБА_11 був розроблений план який передбачав незаконне отримання коштів у касі банку, які б перераховувались на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались без їх відома або незаконно використовувалися. Для досягнення цієї мети ОСОБА_11 вирішив створити злочинне угрупування.
У відповідності до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення злочинів, перерахування грошових коштів, з метою їх подальшого розкрадання, повинно було відбуватись за підробленими договорами про надання кредитів. Ці кредитні договори оформлювалися як інвестування будівництва житла, оскільки кредитування саме в цій сфері було пріоритетним напрямком діяльності банку і з цією метою видавались кредити фізичним та юридичним особам, виявити серед яких кредити, оформлені незаконно було б складно.
Для створення організованої групи ОСОБА_11 вирішив підшукати та залучити до її складу осіб, які б мали достатні знання і навики у здійсненні підприємницької діяльності, а також підшукати серед фахівців та керівників банку осіб, які відповідно до своїх службових обов`язків займалися питаннями кредитування та погодилися б з його планом незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів у складі організованої групи.
Працюючи тривалий час у сфері банківської діяльності, ОСОБА_11 розумів, що заволодіння коштами банку повинно відбуватися в спосіб, який би не привертав уваги контролюючих та ревізійних органів і вчинені злочини складно було б виявити. Для надання вигляду законності проведення банківських операцій по заволодінню коштами та подальшого їх отримання в касі, ОСОБА_11 спланував оформляти видачу кредитів юридичним та фізичним особам шляхом складання підроблених документів.
З цією метою ОСОБА_11 у 2003 році запропонував своїй знайомій - начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , яка мала значний досвід роботи у сфері банківської діяльності, з метою особистого збагачення, вчиняти злочини у складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану.
Крім того, до складу організованої ОСОБА_11 групи увійшли працівники АКБ «Київ» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та знайомі ОСОБА_11 - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Маючи реальну можливість відмовитися від учинення злочинів під керівництвом ОСОБА_11 , зазначені члени організованої групи не скористалися нею, а погодилися приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи з метою особистого збагачення.
Після цього, ОСОБА_11 визначив функції які він мав виконати особисто, розподілив між учасниками злочинного об`єднання їх функції, спрямовані на досягнення відомого їм плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_5 повинна була виконувати функції щодо:
- надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням щодо оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, та видачі кредитів юридичним особам;
- надання вказівок про отримання в касі банку коштів, які використовувалися членами організованої групи;
- візування документів щодо здійснення банківських операцій за незаконно оформленими кредитними договорами;
- підтримання прийняття рішень кредитним комітетом щодо видачі кредитів якими планували заволодіти члени організованої групи.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , спільно з іншими службовими особами банку, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , зловживаючи кожний своїм службовим становищем, за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 організував заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 разом з іншими членами організованої групи з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформиленно 19 договорів про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
26.12.2003 за кредитним договором № 110 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 377 900 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 102 оформленим на ім`я ОСОБА_31 без її відома, заволоділи коштами у сумі 532 725 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 106 оформленим на ім`я ОСОБА_32 без її відома, заволоділи коштами у сумі 420 489 грн.;
25.11.2004 за кредитним договором № 140 оформленим на ім`я ОСОБА_13 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн.;
17.12.2004 за кредитним договором № 171 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 984 916,48 грн.;
22.12.2004 за кредитним договором № 183 оформленим на ім`я ОСОБА_33 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 689 929,47 грн.;
18.01.2005 за кредитним договором № 2 оформленим на ім`я ОСОБА_34 без її відома, заволоділи коштами у сумі 759 696,17 грн.;
11.03.2005 за кредитним договором № 28 оформленим на ім`я ОСОБА_36 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 115 100,50 грн.;
11.05.2005 за кредитним договором № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 581 476 грн.;
12.12.2005 за кредитним договором № 122 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 873 650 грн.;
10.06.2006 за кредитним договором № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 , заволоділи коштами у сумі 768 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн;
22.12.2006 за кредитним договором № 162/06 укладеним з ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» заволоділи коштами у сумі 9 652 655,07 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 68 оформленим на ім`я ОСОБА_39 заволоділи коштами у сумі 1 567 000 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 69 оформленим на ім`я ОСОБА_40 заволоділи коштами у сумі 1 537 000 грн.;
26.06.2007 за кредитним договором № 70 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 1 365 000 грн.;
27.09.2007 за кредитним договором № 85 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 2 300 000 грн.;
31.10.2007 за додатковими угодами № 2 до кредитних договорів № 70 та № 85 оформлених на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами на загальну суму 1 380 000 грн.;
30.11.2007 за кредитним договором № 98 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 6 107 000 грн.;
10.12.2007 за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленою на ім`я ОСОБА_37 без його відома заволоділи коштами у сумі2 108 524 грн.
Всього, ОСОБА_5 разом із членами організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 40 228 464,32 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
На початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, з метою створення уяви про наявність забезпечення за кредитними договорами, які буде оформляти ОСОБА_6 , готувати договори застави та підписувати їх від імені АКБ «Київ» на підставі наданої ним, як головою правління АКБ «Київ» довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в єдиному реєстрі довіреностей за № 1844.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 складати витяги з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів на засіданнях кредитного комітету за кредитами, які буде оформлювати ОСОБА_6 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, у грудні 2003 року повідомив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи та здійснювала контроль за підробленням кредитних справ, про те, що ним підготовлено документи, необхідні для оформлення кредитів на трьох осіб.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, надала вказівку ОСОБА_6 підготувати кредитні справи використовуючи підроблені, документи які їй будуть надані ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_156 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Невстановлена особа на прохання ОСОБА_6 умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_41 . ОСОБА_6 того ж дня, тобто 19.12.2003 надала вказану заяву на отримання кредиту ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитних справ та перевірку дотримання форми складання документів, для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 19 по 26 грудня 2003 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
ОСОБА_6 , достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити висновок щодо фінансового стану позичальника з віднесенням кредитів до групи ризику.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала підроблений документ - висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Того ж дня, тобто 23.12.2003, ОСОБА_6 надала зазначену заяву ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитних справ та перевірку дотримання форми складання документів, для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 23 по 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
У порушення «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 ОСОБА_6 не склала анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_45 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_44 . Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та входила до складу організованої групи, надала зазначену заяву для візування ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_41 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про надання кредитів АДРЕСА_16 , в яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графах «Позичальник» та дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів надала їх ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, продовжуючи виконувати спільний план вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», за вказаною адресою, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 102, в якому зазначила, що від імені ОСОБА_31 діє ОСОБА_10 відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 5933 та надала його на підпис невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_10 у графах «Позичальник» у зазначеному договорі.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, продовжуючи дотримуватися встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитних справ та перевірку дотримання форми складання документів, надала вказаний договір ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
ОСОБА_11 для того, що б викликати впевненість у членів організованої групи при вчиненні злочинів, виконуючи свою функцію також особисто прийняв участь у вчиненні злочинів.
Зокрема, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, заяви та інші документи складені від їх імені є підробленими, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, 26.12.2003 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складені нею неправдиві офіційні документи, а саме зазначені вище договори застави та передала їх ОСОБА_6 .
У порушення п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ» станом на 26.12.2003 не було складено договір застави майнових прав на житло за кредитним договором ОСОБА_45 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Заставодавець».
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 №№ 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 , та ОСОБА_32 , які передала ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитних справ та перевірку дотримання форми складання документів, для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитних справ та перевірку дотримання форми складання документів, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління кредитування та звітності АКБ «Київ», а саме повноваженнями по здійсненню контролю за складанням на видачу кредитів передбачених технологічними картками кредитування АКБ «Київ», завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів цим особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн, оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 377900 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи», за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформлений від імені ОСОБА_30 члени організованої групи використали на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 953 214 грн., які надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційні системи» в АКБ «Київ» за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, оформленими від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з метою їх легалізації (відмивання) директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , перераховано як депозитний вклад на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «Київ» згідно з договором № 04/119 про відкриття та обслуговування рахунку від 14.01.2004.
З метою маскування заволодіння коштами у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд підроблень документів та службові підроблення.
Вчинивши заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів, ОСОБА_11 , використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Зокрема, з метою створення уявної ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, він надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 організовувати складання підроблених інвестиційних договорів, після чого використовувати їх як забезпечення при видачі кредитів.
Крім того, у подальшому ОСОБА_11 спланував складати документи ніби про переуступку майнових прав новому інвестору за значно більшою сумою коштів та видавати новий кредит. Виданим кредитом він планував погашати заборгованість по попередньому, а рештою коштів розпоряджатися на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1650807,63 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснювати контроль за підробленням кредитної справи та перевіряти дотримання форм складання документів кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», яке використовувалося ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом інвестиційного договору є інвестування квартири АДРЕСА_21 .
Також невстановлена особа виготовила довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_120 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_13 .
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_13 на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, а також договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_13 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 140.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 та на заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, 25.11.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_156 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1650807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , який був незаконно відкритий членами організованої групи без відома останньої та використовувався для вчинення злочинів, згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи повторно закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1650807,63 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_41 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснювати контроль за підробленням кредитних справ та перевіряти дотримання форми складання документів ОСОБА_7 .
03.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 03.12.2004 № 030106 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_9 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 03.12.2004 № 030106. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 587 997,56 грн. у будівництво квартири АДРЕСА_23 .
16.12.2004 з метою створення уявної ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 587 997,56 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_23 .
Того ж дня, тобто 16.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір № 170 про надання кредиту ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 .
Цього ж дня, тобто 16.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту; договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_30 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 та на заяві.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_41 .
Після чого, 17.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Таким чином останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 984 916,48 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленому від імені ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 17.12.2004 по 30.08.2005 вчинили ряд підроблень документів та службові підроблення.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_54 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
17.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_54 .
Після чого, 22.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Таким чином останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 689 929,47 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_61 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникові відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Інвестаційні системи», директором якого був ОСОБА_10 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що ніби вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: завідомо неправдивий інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 7 59 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 18.01.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 01.02.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 759 696, 17 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_77 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвестором будівництва якого було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Крім того, ОСОБА_11 спланував, кошти які незаконно отримають члени організованої групи, за незаконно оформленим кредитним договором, перерахувати на поточний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 , та члени організованої групи змогли б безперешкодно в подальшому їх використати на власний розсуд.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»
(код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_28 . Відповідно до підробленої довідки ОСОБА_78 здійснено 100% інвестування квартири АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1; договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_36 та договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_77 .
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документу та передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 115 100,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
У кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою повторного заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку секретарю кредитного комітету АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, скласти витяг з протоколу засідання кредитного комітету до якого вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії документів свого сина ОСОБА_37 не ставлячи останнього до відома, а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075. Крім того, ОСОБА_10 виготовив копії свого паспорту, паспорту дружини ОСОБА_30 , довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та довідку про доходи за останній звітний період на своє ім`я від 18.04.2005 № 600/п/17-218.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208. ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підготувала та роздрукувала висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 11.05.2005 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в яких умисно, протиправно, власноручно виконала підписи як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту №48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я в АКБ «Київ» за вказівкою ОСОБА_11 членами організованої групи, без відома ОСОБА_81 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 581 476 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 25.05.2005 по 30.08.2005 вчинили службове підроблення документів та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_81 .
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від її імені, як директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88 та анкету позичальника ОСОБА_37 від 12.12.2005.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 873 650 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 12.01.2006 по 06.02.2009 вчинили службове підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн.
У жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи та перевірила дотримання форми складання документів, надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Таким чином члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить
4 224 550 грн., чим спричинили ПАТ «АКБ «Київ» матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення документів при наступних обставинах.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Учинивши ряд привласнень коштів АКБ «Київ» шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління цього банку, з використанням підроблених договорів про надання кредитів фізичним особам, останній, використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Так, ОСОБА_11 , працюючи головою правління АКБ «Київ», був обізнаний про будівництво ВАТ АК «Укртранс» житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 , Також він знав, що банком видаються кредити на інвестування вказаного будівництва юридичним особам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , а тому повторно спланував заволодіння коштами цього банку за кредитними договорами, що ніби видавалися б юридичним особам для інвестування будівництва житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 . При цьому, ОСОБА_11 мав намір для оформлення кредитних справ використати підроблені інвестиційні договори.
Розроблений план ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 . Останні погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів. Підроблені інвестиційні договори вони планували використати для заволодіння коштами банку.
ОСОБА_10 знав, що між ТОВ «Регіон-Інвест» та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?4 можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до погодженого з керівником організованої групи злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а його знайомій ОСОБА_112 погодитися працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м. , а саме квартири:
АДРЕСА_121 ,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв.м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв.м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв.м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з
ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 повідомив про домовленість із ОСОБА_117 членам організованої групи та надав вказівку ОСОБА_9 з метою подальшого використання інвестиційних угод від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В та створення уяви про реальність інвестування будівництва квартир за вказаними інвестиційними угодами, через касу АКБ «Київ» внести кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд». Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступку права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, у період з 20 по 22 грудня 2006 року через касу АКБ «Київ» внесла кошти на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2 596 002 гривень для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , та кошти в сумі 1 875 489 гривень на рахунок № НОМЕР_16 для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Укрзембуд» № НОМЕР_17 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 ..
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання халатно відноситься до виконувала своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд», підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3?Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_44 умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
ОСОБА_120 22.12.2006, не знаючи злочинних намірів, членів організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , з метою виконання зобов`язань за укладеними із ОСОБА_9 угодами, підготувала необхідні для отримання кредиту документи та разом із листом про надання кредиту від 21.12.2006 № 6 надала до АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_12 , діючи відповідно до погодженого з ОСОБА_11 злочинного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_5 забезпечити швидке оформлення документів необхідних для видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», коштами за яким планували заволодіти члени організованої групи.
Крім того, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй функцію, щодо надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням з підроблення кредитних справ по видачі кредитів юридичним особам, 22.12.2006 надала вказівку начальнику відділу експертиз та супроводжень проектів ОСОБА_121 підготувати матеріали за зверненням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» для розгляду кредитним комітетом.
При цьому ОСОБА_5 не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_121 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підготувала необхідні документи для розгляду кредитним комітетом.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою АДРЕСА_157 загальною площею 690,52 кв.м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_45 , а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 9 652 655, 07 грн., за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 оформленому на ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» члени організованої групи у період з 22.12.2006 по 27.01.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому від імені ОСОБА_139 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки № 1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 567 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1567000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому на ім`я ОСОБА_39 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому від імені ОСОБА_150 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки № 1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані ОСОБА_8 при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1537000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому на ім`я ОСОБА_40 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підроблення документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_15 , 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 26.06.2007 по 30.07.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підроблення документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок № НОМЕР_8 ».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 300 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 27.09. по 28.09.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 загальною сумою 1 380 000 грн.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ»,у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення сум кредитів ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготували та роздрукували підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, які завізувавши як виконавці, дотримуючись загально прийнятих правил поведінки серед членів злочинного угруповання, через ОСОБА_12 передали для підписання ОСОБА_11
31.10.2007, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, кошти за додатковими угодами до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 380 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 №2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 31.10.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ОСОБА_9 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підроблення документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043149 від 24.06.2004, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043150 від 24.06.2004, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.01.2007 серії НОМЕР_25 , витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2007 № 13196595, звіту про оцінку домоволодіння: земельної ділянки загальною площею 0,1500 га, житлового будинку загальною площею 974,2 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_69 , договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991542, державного акту на право приватної власності на землю №122704, договору купівлі - продажу житлового будинку від 29.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991530, технічного паспорта на садибний житловий будинок по АДРЕСА_70 , реєстраційного посвідчення від 25.03.2005 №007750, договору купівлі - продажу частини квартири від 23.03.2005, витягу з державного реєстру правочинів від 23.03.2005 №809231, договору купівлі - продажу земельної ділянки від 25.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1104, витягу з Державного реєстру правочинів від 15.02.2006 №2087261, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1028, витягу з державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074315, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1033, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074465, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1038, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2075000, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, витягу з Державного реєстру правочинів від 09.02.2006 №2071294, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_151 від 14.07.2004, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ОСОБА_151 від 15.07.2004,
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_72 за адресою: АДРЕСА_73 та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про видачу кредиту ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про видачу кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 6 107 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 30.11.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
На початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1581476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 10.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення суми кредиту ОСОБА_85
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані їм як членам кредитного комітету є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення суми кредиту ОСОБА_85 на 2 108 524 грн.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_74 та розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду №2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 ..
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007 та на заяві від 03.12.2007.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_8 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 108 524 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 10.12.2007 по 10.05.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже організованою групою на чолі з ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 40 228 464,32 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_5 вчинила зловживання своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, у період з 19 по 26 березня 2007 року, ОСОБА_11 , скоїв заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Зазначене розкрадання відбулося шляхом незаконної видачі кредиту за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Після цього ОСОБА_11 прийняв рішення продовжити злочинну діяльність у вигляді зловживання своїм службовим становищем та службовим становищем членів очолюваної ним організованої групи в інтересах директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та використати матеріали вище вказаного кредиту.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 уточнив план вчинення зловживання, який полягав у збільшенні суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку. Отримані кошти за кредитом використати для інвестування будівництва цих квартир.
Після чого, використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 планував організувати незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці. У результаті реалізації злочинних намірів ОСОБА_11 у банку перебували б як забезпечення за виданим кредитом майнові права на квартири, яких у дійсності не існувало.
Отже, вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи зловживання своїми повноваженнями, у супереч інтересів служби, позбавляли б банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Неповернення коштів за кредитом спланував маскувати шляхом підроблення документів, службових підроблень ніби про продовження терміну дії кредитного договору. У подальшому ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем планував списати неповернення коштів як безнадійну заборгованість ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у зловживаннях прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення зловживання, ОСОБА_10 , не повідомляючи про створення та злочинну діяльність членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири АДРЕСА_77 , 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_78 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, у порушення 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007, також не будучи обізнана про злочинні наміри членів організованої групи, та про недостовірність наданої директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інформації щодо повноважень на укладання кредитних договорів, підготувала та роздрукувала висновок управління кредитування інвестиційних проектів щодо збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» який власноручно підписала, та передала для підпису начальникові відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_123 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 млн.грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_99 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план щодо зловживання членами організованої групи - працівниками банку своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_13 , при збільшенні ліміту кредиту на 6 млн.грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» підроблені та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшенні ліміту кредиту на 6 млн.грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 млн.грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 млн.грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№ 16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_28 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_28 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 млн.грн.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ТОВ «АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири АДРЕСА_80 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь?яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди голова правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_164 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_164 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88 д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 ..
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_273 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
В подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2007, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
У свою чергу ОСОБА_173 за вказаним договором міни передала ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» право вимоги за інвестиційним договором № 4/2006/160/СН-і від 13.01.2006, укладеним останньою з ТОВ «Київвисотбуд». Так, предметом міни була двокімнатна квартира АДРЕСА_92 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті зловживання ОСОБА_5 , своїм службовим становищем члена кредитного банку, а також зловживань інших членів організованої групи, а саме ОСОБА_12 , своїм службовим становищем голови кредитного комітету банку, ОСОБА_11 , своїм службовим становищем члена кредитного комітету банку, за участі ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у супереч інтересів служби ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використанні службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої групи, вчинила злочин передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, вчинивши з квітня по вересень 2007 року зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у результаті якого відбулося незаконне відчужено майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, ОСОБА_11 вирішив продовжити злочинну діяльність у такому ж напрямку.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Так, ОСОБА_11 у ході виконання своїх службових обов`язків голови правління банку було достовірно відомо, що 16.11.2005, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з ним, як з головою правління банку договір № 56/2005 про надання кредиту у валюті.
Відповідно до цього договору, вказаному товариству надано кредит на інвестування будівництва житлового будинку на перехресті АДРЕСА_39 та поповнення обігових коштів в сумі 939 500 доларів США.
На виконання п.3.1. зазначеного договору, 30.11.2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з АКБ «Київ» в особі ОСОБА_175 іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за № 3011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_270 .
За умовами іпотечного договору, на виконання зобов`язань за договором від 16.11.2005 № 56/2005 про надання кредиту у валюті директор ТОВ «Центробуд-трейд» як іпотекодавець передав АКБ «Київ» як іпотекодержателю майнові права на житло, загальною площею 561,67 кв.м. в будинку, що будувався на перехресті АДРЕСА_39.
Зокрема, предметом іпотеки були наступні квартири:
АДРЕСА_159 , загальною площею 181,8 кв.м. на 12 поверсі будинку.
З матеріалів кредитної справи, а також від членів очолюваної ОСОБА_11 організованої групи останньому було відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» в особі директора ОСОБА_177 уклало ряд інвестиційних договорів, згідно яких придбало майнові права на вказані квартири, а саме:
- 12.11.2005 з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 укладено інвестиційний договір № 11 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_95 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 892 098,60 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 укладено інвестиційний договір № 10 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_96 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 261 138,10 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 укладено інвестиційний договір № 12 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_97 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 965 496,00 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено інвестиційний договір № 13 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_98 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 492 578,00 грн.
Коштами за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 розпорядилася для фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання зобов`язань за інвестиційними договорами.
У подальшому, а саме у жовтні 2006 року, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації по будівництву житлового будинку на перетині АДРЕСА_40 було змінено загальну площу та нумерацію квартир з літерно-цифрової на цифрову.
З урахуванням вказаних змін, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_99 загальною площею 151,80 кв.м. на 18 поверсі.
Також, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 12.11.2005 № 11 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_100 загальною площею 118,9 кв.м. на 16 поверсі.
Крім цього, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 12 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_101 загальною площею 129,9 кв.м. на 5 поверсі.
Цього ж дня, тобто 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_102 загальною площею 188,6 кв.м. на 16 поверсі.
Виконуючи належним чином службові обов`язки директора ТОВ «Центробуд-трейд», дотримуючись вимог іпотечного договору від 30.11.2005 ОСОБА_174 , листом від 23.04.2007 № 15 поінформувала голову правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про необхідність внесення змін до зазначеного іпотечного договору щодо предмету іпотеки.
У подальшому, а саме 26.04.2007, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 , уклала із головним спеціалістом відділу обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 договір про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 , який зареєстровано в реєстрі за № 1636.
Відповідно до зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору від 26.04.2007, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 товариством ТОВ «Центробуд-трейд» до АКБ «Київ» передано в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будується на АДРЕСА_103 , а саме:
- квартиру
АДРЕСА_160 на 16 поверсі.
Таким чином, ОСОБА_11 , як голові правління АКБ «Київ» було відомо, що забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 були майнові права на чотири квартири, які будувались на перетині АДРЕСА_106 .
Крім того, ОСОБА_11 було достовірно відомо про плани забудовника у черговий раз змінити нумерацію та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у вищевказаному будинку.
Володіючи вказаною інформацію, ОСОБА_11 повторно спланував вчинити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_11 , як керівник організованої групи уточнив план вчинення цих злочинів.
Зокрема, ОСОБА_10 , виконуючи відведені йому функції в складі злочинного угрупування повинен був організувати зміну керівника та засновника ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_177 на іншу особу, оскільки остання належним чином виконувала свої службові обов`язки директора цього товариства, що унеможливлювало реалізацію їх злочинних намірів направлених на незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці банку.
Крім того, ОСОБА_10 повинен був організувати укладання підконтрольними членам організованої групи фірмами, а саме ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Ромакс» з ВАТ «АК «Укртранс» додаткові угоди про зменшення об`ємів інвестування будівництва квартир, які будувались на перетині АДРЕСА_106 . У результат чого, банк втрачав би майнові права на квартири АДРЕСА_161 .
У тому числі, ОСОБА_10 , повинен був безпосередньо вчиняти злочини, зокрема зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-інвест» підписати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори та акти у результаті яких банк втрачав би майнові права на квартиру 170.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, членів кредитного комітету, виконуючи відведенні їм функції з організації прийняття на засіданнях кредитного комітету банку рішень щодо пролонгацій кредитів, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, повинні були забезпечувати продовження дії кредитного договору укладеного з ТОВ «Центробуд-трейд». ОСОБА_24 відводилася роль - складання підроблених протоколів засідань кредитних комітетів.
Крім того, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування АКБ «Київ», з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати вчинення службових підроблень підлеглими йому працівниками.
ОСОБА_10 , як особа, яка у злочинному угрупуванні здійснювала контроль за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» також з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати підписання новопризначеним керівником цього товариства документів про нібито наявність у товариства майнових прав на квартири.
Для себе ОСОБА_11 також визначив роль, яка полягала у його бездіяльності, а саме не ініціювати складання позовів та претензій від імені банку, безпосередньо при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці. Крім того, ОСОБА_11 повинен був підписувати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про продовження дії кредитних договорів.
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку, заплановано використати неналежне виконання службових обов`язків директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 , директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 та директором ТОВ «Ромакс» ОСОБА_179 , оскільки вказані особи за вказівкою ОСОБА_10 підписували документи, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю цих товариств не вникаючи у їх суть.
При цьому ОСОБА_11 , повідомив членам організованої групи, що вище вказаним директорам товариств та працівникам банку не потрібно повідомляти про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
У вересні 2007 року, ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану, діючи у складі організованої групи, з метою здійснення повного контролю за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» звернувся до раніше знайомої ОСОБА_25 , та запропонував стати засновником і директором ТОВ «Центробуд-трейд». При цьому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_25 , що всіма питаннями діяльності товариства буде займатись він відповідно вимог чинного законодавства, а вона повинна буде лише підписувати деякі документи як засновник та директор товариства за відповідну грошову винагороду.
Будучи не обізнаною про наявність організованої групи та злочинні наміри її членів, ОСОБА_25 погодилась з пропозицією ОСОБА_10 стати засновником та директором ТОВ «Центробуд-трейд» за грошову винагороду. При цьому остання достовірно знала та розуміла, що за діяльність товариства відповідає його керівник, але не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у результаті своїх дій у вигляді спричинення шкоди фізичним чи юридичним особам, хоча повинна була та могла передбачити такі наслідки.
13.09.2007, відповідно до протоколу № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» заяву ОСОБА_177 про вихід її зі складу учасників товариства задоволено. Належну останній частку у статутному фонді у вигляді 100 % статутного капіталу у сумі 26 200 грн. передано ОСОБА_25 . Також, цим протоколом відкликано з посади директора товариства ОСОБА_182 та на посаду нового директора ТОВ «Центробуд-трейд» обрано ОСОБА_25 .
25.09.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, з метою незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 ТОВ «Центробуд-трейд» надав вказівки службовим особам ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс» та ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшити обсяги об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_40 з ВАТ АК «Укртранс» та укласти у зв`язку з цим додаткові угоди до договорів про інвестування будівництва житла.
У той же час ОСОБА_10 повідомив керівництво ВАТ АК «Укртранс» про те, що ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест» прийнято рішення про зменшення обсягів інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 .
При цьому, ОСОБА_10 приховав від службових осіб ВАТ АК «Укртранс» злочинні наміри членів організованої групи здійснити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку шляхом зменшення об`ємів інвестування та використати відомості про зміну нумерацію квартир.
25.09.2007 працівники ВАТ АК «Укртранс», які не були обізнані про злочинні плани членів організованої групи, підготували додаткові угоди про зменшення обсягів інвестування будівництва житла, додатки про розподіл квартир, а також акти приймання-передачі майнових прав на квартири, що будувались на перетині АДРЕСА_39 .
Зазначені додаткові угоди, додатки та акти були підписані 25.09.2007 заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , який не був обізнаний про існування та злочинні наміри членів організованої групи та в цей же день передані ОСОБА_10 для підписання їх з боку директорів ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест».
Того ж дня, тобто 25.09.2007 ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», умисно з корисливих мотивів, у супереч інтересів служби, у порушення пункту 12.2.1 статуту ТОВ «Регіон-Інвест» затвердженого протоколом зборів засновників від 19.02.2001 № 2, перебуваючи в приміщенні товариства, розташованого по АДРЕСА_15 підписав додаткову угоду № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 7 від 19.11.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1346,90 кв.м. до 646 кв.м.
Також 25.09.2007, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 діючи умисно, підписав акт, відповідно до якого його товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_107 поверсі;
квартиру № 138 загальною площею 117,3 кв.м. на 6 поверсі;
квартиру № 166 загальною площею 161,7 кв.м. на 14 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
На зазначених документах ОСОБА_10 проставив відбитки печатки ТОВ «Регіон-Інвест».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_108 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , яка не була обізнана про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 13,. ТОВ «Регіон-Інвест» перерахувало кошти в сумі 1 492 578 грн. на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд», які ОСОБА_25 використала для поточної фінансово-господарської діяльності товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди ТОВ «Роммакс» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1553,90 кв.м. до 1322,20 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_109 на 3 поверсі;
квартиру № 142, загальною площею 117,3 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 146, загальною площею 117,3 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 147, загальною площею 89,7 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 148, загальною площею 67,8 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 155, загальною площею 188,6 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 162, загальною площею 118,9 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 174 загальною площею 118,9 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Роммакс».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином, майнові права на квартиру АДРЕСА_104 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 10,. директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_184 перерахувала кошти в сумі 1 261 138 грн. на рахунок «Центробуд-трейд», які були використані для фінансово-господарської діяльності цього товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди та додатку № 1 ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1317,70 кв.м. до 1118,90 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_110 на 7 поверсі;
квартиру № 150, загальною площею 118,9 кв.м. на 9 поверсі;
квартиру № 157, загальною площею 161,7 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 158, загальною площею 188,6 кв.м. на 12 поверсі;
квартиру № 173, загальною площею 188,6 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу неї до сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених підроблених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_111 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, надав вказівку невстановленій особі завірити підроблені підписи ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Відповідно до вказаної угоди, розподілу квартир та акту ТОВ «Капіталоінвест» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1222,20 кв.м. до 773,80 кв.м.
Зокрема, відповідно до акту від 19.11.2007 ТОВ «Капіталоінвест» прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_112 6 поверсі;
квартиру № 144, загальною площею 67,8 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 163, загальною площею 161,7 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 168, загальною площею 118,9 кв.м. на 15 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_27 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 своїх службових обов`язків, банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 .
Таким чином, станом на 25.09.2007 у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
Після цього, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на вказані квартири ОСОБА_186 зловживаючи своїм службовим становищем спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили ряд службових підроблень, а також організували складання завідомо підроблених офіційних документів.
Так, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Так, здійснюючи моніторинг руху коштів по рахунках ТОВ «Центробуд-трейд», відкритих в АКБ «Київ», ОСОБА_28 було достовірно відомо, що ТОВ «Регіон-Інвест та ТОВ «Роммакс» здійснило повернення коштів ТОВ «Центробуд-трейд» в сумі 1 492 578 грн. та 1 261 138 грн. за розірвання інвестиційних договорів на квартири АДРЕСА_113 , якій після зміни нумерації надано номер 80 в будинку що будується на перетині АДРЕСА_32 .
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, цього ж дня, тобто 05.10.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт від 05.10.2007 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_25 , 30.10.2007, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_187 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2008.
ОСОБА_28 08.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, в котре використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 04.01.2008 та від 03.04.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
У кінці травня 2008 року ОСОБА_10 вирішив змінити засновника та директора ТОВ «Центробуд-трейд» у зв`язку з чим запропонував своїй знайомій ОСОБА_40 , стати засновником та очолити це товариство на що остання надала згоду.
02.06.2008 відповідно до протоколу № 62 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» задоволено заяву ОСОБА_25 про вихід її зі складу учасників ТОВ «Центробуд-трейд» та передано належну їй частку у статутному фонді ОСОБА_40 , а також звільнено з посади директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та обрано новим директором товариства ОСОБА_150 .
Ознайомившись з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд», ОСОБА_40 було відомо про те, що 16.11.2005 товариством отримано у АКБ «Київ» кошти відповідно до кредитного договору № 56/2005 на інвестування будівництва квартир в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 .
У якості забезпечення виконання зобов`язань товариства за кредитним договором до АКБ «Київ» передано майнові права на квартири АДРЕСА_162 . у вищевказаному будинку.
Крім того, ОСОБА_40 було відомо, що станом на 28.09.2007 майновими правами на квартири АДРЕСА_115 загальною площею 151,8 кв.м. ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло у зв`язку із розірванням інвестиційних договорів з ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Роммакс» і поверненням зазначеними товариствами у зв`язку з цим коштів на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд».
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 03.07.2008 та від 03.10.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяву від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем членів та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2009.
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, організував підписання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його.
ОСОБА_28 підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
Отже, використовуючи свої службові повноваження членна кредитного комітету банку ОСОБА_5 , разом із іншими членами організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» умисно у супереч інтересів служби, у порушення пункту 10.13. статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використанні службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої групи, повторно, вчинила злочин передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Також ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення підроблень документів, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_5 , під час для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , діючи у складі організованої групи, вчинла пособництво у підробленнях документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за підробленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , підробляти документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс»
(код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи підроблені документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , діючи умисно, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підробила висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, який умисно протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 , яка в подальшому була долучена ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, які умисно, протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у підробленій заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_30 , оскільки остання для отримання кредиту до банку не зверталась.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , щодо підроблення документів, діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 діючи умисно, власноручно підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 № 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Підробивши та використавши зазначені вище документи, члени організованої групи здійснили незаконне оформлення кредитних договорів № 102, № 106 та № 110 на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за якими 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» в сумі 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів, надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_31 ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи, перевірила дотримання форми складання документів та надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 26.12.2003 ОСОБА_190 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 22.09.2010 № 5937/10-11 від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_56 у договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано ОСОБА_191 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , у жовтні 2004 року, здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 організувати складання підроблених документів підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 у жовтні 2004 року, надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , які входили до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс».
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що він ніби укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Також невстановлена особа виготовила підроблені: довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_13 ніби на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеній заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168, підписи під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 25.11.2004; під друкованим текстом у анкеті позичальника від 25.11.2004; в даних про сукупний дохід сім`ї від 25.11.2004; у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі про уступку майнових прав від 25.11.2004; у акті від 25.11.2004; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підпис у заяві на отримання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконаний, ймовірно ОСОБА_11 .
Підпис у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_41 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 10.10.2011 № 423/1, підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку експерта від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_9 у договорі уступку майнових прав від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так., реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_54 . Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_33 у заяві на отримання кредиту від 22.12.2004 - виконано ОСОБА_54 .
Підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року; у даних про сукупний дохід сім`ї від 22.12.2004; анкеті позичальника від 22.12.2004 - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1 підпис у витягу з протоколу Кредитного комітету АКБ «Київ» від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_59 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_193 .
Підписи від імені ОСОБА_60 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_194 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта № 382/1 від 20.12.2011 підпис у копії інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004, виконаний не ОСОБА_9
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у підробленні документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 будь-яких ознак виготовлення електорофотокопій договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005, шляхом монтажу не спостерігається. Остаточно встановити чи мав місце монтаж при виготовленні вказаних документів можливо лише за оригіналами вказаних документів.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 р. виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_196 .
Підписи від імені ОСОБА_11 в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 із підписом під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2009 без підпису під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору №26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору №26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_36 щодо отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн. та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005, внісши до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито кредитним комітетом АКБ «Київ» було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн.
Після того, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_36
Підроблені документи були використані членами організованої групи для вчинення службових підроблень з метою заволодіння коштами АКБ «Київ».
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в
квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208
(про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири
АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано
1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді №15-02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у підробленні документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_83 , не ОСОБА_6 , не ОСОБА_7 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_214 , не ОСОБА_24 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Підпис в графі «Заставодержатель За довіреністю ОСОБА_198 » на договорі № 5-06/70 застави майнових прав від 12.01.2006, виконаний ОСОБА_199
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у підробленні документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання дві заяви ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту та заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5?06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у пособництві вчинення підроблень документів які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи які надають права та звільняють від обов`язків, з метою їх використання, як підроблювачем так і іншими особами, в складі організованої групи, повторно вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення підроблень документів, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_5 , під час для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , діючи у складі організованої групи вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за підробленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , підробляти документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи підроблені документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , діючи умисно, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підробила висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, який умисно протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 , яка в подальшому була долучена ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, які умисно, протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у підробленій заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_30 , оскільки остання для отримання кредиту до банку не зверталась.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , щодо підроблення документів, діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 діючи умисно, власноручно підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 № 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Підробивши та використавши зазначені вище документи, члени організованої групи здійснили незаконне оформлення кредитних договорів № 102, № 106 та № 110 на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за якими 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» в сумі 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів, надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_31 ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи, перевірила дотримання форми складання документів та надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала її для підпису в голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 26.12.2003 ОСОБА_190 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 22.09.2010 № 5937/10-11 від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_56 у договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано ОСОБА_191 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , у жовтні 2004 року, здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 організувати складання підроблених документів підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 у жовтні 2004 року, надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , які входили до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс».
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»
(код ЄДРПОУ 14371869), здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що він ніби укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Також невстановлена особа виготовила підроблені: довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_13 ніби на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеній заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168, підписи під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 25.11.2004; під друкованим текстом у анкеті позичальника від 25.11.2004; в даних про сукупний дохід сім`ї від 25.11.2004; у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі про уступку майнових прав від 25.11.2004; у акті від 25.11.2004; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підпис у заяві на отримання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконаний, ймовірно ОСОБА_11 .
Підпис у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_41 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 10.10.2011 № 423/1, підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку експерта від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_9 у договорі уступку майнових прав від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так., реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_54 . Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_33 у заяві на отримання кредиту від 22.12.2004 - виконано ОСОБА_54 .
Підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року; у даних про сукупний дохід сім`ї від 22.12.2004; анкеті позичальника від 22.12.2004 - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1 підпис у витягу з протоколу Кредитного комітету АКБ «Київ» від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_59 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_193 .
Підписи від імені ОСОБА_60 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_194 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта № 382/1 від 20.12.2011 підпис у копії інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004, виконаний не ОСОБА_9
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 будь-яких ознак виготовлення електорофотокопій договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005, шляхом монтажу не спостерігається. Остаточно встановити чи мав місце монтаж при виготовленні вказаних документів можливо лише за оригіналами вказаних документів.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 р. виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_196 .
Підписи від імені ОСОБА_11 в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 із підписом під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2009 без підпису під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_36 щодо отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн. та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005, внісши до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито кредитним комітетом АКБ «Київ» було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн.
Після того, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_36
Підроблені документи були використані членами організованої групи для вчинення службових підроблень з метою заволодіння коштами АКБ «Київ».
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в
квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208
(про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири
АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано
1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді №15-02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_83 , не ОСОБА_6 , не ОСОБА_7 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_214 , не ОСОБА_24 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Підпис в графі «Заставодержатель За довіреністю ОСОБА_198 » на договорі № 5-06/70 застави майнових прав від 12.01.2006, виконаний ОСОБА_199
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання дві заяви ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту та заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5?06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням кредитної справи, перевіряла дотримання форми складання документів, надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у пособництві використання завідомо підроблених документів які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи які надають права та звільняють від обов`язків, з метою їх використання, як підроблювачем так і іншими особами, в складі організованої групи, повтороно вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ» та незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення службових підроблень, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи вчинив ряд службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2003 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть їй надані ОСОБА_10 чи ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , та оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в грудні 2003 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори застави та протоколи засідань кредитного комітету про видачу (збільшення, продовження терміну дії) кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в грудні 2003 року знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , надав ОСОБА_6 копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , копії трудової книжки ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003. Крім того, ОСОБА_10 надав підроблені за його вказівкою невстановленою особою копії інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к.
25.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовуються для цього без їх відома, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 106 у сумі 441 513 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_32 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_117 у сумі 396 795 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_30 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 в зазначених договорах.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 102 у сумі 559 361 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_31 , від імені якої діє ОСОБА_10 . відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 593, ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_10 в зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загально прийнятих правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитних справ, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 договори про надання кредитів № 102, № 106 та № 110.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, а документи складені від їх імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала завідомо неправдиві документи - договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за №1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_32 , які дотримуючись загально прийнятих правил поведінки в організованій групі, передала ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль з а підробленням кдокументів кредитних справ, для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.12.2003 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, умисно, протиправно, власноручно завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів вказаним особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання розпорядження бухгалтерії за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані помилково на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ», 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів, що зменшувало можливість виявлення вчиненого ними злочину.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
В лютому 2004 року ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою прикриття привласнення коштів за договором про надання кредиту № 102, склала та роздрукувала завідомо неправдивий документ - договір застави майнових прав на житло за кредитними договором, оформленими на ім`я ОСОБА_31 №102.
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по
АДРЕСА_15 , надала ОСОБА_7 вказаний договір застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у графі «Заставодавець».
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого, ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вищевказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та кредитного договору не укладала, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитної справи за договором про надання кредиту ОСОБА_32 , підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом ОСОБА_44 .
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького, 16?22 м. Києва, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала ОСОБА_12 , який на її прохання умисно, протиправно, власноручно завізував, після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування вчинених заволодінь коштами банку, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102;додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106;розпорядженнях бухгалтерії від 30.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 та від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10 виконано не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19 виконано імовірно ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106; договорі застави майнових прав від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_30 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_24 у договорах застави майнових прав від 26.12.2003 виконано ОСОБА_24 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_12 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11підпис від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Крім того, він надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , із залученням невстановленої особи підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», а також підроблені документи: копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), укладеного ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого; довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_13 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 у зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений від імені ОСОБА_13 договір про надання кредиту № 140.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку із заявою на отримання кредиту, а документи складені від її імені є завідомо неправдивими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи, свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень, а саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1 650 807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168 підписи від імені ОСОБА_13 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у розпорядженні бухгалтерії від 25.11.2004 - виконані, ймовірно ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконані ОСОБА_6
Підпис у графі «Заставодержатель» у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконаний ОСОБА_24 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 650 807,63 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у службових підробленнях, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_30 , а також договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн., у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито ОСОБА_30 видається кредит для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підпис від імені ОСОБА_30 у вказаному договорі.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець ОСОБА_24 » та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець ОСОБА_30 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 984 916,48 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 689 929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Крім цього, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням ОСОБА_6 кредитної справи.
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу для підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 підробила інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 про інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990 404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9
у сумі 990 404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990 404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копії паспорту останньої та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, отримані від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво).
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького,
16-22 в м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке надала ОСОБА_5 для візування та подальшої передачі для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990 404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 27.01.2011 № 12009/10-11 підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновків експерта від 20.09.2011 № 395/1 та від 30.09.2011 № 392/1 підпис у копії розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004; розпорядженні бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 392/1, підпис у нижній лівій частині розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_5 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1, підпис у договорі застави майнових прав від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 .
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 689 929,47 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у службових підробленнях, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи підробила договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 на отримання кредиту у сумі 759 696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала ОСОБА_11 , для підпису вказаний підроблений договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_209 .
Підписи розміщені у графах «Від імені кредитора» в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графі «Голова правління» у розпорядженні бухгалтерії від 01.02.2005, а також підписи від імені ОСОБА_11 , зображення яких містяться в графі «Кредитор», в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 759 696, 17 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у службових підробленнях, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвестором будівництва якого було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа підробила інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 про інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підготувала, роздрукувала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені
ОСОБА_36 у зазначеному договорі в графі «позичальник».
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 115 100,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 та маскування скоєних злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила пособництво у службових підробленнях, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб з використанням копій паспортів та ідентифікаційних кодів, які будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві
в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_81 , та дружини ОСОБА_30 , які були необхідні для оформлення підробленого кредитного договору.
Крім цього, ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_37 забезпечення за майбутнім кредитним договором, із залученням невстановленої особи підробив інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 про інвестування квартири АДРЕСА_29 і довідку про середню заробітну плату свого сина ОСОБА_82 від 25.04.2005 та надав їх ОСОБА_7 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , 10.05.2008 повторно вчинив службові підроблення офіційних документів при наступних обставинах.
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 ,перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 10.05.2008, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_7 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48.
Крім того, 10.05.2008 ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48 в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у договорі про надання кредиту від 11.05.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 .
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні пособництва у службових підробленнях, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів та складання і видача завідомо неправдивих документів, у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст .27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ» та незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення службових підроблень, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_5 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи вчинив ряд службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2003 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть їй надані ОСОБА_10 чи ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , та оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в грудні 2003 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори застави та протоколи засідань кредитного комітету про видачу (збільшення, продовження терміну дії) кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в грудні 2003 року знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав ОСОБА_6 копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , копії трудової книжки ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003. Крім того, ОСОБА_10 надав підроблені за його вказівкою невстановленою особою копії інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к.
25.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовуються для цього без їх відома, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 106 у сумі 441 513 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_32 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_117 у сумі 396 795 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_30 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 в зазначених договорах.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 102 у сумі 559 361 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_31 , від імені якої діє ОСОБА_10 . відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 593, ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_10 в зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загально прийнятих правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитних справ, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 договори про надання кредитів № 102, № 106 та № 110.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, а документи складені від їх імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідомо неправдиві документи - договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за №1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_32 , які дотримуючись загально прийнятих правил поведінки в організованій групі, передала ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль з а підробленням кдокументів кредитних справ, для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.12.2003 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, умисно, протиправно, власноручно завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів вказаним особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання розпорядження бухгалтерії за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані помилково на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ», 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів, що зменшувало можливість виявлення вчиненого ними злочину.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
В лютому 2004 року ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою прикриття привласнення коштів за договором про надання кредиту № 102, склала та роздрукувала завідомо неправдивий документ - договір застави майнових прав на житло за кредитними договором, оформленими на ім`я ОСОБА_31 №102.
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по
АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_7 вказаний договір застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у графі «Заставодавець».
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого, ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вищевказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та кредитного договору не укладала, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по
АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитної справи за договором про надання кредиту ОСОБА_32 , підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом ОСОБА_44 .
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала ОСОБА_12 , який на її прохання умисно, протиправно, власноручно завізував, після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за підробленням документів кредитної справи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування вчинених заволодінь коштами банку, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102;додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106;розпорядженнях бухгалтерії від 30.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 та від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10 виконано не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19 виконано імовірно ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106; договорі застави майнових прав від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_30 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_24 у договорах застави майнових прав від 26.12.2003 виконано ОСОБА_24 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_12 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11підпис від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
У результаті пособництва у службових підробленнях вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, з метою маскування вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_5 повторно вчинила службові підробленння.
Так, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Крім того, 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника - начальника Департаменту ПКБ «Київ» ОСОБА_12 , підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд?трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені, документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 укладеному з ТОВ «Центробуд-трейд» про видачу кредиту у сумі 939 500 доларів США.
Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
27.09.2007 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_10 , будучи не обізнаною про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на квартири.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
Також, 25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на ряд квартир.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000»
ОСОБА_181 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
Таким чином, у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У подальшому, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_120 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв. м., які передані в іпотеку банку, при цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що
ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв. м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
ОСОБА_25 05.10.2007, перебуваючи в приміщені по
АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_176 в м. Києві надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
Після цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
08.11.2007 ОСОБА_28 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала підроблену додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005. Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені, по
АДРЕСА_15 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Також, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяви від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
При цьому у вказаних документах було зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв. м.
У подальшому, ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», виконуючи вказівку ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_120 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв. м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
ОСОБА_10 , виконуючи розроблений ОСОБА_11 злочинний план та відведену йому функцію та продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, після підписання ОСОБА_11 підробленої додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005, організував підписання директором
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005, після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його, а упоподальшому ОСОБА_28 долучила акт до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
Отже, в результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , незаконно відчужено майнові права на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_256 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , у період з 11.12.2008 по 06.02.2009 повторно вчинила службові підроблення офіційних документів.
06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про продовження строків дії кредитних договорів, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про наміри замаскувати вчинення розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 ,перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 06.02.2009 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 06.02.2009, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_6 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у додатковій угоді без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 щодо продовження строку дії зазначеного кредитного договору в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві ОСОБА_37 на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах «Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Отже, в результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 873 650 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 у період з 10.10.2006 по 06.01.209 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві роздрукувала заву на отримання кредиту та анкету позичальника, які надала для заповнення та підписання ОСОБА_96 .
Крім цього, 05.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього оформленими на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього, оформленими на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі
768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 04.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_179 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_95 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про внесеня змін до кредитних договорів, 04.12.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 04.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування розкрадання коштів банку, шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо маскування незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 04.12.2008 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Крім цього, 04.12.2008, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно завізувала підроблені нею додаткову угоду і розпорядження та надала їх ОСОБА_12 , який також їх завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 та додатковою угодою до нього, оформленими на ОСОБА_100 , вже привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 04.12.2008, члени організованої ОСОБА_11 групи на виконання спільного плану щодо маскування розкрадання коштів АКБ «Київ» за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 із залученням працівників банку, які не були обізнані про діяльність організованої групи, спрямовану на заволодіння коштами АКБ «Київ», кошти у сумі 5 670 037, 39 грн., отримані за підробленою додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у еквіваленті 768 100 доларів США, перерахували на рахунок АКБ «Київ» як погашення заборгованості за кредитом отриманого за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Крім цього, 06.01.2009 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду та надала її ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 06.01.2009 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Відповідно до висновку експерта від 06.08.2010 № 2618/10-11 підписи від імені ОСОБА_38 у додаткових угодах від 11.10.2006 № 1; від 04.12.2008 № 2 та від 06.01.2009 № 3 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; у додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; у додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 05.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_257 , спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 в період з травня 2005 року по 22 грудня 2006 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2006 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку директору департаменту кредитування ОСОБА_12 та заступнику директора департаменту кредитування ОСОБА_5 , які входили до складу організованої групи, організувати та проконтролювати складання офіційних документів, що міститимуть завідомо неправдиву інформацію, які необхідні для отримання кредиту юридичною особою.
Крім того, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів, з метою подальшого використати їх для заволодіння коштами банку.
19.02.2001 згідно з протоколом № 2 загальних зборів учасників
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Регіон-Інвест» достовірно знав, що між очолюваним ним товариством та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?IV можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, не маючи дозволу іпотекодержателя, власноручно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Зокрема, станом на 18.05.2005 ТОВ «Укрзембуд» не володіло майновими правами на квартири АДРЕСА_43 , як зазначено в підроблених інвестиційних угодах.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3?В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а своїй знайомій ОСОБА_112 він запропонував працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого
ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м., а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв. м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв. м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв. м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв. м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв. м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв. м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 усно поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступки права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 .
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» діючи умисно, протиправно, власноручно, виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 3, № 4, № 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б.
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання недбало відноситься до виконання своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд» через несумлінне ставлення до них, підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б, № 7/3-В, № 10/2-А, № 10/3-В та № 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне угрупування під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання
суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
Після надходження до банку документів від ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» на отримання кредиту, ОСОБА_12 21.12.2006 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі
10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв. м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання зазначеному товариству кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_39, а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір № 162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , вчинивши ряд повторних службових підроблень вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655,07 грн. АКБ «Київ» за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» № 162/06 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів.
03.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06, та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 03.12.2007 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_211 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_101 та ОСОБА_187 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 №162/06.
Цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 03.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2008.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 03.12.2007 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 27.11.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом згідно кредитного договору від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп - ХХІ», та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 27.11.2008 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 27.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2009.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 27.11.2008 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у графі «Інвестор ОСОБА_9 » у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.03.2011 № 10547/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 07.04.2011№ 266/11- підписи від імені ОСОБА_10 : у графі «Інвестор ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у договорі № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку № 4 договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у графі «Інвестор Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 1 (нова редакція) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатковій угоді від 20.11.2003 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 1 від 15.11.2005 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у додатковій угоді № 2 від 16.10.2006 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 4 від 19.11.2007 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 1 (нова редакція від 19.11.2007) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Прийняв: Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у акті від 19.11.2007, у акті № 1 від 29.11.2003, у акті № 2 від 16.10.2006, у акті від 25.09.2007; у графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест»» у додатковій угоді № 1 від 22.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Підписи від імені ОСОБА_9 : у графі «Інвестор ОСОБА_9 » у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Підписи від імені ОСОБА_9 - в графі «Інвестор» в інвестиційній угоді
№ 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; у графі «Первісний кредитор» в угоді від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006, в договорі № 1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006, в договорі № 2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006, в угоді від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006; у графі «Приймає ОСОБА_9 » в акті приймання-передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_122 від 28.11.2007, в акті приймання-передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 від 28.11.2007; у графі «Інвестор-1» в додатковій угоді № 2 від 20.11.2007 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, в додатковій угоді № 2 від 20.11.2007 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групою очолюваної ОСОБА_11 , спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 9 652 655,07 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_5 повторно вчинила служові підроблення документів для заволодіння коштами АКБ «Київ» та подальшого прикриття вчиненого злочину членами організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , призначено директором цього товариства ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
У подальшому в період з 12.01.2006 по 16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було укладено угоди з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 відповідно до яких останні стали інвесторами та в подальшому мали набути право власності на квартири АДРЕСА_135 , 159, 156, 23 та 28, що будувались у будинку на АДРЕСА_136 , відповідно. За умовами укладених угод, зазначеними фізичними особами, на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано кошти загальною сумою 8 839 967,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
У подальшому ОСОБА_11 спланував вчинити розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам, для чого членам організованої групи необхідно було б вчинити службові підроблення офіційних документів.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , поінформував директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у якому зазначити завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», звернулась з підробленою заявою на отримання кредиту до АКБ «Київ».
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв.м. у вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
26.03.2007, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: кредитний договір від 26.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
При складанні кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_29 не була обізнана, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , а також не знала, що документи які вона використовувала при складанні цього договору підроблені і таким чином не мала можливості передбачити настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , за допомогою службових підроблень офіційних документів, повторно вчинили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, чим спричинили банкові шкоду в особливо великому розмірі.
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 та 30.03.2007 зареєстрований в реєстрі за № 840.
Так, остання, перебуваючи в приміщені свого офісу, що знаходиться на Бесарабській площі, 2 в м. Києві, підготувала іпотечний договір за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано АКБ «Київ» в забезпечення за кредитним договором №04/2007 майнові права на квартири №23, 28, 151, 156, 159. Цього ж дня, тобто 30.03.2007 ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що відображена в іпотечному договорі не відповідає дійсності, знаючи що учасники товариства не надавали їй права укладати іпотечні договір, перевищуючи свої службові повноваження, протиправно, власноручно виконала підпис у іпотечному договорі від 30.03.2007 зареєстрованому в реєстрі за №216-220. В подальшому вказаний іпотечний договір після його підписання представником АКБ «Київ» ОСОБА_157 був долучений до матеріалів кредитної справи №04/2007.
Крім того, 18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири № 16, 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн. грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_39 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 000 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 000 000 грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунокВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № 26504000129401, як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
Крім того, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування банку, достовірно знаючи що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє правом власності на всі майнові права надані банкові в забезпечення за кредитним договором № 04/2007, надав вказівку головному спеціалісту департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_29 у відповідності до положення про кредитування у встановлений термін складати акти перевірки наявності переданих в забезпечення майнових прав на квартири.
30.05.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку безпосереднього керівника, не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 30.05.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору № 12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 000 000 грн.
05.09.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 05.09.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 000 грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ВАТ АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру № 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 .
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88 д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
26.12.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що майнові права надані в забезпечення за кредитним договором №04/2007 в наслідок укладення додаткових угод про зміну об`єкта інвестування, та відчуження частини із них фізичним особам, не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 26.12.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
27.12.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 , в порушення положення про кредитування, не проводячи відповідного засідання кредитного комітету банку, діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_160 підготувати відповідний лист на зняття забори відчуження з квартири АДРЕСА_88 . Цього ж дня, тобто 27.12.2007 ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_215 підготовлений останнім зазначений лист до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 діючи умисно, протиправно, власноручно виконав в ньому свій підпис. В подальшому вказаний лист надіслано приватному нотаріусу ОСОБА_273 та цього ж дня останньою знято заборону на відчуження та виведено з Державного реєстру іпотек квартиру АДРЕСА_89 .
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
07.03.2008 збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» прийняли рішення про надання дозволу на звернення до АКБ «Київ» із заявою на продовження терміну дії договору від 26.03.2007 №04/2007 та підписання директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відповідної додаткової угоди.
Того ж дня, тобто 07.03.2008, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», знаходячись у офісі цього товариства по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, підписала та завірила печаткою товариства завідомо неправдивий офіційний докуумент техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору. У цьому документі ОСОБА_13 вказала завідомо неправдиву інформацію про наявність в ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інвестованих площ у розмірі 1391,5 кв.м. у будинку, що будувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що товариство не володіє правами на заначену площу квартир, оскільки нею особисто як директором товариства укладено договори про відчуження прав на квартири ряду фізичних осіб.
Продовжуючи вчиняти злочинні дії за вказівкою ОСОБА_11 , яку їй передав ОСОБА_10 , 07.03.2008 ОСОБА_13 звернулась з заявою на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 до АКБ «Київ». При цьому ОСОБА_13 надала завідомо неправдивий офіційний документ техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору.
21.03.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитнго договору №04/2007 від 26.03.2007 наданого ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» до 23.03.2009, та отримавши від ОСОБА_29 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитних договорів, які незаконно видавались згідно злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які передані ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, та при неповерненні кредиту банк не буде мати можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_152 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи.
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_152 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє майновими правами на квартири, що передані в забезпечення та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту вказаному товариству.
Крім того, ОСОБА_12 , виконуючи відведену ОСОБА_11 йому функцію щодо схилення підлеглих працівників до вчинення службових підроблень, з метою маскування розкрадань коштів банку, надав незаконну вказівку своїй підлеглій - головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_29 скласти завідомо неправдиві офіційні документи щодо продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 укладеного банком з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_29 , здійснюючи відповідно до своїх службових обов`язків супроводження проекту фінансування ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» будівництва квартир у будинку, що будувався на АДРЕСА_140 , за рахунок кредиту отриманого в АКБ «Київ», достовірно знала, що станом на 20.03.2008 вказаному товаристу не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.
Так, ОСОБА_29 було відомо, що 27.12.2007 заступник голови правління ОСОБА_12 звернувся із клопотанням до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 про знняття заборони на відчуження та виведення із державного реєстру іпотек квартири за АДРЕСА_141 та яка була забезпеченням по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Також ОСОБА_29 було достовірно відомо, що 28.12.2007 о 14.25 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_272 на виконання листа ОСОБА_12 вилучив із реєстру іпотек вказану квартиру про що сформував витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек, який ОСОБА_29 разом із листом ОСОБА_12 долучила до матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Таким чином, станом на 20.03.2008 ОСОБА_29 було достовірно, що вказаному товаристу не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Проте, 20.03.2008 ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 склала завідомо неправдивий офіційний документ - висновок Управління кредитування інвестиційних проектів відносно можливості продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007. У цьому висновку ОСОБА_29 вказала завідомо неправдиві відомості про те, що під заставу кредиту надані майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.в будинку, що споруджувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що 28.12.2007 о 14.25 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Крім того, 21.03.2008, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 повторно склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: додаткову угоду № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження строку дії кредитного договору до 23.03.2009.
Цього ж дня, тобто 21.03.2008, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору №04/2007 від 26.03.2007.
Після чого, цього ж дня тобто 21.03.2008 ОСОБА_29 передала підготовлену та завізовану нею додаткову угоду №4 ОСОБА_12 . Останній, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо прикриття вчиненого злочину підписав її як в.о. голови правління банку.
У подальшому підроблена додаткова угода від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження терміну дії вказаного кредитного договору до 23.03.2009 була долучена до матеріалів зазначеної кредитної справи та використовувалась членами організованої групи для прикриття вчиненого злочину.
31.03.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 31.03.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 82 (93). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
Крім того, 27.06.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 27.06.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Крім того, 30.09.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 30.09.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2008, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перебуваючи в приміщенні вказаного товариства, що по АДРЕСА_15 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс», та раніше було передано в забезпечення за кредитним договором №04/2007 як кв. № 93, якій після зміни нумерації в будинку було присвоєно №87. .
31.12.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 31.12.2008 останній перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, власноручно виконав свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 275/11-11 від 09.02.2011 підписи від імені ОСОБА_13 у графі «Запрошені:» біля прізвища ОСОБА_13 у протоколі № 21 загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 24.12.2004, в графах «Позичальник» у кредитному договорі № 04/2007 від 26.03.2007, що укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; додатковій угоді № 1 від 24.04.2007 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 2 від 17.08.2007 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 3 від 25.02.2008 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 4 від 21.03.2008 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; у графі «Іпотекодавець» іпотечного договору від 30.03.2007 р., що зареєстрований в реєстрі за № 840, та укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; у графі «Іпотекодавець» договору про внесення змін до іпотечного договору, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 від 30.03.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 1638; у графах «Інвестор» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» Директор» у додатку № 4 (нова редакція) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; додатку № 5 (нова редакція від 18.04.2007) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 5 (нова редакція від 14.02.2007) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; договорі № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; у графах «Від Інвестора: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатковій угоді № 1 від 15.11.2005 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді від 15.12.2004 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графах «Інвестор Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 18.04.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 14.02.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 19.11.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графі «Інвестор Директор ТОВ «Техбудлізинг» у додатку до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; у графах «Прийняв: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в акті від 19.11.2007 р.; акті від 25.09.2007 р.; акті № 3 від 18.04.2007; акті № 2 (нова редакція) від 14.02.2007 р.; акті № 2 від 12.01.2006; акті № 1 від 30.12.2004 р., що укладені від імені ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбідлізинг»; у графах «Від Інвестора: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатковій угоді № 5 від 25.09.2007 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 4 від 18.04.2007 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; додатковій угоді № 3 від 14.02.2007 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 6 від 19.11.2007 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 2 від 12.01.2006 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графі «Від Інвестора: Директор» у додатку № 3 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р. - виконані ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз № 3766/11-11 від 16.05.2011 підписи від імені ОСОБА_10 в графі «Заставодавець» в акті від 31.12.2008 перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_144 , переданих під забезпечення повернення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» виконано ОСОБА_10 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті вчинення ОСОБА_5 службових підроблень к складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 , ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 з 01.06.2007 по 07.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленим від імені ОСОБА_40 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та формування кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
У червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав незаконну вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору, які діючи умисно, протиправно, власноручно завізувала як виконавець, та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні та передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1537000 грн. з особового рахунку ОСОБА_40 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Оскільки термін дії договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 незаконно оформленого на ім`я ОСОБА_40 закінчувався в червні 2008 року, з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, складено підроблені офіційні документи, необхідні для продовження терміну дії зазначеного договору про надання кредиту.
07.06.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 , та отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 07.06.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану маскування незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 07.06.2008, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ОСОБА_40
ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що кредитний договір на ім`я ОСОБА_150 , є підробленими, а коштами за ним заволоділи члени організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження кредиту.
Крім того, цього ж дня 07.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала власний підпис у вказаній угоді як виконавець, та надала її для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. Після чого того ж дня, тобто 07.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 07.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_40 , не підписувала договору про надання їй кредиту, та що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 07.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №69 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підписи від імені ОСОБА_40 у даних про майновий стан сім`ї; у довідці; у розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки; у графіку платежів за договором, додаток № 1 до кредитного договору № 69 від 08.06.2007; у графіку платежів за договором, додаток № 2 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 1 від 07.06.2008 до договору про надання кредиту №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 2 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту № 69 від 08.06.2007; у договорі № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 06.12.2006 виконані не ОСОБА_150 .
Відповідно до висновку експерта від 26.08.2011 № 3897/11-11 підписи від імені ОСОБА_6 у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007 виконані ОСОБА_6 .
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді №189 від 11.01.2006 виконаний ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 537 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надання останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оформленням кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 у червні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, з метою прикриття вчинених злочинів.
ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, 26.06.2007 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн., копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підроблені інвестиційні угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підроблені додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги №5 від 21.12.2006 та акт приймання передачі майнових прав від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток № 1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в
сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті вчинення ОСОБА_5 службових підроблень у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 в період з 24.09.2007 по 27.09.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і формуванням кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в вересні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
24.09.2007, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006.
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала матеріали кредитної пропозиції останньої.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 . Після чого, отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, ОСОБА_24 надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9
в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок № НОМЕР_8».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту №85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ»
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
У результаті вчинення службових підроблень ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 2 300 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для збільшення суми кредиту за договорами про надання кредиту ОСОБА_9 № 70 та № 85. Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ»,умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 0 та №85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
У результаті вчинення ОСОБА_5 службових підроблень у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 380 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 , в період з 22.11.2007 по 30.11.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У листопаді 2007 року ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_11 в цей же час, надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням усіх інших документів кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
22.11.2007, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме: протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_145 . Після чого, ОСОБА_24 , отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 , привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, 30.11.2007 умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоду про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акт приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додаткову угоду до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах - угоді про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акті приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додатковій угоді до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту № 70 від 26.06.2007; у додатку № 1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007; у додатковій угоді № 2 до Договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді №3 від 26.12.2008 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді б/н від 06.01.2009 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у заяві від 03.02.2009; у додатковій угоді б/н від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007 виконані ОСОБА_9 .
У результаті вчинення службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 6 107 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_5 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинила службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на суму 2 108 524 грн.
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підробити офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_119 і розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду № 2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 .
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 » і розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 у графі «Голова правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_8 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_5 у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32: підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ №761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді № 15-02-208 від 29.04.2005;електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору №14160 від 05.03.2005виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до Договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів та складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у складі організованої групи, повторно, вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що він працюючи з 05.03.2001 директором та будучи засновником ТОВ «Регіон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 31351574), зареєстрованого 05.03.2001 у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 у період з 2003 року по 06.02.2009 вчинив розтрату заставного майна, заволодів коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах, вчинив службове підроблення, організував вчинення підроблень документів.
ОСОБА_10 згідно з протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Регіон-Інвест» від 19.02.2001 № 2 призначений директором цього товариства.
Згідно з пунктом 12.2. статуту ТОВ «Регіон-Інвест» затвердженого протоколом зборів засновників ТОВ «Регіон-Інвест» від 19.02.2001 № 2 виконавчим органом товариства є директор, який діє в межах своєї компетенції від імені товариства, укладає угоди та договори у тому числі про відчуження, оренду, придбання, користування, заставу будь-якого рухомого і не рухомого майна, кредитні договори; видає довіреності; затверджує штатний розклад товариства; здійснює прийом на роботу, переведення та звільнення працівників товариства; видає накази та розпорядження щодо питань діяльності товариства.
Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Регіон?Інвест», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
Під час вчинення злочинів в складі організованої групи ОСОБА_10 виконував функції визначені йому ОСОБА_11 , що здійснював керівництво групою, які були спрямовані на досягнення відомого усім членам організованої групи плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Зокрема, ОСОБА_10 повинен був виконувати функції щодо:
- здійснення загального керівництва та організації роботи інвестиційних товариств, які використовувались в злочинній схемі;
- підшукування осіб, які в подальшому очолювали товариства, що здійснювали інвестиційну діяльність та координував їх діяльність;
- підшукування осіб, які на своє ім`я реєстрували суб`єкти підприємницької діяльності, що в подальшому використовувались для прикриття незаконної діяльності членів організованої групи, одержання кредитів з метою привласнення одержаних коштів;
- особистого надання документів необхідних для оформлення кредитів та особових рахунків до банку;
- залучення фізичних осіб для надання своїх паспортних та анкетних даних до банку з метою використання їх для оформлення особових рахунків;
- надання вказівок щодо підготовки документів на перерахування коштів з рахунків інвестиційних товариств на рахунки фізичних осіб, якими в подальшому розпоряджались члени організованої групи;
- надання вказівок щодо підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучення невстановлених осіб до підроблення документів, які у подальшому долучатимуться до незаконно оформлених кредитних справ з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Крім того, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому ОСОБА_11 функцію, щодо підшукування осіб, які очолили б товариства, що здійснювали інвестиційну діяльність, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_13 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , не повідомляючи їм про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри щодо заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
Також ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведені їм ОСОБА_11 функції залучали невстановлених осіб для підроблення документів, що використовувалися при видачі незаконних кредитів, при цьому не повідомляючи їм про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
Невстановлені слідством особи, залучені до підроблення документів, не були обізнані про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшли до складу зазначеного злочинного угрупування.
Так, ОСОБА_10 спільно із іншими членами організованої групи за вказівкою її керівника ОСОБА_11 , з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформили 12 договорів про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
26.12.2003 за кредитним договором № 110 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 377 900 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 102 оформленим на ім`я ОСОБА_31 без її відома, заволоділи коштами у сумі 532 725 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 106 оформленим на ім`я ОСОБА_32 без її відома, заволоділи коштами у сумі 420 489 грн.;
25.11.2004 за кредитним договором № 140 оформленим на ім`я ОСОБА_13 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн.;
18.01.2005 за кредитним договором № 2 оформленим на ім`я ОСОБА_34 без її відома, заволоділи коштами у сумі 759 696,17 грн.;
03.03.2005 за кредитним договором № 22 оформленим на ім`я ОСОБА_35 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 327 252,50 грн.;
11.05.2005 за кредитним договором № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 581 476 грн.;
12.12.2005 за кредитним договором № 122 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 873 650 грн.;
10.06.2006 за кредитним договором № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 , заволоділи коштами у сумі 768 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн;
22.12.2006 за кредитним договором № 162/06 укладеним з ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» заволоділи коштами у сумі 9 652 655,07 грн.;
26.03.2007 за кредитним договором № 04/2007 укладеним з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» заволоділи коштами у сумі 4 635 200,83 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 68 оформленим на ім`я ОСОБА_39 заволоділи коштами у сумі 1 567 000 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 69 оформленим на ім`я ОСОБА_40 заволоділи коштами у сумі 1 537 000 грн.;
Всього, ОСОБА_10 в складі організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 29 140 402, 20 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
На початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, з метою створення уяви про наявність забезпечення за кредитними договорами, які буде оформляти ОСОБА_6 , готувати договори застави та підписувати їх від імені АКБ «Київ» на підставі наданої ним, як головою правління АКБ «Київ» довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в єдиному реєстрі довіреностей за № 1844.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 складати витяги з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів на засіданнях кредитного комітету за кредитами, які буде оформлювати ОСОБА_6 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, у грудні 2003 року повідомив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи про те, що ним підготовлено документи, необхідні для оформлення кредитів на трьох осіб.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, надала вказівку ОСОБА_6 підготувати кредитні справи використовуючи підроблені, документи які їй будуть надані ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б. Хмельницького, 16?22 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Невстановлена особа на прохання ОСОБА_6 умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_41 . ОСОБА_6 того ж дня, тобто 19.12.2003 надала вказану заяву на отримання кредиту ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 19 по 26 грудня 2003 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
ОСОБА_6 , достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити висновок щодо фінансового стану позичальника з віднесенням кредитів до групи ризику.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений документ - висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Того ж дня, тобто 23.12.2003, ОСОБА_6 надала зазначену заяву ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 23 по 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
У порушення «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 ОСОБА_6 не склала анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_45 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_44 . Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 через ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, надала зазначену заяву для візування ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_41 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про надання кредитів № 106 та № 110, в яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графах «Позичальник» та дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала їх ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, продовжуючи виконувати спільний план вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», за вказаною адресою, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 102, в якому зазначила, що від імені ОСОБА_31 діє ОСОБА_10 відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 5933 та надала його на підпис невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_10 у графах «Позичальник» у зазначеному договорі.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, продовжуючи дотримуватися встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала вказаний договір ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
ОСОБА_11 для того, що б викликати впевненість у членів організованої групи при вчиненні злочинів, виконуючи свою функцію також особисто прийняв участь у вчиненні злочинів.
Зокрема, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, заяви та інші документи складені від їх імені є підробленими, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, 26.12.2003 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складені нею неправдиві офіційні документи, а саме зазначені вище договори застави та передала їх ОСОБА_6 .
У порушення п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ» станом на 26.12.2003 не було складено договір застави майнових прав на житло за кредитним договором ОСОБА_45 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Заставодавець».
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 №№ 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 , та ОСОБА_32 , які передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління кредитування та звітності АКБ «Київ», а саме повноваженнями по здійсненню контролю за складанням на видачу кредитів передбачених технологічними картками кредитування АКБ «Київ», завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів цим особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь?яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 377900 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи», за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформлений від імені ОСОБА_30 члени організованої групи використали на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 953 214 грн., які надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційні системи» в АКБ «Київ» за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, оформленими від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з метою їх легалізації (відмивання) директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , перераховано як депозитний вклад на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «Київ» згідно з договором № 04/119 про відкриття та обслуговування рахунку від 14.01.2004.
З метою маскування заволодіння коштами у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд підроблень документів та службові підроблення.
Вчинивши заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів, ОСОБА_11 , використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Зокрема, з метою створення уявної ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, він надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 організовувати складання підроблених інвестиційних договорів, після чого використовувати їх як забезпечення при видачі кредитів.
Крім того, у подальшому ОСОБА_11 спланував складати документи ніби про переуступку майнових прав новому інвестору за значно більшою сумою коштів та видавати новий кредит. Виданим кредитом він планував погашати заборгованість по попередньому, а рештою коштів розпоряджатися на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1650807,63 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», яке використовувалося ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом інвестиційного договору є інвестування квартири АДРЕСА_21 .
Також невстановлена особа виготовила довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького, 16?22 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_13 .
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_13 на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, а також договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_13 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 140
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 та на заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, 25.11.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького, 16?22 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1650807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , який був незаконно відкритий членами організованої групи без відома останньої та використовувався для вчинення злочинів, згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи повторно закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1650807,63 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_61 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникові відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Інвестиційні системи», директором якого був ОСОБА_10 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: завідомо неправдивий інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 18.01.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 01.02.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 759 696, 17 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_69 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 . Маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений членами організованої групи 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_72 , без відома останньої.
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , а також склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала вказані документи ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 , а також договір від 03.03.2005 № 22 про надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 327 252,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 327 252,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому ОСОБА_35 члени організованої групи у період з 03.03.2005 по 29.04.2005 вчинили ряд підроблень документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
У кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою повторного заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку секретарю кредитного комітету АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, скласти витяг з протоколу засідання кредитного комітету до якого вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії документів свого сина ОСОБА_81 , не ставлячи останнього до відома, а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075. Крім того, ОСОБА_10 виготовив копії свого паспорту, паспорту дружини ОСОБА_30 , довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та довідку про доходи за останній звітний період на своє ім`я від 18.04.2005 № 600/п/17-218.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208. ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підготувала та роздрукувала висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 11.05.2005 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в яких умисно, протиправно, власноручно виконала підписи як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту №48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я в АКБ «Київ» за вказівкою ОСОБА_11 членами організованої групи, без відома ОСОБА_81 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 581 476 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 25.05.2005 по 30.08.2005 вчинили службове підроблення документів та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_81 .
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від її імені, як директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88 та анкету позичальника ОСОБА_37 від 12.12.2005.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6 .
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 873 650 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 12.01.2006 по 06.02.2009 вчинили службове підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн.
Крім того, ОСОБА_10 , повторно, у складі організованої групи, прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Таким чином ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 , заволодів коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., чим спричинили ПАТ «АКБ «Київ» матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Учинивши ряд привласнень коштів АКБ «Київ» шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління цього банку, з використанням підроблених договорів про надання кредитів фізичним особам, останній, використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Так, ОСОБА_11 , працюючи головою правління АКБ «Київ», був обізнаний про будівництво ВАТ АК «Укртранс» житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 , Також він знав, що банком видаються кредити на інвестування вказаного будівництва юридичним особам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , а тому повторно спланував заволодіння коштами цього банку за кредитними договорами, що ніби видавалися б юридичним особам для інвестування будівництва житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 . При цьому, ОСОБА_11 мав намір для оформлення кредитних справ використати підроблені інвестиційні договори.
Розроблений план ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 . Останні погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів. Підроблені інвестиційні договори вони планували використати для заволодіння коштами банку.
ОСОБА_10 знав, що між ТОВ «Регіон-Інвест» та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон?Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?4 можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3?В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до погодженого з керівником організованої групи злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а його знайомій ОСОБА_112 погодитися працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м. , а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв.м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв.м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв.м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв.м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 повідомив про домовленість із ОСОБА_117 членам організованої групи та надав вказівку ОСОБА_9 з метою подальшого використання інвестиційних угод від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3?Б, 7/3-В та створення уяви про реальність інвестування будівництва квартир за вказаними інвестиційними угодами, через касу АКБ «Київ» внести кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд». Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступку права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, у період з 20 по 22 грудня 2006 року через касу АКБ «Київ» внесла кошти на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2 596 002 гривень для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , та кошти в сумі 1 875 489 гривень на рахунок № НОМЕР_16 для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Укрзембуд» № НОМЕР_17 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 ..
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання халатно відноситься до виконувала своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд», підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3?Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
ОСОБА_120 22.12.2006, не знаючи злочинних намірів, членів організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , з метою виконання зобов`язань за укладеними із ОСОБА_9 угодами, підготувала необхідні для отримання кредиту документи та разом із листом про надання кредиту від 21.12.2006 № 6 надала до АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_12 , діючи відповідно до погодженого з ОСОБА_11 злочинного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_5 забезпечити швидке та належне оформлення документів необхідних для видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», коштами за яким планували заволодіти члени організованої групи.
Крім того, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй функцію, щодо надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням з оформлення кредитних справ по видачі кредитів юридичним особам, 22.12.2006 надала вказівку начальнику відділу експертиз та супроводжень проектів ОСОБА_121 підготувати матеріали за зверненням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» для розгляду кредитним комітетом.
При цьому ОСОБА_5 не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_121 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підготувала необхідні документи для розгляду кредитним комітетом.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв.м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_39, а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 9 652 655, 07 грн., за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 оформленому на ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» члени організованої групи у період з 22.12.2006 по 27.01.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Розтрата коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 26.03.2007 № 04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Крім того, у період з 19 по 26 березня 2007 року ОСОБА_11 повторно організував розтрату коштів АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 при наступних обставинах.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 23 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
У подальшому, кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир № 151, 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично про інвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити повторне розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 та з метою повторного заволодіння коштами банку в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 спланував незаконну видачу кредиту зазначеному товариству.
Розроблений ОСОБА_11 план розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 та плану вчинення розкрадання коштів, надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 № 2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_39» від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку № 4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 № 2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв. м. в вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «лізингова компанія «Техбудлізинг».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи.
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє майновими правами на квартири. Що пропонує в забезпечення та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту вказаному товариству.
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, оскільки останні отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування незаконної видачі кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 26.03.2007 № 04/2007 члени організованої групи у період з 26.03.2007 по 30.03.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому від імені ОСОБА_139 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_120 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 567 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1567000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому на ім`я ОСОБА_39 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому від імені ОСОБА_150 .
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б.Хмельницького, 16?22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані ОСОБА_8 при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1537000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому на ім`я ОСОБА_40 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже, ОСОБА_10 в складі організованої групи на чолі з ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 з метою незаконного збагачення вчинено розтрату та заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 29 140 402, 20 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_10 , своїми умисними діями, що виразилися у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Вчинення зловживання службовим становищем при відчуженні майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці за додатковою угодою від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 укладеним з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_10 , в складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 , вчинив зловживання своїм службовим становищем директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, у період з 19 по 26 березня 2007 року, ОСОБА_11 , скоїв заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Зазначене розкрадання відбулося шляхом незаконної видачі кредиту за договором про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Після цього ОСОБА_11 прийняв рішення продовжити злочинну діяльність у вигляді зловживання своїм службовим становищем та службовим становищем членів очолюваної ним організованої групи в інтересах директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та використати матеріали вище вказаного кредиту.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 уточнив план вчинення зловживання, який полягав у збільшенні суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 000 000 грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку. Отримані кошти за кредитом використати для інвестування будівництва цих квартир.
Після чого, використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 планував організувати незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці. У результаті реалізації злочинних намірів ОСОБА_11 у банку перебували б як забезпечення за виданим кредитом майнові права на квартири, яких у дійсності не існувало.
Отже, вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи зловживання своїми повноваженнями, у супереч інтересів служби, позбавляли б банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Неповернення коштів за кредитом спланував маскувати шляхом підроблення документів, службових підроблень ніби про продовження терміну дії кредитного договору. У подальшому ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем планував списати неповернення коштів як безнадійну заборгованість ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у зловживаннях прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення зловживання, ОСОБА_10 , не повідомляючи про створення та злочинну діяльність членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири № 16, 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 000 000 грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 000 000 грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_39 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, у порушення 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007, також не будучи обізнана про злочинні наміри членів організованої групи, та про недостовірність наданої директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інформації щодо повноважень на укладання кредитних договорів, підготувала та роздрукувала висновок управління кредитування інвестиційних проектів щодо збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» який власноручно підписала, та передала для підпису начальникові відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_123 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_99 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план щодо зловживання членами організованої групи - працівниками банку своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_13 , при збільшенні ліміту кредиту на 6 000 000 грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» підроблені та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшенні ліміту кредиту на 6 000 000 грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 000 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 000 000 грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» №26504000129401, як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 000 000 грн.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ВАТ АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартири №№ 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири № 16, 31, 22. Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди голова правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_164 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_164 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 .
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_274 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
В подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2007, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
У свою чергу ОСОБА_173 за вказаним договором міни передала ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» право вимоги за інвестиційним договором № 4/2006/160/СН-і від 13.01.2006, укладеним останньою з ТОВ «Київвисотбуд». Так, предметом міни була двокімнатна квартира АДРЕСА_92 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті зловживання ОСОБА_10 , своїм службовим становищем директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 , своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» та члена кредитного комітету банку, ОСОБА_12 , своїм службовим становищем голови кредитного комітету банку, ОСОБА_5 , своїм службовим становищем члена кредитного комітету банку, за участі ОСОБА_24 , у супереч інтересів служби ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої групи, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд».
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_10 , в складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 , вчинив зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон?Інвест», в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, вчинивши з квітня по вересень 2007 року зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у результаті якого відбулося незаконне відчужено майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, ОСОБА_11 вирішив продовжити злочинну діяльність у такому ж напрямку.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Так, ОСОБА_11 у ході виконання своїх службових обов`язків голови правління банку було достовірно відомо, що 16.11.2005, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з ним, як з головою правління банку договір № 56/2005 про надання кредиту у валюті.
Відповідно до цього договору, вказаному товариству надано кредит на інвестування будівництва житлового будинку на перехресті АДРЕСА_39 та поповнення обігових коштів в сумі 939 500 доларів США.
На виконання п.3.1. зазначеного договору, 30.11.2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з АКБ «Київ» в особі ОСОБА_175 іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за № 3011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_271 .
За умовами іпотечного договору, на виконання зобов`язань за договором від 16.11.2005 № 56/2005 про надання кредиту у валюті директор ТОВ «Центробуд-трейд» як іпотекодавець передав АКБ «Київ» як іпотекодержателю майнові права на житло, загальною площею 561,67 кв.м. в будинку, що будувався на перехресті АДРЕСА_39.
Зокрема, предметом іпотеки були наступні квартири:
АДРЕСА_93 , загальною площею 153,61 кв.м. на 18 поверсі будинку;
- № 16/3-Г, загальною площею 108,66 кв.м. на 16 поверсі будинку;
- № 5/3-А, загальною площею 117,6 кв.м. на 5 поверсі будинку;
- № 12/4-Б, загальною площею 181,8 кв.м. на 12 поверсі будинку.
З матеріалів кредитної справи, а також від членів очолюваної ОСОБА_11 організованої групи останньому було відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» в особі директора ОСОБА_177 уклало ряд інвестиційних договорів, згідно яких придбало майнові права на вказані квартири, а саме:
- 12.11.2005 з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 укладено інвестиційний договір № 11 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_95 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 892 098,60 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 укладено інвестиційний договір № 10 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_96 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 261 138,10 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 укладено інвестиційний договір № 12 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_97 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 965 496,00 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено інвестиційний договір № 13 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_98 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 492 578,00 грн.
Коштами за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 розпорядилася для фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання зобов`язань за інвестиційними договорами.
У подальшому, а саме у жовтні 2006 року, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації по будівництву житлового будинку на перетині АДРЕСА_40 було змінено загальну площу та нумерацію квартир з літерно-цифрової на цифрову.
З урахуванням вказаних змін, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_99 загальною площею 151,80 кв.м. на 18 поверсі.
Також, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 12.11.2005 № 11 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_100 загальною площею 118,9 кв.м. на 16 поверсі.
Крім цього, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 12 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_101 загальною площею 129,9 кв.м. на 5 поверсі.
Цього ж дня, тобто 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_102 загальною площею 188,6 кв.м. на 16 поверсі.
Виконуючи чином службові обов`язки директора ТОВ «Центробуд-трейд», дотримуючись вимог іпотечного договору від 30.11.2005 ОСОБА_174 , листом від 23.04.2007 № 15 поінформувала голову правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про необхідність внесення змін до зазначеного іпотечного договору щодо предмету іпотеки.
У подальшому, а саме 26.04.2007, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 , уклала із головним спеціалістом відділу обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 договір про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 , який зареєстровано в реєстрі за № 1636.
Відповідно до зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору від 26.04.2007, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 товариством ТОВ «Центробуд-трейд» до АКБ «Київ» передано в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будується на АДРЕСА_103 , а саме:
- квартиру АДРЕСА_104 загальною площею 151,80 кв.м. на 16 поверсі;
- квартиру
АДРЕСА_105 .
Таким чином, ОСОБА_11 , як голові правління АКБ «Київ» було відомо, що забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 були майнові права на чотири квартири, які будувались на перетині АДРЕСА_106 .
Крім того, ОСОБА_11 було достовірно відомо про плани забудовника у черговий раз змінити нумерацію та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у вищевказаному будинку.
Володіючи вказаною інформацію, ОСОБА_11 повторно спланував вчинити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_11 , як керівник організованої групи уточнив план вчинення цих злочинів.
Зокрема, ОСОБА_10 , виконуючи відведені йому функції в складі злочинного угрупування повинен був організувати зміну керівника та засновника ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_177 на іншу особу, оскільки остання належним чином виконувала свої службові обов`язки директора цього товариства, що унеможливлювало реалізацію їх злочинних намірів направлених на незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці банку.
Крім того, ОСОБА_10 повинен був організувати укладання підконтрольними членам організованої групи фірмами, а саме ТОВ «Регіон?інвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Ромакс» з ВАТ «АК «Укртранс» додаткові угоди про зменшення об`ємів інвестування будівництва квартир, які будувались на перетині АДРЕСА_106 . У результат чого, банк втрачав би майнові права на квартири 171, 24 та 80.
У тому числі, ОСОБА_10 , повинен був безпосередньо вчиняти злочини, зокрема зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-інвест» підписати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори та акти у результаті яких банк втрачав би майнові права на квартиру 170.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, членів кредитного комітету, виконуючи відведенні їм функції з організації прийняття на засіданнях кредитного комітету банку рішень щодо пролонгацій кредитів, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, повинні були забезпечувати продовження дії кредитного договору укладеного з ТОВ «Центробуд-трейд». ОСОБА_24 відводилася роль - складання підроблених протоколів засідань кредитних комітетів.
Крім того, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування АКБ «Київ», з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати вчинення службових підроблень підлеглими йому працівниками.
ОСОБА_10 , як особа, яка у злочинному угрупуванні здійснювала контроль за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» також з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати підписання новопризначеним керівником цього товариства документів про нібито наявність у товариства майнових прав на квартири.
Для себе ОСОБА_11 також визначив роль, яка полягала у його бездіяльності, а саме не ініціювати складання позовів та претензій від імені банку, безпосередньо при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці. Крім того, ОСОБА_11 повинен був підписувати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про продовження дії кредитних договорів.
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку, заплановано використати неналежне виконання службових обов`язків директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 , директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 та директором ТОВ «Ромакс» ОСОБА_179 , оскільки вказані особи за вказівкою ОСОБА_10 підписували документи, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю цих товариств не вникаючи у їх суть.
При цьому ОСОБА_11 , повідомив членам організованої групи, що вище вказаним директорам товариств та працівникам банку не потрібно повідомляти про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
У вересні 2007 року, ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану, діючи у складі організованої групи, з метою здійснення повного контролю за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» звернувся до раніше знайомої ОСОБА_25 , та запропонував стати засновником і директором ТОВ «Центробуд-трейд». При цьому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_25 , що всіма питаннями діяльності товариства буде займатись він відповідно вимог чинного законодавства, а вона повинна буде лише підписувати деякі документи як засновник та директор товариства за відповідну грошову винагороду.
Будучи не обізнаною про наявність організованої групи та злочинні наміри її членів, ОСОБА_25 погодилась з пропозицією ОСОБА_10 стати засновником та директором ТОВ «Центробуд-трейд» за грошову винагороду. При цьому остання достовірно знала та розуміла, що за діяльність товариства відповідає його керівник, але не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у результаті своїх дій у вигляді спричинення шкоди фізичним чи юридичним особам, хоча повинна була та могла передбачити такі наслідки.
13.09.2007, відповідно до протоколу № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» заяву ОСОБА_177 про вихід її зі складу учасників товариства задоволено. Належну останній частку у статутному фонді у вигляді 100 % статутного капіталу у сумі 26 200 грн. передано ОСОБА_25 . Також, цим протоколом відкликано з посади директора товариства ОСОБА_182 та на посаду нового директора ТОВ «Центробуд-трейд» обрано ОСОБА_25 .
25.09.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, з метою незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 ТОВ «Центробуд-трейд» надав вказівки службовим особам ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс» та ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшити обсяги об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_40 з ВАТ АК «Укртранс» та укласти у зв`язку з цим додаткові угоди до договорів про інвестування будівництва житла.
У той же час ОСОБА_10 повідомив керівництво ВАТ АК «Укртранс» про те, що ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест» прийнято рішення про зменшення обсягів інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 .
При цьому, ОСОБА_10 приховав від службових осіб ВАТ АК «Укртранс» злочинні наміри членів організованої групи здійснити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку шляхом зменшення об`ємів інвестування та використати відомості про зміну нумерацію квартир.
25.09.2007 працівники ВАТ АК «Укртранс», які не були обізнані про злочинні плани членів організованої групи, підготували додаткові угоди про зменшення обсягів інвестування будівництва житла, додатки про розподіл квартир, а також акти приймання-передачі майнових прав на квартири, що будувались на перетині АДРЕСА_39 .
Зазначені додаткові угоди, додатки та акти були підписані 25.09.2007 заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , який не був обізнаний про існування та злочинні наміри членів організованої групи та в цей же день передані ОСОБА_10 для підписання їх з боку директорів ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест».
Того ж дня, тобто 25.09.2007 ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», умисно з корисливих мотивів, у супереч інтересів служби, у порушення пункту 12.2.1 статуту ТОВ «Регіон-Інвест» затвердженого протоколом зборів засновників від 19.02.2001 № 2, перебуваючи в приміщенні товариства, розташованого по АДРЕСА_15 підписав додаткову угоду № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 7 від 19.11.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1346,90 кв.м. до 646 кв.м.
Також 25.09.2007, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 діючи умисно, підписав акт, відповідно до якого його товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_107 поверсі;
квартиру № 138 загальною площею 117,3 кв.м. на 6 поверсі;
квартиру № 166 загальною площею 161,7 кв.м. на 14 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
На зазначених документах ОСОБА_10 проставив відбитки печатки ТОВ «Регіон-Інвест».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином, майнові права на квартиру АДРЕСА_108 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , яка не була обізнана про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 13,. ТОВ «Регіон-Інвест» перерахувало кошти в сумі 1 492 578 грн. на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд», які ОСОБА_25 використала для поточної фінансово-господарської діяльності товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди ТОВ «Роммакс» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1553,90 кв.м. до 1322,20 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_109 на 3 поверсі;
квартиру № 142, загальною площею 117,3 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 146, загальною площею 117,3 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 147, загальною площею 89,7 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 148, загальною площею 67,8 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 155, загальною площею 188,6 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 162, загальною площею 118,9 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 174 загальною площею 118,9 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Роммакс».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином, майнові права на квартиру АДРЕСА_104 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 10,. директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 перерахувала кошти в сумі 1 261 138 грн. на рахунок «Центробуд-трейд», які були використані для фінансово-господарської діяльності цього товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди та додатку № 1 ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1317,70 кв.м. до 1118,90 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_258 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_110 на 7 поверсі;
квартиру № 150, загальною площею 118,9 кв.м. на 9 поверсі;
квартиру № 157, загальною площею 161,7 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 158, загальною площею 188,6 кв.м. на 12 поверсі;
квартиру № 173, загальною площею 188,6 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу неї до сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених підроблених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_111 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_259 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, надав вказівку невстановленій особі завірити підроблені підписи ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Відповідно до вказаної угоди, розподілу квартир та акту ТОВ «Капіталоінвест» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1222,20 кв.м. до 773,80 кв.м.
Зокрема, відповідно до акту від 19.11.2007 ТОВ «Капіталоінвест» прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_112 6 поверсі;
квартиру № 144, загальною площею 67,8 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 163, загальною площею 161,7 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 168, загальною площею 118,9 кв.м. на 15 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_27 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 своїх службових обов`язків, банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 .
Таким чином, станом на 25.09.2007 у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
Після цього, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на вказані квартири ОСОБА_186 зловживаючи своїм службовим становищем спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили ряд службових підроблень, а також організували складання завідомо підроблених офіційних документів.
Так, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Так, здійснюючи моніторинг руху коштів по рахунках ТОВ «Центробуд-трейд», відкритих в АКБ «Київ», ОСОБА_28 було достовірно відомо, що ТОВ «Регіон-Інвест та ТОВ «Роммакс» здійснило повернення коштів ТОВ «Центробуд-трейд» в сумі 1 492 578 грн. та 1 261 138 грн. за розірвання інвестиційних договорів на квартири АДРЕСА_163 , якій після зміни нумерації надано номер 170 та №18/3-В, якій після зміни нумерації надано номер 80 в будинку що будується на перетині АДРЕСА_32 .
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, цього ж дня, тобто 05.10.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт від 05.10.2007 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_25 , 30.10.2007, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_120 , достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_187 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2008.
ОСОБА_28 08.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, в котре використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 04.01.2008 та від 03.04.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
У кінці травня 2008 року ОСОБА_10 вирішив змінити засновника та директора ТОВ «Центробуд-трейд» у зв`язку з чим запропонував своїй знайомій ОСОБА_40 , стати засновником та очолити це товариство на що остання надала згоду.
02.06.2008 відповідно до протоколу № 62 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» задоволено заяву ОСОБА_25 про вихід її зі складу учасників ТОВ «Центробуд-трейд» та передано належну їй частку у статутному фонді ОСОБА_40 , а також звільнено з посади директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та обрано новим директором товариства ОСОБА_150 .
Ознайомившись з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд», ОСОБА_40 було відомо про те, що 16.11.2005 товариством отримано у АКБ «Київ» кошти відповідно до кредитного договору № 56/2005 на інвестування будівництва квартир в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 .
У якості забезпечення виконання зобов`язань товариства за кредитним договором до АКБ «Київ» передано майнові права на квартири АДРЕСА_114 загальною площею 151,8 кв.м. у вищевказаному будинку.
Крім того, ОСОБА_40 було відомо, що станом на 28.09.2007 майновими правами на квартири АДРЕСА_115 загальною площею 151,8 кв.м. ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло у зв`язку із розірванням інвестиційних договорів з ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Роммакс» і поверненням зазначеними товариствами у зв`язку з цим коштів на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд».
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 03.07.2008 та від 03.10.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяву від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_176 в м. Києві надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем членів та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2009.
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, організував підписання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його.
ОСОБА_28 підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
Отже, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» умисно у супереч інтересів служби, у порушення пункту 10.13. статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, повторно, в складі організованої групи вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Також ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення підроблень документів, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, під час для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , здійснив пособництво в учиненні підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, отримав вказівку від керівника організованої групи ОСОБА_11 підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , підробляти документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою ОСОБА_10 надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи підроблені документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, діючи умисно, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підробила висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, який умисно протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 , яка в подальшому була долучена ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, які умисно, протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що питання про надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , щодо підроблення документів, діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 діючи умисно, власноручно підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 № 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Підробивши та використавши зазначені вище документи, члени організованої групи здійснили незаконне оформлення кредитних договорів № 102, № 106 та № 110 на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за якими 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» в сумі 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, у лютому 2004 року з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі?продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_45 . ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково?дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково?дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 26.12.2003 ОСОБА_190 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського науково?дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11 підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , у жовтні 2004 року, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 щодо організації складання підроблених документів повинен був підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 у жовтні 2004 року, надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , які входили до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс?менеджером в ТОВ «Роммакс».
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що він ніби укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Також невстановлена особа виготовила підроблені: довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького, 16?22 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_13 ніби на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеній заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168, підписи під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 25.11.2004; під друкованим текстом у анкеті позичальника від 25.11.2004; в даних про сукупний дохід сім`ї від 25.11.2004; у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі про уступку майнових прав від 25.11.2004; у акті від 25.11.2004; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підпис у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_10 , здійснюючи виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_11 , повинен був підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_68
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підробити документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи», з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підробити інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підробила документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10-02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 .
Крім цього, невстановлена особа маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_75 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , в якій зазначила завідом неправдиву інформацію про те, що ніби ОСОБА_35 звернулась з проханням надати кредит для інвестування будівництва зазначеної квартири, анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , та надала вказані документи останній, яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що питання про надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_35 у заяві на отримання кредиту від 03.03.2005; анкеті позичальника від 03.03.2005; даних про сукупний дохід сім`ї від 03.03.2005; у графі «Вкладник» копії договору про строковий банківський вклад від 28.11.2004 №004463; у графі «Інвестор-1»копії змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору №10-02-213; у графах «Позичальник» договору про надання кредиту № 22 від 03.03.2005; у графі «страхувальник» договору добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 03.03.2005 №ФР 008/05; у графі «Сторона 2. Іпотекодавець» іпотечного договору від 29.04.2005- виконано ОСОБА_69 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору № 22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6 .
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/11-11 підпис від імені ОСОБА_7 у графі «Виконавець» висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_35 від 12.01.2009; виконано ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинив пособництво в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у кінці квітня 2005 року отримав вказівку від керівника організованої групи ОСОБА_11 , відповідно до якої останній з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» повинен був підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що питання про надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді № 15?02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час вчинення службових злочинів, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд», діючи у складі організованої групи, здійснив пособництво та сприяння в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.10.2010 № 5939/10-11 підписи від імені ОСОБА_26 в у акті від 25.09.2007 р.; у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до Договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2005; у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007) до договору №2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, виконані не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, незаконного відчуженя майнових прав на квартири що перебували в іпотеці банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6 .
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково?дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 повторно здійснив пособництво в учинені підроблень документів для незаконного оформлення кредитної справи від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та подальшого незаконного відчуження майнових прав на квартири в будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 які будуть передані в іпотеку банкові.
Так, для реалізації спільного плану ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_11 , було організовано вчинення підроблень протоколів зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при наступних обставинах.
19.03.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для отримання кредиту, а також підписання відповідного кредитного та іпотечного договорів директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 19.03.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на отримання кредиту в банкові, та товариству 26.03.2007 було видано кредит.
Крім того, 20.04.2007 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту № 04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору № 04/2007 та іпотечного договору директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 20.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на збільшення суми кредиту, а також договору іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для збільшення суми кредиту, та в подальшому товариству було збільшено суму кредиту та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №46 підписала відповідні документи.
Крім того, 07.03.2008 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для продовження терміну дії договору про надання кредиту №04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору №04/2007 директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 07.03.2008 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляд питання про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для продовження терміну дії кредитного договору № 04/2007, та в подальшому товариству було продовжено термін користування кредитним договором № 04/2007 до 26.03.2009 та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №61 підписала відповідні документи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково?дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підписи від імені ОСОБА_13 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 р. - виконано ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підпис від імені ОСОБА_13 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. - виконано ОСОБА_13
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, незаконного відчуженя майнових прав на квартири що перебували в іпотеці банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 у період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво в учинені підроблень документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
В червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
На початку червня 2007 року ОСОБА_141 , знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 № 5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , використовуючи, надані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 р. (на 2 і 3 арк.), додатку № 2 до нього, додаткових угодах №1 від 06.06.2008 р. і №2 від 06.01.2009 р. до цього договору «Іпотекодотель» у іпотечному договорі від 27.06.2007 р., нижче тексту у заяві на отримання кредиту від 04.06.2007 р. та підпису від її імені, електрофотографічне зображення якого міститься у графі «Новий кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, виконані ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №6 8 від 08.06.2007 р. (на 1 арк.) і додатку №1 до нього, розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, нижче тексту в анкеті позичальника від 04.06.2007 р., додатку 3.3. про майновий стан сім`ї, інформації про умови кредитування виконані не ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_146 , електрофотографічне зображення яких міститься у графах «Первісний кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, «Продавець» у ксерокопії договору № 64-В/МП купівлі продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і «Прийняв» в ксерокопії акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. виконані не ОСОБА_192 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 2169/11-11 підписи від імені ОСОБА_39 у заяві на видачу нової ідентифікаційної карти - карти для фінансових операцій від 05.01.1999 р., складений від імені ОСОБА_39 ; в графі «Підпис клієнта» в анкеті клієнта-фізичної особи АКБ «Київ» від 20.01.2004 р., складений від імені ОСОБА_39 , виконані ОСОБА_143
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у пособництві у вигляді надання вказівок та сприяння вчинення підроблень документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права та звільняють від обов`язків, з метою їх використання, як підроблювачем так і іншими особами, повторно, в складі організованої групи вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 під час для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_30 , діючи у складі організованої групи, вчинив підроблення документу, який надає права та звільняє від обов`язків з метою використання цього документу, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, отримав вказівку від керівника організованої групи ОСОБА_11 підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на рід осіб, у тому числі на свою дружину ОСОБА_41 .
Достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , реалізовуючи відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вищевказаною адресою, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у підробленій заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_30 , оскільки остання для отримання кредиту до банку не зверталась, про що ОСОБА_10 достовірно знав.
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується в учиненні підроблення документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою його використання, як підроблювачем так і іншими особами, в складі організованої групи вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення підроблень документів, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, під час для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, № 110 оформленими на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , вчинив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, отримав вказівку від керівника організованої групи ОСОБА_11 підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та організувати складання підроблених документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. Також, ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 , здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані та документи яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , підробляти документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою ОСОБА_10 надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи підроблені документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, діючи умисно, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підробила висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, який умисно протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 , яка в подальшому була долучена ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась, які умисно, протиправно, власноручно підписала.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 , які в подальшому були долучені ОСОБА_6 до матеріалів кредитної справи.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що питання про надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , щодо підроблення документів, діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 діючи умисно, власноручно підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 № 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Підробивши та використавши зазначені вище документи, члени організованої групи здійснили незаконне оформлення кредитних договорів № 102, № 106 та № 110 на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за якими 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» в сумі 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, у лютому 2004 року з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі?продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_45 . ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково?дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково?дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 26.12.2003 ОСОБА_190 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського науково?дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11 підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково?дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи повторно вчинив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , у жовтні 2004 року, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 щодо організації складання підроблених документів повинен був підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 у жовтні 2004 року, надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головному спеціалісту банку ОСОБА_24 , які входили до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс?менеджером в ТОВ «Роммакс».
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що він ніби укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Також невстановлена особа виготовила підроблені: довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул. Б.Хмельницького, 16?22 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_13 ніби на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеній заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168, підписи під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 25.11.2004; під друкованим текстом у анкеті позичальника від 25.11.2004; в даних про сукупний дохід сім`ї від 25.11.2004; у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі про уступку майнових прав від 25.11.2004; у акті від 25.11.2004; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підпис у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004 виконаний ОСОБА_24
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно вчинив пособництво в використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_10 , здійснюючи виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_11 , повинен був підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_68
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підробити документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи», з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підробити інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підробила документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10-02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 .
Крім цього, невстановлена особа маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_75 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , в якій зазначила завідом неправдиву інформацію про те, що ніби ОСОБА_35 звернулась з проханням надати кредит для інвестування будівництва зазначеної квартири, анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , та надала вказані документи останній, яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що питання про надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_35 у заяві на отримання кредиту від 03.03.2005; анкеті позичальника від 03.03.2005; даних про сукупний дохід сім`ї від 03.03.2005; у графі «Вкладник» копії договору про строковий банківський вклад від 28.11.2004 №004463; у графі «Інвестор-1»копії змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору №10-02-213; у графах «Позичальник» договору про надання кредиту № 22 від 03.03.2005; у графі «страхувальник» договору добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 03.03.2005 №ФР 008/05; у графі «Сторона 2. Іпотекодавець» іпотечного договору від 29.04.2005- виконано ОСОБА_69 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору № 22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6 .
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/11-11 підпис від імені ОСОБА_7 у графі «Виконавець» висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_35 від 12.01.2009; виконано ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно вчинив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у кінці квітня 2005 року отримав вказівку від керівника організованої групи ОСОБА_11 , відповідно до якої останній з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» повинен був підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що питання про надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді № 15?02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час вчинення службових злочинів, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд», діючи у складі організованої групи, вчинив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.10.2010 № 5939/10-11 підписи від імені ОСОБА_26 в у акті від 25.09.2007 р.; у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до Договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2005; у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007) до договору №2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, виконані не ОСОБА_26
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, незаконного відчуженя майнових прав на квартири що перебували в іпотеці банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
На початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6 .
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково?дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 повторно здійснив пособництво у використанні завідомо підроблених документів для незаконного оформлення кредитної справи від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та подальшого незаконного відчуження майнових прав на квартири в будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 які будуть передані в іпотеку банкові.
Так, для реалізації спільного плану ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_11 , було організовано вчинення підроблень протоколів зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при наступних обставинах.
19.03.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для отримання кредиту, а також підписання відповідного кредитного та іпотечного договорів директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 19.03.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на отримання кредиту в банкові, та товариству 26.03.2007 було видано кредит.
Крім того, 20.04.2007 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту № 04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору № 04/2007 та іпотечного договору директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 20.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на збільшення суми кредиту, а також договору іпотеки ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для збільшення суми кредиту, та в подальшому товариству було збільшено суму кредиту та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №46 підписала відповідні документи.
Крім того, 07.03.2008 ОСОБА_10 , повторно, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про надання дозволу на звернення для продовження терміну дії договору про надання кредиту №04/2007, а також підписання відповідної додаткової угоди до кредитного договору №04/2007 директору вказаного товариства.
Цього ж дня, тобто 07.03.2008 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляд питання про надання дозволу на укладання і підписання додаткової угоди до кредитного договору на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
В подальшому підроблений протокол № 61 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був наданий директором вказаного товариства ОСОБА_13 до АКБ «Київ» в підтвердження її повноважень на звернення до банку для продовження терміну дії кредитного договору № 04/2007, та в подальшому товариству було продовжено термін користування кредитним договором № 04/2007 до 26.03.2009 та ОСОБА_13 використовуючи підроблений протокол №61 підписала відповідні документи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково?дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підписи від імені ОСОБА_13 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007 р. - виконано ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 5877/5878/10-11 від 13.08.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Підписи: ОСОБА_204 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 - виконано не ОСОБА_205 .
Підписи від імені ОСОБА_13 в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » на лицьовій і зворотній стороні копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. в місцях нанесення відтиску печатки «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та підпис від імені ОСОБА_13 , електрографічне зображення якого розміщено в графі «Ознайомлена: ОСОБА_13 » в копії протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 р. - виконано ОСОБА_13
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, незаконного відчуженя майнових прав на квартири що перебували в іпотеці банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 у період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно здійснив пособництво у використанні завідомо підроблених документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
В червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
На початку червня 2007 року ОСОБА_141 , знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 № 5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , використовуючи, надані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 р. (на 2 і 3 арк.), додатку № 2 до нього, додаткових угодах №1 від 06.06.2008 р. і №2 від 06.01.2009 р. до цього договору «Іпотекодотель» у іпотечному договорі від 27.06.2007 р., нижче тексту у заяві на отримання кредиту від 04.06.2007 р. та підпису від її імені, електрофотографічне зображення якого міститься у графі «Новий кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, виконані ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №6 8 від 08.06.2007 р. (на 1 арк.) і додатку №1 до нього, розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, нижче тексту в анкеті позичальника від 04.06.2007 р., додатку 3.3. про майновий стан сім`ї, інформації про умови кредитування виконані не ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_146 , електрофотографічне зображення яких міститься у графах «Первісний кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, «Продавець» у ксерокопії договору № 64-В/МП купівлі продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і «Прийняв» в ксерокопії акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. виконані не ОСОБА_192 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 2169/11-11 підписи від імені ОСОБА_39 у заяві на видачу нової ідентифікаційної карти - карти для фінансових операцій від 05.01.1999 р., складений від імені ОСОБА_39 ; в графі «Підпис клієнта» в анкеті клієнта-фізичної особи АКБ «Київ» від 20.01.2004, складений від імені ОСОБА_39 , виконані ОСОБА_143
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у пособництві використання завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права та звільняють від обов`язків, повторно в складі організованої групи вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, ОСОБА_10 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», зловживаючи своїм службовим становищем директора товариств, у період з 2005 року по 2008 рік у м. Києві діючи в складі організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 вчинив службові підроблення документів.
Так, з метою маскування вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_10 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_260 , вчинив службові підроблення.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 укладеному з ТОВ «Центробуд?трейд» про видачу кредиту у сумі 939 500 доларів США.
13.09.2007 згідно з протоколом № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 прийнята до складу учасників та призначена на посаду директора цього товариства.
Відповідно до статуту ТОВ «Центробуд-трейд» (код за ЄДРПОУ 33446835), затвердженого рішенням зборів засновників (протокол № 52 від 13.09.2007) директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції директора. Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому зборами учасників.
Таким чином, ОСОБА_25 , обіймаючи у ТОВ «Центробуд-трейд» посаду директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов`язки.
27.09.2007 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , будучи не обізнаною про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
Також, 25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_258 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на ряд квартир.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_259 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
Таким чином, у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд`за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У подальшому, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв. м., які передані в іпотеку банку, при цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що
ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв. м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
ОСОБА_25 05.10.2007, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи вчинив пособництво у складанні підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяви від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
ОСОБА_25 , 30.10.2007, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
08.11.2007 ОСОБА_28 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала підроблену додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005. Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені, по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
02.06.2008 згідно з протоколом № 62 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 прийнята до складу учасників та призначена на посаду директора цього товариства.
Відповідно до статуту ТОВ «Центробуд-трейд» (код за ЄДРПОУ 33446835), затвердженого рішенням зборів засновників (протокол № 62 від 02.06.2008) директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції директора. Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому зборами учасників.
Таким чином, ОСОБА_40 , обіймаючи у ТОВ «Центробуд-трейд» посаду директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Також, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяви від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
При цьому у вказаних документах було зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв. м.
У подальшому, ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
14.11.2008 ОСОБА_28 , використовуючи підроблені документи склала завідомо неправдиву додаткову угоду №7 до договору про надання кредиту №56/2005, яку надала для підпису через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .
ОСОБА_10 , виконуючи розроблений ОСОБА_11 злочинний план та відведену йому функцію та продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, після підписання ОСОБА_11 підробленої додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005, вчинив пособництво у підписанні директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005, після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його, а упоподальшому ОСОБА_28 долучила акт до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
В результаті службових підроблень ОСОБА_10 та підроблень документів з використанням ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» незаконно відчужено майнові права на квартири №№ 24, 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, у результаті службових підроблень документів кредитної справи ТОВ «Центробуд-трейд», які вчинив ОСОБА_10 працівники АКБ «Київ» не змогли вчасно виявити організоване останнім відчуження майнових прав на квартири передані в забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, та стягнути в рахунок погашення кредитної заборгованості майно передане в іпотеку.
Крім цього, ОСОБА_10 в період з травня 2005 року по 22 грудня 2006 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2006 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку директору департаменту кредитування ОСОБА_12 та заступнику директора департаменту кредитування ОСОБА_5 , які входили до складу організованої групи, організувати та проконтролювати складання офіційних документів, що міститимуть завідомо неправдиву інформацію, які необхідні для отримання кредиту юридичною особою.
Крім того, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів, з метою подальшого використати їх для заволодіння коштами банку.
19.02.2001 згідно з протоколом № 2 загальних зборів учасників
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Регіон-Інвест» достовірно знав, що між очолюваним ним товариством та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 .
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із його товариством та ТОВ «Укрзембуд».
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон?Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?IV можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, не маючи дозволу іпотекодержателя, власноручно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 усно поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступки права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 .
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» діючи умисно, протиправно, власноручно, виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 3, № 4, № 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 10/2-А, № 10/3-В та № 10/4-Б.
В подальшому підроблені ОСОБА_10 та іншими членами організованої групи документи були використані членами організованої групи для незаконної видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» №162/06 від 22.12.2006 за яким члени організованої групи заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 9 652 655,07 грн.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.03.2011 № 10547/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 виконано ОСОБА_10 .
Крім того, у період з листопада по грудень 2008 року ОСОБА_10 повторно, діючи в складі організованої групи, вчинив службові підроблення офіційних документів для прикриття вчиненого членами організованої групи злочину, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, членами організованої групи на чолі із ОСОБА_11 , 26.03.2007 було незаконно організовано укладення договору про надання кредиту №04/2007 між АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кошти за яким були використані на розсуд членів організованої групи.
Крім того членами організованої групи, шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», використовуючи підроблені документи та вчинивши службові підроблення документів було укладено додаткову угоду від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 000 000 грн. під забезпечення якої товариством надавались майнові права на квартири, що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_164 . В подальшому згідно злочинного плану ОСОБА_11 , майнові права на квартири, що були передані в забезпечення були незаконно відчужені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код за ЄДРПОУ 25404922), затвердженого рішенням загальних зборів учасників (протокол № 23 від 10.08.2005) директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи у ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» посаду директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
31.12.2008, ОСОБА_29 , яка займалась оформленням кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 31.12.2008 останній перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, власноручно виконав свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
У результаті службових підроблень документів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», організованих ОСОБА_11 , та вчинених ОСОБА_10 працівники АКБ «Київ» не змогли вчасно виявити організоване останнім відчуження майнових прав на квартири передані в забезпечення за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 та стягнути в рахунок погашення кредитної заборгованості майно передане в іпотеку.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 3766/11-11 від 16.05.2011 підписи від імені ОСОБА_10 в графі «Заставодавець» в акті від 31.12.2008 перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_144 , переданих під забезпечення повернення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» виконано ОСОБА_10 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті вчинення ОСОБА_10 службових підроблень ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи повторно вчинив службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, 20.12.2006 у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації зареєстрував ТОВ «Грандінвестбуд-2006» (код за ЄДРПОУ 34796086), юридична адреса: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького/Івана Франка, 31/27 та став директором зазначеного товариства.
18.12.2006 згідно з протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
Відповідно до статуту ТОВ «Грандівестбуд-2006» (код за ЄДРПОУ 34796086), затвердженого рішенням зборів засновників (протокол № 1 від 18.12.2006) директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесені до компетенції зборів учасників, має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників.
Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи у ТОВ «Грандінвестбуд-2006» посаду директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
22.02.2007 діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 звернувся до АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києва з заявою щодо видачі кредиту ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в сумі 2 988 850 гривень на поповнення обігових коштів для купівлі майнових прав на квартири в будинку на перетині АДРЕСА_124 .
В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 запропонував майнові права на квартири АДРЕСА_125 загальною площею
161,7 кв. м. у зазначеному будинку та надав до АКБ «Київ» копію договору від 22.02.2007 № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири з актом
прийому-передачі від 22.02.2007 і копію договору від 22.02.2007 № 136
купівлі-продажу майнових прав на квартири з актом прийому-передачі від 22.02.2007, укладених між ТОВ «Грандінвестбуд-2006» та ТОВ «Регіон-Інвест» у якому він також обіймав посаду директора.
26.02.2007, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, голова правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, уклали кредитний договір № 17/07, відповідно до якого вказане товариство отримало кредит в сумі 2 988 850 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності.
Того ж дня, тобто 26.02.2007 відповідно до розпорядження голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який діяв як організатор та керівник організованої групи, на розрахунковий рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 2 988 850 грн.
Цього ж дня, тобто 26.02.2007 з розрахункового рахунку ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритого в АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано за договорами від 22.02.2007 № 172 та № 136 купівлі-продажу майнових прав гроші в сумі 881 400 грн. та 2 102 100 грн., а всього 2 983 500 грн.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.02.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, з розрахункового рахунку ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 перераховано АКБ «Київ» 2 673 50 грн. як погашення кредиту за договором ТОВ «Регіон-Інвест» № 19/04 від 25.02.2004.
У квітні 2007 року ОСОБА_11 , діючи як організатор та керівник організованої групи, надав дозвіл ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, на реалізацію майнових прав на квартири АДРЕСА_128 .
01.06.2007 директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 укладено з ОСОБА_212 договір відступлення права вимоги № 3/136, відповідно до якого ОСОБА_213 за плату набув всі права і обов`язки на квартиру АДРЕСА_129 купівлі-продажу майнових прав на квартири від 22.02.2007, укладеним між ТОВ «Грандінвестбуд-2006» та ТОВ «Регіон-Інвест».
05.06.2007 на поточний рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ», за відступлення права вимоги згідно договору № 3/136 від 01.06.2007 ОСОБА_212 перераховано 1 190 693,43 гривень, які використані на поточну діяльність товариства. Таким чином, ОСОБА_213 придбав майнові права на зазначену квартиру.
16.07.2007, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що фактична площа переданого в забезпечення житла за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» складає не 229, 5 кв.м. у зв`язку з реалізацією майнових прав на однокімнатну квартиру АДРЕСА_127 на 5 поверсі загальною площею 67,8 кв.м., що будується в АДРЕСА_39 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на однокімнатну квартиру АДРЕСА_127 на 5 поверсі загальною площею 67,8 кв. м., що будується в АДРЕСА_39 , 16.07.2007, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у рядку «Директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007.
Таким чином, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.07.2007 майнові права на квартиру загальною площею 67,8 кв. м., придбану за договором купівлі-продажу № 136, вже не належали ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Крім того, 25.09.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, укладено з заступником директора ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_214 додаткову угоду № 1 до договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007, відповідно до якої розірвано зазначений договір.
27.09.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , у зв`язку із розірванням договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007 на поточний рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 102 100 грн., які цього ж дня перераховано АКБ «Київ» як часткове погашення кредиту згідно договору № 17/07 від 26.06.2007.
ОСОБА_28 здійснюючи аналіз грошових коштів по рахунках позичальника було відомо про те, що на рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» у зв`язку із розірванням договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007 за чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв.м. у будинку що будується на перетині АДРЕСА_40 надійшли кошти в сумі 2 102 100 гривень.
16.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв. м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня 16.10.2007, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_166 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007.
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
Крім того, 16.01.2008, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.01.2008, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_167 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Заставодавець ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.10.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
У результаті службових підроблень документів кредитної справи ТОВ «Грандінвестбуд-2006», організованих ОСОБА_11 , та вчинених ОСОБА_10 працівники АКБ «Київ» не змогли вчасно виявити організоване останнім відчуження майнових прав на квартири передані в забезпечення за кредитним договором №17/07 та стягнути в рахунок погашення кредитної заборгованості майно передане в іпотеку.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по кредитному договору від 29.02.2007 № 17/07 по кредиту в сумі 761,6 тис. грн., тобто ПАТ «АКБ «Київ» заподіяно матеріальних збитків на суму, яка більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в службових підробленнях документів кредитної справи №17/07 ОСОБА_10 спричинив АКБ «Київ» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.05.2011 № 3766/11-11, підписи від імені ОСОБА_10 в актові від 16.07.2007 перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007; у актові від 16.10.2007 перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007; у актові від 16.01.2008, перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на перетині АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006» виконано ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні службових підроблень, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів та складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у складі організованої групи, повторно, вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Крім того, ОСОБА_10 , у період з 18.05.2004 по 13.09.2007 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , знаходячись в м. Києві створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Центробуд?трейд» з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами АКБ «Київ», зловживання службовим становищем в супереч інтересів служби при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, які перебували у іпотеці банку при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , працюючи тривалий час у банківській сфері, маючи значний досвід роботи, розумів, що заволодіння коштами банку повинно відбуватися в спосіб, який би не привертав уваги контролюючих органів та вчинені злочини складно було б виявити. Для надання вигляду законності проведення банківських операцій у результаті яких здійснювалося розкрадання коштів банку ОСОБА_11 планував оформляти видачу кредитів юридичним та фізичним особам шляхом складання підроблених документів.
Крім того, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 (із змінами та доповненнями внесеними постановами Правління Національного банку України), під час видачі кредитів враховувався ліміт кредитної заборгованості позичальника, що унинеможливлювало видавати значну кількість кредитів одному і томуж підприємству. Таким чином для прикриття розкрадання коштів банку ОСОБА_11 необхідно було задіювати значну кількість фіктивних підприємств.
ОСОБА_11 розумів, що він, виконуючи службові обов`язки голови правління банку, у зв`зку із завантаженістю, не зможе особисто підшукувати осіб на яких можна було б реєструвати суб`єкти підприємницької діяльності. У зв`язку з цим він вирішив залучити до вчинення фіктивного підприємництва свого знайомого ОСОБА_10 , який погодився прийняти участь у вказаних злочинах.
Для реєстрації фіктивних підприємств ОСОБА_11 та ОСОБА_10 планували використовувати нежилі приміщення по АДРЕСА_146 , зареєстрованих на праві власності за АТВТ «Київміськбудматеріали», серед акціонерів якого був ОСОБА_11 . Не ставлячи до відома керівництво цього товариства про дійсність злочинних намірів ОСОБА_11 організовував укладення договорів про надання юридичної чи фактичної адреси.
У відповідності зі спільним планом реєстрації та придбання фіктивних підприємств ОСОБА_10 повинен був підшукувати осіб, на яких у подальшому зареєструвати суб`єкти підприємницької діяльності. Крім того ОСОБА_10 повинен був підшукувати осіб, які б погодилися очолювати ці товариства, при цьому не вникаючи в їх фактичну діяльність.
Таким чином ОСОБА_10 та ОСОБА_11 планували використовувати створенні та придбані підприємства для прикриття злочинної діяльності, при цьому не повідомляючи засновників та керівників цих підприємств про їх злочинні наміри.
З метою маскування злочинних намірів та дій вчинених на їх реалізацію ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_11 повинен був організувати більш-менш повноцінну підприємницьку діяльність фіктивних підприємств з отриманням прибутку для того, щоб приховати паралельно здійснювану незаконну діяльність.
Реалізуючи свої злочинні наміри у травні 2004 року, ОСОБА_10 для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності залучив дружину ОСОБА_30 та своїх знайомих - ОСОБА_216 та ОСОБА_217 , яким не повідомив, про наміри використовувати засноване ними підприємство для прикриття злочинної діяльності.
ОСОБА_30 , ОСОБА_216 та ОСОБА_218 , не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , погодились на це, при цьому вони не усвідомлювали дійсної мети створення суб`єктів підприємництва і вважали, що створені суб`єкти підприємництва будуть здійснювати законну легальну діяльність.
Реалізуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_10 надав вказівку невстановленій особі підготувати документи, необхідні для реєстрації двох суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: протоколи установчих зборів учасників, статути, довіреності.
Здійснити реєстрацію товариств у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_219 , яка працювала офіс-менеджером ТОВ «Регіон-Інвест».
14.05.2004, ОСОБА_218 та ОСОБА_30 , перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 , де знаходились товариства, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , не усвідомлюючи дійсної мети створення суб`єктів підприємництва, підписали наданий останнім протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Роммакс» про створення вказаного товариства, про затвердження статуту, розмір та порядок формування статутного фонду та про призначення його директором ОСОБА_220 .
Крім того, цього ж дня, тобто 14.05.2004, ОСОБА_218 та ОСОБА_221 , перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 , не усвідомлюючи дійсної мети створення суб`єктів підприємництва, не будучи обізнаними про злочинні плани ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовувати створені товариства для прикриття незаконної діяльності, підписали протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Капіталоінвест» про створення вказаного товариства, про затвердження статуту, розмір та порядок формування статутного фонду та про призначення директором цього товариства ОСОБА_222 .
Того ж дня, тобто 14.05.2004 ОСОБА_218 , ОСОБА_221 та ОСОБА_30 підписали довіреності, якими уповноважили здійснити реєстрацію ТОВ «Капіталоінвест» та ТОВ «Роммакс» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації знайому ОСОБА_10 - ОСОБА_223
18.05.2004 остання, не усвідомлюючи дійсної мети створення ТОВ «Капіталоінвест», будучи необізнаною про план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використати це товариство для прикриття злочинної діяльності, надала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації всі документи необхідні для реєстрації вказаного товариства.
За результатами розгляду наданих ОСОБА_224 документів заступником голови Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_225 18.05.2004 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Капіталоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 32961605), про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 21341 та видано свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи.
У той же день, 18.05.2004 ОСОБА_226 , не усвідомлюючи дійсної мети створення ТОВ «Роммакс», будучи необізнаною про план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використати це товариств для прикриття злочинної діяльності, надала до Шевченківській районній в м. Києві державної адміністрації всі документи необхідні для реєстрації вказаного товариства.
За результатами розгляду вказаних документів заступником голови Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_225 18.05.2004 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Роммакс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32961610), про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 21342 та видано свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи.
Після чого, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило велику матеріальну шкоду банкові.
Зокрема, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами очолюваної ним організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, умисно у супереч інтересів служби, у порушення статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував із використанням ТОВ «Капіталоінвест» та ТОВ «Роммакс» незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, який укладений з ТОВ «Центробуд-трейд».
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено велику матеріальну шкоду у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
З метою прикриття вчинених зловживань службовим становищем ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 використовувати підроблені офіційні документи складені від імені службових осіб ТОВ «Капіталоінвест» та ТОВ «Роммакс».
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного з ОСОБА_11 плану створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у січні 2005 року для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності використав отриману від невстановленої особи копію паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_227 .
Зокрема, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_228 і ОСОБА_229 , які не усвідомлювали дійсної мети створення суб`єкта підприємництва та будучи необізнаними про злочинний план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 створення фіктивних підприємств та їх використання для прикриття злочинної діяльності, вважали, що створение ними ТОВ «Укрзенмбуд» буде здійснювати законну легальну діяльність.
Реалізуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_10 повторно надав вказівку невстановленій особі підготувати документи, необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: протоколи установчих зборів учасників, статути, довіреності.
Здійснити реєстрацію ТОВ «Укрзембуд» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_108 , яка звернулась до нього з питанням працевлаштування, а також запропонував їй посаду директора товариства, на що остання погодилась. При цьому ОСОБА_110 не була обізнана про злочинний план членів організованої групи щодо використання товариств для прикриття злочинної діяльності, а також не усвідомлювала дійсної мети його створення.
14.01.2005, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Укрзембуд» та статут, після чого передала їх ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 14.01.2005, ОСОБА_230 та ОСОБА_231 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 2, будучи необізнані про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , не усвідомлюючи дійсної мети створення вказаного товариства, підписали протокол № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою діяльністю «Укрзембуд» про створення ТОВ «Укрзембуд», статут ТОВ «Укрзембуд» та довіреність на ім`я ОСОБА_107 , якою уповноважили її здійснити реєстрацію ТОВ «Укрзембуд».
Крім того, 14.01.2005, невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, 2, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_232 в рядку « ОСОБА_233 ___» у протоколі № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Укрзембуд», статуті ТОВ «Укрзембуд» та довіреності на ім`я ОСОБА_234 .
19.01.2005 ОСОБА_110 , будучи не обізнаноа про дійсну мету створення ТОВ «Укрзембуд», не знаючи, що підписи від імені ОСОБА_235 у вказаних документах підроблені надала до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації документи для реєстрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького/ І.Франка, 31/27 ТОВ «Укрзембуд» (ідентифікаційний код 33349017).
На підставі поданих документів 19.01.2005 Шевченківською районою у місті Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВ «Укрзембуд» та за номером 10741020000004381 внесено запис про державну реєстрацію.
Після чого, з 18.05.2005 по 22.12.2006 ОСОБА_11 діючи у складі злочинного угрупування організував заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах, у сумі 9 652 655, 07 грн., з використанням підроблених інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б, укладеної між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 а також інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В, укладеної між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
Крім того, з 22.11.2007 по 30.11.2007 ОСОБА_11 діючи у складі злочинного угрупування організував заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах, у сумі 6 107 000 грн., з використанням заначених підроблених документів.
Таким чином, у результаті використання фіктивнивного ТОВ «Укрзембуд», для прикриття незаконної діяльності банку спричинено велику матеріальну шкоду у вигляді заподіяння матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредитів на загальну суму 15 759 655,07 грн., яка у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , повторно у вересні 2007 року вирішили здійснити придбання суб`єку підприємницької діяльності - ТОВ «Центробуд-трейд» для прикриття незаконного відчуженя майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним із цим товариством за наступних обставин.
Так, 22.03.2005, у результаті розгляду документів, наданих ОСОБА_180 державним реєстратором Шевченківської районой ради у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_236 здійснено державну реєстрацію
ТОВ «Центробуд-трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 33446835), про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпримємств за № НОМЕР_28 .
У період з 22.03.2005 по 13.09.2007 ТОВ «Центробуд-трейд» на чолі з директором ОСОБА_237 здійснювало фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
16.11.2005, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з головою правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 договір № 56/2005 про надання кредиту в сумі 939 500 доларів США. У якості забезпечення виконання зобов`зань ТОВ «Центробуд-трейд» передало АКБ «Київ» майнові права на 4 квартири, загальною площею 561,67 кв.м. в будинку, що будувався на перехресті АДРЕСА_39.
Володіючи вказаною інформацію, ОСОБА_11 спланував вчинити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Зокрема, ОСОБА_11 дав ОСОБА_10 організувати зміну керівника та засновника ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_177 на іншу особу, оскільки остання належним чином виконувала свої службові обов`язки директора цього товариства, що унеможливлювало реалізацію їх злочинних намірів направлених на незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці банку.
У вересні 2007 року, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 з метою здійснення повного контролю за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» звернувся до раніше знайомої ОСОБА_25 , якій запропонував стати засновником і директором ТОВ «Центробуд-трейд».
При цьому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_25 , що всіма питаннями діяльності товариства буде займатись він відповідно вимог чинного законодавства, а вона повинна буде лише підписувати деякі документи як засновник та директор товариства за відповідну грошову винагороду.
ОСОБА_25 , будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_10 погодилась з пропозицією останнього стати засновником та директором ТОВ «Центробуд-трейд» за грошову винагороду. При цьому вона не усвідомлювала дійсної мети придбання суб`єктів підприємництва і вважала, що придбаний суб`єкт підприємництва буде здійснювати законну легальну діяльність
13.09.2007, відповідно до протоколу № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» заяву ОСОБА_177 про вихід її зі складу учасників товариства задоволено. Належну останній частку у статутному фонді у вигляді 100 % статутного капіталу у сумі 26 200 грн. передано ОСОБА_25 . Також, цим протоколом відкликано з посади директора товариства ОСОБА_182 та на посаду нового директора ТОВ «Центробуд-трейд» обрано ОСОБА_25 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_10 надав вказівку своїй знайомій ОСОБА_238 підготувати протоколи установчих зборів учасників, статути та документи, необхідні для перереєстрації суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Центробуд-трейд» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
14.09.2007 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 за вказівкою ОСОБА_10 надала ОСОБА_238 довіреність представляти інтереси ТОВ «Центробуд-трейд» у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації для внесення змін до відомостей про ТОВ «Центробуд-трейд», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
24.09.2007 ОСОБА_239 , не усвідомлюючи дійсної мети створення ТОВ «Центробуд-трейд», будучи необізнаною про план ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використати це товариство для прикриття злочинної діяльності, надала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації всі документи необхідні для перереєстрації вказаного товариства.
На підставі поданих документів 24.09.2007 Шевченківською районою у місті Києві державною адміністрацією до відомостей про ТОВ «Центробуд-трейд», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено зміни, про що зроблено запис в зазначеному реєстрі за № 1 074 102 0000 005938.
Після чого, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило велику матеріальну шкоду банкові.
Зокрема, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами очолюваної ним організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, умисно у супереч інтересів служби, у порушення пункту 10.13. статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд».
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено велику матеріальну шкоду у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
З метою прикриття вчинених зловживань службовим становищем ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 використовувати підроблені офіційні документи складені від імені службових осіб ТОВ «Центробуд-трейд».
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд?трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_10 , обвинувачується у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Крім того, у період з 19 по 26 березня 2007 року ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ», організував вчинення перевищення службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 при наступних обставинах.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор була посадовою особою, яка здійснювала одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймала рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№ 23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 23 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир № 151, 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично проінвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити повторне розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 .
Після чого, у ході повторного заволодіння коштами банку шляхом незаконної видачі кредиту зазначеному товариству ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 організував вчинення перевищення ОСОБА_13 своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Розроблений ОСОБА_11 план розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам.
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту у сумі 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 та плану вчинення розкрадання коштів, надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 №2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_39» від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку №4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 №2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо організації перевищення ОСОБА_13 своїх повноважень директора вказаного товариства, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , як голова правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та інших документах.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Отже, у результаті вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та інші особи здійснили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, оскільки останні отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Таким чином, в результаті організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків на суму яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразилися в організації вчинення ОСОБА_13 перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Крім того з 30.03.2007 по 12.11.2008 ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 повторно організував вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при укладанні іпотечного договору від 30.03.2007, додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, організації незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку та інших документів.
Так, у період з 19 по 26 березня 2007 року, ОСОБА_11 , організував скоєння заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Зазначене розкрадання відбулося шляхом незаконної видачі кредиту за договором про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
З метою маскування цього злочину ОСОБА_11 , разом із ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при укладанні іпотечного договору від 30.03.2007 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 30.03.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність п`яти квартир загальною площею 559,0 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№ 23, 28, 151, 156 та 159.
На час укладання зазначеного іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 30.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 840.
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_11 продовжив злочинну діяльність щодо організації вчинення ОСОБА_13 перевищень службових повноважень при укладанні додаткової угоди № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 6 млн.грн.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 уточнив план злочинної діяльності, який полягав у збільшенні суми кредиту ТОВ за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку.
Використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 спланував організувати незаконне відчуження директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці шляхом перевищення останньою службових повноважень.
Отже, вчинення ОСОБА_11 вказаних злочинних дій позбавляли б банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану ОСОБА_10 , не повідомляючи про створення та злочинну діяльність членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири № 16, 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 та інші документи.
24.04.2007 ОСОБА_11 , отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
24.04.2007, ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 млн.грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 млн.грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№ 16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
У період з 26.04.2007 по 08.06.2007 банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, підписаної ОСОБА_13 у результаті перевищення своїх службових повноважень, які явно виходили за межі наданих їй прав, як директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перераховано на користь цього товариства 6 млн.грн.
ОСОБА_11 у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував перевищення службових повноважень ОСОБА_13 , при незаконній реалізації майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ТОВ «АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру № 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 ..
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88 д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_273 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не була обізнана про створення ОСОБА_11 організованої групи та її діяльність, не надавала згоду вступити до її складу і таким чином вчинила злочини не у складі організованої групи.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по кредитному договору від 26.03.2007 № 04/2007 по кредиту в сумі 508 тис. грн. та 699,3 тис. євро, що згідно курсу НБУ становить 7 млн. 545 тис. 447 грн., тобто ПАТ «АКБ «Київ» заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8 053 447 грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у організації вчинення ОСОБА_13 перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Крім того, у період з 31.12.2003 по 14.01.2004 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 у період з 19 по 31.12.2003 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. шляхом підроблення документів про видачу кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , без відома останніх.
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 ніби про звернення до банку про видачу їм кредитів.
Після чого із використанням підроблених документів ніби на виконання кредитних договорів від 26.12.2003 №102, 106 та 110 укладених ОСОБА_11 як головою правління банку з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , незаконно перераховано кошти банку на рахунок підконтрольного ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ТОВ «Інвестиційні системи».
Зокрема, згідно підробленого розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ».
31.12.2006 на виконання умов підробленого членами організованої групи договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.12.2003, на виконання підробленого договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ».
Таким чином, ОСОБА_11 разом з із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 , використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ», зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та незаконно заволоділи коштами у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Після цього, незаконно отримані кошти в сумі 377 900 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи», за підробленим договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленим від імені ОСОБА_30 члени організованої групи використали на власний розсуд.
У подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 бажаючи приховати справжнє джерело походження, незаконно отриманих коштів у сумі 953 214 грн., які надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційні системи» в АКБ «Київ» за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, оформленими від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з метою їх подальшого використання у власних цілях погодили дії по легалізації зазначених коштів.
Відповідно до спільного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_10 незаконно отримані кошти, вони запланували перерахувати як депозитний вклад на рахунок АКБ «Київ» відкриття якого мав організувати ОСОБА_11 .
Діючи відповідно до спільного плану вчинення злочину, 14.01.2004 ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище голови правління АКБ «Київ», надав вказівку працівникам банку підготувати договір на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційні системи» для внесення на депозит останнім коштів в сумі 6 770 000 грн.
Цього ж дня, тобто 14.01.2004 працівники АКБ «Київ», не будучи обізнаними про плани ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щодо вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом, виконуючи вказівку останнього, перебуваючи в приміщені банку, по АДРЕСА_15 склали та роздрукували договір про відкриття та обслуговування рахунку №04/119.
Діючи відповідно до спільного плану легалізації незаконно отриманих коштів, 14.01.2004, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_10 як директор ТОВ «Інвестаційні системи» підписав договір про відкриття та обслуговування депозитного рахунку від 14.01.2004 № 04/119. Після чого, договір був підписаний директором департаменту АКБ «Київ» ОСОБА_241 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинити легалізацію незаконно отриманих коштів.
Відповідно до зазначеного договору ТОВ «Інвестиційні системи» відкривався депозитний рахунок №26157000480401.
У подальшому, цього ж дня, тобто 14.01.2004, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль, вчинив фінансову операцію з коштами АКБ «Київ» у великому розмірі, які були одержані злочинним шляхом.
Так, згідно з платіжним дорученням № 29 директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 із рахунку вказаного товариства № 26005000480401 перераховано кошти в сумі 6 770 000 грн., в тому числі і незаконно отримані кошти в сумі 953 214 грн. за договорами про надання кредиту від 26.12.2003 №102 і 106, на депозитний рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Інвестиційні системи» за договором №04/119 від 14.01.2004.
Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою із ОСОБА_11 вчинив фінансову операцію яка полягала у внесені до банку в якості депозитного вкладу коштів у сумі 953 214 грн., які більш ніж у шість тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі та одержані в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Крім того, у період з 12.05.2005 по 24.05.2005 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 повторно вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 у період з кінця квітня 2005 року по 12.05.2005 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. шляхом підроблення документів про видачу кредиту ОСОБА_85 , без відома останнього.
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_37 ніби про звернення до банку про видачу йому кредиту.
Після чого, 11.05.2005 із використанням підроблених документів ніби на виконання кредитного договору від 11.05.2005 № 48 укладеного ОСОБА_11 як головою правління банку з ОСОБА_83 , за вказівкою ОСОБА_11 з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» на виконання умов підробленого членами організованої групи вище вказаного договору перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , доступ до якого мали члени організованої групи та могли розпорядитись зазначеними коштами на власний розсуд.
У подальшому достовірно знаючи, що вказані кошти отримані в наслідок вчинення протиправного діяння, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 вирішили з метою їх легалізації (відмивання) використати для купівлі нерухомості.
У зв`язку з цим ОСОБА_11 конкретизував їх ролі при вчинені злочину. ОСОБА_11 , повинен був підшукати відповідне нерухоме майно та в подальшому забезпечити зняття з рахунку ОСОБА_37 , коштів, які були незаконно отримані, а ОСОБА_10 повинен був підшукати особу на яку можна було б оформити відповідне нерухоме майно та забезпечити швидке оформлення документів на право власності.
З метою виконання спільного плану вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_11 підшукав нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_150 , про що повідомив ОСОБА_10 . Останній, з метою купівлі вказаної квартири звернувся до власників та домовився про відчуження ними права власності на квартиру за грошову винагороду в сумі 1 538 028 грн. Крім того, ОСОБА_10 реалізуючи спільні з ОСОБА_11 злочинні наміри, повідомив своєму сину ОСОБА_85 про необхідність укладення від його імені договору купівлі продажу частини квартири по АДРЕСА_15 . При цьому, ОСОБА_10 не повідомив ОСОБА_37 про те, що для придбання квартири будуть використані кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
ОСОБА_82 , будучи не обізнаний із планом легалізації (відмивання) коштів отриманих незаконним шляхом, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, погодився із пропозицією батька - ОСОБА_10 на оформлення нерухомості на себе, як на власника.
12.05.2005, ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в касі АКБ «Київ» зняла з особового рахунку ОСОБА_37 кошти в сумі 1 581 476 грн. та надала їх ОСОБА_11 .
13.05.2005 ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_11 кошти, які були здобуті у результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, використав їх для укладання угод.
Так, продовжуючи вчиняти злочинні дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_10 , організував укладання договору купівлі продажу між власниками квартири ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 та ОСОБА_245 та своїм сином ОСОБА_197 .
Зокрема, 13.05.2005, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_246 , на АДРЕСА_179, ОСОБА_82 уклав з ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 та ОСОБА_245 договір купівлі?продажу 79/100 частини квартири АДРЕСА_151 .
Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_246 , зареєстрував цей договір у реєстрі за №1236. Згідно вказаного договору вартість придбаного майна становила 1 538 028 грн., які ОСОБА_10 особисто надав відчужувачам майна, при цьому не повідомляючи походження коштів, які використані для оплати.
У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи діяти згідно спільного із ОСОБА_11 злочинного плану, надав до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна документи для реєстрації за своїм сином ОСОБА_83 права власності на 79/ АДРЕСА_168 , яка була придбана за кошти отримані членами організованої групи в наслідок своєї незаконної діяльності.
24.05.2005 ОСОБА_10 було отримано реєстраційне посвідчення № НОМЕР_30 про право власності на вище вказану частину квартири за його сином ОСОБА_197 .
Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 , повторно вчинив укладання угоди купівлі продажу квартири за кошти в сумі 1 538 028 грн., які в біль ніж у шість тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі та одержані в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Крім того, 12.12.2005 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 повторно вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період з 09.12.2005 по 12.12.2005 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 873 650 грн. шляхом підроблення документів про видачу кредиту ОСОБА_85 , без відома останнього.
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_37 ніби про звернення до банку про видачу йому кредиту.
Після чого, 12.12.2005 із використанням підроблених документів ніби на виконання кредитного договору від 11.05.2005 № 122 укладеного ОСОБА_11 як головою правління банку з ОСОБА_83 , ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_11 отримала в касі банку кошти в сумі 873 650 грн., які надала ОСОБА_11 .
У подальшому достовірно знаючи, що вказані кошти отримані в наслідок вчинення протиправного діяння, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 вирішили з метою їх легалізації (відмивання) використати для купівлі нерухомості та земельної ділянки.
З метою виконання спільного плану вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_11 підшукав домоволодіння в АДРЕСА_153 , про що повідомив ОСОБА_10 . Останній, з метою купівлі вказаного будинку та земельної ділянки звернувся до власників та домовився про відчуження ними права власності на домоволодіння та земельну ділянку.
Крім того, ОСОБА_10 реалізуючи спільні з ОСОБА_11 злочинні наміри, повідомив своєму сину ОСОБА_85 про необхідність укладення від його імені договору купівлі продажу частини квартири по АДРЕСА_15 . При цьому, ОСОБА_10 не повідомив ОСОБА_37 про те, що для придбання нерухомості та земельної ділянки будуть використані кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
ОСОБА_82 , будучи не обізнаний із планом легалізації (відмивання) коштів отриманих незаконним шляхом, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, погодився із пропозицією батька - ОСОБА_10 на оформлення нерухомості на себе, як на власника.
12.12.2005 ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_11 кошти, які були здобуті у результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, використав їх для укладання угод.
Так, продовжуючи вчиняти злочинні дії по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_10 , організував укладання договору купівлі продажу між власником ОСОБА_247 та своїм сином ОСОБА_197 .
Зокрема, 12.12.2005, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені офісу приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_248 , ОСОБА_82 уклав з ОСОБА_247 договір купівлі-продажу домоволодіння № 59 загальною вартістю 158 500 грн., що знаходиться в АДРЕСА_154 , який зареєстрований в реєстрі за № 6987 та договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною вартістю 700 000 грн., кадастровий номер 3220880903:02:003:0002, площею 0,3261 гектарів, яка розташована на території АДРЕСА_155 який зареєстрований в реєстрі за № 6991.
У подальшому ОСОБА_10 згідно із спільним планом було зареєстроване право власності на вказані об`єкти нерухомості за його сином ОСОБА_197 .
Отже, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 повторно вчинив укладання угоди купівлі продажу будинку та земельної ділянки за кошти в сумі 858 000 грн., які більш ніж в шість тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі та одержані в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Таким чином, ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразилися в учиненні фінансових операцій та укладання угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також в учиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, учинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-15 від 16.01.2003).
Крім того, у період з 10.10.2006 по 12.10.2006 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 вчинив легалізацію відмивання коштів одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 у період з 10 по 12.10.2006 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США шляхом підроблення документів про видачу кредитів ОСОБА_96 .
Зокрема, ОСОБА_11 було організовано підроблення документів складених від імені ОСОБА_96 .
На підставі підроблених розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та додаткової угоди до нього оформлених від імені ОСОБА_105 . 10 та 12.10.2006 ОСОБА_10 незаконно отриманого готівку на загальну суму 768 100 доларів США.
У подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_10 бажаючи приховати справжнє джерело походження, незаконно отриманих коштів у сумі 768 100 доларів США, які були отримані ОСОБА_10 у касі банку, з метою їх подальшого використання у власних цілях погодили дії по легалізації зазначених коштів.
ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому ОСОБА_11 ролі, повинен був використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_38 за кошти незаконно отримані в касі АКБ «Київ» придбати п`ять земельних ділянок розташованих на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області.
Так, 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_250 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:009:0045, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 600 000 грн.
Крім цього, 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_251 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:001:0002, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 757 000 грн.
Також 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_252 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:009:0046, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 606 000 грн.
Крім цього, 10.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_253 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7501 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:001:0001, розташованої на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області загальною вартістю 1 010 000 грн.
У подальшому 12.10.2006 ОСОБА_10 на виконання погоджених дії по легалізації незаконно отриманих коштів шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_249 що в місті Бровари Київської області уклав з ОСОБА_254 , від імені якої, на підставі довіреності, діяла ОСОБА_255 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,7500 гектара, кадастровий номер 3221286400:02:009:0020, розташованої на території Погребської сільської Броварського району Київської області загальною вартістю 757 000 грн.
Отже, ОСОБА_10 , за попередньою змовою із ОСОБА_11 повторно вчинив правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно?небезпечного, протиправного діяння, які виразились у придбанні п`яти земельних ділянок розташованих на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області на загальну суму 3 730 000 грн., яка більш ніж у 18 тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у особливо великому розмірі.
Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується в учиненні фінансових операцій та укладання угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також в учиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, учинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що він, працюючи заступником голови правління - директором Департаменту кредитування акціонерного комерційного банку «Київ» (код ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498), зареєстрованого Національним банком України в Державному реєстрі банків 19.05.1993 за реєстраційним № 171 (далі - банк, або АКБ «Київ») з 2005 по 2007 роки, у складі організованої групи на чолі із ОСОБА_11 , який обіймав посаду голови правління цього банку, приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, правомірну діяльність державних органів, установ та їх авторитет, порядок складання і видачі офіційних документів.
Будучи членом організованої групи, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 2005 по 06.02.2009 приймав участь у: заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах; незаконному відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку; вчиненню службових підробленнь при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_12 наказом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 від 22.11.2005 № 162-к призначений на посаду заступника голови правління - директора департаменту кредитування АКБ «Київ».
22.11.2005 протоколом правління АКБ «Київ» № 55 ОСОБА_12 призначено головою кредитного комітету банку.
Відповідно до Положення про Департамент кредитування АКБ «Київ», затвердженого протоколом правління банку від 30.11.2005 № 56, ОСОБА_12 , як директор департаменту кредитування банку був наділений повноваженнями здійснювати керівництво всією діяльністю департаменту; організовувати та координувати роботу структурних підрозділів; очолювати кредитний комітет банку; розподіляти посадові обов`язки між працівниками департаменту; забезпечувати належну службову виконавчу та трудову дисципліну в департаменті; організовувати роботу управліннями департаменту, які здійснюють кредитування та інші операції щодо перевірки і переоцінки майна наданого в заставу (наявність, стан, умови зберігання та ін.), складання актів перевірки із зазначенням вартості заставного майна та ін.
Згідно з розділом 4 Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління банку (протокол від 30.11.2005 № 56) голова кредитного комітету призначає засідання, затверджує порядок денний, відкриває, веде та закриває засідання кредитного комітету відповідно до регламенту кредитного комітету; включає до розгляду, або знімає з розгляду пропозиції винесені на розгляд кредитного комітету.
Таким чином, ОСОБА_12 , обіймаючи в АКБ «Київ» посаду заступника голови правління - директора департаменту кредитування АКБ «Київ», а також голови кредитного комітету, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
З метою незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 , маючи вищу економічну освіту, значний досвід роботи в сфері банківської діяльності, займаючи керівні посади в органах державної влади та банку, використовуючи набуті навики, а також маючи поглиблені економічні знання, розробив план вчинення злочинів.
Так, його план передбачав незаконне отримання коштів у касі банку, які б перераховувались на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались без їх відома або незаконно використовувалися. Для досягнення цієї мети ОСОБА_11 вирішив створити злочинне угрупування.
Знаходячись в м. Києві, протягом 2002 - 2003 років ОСОБА_11 залучив до складу організованої групи ряд осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У відповідності до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення злочинів, перерахування грошових коштів, з метою їх подальшого розкрадання, повинно було відбуватись за підробленими договорами про надання кредитів. Ці кредитні договори оформлювалися як інвестування будівництва житла, оскільки кредитування саме в цій сфері було пріоритетним напрямком діяльності банку і з цією метою видавались кредити фізичним та юридичним особам, виявити серед яких кредити, оформлені незаконно було б складно.
Оскільки розгляд документів щодо надання кредитів здійснювавсяДепартаментом кредитування та рішення про надання кредитів приймались кредитним комітетом банку за поданням працівників Департаменту кредитування - ОСОБА_11 у 2005 році запропонував заступнику голови правління АКБ «Київ» - директору Департаменту кредитування ОСОБА_12 , який був головою кредитного комітету, з метою особистого збагачення, вчиняти злочини у складі організованої групи відповідно до плану, на що останній погодився та у подальшому при вчиненні злочинів підтвердив реальність своїх намірів приймати участь у злочинній діяльності в складі організованої групи.
Маючи реальну можливість відмовитися від учинення злочинів під керівництвом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не скористалися нею, а погодилися приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи з метою особистого збагачення.
Після цього, ОСОБА_11 визначив функції які він мав виконати особисто, розподілив між учасниками злочинного об`єднання їх функції, спрямовані на досягнення відомого їм плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_12 повинен був виконувати функції щодо:
- проведення засідань кредитного комітету в порушення «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» (протокол № 56 від 30.11.2005) відповідно до якого кількість членів кредитного комітету має бути непарною, але не менше 7-ми осіб;
- організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, в порушення «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, коштами за якими у подальшому планували заволодіти члени організованої групи;
- організації прийняття рішень кредитним комітетом про видачу кредитів інвестиційним товариствам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 та фізичним особам, які залучались до цього чи паспортні і анкетні дані яких використовувались для оформлення кредитних справ без їх відома, коштами за якими у подальшому планували заволодіти члени організованої групи;
- візування документів щодо здійснення банківських операцій за незаконного оформленими кредитними договорами;
- здійснення контролю за оформленням кредитних справ, у тому числі за складанням підроблених документів з метою приховування вчинення розтрати заставного майна та заволодіння коштами АКБ «Київ»;
- прийняття одноособово в порушення «Положення про кредитування в АКБ «Київ», «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» рішень щодо виведення з Державного реєстру іпотек нерухомого майна, а саме майнових прав на квартири, які рахувались забезпеченням за договорами про надання кредитів.
Для побудови стійкого злочинного об`єднання, керівництва співучасниками злочину, які увійшли до складу організованої групи, координації їх дій, направлених на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_11 підшукав серед працівників банку, службових осіб товариств, які кредитувались у банку та серед своїх знайомих співучасників вчинення злочинів, які знали один одного. Він розробив план вчинення злочинів та визначив способи його виконання, а також детально розподілив обов`язки між співучасниками, які погодились з його злочинним умислом, достовірно знали про протиправність своїх дій та настання матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочинів.
Таким чином, створена ОСОБА_11 організована група характеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, способів та методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_11 , як її організатора й керівника, та чітким розподілом функцій між її учасниками.
Крім того, ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 функцію, щодо здійснення контролю за оформленням кредитних справ, у тому числі за складанням підроблених документів з метою приховування вчинення розтрати заставного майна та заволодіння коштами АКБ «Київ», організував вчинення працівниками банку ОСОБА_28 та ОСОБА_29 службових підроблень, не повідомляючи їм про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
Приймаючи участь в організованій групі ОСОБА_12 , разом із іншими учасниками з червня 2006 року по 10.12.2007 приймав участь заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , разом із іншими членами організованої групи з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформили 9 договорів про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
10.06.2006 за кредитним договором № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 , заволоділи коштами у сумі 768 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн;
22.12.2006 за кредитним договором № 162/06 укладеним з
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» заволоділи коштами у сумі 9 652 655,07 грн.;
26.03.2007 за кредитним договором № 04/2007 укладеним з
ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» заволоділи коштами у сумі 4 635 200,83 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 68 оформленим на ім`я ОСОБА_39 заволоділи коштами у сумі 1 567 000 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 69 оформленим на ім`я ОСОБА_40 заволоділи коштами у сумі 1 537 000 грн.;
26.06.2007 за кредитним договором № 70 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 1 365 000 грн.;
27.09.2007 за кредитним договором № 85 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 2 300 000 грн.;
31.10.2007 за додатковими угодами № 2 до кредитних договорів № 70 та № 85 оформлених на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами на загальну суму 1 380 000 грн.;
30.11.2007 за кредитним договором № 98 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 6 107 000 грн.;
10.12.2007 за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленою на ім`я ОСОБА_37 без його відома заволоділи коштами у сумі 2 108 524 грн.
Всього, членами організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 34 876 929,9 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн.
ОСОБА_12 , у складі організованої групи, прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Таким чином члени ОСОБА_12 разом із іншими членами організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., чим спричинили ПАТ «АКБ «Київ» матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, учинивши ряд привласнень коштів АКБ «Київ» шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління цього банку, з використанням підроблених договорів про надання кредитів фізичним особам, останній, використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
ОСОБА_11 , працюючи головою правління АКБ «Київ», був обізнаний про будівництво ВАТ АК «Укртранс» житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 , Також він знав, що банком видаються кредити на інвестування вказаного будівництва юридичним особам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , а тому повторно спланував заволодіння коштами цього банку за кредитними договорами, що ніби видавалися б юридичним особам для інвестування будівництва житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 . При цьому, ОСОБА_11 мав намір для оформлення кредитних справ використати підроблені інвестиційні договори.
Розроблений план ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 . Останні погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів. Підроблені інвестиційні договори вони планували використати для заволодіння коштами банку.
ОСОБА_10 знав, що між ТОВ «Регіон-Інвест» та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?4 можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до погодженого з керівником організованої групи злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а його знайомій ОСОБА_112 погодитися працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м. , а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв.м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв.м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв.м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв.м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з
ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 повідомив про домовленість із ОСОБА_117 членам організованої групи та надав вказівку ОСОБА_9 з метою подальшого використання інвестиційних угод від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В та створення уяви про реальність інвестування будівництва квартир за вказаними інвестиційними угодами, через касу АКБ «Київ» внести кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд». Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступку права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, у період з 20 по 22 грудня 2006 року через касу АКБ «Київ» внесла кошти на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2 596 002 гривень для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , та кошти в сумі 1 875 489 гривень на рахунок № НОМЕР_16 для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Укрзембуд» № НОМЕР_17 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 ..
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання халатно відноситься до виконувала своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд», підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3?Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
ОСОБА_120 22.12.2006, не знаючи злочинних намірів, членів організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , з метою виконання зобов`язань за укладеними із ОСОБА_9 угодами, підготувала необхідні для отримання кредиту документи та разом із листом про надання кредиту від 21.12.2006 № 6 надала до АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_12 , діючи відповідно до погодженого з ОСОБА_11 злочинного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_5 забезпечити швидке оформлення документів необхідних для видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», коштами за яким планували заволодіти члени організованої групи.
Крім того, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй функцію, щодо надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням з оформлення кредитних справ по видачі кредитів юридичним особам, 22.12.2006 надала вказівку начальнику відділу експертиз та супроводжень проектів ОСОБА_121 підготувати матеріали за зверненням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» для розгляду кредитним комітетом.
При цьому ОСОБА_5 не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_121 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підготувала необхідні документи для розгляду кредитним комітетом.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв.м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_39, а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, ОСОБА_12 разом із іншими членами організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 9 652 655, 07 грн., за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 оформленому на ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» члени організованої групи у період з 22.12.2006 по 27.01.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Розтрата коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у розтраті коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, період з 19 по 26 березня 2007 року ОСОБА_11 повторно організував розтрату коштів АКБ «Київ», шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління цього банку, в складі організованої групи за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 при наступних обставинах.
24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 23 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
У подальшому, кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир № 151, 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично про інвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити повторне розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 та з метою повторного заволодіння коштами банку в складі організованої групи за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 спланував незаконну видачу кредиту зазначеному товариству.
Розроблений ОСОБА_11 план розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 та плану вчинення розкрадання коштів, надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 №2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_39» від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку №4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 №2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв. м. в вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «лізингова компанія «Техбудлізинг».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи.
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє майновими правами на квартири. Що пропонує в забезпечення та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту вказаному товариству.
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, ОСОБА_12 разом із члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розтрату коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, оскільки останні отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування незаконної видачі кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 26.03.2007 № 04/2007 члени організованої групи у період з 26.03.2007 по 30.03.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому від імені ОСОБА_139 .
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_12 , разом із іншими членами організованої групи закінчив повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 567 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1567000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому на ім`я ОСОБА_39 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому від імені ОСОБА_150 .
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані ОСОБА_8 при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_12 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1537000 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому на ім`я ОСОБА_40 члени організованої групи у період з 08.06.2007 по 06.01.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_12 та інші члени організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 26.06.2007 по 30.07.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_12 та інші члени організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 300 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 27.09. по 28.09.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 загальною сумою 1 380 000 грн.
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення сум кредитів ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготували та роздрукували підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, які завізувавши як виконавці, дотримуючись загально прийнятих правил поведінки серед членів злочинного угруповання, через ОСОБА_12 передали для підписання ОСОБА_11
31.10.2007, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, кошти за додатковими угодами до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_12 та інші члени організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 380 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 №2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 31.10.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043149 від 24.06.2004, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043150 від 24.06.2004, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.01.2007 серії НОМЕР_25 , витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2007 № 13196595, звіту про оцінку домоволодіння: земельної ділянки загальною площею 0,1500 га, житлового будинку загальною площею 974,2 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_69 , договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991542, державного акту на право приватної власності на землю №122704, договору купівлі - продажу житлового будинку від 29.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991530, технічного паспорта на садибний житловий будинок по АДРЕСА_70 , реєстраційного посвідчення від 25.03.2005 №007750, договору купівлі - продажу частини квартири від 23.03.2005, витягу з державного реєстру правочинів від 23.03.2005 №809231, договору купівлі - продажу земельної ділянки від 25.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1104, витягу з Державного реєстру правочинів від 15.02.2006 №2087261, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1028, витягу з державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074315, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1033, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074465, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1038, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2075000, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, витягу з Державного реєстру правочинів від 09.02.2006 №2071294, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_151 від 14.07.2004, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ОСОБА_151 від 15.07.2004,
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_72 за адресою: АДРЕСА_73 та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про видачу кредиту ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про видачу кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_12 та інші члени організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку в сумі 6 107 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 30.11.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
Крім того, ОСОБА_12 , у складі організованої групи, повтороно прийняв участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1581476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 10.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_154 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення суми кредиту ОСОБА_85
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані їм як членам кредитного комітету є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення суми кредиту ОСОБА_85 на 2 108 524 грн.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_74 та розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду №2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 ..
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007 та на заяві від 03.12.2007.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_7 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_12 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 108 524 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 10.12.2007 по 10.05.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже ОСОБА_12 в складі організованої групи на чолі з ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 34 876 929,9 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_12 , обвинувачується у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Вчинення зловживання службовим становищем при наданні дозволів на відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці за додатковою угодою від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 укладеним з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_12 вчинив зловживання своїм службовим становищем заступника голови правління та голови кредитного комітету АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, у період з 19 по 26 березня 2007 року, ОСОБА_12 скоїв розтрату коштів АКБ «Київ», в складі організованої групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 на користь третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Зазначене розкрадання відбулося шляхом незаконної видачі кредиту за договором про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 4 635 200,83 грн.
Після цього, ОСОБА_11 прийняв рішення продовжити злочинну діяльність у вигляді зловживання своїм службовим становищем та службовим становищем членів очолюваної ним організованої групи в інтересах директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та використати матеріали вище вказаного кредиту.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 уточнив план вчинення зловживання, який полягав у збільшенні суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку. Отримані кошти за кредитом використати для інвестування будівництва цих квартир.
Після чого, використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 планував організувати незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці. У результаті реалізації злочинних намірів ОСОБА_11 у банку перебували б як забезпечення за виданим кредитом майнові права на квартири, яких у дійсності не існувало.
Отже, вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи зловживання своїми повноваженнями, у супереч інтересів служби, позбавляли б банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Неповернення коштів за кредитом спланував маскувати шляхом підроблення документів, службових підроблень ніби про продовження терміну дії кредитного договору. У подальшому ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем планував списати неповернення коштів як безнадійну заборгованість ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у зловживаннях прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану вчинення зловживання, ОСОБА_10 , не повідомляючи про створення та злочинну діяльність членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири № 16, 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_39 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, у порушення 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007, також не будучи обізнана про злочинні наміри членів організованої групи, та про недостовірність наданої директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інформації щодо повноважень на укладання кредитних договорів, підготувала та роздрукувала висновок управління кредитування інвестиційних проектів щодо збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» який власноручно підписала, та передала для підпису начальникові відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_123 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 млн.грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_99 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план щодо зловживання членами організованої групи - працівниками банку своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_13 , при збільшенні ліміту кредиту на 6 млн.грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» підроблені та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшенні ліміту кредиту на 6 млн.грн. ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 млн.грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 млн.грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» №26504000129401, як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_28 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_28 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 млн.грн.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ТОВ «АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартири №№ 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири № 16, 31, 22. Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди голова правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_164 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_164 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 ..
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_273 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
В подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2007, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
У свою чергу ОСОБА_173 за вказаним договором міни передала ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» право вимоги за інвестиційним договором № 4/2006/160/СН-і від 13.01.2006, укладеним останньою з ТОВ «Київвисотбуд». Так, предметом міни була двокімнатна квартира АДРЕСА_92 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті зловживання ОСОБА_12 , своїм службовим становищем голови кредитного комітету та заступника голови правління АКБ «Київ» також зловживань інших членів організованої групи, а саме ОСОБА_11 , своїм службовим становищем голови банку, ОСОБА_5 , своїм службовим становищем члена кредитного комітету банку, за участі ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у супереч інтересів служби ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої ним групи, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд».
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_12 повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, разом із іншими членами організованої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Так, вчинивши з квітня по вересень 2007 року зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у результаті якого відбулося незаконне відчужено майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, ОСОБА_11 вирішив продовжити злочинну діяльність у такому ж напрямку.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Так, ОСОБА_11 у ході виконання своїх службових обов`язків голови правління банку було достовірно відомо, що 16.11.2005, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з ним, як з головою правління банку договір № 56/2005 про надання кредиту у валюті.
Відповідно до цього договору, вказаному товариству надано кредит на інвестування будівництва житлового будинку на перехресті АДРЕСА_39 та поповнення обігових коштів в сумі 939 500 доларів США.
На виконання п.3.1. зазначеного договору, 30.11.2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 уклала з АКБ «Київ» в особі ОСОБА_175 іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за № 3011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_270 .
За умовами іпотечного договору, на виконання зобов`язань за договором від 16.11.2005 № 56/2005 про надання кредиту у валюті директор ТОВ «Центробуд-трейд» як іпотекодавець передав АКБ «Київ» як іпотекодержателю майнові права на житло, загальною площею 561,67 кв.м. в будинку, що будувався на перехресті АДРЕСА_39.
Зокрема, предметом іпотеки були наступні квартири:
АДРЕСА_93 , загальною площею 153,61 кв.м. на 18 поверсі будинку;
- № 16/3-Г, загальною площею 108,66 кв.м. на 16 поверсі будинку;
- № 5/3-А, загальною площею 117,6 кв.м. на 5 поверсі будинку;
- № 12/4-Б, загальною площею 181,8 кв.м. на 12 поверсі будинку.
З матеріалів кредитної справи, а також від членів очолюваної ОСОБА_11 організованої групи останньому було відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» в особі директора ОСОБА_177 уклало ряд інвестиційних договорів, згідно яких придбало майнові права на вказані квартири, а саме:
- 12.11.2005 з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 укладено інвестиційний договір № 11 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_95 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 892 098,60 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 укладено інвестиційний договір № 10 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_96 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 261 138,10 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 укладено інвестиційний договір № 12 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва трьохкімнатної квартири АДРЕСА_97 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 965 496,00 грн.;
- 16.11.2005 з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено інвестиційний договір № 13 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якого товариством здійснювалось фінансування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_98 . Загальна вартість вказаного об`єкту склала 1 492 578,00 грн.
Коштами за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 розпорядилася для фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання зобов`язань за інвестиційними договорами.
У подальшому, а саме у жовтні 2006 року, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації по будівництву житлового будинку на перетині АДРЕСА_40 було змінено загальну площу та нумерацію квартир з літерно-цифрової на цифрову.
З урахуванням вказаних змін, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_99 загальною площею 151,80 кв.м. на 18 поверсі.
Також, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_178 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 12.11.2005 № 11 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_100 загальною площею 118,9 кв.м. на 16 поверсі.
Крім цього, 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 12 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_101 загальною площею 129,9 кв.м. на 5 поверсі.
Цього ж дня, тобто 20.11.2006 директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_180 укладено з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13 відповідно до якої змінено об`єкт інвестування з квартири АДРЕСА_102 загальною площею 188,6 кв.м. на 16 поверсі.
Виконуючи належним чином службові обов`язки директора ТОВ «Центробуд-трейд», дотримуючись вимог іпотечного договору від 30.11.2005 ОСОБА_174 , листом від 23.04.2007 № 15 поінформувала голову правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про необхідність внесення змін до зазначеного іпотечного договору щодо предмету іпотеки.
У подальшому, а саме 26.04.2007, директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_174 , уклала із головним спеціалістом відділу обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 договір про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 , який зареєстровано в реєстрі за № 1636.
Відповідно до зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору від 26.04.2007, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 товариством ТОВ «Центробуд-трейд» до АКБ «Київ» передано в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будується на АДРЕСА_103 , а саме:
- квартиру АДРЕСА_104 загальною площею 151,80 кв.м. на 16 поверсі;
- квартиру
АДРЕСА_105 .
Таким чином, ОСОБА_11 , як голові правління АКБ «Київ» було відомо, що забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд» за кредитним договором від 16.11.2005 за № 56/2005 були майнові права на чотири квартири, які будувались на перетині АДРЕСА_106 .
Крім того, ОСОБА_11 було достовірно відомо про плани забудовника у черговий раз змінити нумерацію та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у вищевказаному будинку.
Володіючи вказаною інформацію, ОСОБА_11 повторно спланував вчинити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитом у сумі 939 500 доларів США, виданим ТОВ «Центробуд-трейд».
Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_11 , як керівник організованої групи уточнив план вчинення цих злочинів.
Зокрема, ОСОБА_10 , виконуючи відведені йому функції в складі злочинного угрупування повинен був організувати зміну керівника та засновника ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_177 на іншу особу, оскільки остання належним чином виконувала свої службові обов`язки директора цього товариства, що унеможливлювало реалізацію їх злочинних намірів направлених на незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці банку.
Крім того, ОСОБА_10 повинен був організувати укладання підконтрольними членам організованої групи фірмами, а саме ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Ромакс» з ВАТ «АК «Укртранс» додаткові угоди про зменшення об`ємів інвестування будівництва квартир, які будувались на перетині АДРЕСА_106 . У результат чого, банк втрачав би майнові права на квартири 171, 24 та 80.
У тому числі, ОСОБА_10 , повинен був безпосередньо вчиняти злочини, зокрема зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-інвест» підписати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори та акти у результаті яких банк втрачав би майнові права на квартиру 170.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, членів кредитного комітету, виконуючи відведенні їм функції з організації прийняття на засіданнях кредитного комітету банку рішень щодо пролонгацій кредитів, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, повинні були забезпечувати продовження дії кредитного договору укладеного з ТОВ «Центробуд-трейд». ОСОБА_24 відводилася роль - складання підроблених протоколів засідань кредитних комітетів.
Крім того, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування АКБ «Київ», з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати вчинення службових підроблень підлеглими йому працівниками.
ОСОБА_10 , як особа, яка у злочинному угрупуванні здійснювала контроль за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» також з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку повинен був організувати підписання новопризначеним керівником цього товариства документів про нібито наявність у товариства майнових прав на квартири.
Для себе ОСОБА_11 також визначив роль, яка полягала у його бездіяльності, а саме не ініціювати складання позовів та претензій від імені банку, безпосередньо при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці. Крім того, ОСОБА_11 повинен був підписувати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про продовження дії кредитних договорів.
Після цього, ОСОБА_11 повідомив свій злочинний план членам організованої групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні злочинні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що при незаконному відчуженні майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку, заплановано використати неналежне виконання службових обов`язків директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 , директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 та директором ТОВ «Ромакс» ОСОБА_179 , оскільки вказані особи за вказівкою ОСОБА_10 підписували документи, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю цих товариств не вникаючи у їх суть.
При цьому ОСОБА_11 , повідомив членам організованої групи, що вище вказаним директорам товариств та працівникам банку не потрібно повідомляти про існування та діяльність організованої групи, її злочинні наміри.
У вересні 2007 року, ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану, діючи у складі організованої групи, з метою здійснення повного контролю за діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд» звернувся до раніше знайомої ОСОБА_25 , та запропонував стати засновником і директором ТОВ «Центробуд-трейд». При цьому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_25 , що всіма питаннями діяльності товариства буде займатись він відповідно вимог чинного законодавства, а вона повинна буде лише підписувати деякі документи як засновник та директор товариства за відповідну грошову винагороду.
Будучи не обізнаною про наявність організованої групи та злочинні наміри її членів, ОСОБА_25 погодилась з пропозицією ОСОБА_10 стати засновником та директором ТОВ «Центробуд-трейд» за грошову винагороду. При цьому остання достовірно знала та розуміла, що за діяльність товариства відповідає його керівник, але не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у результаті своїх дій у вигляді спричинення шкоди фізичним чи юридичним особам, хоча повинна була та могла передбачити такі наслідки.
13.09.2007, відповідно до протоколу № 52 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» заяву ОСОБА_177 про вихід її зі складу учасників товариства задоволено. Належну останній частку у статутному фонді у вигляді 100 % статутного капіталу у сумі 26 200 грн. передано ОСОБА_25 . Також, цим протоколом відкликано з посади директора товариства ОСОБА_182 та на посаду нового директора ТОВ «Центробуд-трейд» обрано ОСОБА_25 .
25.09.2007 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, з метою незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 ТОВ «Центробуд-трейд» надав вказівки службовим особам ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс» та ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшити обсяги об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_40 з ВАТ АК «Укртранс» та укласти у зв`язку з цим додаткові угоди до договорів про інвестування будівництва житла.
У той же час ОСОБА_10 повідомив керівництво ВАТ АК «Укртранс» про те, що ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест» прийнято рішення про зменшення обсягів інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 .
При цьому, ОСОБА_10 приховав від службових осіб ВАТ АК «Укртранс» злочинні наміри членів організованої групи здійснити незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку шляхом зменшення об`ємів інвестування та використати відомості про зміну нумерацію квартир.
25.09.2007 працівники ВАТ АК «Укртранс», які не були обізнані про злочинні плани членів організованої групи, підготували додаткові угоди про зменшення обсягів інвестування будівництва житла, додатки про розподіл квартир, а також акти приймання-передачі майнових прав на квартири, що будувались на перетині АДРЕСА_39 .
Зазначені додаткові угоди, додатки та акти були підписані 25.09.2007 заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , який не був обізнаний про існування та злочинні наміри членів організованої групи та в цей же день передані ОСОБА_10 для підписання їх з боку директорів ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та ТОВ «Регіон-Інвест».
Того ж дня, тобто 25.09.2007 ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», умисно з корисливих мотивів, у супереч інтересів служби, у порушення пункту 12.2.1 статуту ТОВ «Регіон-Інвест» затвердженого протоколом зборів засновників від 19.02.2001 № 2, перебуваючи в приміщенні товариства, розташованого по АДРЕСА_15 підписав додаткову угоду № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 7 від 19.11.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1346,90 кв.м. до 646 кв.м.
Також 25.09.2007, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 діючи умисно, підписав акт, відповідно до якого його товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_107 поверсі;
квартиру № 138 загальною площею 117,3 кв.м. на 6 поверсі;
квартиру № 166 загальною площею 161,7 кв.м. на 14 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
На зазначених документах ОСОБА_10 проставив відбитки печатки ТОВ «Регіон-Інвест».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_108 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , яка не була обізнана про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 13,. ТОВ «Регіон-Інвест» перерахувало кошти в сумі 1 492 578 грн. на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд», які ОСОБА_25 використала для поточної фінансово-господарської діяльності товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди ТОВ «Роммакс» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися на перетині АДРЕСА_39 з 1553,90 кв.м. до 1322,20 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_109 на 3 поверсі;
квартиру № 142, загальною площею 117,3 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 146, загальною площею 117,3 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 147, загальною площею 89,7 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 148, загальною площею 67,8 кв.м. на 8 поверсі;
квартиру № 155, загальною площею 188,6 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 162, загальною площею 118,9 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 174 загальною площею 118,9 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Роммакс».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином, майнові права на квартиру АДРЕСА_104 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
На виконання умов угоди про розірвання інвестиційної угоди від 16.11.2005 № 10,. директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_184 перерахувала кошти в сумі 1 261 138 грн. на рахунок «Центробуд-трейд», які були використані для фінансово-господарської діяльності цього товариства.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс» та додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Відповідно до вказаної угоди та додатку № 1 ТОВ «Центрінвестбуд-2000» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1317,70 кв.м. до 1118,90 кв.м.
Також 25.09.2007, директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, підписала акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_110 на 7 поверсі;
квартиру № 150, загальною площею 118,9 кв.м. на 9 поверсі;
квартиру № 157, загальною площею 161,7 кв.м. на 11 поверсі;
квартиру № 158, загальною площею 188,6 кв.м. на 12 поверсі;
квартиру № 173, загальною площею 188,6 кв.м. на 17 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу неї до сторонніх осіб, скористався цим і на зазначених підроблених документах він проставив відбитки печатки ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_111 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_181 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
25.09.2007, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу для підписання від імені директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 додаткової угоди № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.04.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Невстановлена особа, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідством місті 25.09.2007 підробила підписи директора ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
ОСОБА_10 , використовуючи те, що директор ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечила умов, зберігання печатки цього товариства шляхом обмеження доступу до неї сторонніх осіб, надав вказівку невстановленій особі завірити підроблені підписи ОСОБА_26 у додатковій угоді № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004, додатку № 1 від 25.09.2007 до договору № 2 від 16.08.2004 про розподіл квартир та акті від 25.09.2007 прийому передачі майнових прав на квартири.
Відповідно до вказаної угоди, розподілу квартир та акту ТОВ «Капіталоінвест» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будуються на перетині АДРЕСА_39 з 1222,20 кв.м. до 773,80 кв.м.
Зокрема, відповідно до акту від 19.11.2007 ТОВ «Капіталоінвест» прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на наступні квартири:
квартиру
АДРЕСА_112 6 поверсі;
квартиру № 144, загальною площею 67,8 кв.м. на 7 поверсі;
квартиру № 163, загальною площею 161,7 кв.м. на 13 поверсі;
квартиру № 168, загальною площею 118,9 кв.м. на 15 поверсі
будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39.
Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_27 , які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 були забезпеченням виконання ТОВ «Центробуд-трейд» зобов`язань за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 повернуто ВАТ «АК «Укртранс».
При укладанні додаткової угоди від 25.09.2007 № 3 до договору № 2 про інвестування будівництва житла від 16.08.2004 та зазначеного вище акту заступник голови правління ВАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_163 не був обізнаний, про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших членів організованої групи направлені на незаконне виведення із іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 . Не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку ОСОБА_163 підписав вказані документи, у результаті чого банку було спричинено матеріальні збитки.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Капіталоінвест» ОСОБА_26 своїх службових обов`язків, банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 .
Таким чином, станом на 25.09.2007 у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд`за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
Після цього, з метою маскування незаконного відчуження майнових прав на вказані квартири ОСОБА_186 зловживаючи своїм службовим становищем спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили ряд службових підроблень, а також організували складання завідомо підроблених офіційних документів.
Так, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Так, здійснюючи моніторинг руху коштів по рахунках ТОВ «Центробуд-трейд», відкритих в АКБ «Київ», ОСОБА_28 було достовірно відомо, що ТОВ «Регіон-Інвест та ТОВ «Роммакс» здійснило повернення коштів ТОВ «Центробуд-трейд» в сумі 1 492 578 грн. та 1 261 138 грн. за розірвання інвестиційних договорів на квартири АДРЕСА_163 , якій після зміни нумерації надано номер 170 та №18/3-В, якій після зміни нумерації надано номер 80 в будинку що будується на перетині АДРЕСА_32 .
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, цього ж дня, тобто 05.10.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт від 05.10.2007 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_25 , 30.10.2007, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_15 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_187 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2008.
ОСОБА_28 08.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, в котре використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 04.01.2008 та від 03.04.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
У кінці травня 2008 року ОСОБА_10 вирішив змінити засновника та директораТОВ «Центробуд-трейд» у зв`язку з чим запропонував своїй знайомій ОСОБА_40 , стати засновником та очолити це товариство на що остання надала згоду.
02.06.2008 відповідно до протоколу № 62 загальних зборів учасників ТОВ «Центробуд-трейд» задоволено заяву ОСОБА_25 про вихід її зі складу учасників ТОВ «Центробуд-трейд» та передано належну їй частку у статутному фонді ОСОБА_40 , а також звільнено з посади директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та обрано новим директором товариства ОСОБА_150 .
Ознайомившись з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Центробуд-трейд», ОСОБА_40 було відомо про те, що 16.11.2005 товариством отримано у АКБ «Київ» кошти відповідно до кредитного договору № 56/2005 на інвестування будівництва квартир в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 .
У якості забезпечення виконання зобов`язань товариства за кредитним договором до АКБ «Київ» передано майнові права на квартири АДРЕСА_114 загальною площею 151,8 кв.м. у вищевказаному будинку.
Крім того, ОСОБА_40 було відомо, що станом на 28.09.2007 майновими правами на квартири АДРЕСА_115 загальною площею 151,8 кв.м. ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло у зв`язку із розірванням інвестиційних договорів з ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Роммакс» і поверненням зазначеними товариствами у зв`язку з цим коштів на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд».
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначені акти ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Підроблені за вказівкою ОСОБА_12 , акти від 03.07.2008 та від 03.10.2008 ОСОБА_28 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяву від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
У вказаних документах зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв.м.
ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_10 передав до АКБ «Київ».
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_176 в м. Києві надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв.м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Після чого, ОСОБА_28 передала для підписання підроблений висновок ОСОБА_121 , не повідомляючи, що до нього внесено завідомо неправдиві відомості. Остання не знаючи, що ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_12 підробила вказаний висновок, підписала його.
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем членів та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
Крім того, цього ж дня, тобто 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, які перебували в іпотеці банку.
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри, не знаючи, що документи ТОВ «Центробуд-трейд» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом цьому товариству до 15.11.2009.
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, організував підписання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв.м., які передані в іпотеку банку.
При цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв.м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його.
ОСОБА_28 підроблений за вказівкою ОСОБА_12 , акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005 долучила до матеріалів кредитної справи №56/2005.
Отже, використовуючи свої службові повноваження голови правління банку ОСОБА_11 , разом із іншими членами організованої групи, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» умисно у супереч інтересів служби, у порушення пункту 10.13. статуту АКБ «Київ» згідно якого він, як голова правління повинен діяти у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України та заявляти від імені банку претензії та позови, не вчинив цих дій, а організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У результаті вказаних зловживань вчинено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» за ТОВ «Центробуд-трейд» по договору від 16.11.2005 № 56/2005 обліковується прострочена заборгованість по кредиту у сумі еквівалентній 4 506 700 грн. та відсотках за користування кредитними коштами - 2 096,2 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища в супереч інтересів служби, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в складі організованої ним групи, повторно вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення службових підроблень, у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У подальшому ОСОБА_11 в період з грудня 2003 року по грудень 2008 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи організував учинення ОСОБА_12 службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, ОСОБА_7 виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ», до якого внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеним кредитом. У подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складений нею протокол засідання кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитної справи, голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та не укладала кредитного договору, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по
АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106; договорі застави майнових прав від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_30 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_41 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_12 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_12 в організованій групі на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, з метою маскування вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005, укладеним з ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_12 повторно вчинив службові підроблення в складі організованої групи.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 08.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені; документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 6 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Крім того, 14.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
ОСОБА_28 14.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника - начальника Департаменту ПКБ «Київ» ОСОБА_12 , підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 7 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд?трейд» продовжено до 15.11.2009.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що майнові права на квартири, які перебувають в іпотеці банку за кредитним договором № 56/2005 незаконно відчужені, документи ТОВ «Центробуд-трейд» підроблені, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у додатковій угоді № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005.
Крім того, з вересня 2007 року по січень 2009 року, ОСОБА_11 повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» в інтересах третіх осіб, в складі організованої групи, а також організував вчинення зловживання службовим становищем членами очолюваної ним організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в інтересах третіх осіб, що спричинило настання тяжких наслідків при наступних обставинах.
Зокрема, ОСОБА_11 повторно організував незаконне відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, як забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 укладеному з ТОВ «Центробуд-трейд» про видачу кредиту у сумі 939 500 доларів США.
Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи організував вчинення службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
27.09.2007 директор ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_10 , будучи не обізнаною про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві незаконно уклала з директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 13, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест».
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 .
25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 3 до договору № 1 про інвестування будівництва житла від 07.06.2004, укладеного з ВАТ АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 1 від 07.06.2004 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на квартири.
У подальшому, 27.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 директор «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та директор ТОВ «Роммакс» ОСОБА_183 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклали між собою угоду про розірвання інвестиційного договору від 16.11.2005 № 10.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директорами ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 та ТОВ «Роммакс» ОСОБА_179 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_104 .
Також, 25.09.2007, на виконання вказівки ОСОБА_11 , отриманої через ОСОБА_10 , директор ТОВ «Центрінвестбуд-2000» ОСОБА_185 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи в приміщенні, розташованому по АДРЕСА_15 незаконно уклала додаткову угоду № 4 до договору № 31 про інвестування будівництва житла від 15.12.2003, укладеного з ВАТ «АК «Укртранс», додаток № 1 від 25.09.2007 до договору № 31 від 15.12.2003 про розподіл квартир у будинку на перетині АДРЕСА_39 та акт, відповідно до якого очолюваним нею товариством прийнято від ВАТ «АК «Укртранс» майнові права на ряд квартир.
У результаті зазначених незаконних дій членів організованої групи та неналежного виконання директором ТОВ «Центрінвестбуд-2000»
ОСОБА_181 своїх службових обов`язків банк втратив забезпечення за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005 у вигляді майнових прав на квартиру АДРЕСА_111 .
Таким чином, у результаті часткової реалізації плану вчинення злочинів членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 здійснено незаконне відчуження майнових прав на квартири АДРЕСА_27 , 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , які були забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ «Центробуд-трейд`за кредитним договором від 16.11.2005 № 56/2005.
У подальшому, на початку жовтня 2007 року ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що майнові права на квартири загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 у результаті незаконних дій виведено із іпотеки банку, схилив головного економіста відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 до участі у вчинені службових підроблень.
Так, зловживаючи своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_12 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_120 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 складати акти перевірки наявності майна, що передане в забезпечення за вказаним кредитом в яких зазначати, що всі майнові права передані в забезпечення належать ТОВ «Центробуд-трейд», після чого передавати на підпис ці акти директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Крім того, діючи у складі організованої групи, відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , надав вказівку директору
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 підписувати акти перевірки наявності майна, переданого в іпотеку АКБ «Київ» за кредитним договором від 16.11.2005 №56/2005, які їй будуть надавати працівники банку.
05.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , будучи необізнаною про діяльність організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
У зазначений акт ОСОБА_28 внесла завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у володінні банку майнових прав на квартири загальною площею 589,2 кв. м., які передані в іпотеку банку, при цьому, ОСОБА_28 , у зв`язку із виконанням службових обов`язків, було достовірно відомо, що
ТОВ «Центробуд-трейд» не володіло майновими правами на житло загальною площею 589,2 кв. м.
Після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею документ, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
ОСОБА_25 05.10.2007, перебуваючи в приміщені по
АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала наданий їй ОСОБА_28 підроблений акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 , а саме заяву від 29.10.2007 № 38 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 30.10.2007.
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_176 в м. Києві надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
08.11.2007, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
Після цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем члена та голови кредитного комітету, разом із ОСОБА_24 , використовуючи вище вказані підроблені документи прийняли участь у маскуванні незаконного відчуження майнових прав на квартири, шляхом складання підроблених документів, щодо продовження терміну дії кредитного договору.
Зокрема, 08.11.2007 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
08.11.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
08.11.2007 ОСОБА_28 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, підготувала, роздрукувала та завізувала підроблену додаткову угоду № 6 до договору № 56/2005, згідно із якою строк користування кредитом ТОВ «Центробуд-трейд» продовжено до 15.11.2008.
ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, використовуючи неналежне виконання директором ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них надав їй для підписання зазначену додаткову угоду, яку остання підписала, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005. Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_25 .
Остання, 04.01.2008 та 03.04.2008 перебуваючи в приміщені, по
АДРЕСА_15 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_11 отриману через ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала чергові завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Після цього, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблені нею документи, та надала їх для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
Остання, 03.07.2008 та 03.10.2008 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вказаних актів внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала надані їй ОСОБА_28 підроблені акти перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005.
Також, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому функцію, із залученням невстановленої особи організував складання підроблених документів від імені директора ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 , а саме заяви від 03.11.2008 № 47 про продовження строку погашення кредиту за договором № 56/2005 та техніко економічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту по фінансуванню будівництва житла у будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 від 03.11.2008.
При цьому у вказаних документах було зазначено неправдиву інформацію, ніби про наявність у ТОВ «Центробуд-трейд» майнових прав на жило загальною площею 561,67 кв. м.
У подальшому, ОСОБА_40 , 03.11.2008, перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , власноручно підписала надані їй заяву та техніко-економічне обґрунтування.
ОСОБА_12 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем директора Департаменту кредитування АКБ «Київ», виконуючи вказівку ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні банку по АДРЕСА_120 надав незаконну вказівку ОСОБА_28 скласти підроблений висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
13.11.2008, ОСОБА_28 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме висновок про можливість продовження терміну дії кредитного договору № 56/2005.
У зазначеному висновку, який є офіційним документом остання, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що забезпеченням виконання зобов`язань по кредитному договору № 56/2005 є майнові права на 4 квартири, загальною площею 589,2 кв. м. в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 .
14.11.2008 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань пролонгації кредитних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи про продовження строку дії кредитного договору № 56/2005 підроблені, до протоколу засідання кредитного комітету ОСОБА_24 внесено завідомо неправдиві відомості, діючи у відповідності до спільного плану зловживання на користь третіх осіб, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі.
ОСОБА_10 , виконуючи розроблений ОСОБА_11 злочинний план та відведену йому функцію та продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного відчуження майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку, 14.11.2008, після підписання ОСОБА_11 підробленої додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту у валюті від 16.11.2005 № 56/2005, організував підписання директором
ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_40 зазначеної додаткової угоди, а в подальшому повернув її до банку.
ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати незаконну вказівку ОСОБА_12 щодо складання актів перевірки наявності майна, 04.01.2009 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Центробуд-трейд» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 56/2005 від 16.11.2005, після чого, ОСОБА_28 , діючи умисно, власноручно підписала підроблений нею акт, та надала його для підпису директору ТОВ «Центробуд-трейд» ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , 04.01.2009 перебуваючи в приміщені по АДРЕСА_15 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , отриману через ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до акту внесено завідомо неправдиві відомості власноручно підписала його, а упоподальшому ОСОБА_28 долучила акт до матеріалів кредитної справи № 56/2005.
Отже, в результаті вчинення ОСОБА_12 , службових підроблень у складі організованої групи з використанням ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Ромакс» та ТОВ «Регіон-інвест» незаконно відчужено майнові права на квартири №№ 24, 80, 170 та 171 загальною площею 589,20 кв.м. в житловому будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , тобто спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 4 506 700 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , у період з 11.12.2008 по 06.02.2009 повторно організував вчинення службових підроблень офіційних документів.
06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про продовження строків дії кредитних договорів, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про наміри замаскувати вчинення розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 06.02.2009 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 06.02.2009, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_6 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у додатковій угоді без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 щодо продовження строку дії зазначеного кредитного договору в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві ОСОБА_37 на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах «Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Отже, в результаті організації ОСОБА_11 , вчинення службових підроблень з метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 873 650 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 у період з 10.10.2006 по 06.01.209 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві роздрукувала заву на отримання кредиту та анкету позичальника, які надала для заповнення та підписання ОСОБА_96 .
Крім цього, 05.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього оформленими на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього, оформленими на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі
768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 04.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_95 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про внесеня змін до кредитних договорів, 04.12.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 04.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 04.12.2008 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила офіційний документ - додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Крім цього, 04.12.2008, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно завізувала підроблені нею додаткову угоду і розпорядження та надала їх ОСОБА_12 , який також їх завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 та додатковою угодою до нього, оформленими на ОСОБА_100 , вже привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 04.12.2008, члени організованої ОСОБА_11 групи на виконання спільного плану щодо маскування розкрадання коштів АКБ «Київ» за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 із залученням працівників банку, які не були обізнані про діяльність організованої групи, спрямовану на заволодіння коштами АКБ «Київ», кошти у сумі 5 670 037, 39 грн., отримані за підробленою додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у еквіваленті 768 100 доларів США, перерахували на рахунок АКБ «Київ» як погашення заборгованості за кредитом отриманого за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Крім цього, 06.01.2009 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду та надала її ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 06.01.2009 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Відповідно до висновку експерта від 06.08.2010 № 2618/10-11 підписи від імені ОСОБА_38 у додаткових угодах від 11.10.2006 № 1; від 04.12.2008 № 2 та від 06.01.2009 № 3 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 05.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані ОСОБА_6 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_12 у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 у період з травня 2005 року по 22 грудня 2006 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
У грудні 2006 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку директору департаменту кредитування ОСОБА_12 та заступнику директора департаменту кредитування ОСОБА_5 , які входили до складу організованої групи, організувати та проконтролювати складання офіційних документів, що міститимуть завідомо неправдиву інформацію, які необхідні для отримання кредиту юридичною особою.
Крім того, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів, з метою подальшого використати їх для заволодіння коштами банку.
19.02.2001 згідно з протоколом № 2 загальних зборів учасників
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Регіон-Інвест» достовірно знав, що між очолюваним ним товариством та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?IV можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, не маючи дозволу іпотекодержателя, власноручно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Зокрема, станом на 18.05.2005 ТОВ «Укрзембуд» не володіло майновими правами на квартири АДРЕСА_43 , як зазначено в підроблених інвестиційних угодах.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3?В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а своїй знайомій ОСОБА_112 він запропонував працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого
ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м., а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв. м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв. м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв. м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв. м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв. м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв. м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 усно поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступки права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 .
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» діючи умисно, протиправно, власноручно, виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 3, № 4, № 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б.
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання недбало відноситься до виконання своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд» через несумлінне ставлення до них, підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б, № 7/3-В, № 10/2-А, № 10/3-В та № 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне угрупування під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
Після надходження до банку документів від ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» на отримання кредиту, ОСОБА_12 21.12.2006 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі
10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв. м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання зазначеному товариству кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_39, а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір № 162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , вчинивши ряд повторних службових підроблень вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655,07 грн. АКБ «Київ» за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» № 162/06 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів.
03.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06, та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 03.12.2007 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_211 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_101 та ОСОБА_187 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 №162/06.
Цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 03.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2008.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 03.12.2007 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 27.11.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом згідно кредитного договору від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп - ХХІ», та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 27.11.2008 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 27.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2009.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 27.11.2008 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_12 у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 9 652 655,07 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, у період з 2007 року по 2009 рік ОСОБА_11 повторно організував вчинення ОСОБА_12 службових підроблень офіційних документів для заволодіння коштами АКБ «Київ» та подальшого прикриття вчиненого злочину членами організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи повторно організував службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, 20.12.2006 у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації зареєстрував ТОВ «Грандінвестбуд-2006» (код за ЄДРПОУ 34796086), юридична адреса: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького/Івана Франка, 31/27 та став директором зазначеного товариства.
18.12.2006 згідно з протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
22.02.2007 діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 звернувся до АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києва з заявою щодо видачі кредиту ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в сумі 2 988 850 гривень на поповнення обігових коштів для купівлі майнових прав на квартири в будинку на перетині АДРЕСА_124 .
У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 запропонував майнові права на квартири АДРЕСА_125 загальною площею
161,7 кв. м. у зазначеному будинку та надав до АКБ «Київ» копію договору від 22.02.2007 № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири з актом прийому-передачі від 22.02.2007 і копію договору від 22.02.2007 № 136 купівлі-продажу майнових прав на квартири з актом прийому-передачі від 22.02.2007, укладених між ТОВ «Грандінвестбуд-2006» та ТОВ «Регіон-Інвест» у якому він також обіймав посаду директора.
26.02.2007, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, голова правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, уклали кредитний договір № 17/07, відповідно до якого вказане товариство отримало кредит в сумі 2 988 850 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності.
Того ж дня, тобто 26.02.2007 відповідно до розпорядження голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який діяв як організатор та керівник організованої групи, на розрахунковий рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 2 988 850 грн.
Цього ж дня, тобто 26.02.2007 з розрахункового рахунку ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритого в АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано за договорами від 22.02.2007 № 172 та № 136 купівлі-продажу майнових прав гроші в сумі 881 400 грн. та 2 102 100 грн., а всього 2 983 500 грн.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.02.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, з розрахункового рахунку ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 перераховано АКБ «Київ» 2 673 50 грн. як погашення кредиту за договором ТОВ «Регіон-Інвест» № 19/04 від 25.02.2004.
27.02.2007, продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого по АДРЕСА_178, уклав з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи, іпотечний договір відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 передано в іпотеку майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання двох квартир загальною площею 229,50 кв. м. в житловому будинку, який будується в АДРЕСА_39 у власність чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв.м., що належить іпотекодавцю на підставі договору № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири, укладеного 22 лютого 2007 року між ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Грандінвестбуд-2006», а також однокімнатну квартиру № 136 на 5 поверсі загальною площею 67,80 кв.м., що належить Іпотекодавцю на підставі договору № 172 купівлі-продажу майнових прав на квартири, укладеного 22.02.2007 між ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
У квітні 2007 року ОСОБА_11 , діючи як організатор та керівник організованої групи, надав дозвіл ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, на реалізацію майнових прав на квартири АДРЕСА_128 .
01.06.2007 директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 укладено з ОСОБА_212 договір відступлення права вимоги № 3/136, відповідно до якого ОСОБА_213 за плату набув всі права і обов`язки на квартиру АДРЕСА_129 купівлі-продажу майнових прав на квартири від 22.02.2007, укладеним між ТОВ «Грандінвестбуд-2006» та ТОВ «Регіон-Інвест».
05.06.2007 на поточний рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ», за відступлення права вимоги згідно договору № 3/136 від 01.06.2007 ОСОБА_212 перераховано 1 190 693,43 гривень, які використані на поточну діяльність товариства.
Таким чином, ОСОБА_213 придбав майнові права на зазначену квартиру.
Крім цього, головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 , здійснюючи супроводження за кредитним договором укладеним з ТОВ «Грандінвестбуд-2006» від 16.11.2005 № 56/2005, діючи відповідно до п.6.6.1 Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56 здійснювала аналіз грошових коштів по рахунках позичальника у зв`язку з чим їй було відомо про те, що на рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» за відступлення права вимоги на однокімнатну квартиру АДРЕСА_130 згідно договору № 3/136 від 01.06.2007 надійшли кошти в сумі 1 190 693,43 гривень.
Супрунов надав незаконну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_28 з метою приховання вчинених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 посадових підроблень складати завідомо неправдиві документи про наявність забезпечення за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
16.07.2007, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що фактична площа переданого в забезпечення житла за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» складає не 229, 5 кв.м. у зв`язку з реалізацією майнових прав на однокімнатну квартиру АДРЕСА_39 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на однокімнатну квартиру АДРЕСА_127 на 5 поверсі загальною площею 67,8 кв. м., що будується в АДРЕСА_39 , 16.07.2007, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в місті Києві, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у рядку «Директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007.
Таким чином, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.07.2007 майнові права на квартиру загальною площею 67,8 кв. м., придбану за договором купівлі-продажу № 136, вже не належали ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Крім того, 25.09.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої групи, укладено з заступником директора ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_214 додаткову угоду № 1 до договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007, відповідно до якої розірвано зазначений договір.
27.09.2007 директором ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , у зв`язку із розірванням договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007 на поточний рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 102 100 грн., які цього ж дня перераховано АКБ «Київ» як часткове погашення кредиту згідно договору № 17/07 від 26.06.2007.
ОСОБА_28 здійснюючи аналіз грошових коштів по рахунках позичальника було відомо про те, що на рахунок ТОВ «Грандінвестбуд-2006» № НОМЕР_27 , відкритий в АКБ «Київ» у зв`язку із розірванням договору № 172 купівлі-продажу майнових прав від 22.02.2007 за чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв.м. у будинку що будується на перетині АДРЕСА_40 надійшли кошти в сумі 2 102 100 гривень.
16.10.2007, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв. м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.10.2007, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_167 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Директор ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007.
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
Крім того, 16.01.2008, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.01.2008, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_167 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Заставодавець ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать
ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.10.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
19.02.2008 ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на приховання підроблених документів за кредитним договором №17/07, надав до АКБ «Київ» заяву від 19.02.2008 № 41, техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредиту, отриманого для поповнення обігових активів підприємства для купівлі майнових прав на квартири в будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_169 від 19.02.2008.
25.02.2008 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Грандінвестбуд-2006», умисно, у супереч інтересів служби, достовірно знаючи, що для продовження строку дії кредитного договору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення відповідної угоди зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії ТОВ «Грандінвестбуд-2006» згідно кредитного договору №17/07 від 20.02.2007, який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по підробленню документів, 25.02.2008 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на розгляд кредитного комітету. ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_28 .
Цього ж дня, тобто 25.02.2008, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 25.02.200 про продовження строку дії ТОВ «Грандінвестбуд-2006» строку дії кредитного договору №17/07 від 26.02.2007 по 09.02.2009, та отримавши від ОСОБА_28 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12
ОСОБА_12 , 25.02.2008, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими права на квартири, що передані в забезпечення по кредитному договору, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.02.2008, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими правами на квартири, що передані в забезпечення за кредитним договором №17/07, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
25.02.2008, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_28 підготувати додаткову угоду до договору про надання кредиту ТОВ «Грандінвестбуд-2006» щодо продовження терміну дії кредитного договору даному товариству.
Остання, цього ж дня, тобто 25.02.2008 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 та службовим особам банку, склала та роздрукувала додаткову угоду від 25.02.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.02.2007 №17/07 про продовження терміну дії кредитного договору до 25.04.2008. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 25.02.2008, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006», діючи умисно, протиправно, власноручно, підписав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 2 до кредитного договору від 26.02.2007 № 17/07 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 25.02.2008 ОСОБА_28 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 25.02.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими правами на квартири, що надані в забезпечення за кредитним договором, а тому відображена в додатковій угоді інформація є неправдивою, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 25.02.2008 №2 до договору про надання кредиту від 26.02.2007 № 17/07.
Крім того, 16.04.2008, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.04.2008, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_166 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Заставодавець ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать
ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.10.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
17.04.2008 ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на приховання посадових підроблень за кредитним договором №17/07, надав до АКБ «Київ» заяву від 17.04.2008 № 46.
25.04.2008 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Грандінвестбуд-2006», умисно, у супереч інтересів служби, достовірно знаючи, що для продовження строку дії кредитного договору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення відповідної угоди зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії ТОВ «Грандінвестбуд-2006» згідно кредитного договору №17/07 від 26.02.2007, який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по підробленню документів, 25.04.2008 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_28 .
Цього ж дня, тобто 25.04.2008, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 25.02.2008 про продовження строку дії ТОВ «Грандінвестбуд-2006» строку дії кредитного договору №17/07 від 26.02.2007 по 16.02.2009, та отримавши від ОСОБА_28 матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 25.04.2008, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими права на квартири, що передані в забезпечення по кредитному договору, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.04.2008, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими правами на квартири, що передані в забезпечення за кредитним договором №17/07, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
25.04.2008, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_28 підготувати додаткову угоду до договору про надання кредиту ТОВ «Грандінвестбуд-2006» щодо продовження терміну дії кредитного договору даному товариству.
Остання, цього ж дня, тобто 25.04.2008 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 та службовим особам банку, склала та роздрукувала додаткову угоду від 25.04.2008 № 4 до договору про надання кредиту від 26.02.2007 №17/07 про продовження терміну дії кредитного договору до 16.02.2009. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 25.04.2008, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006», діючи умисно, протиправно, власноручно, підписав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 4 до кредитного договору від 26.02.2007 № 17/07 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 25.04.2008, ОСОБА_28 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 25.04.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими правами на квартири, що надані в забезпечення за кредитним договором, а тому відображена в додатковій угоді інформація є неправдивою, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 25.04.2008 №4 до договору про надання кредиту від 26.02.2007 № 17/07.
Крім того, 16.07.2008, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.07.2008, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_167 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Заставодавець ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать
ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.10.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
Крім того, 16.10.2008, ОСОБА_28 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 достовірно знаючи про те, що майно, передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» відсутнє у зв`язку з його реалізацією, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала акт перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію щодо загальної площі наданого в заставу житла - 229, 5 кв.м., після чого діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у рядку «Головний спеціаліст відділу експертизи та супроводження проектів» у зазначеному акті та передала його на підпис директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 16.10.2008, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіє майновими правами на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_165 на 16 поверсі загальною площею 161,70 кв. м., а також на однокімнатну квартиру АДРЕСА_167 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис від свого імені у рядку «Заставодавець ТОВ «Грандінвестбуд-2006» в акті перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006».
Таким чином, ОСОБА_10 , вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості щодо наявності майна, переданого в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 17/07 від 26.02.2007, а саме майнових прав на дві квартири загальною площею 229,5 кв. м., які належать
ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на підставі договорів купівлі-продажу від 22.02.2007 № 172 та від 22.02.2007 № 136, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки станом на 16.10.2007 ТОВ «Грандінвестбуд-2006» вже не володіло майновими правами на вказані квартири.
06.02.2009 ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на приховання підроблених документів за кредитним договором №17/07, надав до АКБ «Київ» заяву від 06.02.2009 № 5.
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Грандінвестбуд-2006», умисно, у супереч інтересів служби, достовірно знаючи, що для продовження строку дії кредитного договору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення відповідної угоди зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії ТОВ «Грандінвестбуд-2006» згідно кредитного договору №17/07 від 26.02.2007, який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по підробленню документів, 06.02.2009 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Грандінвестбуд-2006» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_28 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 06.02.2009 про продовження строку дії ТОВ «Грандінвестбуд-2006» строку дії кредитного договору №17/07 від 26.02.2007 по 01.02.2010, та отримавши від ОСОБА_28 матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 06.02.2009, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими права на квартири, що передані в забезпечення по кредитному договору, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими правами на квартири, що передані в забезпечення за кредитним договором №17/07, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
06.02.2009, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_28 підготувати додаткову угоду до договору про надання кредиту ТОВ «Грандінвестбуд-2006» щодо продовження терміну дії кредитного договору даному товариству.
Остання, цього ж дня, тобто 06.02.2009 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, виконуючи вказівку керівника, сприяючи вчиненню службових підроблень директору ТОВ «Грандінвестбуд-2006» ОСОБА_10 та службовим особам банку, склала та роздрукувала додаткову угоду від 06.02.2009 № 5 до договору про надання кредиту від 26.02.2007 №17/07 про продовження терміну дії кредитного договору до 01.02.2010. Після чого, ОСОБА_28 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Грандінвестбуд-2006», діючи умисно, протиправно, власноручно, підписав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 5 до кредитного договору від 26.02.2007 № 17/07 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 06.02.2009 ОСОБА_28 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «Грандінвестбуд-2006» не володіє майновими правами на квартири, що надані в забезпечення за кредитним договором, а тому відображена в додатковій угоді інформація є неправдивою, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 06.02.2009 №5 до договору про надання кредиту від 26.02.2007 № 17/07.
У результаті службових підроблень документів кредитної справи ТОВ «Грандінвестбуд-2006», вчинених ОСОБА_12 спільно із іншими членами організованої групи, працівники АКБ «Київ» не змогли вчасно виявити організоване ОСОБА_11 відчуження майнових прав на квартири передані в забезпечення за кредитним договором №17/07 та стягнути в рахунок погашення кредитної заборгованості майно передане в іпотеку.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по кредитному договору від 29.02.2007 № 17/07 по кредиту в сумі 761,6 тис. грн., тобто ПАТ «АКБ «Київ» заподіяно матеріальних збитків на суму, яка більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.05.2011 № 3766/11-11, підписи від імені ОСОБА_10 в актові від 16.07.2007 перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007; у актові від 16.10.2007 перевірки наявності майна, що надається в заставу АКБ «Київ» підприємством ТОВ «Грандінвестбуд-2006» для забезпечення кредиту по кредитному договору № 17/07 від 26.02.2007; у актові від 16.01.2008, перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво об`єкту на перетині АДРЕСА_39 переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Грандінвестбуд-2006» виконано ОСОБА_10 .
Отже в результаті вчинення ОСОБА_12 службових підроблень ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 761,6 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, у період з 19 березня 2007 року по 31 грудня 2008 року ОСОБА_11 повторно організував вчинення ОСОБА_12 службових підроблень офіційних документів для заволодіння коштами АКБ «Київ» та подальшого прикриття вчиненого злочину членами організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , призначено директором цього товариства ОСОБА_13
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
У подальшому в період з 12.01.2006 по 16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було укладено угоди з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 відповідно до яких останні стали інвесторами та в подальшому мали набути право власності на квартири АДРЕСА_135 , 159, 156, 23 та 28, що будувались у будинку на АДРЕСА_136 , відповідно. За умовами укладених угод, зазначеними фізичними особами, на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано кошти загальною сумою 8 839 967,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
У подальшому ОСОБА_11 спланував вчинити розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам, для чого членам організованої групи необхідно було б вчинити службові підроблення офіційних документів.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , поінформував директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у якому зазначити завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», звернулась з підробленою заявою на отримання кредиту до АКБ «Київ».
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв.м. у вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
26.03.2007, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: кредитний договір від 26.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
При складанні кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_29 не була обізнана, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , а також не знала, що документи які вона використовувала при складанні цього договору підроблені і таким чином не мала можливості передбачити настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , за допомогою службових підроблень офіційних документів, повторно вчинили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, чим спричинили банкові шкоду в особливо великому розмірі.
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 та 30.03.2007 зареєстрований в реєстрі за № 840.
Так, остання, перебуваючи в приміщені свого офісу, що знаходиться на Бесарабській площі, 2 в м. Києві, підготувала іпотечний договір за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано АКБ «Київ» в забезпечення за кредитним договором №04/2007 майнові права на квартири №23, 28, 151, 156, 159. Цього ж дня, тобто 30.03.2007 ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що відображена в іпотечному договорі не відповідає дійсності, знаючи що учасники товариства не надавали їй права укладати іпотечні договір, перевищуючи свої службові повноваження, протиправно, власноручно виконала підпис у іпотечному договорі від 30.03.2007 зареєстрованому в реєстрі за №216-220. В подальшому вказаний іпотечний договір після його підписання представником АКБ «Київ» ОСОБА_157 був долучений до матеріалів кредитної справи №04/2007.
Крім того, 18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири № 16, 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн. грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_39 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 000 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо службових підроблень, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 000 000 грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунок
ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № 26504000129401, як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
Крім того, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування банку, достовірно знаючи що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє правом власності на всі майнові права надані банкові в забезпечення за кредитним договором № 04/2007, надав вказівку головному спеціалісту департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_29 у відповідності до положення про кредитування у встановлений термін складати акти перевірки наявності переданих в забезпечення майнових прав на квартири.
30.05.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку безпосереднього керівника, не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по
АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 30.05.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору № 12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 000 000 грн.
05.09.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 05.09.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 000 грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ВАТ АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору
№ 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між
ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру № 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 .
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88 д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
26.12.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що майнові права надані в забезпечення за кредитним договором №04/2007 в наслідок укладення додаткових угод про зміну об`єкта інвестування, та відчуження частини із них фізичним особам, не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 26.12.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
27.12.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 , в порушення положення про кредитування, не проводячи відповідного засідання кредитного комітету банку, діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_160 підготувати відповідний лист на зняття забори відчуження з квартири АДРЕСА_88 . Цього ж дня, тобто 27.12.2007 ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_215 підготовлений останнім зазначений лист до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 діючи умисно, протиправно, власноручно виконав в ньому свій підпис. В подальшому вказаний лист надіслано приватному нотаріусу ОСОБА_273 та цього ж дня останньою знято заборону на відчуження та виведено з Державного реєстру іпотек квартиру АДРЕСА_89 .
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
07.03.2008 збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» прийняли рішення про надання дозволу на звернення до АКБ «Київ» із заявою на продовження терміну дії договору від 26.03.2007 №04/2007 та підписання директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відповідної додаткової угоди.
Того ж дня, тобто 07.03.2008, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», знаходячись у офісі цього товариства по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, підписала та завірила печаткою товариства завідомо неправдивий офіційний докуумент техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору. У цьому документі ОСОБА_13 вказала завідомо неправдиву інформацію про наявність в ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інвестованих площ у розмірі 1391,5 кв.м. у будинку, що будувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що товариство не володіє правами на заначену площу квартир, оскільки нею особисто як директором товариства укладено договори про відчуження прав на квартири ряду фізичних осіб.
Продовжуючи вчиняти злочинні дії за вказівкою ОСОБА_11 , яку їй передав ОСОБА_10 , 07.03.2008 ОСОБА_13 звернулась з заявою на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 до АКБ «Київ». При цьому ОСОБА_13 надала завідомо неправдивий офіційний документ техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору.
21.03.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитнго договору №04/2007 від 26.03.2007 наданого ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» до 23.03.2009, та отримавши від ОСОБА_29 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитних договорів, які незаконно видавались згідно злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які передані ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, та при неповерненні кредиту банк не буде мати можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, ОСОБА_12 , виконуючи відведену ОСОБА_11 йому функцію щодо схилення підлеглих працівників до вчинення службових підроблень, з метою маскування розкрадань коштів банку, надав незаконну вказівку своїй підлеглій - головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_29 скласти завідомо неправдиві офіційні документи щодо продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 укладеного банком з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_29 , здійснюючи відповідно до своїх службових обов`язків супроводження проекту фінансування ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» будівництва квартир у будинку, що будувався на АДРЕСА_39, за рахунок кредиту отриманого в АКБ «Київ», достовірно знала, що станом на 20.03.2008 вказаному товаристу не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.
Так, ОСОБА_29 було відомо, що 27.12.2007 заступник голови правління ОСОБА_12 звернувся із клопотанням до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 про знняття заборони на відчуження та виведення із державного реєстру іпотек квартири за АДРЕСА_141 та яка була забезпеченням по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Також ОСОБА_29 було достовірно відомо, що 28.12.2007 о 14.25 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_272 на виконання листа ОСОБА_12 вилучив із реєстру іпотек вказану квартиру про що сформував витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек, який ОСОБА_29 разом із листом ОСОБА_12 долучила до матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Таким чином, станом на 20.03.2008 ОСОБА_29 було достовірно, що вказаному товаристу не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Проте, 20.03.2008 ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 склала завідомо неправдивий офіційний документ - висновок Управління кредитування інвестиційних проектів відносно можливості продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007. У цьому висновку ОСОБА_29 вказала завідомо неправдиві відомості про те, що під заставу кредиту надані майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.в будинку, що споруджувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що 28.12.2007 о 14.25 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Крім того, 21.03.2008, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 повторно склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: додаткову угоду № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження строку дії кредитного договору до 23.03.2009.
Цього ж дня, тобто 21.03.2008, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору №04/2007 від 26.03.2007.
Після чого, цього ж дня тобто 21.03.2008 ОСОБА_29 передала підготовлену та завізовану нею додаткову угоду №4 ОСОБА_12 . Останній, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо прикриття вчиненого злочину підписав її як в.о. голови правління банку.
У подальшому підроблена додаткова угода від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження терміну дії вказаного кредитного договору до 23.03.2009 була долучена до матеріалів зазначеної кредитної справи та використовувалась членами організованої групи для прикриття вчиненого злочину.
31.03.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 31.03.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 82 (93). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
Крім того, 27.06.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 27.06.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Крім того, 30.09.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 30.09.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2008, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перебуваючи в приміщенні вказаного товариства, що по АДРЕСА_15 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс», та раніше було передано в забезпечення за кредитним договором №04/2007 як кв. № 93, якій після зміни нумерації в будинку було присвоєно №87. .
31.12.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 31.12.2008 останній перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, власноручно виконав свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті вчинення ОСОБА_12 службових підроблень ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 в період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, в червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1 567 000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_118 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_210 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток № 1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн. з особового рахунку ОСОБА_39 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
06.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_39 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 надала підроблену угоду для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність членів організованої групи, не підозрюючи, що внаслідок вчинюваних нею дій для банку може бути завдано шкоду, власноручно поставила підпис у наданій їй додатковій угоді від 06.08.2008 № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68. Після чого ОСОБА_7 того ж дня, тобто 06.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 06.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_141 , надала документи для оформлення кредиту за його вказівкою, та що кошти за кредитним договором оформленим на її ім`я привласнили члени організованої групи, та документи складені від її імені на інвестування будівництва є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 06.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 (на 1 арк.); додатку № 1 до нього - виконані не ОСОБА_207 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_12 у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 567 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 з 01.06.2007 по 07.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленим від імені ОСОБА_40 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та формування кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
У червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав незаконну вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору, які діючи умисно, протиправно, власноручно завізувала як виконавець, та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні та передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1537000 грн. з особового рахунку ОСОБА_40 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Оскільки термін дії договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 незаконно оформленого на ім`я ОСОБА_40 закінчувався в червні 2008 року, з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, складено підроблені офіційні документи, необхідні для продовження терміну дії зазначеного договору про надання кредиту.
07.06.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 , та отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 07.06.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану маскування незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 07.06.2008, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ОСОБА_40
ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що кредитний договір на ім`я ОСОБА_150 , є підробленими, а коштами за ним заволоділи члени організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження кредиту.
Крім того, цього ж дня 07.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала власний підпис у вказаній угоді як виконавець, та надала її для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. Після чого того ж дня, тобто 07.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 07.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_40 , не підписувала договору про надання їй кредиту, та що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 07.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №69 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підписи від імені ОСОБА_40 у даних про майновий стан сім`ї; у довідці; у розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки; у графіку платежів за договором, додаток № 1 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у графіку платежів за договором, додаток № 2 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 1 від 07.06.2008 до договору про надання кредиту №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 2 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту № 69 від 08.06.2007; у договорі № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 06.12.2006 виконані не ОСОБА_150 .
Відповідно до висновку експерта від 26.08.2011 № 3897/11-11 підписи від імені ОСОБА_6 у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007 виконані ОСОБА_6 .
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді №189 від 11.01.2006 виконаний ОСОБА_10 .
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_12 у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 537 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 службових підробленнь, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надання останньою та ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оформленням кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 у червні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, з метою прикриття вчинених злочинів.
ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, 26.06.2007 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн., копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підроблені інвестиційні угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підроблені додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги №5 від 21.12.2006 та акт приймання передачі майнових прав від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток № 1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в
сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті вчинення ОСОБА_12 службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 в період з 24.09.2007 по 27.09.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, у вересні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і формуванням кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в вересні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
24.09.2007, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006.
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала матеріали кредитної пропозиції останньої.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 . Після чого, отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, ОСОБА_24 надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок № НОМЕР_8».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту №85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ»
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
У результаті вчинення ОСОБА_12 службових підроблень спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 2 300 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для збільшення суми кредиту за договорами про надання кредиту ОСОБА_9 № 70 та № 85. Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 0 та №85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
У результаті вчинення ОСОБА_12 службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 380 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 в період з 22.11.2007 по 30.11.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_11 в цей же час, надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням усіх інших документів кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
22.11.2007, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме: протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_145 . Після чого, ОСОБА_24 , отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 , привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, 30.11.2007 умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоду про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акт приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додаткову угоду до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах - угоді про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акті приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додатковій угоді до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
У результаті вчинення ОСОБА_12 службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 6 107 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_12 прийняв участь у службових підробленнях в складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно організував вчинення ОСОБА_12 . службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Зокрема, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на суму 2 108 524 грн.
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підробити офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_119 і розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду № 2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 .
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 » і розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 у графі «Голова правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_7 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_7 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених ОСОБА_12 в організованій групі на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32: підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ №761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді № 15-02-208 від 29.04.2005;електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору №14160 від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до Договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту 48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, у складі організованої групи, вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона працюючи провідним спеціалістом кредитно-економічного управління акціонерного комерційного банку «Київ» (код ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498), зареєстрованого Національним банком України в Державному реєстрі банків 19.05.1993 за реєстраційним № 171 (далі - банк, або АКБ «Київ») з 2003 по 2009 роки, у складі організованої групи на чолі із ОСОБА_11 , який обіймав посаду голови правління цього банку, приймала участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, порядок складання і видачі офіційних документів.
Будучи членом організованої групи, ОСОБА_6 , у період з грудня 2003 року по 06.02.2009 приймала участь у: заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах; вчиненню підроблень документів та їх незаконному використанні; пособництві службовим особам у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 з метою незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння коштами АКБ «Київ», маючи вищу економічну освіту, значний досвід роботи в сфері банківської діяльності, займаючи керівні посади в органах державної влади та банку, використовуючи набуті навики, а також маючи поглиблені економічні знання, розробив план вчинення злочинів.
Так, його план передбачав незаконне отримання коштів у касі банку, які б перераховувались на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались без їх відома або незаконно використовувалися. Для досягнення цієї мети ОСОБА_11 вирішив створити злочинне угрупування.
У 2002 році ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_6 , яка працювала провідним спеціалістом кредитно-економічного управління АКБ «Київ», вчиняти злочини відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного особистого збагачення, на що остання погодилась.
Крім того, ОСОБА_11 до складу організованої групи залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
Маючи реальну можливість відмовитися від учинення злочинів під керівництвом ОСОБА_11 - ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не скористалися нею, а погодилися приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи з метою особистого збагачення.
Після цього, ОСОБА_11 визначив функції які він мав виконати особисто, розподілив між учасниками злочинного об`єднання їх функції, спрямовані на досягнення відомого їм плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_261 повинна була виконувати функції щодо:
- готування документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома;
- підготовка платіжних документів по перерахуванню коштів банку на рахунки позичальників за підробленими кредитними договорами;
- отримання в касі банку коштів, за незаконного оформленими кредитами, які у подальшому використовувались членами організованої групи;
- особистого підроблення документів, залучення при необхідності невстановлених осіб до цього, долучення підроблених документів до незаконно оформлених кредитних справ з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Для побудови стійкого злочинного об`єднання, керівництва співучасниками злочину, які увійшли до складу організованої групи, координації їх дій, направлених на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_11 підшукав серед працівників банку, службових осіб товариств, які кредитувались у банку та серед своїх знайомих співучасників вчинення злочинів, які знали один одного. Він розробив план вчинення злочинів та визначив способи його виконання, а також детально розподілив обов`язки між співучасниками, які погодились з його злочинним умислом, достовірно знали про протиправність своїх дій та настання матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочинів.
Таким чином, створена ОСОБА_11 організована група характеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, способів та методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_11 , як її організатора й керівника, та чітким розподілом функцій між її учасниками.
Приймаючи участь в організованій групі ОСОБА_6 , разом із іншими учасниками з грудня 2003 року по 30.11.2007 приймала участь заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , разом із іншими членами організованої групи з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформили 13 договорів про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
26.12.2003 за кредитним договором № 110 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 377 900 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 102 оформленим на ім`я ОСОБА_31 без її відома, заволоділи коштами у сумі 532 725 грн.;
26.12.2003 за кредитним договором № 106 оформленим на ім`я ОСОБА_32 без її відома, заволоділи коштами у сумі 420 489 грн.;
25.11.2004 за кредитним договором № 140 оформленим на ім`я ОСОБА_13 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн.;
22.12.2004 за кредитним договором № 183 оформленим на ім`я ОСОБА_33 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 689 929,47 грн.;
03.03.2005 за кредитним договором № 22 оформленим на ім`я ОСОБА_35 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 327 252,50 грн.;
12.12.2005 за кредитним договором № 122 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 873 650 грн.;
10.06.2006 за кредитним договором № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 , заволоділи коштами у сумі 768 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн;
22.12.2006 за кредитним договором № 162/06 укладеним з ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» заволоділи коштами у сумі 9 652 655,07 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 68 оформленим на ім`я ОСОБА_39 заволоділи коштами у сумі 1 567 000 грн.;
08.06.2007 за кредитним договором № 69 оформленим на ім`я ОСОБА_40 заволоділи коштами у сумі 1 537 000 грн.;
26.06.2007 за кредитним договором № 70 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 1 365 000 грн.;
31.10.2007 за додатковими угодами № 2 до кредитних договорів № 70 та № 85 оформлених на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами на загальну суму 1 380 000 грн.;
30.11.2007 за кредитним договором № 98 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 6 107 000 грн.;
Всього, членами організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 32 705 985,67 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
ОСОБА_6 , у складі організованої групи, прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, з метою створення уяви про наявність забезпечення за кредитними договорами, які буде оформляти ОСОБА_6 , готувати договори застави та підписувати їх від імені АКБ «Київ» на підставі наданої ним, як головою правління АКБ «Київ» довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в єдиному реєстрі довіреностей за № 1844.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 складати витяги з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів на засіданнях кредитного комітету за кредитами, які буде оформлювати ОСОБА_6 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , у період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційний договір від 22.10.2003 № 10 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_12 є ОСОБА_32 ; інвестиційний договір від 05.11.2003 № 14 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію, про дату його складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_13 є ОСОБА_31 , а також інвестиційний договір від 17.11.2003 № 19, в якому також вказала завідомо неправдиву інформацію про дату складання, відомості про те, що інвестором будівництва квартири АДРЕСА_14 є ОСОБА_41 .
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
Крім того, невстановлена особа використовуючи інформацію отриману від ОСОБА_10 про ЗАТ «Дельта-Плюс», підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 88 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 ніби працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді консультанта генерального директора та її дохід у період з червня по листопад 2003 року склав 91 800 грн., а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 працює в ЗАТ «Дельта-Плюс» на посаді начальника управління розвитку та його загальна сума прибутків у період з червня по листопад 2003 року складає 108 тис. грн. Після чого, невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядках «Генеральний директор» та «Головний бухгалтер» у зазначених довідках та завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Також, невстановлена особа підготувала та роздрукувала контракти від 27.05.2003 № 35 та № 36, укладені нібито між ЗАТ «Дельта-Плюс» з ОСОБА_31 та ОСОБА_43 після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у графах «Генеральний директор ЗАТ «Дельта-Плюс» та у графах «Спеціаліст» від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_43 у зазначених контрактах, завірила їх печаткою ЗАТ «Дельта-Плюс».
Крім того, невстановлена особа підготувала та роздрукувала довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к у якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_32 працює заступником директора ТОВ «Центрінвестбуд-2000» та її заробітна плата за останні шість місяців складає 138 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підписи у рядку «Директор» та у рядку «Головний бухгалтер», завіривши її печаткою ТОВ «Центрінвестбуд-2000».
Підроблені інвестиційні договори від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, а також довідку про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к невстановлена особа передала ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, у грудні 2003 року повідомив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи про те, що ним підготовлено документи, необхідні для оформлення кредитів на трьох осіб.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, надала вказівку ОСОБА_6 підготувати кредитні справи використовуючи підроблені, документи які їй будуть надані ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Невстановлена особа на прохання ОСОБА_6 умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_41 . ОСОБА_6 того ж дня, тобто 19.12.2003 надала вказану заяву на отримання кредиту ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 19 по 26 грудня 2003 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
ОСОБА_6 , достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити висновок щодо фінансового стану позичальника з віднесенням кредитів до групи ризику.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблений документ - висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Того ж дня, тобто 23.12.2003, ОСОБА_6 надала зазначену заяву ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 23 по 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
У порушення «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 ОСОБА_6 не склала анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_45 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_44 . Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та входила до складу організованої групи, надала зазначену заяву для візування ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_41 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про надання кредитів № 106 та № 110, в яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графах «Позичальник» та дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів надала їх ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, продовжуючи виконувати спільний план вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», за вказаною адресою, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 102, в якому зазначила, що від імені ОСОБА_31 діє ОСОБА_10 відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 5933 та надала його на підпис невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_10 у графах «Позичальник» у зазначеному договорі.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, продовжуючи дотримуватися встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала вказаний договір ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
ОСОБА_11 для того, що б викликати впевненість у членів організованої групи при вчиненні злочинів, виконуючи свою функцію також особисто прийняв участь у вчиненні злочинів.
Зокрема, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, заяви та інші документи складені від їх імені є підробленими, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, 26.12.2003 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складені нею неправдиві офіційні документи, а саме зазначені вище договори застави та передала їх ОСОБА_6 .
У порушення п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ» станом на 26.12.2003 не було складено договір застави майнових прав на житло за кредитним договором ОСОБА_45 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Заставодавець».
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 №№ 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 , та ОСОБА_32 , які передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління кредитування та звітності АКБ «Київ», а саме повноваженнями по здійсненню контролю за складанням на видачу кредитів передбачених технологічними картками кредитування АКБ «Київ», завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів цим особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Незаконно отримані кошти в сумі 377900 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи», за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформлений від імені ОСОБА_30 члени організованої групи використали на власний розсуд.
Незаконно отримані кошти в сумі 953 214 грн., які надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційні системи» в АКБ «Київ» за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106, оформленими від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з метою їх легалізації (відмивання) директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , перераховано як депозитний вклад на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АКБ «Київ» згідно з договором № 04/119 про відкриття та обслуговування рахунку від 14.01.2004.
Таким чином, ОСОБА_6 , разом із іншими членами організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами у сумі 1 331 114 грн. за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 №№ 102, 106, 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд підроблень документів та службові підроблення.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1650807,63 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», яке використовувалося ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом інвестиційного договору є інвестування квартири АДРЕСА_21 .
Також невстановлена особа виготовила довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_13 .
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_13 на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, а також договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_13 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 140
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 та на заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, 25.11.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1650807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , який був незаконно відкритий членами організованої групи без відома останньої та використовувався для вчинення злочинів, згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , разом із іншими членами організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , повторно закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1650807,63 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_54 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
17.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_54 .
Після чого, 22.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_262 , разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку в сумі 1 689 929,47 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 . Маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений членами організованої групи 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_72 , без відома останньої.
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , а також склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала вказані документи ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 , а також договір від 03.03.2005 № 22 про надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку в сумі 1 327 252,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 873650 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому від імені ОСОБА_81 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від її імені, як директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88 та анкету позичальника ОСОБА_37 від 12.12.2005.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Таким чином, ОСОБА_6 , разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 873 650 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 12.01.2006 по 06.02.2009 вчинили службове підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн.
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Таким чином ОСОБА_6 разом із іншими членами організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., оскільки вони отримали можливість ними розпоряджатися.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, учинивши ряд привласнень коштів АКБ «Київ» шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління цього банку, з використанням підроблених договорів про надання кредитів фізичним особам, останній, використовуючи свої ґрунтовні економічні знання та практичні навики роботи у банківській сфері, урізноманітнив механізми розкрадання коштів банку.
Так, ОСОБА_11 , працюючи головою правління АКБ «Київ», був обізнаний про будівництво ВАТ АК «Укртранс» житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 , Також він знав, що банком видаються кредити на інвестування вказаного будівництва юридичним особам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , а тому повторно спланував заволодіння коштами цього банку за кредитними договорами, що ніби видавалися б юридичним особам для інвестування будівництва житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 . При цьому, ОСОБА_11 мав намір для оформлення кредитних справ використати підроблені інвестиційні договори.
Розроблений план ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 . Останні погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів. Підроблені інвестиційні договори вони планували використати для заволодіння коштами банку.
ОСОБА_10 знав, що між ТОВ «Регіон-Інвест» та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?4 можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до погодженого з керівником організованої групи злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а його знайомій ОСОБА_112 погодитися працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м. , а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв.м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв.м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв.м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв.м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 повідомив про домовленість із ОСОБА_117 членам організованої групи та надав вказівку ОСОБА_9 з метою подальшого використання інвестиційних угод від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В та створення уяви про реальність інвестування будівництва квартир за вказаними інвестиційними угодами, через касу АКБ «Київ» внести кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд». Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступку права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, у період з 20 по 22 грудня 2006 року через касу АКБ «Київ» внесла кошти на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2 596 002 гривень для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , та кошти в сумі 1 875 489 гривень на рахунок № НОМЕР_16 для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Укрзембуд» № НОМЕР_17 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 ..
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання халатно відноситься до виконувала своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд», підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3?Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
ОСОБА_120 22.12.2006, не знаючи злочинних намірів, членів організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , з метою виконання зобов`язань за укладеними із ОСОБА_9 угодами, підготувала необхідні для отримання кредиту документи та разом із листом про надання кредиту від 21.12.2006 № 6 надала до АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_12 , діючи відповідно до погодженого з ОСОБА_11 злочинного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_5 забезпечити швидке оформлення документів необхідних для видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», коштами за яким планували заволодіти члени організованої групи.
Крім того, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй функцію, щодо надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням з оформлення кредитних справ по видачі кредитів юридичним особам, 22.12.2006 надала вказівку начальнику відділу експертиз та супроводжень проектів ОСОБА_121 підготувати матеріали за зверненням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» для розгляду кредитним комітетом.
При цьому ОСОБА_5 не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_121 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підготувала необхідні документи для розгляду кредитним комітетом.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв.м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_39, а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, ОСОБА_6 разом із іншими членами організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленому від імені ОСОБА_139 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 , разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 567 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленому від імені ОСОБА_150 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані ОСОБА_8 при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директоромТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 26.06.2007 по 30.07.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 загальною сумою 1 380 000 грн.
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Крім того, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення сум кредитів ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготували та роздрукували підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, які завізувавши як виконавці, дотримуючись загально прийнятих правил поведінки серед членів злочинного угруповання, через ОСОБА_12 передали для підписання ОСОБА_11
31.10.2007, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, кошти за додатковими угодами до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_6 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 380 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_6 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043149 від 24.06.2004, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043150 від 24.06.2004, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.01.2007 серії НОМЕР_25 , витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2007 № 13196595, звіту про оцінку домоволодіння: земельної ділянки загальною площею 0,1500 га, житлового будинку загальною площею 974,2 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_69 , договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991542, державного акту на право приватної власності на землю №122704, договору купівлі - продажу житлового будинку від 29.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991530, технічного паспорта на садибний житловий будинок по АДРЕСА_70 , реєстраційного посвідчення від 25.03.2005 №007750, договору купівлі - продажу частини квартири від 23.03.2005, витягу з державного реєстру правочинів від 23.03.2005 №809231, договору купівлі - продажу земельної ділянки від 25.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1104, витягу з Державного реєстру правочинів від 15.02.2006 №2087261, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1028, витягу з державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074315, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1033, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074465, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1038, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2075000, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, витягу з Державного реєстру правочинів від 09.02.2006 №2071294, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_151 від 14.07.2004, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ОСОБА_151 від 15.07.2004,
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_72 за адресою: АДРЕСА_73 та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про видачу кредиту ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про видачу кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 , останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 6 107 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 30.11.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже організованою групою на чолі з ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 32 705 985,67 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_6 своїми умисними діями при підготовці офіційних документів сприяла вчиненню службовими особами, членами організованої групи службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та іншого підроблення документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 в період з грудня 2003 року по грудень 2008 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях.
Зокрема, у грудні 2003 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на осіб, анкетні дані яких будуть їй надані ОСОБА_10 чи ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , та оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в грудні 2003 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори застави та протоколи засідань кредитного комітету про видачу (збільшення, продовження терміну дії) кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в грудні 2003 року знаходячись в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав ОСОБА_6 копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , копії трудової книжки ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003. Крім того, ОСОБА_10 надав підроблені за його вказівкою невстановленою особою копії інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к.
25.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовуються для цього без їх відома, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 106 у сумі 441 513 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_32 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_117 у сумі 396 795 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_30 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 в зазначених договорах.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту № 102 у сумі 559 361 грн., в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_31 , від імені якої діє ОСОБА_10 . відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 593, ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_10 в зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загально прийнятих правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 договори про надання кредитів № 102, № 106 та № 110.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, а документи складені від їх імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала та роздрукувала завідомо неправдиві документи - договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за №1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи ОСОБА_24 , у вчиненні службових підроблень, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_32 , які дотримуючись загально прийнятих правил поведінки в організованій групі, передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.12.2003 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, умисно, протиправно, власноручно завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів вказаним особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання розпорядження бухгалтерії за договором про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів, що зменшувало можливість виявлення вчиненого ними злочину.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
В лютому 2004 року ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою прикриття привласнення коштів за договором про надання кредиту № 102, склала та роздрукувала завідомо неправдивий документ - договір застави майнових прав на житло за кредитними договором, оформленими на ім`я ОСОБА_31 №102.
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи ОСОБА_24 у вчиненні службових підроблень, надала ОСОБА_7 вказаний договір застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у графі «Заставодавець».
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, ОСОБА_7 виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та кредитного договору не укладала, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитної справи за договором про надання кредиту ОСОБА_32 , підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом ОСОБА_44 .
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6603/10-11 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 102;додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106;розпорядженнях бухгалтерії від 30.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у інвестиційному договорі від 22.10.2003 № 10;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 106; договорі застави майнових прав від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підпис від імені ОСОБА_30 у інвестиційному договорі від 17.11.2003 № 19;договорі про надання кредиту від 26.12.2003 № 110; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_24 у договорах застави майнових прав від 26.12.2003 виконано ОСОБА_24 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підпис від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_12 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11підпис від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 650 807,67 грн. за договором про надання кредиту від 25.11.2004 № 140, оформленому від імені ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Крім того, він надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , із залученням невстановленої особи підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», а також підроблені документа: копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), укладеного ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, довідку про інвестування загальної площі квартири № 18 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки завідомо неправдивих офіційних документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит видається ОСОБА_13 ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у зазначеному договорі.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений від імені ОСОБА_13 договір про надання кредиту № 140.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку із заявою на отримання кредиту, а документи складені від її імені є завідомо неправдивими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи, свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень, а саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи ОСОБА_24 у вчиненні службових підроблень, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1 650 807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи заволоділи коштами у сумі 1 650 807,63 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.07.2012 № 168 підписи від імені ОСОБА_13 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140; у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконані не ОСОБА_13 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 виконані ОСОБА_6 .
Підпис у графі «Заставодержатель» у договорі застави майнових прав від 25.11.2004 - виконаний ОСОБА_24 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 650 807,63 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 689 929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та маскування цього злочину шляхом службових підроблень, у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Крім цього, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням ОСОБА_6 кредитної справи.
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , сприяючи йому у службових підробленнях, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу для підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 підробила інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 про інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990 404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Підроблені документи ОСОБА_6 долучила до матеріалів кредитної справи.
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9
у сумі 990 404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990 404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копії паспорту останньої та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, отримані від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво).
Здійснення контролю за підробленням кредитної справи, ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, завізоване останньою, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990 404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 27.01.2011 № 12009/10-11 підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновків експерта від 20.09.2011 № 395/1 та від 30.09.2011 № 392/1 підпис у копії розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004; розпорядженні бухгалтерії від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_11 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 689 929,47 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_35 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень у бе резні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 .
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для його оформлення.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, склала, роздрукувала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала його ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою вказаний договір для підписання.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22.
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252, 5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_35 у заяві на отримання кредиту від 03.03.2005; анкеті позичальника від 03.03.2005; даних про сукупний дохід сім`ї від 03.03.2005; у графі «Вкладник» копії договору про строковий банківський вклад від 28.11.2004 №004463; у графі «Інвестор-1»копії змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору №10-02-213; у графах «Позичальник» договору про надання кредиту № 22 від 03.03.2005; у графі «страхувальник» договору добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 03.03.2005 №ФР 008/05; у графі «Сторона 2. Іпотекодавець» іпотечного договору від 29.04.2005 - виконано ОСОБА_69 .
Підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині Заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору №22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 327 252,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , у період з 11.12.2008 по 06.02.2009 повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях за наступних обставин.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про продовження строків дії кредитних договорів, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 у вчиненнях службових підроблень, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 06.02.2009 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 06.02.2009, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_6 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у додатковій угоді без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 щодо продовження строку дії зазначеного кредитного договору в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві ОСОБА_37 на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах «Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Отже, в результаті пособництва ОСОБА_6 у вчиненні службових підроблень з метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 873 650 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 у період з 10.10.2006 по 06.01.209 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві роздрукувала заву на отримання кредиту та анкету позичальника, які надала для заповнення та підписання ОСОБА_96 .
Крім цього, 05.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 у службових підробленнях, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього оформленими на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 у службових підробленнях, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього, оформленими на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі
768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 04.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_95 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про внесення змін до кредитних договорів, 04.12.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 04.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 04.12.2008 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила офіційний документ - додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Крім цього, 04.12.2008, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно завізувала підроблені нею додаткову угоду і розпорядження та надала їх ОСОБА_12 , який також їх завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 та додатковою угодою до нього, оформленими на ОСОБА_100 , вже привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 04.12.2008, члени організованої ОСОБА_11 групи на виконання спільного плану щодо маскування розкрадання коштів АКБ «Київ» за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 із залученням працівників банку, які не були обізнані про діяльність організованої групи, спрямовану на заволодіння коштами АКБ «Київ», кошти у сумі 5 670 037, 39 грн., отримані за підробленою додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у еквіваленті 768 100 доларів США, перерахували на рахунок АКБ «Київ» як погашення заборгованості за кредитом отриманого за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Крім цього, 06.01.2009 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, підробила офіційний документ - додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду та надала її ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 06.01.2009 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Відповідно до висновку експерта від 06.08.2010 № 2618/10-11 підписи від імені ОСОБА_38 у додаткових угодах від 11.10.2006 № 1; від 04.12.2008 № 2 та від 06.01.2009 № 3 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; у додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; у додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 05.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.10.2006 на зворотній стороні у лівому нижньому куті; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 розпорядженні бухгалтерії про видачу ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані ОСОБА_6 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1 567 000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_118 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_210 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 та іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток № 1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 та іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн. з особового рахунку ОСОБА_39 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
06.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_39 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 надала підроблену угоду для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність членів організованої групи, не підозрюючи, що внаслідок вчинюваних нею дій для банку може бути завдано шкоду, власноручно поставила підпис у наданій їй додатковій угоді від 06.08.2008 № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68. Після чого ОСОБА_7 того ж дня, тобто 06.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 06.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_141 , надала документи для оформлення кредиту за його вказівкою, та що кошти за кредитним договором оформленим на її ім`я привласнили члени організованої групи, та документи складені від її імені на інвестування будівництва є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 06.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 (на 1 арк.); додатку № 1 до нього - виконані не ОСОБА_207 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підробленнях вчинених ОСОБА_11 у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 567 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 01.06.2007 по 07.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленим від імені ОСОБА_40 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та формування кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
У червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав незаконну вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 , сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору, які діючи умисно, протиправно, власноручно завізувала як виконавець, та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, продовжуючи сприяти ОСОБА_11 та іншим членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, що охоплювалося їх спільним злочинним умислом, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні та передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1537000 грн. з особового рахунку ОСОБА_40 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Оскільки термін дії договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 незаконно оформленого на ім`я ОСОБА_40 закінчувався в червні 2008 року, з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, складено підроблені офіційні документи, необхідні для продовження терміну дії зазначеного договору про надання кредиту.
07.06.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 , та отримавши від ОСОБА_7 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 07.06.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану маскування незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 07.06.2008, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009.
Крім того, цього ж дня 07.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала власний підпис у вказаній угоді як виконавець, та надала її для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. Після чого того ж дня, тобто 07.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 07.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_40 , не підписувала договору про надання їй кредиту, та що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 07.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №69 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підписи від імені ОСОБА_40 у даних про майновий стан сім`ї; у довідці; у розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки; у графіку платежів за договором, додаток № 1 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у графіку платежів за договором, додаток № 2 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 1 від 07.06.2008 до договору про надання кредиту №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 2 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту № 69 від 08.06.2007; у договорі № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 06.12.2006 виконані не ОСОБА_150 .
Відповідно до висновку експерта від 26.08.2011 № 3897/11-11 підписи від імені ОСОБА_6 у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007 виконані ОСОБА_6 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 537 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надання останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оформленням кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 у червні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, з метою прикриття вчинених злочинів.
ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, 26.06.2007 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн., копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підроблені інвестиційні угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підроблені додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги №5 від 21.12.2006 та акт приймання передачі майнових прав від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток № 1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , та іншим службовим особам - учасникам організованої групи, склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_6 у вчиненні службових підроблень спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_6 до пособництва у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для збільшення суми кредиту за договорами про надання кредиту ОСОБА_9 № 70 та № 85. Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та №85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
Крім того, продовжуючи виконувати вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 . з метою прикриття вчинених злочинів, ОСОБА_6 сприяючи ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, роздрукувала розпорядження департаменту бухгалтерського обліку від 06.02.2009 у якому зазначила, що від ОСОБА_9 у власність банку в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 30.11.2007 № 98 прийнято майнові права на квартиру АДРЕСА_170 загальною площею 277,90 кв.м., хоча згідно акту від 06.02.2009 приймання-передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 прийнято майнові права на квартиру АДРЕСА_171 загальною площею 118,20 кв.м. в зазначеному будинку, які відповідно до іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за № 2620 рахувались як забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_9 за договором про надання кредиту № 98 від 30.11.2007, а квартира № 104 згідно таблиці фіксації номерів квартир в ході проведення проектних робіт по житловому будинку, що будується на АДРЕСА_172 має загальну площу 153,90 кв.м.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на недопущення викриття протиправних дій членів організованої групи, того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, надала розпорядження від 06.02.2009 департаменту бухгалтерського обліку заступнику голови правління ОСОБА_12 , який діючи в складі організованої групи, власноручно виконав свій підпис у графі «Заступник голови правління» і тим самим підтвердив нібито достовірність інформації зазначеної у наданому йому розпорядженні щодо погашення заборгованості за договорами про надання кредитів № 70, 85, 98 ОСОБА_9 за рахунок прийняття у власність Банку майнових права на квартири АДРЕСА_173 .
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою недопущення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала розпорядження від 06.02.2009 департаменту бухгалтерського обліку голові правління ОСОБА_11 , який зловживаючи своїм службовим становищем, власноручно виконав свій підпис у рядку «Голова правління», тим самим вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу щодо наявності в заставі за договорами про надання кредитів № 70, 85, 98 ОСОБА_9 майнових прав на квартири АДРЕСА_174 , оскільки майнові права на зазначені квартири не знаходились в заставі за договорами про надання кредитів №№ 70, 85, 98 ОСОБА_9 .
У результаті пособництва ОСОБА_6 у вчиненні службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 380 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у пособництві, що виразилися в сприянні у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, у складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, з метою створення уяви про наявність забезпечення за кредитними договорами, які буде оформляти ОСОБА_6 , готувати договори застави та підписувати їх від імені АКБ «Київ» на підставі наданої ним, як головою правління АКБ «Київ» довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в єдиному реєстрі довіреностей за № 1844.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 складати витяги з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів на засіданнях кредитного комітету за кредитами, які буде оформлювати ОСОБА_6 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
У грудні 2003 року ОСОБА_10 , виконавши вказівку керівника організованої групи, повідомив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи про те, що ним підготовлено документи, необхідні для оформлення кредитів на трьох осіб.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, надала вказівку ОСОБА_6 підготувати кредитні справи використовуючи підроблені, документи які їй будуть надані ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Невстановлена особа на прохання ОСОБА_6 умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , ОСОБА_6 того ж дня, тобто 19.12.2003 надала вказану заяву на отримання кредиту ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 19 по 26 грудня 2003 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
ОСОБА_6 , достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити висновок щодо фінансового стану позичальника з віднесенням кредитів до групи ризику.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблений документ - висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Того ж дня, тобто 23.12.2003, ОСОБА_6 надала зазначену заяву ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 23 по 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
У порушення «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 ОСОБА_6 не склала анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_45 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_44 . Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та входила до складу організованої групи, надала зазначену заяву для візування ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_41 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про надання кредитів № 106 та № 110, в яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графах «Позичальник» та дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів надала їх ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, продовжуючи виконувати спільний план вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», за вказаною адресою, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 102, в якому зазначила, що від імені ОСОБА_31 діє ОСОБА_10 відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 5933 та надала його на підпис невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_10 у графах «Позичальник» у зазначеному договорі.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, продовжуючи дотримуватися встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала вказаний договір ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
ОСОБА_11 для того, що б викликати впевненість у членів організованої групи при вчиненні злочинів, виконуючи свою функцію також особисто прийняв участь у вчиненні злочинів.
Зокрема, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, заяви та інші документи складені від їх імені є підробленими, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, 26.12.2003 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складені нею неправдиві офіційні документи, а саме зазначені вище договори застави та передала їх ОСОБА_6 .
У порушення п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ» станом на 26.12.2003 не було складено договір застави майнових прав на житло за кредитним договором ОСОБА_45 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Заставодавець».
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 №№ 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 , та ОСОБА_32 , які передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління кредитування та звітності АКБ «Київ», а саме повноваженнями по здійсненню контролю за складанням на видачу кредитів передбачених технологічними картками кредитування АКБ «Київ», завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів цим особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн, оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Підроблені ОСОБА_6 , документи використовувались для заволодіння коштами АКБ «Київ» та прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26 .
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», яке використовувалося ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом інвестиційного договору є інвестування квартири АДРЕСА_21 .
Також невстановлена особа виготовила довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_13 .
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_13 на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, а також договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_13 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 140
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 та на заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, 25.11.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1650807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , який був незаконно відкритий членами організованої групи без відома останньої та використовувався для вчинення злочинів, згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи повторно закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1650807,63 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_6 документи використовувались членами організованої групи для заволодіння коштами банку та прикриття вчиненого злочину.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 . Маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений членами організованої групи 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_72 , без відома останньої.
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , а також склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала вказані документи ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 , а також договір від 03.03.2005 № 22 про надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору № 22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від її імені, як директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88 та анкету позичальника ОСОБА_37 від 12.12.2005.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6 .
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6 .
Підпис в графі «Заставодержатель За довіреністю ОСОБА_198 » на договорі № 5-06/70 застави майнових прав від 12.01.2006, виконаний ОСОБА_199
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з травня 2005 року по грудень 2006 року, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» вчинили службові підроблення документів та незаконно оформили видачу кредиту №162/06 в сумі 10 540 000 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»,
22.12.2006 відповідно до розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006 та платіжного доручення № 8 кредитні кошти ТОВ «Інвестгруп ХХІ» у сумі 10 426 852 грн. були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 .
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_6 документи використовувались для заволодіння коштами банку та подальшого прикриття вчиненого злочину.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані нею при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з квітня 2005 року по 11 травня 2005 року, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» вчинили службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №98 в сумі 6 107 000 грн. на ім`я ОСОБА_9
30.11.2007 за вказівкою ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану членів організованої групи по заволодінню коштами банку, на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 98, на особовий рахунок ОСОБА_9 перераховано кошти в сумі 6 107 000 грн.
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ», діючи умисно, повторно, виконавши підпис замість ОСОБА_9 у виписці по особовому рахунку, отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_6 , обвинувачується у вчинені підроблень документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх, як підроблювачем так і іншими особами, повторно, в складі організованої групи вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2003 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи трьох осіб, для використання їх при оформленні незаконних кредитних договорів та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, з метою створення уяви про наявність забезпечення за кредитними договорами, які буде оформляти ОСОБА_6 , готувати договори застави та підписувати їх від імені АКБ «Київ» на підставі наданої ним, як головою правління АКБ «Київ» довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в єдиному реєстрі довіреностей за № 1844.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 складати витяги з протоколів засідань кредитного комітету до яких вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питань по видачі кредитів на засіданнях кредитного комітету за кредитами, які буде оформлювати ОСОБА_6 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 виготовив копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , а також копії свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитними договорами, які повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» інвестиційні договори, укладені нібито з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на інвестування будівництва квартир в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені інвестиційні договори, довідки, в яких зазначити неправдиву інформацію про отримання ОСОБА_31 та ОСОБА_43 доходів у ЗАТ «Дельта-Плюс» (код ЄДРПОУ 23384301), отримання ОСОБА_32 доходів в ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ 30778312) контроль за діяльністю яких він здійснював.
У грудні 2003 року ОСОБА_10 , виконавши вказівку керівника організованої групи, повідомив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи про те, що ним підготовлено документи, необхідні для оформлення кредитів на трьох осіб.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, надала вказівку ОСОБА_6 підготувати кредитні справи використовуючи підроблені, документи які їй будуть надані ОСОБА_10 .
У період з початку грудня 2003 року до 19.12.2003 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві надав членові організованої групи ОСОБА_6 , копії підроблених інвестиційних договорів від 22.10.2003 № 10, від 05.11.2003 № 14, від 17.11.2003 № 19, довідок про заробітну плату та інші прибутки від 24.12.2003 № 87 та № 88, довідки про заробітну плату та інші прибутки від 26.12.2003 № 144/к, а також копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на свою дружину ОСОБА_30 , матір ОСОБА_31 , вітчима ОСОБА_43 та племінницю ОСОБА_32 , свідоцтв про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075, від 12.12.2002 № 5027, витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.12.2002 № 932147, контрактів № 35 та № 36 від 27.05.2003, договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004, від 20.05.2004, копію трудової книжки ОСОБА_44 .
19.12.2003 ОСОБА_6 , виконуючи в складі організованої групи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї та заяву на отримання кредиту в сумі 396 795 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_14 . Невстановлена особа на прохання ОСОБА_6 умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_30 , ОСОБА_6 того ж дня, тобто 19.12.2003 надала вказану заяву на отримання кредиту ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 19 по 26 грудня 2003 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
ОСОБА_6 , достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити висновок щодо фінансового стану позичальника з віднесенням кредитів до групи ризику.
22.12.2003, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблений документ - висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_30 , в якому зазначила про можливість надання їй кредиту, достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 23.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, роздрукувала бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_31 щодо надання їй кредиту у сумі 559 361 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_13 . Того ж дня, тобто 23.12.2003, ОСОБА_6 надала зазначену заяву ОСОБА_5 , для візування її у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, у період з 23 по 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Крім того, 24.12.2003, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала підроблені висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_31 , а також підроблений висновок кредитного працівника у зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_31 , достовірно знаючи про те, що остання до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту не зверталась.
У порушення «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 ОСОБА_6 не склала анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_45 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 підроблені анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, заяву на отримання кредиту в сумі 441 513 грн. на строк 36 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_12 , в графах яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_44 . Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та входила до складу організованої групи, надала зазначену заяву для візування ОСОБА_11 .
Реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява від її імені є підробленою, власноручно виконав свій підпис на заяві, тим самим надав дозвіл на прийняття її до виконання.
Достовірно знаючи про те, що відповідно п. 2.2 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 для одержання кредиту фізичними особами, які перебувають у шлюбі, надається письмова згода чоловіка (дружини), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати відведену їй функцію, діючи у складі організованої групи, використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , 26.12.2003, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_46 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_31 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_13 , в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_47 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому за вказаною адресою, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди на отримання кредитів в АКБ «Київ» та укладання відповідних кредитних угод на умовах та розсуд дружини ОСОБА_30 , а також на передачу в заставу квартири АДРЕСА_14 , яку надала ОСОБА_10 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», власноручно виконав свій підпис у заяві про надання згоди на отримання кредиту в АКБ «Київ» його дружиною ОСОБА_41 .
Крім того, цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про надання кредитів № 106 та № 110, в яких на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_30 у графах «Позичальник» та дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів надала їх ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, продовжуючи виконувати спільний план вчинення злочинів, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», за вказаною адресою, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 102, в якому зазначила, що від імені ОСОБА_31 діє ОСОБА_10 відповідно до доручення, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , зареєстрованого в реєстрі за № 5933 та надала його на підпис невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_10 у графах «Позичальник» у зазначеному договорі.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, продовжуючи дотримуватися встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала вказаний договір ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання.
ОСОБА_11 для того, що б викликати впевненість у членів організованої групи при вчиненні злочинів, виконуючи свою функцію також особисто прийняв участь у вчиненні злочинів.
Зокрема, продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2003, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не зверталися до банку з заявами на отримання кредитів, заяви та інші документи складені від їх імені є підробленими, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорах про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110.
Того ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідні протоколи не складалися, надав вказівку ОСОБА_24 , що входила до складу організованої групи, яка була секретарем кредитного комітету, підготувати витяги з протоколів засідань кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до яких нібито були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн., ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. і ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. та передати їх ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 26.12.2003, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на яких були прийняті рішення щодо надання кредитів ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 не проводилися та відповідні протоколи засідань кредитного комітету не складалися, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблені витяги з протоколів кредитного комітету АКБ «Київ» від 26.12.2003. Зокрема вона у підроблених витягах з протоколів кредитного комітету банку вказала, що нібито були прийняті рішення про надання кредитів ОСОБА_31 у сумі 559 361 грн. для інвестування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 у сумі 396 795 грн. для придбання майнових прав на житло за адресою: АДРЕСА_18 та ОСОБА_32 у сумі 441 513 грн. для інвестування в будівництво квартири за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_24 підписала зазначені витяги та передала їх ОСОБА_6 для долучення до кредитних справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Крім того, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори застави майнових прав на житло за кредитними договорами, оформленими на ОСОБА_32 та ОСОБА_41 .
Після чого, 26.12.2003 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складені нею неправдиві офіційні документи, а саме зазначені вище договори застави та передала їх ОСОБА_6 .
У порушення п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ» станом на 26.12.2003 не було складено договір застави майнових прав на житло за кредитним договором ОСОБА_45 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Заставодавець».
Крім того, ОСОБА_6 достовірно знала про те, що відповідно до «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника повинна обов`язково містити страхові договори на страхування кредитного ризику або заставленого майна, з метою підготовки договорів добровільного страхування фінансових ризиків повідомила до акціонерної страхової компанії «Рокада», яка співпрацювала з АКБ «Київ», анкетні дані ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_30
26.12.2003 працівниками акціонерної страхової компанії «Рокада», які не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, було підготовлено договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 №№ 160/03, 161/03, 173/03, які були передані ОСОБА_6 для подальшого їх підписання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 .
Того ж дня, тобто 26.12.2003 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, надала невстановленій особі вказані договори добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003, в яких остання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 у графі «Страхувальник».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 30.12.2003, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів ОСОБА_30 , та ОСОБА_32 , які передала ОСОБА_5 для візування нею, як начальником управління кредитування та звітності АКБ «Київ» та подальшого їх підписання ОСОБА_11 .
ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_30 та ОСОБА_32 до банку для отримання кредитів не зверталися, документи для видачі їм кредитів підроблені, зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління кредитування та звітності АКБ «Київ», а саме повноваженнями по здійсненню контролю за складанням на видачу кредитів передбачених технологічними картками кредитування АКБ «Київ», завізувала підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредитів цим особам та передала їх ОСОБА_11
30.12.2003, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 30.12.2003, достовірно знаючи про те, кошти за кредитними договорами оформленими на ОСОБА_30 та ОСОБА_32 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаних розпоряджень бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 30.12.2003 перераховано кошти у сумі 377 900 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 19 (про інвестування у житлове будівництво) від 17.11.2003 та кошти у сумі 18 895 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Крім того, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 банком 31.12.2003 перераховано кошти у сумі 420 789 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 10 (про інвестування у житлове будівництво) від 22.10.2003 та кошти у сумі 20 724 грн. на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ».
Оскільки згідно договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 оформленого від імені ОСОБА_32 кошти в сумі 420 789 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Інвестінтер» № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «Київ» помилково, 31.12.2003 зазначена сума коштів була повернута на рахунок АКБ «Київ» та цього ж дня, тобто 31.12.2003 за вказівкою голови правління АКБ Київ» ОСОБА_11 перераховано на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» кошти в сумі 420 489 грн. та на поточний рахунок ЗАТ «АСК «Рокада» № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ «Київ» перераховано кошти в сумі 300 грн.
Крім того, 31.12.2003, за розпорядженням голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який виконував свої функції при вчиненні розкрадань коштів банку, на виконання договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 оформленого від імені ОСОБА_31 перераховано кошти у сумі 532 725 грн. на поточний рахунок ТОВ «Інвестиційні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ «Київ» відповідно умов інвестиційного договору № 14 (про інвестування у житлове будівництво) від 05.11.2003.
Таким чином, 31.12.2003 ОСОБА_11 разом з іншими членами організованої групи, використовуючи свої повноваження голови правління АКБ «Київ» відповідно до спільного плану розкрадання коштів цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме правом здійснення будь-яких дій від імені банку, скористався цією можливістю та закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 331 114 грн, оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Підроблені ОСОБА_6 , документи використовувались для заволодіння коштами АКБ «Київ» та прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків та трудової книжки ОСОБА_13 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Роммакс», яке використовувалося ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» (код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_13 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені документи, які б свідчили про набуття ОСОБА_13 майнових прав на квартиру АДРЕСА_21 . Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у жовтні 2004 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, копію інвестиційного договору від 04.10.2004 № 030218 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_50 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 04.10.2004 № 030218. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом інвестиційного договору є інвестування квартири АДРЕСА_21 .
Також невстановлена особа виготовила довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_22 від 22.12.2004; договір про уступку майнових прав від 25.11.2004, який ніби укладений між ОСОБА_50 та ОСОБА_13 . У підроблених документах зазначено, що нібито ОСОБА_51 передає свої майнові права на квартиру АДРЕСА_21 , а ОСОБА_13 ніби набуває прав на цю квартиру та акт від 25.11.2004 який ніби підтверджує факт передачі від ОСОБА_52 до ОСОБА_13 документів про інвестування ОСОБА_50 вказаної квартири.
У листопаді 2004 року ОСОБА_10 , продовжуючи виконання відведеної йому функції у складі організованої групи на виконання вказівки ОСОБА_11 , надав ОСОБА_6 вищевказані підроблені документи.
25.11.2004, ОСОБА_6 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_13 .
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_13 на отримання кредиту в сумі 1 650 807,63 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї, а також договір про надання кредиту № 140 у сумі 1 650 807,63 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_13 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_13 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 140
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.11.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 25.11.2004 № 104 та на заяві.
Того ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_13 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 у сумі 1650807,63 грн., та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 25.11.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_13 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 25.11.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_13 .
Крім того, 25.11.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 .
Після чого, 25.11.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_6 .
Того ж дня, тобто 25.11.2004 ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 25.11.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_6 25.11.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
25.11.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 25.11.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_13 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 25.11.2004 № 140 оформленого від імені ОСОБА_13 банком 25.11.2004 перераховано кошти у сумі 1650807,63 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АКБ «Київ» для подальшого зарахування на особовий рахунок ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , який був незаконно відкритий членами організованої групи без відома останньої та використовувався для вчинення злочинів, згідно договору про уступку майнових прав від 25.11.2004.
Після чого, маючи доступ до незаконно відкритого особового рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_6 , члени організованої групи повторно закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 1650807,63 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_6 документи використовувались членами організованої групи для заволодіння коштами банку та прикриття вчиненого злочину.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 . Маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений членами організованої групи 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_72 , без відома останньої.
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , а також склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала вказані документи ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 , а також договір від 03.03.2005 № 22 про надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновків експертиз від 27.04.2011 № 2164/3341/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у верхній лівій частині заяви на отримання кредиту ОСОБА_35 від 03.03.2005; у графі «Кредитор» договору про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 - виконано ОСОБА_11 .
Підписи від імені ОСОБА_6 у графі «Кредитний працівник» висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №2 від 24.12.2003; у графах «Від імені Кредитора» договору № 22 від 03.03.2005 - виконано ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві на початку грудня 2005 року ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього копії документів свого сина ОСОБА_81 , а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075 та копії свого паспорту, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру для оформлення підробленого кредитного договору.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Систем-Інвест» та ТОВ «Інвестгарант», з метою створення уяви про спроможність його сина здійснювати виплати за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблену довідку про середню заробітну плату ОСОБА_81 . З цією метою він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи, не ставлячи її до відома про злочини вчинені організованою групою очолюваною ОСОБА_11 та злочинні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння кошами АКБ «Київ».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа будучи не обізнаною про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування, у грудні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестгарант», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, власноручно внесла неправдиві дані у довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від імені, як директора ТОВ «Систем-інвест» ОСОБА_84 , довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 12.12.2005, складену від її імені, як директора ТОВ «Інвестгарант» ОСОБА_88 та анкету позичальника ОСОБА_37 від 12.12.2005.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_6 .
12.12.2005, ОСОБА_6 ,у свою чергу, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 173 000 доларів США на строк 36 місяців для придбання будинку та землі в Київській області, Бориспільського району, дані про сукупний дохід сім`ї та договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 відповідно до якого ОСОБА_85 надається кредит у сумі 173 000 доларів США на строк з 12.12.2005 по 11.12.2008 для придбання житлового будинку та землі. Невстановлена особа також на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_37 у вказаних документах.
Крім того, достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 12.12.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_89 .
Після чого ОСОБА_6 , дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 , договір про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та розпорядження бухгалтерії від 12.12.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.12.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122, розпорядженні бухгалтерії від 12.12.2005 та на заяві.
Крім того, цього ж дня, тобто 12.12.2005 за вказівкою ОСОБА_11 відповідно до заяви на видачу готівки № 1975973 ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 873 650 грн., які у еквіваленті становлять 173000 дол. США. У подальшому кошти в сумі 873 650 грн. були використані ОСОБА_10 за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_11 для придбання земельної ділянки та домоволодіння під АДРЕСА_30 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; на анкеті позичальника від 12.12.2005, заповненої на ім`я ОСОБА_37 ; в даних про сукупний дохід сім`ї без дати; під друкованим текстом на заяві від імені ОСОБА_37 від 11.12.2008; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Заставодавець» на договорі № 5-06-70 застави майнових прав від 12.01.2006; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № 1975973 від 12.12.2005; в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Підписи в графах « Від імені кредитора» у договорі про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; у графі «Виконавець Головний спеціаліст» у додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122; під друкованим текстом заяви на видачу готівки від 12.12.2005 у лівій нижній частині, виконані ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з травня 2005 року по грудень 2006 року, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» вчинили службові підроблення документів та незаконно оформили видачу кредиту №162/06 в сумі 10 540 000 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»,
22.12.2006 відповідно до розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006 та платіжного доручення № 8 кредитні кошти ТОВ «Інвестгруп ХХІ» у сумі 10 426 852 грн. були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 .
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_6 документи використовувались для заволодіння коштами банку та подальшого прикриття вчиненого злочину.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку начальнику відділу ризиків та аналізу АКБ «Київ» ОСОБА_140 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_140 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_141 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в червні 2007 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про розірвання шлюбу, договору дарування 1/3 частини квартири від 19.11.2003, свідоцтва про право власності на житло від 06.12.1999 №5150, договору від 16.04.2007 №6768 про банківський вклад «Новий» у національній валюті з виплатою процентів щомісячно та довідки про доходи.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів ОСОБА_139 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , маючи доступ до документів та печаток товариств, які використовувались членами організованої групи для прикриття злочинної діяльності, з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували ніби на інвестування ОСОБА_143 будівництва квартири в будинку АДРЕСА_11 .
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та ОСОБА_145 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_146 до ОСОБА_39 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на початку червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіонінвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 № 64-А/МП ніби про купівлю ТОВ «Інвестінтер» в особі директора ОСОБА_146 майнових прав на будівництво квартири АДРЕСА_56 ; акт прийому-передачі від 30.10.2006 № 1 укладений ніби між директором ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 відповідно до якого остання прийняла у власність майнові права на квартиру зазначену у вище вказаному договорі; довідку про інвестування загальної площі квартири від 30.10.2006; договір відступлення права вимоги від 04.06.2007 №У/64-А/МП укладений між директором ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_145 та ОСОБА_143 , згідно якого остання ніби набуває права вимоги на об`єкт інвестування за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02.10.2006 №64-А/МП.
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені директора ТОВ «Регіонінвест» ОСОБА_144 та директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_147 . Маючи доступ до печаток ТОВ «Регіонінвест» та ТОВ «Інвестінтер», невстановлена особа завірила вище вказані документи печаткою зазначених товариств та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
04.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_39 на отримання кредиту в сумі 1 567 000 грн. на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_57 , анкету позичальника, майновий стан сім`ї, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_143 , розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та надала вказані документи ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, 08.06.2007, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявою фізичної особи ОСОБА_39 , достовірно знаючи про те, що остання в АКБ «Київ» не отримуватиме кредитні кошти, який умисно, протиправно, власноручно підписала.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток №1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_39 , договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_39 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_58 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_139 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , попередньо отримавши від ОСОБА_39 індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.35, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала індивідуальну картку ОСОБА_39 та зазначила ПІН-код.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження голови правління банку, роздрукувала виписку № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_39 на загальну суму 1 567 000 грн., яку надала ОСОБА_6 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 08.06.2007 № 328 та повернувши її касиру отримала у касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.03.2011 № 1447/11-11 підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №6 8 від 08.06.2007 р. (на 1 арк.) і додатку №1 до нього, розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, нижче тексту в анкеті позичальника від 04.06.2007 р., додатку 3.3. про майновий стан сім`ї, інформації про умови кредитування виконані не ОСОБА_207 .
Підписи від імені ОСОБА_146 , електрофотографічне зображення яких міститься у графах «Первісний кредитор» у ксерокопії договору №У/64-А/МП відступлення права вимоги від 04.06.2007, «Продавець» у ксерокопії договору
№ 64-В/МП купівлі продажу майнових прав на квартири від 02.10.2006 р. і «Прийняв» в ксерокопії акту №1 прийому-передачі від 30.10.2006 р. виконані не ОСОБА_192 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 2169/11-11 підписи від імені ОСОБА_39 у заяві на видачу нової ідентифікаційної карти - карти для фінансових операцій від 05.01.1999 р., складений від імені ОСОБА_39 ; в графі «Підпис клієнта» в анкеті клієнта-фізичної особи АКБ «Київ» від 20.01.2004 р., складений від імені ОСОБА_39 , виконані ОСОБА_143
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання вказаного кредиту
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі АКБ «Київ» кошти за незаконно оформленим кредитним договором на ім`я ОСОБА_150 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, які були отримані нею при незаконному відкритті вказаного особового рахунку 06.12.2006, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , видала їй кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 537 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала підроблені документи, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з квітня 2005 року по 11 травня 2005 року, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» вчинили службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №98 в сумі 6 107 000 грн. на ім`я ОСОБА_9
30.11.2007 за вказівкою ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану членів організованої групи по заволодінню коштами банку, на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 98, на особовий рахунок ОСОБА_9 перераховано кошти в сумі 6 107 000 грн.
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ», діючи умисно, повторно, виконавши підпис замість ОСОБА_9 у виписці по особовому рахунку, отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_6 , обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, повторно, в складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також х обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що вона працюючи провідним спеціалістом управління кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування акціонерного комерційного банку «Київ» (код ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498), зареєстрованого Національним банком України в Державному реєстрі банків 19.05.1993 за реєстраційним № 171 (далі - банк, або АКБ «Київ») з 2004 по 2009 роки, у складі організованої групи на чолі із ОСОБА_11 , який обіймав посаду голови правління цього банку, приймала участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, порядок складання і видачі офіційних документів.
Будучи членом організованої групи, ОСОБА_7 з грудня 2004 року по 06.02.2009 приймала участь у: заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах; вчиненні підроблень документів та їх незаконному використанні; пособництві службовим особам у службових підробленнях при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 з метою незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння коштами АКБ «Київ», маючи вищу економічну освіту, значний досвід роботи в сфері банківської діяльності, займаючи керівні посади в органах державної влади та банку, використовуючи набуті навики, а також маючи поглиблені економічні знання, розробив план вчинення злочинів.
Так, його план передбачав незаконне отримання коштів у касі банку, які б перераховувались на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались без їх відома або незаконно використовувалися. Для досягнення цієї мети ОСОБА_11 вирішив створити злочинне угрупування.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_7 , яка працювала провідним спеціалістом управління кредитування фізичних осіб АКБ «Київ», вчиняти злочини відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного особистого збагачення, на що остання погодилась.
Крім того, ОСОБА_11 до складу організованої групи залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
Маючи реальну можливість відмовитися від учинення злочинів під керівництвом ОСОБА_11 - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 не скористалися нею, а погодилися приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи з метою особистого збагачення.
Після цього, ОСОБА_11 визначив функції які він мав виконати особисто, розподілив між учасниками злочинного об`єднання їх функції, спрямовані на досягнення відомого їм плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_7 повинна була виконувати функції щодо:
- готування документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома;
- підготовка платіжних документів по перерахуванню коштів банку на рахунки позичальників за підробленими кредитними договорами;
- отримання в касі банку коштів, за незаконного оформленими кредитами, які у подальшому використовувались членами організованої групи;
- особистого підроблення документів, залучення при необхідності невстановлених осіб до цього, долучення підроблених документів до незаконно оформлених кредитних справ з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Для побудови стійкого злочинного об`єднання, керівництва співучасниками злочину, які увійшли до складу організованої групи, координації їх дій, направлених на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_11 підшукав серед працівників банку, службових осіб товариств, які кредитувались у банку та серед своїх знайомих співучасників вчинення злочинів, які знали один одного. Він розробив план вчинення злочинів та визначив способи його виконання, а також детально розподілив обов`язки між співучасниками, які погодились з його злочинним умислом, достовірно знали про протиправність своїх дій та настання матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочинів.
Таким чином, створена ОСОБА_11 організована група характеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, способів та методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_11 , як її організатора й керівника, та чітким розподілом функцій між її учасниками.
Приймаючи участь в організованій групі ОСОБА_7 , разом із іншими учасниками з грудня 2004 року по 30.11.2007 приймала участь заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , разом із іншими членами організованої групи з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформили 11 договорів про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
17.12.2004 за кредитним договором № 171 оформленим на ім`я ОСОБА_30 без її відома, заволоділи коштами у сумі 984 916,48 грн.;
22.12.2004 за кредитним договором № 183 оформленим на ім`я ОСОБА_33 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 689 929,47 грн.;
18.01.2005 за кредитним договором № 2 оформленим на ім`я ОСОБА_34 без її відома, заволоділи коштами у сумі 759 696,17 грн.;
11.03.2005 за кредитним договором № 28 оформленим на ім`я ОСОБА_36 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 115 100,50 грн.;
11.05.2005 за кредитним договором № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 581 476 грн.;
10.06.2006 за кредитним договором № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 , заволоділи коштами у сумі 768 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн;
26.06.2007 за кредитним договором № 70 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 1 365 000 грн.;
27.09.2007 за кредитним договором № 85 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 2 300 000 грн.;
31.10.2007 за додатковими угодами № 2 до кредитних договорів № 70 та № 85 оформлених на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами на загальну суму 1 380 000 грн.;
30.11.2007 за кредитним договором № 98 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 6 107 000 грн.;
10.12.2007 за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленою на ім`я ОСОБА_37 без його відома заволоділи коштами у сумі2 108 524 грн.
Всього, членами організованої групи з метою незаконного збагачення за участю ОСОБА_7 вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 23616192,62 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_41 .
ОСОБА_7 , у складі організованої групи, прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_7 .
03.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 03.12.2004 № 030106 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_9 з іншого, підробивши підпис останньої.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 03.12.2004 № 030106. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 587 997,56 грн. у будівництво квартири АДРЕСА_23 .
16.12.2004 з метою створення уявної ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 587 997,56 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_23 .
Того ж дня, тобто 16.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір № 170 про надання кредиту ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 .
Цього ж дня, тобто 16.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту; договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів, передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_30 та завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 та на заяві.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_41 .
Після чого, 17.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Таким чином ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 984 916,48 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1689929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_54 .
ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_7 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
17.12.2004 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_7 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_54 .
Після чого, 22.12.2004 ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем уповноваженої особи АКБ «Київ» на укладання договорів застави майнових прав, яке здійснювала на підставі спеціальних повноважень - довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої у реєстрі за № 1844, з метою маскування вчинених злочинів підписала у графі «Заставодержатель» складений нею неправдивий офіційний документ, а саме зазначений вище договір застави та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Таким чином ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 1 689 929,47 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_61 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникові відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував для надання до АКБ «Київ» копію паспорта, картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 , яка у 2004 році працювала офіс-менеджером в ТОВ «Інвестаційні системи», директором якого був ОСОБА_10 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), створення якого було організовано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 25.09.2002 та яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що ніби вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: завідомо неправдивий інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 18.01.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 01.02.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 759 696, 17 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_77 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвестором будівництва якого було ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Крім того, ОСОБА_11 спланував, кошти які незаконно отримають члени організованої групи, за незаконно оформленим кредитним договором, перерахувати на поточний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 , та члени організованої групи змогли б безперешкодно в подальшому їх використати на власний розсуд.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»
(код ЄДРПОУ 14371869), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_20 , ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005. ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_28 . Відповідно до підробленої довідки ОСОБА_78 здійснено 100% інвестування квартири АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1; договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_36 та договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_77 .
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 115 100,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою повторного заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку секретарю кредитного комітету АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, скласти витяг з протоколу засідання кредитного комітету до якого вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії документів свого сина ОСОБА_81 , не ставлячи останнього до відома, а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075. Крім того, ОСОБА_10 виготовив копії свого паспорту, паспорту дружини ОСОБА_30 , довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та довідку про доходи за останній звітний період на своє ім`я від 18.04.2005 № 600/п/17-218.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208. ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підготувала та роздрукувала висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 11.05.2005 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в яких умисно, протиправно, власноручно виконала підписи як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я в АКБ «Київ» за вказівкою ОСОБА_11 членами організованої групи, без відома ОСОБА_81 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 1 581 476 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 що за курсом НБУ станом на 10.06.2006 складає 4 224 550 грн.
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України на своє ім`я, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про право власності на житло від 15.10.1993, свідоцтва про розірвання шлюбу від 24.02.2005 довідки ВАТ «Кредитпромбанк» від 14.12.2005 № 16416/49.4-5742-41 та довідку ВАТ «Український капітал» від 03.10.2006 № 1357/03/1.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету від 05.10.2006 про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 05.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, оформивши кредит на ОСОБА_94 .
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяви на отримання кредиту, договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заявах на отримання кредиту, договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 знову надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 у сумі 68 100 доларів США.
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, з використанням кредитного договору від 10.10.2006 № 111, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитування в АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 10.10.2006, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору оформленою на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006 та додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Таким чином ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 заволоділи коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., оскільки отримали реальну можливість розпоряджатися ними.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 . 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 2 300 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 загальною сумою 1 380 000 грн.
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ»,у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення сум кредитів ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготували та роздрукували підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, які завізувавши як виконавці, дотримуючись загально прийнятих правил поведінки серед членів злочинного угруповання, через ОСОБА_12 передали для підписання ОСОБА_11
31.10.2007, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, кошти за додатковими угодами до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої груи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 1 380 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043149 від 24.06.2004, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043150 від 24.06.2004, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.01.2007 серії НОМЕР_25 , витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2007 № 13196595, звіту про оцінку домоволодіння: земельної ділянки загальною площею 0,1500 га, житлового будинку загальною площею 974,2 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_69 , договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991542, державного акту на право приватної власності на землю №122704, договору купівлі - продажу житлового будинку від 29.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991530, технічного паспорта на садибний житловий будинок по АДРЕСА_70 , реєстраційного посвідчення від 25.03.2005 №007750, договору купівлі - продажу частини квартири від 23.03.2005, витягу з державного реєстру правочинів від 23.03.2005 №809231, договору купівлі - продажу земельної ділянки від 25.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1104, витягу з Державного реєстру правочинів від 15.02.2006 №2087261, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1028, витягу з державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074315, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1033, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074465, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1038, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2075000, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, витягу з Державного реєстру правочинів від 09.02.2006 №2071294, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_151 від 14.07.2004, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ОСОБА_151 від 15.07.2004,
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_72 за адресою: АДРЕСА_73 та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про видачу кредиту ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про видачу кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 разом із іншими членами організованої групи закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 6 107 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
Крім того, ОСОБА_7 , у складі організованої групи, повторно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1581476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблену заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 10.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_154 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення суми кредиту ОСОБА_85
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані їм як членам кредитного комітету є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення суми кредиту ОСОБА_85 на 2 108 524 грн.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_74 та розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду №2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 ..
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та розпорядженні управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007 та на заяві від 03.12.2007.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_7 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, останні закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 2 108 524 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 №2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 №48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 10.12.2007 по 10.05.2008 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже ОСОБА_7 у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_11 у період з 26.12.2003 по 10.12.2007 з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 23 616 192,62 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_7 , обвинувачується у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_7 своїми умисними діями при підготовці офіційних документів сприяла вчиненню службовими особами, членами організованої групи службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та іншого підроблення документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», шляхом зловживання ним своїм службовим становищем голови правління цього банку та вчинення службових підроблень, у період 2002 - 2003 років у м. Києві створив організовану групу в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
У подальшому ОСОБА_11 в період з грудня 2003 року по грудень 2008 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 331 114 грн. за договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_30 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи організував службові підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Зокрема, з метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, № 106 та № 110 оформленими від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи вчинили службові підроблення офіційних документів, що зменшувало можливість виявлення вчиненого ними злочину.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на пособництво у складанні офіційних документів до яких вносилася завідомо не правдива інформація з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року ОСОБА_24 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою прикриття привласнення коштів за договором про надання кредиту № 102, склала та роздрукувала завідомо неправдивий документ - договір застави майнових прав на житло за кредитними договором, оформленими на ім`я ОСОБА_31 №102.
Після чого, ОСОБА_24 використовуючи свої адміністративно-господарські функції надані їй на підставі спеціальних повноважень. А саме довіреності від 12.07.2003, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 та зареєстрованої в реєстрі за № 1844, умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодержатель» та передала їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по
АДРЕСА_176 в м. Києві, надала ОСОБА_7 вказаний договір застави майнових прав від 26.12.2003, в яких остання сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у графі «Заставодавець».
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склали підроблені документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
21.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами строком на 12 місяців. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Того ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_74 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
25.12.2006, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи підроблені документи, які були надані ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строк дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 25.12.2007. Після чого діючи умисно, протиправно, власноручно, ОСОБА_7 виконала підпис від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 та того ж дня, тобто 25.12.2006 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталися до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2005 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2006 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 25.12.2008. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису в ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 25.12.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, оформленого на ім`я ОСОБА_31 до 29.12.2009. Після чого ОСОБА_7 умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 , та передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 25.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_31 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
25.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договорів про надання кредиту від 26.12.2003 № 102, 110 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 25.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з заявами про продовження терміну дії кредитних договорів, та самих кредитних договорів не укладали, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаних протоколах засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитних справ за договорами про надання кредитів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитами ОСОБА_30 та ОСОБА_45 .
Крім того, цього ж дня, тобто 25.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110, оформленого на ім`я ОСОБА_30 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 25.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовження терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 26.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 27.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 надала невстановленій особі, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого вона передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовженням терміну його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 26.12.2008 №1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
28.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи відведену її керівником організованої групи функцію, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, з метою створення уяви про законність продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 склала офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ», до яких внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строків користування зазначеними кредитами. В подальшому ОСОБА_24 , продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала складені нею протоколи засідань кредитного комітету банку, разом з матеріалами кредитних справ, отриманими від ОСОБА_7 , голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, того ж дня, тобто 28.12.2008 перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_32 не зверталась до АКБ «Київ» з заявою про продовження терміну дії кредитного договору, та кредитного договору не укладала, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по
АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 та ОСОБА_30 не звертались до АКБ «Київ» з метою отримання кредитів, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у вище вказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008, ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, ознайомившись з матеріалами кредитної справи за договором про надання кредиту ОСОБА_32 , підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку користування кредитом ОСОБА_44 .
Крім того, цього ж дня, тобто 28.12.2008 ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, склала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про продовження строку дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106, оформленого на ім`я ОСОБА_32 до 29.12.2009. Вказану угоду ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 28.12.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не зверталася до банку з заявами на отримання кредиту та продовжити термін його дії, а документи складені від її імені є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_31 у інвестиційному договорі від 05.11.2003 № 14; договорі застави майнових прав від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 26.07.2012 № 166 підписи від імені ОСОБА_31 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102; заяві від 17.12.2007; договорі застави майнових прав від 26.12.2003 виконані ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11, від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11 та від 15.04.2011 № 1655/11-11підпис від імені ОСОБА_7 у додатковій угоді від 25.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 25.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту № 102 від 26.12.2003;у додатковій угоді від 26.12.2008 № 1 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003; у додатковій угоді від 28.12.2008 № 3 до договору про надання кредиту № 106 від 26.12.2003;додатковій угоді від 26.12.2006 № 1 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003;додатковій угоді від 25.12.2008 № 2 до договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 1 331 114 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 984 916,48 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 171, оформленому від імені ОСОБА_30 діючи у складі повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та його маскування надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_30 , а також договір про надання кредиту № 171 у сумі 984 916,48 грн., у якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито ОСОБА_30 видається кредит для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_21 .
Після чого, ОСОБА_7 особисто завізувала договір про надання кредиту № 171 та залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підпис від імені ОСОБА_30 у ньому.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту № 171.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, 17.12.2004 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець Т.В. Матвієнко» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 у графі «Заставодавець ОСОБА_30 ».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 17.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_30 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
17.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 17.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_30 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 17.12.2004 № 171 оформленого від імені ОСОБА_30 банком 17.12.2004 перераховано кошти у сумі 984 916,48 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 587 997,56 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 16.12.2004 № 170 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 984 916,48 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 689 929,47 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 183 оформленому від імені ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та маскування цього злочину шляхом службових підроблень, у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Крім цього, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням ОСОБА_6 кредитної справи.
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу для підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 підробила інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 про інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990 404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9
у сумі 990 404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990 404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копії паспорту останньої та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, отримані від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво).
Здійснення контролю за підробленням кредитної справи, ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй фукцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень склала, підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києва, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень,підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, завізоване останьою, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до висновку експерта від 27.01.2011 № 12009/10-11 підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях учинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 689 929,47 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 759 696,17 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 оформленому від імені ОСОБА_34 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надав до АКБ «Київ» підроблені невстановленою особою інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої груп у вчиненні службових підроблень, підробила договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 на отримання кредиту у сумі 759 696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 .
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису вказаний підроблений договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКТ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, підробила офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 та додаткової угоди № 1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_209 .
Підписи розміщені у графах «Від імені кредитора» в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; в графі «Голова правління» у розпорядженні бухгалтерії від 01.02.2005, а також підписи від імені ОСОБА_11 , зображення яких містяться в графі «Кредитор», в договорі про надання кредиту № 2 від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 759 696, 17 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 115 100,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 оформленому від імені ОСОБА_36 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи ОСОБА_11 у вчиненні службових підроблень, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1; договір про надання кредиту від 11.03.2005 № 28.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_36 та договір про надання кредиту № 28.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 11.03.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, продовжуючи сприяти ОСОБА_11 у вчинені службових підроблень, склала завідомо неправдивий документ, а саме розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_80 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
11.03.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 11.03.2005, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_36 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 11.03.2005 кошти в сумі 1 115 100,50 грн. відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії перераховано на рахунок № НОМЕР_7 в АКБ «Київ» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та використані членами організованої групи на власний розсуд.
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 115 100,50 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно схилив ОСОБА_7 до вчинення пособництва службових підробленнях, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та їх маскування шляхом службових підроблень, здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб з використанням копій паспортів та ідентифікаційних кодів, які будуть їй надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві
в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_81 , та дружини ОСОБА_30 , які були необхідні для оформлення підробленого кредитного договору.
Крім цього, ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_37 забезпечення за майбутнім кредитним договором, із залученням невстановленої особи підробив інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 про інвестування квартири АДРЕСА_29 і довідку про середню заробітну плату свого сина ОСОБА_82 від 25.04.2005 та надав їх ОСОБА_7 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, підробила договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблений договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 ».
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 , 10.05.2008 повторно організував вчинення службових підроблень офіційних документів при наступних обставинах.
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодо від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 ,перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 10.05.2008, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_7 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48.
Крім того, 10.05.2008 ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 10.05.2008 № 3 про продовження строку дії кредитного договору від 11.05.2005 № 48.
Відповідно до висновку експерта від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , у період з 11.12.2008 по 06.02.2009 схилив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_7 виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , з метою маскування вчинених розкрадань з використанням підробленого договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленого від імені ОСОБА_37 , 18.03.2007 та 03.12.2007 сприяючи ОСОБА_11 у службових підробленнях склала та підписала висновки про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_81 . При цьому ОСОБА_7 як члену організованої групи було достовірно відомо, що ОСОБА_82 за кредитом не звертався, документи складені від його імені підроблені. У подальшому складені ОСОБА_7 висновки долучила до матеріалів кредитної справи і вони були використані при незаконному продовжені строку дії вказаного кредитного договору.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про продовження строків дії кредитних договорів, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 06.02.2009, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122.
ОСОБА_5 , у свою чергу, з метою маскування вчиненого розкрадання коштів банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» із заявою про продовження строку дії кредитного договору не звертався, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленим від імені ОСОБА_37 ,перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала та завізувала додаткову угоду без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 від імені ОСОБА_82 про продовження терміну дії кредитного договору строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 06.02.2009 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи, для візування.
У свою чергу ОСОБА_12 , 06.02.2009, достовірно знаючи про те, що, ОСОБА_82 до АКБ «Київ» щодо продовження строку дії кредитного договору не звертався, умисно, протиправно, власноручно завізував надану йому ОСОБА_6 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122.
Крім того, 06.02.2009 ОСОБА_6 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала завізовану ОСОБА_12 додаткову угоду про продовження строку дії кредитного договору від 12.12.2005 № 122 ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 06.02.2009 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у додатковій угоді без номеру до договору про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 щодо продовження строку дії зазначеного кредитного договору в графі «Кредитодавець ОСОБА_11 ».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 25.07.2012 № 167, рукописний текст на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005 - виконаний не ОСОБА_197 .
Підписи на заяві на отримання кредиту від 09.12.2005; в графах «Позичальник» на договорі про надання кредиту № 122 від 12.12.2005; в графі «Позичальник» на додатковій угоді від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 122 від 12.12.2005 виконані не ОСОБА_197 .
Отже, в результаті пособництва ОСОБА_7 у вчиненні у складі організованої групи службових підроблень з метою маскування заволодіння коштами в сумі 873 650 грн., за підробленим договором про надання кредиту від 12.12.2005 № 122 оформленому на ім`я ОСОБА_37 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків, які виразилися у неповерненні кредиту на суму 873 650 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 у період з 10.10.2006 по 06.01.209 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 768 100 доларів США за договором про надання кредиту від 10.06.2006 № 111 оформленому від імені ОСОБА_38 діючи у складі організованої групи повторно схилив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві роздрукувала заву на отримання кредиту та анкету позичальника, які надала для заповнення та підписання ОСОБА_96 .
Крім цього, 05.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_95 в сумі 700 000 дол. США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 05.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 і використовуючи надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його для підпису ОСОБА_95 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи щодо заволодіння коштами банку, власноручно виконала в ньому свій підпис.
Після чого, ОСОБА_104 , як виконавець, власноручно завізувала підроблений договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала його ОСОБА_12 , який також завізував наданий йому договір.
10.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 608 100 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підготовлене та підроблене нею розпорядження, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надали ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання договір про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та зазначене розпорядження бухгалтерії.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 608 100 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 10.10.2006, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , спрямовану на подальше розкрадання коштів банку, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту по кредитному договору від 10.10.2006 № 111 фізичній особі ОСОБА_95 на 68 100 доларів США, для придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район село Погреби та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про збільшення сум кредитів, 10.10.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підписи у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.10.2006, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього оформленими на ім`я ОСОБА_38 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку.
ОСОБА_74 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду від 11.10.2006 № 1 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та надала ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Наступного дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та надала його ОСОБА_12 , який також його завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 12.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором та додатковою угодою до нього, оформленими на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_5 розпорядженні бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 160 000 доларів США згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 12.10.2006, ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи за вказівкою її керівника - ОСОБА_11 , в касі банку було отримано кошти в сумі 160 000 доларів США,якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі
768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2006 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 04.12.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_95 та надала його голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про внесеня змін до кредитних договорів, 04.12.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 04.12.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що був оформлений на ОСОБА_100 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо маскування розкрадання коштів банку, шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо маскування незаконного збагачення, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про внесення змін до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 що надавався фізичній особі ОСОБА_96 .
Того ж дня, тобто 04.12.2008 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, підробила офіційний документ - додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Крім цього, 04.12.2008, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та завізувала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Після чого, ОСОБА_7 , сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, як виконавець, власноручно завізувала підроблені нею додаткову угоду і розпорядження та надала їх ОСОБА_12 , який також їх завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_7 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та розпорядження департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 та додатковою угодою до нього, оформленими на ОСОБА_100 , вже привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 та у розпорядженні департаменту бухгалтерського обліку бухгалтерії від 04.12.2008 щодо видачі кредиту ОСОБА_95 в сумі 5 670 037, 39 грн. згідно кредитного договору від 10.10.2006 № 111.
Того ж дня, тобто 04.12.2008, члени організованої ОСОБА_11 групи на виконання спільного плану щодо маскування розкрадання коштів АКБ «Київ» за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_100 із залученням працівників банку, які не були обізнані про діяльність організованої групи, спрямовану на заволодіння коштами АКБ «Київ», кошти у сумі 5 670 037, 39 грн., отримані за підробленою додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 у еквіваленті 768 100 доларів США, перерахували на рахунок АКБ «Київ» як погашення заборгованості за кредитом отриманого за договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Крім цього, 06.01.2009 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи документи кредитної справи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підробила офіційний документ - додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній додаткові угоді від імені ОСОБА_105 .
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно завізувала підроблену додаткову угоду та надала її ОСОБА_12 , який також її завізував, як заступник голови правління - директор департаменту кредитування.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання додаткову угоду № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування незаконного збагачення, 06.01.2009 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 про зміну рахунків до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111.
Відповідно до висновку експерта від 06.08.2010 № 2618/10-11 підписи від імені ОСОБА_38 у додаткових угодах від 11.10.2006 № 1; від 04.12.2008 № 2 та від 06.01.2009 № 3 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 виконані не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у договорі про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 10.10.2006; додатковій угоді № 1 від 11.10.2006 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; розпорядженні бухгалтерії щодо видачі ОСОБА_95 кредиту від 12.10.2006; у додатковій угоді № 2 від 04.12.2008 до договору про надання кредиту від 10.10.2006 № 111; у додатковій угоді № 3 від 06.01.2009 виконані ОСОБА_11 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 768 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.10.2006 становить 4 224 550 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 04.06.2007 по 06.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 567 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 оформленим від імені ОСОБА_39 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підробленнь, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_142 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та оформленням останніми усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_140 в сумі 1 567 000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_118 , та отримавши від ОСОБА_6 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_210 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додаток № 1 та додаток №2 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68, додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_39 , будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 68, додатках № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_140 в сумі 1567000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 68 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_39 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також підписав дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_39 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1 567 000 грн. з особового рахунку ОСОБА_39 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
06.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_39 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 надала підроблену угоду для підпису ОСОБА_140 , яка не будучи обізнаною про діяльність членів організованої групи, не підозрюючи, що внаслідок вчинюваних нею дій для банку може бути завдано шкоду, власноручно поставила підпис у наданій їй додатковій угоді від 06.08.2008 № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68. Після чого ОСОБА_7 того ж дня, тобто 06.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 06.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_141 , надала документи для оформлення кредиту за його вказівкою, та що кошти за кредитним договором оформленим на її ім`я привласнили члени організованої групи, та документи складені від її імені на інвестування будівництва є підробленими, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 06.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №68 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Підписи від імені ОСОБА_206 у графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №68 від 08.06.2007 (на 1 арк.); додатку № 1 до нього - виконані не ОСОБА_207 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 567 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 01.06.2007 по 07.06.2008 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 537 000 грн. за договором про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 оформленим від імені ОСОБА_40 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої групи, підшукати особу, на ім`я якої можливо було б оформити кредит, а отримані за ним кошти привласнити.
Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та формування кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 вирішив використати наявні у нього документи про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . Зокрема, йому, як директору ТОВ «Інвестиційні системи» було відомо, що 11.01.2006 між ним як директором вказаного товариства, АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 та ОСОБА_40 укладено інвестиційну угоду № 189 (про інвестування у житлове будівництво) відповідно до якої остання здійснює інвестування будівництва квартири АДРЕСА_59 . У строк до 30.06.2007 ОСОБА_40 повинна була профінансувати будівництво зазначеної квартири.
Крім того ОСОБА_10 , було відомо, що станом на кінець травня 2007 року ОСОБА_40 не виконала свої зобов`язання за інвестиційним договором через відсутність коштів. Будучи тривалий час знайомим з останньою ОСОБА_10 вирішив використати ці обставини для незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Після погодження ОСОБА_11 механізму вчинення розкрадання, який полягав у схиленні ОСОБА_40 до надання до банку документів ніби на оформлення кредиту, після чого зібравши увесь необхідний пакет документів усно відмовити останній у видачі кредиту, а кошти за ним привласнити.
Виконуючи визначену ОСОБА_11 функцію, ОСОБА_10 у кінці травня 2007 року переконав ОСОБА_40 , у необхідності звернення з заявою до АКБ «Київ» ніби для отримання кредиту та надати необхідні документи. При цьому ОСОБА_10 не поінформував ОСОБА_40 про злочинні наміри організованої групи незаконно збагатитися шляхом заволодіння коштами банку, використовуючи її документи.
У червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав незаконну вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 , складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_150 .
ОСОБА_40 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та 01.06.2007 звернулась до АКБ «Київ» з заявою на отримання кредиту. Крім того вона заповнила анкету позичальника та надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, протоколу № 1 від 10.11.2006 установчих зборів учасників ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД» засновником та директором якого вона виступала, статуту ТОВ «Будінвестпроект-ЛТД», інвестиційну угоду від 11.01.2006 № 189 (про інвестування у житлове будівництво).
У подальшому реалізуючи злочинні наміри членів організованої групи, ОСОБА_6 у період з 02.06.2007 по 07.06.2007 повідомила ОСОБА_40 про те, що їй відмовлено у видачі кредиту.
08.06.2007, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підготувати протокол засідання кредитного комітету банку щодо видачі кредиту на ім`я ОСОБА_40 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн., для фінансування будівництва житла за адресою: АДРЕСА_60 , та отримавши від ОСОБА_6 матеріалами зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми та пролонгацію кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 використовуючи наявні документи на ім`я ОСОБА_40 склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 69, додаток №1 та додаток № 2 до вказаного кредитного договору, які діючи умисно, протиправно, власноручно завізувала як виконавець, та надала вказані документи для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. У подальшому ОСОБА_6 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_40 , підроблені договір про надання кредиту від 08.06.2007 № 68 та додатки №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_40 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві та завідомо неправдивих офіційних документах, договорі про надання кредиту 08.06.2007 № 69, додатках №1 та 2 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_6 08.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_40 в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 ».
Після чого ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому підробленому розпорядженні та передала його для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 08.06.2007.
Того ж дня, тобто 08.06.2007, за вказівкою ОСОБА_11 , членами організованої групи отримано в касі банку кошти в сумі 1537000 грн. з особового рахунку ОСОБА_40 , якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Оскільки термін дії договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 незаконно оформленого на ім`я ОСОБА_40 закінчувався в червні 2008 року, з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, складено підроблені офіційні документи, необхідні для продовження терміну дії зазначеного договору про надання кредиту.
07.06.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 07.06.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався по АДРЕСА_11 є підробленими, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану маскування незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 07.06.2008, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження строку дії кредитного договору від 08.06.2007 № 69 оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ОСОБА_40
ОСОБА_74 та ОСОБА_137 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що кредитний договір на ім`я ОСОБА_150 , є підробленими, а коштами за ним заволоділи члени організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження кредиту.
Крім того, цього ж дня 07.06.2008, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй ОСОБА_11 функцію щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у службових підробленнях, склала та роздрукувала додаткову угоду № 1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 № 69 до якої внесла завідомо неправдиву інформацію щодо продовження строку дії даного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_40 до 06.06.2009. Вчинивши зазначені дії ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала власний підпис у вказаній угоді як виконавець, та надала її для підпису від імені ОСОБА_40 невстановленій особі. Після чого того ж дня, тобто 07.06.2008 надала зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , для підпису у ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 07.06.2008, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_40 , не підписувала договору про надання їй кредиту, та що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_40 привласнили члени організованої групи, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 додатковій угоді від 07.06.2008 №1 до договору про надання кредиту від 08.06.2007 №69 у графі «кредитор ОСОБА_11 ».
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підписи від імені ОСОБА_40 у даних про майновий стан сім`ї; у довідці; у розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки; у графіку платежів за договором, додаток № 1 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у графіку платежів за договором, додаток № 2 до кредитного договору №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 1 від 07.06.2008 до договору про надання кредиту №69 від 08.06.2007; у додатковій угоді № 2 від 06.01.2009 до договору про надання кредиту № 69 від 08.06.2007; у договорі № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 06.12.2006 виконані не ОСОБА_150 .
Відповідно до висновку експерта від 25.08.2011 № 3894/11-11 підпис від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді №189 від 11.01.2006 виконаний ОСОБА_10 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 537 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надання останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оформленням кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 у червні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, з метою прикриття вчинених злочинів.
ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, 26.06.2007 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн., копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підроблені інвестиційні угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підроблені додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги №5 від 21.12.2006 та акт приймання передачі майнових прав від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 , сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток № 1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в
сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_7 у вчиненні службових підроблень у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 24.09.2007 по 27.09.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і формуванням кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в вересні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
24.09.2007, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006.
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, підготувала та роздрукувала матеріали кредитної пропозиції останньої.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 . Після чого, отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, ОСОБА_24 надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на сприяння голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, цього ж дня склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок № НОМЕР_8».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту №85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ»
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_7 у вчиненні службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 2 300 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно схилив ОСОБА_7 до пособництва вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для збільшення суми кредиту за договорами про надання кредиту ОСОБА_9 № 70 та № 85. Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ»,умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 0 та №85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_7 у вчиненні службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 380 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.11.2007 по 30.11.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_11 в цей же час, надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням усіх інших документів кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
22.11.2007, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме: протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_145 . Після чого, ОСОБА_24 , отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 , привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, 30.11.2007 умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на сприяння голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоду про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акт приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додаткову угоду до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах - угоді про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акті приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додатковій угоді до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту № 70 від 26.06.2007; у додатку № 1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007; у додатковій угоді № 2 до Договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді №3 від 26.12.2008 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді б/н від 06.01.2009 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у заяві від 03.02.2009; у додатковій угоді б/н від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007 виконані ОСОБА_9 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у вчинення службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 6 107 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 , під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 108 524 грн. за підробленою додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_37 діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_7 до пособництва у вчиненні службових підроблень, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на суму 2 108 524 грн.
10.12.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, підробити офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредиту оформленому на ім`я ОСОБА_37 , який разом із матеріалами справи в подальшому надати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48, та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали зазначеної кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору № 48, що буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою до кредитного договору, яка буде оформлена на ім`я ОСОБА_37 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 10.12.2007 про збільшення суми кредиту.
10.12.2007, ОСОБА_7 продовжуючи діяти відповідно до спільного плану вчинення злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 та іншим службовим особам - членам організованої групи у вчиненні службових підроблень, підробила офіційні документи, а саме додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 відповідно до якої ОСОБА_85 надається кредит у сумі 3 690 000 грн. на строк до 10.05.2008 для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_119 і розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 2 108 524 грн. згідно кредитного договору № 48 від 11.05.2005.
Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 звернулась до невстановленої особи, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Позичальник» у додатковій угоді №2, після чого ОСОБА_7 завізувавши підроблені додаткову угоду № 2 та розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 10.12.2007, як виконавець, чим підтверджувала ніби достовірність відображених у них даних, надала ОСОБА_12 .
Останній, достовірно знаючи, що зазначена угода та розпорядження є підробленими, та що ОСОБА_82 до банку не звертався, надаючи видимості перевірки виконуваних дій, перебуваючи в приміщенні банку, що по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007, та передав їх для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 10.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених ОСОБА_7 додатковій угоді від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 у графі «Кредитор ОСОБА_11 » і розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007 у графі «Голова правління ОСОБА_11 ».
Того ж дня, тобто 10.12.2007, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 , отримати в касі АКБ «Київ» кошти за додатковою угодою № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
10.12.2007 приблизно о 19 годині ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_148 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_149 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_7 діє за дорученням ОСОБА_37 роздрукувала виписку № 43 по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_37 на загальну суму 2 108 524 грн., яку надала ОСОБА_7 .
Перебуваючи в приміщенні операційного відділу АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис клієнта» у виписці від 10.12.2007 № 43.
Після цього ОСОБА_7 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, повторно незаконно отримала у касі АКБ «Київ» кошти в сумі 2 108 524 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
У результаті службових підроблень вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму 1 581 476 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32: підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ №761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді № 15-02-208 від 29.04.2005;електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору №14160 від 05.03.2005виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 1 від 30.08.2005до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до Договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до Договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
У результаті пособництва ОСОБА_7 у вчинення службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 2 108 524 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у пособництві, а саме в сприянні у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, у складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із іншими членами організованої групи у період з початку грудня 2003 року по 23 грудня 2003 року шляхом підроблення документів та службових підроблень незаконно оформили кредитні справи на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за №102, №106 та №110 за якими незаконно заволоділи коштами АКБ «Київ» загальною сумою 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_45 . ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26 .
Таким чином, ОСОБА_7 , вчинивши підроблення документів та використавши їх, спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , 17.12.2004 з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_41 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 10.10.2011 № 423/1, підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку експерта від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_9 у договорі уступку майнових прав від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7
Підроблені членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_33 у заяві на отримання кредиту від 22.12.2004 - виконано ОСОБА_54 .
Підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року; у даних про сукупний дохід сім`ї від 22.12.2004; анкеті позичальника від 22.12.2004 - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1 підпис у витягу з протоколу Кредитного комітету АКБ «Київ» від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_59 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_193 .
Підписи від імені ОСОБА_60 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_194 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта № 382/1 від 20.12.2011 підпис у копії інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004, виконаний не ОСОБА_9
Підроблені ОСОБА_7 спільно із іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестаційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 будь-яких ознак виготовлення електорофотокопій договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005, шляхом монтажу не спостерігається. Остаточно встановити чи мав місце монтаж при виготовленні вказаних документів можливо лише за оригіналами вказаних документів.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 р. виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_196 .
Підписи від імені ОСОБА_11 в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 із підписом під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2009 без підпису під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору №26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору №26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
У березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_36 щодо отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн. та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005, внісши до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито кредитним комітетом АКБ «Київ» було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн.
Після того, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_36
Підроблені документи були використані членами організованої групи для вчинення службових підроблень з метою заволодіння коштами АКБ «Київ».
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в
квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208
(про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири
АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді №15-02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, 09.10.2006 ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи із залученням невстановленої особи з метою використання підробленого документу для вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, повторно організував підроблення довіреності від 09.10.2006 № 515385 виданої нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
ОСОБА_11 09.10.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого в приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 надав невстановленій особі вказівку, підробити, з використанням наданих ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копій документів, від імені останньої довіреність на ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
У подальшому, 09.10.2006 невстановлена особа використовуючи надані ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копії документів, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_201 , за адресою: АДРЕСА_116 , підробила довіреність від 09.10.2006 № 515385 видану нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи по заволодінню коштами АКБ «Київ» та вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним, зареєстрував вказану довіреність у реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3100.
Крім цього у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання дві заяви ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 . заявах ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту та заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 , вчинивши підроблення документів та використавши їх, спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 . 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 , спільно з іншими членами організованої групи, підробила документи, які були використані для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
31.10.2007, ОСОБА_11 , підписав підроблені членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_7 , вчинивши підроблення документів та використавши їх спільно з іншими членами організованої групи, повторно заволоділи коштами банку у сумі 1 380 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, та інших документів необхідних для оформлення кредитної справи.
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Вчинивши вище вказані підроблення документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_7 , повторно вчинила привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшу розпорядися на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатку №1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007 виконані ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
Підробивши зазначену заяву, ОСОБА_7 передала її для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 30.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 до банку із заявою на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн. не звертався і що вказаними коштами заволодіють члени організованої групи, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 заяві від 03.12.2007.
Крім того, ОСОБА_11 , 10.05.2008 повторно організував підроблення членами організованої групи офіційних документів з метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_81 .
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_11 , продовжуючи злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 ,перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_208 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_37 чим надав дозвіл на підроблення інших документів з метою маскування розкрадання коштів банку.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підпис від імені ОСОБА_37 у заяві від 03.12.2007 виконаний не ОСОБА_83
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , обвинувачується у вчинені підроблень документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх, як підроблювачем так і іншими особами, повторно, в складі організованої групи вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 спільно із іншими членами організованої групи у період з початку грудня 2003 року по 23 грудня 2003 року шляхом підроблення документів та службових підроблень незаконно оформили кредитні справи на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 за №102, №106 та №110 за якими незаконно заволоділи коштами АКБ «Київ» загальною сумою 1 331 114 грн.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленими договорами про надання кредитів від імені ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 члени організованої групи у період з 31.12.2003 по 28.12.2008 вчинили ряд повторних підроблень документів.
У лютому 2004 року ОСОБА_11 до складу організованої групи було залучено спеціаліста відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 . Останній було повідомлено про вчинені організованою групою злочини та про подальші злочинні наміри її членів. Крім того ОСОБА_11 було визначено функції ОСОБА_7 при подальшому вчиненні злочинів членами організованої групи, та надано вказівку на складання офіційних документів до яких вносити завідомо не правдиву інформацію з метою прикриття вчинених злочинів та вчинення інших злочинів з метою заволодіння коштами банку.
У лютому 2004 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, формуючи кредитну справу за договором про надання кредиту № 102 від 26.12.2003, оформленим на ОСОБА_31 , використовуючи документи, надані ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 підроблену анкету позичальника, в якій помилково зазначила дату складання - 24.12.2004 та дані про сукупний дохід сім`ї, в яких зазначила дату складання - 24.12.2003.
Після цього, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, ОСОБА_6 надала підроблені від імені ОСОБА_45 . анкету позичальника та дані про сукупний дохід сім`ї ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, та була обізнана про злочини вчиненні її членами. Остання, діючи у відповідності до спільного плану щодо прикриття вчинених злочинів членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_31 у підроблених ОСОБА_6 анкеті позичальника та даних про сукупний дохід сім`ї.
Оскільки терміни дії договорів про надання кредитів від 26.12.2003 № 102, 106, 110 незаконно оформлених на ОСОБА_31 , ОСОБА_30 та ОСОБА_32 закінчувалися в грудні 2006 року, з метою недопущення викриття фактів заволодіння коштами АКБ «Київ» у грудні 2006 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували документи, необхідні для продовження термінів дії зазначених договорів про надання кредитів.
Так, 14.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_30 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 110 строком на 24 місяці, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінальної справи.
15.12.2006 ОСОБА_7 , будучи обізнаною про спосіб вчинення злочинів членами організованої групи, діючи відповідно до спільного плану по прикриттю вчинених злочинів, з метою отримання документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_31 , на яку членами організованої групи було оформлено кредит, звернулась до ОСОБА_10 .
Останній, цього ж дня, тобто 15.12.2006, у невстановленому місті за невстановлених обставин, виготовив копії договору купівлі-продажу земельної ділянку від 22.04.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 315 та договору купівлі продажу земельної ділянки від 20.05.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 503, після чого надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблені довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 та ОСОБА_43 для чого використати печатки ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Капіталоінвест».
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, 15.12.2006 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестінтер», розташованого по АДРЕСА_176, в м. Києві, маючи доступ до реєстраційних документів та печаток товариств, контроль за діяльністю яких, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, здійснював ОСОБА_10 підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_31 за сумісництвом працює на ТОВ «Інвестінтер» на посаді консультанта та її сукупний дохід за останні шість місяців складає 72 000 грн., після чого умисно, власноручно, протиправно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_146 та поставила відтиск печатки ТОВ «Інвестінтер». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , підготувала та роздрукувала довідку про середню заробітну плату, в якій зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 за сумісництвом працює на ТОВ «Капіталоінвест» на посаді консультанта та його сукупний дохід за останні шість місяців складає 108 000 грн., після чого умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені директора зазначеного товариства ОСОБА_26 і поставила відтиск печатки ТОВ «Капіталоінвест» та в подальшому підроблені довідки передала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав ОСОБА_7 копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 22.04.2004 та від 20.05.2004 і підроблені довідки про середню заробітну плату (дохід) від 15.12.2006 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_189 .
Цього ж дня, тобто 15.12.2006 ОСОБА_7 з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 строком на 12 місяців, в якій помилково зазначила номер договору 115, анкету позичальника фізичної особи, додаток 3.3. до Переліку документів, які надаються фізичними особами для розгляду питання про надання кредиту (майновий стан сім`ї), в яких умисно, власноручно, протиправно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_45 .
Крім того, 18.12.2006 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 24 місяці, яку долучила до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 14.12.2007 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців та того ж дня, тобто 14.12.2007 надала зазначену підроблену заяву без підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 14.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , яка не містила підпису позичальника, тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 17.12.2007 ОСОБА_7 , з метою недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_31 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 102 строком на 24 місяці, в якій умисно, протиправно, власноручно, виконала підпис від імені ОСОБА_31 та того ж дня, тобто 17.12.2007 надала підроблену заяву від імені ОСОБА_45 . ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 17.12.2007 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на підробленій ОСОБА_7 заяві від імені ОСОБА_31 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 15.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала від імені ОСОБА_32 заяву щодо продовження терміну дії договору про надання кредиту від 26.12.2003 № 106 строком на 12 місяців, після чого надала вказану заяву, яка не містила підпису позичальника ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 15.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на вказаній підробленій заяві від імені ОСОБА_32 , тим самим надав згоду на продовження терміну дії зазначеного договору.
Крім того, 24.12.2008 ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» членами організованої групи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала заяву про продовження на 12 місяців строку дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2003, в якій на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_30 , після чого передала її ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи, для підпису у голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Цього ж дня, тобто 24.12.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис на зазначеній заяві, тим самим надавши дозвіл на продовження дії договору про надання кредиту № 110 від 26.12.2006.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2010 № 6601/6602/10-11підпис від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 24.12.2004;даних про сукупний дохід сім`ї від 24.12.2003;контракті від 27.05.2003 № 35;договорі від 160/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007 виконано не ОСОБА_45 .
Рукописний текст від імені ОСОБА_31 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;анкеті позичальника від 15.12.2006;майновому стані сім`ї від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_45 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.04.2011 № 1655/11-11 підписи від імені ОСОБА_32 у заяві на отримання кредиту від 26.12.2003; анкеті позичальника від 26.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 26.12.2003; договорі від 173/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003 виконано не ОСОБА_44 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 підписи від імені ОСОБА_30 у заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; анкеті позичальника від 19.12.2003; даних про сукупний дохід сім`ї від 19.12.2003; договорі 161/03 добровільного страхування фінансових (комерційних) ризиків від 26.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.04.2011 № 2232/11-11/2824/11-11 від 01.10.2010 № 6603/10-11 від 1555/11-11 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 23.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 17.12.2007;заяві на отримання кредиту від 26.12.2003;заяві про продовження терміну дії договору від 18.12.2006;заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2007;заяві про продовження терміну дії договору від 15.12.2008;заяві на отримання кредиту від 19.12.2003; заяві про продовження терміну дії договору від 14.12.2006; заяві про продовження терміну дії договору від 24.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи
Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підписи від імені ОСОБА_43 у контракті від 27.05.2003 № 36; заяві ОСОБА_43 від 26.12.2003 виконані не ОСОБА_189 .
Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.10.2010 № 9593/10-11підпис від імені ОСОБА_146 у довідці ТОВ «Інвестінтер» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_192 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.09.2010 № 5937/10-11 підпис від імені ОСОБА_26 у довідці ТОВ «Капіталоінвест» від 15.12.2006 виконано не ОСОБА_26 .
Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи підроблені документи, спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , 17.12.2004 з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на фізичну особу. При цьому в якості забезпечення за кредитом зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_23 та використати для цього інвестиційний договір № 030106 (про інвестування у житлове будівництво) між ОСОБА_9 та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який вже був використаний членами організованої групи у якості забезпечення за договором про надання кредиту № 170 у кладеним з ОСОБА_9 на загальну суму 587 997, 56 грн.
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав, з метою маскування вчиненого заволодіння коштами банку.
Здійснити контроль за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 , вирішила використати документи ОСОБА_30 , які в грудні 2003 року надавались ОСОБА_10 для оформлення кредитного договору № 110 від 26.12.2003, а саме копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, документи про наявність нерухомого майна та майнового стану членів сім`ї.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома використовуючи зазначені документи на ім`я ОСОБА_30 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_41 .
Зокрема, договір про уступку майнових прав від 17.12.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 ніби передає ОСОБА_30 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_23 за інвестиційним договором від 03.12.2004 № 030106; заяву від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_23 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; заяву від імені ОСОБА_10 про надання згоди його дружиною ОСОБА_30 на отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , у цих документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_41 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 17.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_30 на отримання кредиту в сумі 984 916,48 грн.
Того ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_30 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 у сумі 984 916,48 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 16.01.2012 № 413/1, від 06.02.2012 № 425/1, від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_30 у даних про сукупний дохід сім`ї від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004; у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у договорі про уступку майнових прав від 17.12.2004; у заяві від 16.08.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_30 від 17.12.2004; у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004 виконані не ОСОБА_41 .
Відповідно до висновків експерта від 27.01.2012 № 415/1, від 06.02.2012 № 424/1 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на отримання кредиту від 17.12.2004; у договорі про надання кредиту № 171 від 17.12.2004 виконані імовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експерта від 25.10.2011 № 427/1 та від 04.01.2012 № 419/1 підписи від імені ОСОБА_24 у договорі застави майнових прав від 17.12.2004; у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004 виконані ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 10.10.2011 № 423/1, підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку експерта від 09.02.2012 № 421/1 підписи від імені ОСОБА_9 у договорі уступку майнових прав від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 30.09.2011 № 414/1 підпис від імені ОСОБА_7 у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 17.12.2004 виконаний ОСОБА_7
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у грудні 2004 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_6 оформити кредит на ім`я ОСОБА_9 нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 , інвесторами будівництва яких було ТОВ «Регіон-Інвест».
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитних справ ОСОБА_6 .
21.12.2004 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, з метою виготовлення інвестиційного договору від імені ОСОБА_9 на інвестування будівництва квартири в будинку АДРЕСА_20 залучила невстановлену особу до підроблення документів. Після чого, у грудні 2004 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, на прохання ОСОБА_6 виготовила підроблений інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, неправдиву інформацію про те, що він укладений між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 та ОСОБА_9 підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений зазначений інвестиційний договір.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір.
Предметом цього інвестиційного договору було інвестування ОСОБА_9 коштів у сумі 990404,22 грн. в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
17.12.2004 з метою створення уяви щодо ефективної роботи банку при здійсненні кредитування інвестиційних проектів, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 підготувати договір про надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 990404,22 грн. ніби для інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_24 .
Того ж дня, тобто 17.12.2004 ОСОБА_11 , підписав складений та підроблений ОСОБА_7 договір про надання кредиту № 178 ОСОБА_9 на загальну суму 990404,22 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004 кошти за вказаним кредитним договором перераховано як оплата по інвестиційному договору на поточний рахунок № НОМЕР_9 в АКБ «Київ» ТОВ «Регіон-Інвест».
Після цього, 17.12.2004, з метою заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, оформити кредит на ОСОБА_33 , та надав при цьому копію паспорту останньої та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, отриманих від директора ТОВ «Чигиринзерно» ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої ним групи.
При цьому в якості забезпечення за кредитом ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 зазначити майнові права на квартиру АДРЕСА_24 та використати для цього інвестиційний договір від 17.12.2004 № 030209 (про інвестування у житлове будівництво) укладений між ОСОБА_9 , ТОВ «Регіон-Інвест» та АКБ «Київ».
Здійснення контролю за оформленням кредитної справи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_5 , яка входила до складу організованої групи.
22.12.2004, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ним документи ОСОБА_7 з метою формування кредитної справи склала підроблені документи: заяву від імені ОСОБА_33 на отримання кредиту у сумі 1 689 929,47 грн., на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 ; додаткову угоду № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 укладені ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_9 відповідно до якої остання за 1 689 929,47 грн., передає ОСОБА_33 свої майнові права на отримання у власність квартири АДРЕСА_24 ; анкету позичальника, дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника та договір добровільного страхування фінансових ризиків від 22.12.2004 № 218/04 укладений ніби між ЗАТ «АСК «Рокада» в особі ОСОБА_56 та ОСОБА_33 ; довідку сільськогосподарського ТОВ «Хлібороб» від 12.12.2004 № 38/44 про заробітну плату; договір оренди квартири від 10.07.2004 укладений ніби між ОСОБА_33 та ОСОБА_57 ; договір про надання кредиту від 22.12.2004 № 183.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_33 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_33 та договір про надання кредиту № 183.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_33 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 та на заяві.
Того ж дня, тобто 22.12.2004, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_33 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_33 у сумі 1689 929, 47 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_24 , та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 17.12.2004, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_30 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 17.12.2004. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_54 .
Крім того, 22.12.2004, продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_24 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблений договір застави майнових прав на житло за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис у графі «Заставодавець» та передала його ОСОБА_7 .
Того ж дня, тобто 22.12.2004 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчиненні злочинів, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, надала невстановленій особі вказаний договір застави майнових прав від 17.12.2004, в якому остання умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_33 у графі «Заставодавець».
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 22.12.2004, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 м. Києва, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
22.12.2004, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_33 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Відповідно до вказаного розпорядження бухгалтерії на виконання договору про надання кредиту від 22.12.2004 № 183 оформленого від імені ОСОБА_33 банком 22.12.2004 перераховано кошти у сумі 1 689 929,47 грн. на особовий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АКБ «Київ», якими в подальшому члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд, у тому числі, використавши частину із вказаних коштів, а саме 990404,22 грн. на погашення заборгованості за договором про надання кредиту від 17.12.2004 № 178 ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_33 у заяві на отримання кредиту від 22.12.2004 - виконано ОСОБА_54 .
Підписи від імені ОСОБА_33 у договорі про надання кредиту № 183 від 22.12.2004 року; договорі застави майнових прав від 22.12.2004 року; додатковій угоді № 1 до інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004 року; у даних про сукупний дохід сім`ї від 22.12.2004; анкеті позичальника від 22.12.2004 - виконано не ОСОБА_54 .
Відповідно до висновку експерта від 26.12.2011 № 388/1 та від 19.10.2011 № 385/1 підпис у витягу з протоколу Кредитного комітету АКБ «Київ» від 22.12.2004 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 27.01.2011 № 12009/10-11, підписи від імені ОСОБА_59 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_193 .
Підписи від імені ОСОБА_60 в довідках № 38/44, № 38/43 від 12.12.2004 виконано не ОСОБА_194 .
Відповідно до висновку експерта від 23.12.2011 № 384/1, підпис у додатковій угоді №1 від 22.12.2004 до інвестиційної угоди №030209 виконаний не ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта від 22.09.2011 № 374/1 та висновку експерта від 23.09.2011 № 377/1, підпис у висновку про оцінку фінансового стану позичальника ОСОБА_33 від 16.01.2007; у висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника від 24.12.2003 виконано ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 372/1 від 12.10.2011 підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Підпис у інвестиційній угоді № 030209 від 17.12.2004 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта № 382/1 від 20.12.2011 підпис у копії інвестиційної угоди № 030209 від 17.12.2004, виконаний не ОСОБА_9
Підроблені ОСОБА_7 спільно із іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у січні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_10 підшукати особу, на яку можливо було оформити кредит та підготувати і надати до банку документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором. Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи на особу, анкетні дані та документи якої будуть надані ОСОБА_10 .
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_11 надав вказівку працівникам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту на особу, анкетні дані якої будуть їм надані ОСОБА_10 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів та виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_10 , підготував та надав до АКБ «Київ» копії документів офіс-менеджера ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_61 .
Крім того, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_7 , надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_62 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_63 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку січня 2005 року до 18.01.2005 перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: підроблений інвестиційний договір від 04.12.2003 № 26 укладений ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_63 , угоду від 09.01.2004 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 та зміни до нього від 27.12.2004 про те, що ніби від ОСОБА_64 до ОСОБА_34 переходять права та обов`язки інвестора квартири АДРЕСА_25 , загальною вартістю 759 696,17 грн.
Після чого, невстановлена особа умисно, власноручно, протиправно виконала підписи в графах «Директор» та «Інвестор» у інвестиційних договорах та маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою.
18.01.2005 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи склала підроблені заяву на отримання кредиту у сумі 759696,17 грн., на строк 12 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_25 та договір про надання кредиту від 18.01.2005 № 2.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання виконала підписи від імені ОСОБА_61 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені заяву від імені ОСОБА_34 та договір про надання кредиту № 2.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2004, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що ОСОБА_65 не зверталася до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 18.01.2005 № 2 та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу чи перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 01.02.2005, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_66 , яке через ОСОБА_5 передала для підписання ОСОБА_11
01.02.2005, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», отримавши від ОСОБА_5 розпорядження бухгалтерії від 22.12.2004, достовірно знаючи про те, кошти за кредитним договором оформленим на ОСОБА_67 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Того ж дня, тобто 01.02.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_7 яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
У цей же день, тобто 01.02.2005 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 реалізуючи спільні злочинні наміри, щодо незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала видатковий касовий ордер від 01.02.2005 № 579081 на загальну суму 759 696, 17 грн., в якому на її прохання невстановлена особа умисно, протиправно, власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_34 у рядку «Підпис одержувача», після чого передала зазначений видатковий касовий ордер старшому касиру АКБ «Київ» ОСОБА_68 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_34 видала їй кошти в сумі 759 696, 17 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.07.2011 № 4067/11-11 будь-яких ознак виготовлення електорофотокопій договору про надання кредиту № 2 від 18.01.2005; додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005, шляхом монтажу не спостерігається. Остаточно встановити чи мав місце монтаж при виготовленні вказаних документів можливо лише за оригіналами вказаних документів.
Підписи від імені ОСОБА_34 в графах «Позичальник» у договорі про надання кредиту №2 від 18.01.2005 виконані не ОСОБА_62 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 , електрофотографічні зображення яких містяться в графах «Позичальник», в електрофотокопіях договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005 та додаткової угоди №1 від 17.01.2008 до договору про надання кредиту №2 від 18.01.2005; під друкованим текстом заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 виконані не ОСОБА_195 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підписи від імені ОСОБА_34 в заяві на отримання кредиту від 18.01.2005, видатковому касовому ордері №579081 від 01.02.2005 виконані не ОСОБА_195 , а іншою (іншими) особою (особами) з наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 в графі «Інвестор» навпроти прізвища « ОСОБА_65 » у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору № 26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору № 26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_61 .
Підпис від імені ОСОБА_34 у виписці №1 від 28.09.2005 р. виконаний не ОСОБА_195 , а іншою особою.
Підпис, розміщений у графі «Касир» у видатковому касовому ордері № 579081 від 01.02.2005 виконаний ОСОБА_196 .
Підписи від імені ОСОБА_11 в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2008 із підписом під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 09.01.2009 без підпису під друкованим текстом; в лівому верхньому куті заяви на отримання кредиту від 18.01.2005 виконані ОСОБА_11 .
Підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Директор» у змінах від 27.12.2004 до інвестиційного договору №26 від 04.12.2003 та угоди від 27.12.2003 про доповнення договору №26 від 04.12.2003 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
У березні 2005 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку членові організованої групи ОСОБА_7 оформити кредит на будь-яку фізичну особу нібито для інвестування будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_20 .
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування ОСОБА_11 надав вказівку начальнику управління кредитування та звітності АКБ «Київ» ОСОБА_5 здійснити контроль за оформленням кредитної справи.
Виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_7 вирішила використати наявні у неї копії документів ОСОБА_36 , який раніше звертався до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту, для оформлення кредиту на останнього без його згоди.
У подальшому ОСОБА_7 з метою створення уяви про наявність у ОСОБА_36 забезпечення за майбутнім кредитним договором, залучила невстановлену особу для підроблення інвестиційного договору.
Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , невстановлена слідством особа, у березні 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 (про інвестування у житлове будівництво), у якому зазначила, що він укладений ніби між ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в особі АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_49 з одного боку та ОСОБА_78 з іншого, підробивши підпис останнього та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
Після чого невстановлена особа передала його ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблений інвестиційний договір від 10.03.2005 № 030224 та довідку про інвестування загальної площі квартири АДРЕСА_27 від 11.03.2005.
ОСОБА_49 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблений інвестиційний договір та вказану довідку.
Предметом інвестиційного договору було інвестування коштів у сумі 1 115 100,50 грн. в будівництво квартири
АДРЕСА_28 .
11.03.2005, ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи ОСОБА_36 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на останнього.
Зокрема, заяву від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту в сумі 1 115 100,50 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_28 ; анкету позичальника; дані про сукупний дохід сім`ї; висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1.
Після чого, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_36 у цих документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_36 щодо отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_79 не звертався до банку із заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві.
Того ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_80 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн. та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по вул. Б. Хмельницького,
16-22 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005, внісши до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито кредитним комітетом АКБ «Київ» було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_80 у сумі 1 115 100,50 грн.
Після того, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_36
Підроблені документи були використані членами організованої групи для вчинення службових підроблень з метою заволодіння коштами АКБ «Київ».
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підписи від імені ОСОБА_11 у заяві на видачу кредиту від 11.032005; у договорі про надання кредиту від 11.03.2005 № 28; розпорядженні бухгалтерії від 11.03.2005 виконані ймовірно ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 20.07.2012 № 169 підпис від імені ОСОБА_24 у витязі з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.03.2005 виконаний ОСОБА_24
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами.
ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підробити документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту Департаменту економічної безпеки АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в
квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії своїх документів, сина ОСОБА_37 та дружини ОСОБА_30 , не ставлячи останніх до відома, які необхідні були для оформлення кредитного договору.
Крім цього, у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестаційні системи» здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі підробити вказані документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестаційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила ряд документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208
(про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестаційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208.
ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , підробила ряд документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири
АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підробила висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи № 1 від 11.05.2005 в якому умисно, протиправно, власноручно виконала підпис як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 про надання кредиту від 29.04.2005.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві про надання кредиту від 29.04.2005.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підробити витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підписи від імені ОСОБА_37 у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_37 ; у даних про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005; у заяві від 03.12.2007 від імені ОСОБА_37 ; у заяві від 10.05.2008 від імені ОСОБА_37 ; у договорі про надання кредиту від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005, у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у іпотечному договорі ВСВ № 761093 від 25.05.2005 у інвестиційній угоді №15-02-208 від 29.04.2005; електрофотокопії договору № ВКР 146/07 про страхування фінансового ризику від 10.12.2007; у анкеті клієнта - фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії договору №14160 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005; у електрофотокопії додатку №1 до договору № 14160 від 05.03.2005виконані не ОСОБА_197 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1109/12-32/1593/12-32 підписи від імені ОСОБА_7 у договорі про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №1 від 30.08.2005 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005; у додатковій угоді №2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 10.12.2007; у висновку, щодо оцінки фінансового стану позичальника № 1 від 11.05.2005; у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 03.12.2007; та у висновку про оцінку фінансового стану позичальника від 18.03.2007; у електрофотокопії додаткової угоди № 3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконані самою ОСОБА_7 ; рукописний запис у додатковій угоді № 2 від 10.12.2007 до договору про надання кредиту № 48 від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експертів від 20.02.2012 № 1111/12-32/1595/12-32 підпис від імені ОСОБА_24 у витягу з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005 виконаний ОСОБА_24 .
Відповідно до висновку експерта від 24.05.2012 № 11421/11-32/885/12-32 підписи від імені ОСОБА_81 у анкеті відомостей; у анкети клієнта - фізичної особи від 05.03.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи у заяві на отримання кредиту від 29.04.2005 виконані не ОСОБА_8 , рукописні записи ОСОБА_82 договору № 14160 про розрахункове - касове та депозитне обслуговування фізичної особи від 05.03.2005 виконаний не ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експертів від 20.05.2012 № 1110/12-32/1594/12-32 підписи від імені ОСОБА_12 у додатковій угоді №2 від 10.12.2007до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005; у розпорядженні управління бухобліку та звітності від 10.12.2007; у електрофотокопії додаткової угоди №3 від 10.05.2008 до договору про надання кредиту №48 від 11.05.2005 виконані самим ОСОБА_12
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, 09.10.2006 ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи із залученням невстановленої особи з метою використання підробленого документу для вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, повторно організував підроблення довіреності від 09.10.2006 № 515385 виданої нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
ОСОБА_11 09.10.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого в приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 надав невстановленій особі вказівку, підробити, з використанням наданих ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копій документів, від імені останньої довіреність на ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
У подальшому, 09.10.2006 невстановлена особа використовуючи надані ОСОБА_103 до АКБ «Київ» копії документів, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_201 , за адресою: АДРЕСА_116 , підробила довіреність від 09.10.2006 № 515385 видану нібито ОСОБА_200 . ОСОБА_10 для придбання земельних ділянок в селі Погреби, Броварського району Київської області.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_202 не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи по заволодінню коштами АКБ «Київ» та вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним, зареєстрував вказану довіреність у реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3100.
Крім цього у жовтні 2006 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, звернувся до керівника Мінського філіалу АКБ «Київ» ОСОБА_90 з проханням підшукати людину на яку можливо було б оформити кредит.
ОСОБА_91 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_11 та очолюваної ним організованої групи щодо розкрадання коштів банку, звернувся до своєї рідної сестри ОСОБА_38 з проханням надати до АКБ «Київ» копії документів необхідних для оформлення на неї кредиту та пояснив, що кошти їй не будуть видаватися та кредит не потрібно буде повертати.
ОСОБА_92 будучи поінформованою про те, що кошти за кредитним договором оформленим на неї їй не потрібно буде повертати до банку погодилась з пропозицією ОСОБА_93 .
У подальшому ОСОБА_11 через ОСОБА_5 надав вказівки головним спеціалістам відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробити документи необхідні для оформлення кредиту на ОСОБА_94 .
У свою чергу ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за підробленням документів кредитної справи.
10.10.2006 ОСОБА_92 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи, щодо розкрадання коштів банку перебуваючи у приміщенні АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_176 в м. Києві надала ОСОБА_6 копії документів необхідних для оформлення кредитного договору.
Того ж дня, тобто 10.10.2006 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала бланки документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_94 . Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, бланк анкети позичальника фізичної особи, бланк майнового стану сім`ї та заяву на отримання кредиту. Після цього, ОСОБА_6 надала бланки вказаних документів ОСОБА_95 для підпису. Остання не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої ОСОБА_11 групи щодо розкрадання коштів банку, власноручно заповнила та підписала заяви на отримання кредиту, анкету позичальника фізичної особи та майновий стан сім`ї.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитної справи, знаходячись у невстановленому місці залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_38 як фізичної особи - підприємця, копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_38 та копію звіту суб`єкта малого підприємства - фізичної особи ОСОБА_38 від 03.10.2006. Після цього, ОСОБА_6 долучила вказані підроблені документи до кредитної справи.
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання дві заяви ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 10.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 . заявах ОСОБА_38 на отримання кредиту.
Продовжуючи розкрадання коштів АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівки членам організованої ним групи підробити ряд документів з метою заволодіння коштами банку за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 оформленим на ОСОБА_94 .
Так, 11.10.2006 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та формування кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, надані ОСОБА_103 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підписи у вказаних документах від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання заяву від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту, заяву на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.10.2006 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що кошти за додатковою угодою, що оформляється на ім`я ОСОБА_38 , будуть привласнені членами організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_38 від 11.10.2006 про збільшення суми кредиту та заяві на отримання кредиту в сумі 160 000 доларів США від 11.10.2006.
Крім того, 12.10.2006 продовжуючи виконувати відведену їй функцію згідно спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.3 «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 кредитна справа обов`язково повинна містити договір про забезпечення зобов`язань за кредитним договором, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - договір застави майнових прав на земельні ділянки за кредитним договором оформленим на ОСОБА_94 .
У подальшому ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному договорі від імені ОСОБА_105 .
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою - заставодавцем, надала йому на підпис підроблений договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблений ОСОБА_6 договір застави майнових прав від 12.10.2006 № 5-06/161.
Крім цього, з метою маскування заволодіння коштами в сумі 768 100 доларів США, за договором про надання кредиту від 10.10.2006 № 111 оформленим на ім`я ОСОБА_38 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 у період з 03.12.2008 по 06.01.2009 вчинили підроблення документів при наступних обставинах.
Так, 03.12.2008 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів, підготувала та роздрукувала заяву на отримання кредиту в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_92 ніби то звернулась до АКБ «Київ» з проханням змінити валюту отриманого нею кредиту за кредитним договором від 10.10.2006 № 111 з гривні на долари США.
ОСОБА_6 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_105 .
У подальшому ОСОБА_6 дотримуючись встановлених у організованій групі правил поведінки, через ОСОБА_5 надала ОСОБА_11 , як голові правління банку для підписання зазначену заяву.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо маскування заволодіння коштами АКБ «Київ» шляхом оформлення кредиту на ОСОБА_100 04.12.2008 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , умисно, протиправно, власноручно вчинив резолюцію та виконав свій підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві на отримання кредиту.
Крім цього, 14.12.2007 та 20.09.2008 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по вул.
Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві, на виконання спільного плану маскування вчинених злочинів підробили акти від 14.11.2007 та від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_103 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006.
Відповідно до висновку експерта від 12.09.2012 № 272 підписи від імені ОСОБА_11 у заявах на отримання кредиту від 30.09.2006; від 10.10.2006 та від 03.12.2008 виконані ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експерта від 26.04.2011 № 259 підпис від імені ОСОБА_38 у довіреності від 09.10.2006 серії ВЕС № 515385 виконаний не ОСОБА_200 .
Відповідно до висновку експерта від 07.09.2012 № 271 підписи від імені ОСОБА_6 акті від 14.11.2007 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006; акті від 20.09.2008 перевірки заставного майна, наданого ОСОБА_203 згідно договору № 5-06/161 застави майнових прав від 12.10.2006 наданого для забезпечення виконання зобов`язань по договору про надання кредиту № 111 від 10.10.2006 виконані ОСОБА_6
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 , вчинивши підроблення документів та використавши їх, спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 . 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 , спільно з іншими членами організованої групи, підробила документи, які були використані для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
31.10.2007, ОСОБА_11 , підписав підроблені членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_7 , вчинивши підроблення документів та використавши їх спільно з іншими членами організованої групи, повторно заволоділи коштами банку у сумі 1 380 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, та інших документів необхідних для оформлення кредитної справи.
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Вчинивши вище вказані підроблення документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_7 , повторно вчинила привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшу розпорядися на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатку №1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007 виконані ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, на початку грудня 2007 року ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи кредитної справи за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленого на ОСОБА_37 , за яким члени організованої групи в період з початку травня по 11.05.2005 заволоділи коштами банку у сумі 1 581 476 грн.
При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 на 2 108 524 грн.
03.12.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підробила заяву від імені ОСОБА_37 на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн., до підписання якої залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, протиправно, власноручно виконала підписи від імені ОСОБА_81 .
Підробивши зазначену заяву, ОСОБА_7 передала її для підпису ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою.
Того ж дня, тобто 30.12.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_82 до банку із заявою на збільшення суми кредиту на 2 108 524 грн. не звертався і що вказаними коштами заволодіють члени організованої групи, власноручно виконав підпис у підробленій ОСОБА_7 заяві від 03.12.2007.
Крім того, ОСОБА_11 , 10.05.2008 повторно організував підроблення членами організованої групи офіційних документів з метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_81 .
Так, 10.05.2008 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_11 , продовжуючи злочинні дії, направлені на недопущення викриття факту заволодіння коштами АКБ «Київ» за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та додатковою угодою від 10.12.2007 № 2 до договору про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленими від імені ОСОБА_37 ,перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176, в м. Києві, підготувала, роздрукувала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців.
У подальшому ОСОБА_208 залучила невстановлену особу, яка на її прохання підробила підпис у вказаному документі від імені ОСОБА_81 .
Того ж дня, тобто 10.05.2008, ОСОБА_7 , дотримуючись загальноприйнятих у організованій групі правил поведінки, передала заяву від імені ОСОБА_37 про продовження терміну дії кредитного договору від 11.05.2008 № 48 на 12 місяців ОСОБА_5 для підпису у ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 10.05.2008 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у наданій йому ОСОБА_5 заяві від імені ОСОБА_37 чим надав дозвіл на підроблення інших документів з метою маскування розкрадання коштів банку.
Відповідно до висновків експертів від 23.07.2012 № 170, від 15.05.2012 № 11424/11-32886/11-32 підпис від імені ОСОБА_37 у заяві від 03.12.2007 виконаний не ОСОБА_83
Підроблені ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_263 , обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, повторно, в складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що вона працюючи головним спеціалістом Управління по роботі з клієнтами та залученню коштів Департаменту по роботі з клієнтами АКБ «Київ», діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_10 у період з 2005 по 2007 рік приймала участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, правомірну діяльність державних органів, установ та їх авторитет, порядок складання і видачі офіційних документів.
Так, у 2004 році ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_8 з метою особистого збагачення, вчиняти злочини в складі організованої групи відповідно до розробленого ним плану, на що остання погодилась та у подальшому при вчиненні злочинів підтвердила реальність своїх намірів приймати участь у злочинній діяльності в складі організованої групи.
Під час вчинення злочинів в складі організованої групи ОСОБА_8 виконувала функції визначені їй ОСОБА_11 , що здійснював керівництво групою, які були спрямовані на досягнення відомого усім членам організованої групи плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Зокрема, ОСОБА_8 повинна була виконувати функції щодо:
- надання до відділу операцій по внесках громадян АКБ «Київ» копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на фізичних осіб для відкриття на їх ім`я особових рахунків в банку;
- отримання в касі банку коштів, за незаконного оформленими кредитами, які у подальшому використовувались членами організованої групи;
- особистого підроблення документів, залучення при необхідності невстановлених осіб до цього, з метою прикриття вчинених злочинів та уникнення їх викриття контрольними та ревізійними органами.
Вчиняючи злочини в складі організованої групи ОСОБА_8 , спільно із іншими членами організованої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у період з 2005 по 2007 заволоділа коштами банку в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_8 спільно з іншими членами організованої групи з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» приймала участь в незаконному оформлені двох договорів про надання кредитів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
03.03.2005 за кредитним договором № 22 оформленим на ім`я ОСОБА_35 без її відома, заволоділи коштами у сумі 1 327 252,50 грн.;
11.05.2005 за кредитним договором № 48 оформленим на ім`я ОСОБА_37 без його відома, заволоділи коштами у сумі 1 581 476 грн.;
Всього, ОСОБА_8 разом із іншими членами організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 2 908 728, 50 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 327 252,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому від імені ОСОБА_69 .
ОСОБА_8 , у складі організованої групи, прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у березні 2005 року ОСОБА_11 , безпосередньо підшукуючи особу на яку можна було б оформити кредит і здійснити у такий спосіб заволодіння коштами банку, використовуючи свій авторитет керівника банку, надав вказівку спеціалісту першої категорії господарського відділу управління адміністративно-господарської діяльності АКБ «Київ» ОСОБА_35 надати усі необхідні документи для оформлення кредиту та підписати документи, які будуть надані їй головним спеціалістом відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та завірив, що кредит буде відразу погашений. При цьому, ОСОБА_11 не повідомив ОСОБА_35 про існування та діяльність організованої групи та її злочинні наміри.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті своїх дій, у вигляді спричинення шкоди банку, ОСОБА_35 погодилась оформити на своє ім`я договір про надання кредиту та в березні 2005 року надала ОСОБА_6 копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, свідоцтва про укладення шлюбу.
Також, виконуючи свої функції керівника злочинного угрупування, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , яка входила до складу організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_69 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 підготувати документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитним договором, використовуючи наявні в членів організованої групи копії документів на ОСОБА_70 та ОСОБА_69 .
Діючи у складі організованої групи, та виконуючи відведені ОСОБА_11 функції щодо надання документів необхідних для оформлення кредитів, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційні системи»
(код ЄДРПОУ 32162646), яке використовувалось членами організованої групи при вчиненні злочинів, достовірно знаючи про те, що товариство здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, який будується по АДРЕСА_11 , з метою створення уяви про наявність забезпечення та можливість погашення заборгованості за кредитним договором, який повинна була оформлювати ОСОБА_6 вирішив надати до АКБ «Київ» договори, що вказували на інвестування ОСОБА_35 будівництва квартири в зазначеному будинку.
З цією метою він надав вказівку невстановленій особі підготувати підроблений інвестиційний договір укладений ніби між ним, як директором ТОВ «Інвестиційні системи» та ОСОБА_71 як інвестором, а також зміни до нього про те, що ніби від ОСОБА_72 до ОСОБА_35 переходять права та обов`язки інвестора та інші документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , з початку березня 2005 року до 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме: інвестиційну угоду від 11.02.2005 № 10?02-213 ніби про інвестування ОСОБА_71 будівництва квартири АДРЕСА_26 ; зміни до інвестиційного договору від 11.02.2005 № 10-02-213, укладені нібито між директором ТОВ «Інвестиційні системи» ОСОБА_10 , ОСОБА_71 та ОСОБА_35 ; довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
Після чого, невстановлена особа у вказаних документах підробила підписи від імені ОСОБА_72 , та ОСОБА_10 . Маючи доступ до печатки ТОВ «Інвестиційні системи» завірила їх вказаною печаткою та передала ОСОБА_10 , який у свою чергу надав підроблені документи ОСОБА_6 .
З метою заволодіння коштами АКБ «Київ» та створення уяви про законність отримання коштів в касі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, вирішила використати особовий рахунок № НОМЕР_10 , який був незаконно оформлений членами організованої групи 17.11.2004 на ім`я ОСОБА_72 , без відома останньої.
Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені зазначені документи.
ОСОБА_74 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав від імені банку підроблені інвестиційний договір від 11.02.2005 № 10-02-213 та довідку від 14.02.2005 про інвестування площі вищевказаної квартири ОСОБА_73 .
03.03.2005 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 та використовуючи, передані ОСОБА_10 документи з метою формування кредитної справи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , підготувала та роздрукувала заяву від імені ОСОБА_35 на отримання кредиту в сумі 1 327 252,5 грн. на строк 60 місяців для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , анкету позичальника, дані про сукупний дохід, в яких зазначила інформацію надану ОСОБА_35 , а також склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та надала вказані документи ОСОБА_35 , яка не будучи обізнаною про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, власноручно виконала в них свій підпис.
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_6 , надала голові правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , який здійснював керівництво організованою групою, заяву від 03.03.2005 на отримання кредиту ОСОБА_35 , а також договір від 03.03.2005 № 22 про надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,5 грн. ніби для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 03.03.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ОСОБА_35 використовувалися підроблені документи, а коштами за цим кредитом заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 та на заяві ОСОБА_69 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_35 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 у сумі 1 327 252,50 грн. для інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_26 , та передати його ОСОБА_6 .
Цього ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_35 не проводилося та відповідний протокол не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 03.03.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_6 для долучення до кредитної справи ОСОБА_69 .
Крім того, цього ж дня, тобто 03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 видала їй кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_8 , спільно із іншими членами організованої групи, закінчили вчиняти заволодіння коштами у сумі 1 327 252,50 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 327 252,50 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 03.03.2005 № 22 оформленому ОСОБА_35 члени організованої групи у період з 03.03.2005 по 29.04.2005 вчинили ряд підроблень документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому від імені ОСОБА_81 .
ОСОБА_8 , у складі організованої групи, повторно, прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, у кінці квітня 2005 року ОСОБА_11 , з метою повторного заволодіння коштами АКБ «Київ», здійснюючи керівництво організованою групою, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_10 , який входив до складу організованої групи, підшукати документи особи, для використання їх при оформленні підробленого кредитного договору та документи, які б свідчили про наявність забезпечення за кредитними договорами. ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_11 , повинна була здійснити контроль за оформленням кредитних справ на осіб, анкетні дані яких будуть надані ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_11 надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка діяла в складі організованої групи, підготувати документи необхідні для отримання кредитів на осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів яких будуть їй надані ОСОБА_10 .
Здійснюючи керівництво організованою групою та діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_11 надав вказівку секретарю кредитного комітету АКБ «Київ» ОСОБА_24 , яка також діяла в складі організованої групи, скласти витяг з протоколу засідання кредитного комітету до якого вносити завідомо неправдиву інформацію щодо розгляду питання по видачі кредиту на засіданнях кредитного комітету за кредитом, який оформлюватиме ОСОБА_7 .
Діючи у складі організованої групи та у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці в м. Києві в квітні 2005 року ОСОБА_10 виготовив копії документів свого сина ОСОБА_81 , не ставлячи останнього до відома, а саме: паспорту, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки, свідоцтва про право власності на житло від 31.07.1995 № 1075. Крім того, ОСОБА_10 виготовив копії свого паспорту, паспорту дружини ОСОБА_30 , довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів та довідку про доходи за останній звітний період на своє ім`я від 18.04.2005 № 600/п/17-218.
Достовірно знаючи про те, що ТОВ «Інвестиційні системи» (код ЄДРПОУ 32162646), яке також використовувалось членами організованої групи для вчинення злочинів, здійснює інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будується по АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 , з метою створення уяви про наявність у його сина ОСОБА_82 забезпечення за майбутнім кредитним договором, вирішив надати до АКБ «Київ» підроблені інвестиційний договір та довідку про середню заробітну плату. Після чого він надав вказівку невстановленій особі виготовити зазначені підроблені документи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена слідством особа, у кінці квітня 2005 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інвестиційні системи», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, виготовила ряд підроблених документів. Зокрема, інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208 (про інвестування у житлове будівництво), у якій зазначила, що вона укладена ніби між ТОВ «Інвестиційні системи» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» від імені якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_74 та ОСОБА_83 , підробивши підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_37 ; довідку про середню заробітну плату ОСОБА_37 від 25.04.2005, складену від імені директора ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_84 , використавши для цього бланк з підписом останнього.
Підроблені документи невстановлена особа передала ОСОБА_10 , а останній надав їх ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_74 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені банку, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблену інвестиційну угоду від 29.04.2005 № 15-02-208. ОСОБА_74 не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку, підписав підроблену невстановленою особою інвестиційну угоду, предметом якої було інвестування квартири АДРЕСА_29 .
29.04.2005, ОСОБА_7 , у свою чергу виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, паспортні та анкетні дані яких використовувались для цього без їх відома, використовуючи документи, надані їй ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала ряд підроблених документів необхідних для оформлення кредиту на ОСОБА_81 .
Зокрема, бланк заяви на отримання кредиту, в графах якої умисно, протиправно, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_37 щодо надання йому кредиту у сумі 1 581 476 грн. на строк 36 місяців для інвестування будівництва квартири АДРЕСА_29 ; анкету позичальника від 29.04.2005 та дані про сукупний дохід сім`ї від 29.04.2005. Також вона підготувала та роздрукувала висновок про оцінку фінансового стану позичальника - фізичної особи №1 від 11.05.2005 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 в яких умисно, протиправно, власноручно виконала підписи як кредитний працівник.
Виконавши зазначені дії, ОСОБА_7 залучила невстановлену особу, яка на її прохання умисно, власноручно, протиправно виконала підписи від імені ОСОБА_37 , у вище вказаних документах. У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису підроблену заяву від імені ОСОБА_37 та договір про надання кредиту від 11.05.2005 № 48.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 11.05.2005, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що ОСОБА_82 не звертався до банку з заявою на отримання кредиту, заява та інші документи складені від його імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 завідомо неправдивому офіційному документі, а саме договорі про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 та на заяві.
Того ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що відповідно п. 1.2.7. «Положення про кредитування в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 20.03.2002 № 30 рішення щодо надання кредитів позичальникам приймається кредитним комітетом банку колегіально більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписується головою кредитного комітету банку і затверджується головою правління банку, питання щодо надання кредиту ОСОБА_85 на розгляд кредитного комітету не виносилось, засідання кредитного комітету з цього приводу не проводилося та відповідний протокол не складався, надав вказівку ОСОБА_24 , підготувати витяг з протоколу засідання кредитного комітету АКБ «Київ» відповідно до якого нібито було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 у сумі 1 581 476 грн., та передати його ОСОБА_7 .
Цього ж дня, тобто 11.05.2005, ОСОБА_24 , достовірно знаючи про те, що засідання кредитного комітету АКБ «Київ» на якому було прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_85 не проводилося та відповідний протокол засідання кредитного комітету не складався, виконуючи незаконну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної для неї функції, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблений витяг з протоколу кредитного комітету АКБ «Київ» від 11.05.2005. Після чого, ОСОБА_24 підписала вказаний витяг та передала його ОСОБА_7 для долучення до кредитної справи ОСОБА_81 .
Крім того, цього ж дня, тобто 11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту №48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано 1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я в АКБ «Київ» за вказівкою ОСОБА_11 членами організованої групи, без відома ОСОБА_81 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 видала їй кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_8 , спільно із іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 1 581 476 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами в сумі 1 581 476 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 11.05.2005 № 48 оформленому на ім`я ОСОБА_37 члени організованої групи у період з 25.05.2005 по 30.08.2005 вчинили службове підроблення документів та підроблення документів.
Отже, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на чолі з ОСОБА_11 , у період з 2005 по 2007 рік з метою незаконного збагачення вчинила заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 908 728, 50 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_8 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Також ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з лютого 2005 року по 03 березня 2005 року, вчиняючи службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №22 в сумі 1 327 252,50 грн. на ім`я ОСОБА_35 без відома останньої.
03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану членів організованої групи по заволодінню коштами банку, з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 , роздрукувала та надала їй виписку по особовому рахунку останньої про отримання коштів в касі банку. ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис замість ОСОБА_72 , та передала підроблену виписку по особовому рахунку останньої касиру.
ОСОБА_76 , не здогадуючись про незаконність дій ОСОБА_8 , видала останній кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_8 , повторно, з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, вчинила підроблення документів, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з квітня 2005 року по 11 травня 2005 року, вчиняючи службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №48 в сумі 1 581 476 грн. на ім`я ОСОБА_37 , без відома останнього.
11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану членів організованої групи по заволодінню коштами банку, на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано
1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 , роздрукувала та надала їй виписку по особовому рахунку останнього про отримання коштів в касі банку. ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис замість ОСОБА_37 , та передала підроблену виписку по особовому рахунку останнього касиру.
ОСОБА_87 , не здогадуючись про незаконність дій ОСОБА_8 , видала останній кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_8 , повторно, у складі організованої групи, прийняла участь у вчиненні підроблень документів, які в подальшому використовувались членами організованої групи для заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, 06.12.2006 ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , щодо відкриття особового рахунку на фізичну особу без відома останньої, діючи у складі організованої групи, отримала в управлінні кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування у ОСОБА_6 копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_150 .
Після чого, виконуючи відведену їй функцію щодо надання до відділу операцій по внесках громадян АКБ «Київ» копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на фізичних осіб для відкриття на їх ім`я особових рахунків, з метою незаконного відкриття особового рахунку на ОСОБА_40 надала отримані копії документів ОСОБА_264 , та повідомила останній що за цими документами необхідно відкрити особовий рахунок.
Того ж дня, тобто 06.12.2006, ОСОБА_264 не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 підготувала та роздрукувала договір від 06.12.2006 № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи, відповідно до якого ОСОБА_40 відкрито первинний поточний рахунок № НОМЕР_24 та для здійснення фінансових операцій по рахунку видано ідентифікаційну картку, а також додаток 1 до договору № 21225 від 06.12.2006 та анкету клієнта - фізичної особи, які з ідентифікаційною карткою клієнта передала ОСОБА_8 .
Цього ж дня, тобто 06.12.2006, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з метою подальшого використання особового рахунку при заволодіння коштами банку, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_40 у договорі від 06.12.2006 № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи, додатку 1 до договору № 21225 від 06.12.2006 та анкеті клієнта - фізичної особи, після чого передала їх начальникові відділу операцій по внесках громадян АКБ «Київ» ОСОБА_265 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, діючи на підставі доручення № 5-06/28 від 06.01.2004 власноручно виконала свій підпис у договорі від 06.12.2006 № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи, додатку 1 до договору № 21225 від 06.12.2006.
У подальшому ОСОБА_8 , цього ж дня, тобто 06.12.2006, отриману в відділі операцій по внесках громадян АКБ «Київ» індивідуальну картку та пін-код для користування нею по незаконно відкритому особовому рахунку ОСОБА_40 , надала ОСОБА_6 .
У подальшому в період з 01 по 08.06.2007, ОСОБА_11 спільно із іншими членами організованої групи, вчиняючи службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №69 на ім`я ОСОБА_40 без відома останньої.
08.06.207 відповідно підробленого членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності ОСОБА_40 видавався кредит в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та кошти направлялись на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 », який використовувався та був відкритий членами організованої групи при наступних обставинах.
08.06.2007 ОСОБА_11 діючи відповідно до спільного плану по заволодінню коштами банку, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі банку по особовому рахунку ОСОБА_40 , який був раніше незаконно відкритий ОСОБА_8 , кошти за підробленим членами організованої групи кредитним договором №69.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , роздрукувала та надала їй виписку по особовому рахунку останньої про отримання коштів в касі банку. ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис замість ОСОБА_40 , та передала підроблену виписку по особовому рахунку останньої касиру.
ОСОБА_87 , не здогадуючись про незаконність дій ОСОБА_6 , видала останній кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_8 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні підроблень документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх, як підроблювачем так і іншими особами, повторно, в складі організованої групи вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, використала підроблені документі, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з лютого 2005 року по 03 березня 2005 року, вчиняючи службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №22 в сумі 1 327 252,50 грн. на ім`я ОСОБА_35 без відома останньої.
03.03.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану членів організованої групи по заволодінню коштами банку, з позичкового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКБ «Київ» перераховано 1 327 252,5 грн. як внесення кредитних коштів ОСОБА_35 на будівництво житла згідно змін від 14.02.2005 до інвестиційного договору № 10-02-213 від 11.02.2005 на особовий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_75 .
Того ж дня, тобто 03.03.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
ОСОБА_8 , 03.03.2005 реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_76 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_72 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_76 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_72 , роздрукувала та надала їй виписку по особовому рахунку ОСОБА_72 про отримання коштів в касі банку. ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис замість ОСОБА_72 , та передала підроблену виписку по особовому рахунку останньої касиру.
ОСОБА_76 , не здогадуючись про незаконність дій ОСОБА_8 , видала останній кошти в сумі 1 327 252,50 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_8 , повторно, з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, вчинила використання підроблених документів, при наступних обставинах.
Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_260 , в період з квітня 2005 року по 11 травня 2005 року, вчиняючи службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №48 в сумі 1 581 476 грн. на ім`я ОСОБА_37 , без відома останньої.
11.05.2005 за вказівкою ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану членів організованої групи по заволодінню коштами банку, на виконання умов незаконно оформленого членами організованої групи договору про надання кредиту № 48, з рахунку № НОМЕР_12 АКБ «Київ» перераховано
1 581 476 грн. на особовий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_13 , який 05.03.2005 був незаконно відкритий на його ім`я за вказівкою ОСОБА_11 .
12.05.2005, ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_8 , яка входила до складу організованої групи, отримати зазначені кошти в касі АКБ «Київ».
Того ж дня, тобто 12.05.2005 ОСОБА_8 , реалізуючи спільні злочинні наміри, діючи у складі організованої групи, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 , звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала попередньо отриману на підставі підроблених документів індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_37 та зазначила ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_8 діє за дорученням ОСОБА_37 , роздрукувала та надала їй виписку по особовому рахунку останнього про отримання коштів в касі банку. ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис замість ОСОБА_37 , та передала підроблену виписку по особовому рахунку останнього касиру.
ОСОБА_87 , не здогадуючись про незаконність дій ОСОБА_8 , видала останній кошти в сумі 1 581 476 грн., якими члени організованої групи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_8 , повторно, у складі організованої групи, прийняла участь у вчиненні підроблень документів, які в подальшому використовувались членами організованої групи для заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, 06.12.2006 ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , щодо відкриття особового рахунку на фізичну особу без відома останньої, діючи у складі організованої групи, отримала в управлінні кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування у ОСОБА_6 копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_150 .
Після чого, виконуючи відведену їй функцію щодо надання до відділу операцій по внесках громадян АКБ «Київ» копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на фізичних осіб для відкриття на їх ім`я особових рахунків, з метою незаконного відкриття особового рахунку на ОСОБА_40 надала отримані копії документів ОСОБА_264 , та повідомила останній що за цими документами необхідно відкрити особовий рахунок.
Того ж дня, тобто 06.12.2006, ОСОБА_264 не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 підготувала та роздрукувала договір від 06.12.2006 № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи, відповідно до якого ОСОБА_40 відкрито первинний поточний рахунок № НОМЕР_24 та для здійснення фінансових операцій по рахунку видано ідентифікаційну картку, а також додаток 1 до договору № 21225 від 06.12.2006 та анкету клієнта - фізичної особи, які з ідентифікаційною карткою клієнта передала ОСОБА_8 .
Цього ж дня, тобто 06.12.2006, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з метою подальшого використання особового рахунку при заволодіння коштами банку, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_40 у договорі від 06.12.2006 № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи, додатку 1 до договору № 21225 від 06.12.2006 та анкеті клієнта - фізичної особи, після чого передала їх начальникові відділу операцій по внесках громадян АКБ «Київ» ОСОБА_265 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, діючи на підставі доручення № 5-06/28 від 06.01.2004 власноручно виконала свій підпис у договорі від 06.12.2006 № 21225 про розрахунково-касове та депозитне обслуговування фізичної особи, додатку 1 до договору № 21225 від 06.12.2006.
У подальшому ОСОБА_8 , цього ж дня, тобто 06.12.2006, отриману в відділі операцій по внесках громадян АКБ «Київ» індивідуальну картку та пін-код для користування нею по незаконно відкритому особовому рахунку ОСОБА_40 , надала ОСОБА_6 .
У подальшому в період з 01 по 08.06.2007, ОСОБА_11 спільно із іншими членами організованої групи, вчиняючи службові підроблення документів, незаконно оформили матеріали щодо видачі кредиту №69 на ім`я ОСОБА_40 без відома останньої.
08.06.207 відповідно підробленого членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності ОСОБА_40 видавався кредит в сумі 1537000 грн. згідно кредитного договору від 08.06.2007 № 69 та кошти направлялись на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_40 », який використовувався та був відкритий членами організованої групи при наступних обставинах.
08.06.2007 ОСОБА_11 діючи відповідно до спільного плану по заволодінню коштами банку, надав вказівку ОСОБА_6 отримати в касі банку по особовому рахунку ОСОБА_40 , який був раніше незаконно відкритий ОСОБА_8 , кошти за підробленим членами організованої групи кредитним договором №69.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18 годині 33 хвилин, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, звернулась до старшого касира АКБ «Київ» ОСОБА_86 , якій надала зазначену індивідуальну картку на ім`я ОСОБА_40 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по рахунку.
ОСОБА_87 , не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, вважаючи, що ОСОБА_6 діє за дорученням ОСОБА_40 , роздрукувала та надала їй виписку по особовому рахунку останньої про отримання коштів в касі банку. ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, власноручно виконала підпис замість ОСОБА_40 , та передала підроблену виписку по особовому рахунку останньої касиру.
ОСОБА_87 , не здогадуючись про незаконність дій ОСОБА_6 , видала останній кошти в сумі 1 537 000 грн., якими члени організованої групи заволоділи на розпорядились на власний розсуд.
Підроблені ОСОБА_8 та іншими членами організованої групи документи використовувались, для вчинення службових підроблень, заволодіння коштами банку та в подальшому прикриття вчинених злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, повторно, в складі організованої групи вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що вона у складі організованої групи на чолі із ОСОБА_11 , який обіймав посаду голови правління АКБ «Київ», приймала участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, правомірну діяльність державних органів, установ та їх авторитет, порядок складання і видачі офіційних документів.
З метою незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 , маючи вищу економічну освіту, значний досвід роботи в сфері банківської діяльності, займаючи керівні посади в органах державної влади та банку, використовуючи набуті навики, а також маючи поглиблені економічні знання, розробив план вчинення злочинів.
Так, його план передбачав незаконне отримання коштів у касі банку, які б перераховувались на особові рахунки фізичних осіб, що відкривались без їх відома або незаконно використовувалися. Для досягнення цієї мети ОСОБА_11 вирішив створити злочинне угрупування.
У 2002 році ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_9 , яка входила до складу акціонерів АКБ «Київ», вчиняти злочини відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного особистого збагачення, на що остання погодилась та увійшовши до складу організованої ним групи.
Крім того, ОСОБА_11 до складу організованої групи залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
Маючи реальну можливість відмовитися від учинення злочинів під керівництвом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не скористалися нею, а погодилися приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи з метою особистого збагачення.
Після цього, ОСОБА_11 визначив функції які він мав виконати особисто, розподілив між учасниками злочинного об`єднання їх функції, спрямовані на досягнення відомого їм плану щодо заволодіння коштами банку та вчинення інших злочинів.
Згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілених ОСОБА_11 обов`язків ОСОБА_9 повинена була виконувати функції щодо:
- надання до банку документів необхідних для отримання кредитів на її ім`я;
- підписання кредитних документів, які надавались їй працівниками банку - членами організованої групи;
- відкриття особових рахунків на своє ім`я в банку, надання доступу до них членам організованої групи з метою отримання коштів за незаконно проведеними банківськими операціями.
Для побудови стійкого злочинного об`єднання, керівництва співучасниками злочину, які увійшли до складу організованої групи, координації їх дій, направлених на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_11 підшукав серед працівників банку, службових осіб товариств, які кредитувались у банку та серед своїх знайомих співучасників вчинення злочинів, які знали один одного. Він розробив план вчинення злочинів та визначив способи його виконання, а також детально розподілив обов`язки між співучасниками, які погодились з його злочинним умислом, достовірно знали про протиправність своїх дій та настання матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочинів.
Таким чином, створена ОСОБА_11 організована група характеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, способів та методів здійснення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_11 , як її організатора й керівника, та чітким розподілом функцій між її учасниками.
Будучи членом організованої групи, ОСОБА_9 , у період з 2005 по 06.02.2009 приймала участь у: заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах, сприянню вчинення службових підробленнь та підробленнях документів при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_9 спільно із іншими членами організованої групи за вказівкою її керівника ОСОБА_11 , з метою розкрадання коштів АКБ «Київ» незаконно оформили чотри договори про надання кредитів та дві додаткові угоди до кредитних договорів, коштами за якими вони заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, а саме:
22.12.2006 за кредитним договором № 162/06 укладеним з
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» заволоділи коштами у сумі 9 652 655,07 грн.;
26.06.2007 за кредитним договором № 70 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 1 365 000 грн.;
27.09.2007 за кредитним договором № 85 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 2 300 000 грн.;
31.10.2007 за додатковими угодами № 2 до кредитних договорів № 70 та № 85 оформлених на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами на загальну суму 1 380 000 грн.;
30.11.2007 за кредитним договором № 98 оформленим на ім`я ОСОБА_9 заволоділи коштами у сумі 6 107 000 грн.;
Всього, ОСОБА_9 спільно із іншими членами організованої групи з метою незаконного збагачення вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великому розмірі на загальну суму 20 804 655, 07 грн.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 9 652 655,07 грн. за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 , працюючи головою правління АКБ «Київ», був обізнаний про будівництво ВАТ АК «Укртранс» житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 , Також він знав, що банком видаються кредити на інвестування вказаного будівництва юридичним особам, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 , а тому повторно спланував заволодіння коштами цього банку за кредитними договорами, що ніби видавалися б юридичним особам для інвестування будівництва житлового будинку на перетині АДРЕСА_32 . При цьому, ОСОБА_11 мав намір для оформлення кредитних справ використати підроблені інвестиційні договори.
Розроблений план ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 . Останні погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку.
Здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів. Підроблені інвестиційні договори вони планували використати для заволодіння коштами банку.
ОСОБА_10 знав, що між ТОВ «Регіон-Інвест» та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?4 можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до погодженого з керівником організованої групи злочинного плану по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а його знайомій ОСОБА_112 погодитися працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м. , а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв.м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв.м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв.м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв.м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв.м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з
ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 повідомив про домовленість із ОСОБА_117 членам організованої групи та надав вказівку ОСОБА_9 з метою подальшого використання інвестиційних угод від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В та створення уяви про реальність інвестування будівництва квартир за вказаними інвестиційними угодами, через касу АКБ «Київ» внести кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд». Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступку права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_9 виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, у період з 20 по 22 грудня 2006 року через касу АКБ «Київ» внесла кошти на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 2 596 002 гривень для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест» № НОМЕР_15 , та кошти в сумі 1 875 489 гривень на рахунок № НОМЕР_16 для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «Укрзембуд» № НОМЕР_17 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 ..
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги підготувала та роздрукувала підроблені документи, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 № 1 до інвестиційної угоди №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест», власноручно, умисно, протиправно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б.
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання халатно відноситься до виконувала своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд», підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3?Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_44 умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
ОСОБА_120 22.12.2006, не знаючи злочинних намірів, членів організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , з метою виконання зобов`язань за укладеними із ОСОБА_9 . угодами, підготувала необхідні для отримання кредиту документи та разом із листом про надання кредиту від 21.12.2006 № 6 надала до АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_12 , діючи відповідно до погодженого з ОСОБА_11 злочинного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», надав вказівку ОСОБА_5 забезпечити швидке оформлення документів необхідних для видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», коштами за яким планували заволодіти члени організованої групи.
Крім того, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй функцію, щодо надання вказівок та здійснення контролю за їх виконанням з оформлення кредитних справ по видачі кредитів юридичним особам, 22.12.2006 надала вказівку начальнику відділу експертиз та супроводжень проектів ОСОБА_121 підготувати матеріали за зверненням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» для розгляду кредитним комітетом.
При цьому ОСОБА_5 не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_121 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підготувала необхідні документи для розгляду кредитним комітетом.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв.м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Останні будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_39, а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Після чого, цього ж дня, тобто 22.12.2006 відповідно до платіжного доручення № 13 кошти в сумі 1161451,90 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №3 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №15 кошти в сумі 2141784,23 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №4 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №11 кошти в сумі 2155762,74 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №9 кошти в сумі 1658818,80 грн. ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору №1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8; відповідно до платіжного доручення №17 кошти в сумі 2534837,40 грн. ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» перераховано на рахунок НОМЕР_33 з призначенням платежу оплата за відступлення права вимоги згідно договору № 5 про відступлення права вимоги від 21.12.2006 із зарахуванням ОСОБА_9 на РАN НОМЕР_8, а всього на особовий рахунок ОСОБА_9 було перераховано 9 652 655,07 грн.
Цього ж дня, тобто 22.12.2006 ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, у період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 05 хв., повідомивши, що діє від імені ОСОБА_9 , підробивши підписи останньої в виписках про зняття коштів з особового рахунку, отримала в касі АКБ «Київ кошти в сумі 9 652 655,07 грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Кошти у сумі 774 196,93 грн. отримані за договором про надання кредиту від 22.12.2006 №162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» відповідно до платіжних доручень від 22.12.2006 №14 на суму 96 378,10 грн., №12 на суму 163 748,26 грн., №16 на суму 177 726,77 грн., №10 на суму 126 001, 20 грн. та №18 на суму 210 342,60 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_32 ВДК у Солом`янському районі м. Києва як податок з доходів фізичних осіб.
Таким чином, ОСОБА_9 , разом із іншими членами організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , закінчили вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655, 07 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_9 у складі організованої групи, повтороно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів, 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ`у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_99 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_102 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 26.06.2007 по 30.07.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому від імені ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_9 , у складі організованої групи, повтороно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 . 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про надання кредитку ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 27.09. по 28.09.2007 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» за додатковими угодами до кредитних договорів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 загальною сумою 1 380 000 грн.
Крім того, ОСОБА_9 , у складі організованої групи, повтороно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ»,у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про збільшення сум кредитів ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протоколи засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
Достовірно знаючи про те, що перерахування коштів банком позичальникам на їх рахунки згідно з кредитними договорами може відбуватися тільки з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням бухгалтерії, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи на перерахування кредитних коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготували та роздрукували підроблені розпорядження бухгалтерії щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, які завізувавши як виконавці, дотримуючись загально прийнятих правил поведінки серед членів злочинного угруповання, через ОСОБА_12 передали для підписання ОСОБА_11
31.10.2007, реалізуючи спільний план незаконного збагачення членів організованої групи, виконуючи свою функцію при вчинені заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, отримавши розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, кошти за додатковими угодами до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 розкрадаються членами організованої групи, власноручно, умисно, протиправно, виконав свій підпис у рядку «Голова правління».
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно із іншими учасниками організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів банку у сумі 1 380 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 №2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 31.10.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_9 , у складі організованої групи, повтороно прийняла участь у заволодінні коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043149 від 24.06.2004, державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №043150 від 24.06.2004, свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.01.2007 серії НОМЕР_25 , витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2007 № 13196595, звіту про оцінку домоволодіння: земельної ділянки загальною площею 0,1500 га, житлового будинку загальною площею 974,2 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_69 , договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991542, державного акту на право приватної власності на землю №122704, договору купівлі - продажу житлового будинку від 29.12.2005, витягу з Державного реєстру правочинів від 29.12.2005 №1991530, технічного паспорта на садибний житловий будинок по АДРЕСА_70 , реєстраційного посвідчення від 25.03.2005 №007750, договору купівлі - продажу частини квартири від 23.03.2005, витягу з державного реєстру правочинів від 23.03.2005 №809231, договору купівлі - продажу земельної ділянки від 25.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1104, витягу з Державного реєстру правочинів від 15.02.2006 №2087261, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1028, витягу з державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074315, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1033, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2074465, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №1038, витягу з Державного реєстру правочинів від 10.02.2006 №2075000, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, витягу з Державного реєстру правочинів від 09.02.2006 №2071294, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.02.2006 зареєстрованого в реєстрі за №996, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_151 від 14.07.2004, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ОСОБА_151 від 15.07.2004,
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_72 за адресою: АДРЕСА_73 та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», в порушення пунктів 1.1. та 2.2. «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 30.11.2005 № 56, якими передбачено, що кредитний комітет створений з метою здійснення контролю за реалізацією кредитної політики банку та мінімізації ризиків за кредитними операціями, до яких відноситься надання кредитів 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитний комітет АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи документи про видачу кредиту ОСОБА_9
ОСОБА_74 , ОСОБА_137 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 та ОСОБА_153 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_5 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що документи надані ОСОБА_9 є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про видачу кредиту.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів у сумі 6 107 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
З метою маскування заволодіння коштами, за підробленим договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленому на ім`я ОСОБА_9 члени організованої групи у період з 30.11.2007 по 06.02.2009 вчинили службові підроблення та підроблення документів.
Отже, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, у період з 18.05.2005 по 30.11.2007 з метою незаконного збагачення, вчинено заволодіння коштами АКБ «Київ» в особливо великих розмірах на загальну суму 20 804 655,07 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_9 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_9 своїми умисними діями при підготовці офіційних документів сприяла вчиненню службовими особами, членами організованої групи службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та іншого підроблення документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 в період з травня 2005 року по 22 грудня 2006 року під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 10 540 000 грн. за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи залучив ОСОБА_9 до пособництва у службових підробленнях.
У грудні 2006 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_15 , як керівник організованої групи надав вказівку директору департаменту кредитування ОСОБА_12 та заступнику директора департаменту кредитування ОСОБА_5 , які входили до складу організованої групи, організувати та проконтролювати складання офіційних документів, що міститимуть завідомо неправдиву інформацію, які необхідні для отримання кредиту юридичною особою.
Крім того, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати укладення підроблених інвестиційних угод між ОСОБА_9 та товариствами, які члени організованої групи використовували для прикриття вчинених злочинів, з метою подальшого використати їх для заволодіння коштами банку.
19.02.2001 згідно з протоколом № 2 загальних зборів учасників
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства.
ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Регіон-Інвест» достовірно знав, що між очолюваним ним товариством та ВАТ АК «Укртранс» укладено договір про інвестування квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , а також про те, що в подальшому подібний договір буде укладено також з ТОВ «Укрзембуд».
Виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи вказану інформацію, вирішив організувати складання підроблених угод про інвестування квартир ніби укладених із даними товариствами.
Після чого, ОСОБА_10 виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів, необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) між зазначеними товариствами та ОСОБА_9 , паспортні та анкетні дані якої були наявні у членів організованої групи.
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 18.05.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві невстановлена особа, використовуючи за зразок типові інвестиційні угоди, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме:
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/2-А, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_33 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/4-Б, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_34 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 10/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_35 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 4/3-Б, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_36 ;
- інвестиційну угоду від 18.05.2005 № 7/3-В, що мала укладатись між ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_107 , АКБ «Київ» в особі ОСОБА_106 та ОСОБА_9 ніби про інвестування останньою будівництва квартири АДРЕСА_37 , які надала ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як директору ТОВ «Регіон-Інвест», було достовірно відомо, що майнові права на квартири АДРЕСА_38 передані до АКБ «Київ» як забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Регіон-Інвест» за кредитним договором від 25.02.2004 № 19/4, і відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898?IV можуть бути передані у наступну іпотеку виключно на підставі згоди іпотекодержателя.
Цього ж дня, тобто 18.05.2005 ОСОБА_10 будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, не маючи дозволу іпотекодержателя, власноручно виконав свої підписи у наданих невстановленою особою підроблених інвестиційних угодах (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, достовірно знаючи, що у подальшому майнові права за цими угодами будуть передані до банку як забезпечення (іпотека) за кредитними договорами.
Крім того, цього ж дня, тобто 18.05.2005, ОСОБА_10 надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_108 , підписати підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В. Зокрема, станом на 18.05.2005 ТОВ «Укрзембуд» не володіло майновими правами на квартири АДРЕСА_43 , як зазначено в підроблених інвестиційних угодах.
При цьому ОСОБА_10 не поінформував, ОСОБА_109 про те, що організована група під керівництвом ОСОБА_11 з використанням ТОВ «Укрзембуд» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_110 , не була обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_10 погодилась на пропозицію останнього та підписала інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, вона не була обізнана, що підписала підроблені документи.
У подальшому ОСОБА_10 , 18.05.2005 надав підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3?В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б для підпису ОСОБА_9 , яка відповідно до злочинного плану по заволодінню коштами банку, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , директору ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у наданих їй підроблених угодах.
Підписані угоди, цього ж дня 18.05.2005, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені інвестиційні угоди (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б. ОСОБА_49 будучи не обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, підписав підроблені інвестиційні угоди.
У зв`язку із зміною ВАТ АК «Укртранс» літерно-цифрової нумерації квартир на цифрову 16.10.2006 директор ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 уклав з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 2 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003. Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору об`єктом інвестування є квартири загальною площею 1 346,9 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_39 .
Того ж дня, тобто 16.10.2006 відповідно до акту № 2 ВАТ АК «Укртранс» передано ТОВ «Регіон-Інвест» наступні квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_40 , а саме:
- № 30 (попередній № 6/3-А)на 6 поверсі, загальною площею 129,9 кв.м.,
- № 63 (попередній № 13/2-А) на 13 поверсі, загальною площею 79,9 кв.м.,
- № 135 (попередній № 5/2-В) на 5 поверсі, загальною площею 89,7 кв.м.,
- № 136 (попередній № 5/1-Б) на 5 поверсі, загальною площею 67,8 кв.м.,
- № 138 (попередній № 6/3-Г) на 6 поверсі, загальною площею 117,3 кв.м.,
- № 149 (попередній № 9/4-Б) на 9 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 166 (попередній № 14/4-А) на 14 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 169 (попередній № 15/4-А) на 15 поверсі загальною площею 161,7 кв.м.,
- № 170 (попередній № 16/4-Б) на 16 поверсі, загальною площею 188,6 кв.м.,
- № 172 (попередній № 16/4-А) на 16 поверсі, загальною площею 161,7 кв.м.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Регіон-Інвест» повністю змінено об`єкти інвестування за договором № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Здійснюючи, контроль за діяльність ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_10 , за погодженням з ОСОБА_11 та з відома інших членів організованої групи, плануючи використовувати це товариство при заволодінні коштами банку, вирішив замінити його директора.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_108 звільнитися з посади директора ТОВ «Укрзембуд», а своїй знайомій ОСОБА_112 він запропонував працювати директором цього товариства.
При цьому він поставив умову ОСОБА_112 не вникати у фінансово-господарську діяльність товариства, а виключно підписувати документи які їй будуть надані. ОСОБА_10 запевнив останню, що діяльність товариства буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Після цього, ОСОБА_10 було організовано складання протоколу зборів учасників ТОВ «Укрзембуд» від 18.07.2005 № 7 та наказу товариства від 18.07.2005 відповідно до яких ОСОБА_113 призначалася на посаду директора ТОВ «Укрзембуд», а ОСОБА_109 було звільнено із вказаної посади.
16.10.2006 директор ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_113 , яка не виконувала свої службові обов`язки директора, через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_10 підписала додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4 з ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_114 .
Відповідно до зазначеної угоди змінено об`єкти інвестування та їх загальна площа, про що 16.10.2006 складено акт № 2 відповідно до якого
ВАТ АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 передано ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 6 квартир загальною площею 666,8 кв.м., а саме квартири:
АДРЕСА_41 ) на 11 поверсі загальною площею 119 кв. м.,
№ 48 (попередній № 10/2-А) на 10 поверсі загальною площею 79,9 кв. м.,
№ 73 (попередній № 15/2-А) на 15 поверсі загальною площею 79,9 кв. м.,
№ 115 (попередній № 23/6-А) на 23 поверсі загальною площею 151,8 кв. м.,
№ 134 (попередній № 5/3-Г) на 5 поверсі загальною площею 117,3 кв. м.,
№ 192 (попередній № 23/6-Б) на 23 поверсі загальною площею 118,9 кв. м.
Після підписання даного акту, акт № 1 від 29.09.2005 втратив свою силу.
Таким чином, 16.10.2006 ТОВ «Укрзембуд» повністю змінено об`єкти інвестування за інвестиційним договором № 4 від 13.07.2005, укладеним з ВАТ АК «Укртранс».
Про зазначені зміни об`єктів інвестування ОСОБА_10 усно поінформував ОСОБА_11 та інших членів організованої групи.
20.12.2006 ОСОБА_11 , реалізуючи спільні злочинні наміри щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», запропонував заступнику начальника управління кредитування інвестиційних проектів департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_117 , яка також працювала директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», з метою отримання прибутку очолюваного нею товариства інвестувати в будівництво житлового будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_42 , пояснивши, що знає особу, яка раніше укладала інвестиційні договори та на даний час може переуступити право вимоги на інвестовані квартири. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що кошти необхідні для розрахунку за майнові права на квартири вона зможе взяти в кредит у банку. При цьому ОСОБА_11 не поінформував, ОСОБА_117 про те, що організована група під його керівництвом з використанням ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» планує заволодіти коштами банку у особливо великих розмірах.
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, щодо незаконного збагачення шляхом заволодіння коштами банку, будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_11 погодилась на пропозицію останнього.
Продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння коштами АКБ «Київ» ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_10 організувати підготовку уступки права вимоги за підробленими інвестиційними угодами від 18.05.2005 №№10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В між ОСОБА_9 та ОСОБА_118 .
ОСОБА_10 , виконуючи свою функцію щодо організації підготовки документів необхідних для отримання кредитів, залучив невстановлену особу, якій надав вказівку підготувати договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 щодо переуступки права вимоги майнових прав на квартири за інвестиційними угодами від ОСОБА_9 до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_118 .
Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 21.12.2006, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві невстановлена особа використовуючи за зразок типові договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до інвестиційних угод (про інвестування у житлове будівництво) про переуступку права вимоги склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №1 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №2 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №3 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №4 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- договір про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №5 між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 та ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , ніби про відступлення права вимоги виконання умов інвестиційного договору №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 та отримання в подальшому у власність про інвестованої квартири;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 , ТОВ «Укрзембуд» в особі директора ОСОБА_116 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ»;
- додаткову угоду від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, що мала укладатись між ОСОБА_9 , ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в особі директора ОСОБА_117 ,
ТОВ «Регіон-Інвест» в особі директора ОСОБА_37 та АКБ «Київ» в особі ОСОБА_119 , ніби про перехід всіх прав та обов`язків за вказаною інвестиційною угодою до ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», які надала ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 21.12.2006 ОСОБА_10 , діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, як директор ТОВ «Регіон-Інвест», достовірно знаючи про те, що майнові права на квартири в будинку, що будується на перетині АДРЕСА_32 , зазначені в підроблених документах, не належать ТОВ «Регіон-Інвест», оскільки змінено нумерацію квартир, з літерно-цифрової на цифрову, а також те, що ТОВ «Регіон-Інвест» і ТОВ «Укрзембуд» змінено об`єкти інвестування, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Регіон-Інвест» діючи умисно, протиправно, власноручно, виконав свої підписи у наданих невстановленою особою завідомо неправдивих офіційних документах, а саме договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 3, № 4, № 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 10/2-А, 10/3-В, 10/4-Б.
Крім того, цього ж дня, тобто 21.12.2006, ОСОБА_10 , не повідомляючи про злочинні наміри членів організованої групи, надав вказівку директору ТОВ «Укрзембуд» ОСОБА_112 , достовірно знаючи, що остання недбало відноситься до виконання своїх службових обов`язків директора ТОВ «Укрзембуд» через несумлінне ставлення до них, підписати від імені цього товариства договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2 та додаткові угоди від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
ОСОБА_113 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Укрзембуд», через несумлінне ставлення до них, не вникаючи у суть наданих їй документів, не передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди банку, хоча повинна була і могла це передбачити, підписала зазначенні документи.
При цьому, ОСОБА_113 , як директор ТОВ «Укрзембуд», не прийняла до уваги те, що товариству не належать майнові права на квартири АДРЕСА_43 , оскільки 16.10.2006 вони були ТОВ «Укрзембуд» повернені до ВАТ АК «Укртранс» про що складено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору від 13.07.2005 № 4, яку вона підписала.
Підписуючи надані документи, ОСОБА_113 , не була обізнана про існування організованої групи до якої входив ОСОБА_10 та її злочинні наміри направлені на незаконне збагачення шляхом заволодіння коштами банку з використанням ТОВ «Укрзембуд» та документів складених від імені цього товариства, не надала свої згоди на участь вчиняти злочини в складі організованої групи і таким чином не увійшла до її складу.
У подальшому ОСОБА_10 , 21.12.2006 надав підроблені документи для підпису ОСОБА_9 , яка сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , директору ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, виконуючи відведену їй функцію при заволодінні коштами банку, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_179 в м. Києві умисно, протиправно власноручно виконала свої підписи у підроблених договорах про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткових угодах від 21.12.2006 № 1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 № 4/3-Б, № 7/3-В, № 10/2-А, № 10/3-В та № 10/4-Б.
Після цього, ОСОБА_9 надала вказані документи для підпису ОСОБА_117 , при цьому ОСОБА_9 , не повідомила останню, про злочинний план членів організованої групи щодо незаконного збагачення, шляхом розкрадання коштів банку, використовуючи при цьому документи підписані нею як директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
ОСОБА_117 , будучи не обізнаною про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші особи зорганізувалися у злочинне угрупування під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що зазначені вище додаткові угоди є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписала їх.
Підписані документи, цього ж дня 21.12.2006, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , яка достовірно знаючи, що ОСОБА_49 , виконуючи свої повноваження щодо укладання договорів від імені АКБ «Київ» в якості повіреного, не зустрічається з особою, яка бере на себе зобов`язання фінансування будівництва квартири, надала йому на підпис підроблені договори про відступлення права вимоги від 21.12.2006 №№ 1, 2, 3, 4, 5 та додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б.
ОСОБА_49 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи по заволодінню коштами банку шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем голови правління, з використанням підроблених додаткових угод від 21.12.2006 №1 до інвестиційних угод від 18.05.2005 №№ 4/3-Б, № 7/3-В, 10/2-А, 10/3-В та 10/4-Б, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку, підписав їх.
Після надходження до банку документів від ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» на отримання кредиту, ОСОБА_12 21.12.2006 надав вказівку ОСОБА_24 скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі
10 540 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати йому.
22.12.2006, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 540 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності строком на 1 рік, під заставу майнових прав на житло, що знаходиться за адресою м. Київ, на АДРЕСА_39 загальною площею 690,52 кв. м. та отримавши від ОСОБА_123 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 22.12.2006 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що пропонуються в заставу є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» мають намір заволодіти члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Цього ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння членами організованої групи коштами банку, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати договір про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредитних коштів.
ОСОБА_121 22.12.2006, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, підготувала та роздрукувала кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 про надання зазначеному товариству кредитних коштів в сумі 10 540 000 грн. під заставу майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690, 52 кв.м., які є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_45 , а також розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» в сумі 10 426 852 грн. про направлення зазначених коштів згідно з платіжним дорученням клієнта.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через свого керівника ОСОБА_119 , який також завізував надані документи, передала їх для підпису ОСОБА_12 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 22.12.2006, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що інформація в кредитному договорі є недостовірною щодо предмету забезпечення, та що кошти за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» будуть привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, завізував кредитний договір № 162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Того ж дня, тобто 22.12.2006, ОСОБА_12 , як керівник департаменту кредитування банку, продовжуючи виконувати дії спрямовані на заволодіння коштами АКБ «Київ», не повідомляючи про існування організованої групи та про її наміри, звернувся до виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_124 , якій для підпису надав документи щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ».
Остання, будучи необізнаною про дійсні наміри членів організованої групи, перевіривши наявність відповідного рішення кредитного комітету банку щодо видачі кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», власноручно підписала надані ОСОБА_12 кредитний договір від 22.12.2006 №162/06 та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 22.12.2006.
Вчинивши усі необхідні дії щодо заволодіння коштами АКБ «Київ», ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_6 отримати у касі АКБ «Київ» кошти, перераховані ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» на особовий рахунок ОСОБА_9
22.12.2006 кредитні кошти у сумі 10 426 852 грн. відповідно до платіжного доручення № 8 були перераховані банком на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ «Інвестгруп ХХІ».
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , вчинивши ряд повторних службових підроблень вчиняти розкрадання коштів у сумі 9 652 655,07 грн. АКБ «Київ» за договором про надання кредиту від 22.12.2006 № 162/06.
З метою подальшого маскування заволодіння коштами за підробленим договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» № 162/06 члени організованої групи продовжували вчиняти службові підроблення офіційних документів.
03.12.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо складання протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06, та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 03.12.2007 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , будучи членом кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_211 , ОСОБА_97 , ОСОБА_137 , ОСОБА_101 та ОСОБА_187 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 №162/06.
Цього ж дня, тобто 03.12.2007, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 03.12.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2008.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 03.12.2007 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по вул. Б. Хмельницького, 16?22 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 03.12.2007 до кредитного договору №162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Крім того, 27.11.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 м. Києва, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку користування кредитом згідно кредитного договору від 22.12.2006 № 162/06 ТОВ «Інвестгруп - ХХІ», та отримавши від ОСОБА_121 матеріали кредитної справи, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, цього ж дня, тобто 27.11.2008 виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету з питань видачі кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи щодо придбання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» майнових прав на квартири, що передані в забезпечення є підробленими, коштами за вказаним кредитним договором заволоділи члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану прикриття вчинених злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що коштами за кредитним договором ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» заволоділи члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_97 , ОСОБА_137 та ОСОБА_188 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинні дії членів організованої групи.
Останні, не знаючи, що документи ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» є підробленими та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про продовження терміну користування кредитом за договором про надання кредиту ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» від 22.12.2006 № 162/06.
Цього ж дня, тобто 27.11.2008, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на прикриття вчиненого злочину, не повідомляючи про вказані наміри ОСОБА_121 , надала їй вказівку підготувати додаткову угоду про продовження терміну користування кредитом від 22.12.2006 №162/06.
ОСОБА_121 27.11.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, не підозрюючи, що надані їй документи ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» є підробленими, склала та роздрукувала додаткову угоду від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006 про продовження строку користування кредитом до 02.12.2009.
Після чого, ОСОБА_121 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених документах, та через ОСОБА_12 , який також завізував надану йому додаткову угоду, передала для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо прикриття вчинених злочинів, 27.11.2008 ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором
ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» привласнені членами організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, протиправно, власноручно поставив свій підпис у графі «Кредитодавець ОСОБА_11 » у додатковій угоді від 27.11.2008 до кредитного договору № 162/06 від 22.12.2006, яка в подальшому була долучена до матеріалів кредитної справи.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.04.2011 № 266/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у графі «Інвестор ОСОБА_9 » у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.03.2011 № 10547/11-11 підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 виконано ОСОБА_10 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 07.04.2011
№ 266/11- підписи від імені ОСОБА_10 : у графі «Інвестор ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у договорі № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку № 4 договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у графі «Інвестор Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 1 (нова редакція) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 3 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатковій угоді від 20.11.2003 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 1 від 15.11.2005 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Від Інвестора: ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» біля прізвища ОСОБА_10 у додатковій угоді № 2 від 16.10.2006 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 4 від 19.11.2007 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003, у додатковій угоді № 3 від 25.09.2007 до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у додатку № 1 (нова редакція від 19.11.2007) до договору № 7 про інвестування будівництва житла від 19.11.2003; у графі «Прийняв: Директор ТОВ «Регіон-Інвест» біля прізвища ОСОБА_10 у акті від 19.11.2007, у акті № 1 від 29.11.2003, у акті № 2 від 16.10.2006, у акті від 25.09.2007; у графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест»» у додатковій угоді № 1 від 22.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
Підписи від імені ОСОБА_9 : у графі «Інвестор ОСОБА_9 » у інвестиційній угоді № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, у інвестиційній угоді № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Підписи від імені ОСОБА_9 - в графі «Інвестор» в інвестиційній угоді
№ 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; у графі «Первісний кредитор» в угоді від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006, в договорі № 1 про відступлення права вимоги від 21.12.2006, в договорі № 2 про відступлення права вимоги від 21.12.2006, в угоді від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006; у графі «Приймає ОСОБА_9 » в акті приймання-передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_122 від 28.11.2007, в акті приймання-передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 від 28.11.2007; у графі «Інвестор-1» в додатковій угоді № 2 від 20.11.2007 до інвестиційної угоди № 4/3-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005, в додатковій угоді № 2 від 20.11.2007 до інвестиційної угоди № 7/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_9 .
Підписи від імені ОСОБА_10 , електрографічні зображення яких розміщено в графі «Товариство ТОВ «Регіон-Інвест» Директор» в електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/4-Б (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/2-А (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005; електрофотокопії додаткової угоди № 1 від 21.12.2006 до інвестиційної угоди № 10/3-В (про інвестування у житлове будівництво) від 18.05.2005 - виконано ОСОБА_10 .
У результаті пособництва ОСОБА_9 у службових підробленнях вчинених організованою групою на чолі з ОСОБА_11 спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків на суму 9 652 655,07 грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.06.2007 по 26.06.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн. за договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_9 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надання останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оформленням кредитної справи для прикриття вчинюваних членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 у червні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, з метою прикриття вчинених злочинів.
ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, 26.06.2007 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , директору ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн., копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підроблені інвестиційні угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підроблені додаткові угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги №5 від 21.12.2006 та акт приймання передачі майнових прав від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн., для фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , та отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 26.06.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що надані останньою документи в підтвердження інвестування будівництва квартири в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_32 є підробленими, кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
26.06.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи наявні документи ОСОБА_9 склала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток № 1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , передала ОСОБА_11 , для підпису підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по
АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в
сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 підробленому розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_9 у вчиненні в складі організованої групи службових підроблень спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 1 365 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 24.09.2007 по 27.09.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_9 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і формуванням кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
Крім того, ОСОБА_11 в вересні 2007 року, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, надав вказівку головному спеціалісту банку ОСОБА_24 складати завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань кредитного комітету про видачу, збільшення, продовження терміну дії кредитів, кошти за якими привласнять члени організованої групи, з метою прикриття вчинених злочинів.
24.09.2007, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006.
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів, оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала матеріали кредитної пропозиції останньої.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн., для придбання квартири АДРЕСА_65 . Після чого, отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, ОСОБА_24 надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 , який входив до складу організованої групи та був обізнаний про злочини вчинені членами організованої групи.
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 27.09.2007, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту фізичній особі ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору. Після чого ОСОБА_7 надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала офіційний документ, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію - розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок № НОМЕР_8».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту №85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ»
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_9 у вчиненні службових підроблень в складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитківна суму в сумі 2 300 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 з 26.10.2007 по 31.10.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у загальній сумі 1 380 000 грн. за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчинених злочинів, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_9 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, як керівник організованої групи надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для збільшення суми кредиту за договорами про надання кредиту ОСОБА_9 № 70 та № 85. Крім того, ОСОБА_11 в цей же час надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням останньою усіх інших документів, які містяться в кредитній справі для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
31.10.2007 ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_24 , яка входила до складу організованої групи, скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідання кредитного комітету банку щодо збільшення суми по кредитах оформлених на ім`я ОСОБА_9 , які разом із матеріалами справ у подальшому передати голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протоколи засідань кредитного комітету про збільшення сум кредитів фізичній особі ОСОБА_9 згідно договорів про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, після чого передала їх ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу, збільшення суми кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 31.10.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , достовірно знаючи про те, що кошти за підробленими додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85, що будуть оформлені на ім`я ОСОБА_9 привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свої підпису у зазначених протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 31.10.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами від 31.10.2007 № 2 до договорів про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 привласнять члени організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ»,умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у протоколах засідань кредитного комітету АКБ «Київ» про збільшення сум кредитів.
31.10.2007, ОСОБА_7 виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді № 2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору, розпорядженнях бух обліку та звітності від 31.10.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та в сумі 590 000 грн. згідно договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85.
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 70 та № 85 від 06.02.2009, акти приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткові угоди до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та № 85 від 27.09.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договорами про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 №85 і додатковими угодами до них привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитами ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах: угодах про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 0 та №85 від 06.02.2009, актах приймання - передачі майнових прав за угодами від 06.02.2009 та додаткових угодах до договорів про надання кредиту № 70 від 26.06.2007та №85 від 27.09.2007.
У результаті пособництва ОСОБА_9 у вчиненні службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 1 380 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, ОСОБА_11 в період з 22.11.2007 по 30.11.2007 під час заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн. за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 оформленим від імені ОСОБА_9 та подальшого прикриття вчиненого злочину, діючи у складі організованої групи повторно залучив ОСОБА_9 до пособництва у службових підробленнях, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , як керівник організованої групи, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи, складати завідомо неправдиві офіційні документи необхідні для отримання кредиту ОСОБА_9 , при цьому використовувати документи надані останньою та ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_11 в цей же час, надав вказівку ОСОБА_5 здійснювати контроль за швидким складанням підроблених офіційних документів ОСОБА_7 і оформленням усіх інших документів кредитної справи для прикриття вчинених членами організованої групи злочинів.
22.11.2007, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
30.11.2007 ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений офіційний документ, а саме: протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. нібито для придбання квартир АДРЕСА_145 . Після чого, ОСОБА_24 , отримавши від ОСОБА_7 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
Останній, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що кошти за кредитним договором, що буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 , привласнять члени організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, 30.11.2007 умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
30.11.2007, ОСОБА_5 , також достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, який буде оформлений на ім`я ОСОБА_9 привласнять учасники організованої групи, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконала свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» від 30.11.2007 про надання кредиту ОСОБА_9 .
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління, який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 30.11.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98.
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
У подальшому з метою маскування вчинених злочинів члени організованої групи продовжили вчиняти службові підроблення для прикриття вчинених злочинів.
Так, 06.02.2009, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: угоду про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акт приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додаткову угоду до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Склавши та завізувавши як виконавець вказані документи, ОСОБА_7 , надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, що майнові права на квартиру яка за складеними документами передається в рахунок погашення боргу за кредитом їй не належать, сприяючи голові правління банку ОСОБА_11 , а також іншим службовим особам - учасникам організованої групи у службових підробленнях, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 06.02.2009, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 у м. Києві, реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», достовірно знаючи, що кошти за договором про надання кредиту від 30.11.2007 № 98 привласнені членами організованої групи, що майнові права на квартири, які за складеними документами передаються банкові в рахунок погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_9 останній не належать, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених документах - угоді про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу за договором про надання кредиту № 98 від 06.02.2009, акті приймання - передачі майнових прав за угодою від 06.02.2009 та додатковій угоді до договору про надання кредиту № 98 від 30.11.2007.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту № 70 від 26.06.2007; у додатку № 1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007; у додатковій угоді № 2 до Договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді №3 від 26.12.2008 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатковій угоді б/н від 06.01.2009 до договору про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у заяві від 03.02.2009; у додатковій угоді б/н від 06.02.2009 до договору про надання кредиту № 70 від 26.06.2007 виконані ОСОБА_9 .
У результаті пособництва ОСОБА_9 у вчиненні службових підроблень у складі організованої групи спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні АКБ «Київ» матеріальних збитків в сумі 6 107 000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у пособництві, а саме в сприянні у вчиненні службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, у складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , вчинивши підроблення документів та використавши їх, спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 . 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з іншими членами організованої групи, підробила документи, які були використані для заволодіння коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
31.10.2007, ОСОБА_11 , підписав підроблені членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_9 , вчинивши підроблення документів та використавши їх спільно з іншими членами організованої групи, повторно заволоділи коштами банку у сумі 1 380 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, вчинила підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків з метою використання цих документів, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, та інших документів необхідних для оформлення кредитної справи.
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Вчинивши вище вказані підроблення документів та використавши їх спільно із іншими членами організованої групи ОСОБА_9 , повторно вчинила привласнення коштів АКБ «Київ» у сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшу розпорядися на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатку №1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007 виконані ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_9 , обвинувачується у вчинені підроблень документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх, як підроблювачем так і іншими особами, повторно, в складі організованої групи вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у червні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладалися ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_11 повідомив свій план по заволодінню коштами банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_61 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/4-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 за кредитним договором №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» ОСОБА_117 угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі кредиту; ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету.
ОСОБА_9 , знаючи, що 22.12.2006 між нею та директором
ТОВ «Регіон-Інвест» ОСОБА_10 укладено договір про розірвання інвестиційної угоди №10/4-Б та в період з 22.12.2006 по 26.12.2006 їй повернуто кошти, а тому вона не має будь-яких повноважень щодо вказаної квартири, на виконання спільного плану щодо заволодіння коштами банку, 26.06.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 1 365 000 грн. У заяві ОСОБА_9 зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит їй потрібний для придбання квартири АДРЕСА_62 .
Також остання надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/4-Б, підробленої додаткової угоди від 21.12.2006 №1 до інвестиційної угоди №10/4-Б, угоди від 26.06.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_117 та акту приймання передачі майнових прав від 26.06.2007 укладеного між нею та директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , які в подальшому надала для підпису останній.
Крім того, цього ж дня, тобто 26.06.2007 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені службового кабінету АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи, що за кредитним договором, який має бути оформлений на ім`я ОСОБА_9 , кошти привласнять члени організованої групи, та що надані останньою документи для отримання кредиту є підробленими, підготувала та роздрукувала підроблений висновок кредитного працівника в зв`язку з поданою заявкою фізичної особи ОСОБА_9 , який умисно, протиправно, власноручно підписала та долучила до матеріалів кредитної пропозиції.
26.06.2007, ОСОБА_7 , використовуючи наявні документи ОСОБА_9 підготувала та роздрукувала підроблений договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додаток №1 до вказаного кредитного договору, завізувавши їх як виконавець, надала для підпису ОСОБА_9 . Остання, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ» розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 26.06.2007 знаючи, що відображена в кредитному договорі інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною, а також те що коштами за вказаним кредитним договором заволодіють члени організованої групи, умисно протиправно, власноручно виконала підписи у наданих їй документах.
У подальшому ОСОБА_7 , дотримуючись загальних правил поведінки членів організованої групи, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала ОСОБА_11 , для підпису заяву від імені ОСОБА_9 , підроблені договір про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 та додаток №1 до вказаного кредитного договору.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором, що оформляється на ім`я ОСОБА_9 , будуть привласнені членами організованої групи, а надані йому документи є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 26.06.2007 № 70, додатку №1 до вказаного кредитного договору та на заяві.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається за розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 підготувати розпорядження про видачу коштів за незаконно оформленим членами організованої групи договором про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 на ім`я ОСОБА_9 та отримати в касі АКБ «Київ» кошти за вказаним договором.
26.06.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, діючи у відповідності до спільного плану по заволодінню коштами банку, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала підроблене розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 1 365 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 № 70 та направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Поповнення особового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ».
Після чого, ОСОБА_6 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складеному нею підробленому розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , який також завізував дане розпорядження як директор департаменту кредитування, передала його для підпису ОСОБА_11 , як голові правління банку.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо повторного незаконного збагачення, 26.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому ОСОБА_12 розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 26.06.2007.
Цього ж дня, тобто 26.06.2007, ОСОБА_6 , використовуючи наявну у членів організованої групи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій по її рахунку, о 18.33, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 1 365 000грн., якими члени організованої групи розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , використавши підроблені документи, спільно з іншими членами організованої групи, закінчили повторно вчиняти розкрадання коштів АКБ «Київ» у сумі 1 365 000 грн., оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільні злочинні наміри, направлені на повторне заволодіння коштами АКБ «Київ» у вересні 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із інвестиційними товариствами, контроль за діяльністю яких здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив про подальший спосіб привласнення коштів банку іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 .
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось вчинити шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 під купівлю квартири АДРЕСА_64 , використовуючи раніше підроблену інвестиційну угоду від 18.05.2005 №10/3-В. Крім того, так як майнові права за даною угодою були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоду про розірвання договору відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та оформлення із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту, ОСОБА_24 - скласти завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ОСОБА_9 .
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 . 24.09.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 заяву на отримання кредиту у сумі 2 300 000 грн., копії свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, підробленої інвестиційної угоди від 18.05.205 №10/3-В та угоди про розірвання договору про відступлення права вимоги №4 від 21.12.2006 укладеної із директором ТОВ «Інвестгруп-ХХІ» ОСОБА_118 .
27.09.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб та вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи надані ОСОБА_9 документи перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала анкету позичальника ОСОБА_9 , довідку про майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена нею в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надана інвестиційна угода є підробленою, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
Достовірно знаючи про те, що видача коштів банком позичальникам за кредитними договорами відбувається з дозволу голови правління який оформлюється відповідним розпорядженням управлінню бухобліку та звітності, а також знаючи, що відповідно до п. 7.3. «Положення про кредитування фізичних осіб в АКБ «Київ», затвердженого рішенням правління АКБ «Київ» від 12.12.2002 № 124 кредитна справа позичальника обов`язково повинна містити платіжні документи про видачу кредитних коштів, ОСОБА_7 27.09.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, підготувала та роздрукувала договір про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додаток №1 до вказаного кредитного договору та надала вказані документи для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухобліку та звітності щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 2 300 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 № 85 про направлення коштів на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначенням платежу: «Внесення кредитних коштів ОСОБА_9 на особистий рахунок НОМЕР_31».
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовлених підроблених договорі про надання кредиту № 85 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_5 , яка здійснюючи контроль за підробленням кредитної справи перевірила дотримання форми складання документів та передала їх для підпису ОСОБА_12 , який на той час виконував обов`язки голови правління АКБ «Київ».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконного збагачення, 27.09.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором оформленим на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому ОСОБА_5 договорі про надання кредиту від 27.09.2007 № 85, додатку №1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 27.09.2007.
Цього ж дня, тобто 27.09.2007 ОСОБА_9 , використовуючи індивідуальну картку та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на повторне незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» отримала кошти в сумі 2 300 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з іншими членами організованої групи, повторно, використавши підроблені документи заволоділа коштами АКБ «Київ» у сумі 2 300 000 грн., якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2007 року ОСОБА_11 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 , яка була членом організованої групи, підготувати необхідні документи для повторного заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, використовуючи наявні документи підроблених кредитних справ за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 № 85 оформлених на ОСОБА_9 , за яким члени організованої групи раніше заволоділи коштами банку у загальній сумі 3 665 000 грн.
Крім того, ОСОБА_11 повідомив членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 про те, що заволодіння коштами банку вони вчинятимуть шляхом використання підроблених документів ніби про збільшення суми кредиту за договорами про надання кредитів від 26.06.2007 № 70 та від 27.09.2007 № 85 оформленими на ОСОБА_9 .
26.10.2007 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів та оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи наявні у неї документи, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_15 , склала та роздрукувала підроблені заяви від імені ОСОБА_9 на збільшення суми кредиту на 590 000 грн. за договором про надання кредиту від 27.09.2007 №85 та на збільшення суми кредиту на 790 000 грн. від 26.06.2007 №70, після чого надала їх на підпис ОСОБА_9 , яка виконуючи дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи по заволодінню коштами банку, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи в підроблених заявах.
31.10.2007, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати відведену їй функцію при вчинені злочинів, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблені: додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 № 70 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 155 000 грн. на строк до 25.06.2012 для придбання квартири АДРЕСА_66 ; додаток №2 до договору про надання кредиту від 26.06.207 № 70; додаткову угоду № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85 відповідно до якої ОСОБА_9 надається кредит у сумі 2 890 000 грн. на строк до 26.09.2008 для придбання квартири АДРЕСА_67 ; додаток № 2 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 № 85; розпорядження управлінню бух обліку та звітності від 31.10.2007 на суму 590000 грн. та на суму 790000 грн.
Склавши вказані документи, ОСОБА_7 , завізувавши їх як виконавець, та надала їх для підпису ОСОБА_9 . Остання, знаючи, що відображена у наданих їй документах інформація є недостовірною, коштами за вказаними додатковими угодами заволодіють члени організованої групи, умисно, протиправно, власноручно виконала свої підписи у додаткових угодах та додатках до них.
Після цього, ОСОБА_7 зазначені підроблені документи надала ОСОБА_5 для перевірки та передачі на підпис ОСОБА_11 .
Того ж дня, тобто 31.10.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , реалізуючи спільні злочинні наміри, здійснюючи керівництво організованою групою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, достовірно знаючи, що кошти за додатковими угодами № 2 до договорів про надання кредиту від 26.06.2007 №70 та від 27.09.2007 №85 оформленими на ім`я ОСОБА_9 будуть привласнені членами організованої групи, заява та інші документи складені від її імені є підробленими, умисно, протиправно, власноручно виконав підпис у підроблених додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 26.06.2007 №70, додатку №2 до вказаного договору, додатковій угоді №2 від 31.10.2007 до договору про надання кредиту від 27.09.2007 №85, додатку №2 до вказаного договору та на заявах на отримання кредиту від 26.10.2007.
31.10.2007, ОСОБА_11 , підписав підроблені членами організованої групи розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 31.10.2007, які були завізовані виконавцями та ОСОБА_12 .
Цього ж дня, тобто 31.10.2007, відповідно до підписаних ОСОБА_11 , розпоряджень управлінню буколіку та звітності, кошти в сумі 790 000 грн. згідно кредитного договору від 26.06.2007 №70 та в сумі 590 000 грн. згідно кредитного договору від 27.09.2007 №85 направлено на рахунок № НОМЕР_12 в АКБ «Київ» з призначення платежу «Внесення коштів на особовий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_9 », якими в подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд члени організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з іншими членами організованої групи, повторно, використавши підроблені документи, заволоділи коштами банку у сумі 1 380 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення у результаті заволодіння коштами АКБ «Київ», діючи в складі організованої групи, повторно, використала завідомо підроблені документи, які надають права та звільняють від обов`язків, при наступних обставинах.
Так, у листопаді 2007 року ОСОБА_11 , вирішив використати наявні у членів організованої групи підроблені договори на інвестування будівництва квартир в житловому будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_32 , які укладались ОСОБА_9 із ТОВ «Укрзембуд», контроль за діяльністю якого здійснював ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_11 повідомив членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 свій план по привласненню коштів банку, з яким останні погодились та в подальшому реальність злочинних намірів підтвердили своїми діями.
Зокрема, заволодіння коштами банку планувалось шляхом видачі кредиту ОСОБА_9 для придбання квартир АДРЕСА_68 , використовуючи раніше підроблені інвестиційні угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б та № 7/3-В.
Крім того, так як майнові права за даними угодами були переуступлені ТОВ «Інвестгруп-ХХІ», яке отримувало кредит в АКБ «Київ» 22.12.2006 №162/06, коштами за яким заволоділи члени організованої групи, з метою уникнення викриття протиправних дій членів організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_9 укласти із директором ТОВ «Інвестгруп -ХХІ» угоди про розірвання договорів відступлення права вимоги, після чого надати усі необхідні документи для оформлення кредитної справи ОСОБА_7 .
Виконуючи функцію керівника організованої групи, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 проконтролювати підготовку документів та укладання із ОСОБА_9 кредитного договору; ОСОБА_12 - забезпечити прийняття рішення щодо видачі відповідного кредиту; ОСОБА_24 - скласти підроблений протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту; ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - отримати кошти за кредитним договором ОСОБА_9 в касі банку.
З метою виконання спільного плану по заволодінню коштами АКБ «Київ», ОСОБА_9 22.11.2007 надала головному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_7 копії підроблених документів: інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 4/3-Б, довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 1; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 від 21.12.2006; інвестиційної угоди від 18.05.2005 № 7/3-В; довідки про інвестування загальної площі квартири від 21.12.2006; договору про відступлення права вимоги від 21.12.2006 № 2; угоди від 20.11.2007 про розірвання договору про відступлення права вимоги № 2 від 21.12.2006.
Крім того, ОСОБА_9 надала копії свого паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про укладення шлюбу від 12.06.1983, паспорта чоловіка ОСОБА_151 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_151 , довідки про доходи за останній звітний період від 24.09.2007 № 6859/ч/17-112, договору про банківський вклад «Довіра» у національній валюті з виплатою процентів в кінці строку від 11.06.2007 № 7529, та інших документів необхідних для оформлення кредитної справи.
ОСОБА_7 22.11.2007, виконуючи відведену їй функцію щодо підготовки документів і оформлення кредитних справ на фізичних осіб, використовуючи надані ОСОБА_9 документи, перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_15 , з метою формування кредитної справи підготувала та роздрукувала підроблену заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 в якій зазначила завідомо неправдиву мету отримання кредиту - придбання квартир АДРЕСА_71 , анкету позичальника ОСОБА_9 , майновий стан сім`ї ОСОБА_9 , умови кредитування і розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, які в подальшому надала для підпису ОСОБА_9 .
Остання, достовірно знаючи, що інформація відображена в заяві на отримання кредиту є недостовірною, що надані нею інвестиційні угоди є підробленими, а кошти за кредитним договором, що має бути оформленим на її ім`я привласнять члени організованої групи, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_15 , умисно, протиправно, власноручно виконала підписи в наданих їй документах.
30.11.2007, ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додаток № 1 до вказаного кредитного договору та надала їх для підпису ОСОБА_9 , яка знаючи, що відображена в даних документах інформація є недостовірною, умисно, протиправно, власноручно виконала в них свій підпис.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами банку, цього ж дня склала завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 в сумі 6 107 000 грн. згідно кредитного договору від 30.11.2007 № 98
Після чого, ОСОБА_7 , як виконавець, власноручно поставила підпис у складених нею підроблених договорі про надання кредиту № 98 і розпорядженні, та дотримуючись встановлених правил поведінки у злочинному угрупуванні, через ОСОБА_12 , передала їх для підпису ОСОБА_11 .
Цього ж дня, тобто 30.11.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 завізовані ним та ОСОБА_7 кредитний договір та розпорядження бухобліку та звітності, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому договорі про надання кредиту від 30.11.2007 № 98, додатку № 1 до вказаного кредитного договору та розпорядженні управлінню бухобліку та звітності від 30.11.2007 та на заяві ОСОБА_9 , від 22.11.2007.
30.11.2007 ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , використовуючи індивідуальну картку ОСОБА_9 та ПІН-код для виконання фінансових операцій, реалізуючи наміри членів організованої групи, направлені на незаконне заволодіння коштами банку, в касі АКБ «Київ» незаконно повторно отримала кошти в сумі 6 107 000 грн., якими члени організованої групи в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта від 17.03.2011 № 268/11-11 підписи від імені ОСОБА_9 у заяві на отримання кредиту від 26.06.2007; у анкеті позичальника на ім`я ОСОБА_9 від 26.06.2007; у даних про майновий стан сім`ї від 26.07.2007; у договорі про надання кредиту №70 від 26.06.2007; у додатку №1 до кредитного договору №70 від 26.06.2007; у іпотечному договорі від 05.07.2007; у заяві на отримання кредиту від 26.10.2007 виконані ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_9 , обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, повторно, в складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що вона працюючи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», з березня 2007 року по листопад 2008 року, приймала участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, встановлений законом порядок здійснення своїх повноважень службовими особами підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, правомірну діяльність державних органів, установ та їх авторитет, порядок складання і видачі офіційних документів, їх обігу та використання.
Зокрема, у зазначений період ОСОБА_13 приймала участь у заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах; службових підробленнях та перевищила свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при наступних обставинах.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_10 , директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» затвердженого протоколом рішення загальних зборів учасників товариства від 10.08.2005 № 23 вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у відповідності із трудовим законодавством приймає і звільняє працівників товариства, застосовує заохочення та накладає стягнення; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 23 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
У подальшому, кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_148 , 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично про інвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 та спланував незаконну видачу кредиту зазначеному товариству.
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і не надала згоди вчиняти злочини у складі організованої групи і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 та плану вчинення розкрадання коштів, надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 №2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_149 » від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку №4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 №2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв. м. в вище вказаному будинку.
21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» у порушення пунктів 1.1. та 2.2. зазначеного «Положення про кредитування в АКБ «Київ» умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «лізингова компанія «Техбудлізинг».
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у порушення пункту 11.15 статуту АКБ «Київ», яким передбачено його повноваження самостійно укладати і підписувати договори від імені банку, розпоряджатися коштами банку, у спосіб, що не суперечить законодавству України, в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, ОСОБА_13 за попередньою із зазначеними особами закінчили вчиняти заволодіння коштами банку шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем у особливо великому розмірі, оскільки вони отримали реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у період з 19 по 26 березня 2007 року ОСОБА_13 вчила перевищення службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» при наступних обставинах.
24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_10 , директором цього товариства призначено ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» затвердженого протоколом рішення загальних зборів учасників товариства від 10.08.2005 № 23 вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у відповідності із трудовим законодавством приймає і звільняє працівників товариства, застосовує заохочення та накладає стягнення; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№ 23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
Цього ж дня, тобто 12.01.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено інвестиційний договір № 1-151 з ОСОБА_125 , відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_47 . На виконання умов інвестиційного договору ОСОБА_126 на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 449 755 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 159 (Д) з ОСОБА_127 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_48 . На виконання умов договору ОСОБА_127 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 801 335 грн.
18.10.2006 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 156 (Д) з ОСОБА_128 відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_49 . На виконання умов договору ОСОБА_128 через вкладну касу АКБ «Київ» на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 1 795 390 грн.
12.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу квартири № 23 з ОСОБА_129 відповідно до якого, останній здійснив інвестування будівництва однокімнатної квартири АДРЕСА_51 . На виконання умов договору ОСОБА_129 через вкладну касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 710 809 грн.
16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири № 28 з ОСОБА_130 , відповідно до якого, остання здійснила інвестування будівництва трикімнатної квартири АДРЕСА_52 . На виконання умов договору ОСОБА_130 через касу АКБ «Київ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано 2 082 678,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_148 , 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
Таким чином на початок березня 2007 року ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» мала зобов`язання перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 , які полягали у передачі цим фізичним особам вказаних квартир, або протягом 90 діб повернути фактично проінвестовані ними кошти.
З метою підшукання коштів для виконання умов додаткової угоди від 12.01.2006 № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, а також інвестиційних договорів укладених з ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 для їх перерахування ВАТ АК «Укртранс» директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 звернулася до ОСОБА_10 .
Останній, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», та достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир цим товариством використано для його поточної фінансово-господарської діяльності, а також знаючи про зобов`язання перед ВАТ АК «Укртранс» звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією вчинити повторне розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_11 погодився з пропозицією ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , отримавши згоду ОСОБА_11 на розкрадання коштів банку на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», поінформував директора цього товариства ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, не надала згоди увійти до її складу і таким чином учинила перевищення своїх повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків не у складі організованої групи.
ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , залучив невстановлену особу до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме протоколу зборів учасників вказаного товариства, у якому остання зазначила завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для отримання кредиту в сумі 699 280 євро, надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 559 кв.м. та надання їй повноважень на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 19.03.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 45 є підробленим.
Проте, 19.03.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про надання кредиту у сумі 699 280 євро, зазначивши у ній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майновими правами на квартири загальною площею 559,00 кв.м.
19.03.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 19.03.2007 № 11 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 45 від 19.03.2007.
Крім того, цього ж дня, тобто 19.03.2007, ОСОБА_13 надала до АКБ «Київ» анкету позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» бізнес-план ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» реалізації інвестиційного проекту та повернення кредиту від 19.03.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_54 від 19.03.2007, копію фінансового звіту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 01.04.2006, від 01.07.2006, від 01.10.2006, від 01.01.2007 та копії документів щодо підтвердження права власності на майнові права, які пропонувались в забезпечення за кредитним договором (копії витягу з рішення від 25.09.2003 №31/905, державного акту на право постійного користування землею, від 18.02.2004, дозволу на виконання будівельних робіт від 16.05.2006 №2004-Пч/Т, позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту «Житловий будинок на АДРЕСА_39» від 28.03.2006, договору участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 12.09.2003 №315, договору підряду на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на АДРЕСА_54 від 27.04.2006 №20р, додатку № 1 до договору № 20р від 27.04.2006, додатку №2 до договору № 20р від 27.04.2006, договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткової угоди від 30.12.2004 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 30.12.2004 №1, додатку до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04, додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.204 №12/04, продовження додатку №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №2, додатку №3 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додатку №4 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 15.11.2005 №1 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, додаткову угоду від 12.01.2006 №2 до договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 №12/04, акту від 12.01.2006 №2, додаток №1 (нова редакція) до Договору про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 № 12/04).
З використанням наданих ОСОБА_13 документів, під керівництвом ОСОБА_11 працівниками банку був складений завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 21.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту.
26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо організації перевищення ОСОБА_13 своїх повноважень директора вказаного товариства, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , як голова правління АКБ «Київ», умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та інших документах.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Отже, у результаті вчинення ОСОБА_13 перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 спричинено настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння банку матеріальних збитків на суму 4 635 200,83 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується в перевищені своїх службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за попередньою змовою групою осіб, вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.
Також, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між банком та ОСОБА_13 , як директором вказаного товариства, остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаними, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 19.03.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 30.03.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність п`яти квартир загальною площею 559,0 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№ 23, 28, 151, 156 та 159.
На час укладання зазначеного іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином, станом на 30.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23 та 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 840.
Крім того, у квітні 2007 року, ОСОБА_11 продовжив злочинну діяльність щодо організації вчинення ОСОБА_13 перевищень службових повноважень при укладанні додаткової угоди № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 в сумі 6 млн.грн.
Зокрема, ОСОБА_11 знав про те, що кредит ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» був виданий під забезпечення майнових прав на квартири, що фактично були реалізовані фізичним особам, а отримані від останніх кошти були використані товариством на власні потреби.
З урахуванням наявної інформації ОСОБА_11 спланував збільшити суму кредиту товариства за договором про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн. У якості забезпечення вказаного кредиту він планував скласти завідомо неправдиві офіційні документи, щодо надання майнових прав на квартири у іпотеку до банку.
Використовуючи наявну інформацію про плани забудовника змінити перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси у будинку, що будувався на АДРЕСА_75 , ОСОБА_11 спланував організувати незаконне відчуження директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 майнових прав на квартири, що перебували б в іпотеці шляхом перевищення останньою службових повноважень.
Отже, вчинення ОСОБА_13 вказаних злочинних дій позбавляли банк можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану ОСОБА_10 , надав вказівку директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 збільшити обсяги інвестування будівництва квартир у житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_39 та укласти у зв`язку з цим із ВАТ АК «Укртранс» додаткову угоду до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла за вказаною адресою. Для виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перед ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_13 повинна була звернутися до АКБ Київ» з метою отримання додаткових кредитних коштів.
18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири АДРЕСА_77 , 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», тобто умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень як директора цього товариства.
Зокрема, ОСОБА_13 достовірно знала, що відповідно до підпункту «н» пункту 9.8 статті 9 статуту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) звернутися до банку вона як директор вказаного товариства може лише за наявності дозволу загальних зборів учасників, що належить до їх виключної компетенції. Також вона достовірно знала, що зборів із цього питання не проводилося, протокол № 46 є підробленим.
Проте, 20.04.2007, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн.грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007 та інші документи.
24.04.2007 ОСОБА_11 , отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ» забезпечив швидке оформлення документів на збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
У подальшому, ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалося вказане питання є підробленим, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», умисно вчинила дії, які явно виходять за межі її повноважень.
Зокрема, 26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
Відповідно до п.1.1. зазначеного договору в забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на отримання у власність тринадцяти квартир загальною площею 1272,50 кв.м. в житловому будинку, який будується на перетині АДРЕСА_39 , а саме: №№16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
На час укладання зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору ОСОБА_13 не повідомила ОСОБА_267 , про те, що з 12.01.2006 по 16.03.2007 вона як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 договори купівлі-продажу майнових прав на квартири № 151, 159, 156, 23, 28.
Таким чином станом на 26.04.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не мала будь-яких майнових прав на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28.
Будучи не обізнаною, про те, що ОСОБА_13 для укладання договору про внесення змін до іпотечного договору надала завідомо неправдиві відомості, а також про те, що остання не має повноважень як директор укладати цей договір, не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальних збитків банку, ОСОБА_272 підготувала та надала для підписання ОСОБА_13 , та ОСОБА_160 зазначений договір.
ОСОБА_161 , також будучи не обізнаним про зазначені обставини підписав договір у графі «Іпотекодержатель».
26.04.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
У період з 26.04.2007 по 08.06.2007 банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, підписаної ОСОБА_13 у результаті перевищення своїх службових повноважень, які явно виходили за межі наданих їй прав, як директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перераховано на користь цього товариства 6 млн.грн.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_13 у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перевищила службові повноваження, при незаконній реалізації майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ТОВ «АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру № 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_13 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які 19.11.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 ..
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
04.04.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 надіслано листа приватному нотаріусу ОСОБА_273 про зняття заборони на відчуження та виведення з Державного реєстру іпотек квартири АДРЕСА_89 .
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», не була обізнана про створення ОСОБА_11 організованої групи та її діяльність, не надавала згоду вступити до її складу і таким чином вчинила злочини не у складі організованої групи.
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ» станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по кредитному договору від 26.03.2007 № 04/2007 по кредиту в сумі 508 тис. грн. та 699,3 тис. євро, що згідно курсу НБУ становить 7 млн. 545 тис. 447 грн., тобто ПАТ «АКБ «Київ» заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8 053 447 грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_13 своїми умисними діями, які виразилися в перевищені своїх службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, у вигляді заподіяння матеріальних збитків ПАТ «АКБ «Київ», які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
Службові підроблення за попередньою змовою групою осіб
Крім того, з 19.03.2007 по 12.11.2008 ОСОБА_13 за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинила ряд службових підроблень документів, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.
Так, 24.12.2004 загальними зборами учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яке було підконтрольне ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , призначено директором цього товариства ОСОБА_13 .
Відповідно до пунктів 10.1 - 10.5 статуту вона, як директор є посадовою особою, здійснює одноособове поточне керівництво діяльністю товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_13 обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
24.12.2004 між директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 та головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 укладено договір про інвестування будівництва житла № 12/04, за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» здійснювала інвестування будівництва квартир загальною площею 235,2 кв.м. в житловому будинку, що будується на АДРЕСА_39.
12.01.2006 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , додаткову угоду № 2 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, відповідно до якого об`єктом інвестування за цим договором були шість квартир (№№23, 28, 134, 151, 156 та 159) загальною площею 676,3 кв.м., що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_46 .
У подальшому в період з 12.01.2006 по 16.03.2007 директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було укладено угоди з ОСОБА_125 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 відповідно до яких останні стали інвесторами та в подальшому мали набути право власності на квартири АДРЕСА_135 , 159, 156, 23 та 28, що будувались у будинку на АДРЕСА_136 , відповідно. За умовами укладених угод, зазначеними фізичними особами, на поточний рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 , відкритий в АКБ «Київ», перераховано кошти загальною сумою 8 839 967,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_125 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 придбали майнові права на зазначені квартири і в подальшому третім особам їх не відчужували.
Кошти, отримані від ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 за інвестування будівництва квартир АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» використано для поточної фінансово-господарської діяльності цього товариства, контроль за яким здійснював ОСОБА_10 .
У подальшому ОСОБА_11 спланував вчинити розкрадання коштів АКБ «Київ» на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» полягав у незаконній видачі кредиту в забезпечення якого це товариство надавало б майнові права на квартири, що на той час були реалізовані фізичним особам, для чого членам організованої групи необхідно було б вчинити службові підроблення офіційних документів.
Свій план ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , які погодились із ним та в подальшому своїми діями підтвердили спільні наміри.
Також ОСОБА_11 довів членам організованої групи, що у розкраданні прийматиме участь директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , якій не потрібно повідомляти про те, що вони утворили організовану групу, у складі якої на протязі тривалого періоду вчиняють злочини.
ОСОБА_10 , поінформував директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , про те, що кошти для виконання зобов`язань перед ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ОСОБА_130 вони отримають у банку, з використанням підроблених офіційних документів, які ніби підтверджуватимуть майнові права очолюваного нею товариства на квартири АДРЕСА_53 , 159, 156, 23, 28 в житловому будинку, що будується на перетині АДРЕСА_46 .
ОСОБА_13 погодилися з пропозицією ОСОБА_10 прийняти участь у вчиненні заволодіння коштами банку та інших злочинах і в подальшому підтвердила реальність своїх намірів учиненими діями.
При цьому ОСОБА_10 не повідомив її про існування організованої групи і таким чином ОСОБА_13 , не була обізнана про існування та діяльність очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, вчинені нею злочини, і таким чином не увійшла до складу зазначеного злочинного угрупування.
ОСОБА_11 , на виконання спільного плану вчинення злочинів через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати документи для звернення до АКБ «Київ» з метою отримання кредиту під заставу майнових прав на квартири, які були реалізовані фізичним особам.
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як особам, які здійснювали контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», було достовірно відомо, що до виключної компетенції зборів учасників цього товариства відноситься надання директору повноважень на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна.
У зв`язку з цим ОСОБА_10 , надав вказівку невстановленій особі скласти завідомо неправдивий протокол зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», у якому зазначити завідомо неправдиву інформацію про надання повноважень директору ОСОБА_13 на підписання кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала протокол № 45 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в якому зазначила завідомо неправдиву інформацію щодо проведення вказаних зборів та розгляду питань про надання дозволу на укладання і підписання кредитних договорів, а також договорів застави майна ОСОБА_13 , в якому діючи умисно протиправно, власноручно виконала підпис від імені засновника товариства ОСОБА_136 , та передала на підпис ОСОБА_13 . Остання діючи умисно, знаючи що наданий їй проток є підробленим, власноручно виконала свій підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 19.03.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», звернулась з підробленою заявою на отримання кредиту до АКБ «Київ».
21.03.2007, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 Євро, на інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_55 , під заставу майнових прав на квартири загальною площею 599 кв.м. у вище вказаному будинку, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2007, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які пропонуються ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, діючи у відповідності до спільного плану незаконного збагачення, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 21.03.2007, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що кошти за кредитним договором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не будуть повернуті банку, та що товариство не володіє майновими правами на квартири, які пропонує в забезпечення, не повідомивши про це інших членів кредитного комітету, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем члена кредитного комітету АКБ «Київ» протиправно, власноручно виконав свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
26.03.2007, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», що АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: кредитний договір від 26.03.2007 №04/2007 про надання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 699 280 євро з обов`язковим укладенням іпотечного договору не пізніше 10 днів з моменту видачі кредиту та розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
При складанні кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 ОСОБА_29 не була обізнана, що ОСОБА_12 та інші вказані особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , а також не знала, що документи які вона використовувала при складанні цього договору підроблені і таким чином не мала можливості передбачити настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для отримання кредиту, та не уповноважували на підписання кредитного договору, що надана нею інформація щодо забезпечення за кредитним договором є недостовірною та товариство не володіє майновими права на квартири, які пропонує в забезпечення, закінчуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме кредитний договір від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 26.03.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо заволодіння коштами на користь третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.03.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданих йому кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007 та розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 26.03.2007.
Цього ж дня, тобто 26.03.2007 кредитні кошти ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в сумі 699 280 євро, після їх продажу відповідно до платіжного доручення від 26.03.2007 №9 на міжбанківському валютному ринку в сумі 4 635 200,83 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відкритий в АКБ «Київ» та в подальшому використано членами організованої групи для виконання товариством своїх зобов`язань перед інвесторами, а саме цього ж дня переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ВАТ АК «Укртранс» відкритий в АКБ «Київ» з призначенням платежу як інвестування будівництва житла АДРЕСА_39 дог. 12/04 від 24.12.2004.
Таким чином, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_11 , за допомогою службових підроблень офіційних документів, повторно вчинили розкрадання коштів банку у сумі 4 635 200,83 грн., на користь третіх осіб, чим спричинили банкові шкоду в особливо великому розмірі.
30.03.2007 ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що явно перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 та 30.03.2007 зареєстрований в реєстрі за № 840.
Так, остання, перебуваючи в приміщені свого офісу, що знаходиться на АДРЕСА_179, підготувала іпотечний договір за яким ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано АКБ «Київ» в забезпечення за кредитним договором №04/2007 майнові права на квартири АДРЕСА_50 , 28, 151, 156, 159. Цього ж дня, тобто 30.03.2007 ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що відображена в іпотечному договорі не відповідає дійсності, знаючи що учасники товариства не надавали їй права укладати іпотечні договір, перевищуючи свої службові повноваження, протиправно, власноручно виконала підпис у іпотечному договорі від 30.03.2007 зареєстрованому в реєстрі за №216-220. В подальшому вказаний іпотечний договір після його підписання представником АКБ «Київ» ОСОБА_157 був долучений до матеріалів кредитної справи №04/2007.
Крім того, 18.04.2007 виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 додаткову угоду № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Відповідно до договору № 12/04 від 24.12.2004, та додаткових угод до нього об`єктами інвестування за цим договором були чотирнадцять квартир загальною площею 1 389,80 кв.м., що будуються в будинку на перетині АДРЕСА_76 , а саме квартири АДРЕСА_77 , 23, 28, 31, 22, 134, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ» для збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн. грн., надання при цьому в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м. та надання їй повноважень на підписання додаткових угод до кредитного договору, договору страхування та іпотечного договору, не проводилися.
Знаючи, що протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007 на яких ніби розглядалися вказані питання є підробленим, підпис від імені ОСОБА_136 у цьому протоколі підроблено, ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, 20.07.2007 умисно, власноручно, протиправно, виконала підпис в графі: «Ознайомлена».
Того ж дня, тобто 20.04.2007, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , перевищуючи свої службові повноваження директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 до голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 про збільшення ліміту кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 на 6 млн. грн.
24.04.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 20.04.2007 № 14 та копію протоколу зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № 46 від 20.04.2007, техніко-економічне обґрунтування економічної ефективності проекту інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на земельній ділянці, що розташована на АДРЕСА_78 від 20.04.2007, фінансовий звіт товариства від 01.04.2007.
24.04.2007 ОСОБА_11 як керівник організованої групи, отримавши звернення ТОВ «Лізингової компанія «Техбудлізинг», зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», умисно, у супереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що для оформлення додаткового кредиту цьому товариству до банку надіслано підроблені документи, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити швидке та належне оформлення збільшення суми кредиту зазначеному товариству.
Крім того ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_24 підготувати підроблений протокол засідання кредитного комітету про збільшення суми кредиту за кредитним договором від 26.03.2007 №04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн., який разом із матеріалами кредитної справи надати ОСОБА_12 .
Останній, діючи відповідно до погодженого плану по незаконному збільшенню суми кредиту, 24.04.2007 надав вказівку начальнику управління інвестиційних проектів ОСОБА_138 , забезпечити швидку підготовку матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на розгляд кредитного комітету. Останній, не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, не знаючи, що директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 до банку надано підроблені документи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, надав відповідну вказівку головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів ОСОБА_29 .
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_24 , виконуючи свою функцію щодо підготовки протоколів засідань кредитного комітету, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала підроблений протокол засідання кредитного комітету від 24.04.2007 про збільшення суми кредиту за кредитним договором №04/2007 від 26.03.2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на суму 6 000 000 грн. для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_158, під заставу майнових прав на квартири загальною площею 713,5 кв.м., за вище вказаною адресою, та отримавши від ОСОБА_29 . матеріали кредитної пропозиції, надала їх ОСОБА_12 .
Останній, 24.04.2007, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про видачу кредитів, у тому числі про збільшення суми, пролонгацію кредитного договору, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме вищевказаному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
Крім того, цього ж дня, тобто 24.04.2007, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи членами кредитного комітету, також достовірно знаючи про те, що документи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» є підробленими, діючи у відповідності до спільного плану вчинення злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем членів кредитного комітету АКБ «Київ», також умисно, протиправно, власноручно виконали свої підписи у офіційному завідомо неправдивому документі, а саме підробленому протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
24.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку додаткової угоди до договору про надання кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» щодо збільшення суми кредиту даному товариству. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 24.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної пропозиції ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 24.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала додаткову угоду від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 №04/2007 про збільшення суми кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на 6 000 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня, тобто 24.04.2007, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», достовірно знаючи, що учасники вказаного товариства не надавали їй права звертатись до банку для збільшення кредиту, та не уповноважували на підписання додаткових угод до кредитного договору, продовжуючи умисно вчиняти свої дії, що перевищують її службові повноваження директора підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 у графі «Позичальник».
Після чого, цього ж дня тобто 24.04.2007 ОСОБА_29 передала підготовлені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши їх, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, надав їх ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 24.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме додатковій угоді від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007.
З метою маскування вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, а саме директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , при незаконному збільшені суми кредиту на 6 000 000 грн., ОСОБА_11 через ОСОБА_10 організував вчинення ОСОБА_13 перевищення її повноважень директора зазначеного товариства при укладанні договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007 за реєстровим № 840 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що відповідно до п. 3.1. договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007, укладеного між ним та ОСОБА_13 , остання на протязі 10 банківських днів повинна укласти договір іпотеки.
Крім того, будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, а протокол № 46 зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 20.04.2007, який ніби надає їй такі повноваження підроблений, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_13 через ОСОБА_10 укласти додатковий договір іпотеки.
ОСОБА_10 , здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», також будучи обізнаним, що у ОСОБА_13 , як директора «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не має повноважень укладати договори іпотеки, надав останній вказівку укласти відповідний договір іпотеки.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , у свою чергу, також було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
ОСОБА_13 також було достовірно відомо, що збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» на яких ніби прийнято рішення надання їй повноважень на підписання іпотечного договору, не проводилися.
26.04.2007 ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 , розташованого на АДРЕСА_179, продовжуючи злочинні дії, не маючи права підписувати іпотечний договір, перевищила свої службові повноваження та уклала з головним спеціалістом відділу правового обслуговування кредитів Департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_157 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 30.03.2007, який зареєстрований в реєстрі за № 1638.
26.04.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 2 100 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 26.04.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 26.04.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 2 100 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 26.04.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши надані йому документи та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме вказане розпорядження, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, надав його ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 26.04.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано недостовірну інформацію щодо забезпечення за кредитом, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у наданому йому завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні від 26.04.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №1 в сумі 2 000 000 грн. перераховані на рахунокВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №2 в сумі 100 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» № 26504000129401, як страховий платіж згідно договору №ВКР 28/07 від 26.03.2007
15.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 14.05.2007 № 15 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 15.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 800 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 15.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 15.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 800 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 15.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 15.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 15.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №3 в сумі 800 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
18.05.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 17.05.2007 № 16 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 18.05.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 200 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 18.05.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 18.05.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 200 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 18.05.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 18.05.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 18.05.2007.
Цього ж дня, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №4 в сумі 1 200 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору №12/04 від 24.12.2004.
Крім того, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочинів, ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем директора департаменту кредитування банку, достовірно знаючи що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє правом власності на всі майнові права надані банкові в забезпечення за кредитним договором № 04/2007, надав вказівку головному спеціалісту департаменту кредитування АКБ «Київ» ОСОБА_29 у відповідності до положення про кредитування у встановлений термін складати акти перевірки наявності переданих в забезпечення майнових прав на квартири.
30.05.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку безпосереднього керівника, не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 30.05.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
08.06.2007 ОСОБА_13 , продовжуючи вчиняти дії, які перевищують її службові повноваження директора, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_10 , надала до АКБ «Київ» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяву від 07.06.2007 № 18 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства.
Цього ж дня, тобто 08.06.2007, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети членів організованої групи, надав вказівку ОСОБА_138 забезпечити підготовку розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності на видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитних коштів в сумі 1 900 000 грн. та направлення їх відповідно до платіжних доручень товариства. Останній, будучи необізнаним про діяльність організованої групи, виконуючи розпорядження безпосереднього керівника, 08.06.2007 надав відповідну вказівку ОСОБА_29 , яка займалась підготовкою матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Остання, цього ж дня, тобто 08.06.2007 перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, будучи необізнаною про наміри членів організованої групи, виконуючи вказівку керівника, склала та роздрукувала розпорядження управлінню бухгалтерського обліку та звітності про видачу ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» коштів в сумі 1 900 000 грн. Після чого, ОСОБА_29 , як виконавець, власноручно поставила підпис у підготовленому документі.
Цього ж дня тобто 08.06.2007 ОСОБА_29 передала складені та завізовані нею документи ОСОБА_138 , який завізувавши їх надав ОСОБА_12 . Останній, перевіривши та завізувавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме зазначене розпорядження, надав його ОСОБА_11 для підпису.
Продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, щодо незаконної видачі кредиту, 08.06.2007, перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління АКБ «Київ», у супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що для оформлення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» надано неправдиву інформацію, власноручно виконав свій підпис у завідомо неправдивому офіційному документі, а саме розпорядженні управлінню бухгалтерського обліку та звітності від 08.06.2007.
Цього ж дня, 08.06.2007, кошти згідно підписаного ОСОБА_11 розпорядження за платіжним дорученням №5 в сумі 1 700 000 грн. перераховані на рахунок ВАТ АК «Укртранс» № НОМЕР_20 , як інвестування будівництва житла по АДРЕСА_177 згідно договору № 12/04 від 24.12.2004 та згідно платіжного доручення №6 в сумі 200 000 перераховані на рахунок ЗАТ АСК «Рокада» №26504000129401, як страховий платіж згідно договору № ВКР 28/07 від 26.03.2007
Таким чином, з 26.04.2007 по 08.06.2007 у результаті вчинених зловживань своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 та інших членів очолюваної ним групи, в інтересах третіх осіб банком на виконання додаткової угоди від 24.04.2007 №1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 перераховано на користь ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» 6 000 000 грн.
05.09.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що частина майнових прав наданих в забезпечення за кредитним договором №04/2007 не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності іпотеки майнових прав на отримання у власність квартир в будинку, що будується за адресою АДРЕСА_138 , який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 05.09.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить частина майнових прав на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
Продовжуючи виконання спільного плану вчинення ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи службових зловживань в інтересах ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», останній у період з 09.11.2007 по 13.11.2008, організував незаконну реалізацію майнових прав на квартири, що перебували в іпотеці банку як забезпечення виконання зазначеним товариством зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 та додаткової угоди від 24.04.2007 № 1 до нього, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді завдання банку матеріальних збитків у сумі 508 000 грн. при наступних обставинах.
Так, здійснюючи контроль за діяльністю ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було достовірно відомо, що у вересні та листопаді 2007 року в будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 , забудовником планувалися зміни проектної документації, у результаті чого змінювався перелік та типи квартир, а також функціональне призначення другого поверху з житлових квартир на офіси.
У зв`язку з цим, за вказівкою ОСОБА_11 , отриманою від ОСОБА_10 , директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у вересні та листопаді 2007 року, продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень уклала з ВАТ АК «Укртранс» додаткові угоди № 5 та № 6.
Зокрема, 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору№ 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу, вона незаконно підписала із заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , додаткову угоду № 5 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007. Відповідно до зазначеної додаткової угоди № 5 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зменшено обсяг об`єкту інвестування, а саме квартир, що будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_40 з 1 391,50 кв.м. до 1 076, 80 кв.м.
Того ж дня, тобто 25.09.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з заступником голови правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_162 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1076,80 кв.м., а саме: №№ 23, 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру № 16, 31, 22, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
Продовжуючи діяти умисно, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартири АДРЕСА_79 , 31, 22, які 25.09.2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив частину предмету іпотеки вказаного в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_81 .
Продовжуючи вчиняти умисно перевищення своїх службових повноважень директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ОСОБА_13 , достовірно знала про те, що відповідно до пунктів 1.1 та 2.1.3. іпотечного договору від 30.03.2007, вона, як іпотекодавець зобов`язана не вносити будь-яких змін та доповнень до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004, укладеного між ВАТ «АК «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», без письмової згоди банку, як іпотекодержателя.
Не маючи такого дозволу 19.11.2007 вона уклала з ТОВ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_115 додаткову угоду № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004.
Того ж дня, тобто 19.11.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, уклала з головою правління ВАТ АК «Укртранс» ОСОБА_111 , акт відповідно до якого очолюване нею товариство прийнято від ВАТ АК «Укртранс» майнові права на 11 квартир загальною площею 1071,60 кв.м., а саме: №№ 17, 22, 31,47, 70, 77, 82, 87, 139, 144 та 147. Після підписання цього акту, всі інші акти підписані раніше, втратили свою силу.
Таким чином майнові права на квартиру АДРЕСА_82 , 28, 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159, які відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 повернуто ВАТ АК «Укртранс».
У наслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 банк втратив у повному обсязі предмет іпотеки вказаний в іпотечному договорі від 30.03.2007, зі змінами від 26.04.2007, а саме майнові права на квартири АДРЕСА_83 , 37 , 53, 76, 88, 93, 98, 151, 156, 159 у будинку, який будувався на перетині АДРЕСА_39 .
Продовжуючи злочинні дії та використовуючи відомості про зміни проектної документації забудовником ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації.
Так, 09.11.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знала про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_84 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору вона, як іпотекодавець зобов`язана без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки
Не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 , перевищуючи свої службові повноваження директора ОСОБА_13 уклала з ОСОБА_165 попередній договір № 88д купівлі-продажу вищевказаної квартири, не повідомивши про це банк.
Крім того, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 у порушення пункту 2.1.10 іпотечного договору від 30.03.2007 не поінформувала наступного дня банк, як іпотекодержателя про зміни з предметом іпотеки, а саме з майновими правами на квартиру АДРЕСА_84 , яку 09.11.2007 продала ОСОБА_166 .
ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на грудень 2007 року майнові права на квартиру АДРЕСА_85 , відповідно до договору від 26.04.2007 про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 були забезпеченням виконання ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007.
Крім того, йому було достовірно відомо, що відповідно до додаткової угоди від 19.11.2007 № 6 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2007 та акту до цієї угоди майнові права на квартиру АДРЕСА_84 повернені ОСОБА_13 , до ВАТ «АТ «Укртранс». Таким чином ОСОБА_165 , як новий власник майнових прав на квартиру АДРЕСА_84 не змогла б вчинити будь-яких правочинів із цією квартирою. Злочинна діяльність ОСОБА_11 та інших була б викрита.
Достовірно розуміючи ці обставини ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_13 укласти з ОСОБА_165 додаткову угоду у якій змінити об`єкт купівлі-продажу з 88 на 77 квартиру.
14.12.2007 директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи діяти умисно, протиправно, перевищуючи свої службові повноваження, без дозволу банку, як іпотекодержателя виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_10 уклала з ОСОБА_165 додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі продажу квартир № 88 д від 09.11.2007 згідно якої змінено об`єкт купівлі продажу, а саме майнові права з квартири АДРЕСА_86 , зменшено загальну площу квартири, її вартість та кількість кімнат.
З 19.11.2007 по 17.03.2008 ОСОБА_165 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 827 000 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
26.12.2007, ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про те що майнові права надані в забезпечення за кредитним договором №04/2007 в наслідок укладення додаткових угод про зміну об`єкта інвестування, та відчуження частини із них фізичним особам, не належить ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», який власноручно підписала. Вказаний акт підтверджував, що майнові права на квартири, які будуються в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належать ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Цього ж дня, тобто 26.12.2007 ОСОБА_13 перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, не повідомила про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, а діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно підписала зазначений акт.
27.12.2007, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , якій у подальшому в зв`язку із зміною нумерації квартир у будинку, що будувався на перетині АДРЕСА_39 присвоєно номер 82, була забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 звернулася до банку з листом про виведення з іпотеки та зняття заборони відчуження згідно з іпотечним договором від 30.03.2007.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_13 заступник голови правління банку ОСОБА_12 , в порушення положення про кредитування, не проводячи відповідного засідання кредитного комітету банку, діючи згідно спільного плану вчинення злочинів, надав вказівку ОСОБА_160 підготувати відповідний лист на зняття забори відчуження з квартири АДРЕСА_88 . Цього ж дня, тобто 27.12.2007 ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_215 підготовлений останнім зазначений лист до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 діючи умисно, протиправно, власноручно виконав в ньому свій підпис. В подальшому вказаний лист надіслано приватному нотаріусу ОСОБА_273 та цього ж дня останньою знято заборону на відчуження та виведено з Державного реєстру іпотек квартиру АДРЕСА_89 .
29.02.2008, директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про те, що майнові права на квартиру АДРЕСА_87 були забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором від 26.03.2007 № 04/2007 ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», а також те, що відповідно п. 2.1.9. іпотечного договору іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди іпотекодержателя не відчужувати предмет іпотеки, не маючи письмової згоди банку на реалізацію майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 , перевищуючи свої службові повноваження директора остання уклала з ОСОБА_167 договір № 31 купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_87 оцінено ними на суму 1 887 600 грн.
Після чого, з 29.02.2008 по 27.03.2008 ОСОБА_168 виконуючи свої зобов`язання вніс на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 1 887 600 грн., якими директор вказаного товариства ОСОБА_13 розпорядилася на власний розсуд.
Обіймаючи посаду директора ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 було відомо про те, що відповідно до підпункту «н», пункту 9.8 ст. 9 статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 23 від 10.08.2005) надання директору повноважень на укладення і підписання кредитних договорів (угод), а також договорів застави майна товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.
07.03.2008 збори учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» прийняли рішення про надання дозволу на звернення до АКБ «Київ» із заявою на продовження терміну дії договору від 26.03.2007 №04/2007 та підписання директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» відповідної додаткової угоди.
Того ж дня, тобто 07.03.2008, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», знаходячись у офісі цього товариства по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала, підписала та завірила печаткою товариства завідомо неправдивий офіційний документ техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору. У цьому документі ОСОБА_13 вказала завідомо неправдиву інформацію про наявність в ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» інвестованих площ у розмірі 1391,5 кв.м. у будинку, що будувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що товариство не володіє правами на зазначену площу квартир, оскільки нею особисто як директором товариства укладено договори про відчуження прав на квартири ряду фізичних осіб.
Продовжуючи вчиняти злочинні дії за вказівкою ОСОБА_11 , яку їй передав ОСОБА_10 , 07.03.2008 ОСОБА_13 звернулась з заявою на продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 №04/2007 до АКБ «Київ». При цьому ОСОБА_13 надала завідомо неправдивий офіційний документ техніко-економічне обґрунтування продовження терміну дії кредитного договору.
21.03.2008, ОСОБА_24 , виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету АКБ «Київ», розташованого, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол засідання кредитного комітету про продовження строку дії кредитного договору №04/2007 від 26.03.2007 наданого ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» до 23.03.2009, та отримавши від ОСОБА_29 матеріали кредитної справи, надала їх голові кредитного комітету ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , у свою чергу, виконуючи відведену йому функцію щодо організації розгляду на засіданнях кредитного комітету питань про пролонгацію кредитних договорів, які незаконно видавались згідно злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем голови кредитного комітету АКБ «Київ», 21.03.2008, перебуваючи в службовому кабінеті АКБ «Київ», розташованому по АДРЕСА_176 в м. Києві, достовірно знаючи про те, що майнові права, які передані ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення за договором про надання кредиту останньому не належать, та при неповерненні кредиту банк не буде мати можливості стягнути на свою користь предмет іпотеки, діючи у відповідності до спільного плану, умисно, протиправно, власноручно виконав свій підпис у зазначеному протоколі засідання кредитного комітету АКБ «Київ».
При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_24 не повідомили ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_152 , які входили до складу кредитного комітету АКБ «Київ», про злочинний план членів організованої групи.
ОСОБА_74 , ОСОБА_101 , ОСОБА_137 та ОСОБА_152 , будучи не обізнаними про те, що ОСОБА_12 та інші особи зорганізувалися у злочинне співтовариство під керівництвом голови правління АКБ «Київ» ОСОБА_11 , не володіючи інформацією про їх злочинні наміри щодо незаконного збагачення, не знаючи, що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не володіє майновими правами на квартири, що передані в забезпечення та не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди банку підписали протокол засідання кредитного комітету АКБ «Київ» про надання кредиту вказаному товариству.
Крім того, ОСОБА_12 , виконуючи відведену ОСОБА_11 йому функцію щодо схилення підлеглих працівників до вчинення службових підроблень, з метою маскування розкрадань коштів банку, надав незаконну вказівку своїй підлеглій - головному спеціалісту відділу експертизи та супроводження проектів АКБ «Київ» ОСОБА_29 скласти завідомо неправдиві офіційні документи щодо продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007 укладеного банком з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
ОСОБА_29 , здійснюючи відповідно до своїх службових обов`язків супроводження проекту фінансування ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» будівництва квартир у будинку, що будувався на АДРЕСА_39, за рахунок кредиту отриманого в АКБ «Київ», достовірно знала, що станом на 20.03.2008 вказаному товариству не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м.
Так, ОСОБА_29 було відомо, що 27.12.2007 заступник голови правління ОСОБА_12 звернувся із клопотанням до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_269 про зняття заборони на відчуження та виведення із державного реєстру іпотек квартири за АДРЕСА_141 та яка була забезпеченням по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Також ОСОБА_29 було достовірно відомо, що 28.12.2007 о 14.25 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_272 на виконання листа ОСОБА_12 вилучив із реєстру іпотек вказану квартиру про що сформував витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек, який ОСОБА_29 разом із листом ОСОБА_12 долучила до матеріалів кредитної справи ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» по кредитному договорі від 26.03.2007 № 04/2007.
Таким чином, станом на 20.03.2008 ОСОБА_29 було достовірно, що вказаному товариству не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Проте, 20.03.2008 ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 склала завідомо неправдивий офіційний документ - висновок Управління кредитування інвестиційних проектів відносно можливості продовження терміну дії кредитного договору від 26.03.2007 № 04/2007. У цьому висновку ОСОБА_29 вказала завідомо неправдиві відомості про те, що під заставу кредиту надані майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м. в будинку, що споруджувався на АДРЕСА_140 , достовірно знаючи, що 28.12.2007 о 14.25 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_142 .
Крім того, 21.03.2008, ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, використовуючи надані ОСОБА_13 документи, та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_12 повторно склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: додаткову угоду № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження строку дії кредитного договору до 23.03.2009.
Цього ж дня, тобто 21.03.2008, перебуваючи в приміщені АКБ «Київ» по АДРЕСА_176 в м. Києві, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», підписала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме додаткову угоду від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору №04/2007 від 26.03.2007.
Після чого, цього ж дня тобто 21.03.2008 ОСОБА_29 передала підготовлену та завізовану нею додаткову угоду №4 ОСОБА_12 . Останній, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільної мети, щодо прикриття вчиненого злочину підписав її як в.о. голови правління банку.
У подальшому підроблена додаткова угода від 21.03.2008 № 4 до кредитного договору № 04/2007 від 26.03.2007 про продовження терміну дії вказаного кредитного договору до 23.03.2009 була долучена до матеріалів зазначеної кредитної справи та використовувалась членами організованої групи для прикриття вчиненого злочину.
31.03.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 31.03.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
У подальшому, 09.04.2008 ОСОБА_13 як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» уклала з ОСОБА_170 договір № 82 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 ). Відповідно до цього договору майнові права на квартиру АДРЕСА_90 ) оцінено ними на суму 2 083 350 грн.
Після цього, з 11.04.2008 по 30.04.2008 ОСОБА_171 виконуючи свої зобов`язання внесла на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» № НОМЕР_19 в АКБ «Київ» кошти в сумі 2 083 350 грн.
Крім того, 27.06.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 27.06.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Крім того, 30.09.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_13 .
Цього ж дня, тобто 30.09.2008 остання перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , власноручно виконала свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
12.11.2008 згідно з протоколом № 68 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 призначений на посаду директора товариства, а ОСОБА_13 звільнено.
13.11.2008, безпосередньо виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_11 про відчуження квартир, що перебували в іпотеці банку шляхом їх реалізації, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» перебуваючи в приміщенні вказаного товариства, що по АДРЕСА_15 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір міни з ОСОБА_172 .
Відповідно до цього договору ОСОБА_173 прийняла у власність право вимоги двокімнатної квартири АДРЕСА_91 , яке належало ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» за інвестиційним договором № 12/04 від 24.12.2004, та додатковими угодами до нього укладеним з ВАТ АК «Укртранс», та раніше було передано в забезпечення за кредитним договором №04/2007 як кв. № 93, якій після зміни нумерації в будинку було присвоєно №87. .
31.12.2008, ОСОБА_29 , продовжуючи виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», по АДРЕСА_176 в м. Києві, склала та роздрукувала завідом неправдивий офіційний документ, а саме акт перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_139 , переданих під забезпечення повернення кредиту позичальника ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг».
Зокрема, ОСОБА_29 , достовірно знала про те що ТОВ Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належать майнові права на 13 квартир загальною площею 1272,5 кв.м., оскільки за клопотанням ОСОБА_12 виведено із іпотеки квартиру АДРЕСА_88 загальною площею 79,9 кв.м., на рахунок товариства надходили кошти за продаж інших квартир. Володіючи цими відомостями вона у акті зазначила завідомо неправдиву інформацію, що майнові права на квартири, які будувалися в будинку на перетині АДРЕСА_32 загальною площею 1272,50 кв.м. належали ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг». Після цього ОСОБА_29 діючи умисно, протиправно, виконала свій підпис у графі «представник АКБ «Київ» у зазначеному акті, та надала його для підпису директору ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» ОСОБА_10 .
Цього ж дня, тобто 31.12.2008 останній перебуваючи в приміщені АКБ «Київ», що по АДРЕСА_176 в м. Києві, отримавши від ОСОБА_29 вище вказаний акт та ознайомившись із його змістом, достовірно знаючи про те що ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» не належить майнові права на квартири, що передані в іпотеку банкові, діючи умисно, власноручно виконав свій підпис у графі «Заставодавець» у зазначеному акті.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київськогонауково-дослідного інституту судових експертиз № 275/11-11 від 09.02.2011 підписи від імені ОСОБА_13 у графі «Запрошені:» біля прізвища ОСОБА_13 у протоколі № 21 загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» від 24.12.2004, в графах «Позичальник» у кредитному договорі № 04/2007 від 26.03.2007, що укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; додатковій угоді № 1 від 24.04.2007 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 2 від 17.08.2007 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 3 від 25.02.2008 р. до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; додатковій угоді № 4 від 21.03.2008 до договору про надання кредиту № 04/2007 від 26.03.2007; у графі «Іпотекодавець» іпотечного договору від 30.03.2007 р., що зареєстрований в реєстрі за № 840, та укладений від імені АКБ «Київ» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; у графі «Іпотекодавець» договору про внесення змін до іпотечного договору, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_268 від 30.03.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 1638; у графах «Інвестор» ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» Директор» у додатку № 4 (нова редакція) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; додатку № 5 (нова редакція від 18.04.2007) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 5 (нова редакція від 14.02.2007) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 4 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; договорі № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; у графах «Від Інвестора: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатковій угоді № 1 від 15.11.2005 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді від 15.12.2004 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графах «Інвестор Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатку № 1 (нова редакція від 25.09.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 18.04.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 14.02.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція від 19.11.2007 р.) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатку № 1 (нова редакція) до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графі «Інвестор Директор ТОВ «Техбудлізинг» у додатку до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; у графах «Прийняв: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в акті від 19.11.2007 р.; акті від 25.09.2007 р.; акті № 3 від 18.04.2007; акті № 2 (нова редакція) від 14.02.2007 р.; акті № 2 від 12.01.2006; акті № 1 від 30.12.2004 р., що укладені від імені ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс» та ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг»; у графах «Від Інвестора: Директор ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» у додатковій угоді № 5 від 25.09.2007 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 4 від 18.04.2007 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004; додатковій угоді № 3 від 14.02.2007 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 6 від 19.11.2007 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; додатковій угоді № 2 від 12.01.2006 р. до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р.; у графі «Від Інвестора: Директор» у додатку № 3 до договору № 12/04 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 р. - виконані ОСОБА_13 .
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Київськогонауково-дослідного інституту судових експертиз № 3766/11-11 від 16.05.2011 підписи від імені ОСОБА_10 в графі «Заставодавець» в акті від 31.12.2008 перевірки наявності майнових прав на незавершене будівництво квартир в будинку, що будується на АДРЕСА_144 , переданих під забезпечення повернення кредиту ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» виконано ОСОБА_10 .
Згідно з актом Головного Контрольно-ревізійного управління України від 19.11.2010 № 05-17/1272 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Київ», станом на 01.10.2010 згідно даних бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ «Київ» обліковується прострочена заборгованість по додатковій угоді від 24.04.2007 № 1 до договору про надання кредиту від 26.03.2007 № 04/2007 у сумі 508 тис. грн.
Отже в результаті організації вчинення ОСОБА_13 службових підроблень ПАТ «АКБ «Київ» спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків у сумі 508 тис. грн., які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_13 своїми обвинувачується у вчиненні службових підроблень, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001).
В судовому засіданні ообвинувачені та захисники заявили клопотання про звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження з цих підстав закрити.
Також обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 просили закрити кримінальне провадження ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти закриття кримінального провадження з підстав зазначених у клопотаннях обвинувачених та їх захисників підстав.
Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Так, в даному аспекті суд звертає увагу, що складу суду у даному кримінальному провадженні з початку його розгляду змінювався шість разів.
В той же час, враховуючи складність кримінального провадження, кількість сторін, їх явку в судовові засідання, а також дії відповідного карантину на території України (COVID-19) у період 2021-2022 року, а також обставин воєнного стану (беручи до уваги і проведення на території Київської області активних бойових дій з відбиття військової агресії російської федерації в період лютого-квітня 2022 року), робочої завантаженості Шевченківського районного суду м. Києва, суд вжив всіх необхідних та можливих заходів для ефективного розгляду кримінального провадження у розумні строки.
Так, з початку розгляду справи, було призначено більше сотні судових засідання, в ході яких судом вживались заходи щодо розгляду кримінального провадження. Варто звернути увагу на великий обсяг досліджуваної судом інформації, зокрема матеріалів кримінального провадження. Крім того обвинуваченими у кримінальному провадженні є 9 осіб.
Згідно ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), за своєю тяжкістю відноситься до кримінальних проступків.
Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 366 КК України в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 2 ст. 358 КК України в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), за своєю тяжкістю відносяться до нетяжких злочинів.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України, за своєю тяжкістю відносяться до тяжких злочинів.
Згідно з ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 08.06.2007 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 12.11.2008 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні до 06.02.2009 року.
Як роз`яснив Верховний Суд України у листі від 01.02.2014 «Аналіз судової практики застосування норм закону про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв`язку із закінченням строків давності», строк давності щодо продовжуваних злочинів обчислюється «із дня вчинення останнього тотожного діяння з тих, що об`єднані єдиним злочинним наміром і складають продовжуваний злочин».
Строк давності у даному кримінальному провадженні не зупинявся та не переривався, оскільки обвинувачені не ухилялись від органу досудового розслідування та суду. Також обвинувачені до закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності не вчиняли нових злочинів.
При цьому, при вирішенні клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності, питання визнання винуватості або невинуватості такої особи не вирішується.
Таким чином, оскільки з часу вчинення інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 кримінальних правопорушень, минуло понад п`ятнадцять років, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання клопотань щодо звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, суд вважає, що такі клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачені - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
Крім того, згідно ч. 1 ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
У п. 4-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
За правилами ч. 3 ст.479-2 Кримінального процесуального кодексу України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує.
Отже враховуючи заяви обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про згоду на закриття кримінального провадження, в частині інкримінованого їм злочину - вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові (яке кваліфікується в обвинувальному акті за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України та за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України відповідно), кримінальне провадження в даній частині підлягає закриттю у зв`язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
Керуючись ст.ст. 5, 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 369-372, 479-2 КПК України, ст. 58 Конститукції України, суд, -
УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року, закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за вчинене ним діяння.
Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року, закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за вчинене ним діяння.
Звільнити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-15 від 16.01.2003); ч. 3 ст. 209 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-15 від 16.01.2003); ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2. ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-15 від 16.01.2003); ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Звільнити ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Скасувати обраний відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід.
Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Скасувати обраний відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід.
Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Скасувати обраний відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід.
Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Скасувати обраний відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запобіжний захід.
Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Скасувати обраний відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запобіжний захід.
Звільнити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001); ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - закрити.
Скасувати обраний відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запобіжний захід.
Цивільні позови Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» у кримінальному провадженні № 12012000000000031 від 21.11.2012 року - залишити без розгляду.
Скасувати усі арешти, накладені на майно обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що виносилися під час здійснення досудового розслідування та на даний час діють у кримінальному провадженні № 12012000000000031 від 21.11.2012 року.
Клопотання ОСОБА_266 про скасування арешту задовольнити та скасувати арешт накладений під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000031 від 21.11.2012 року на земельну ділянку площею 0,08 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_175 , кадастровий номер 8000000000:82:243:0010.
Речові докази залишити в матеріалах кримінального провадження.
Процесуальні витрати у розмірі 293 848 (двісті дев`яносто три тисячі вісімсот сорок вісім) 08 (вісім) віднести на рахунок держави.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Судді :
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
| Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
| Дата ухвалення рішення | 04.11.2024 |
| Оприлюднено | 13.11.2024 |
| Номер документу | 122935583 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —761/21608/13-к
Ухвала від 04.11.2024
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Бугіль В. В.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні